控股子公司績效考核實(shí)施辦法(紅頭版)

1、貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）有限責(zé)任公司文件黔燃?xì)獍l(fā)201444號(hào)簽發(fā)人：呂鋼貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）有限責(zé)任公司控股子公司績效考核實(shí)施辦法（2014年）為全面提升各控股子公司工作效率，建立長期有效的績效考核機(jī) 制，使各控股子公司的工作科學(xué)化、制度化、規(guī)范化，充分調(diào)動(dòng)各控股 公司經(jīng)營管理層的工作積極性、創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)， 完成年度經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃和各項(xiàng)工作任務(wù)，根據(jù)貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)實(shí)際，制定 本辦法。一、考核目的分解落實(shí)集團(tuán)五年規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)，督促各控股子公司搶抓長輸管 道天然氣入黔的機(jī)遇，切實(shí)履行職責(zé)，加快建設(shè)發(fā)展，確保各項(xiàng)工作順 利完成，持續(xù)提高工作效率、公司效益；公正、客觀評(píng)價(jià)控股子公司工 作績效，充

2、分體現(xiàn)集團(tuán)激勵(lì)與約束機(jī)制，為干部人事管理提供依據(jù)。二、考核原則（一）客觀公正、注重實(shí)效的原則。（二）定量與定性相結(jié)合原則。（三）考核結(jié)果與績效獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤的原則。根據(jù)各類指標(biāo)完成情況，計(jì)算和確定績效額度，否決指標(biāo)未達(dá)標(biāo)， 子公司董事長和總經(jīng)理不得發(fā)放績效工資和任何獎(jiǎng)勵(lì)。其月工資按年薪的1/12 X 80%發(fā)放。三、適用范圍及考核對(duì)象（一）適用范圍：集團(tuán)公司下屬各控股子公司1 .主業(yè)子公司20家：（1）貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）遵義市燃?xì)庥邢薰?司、（2）貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）安順市燃?xì)庥邢挢?zé)任公司、（3）貴州燃?xì)?（集團(tuán)）都勻市燃?xì)庥邢挢?zé)任公司、（4）貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）貴定縣燃 氣有限責(zé)任公司、（5）貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)

3、）仁懷市燃?xì)庥邢挢?zé)任公司、 （6）貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）遵義縣燃?xì)庥邢薰?、?）凱里市新能燃?xì)庥?限公司、（8）貴州省天然氣有限公司、（9）貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)畢節(jié)市燃?xì)?有限責(zé)任公司、（10）貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）百里杜娟燃?xì)庥邢薰?、?1）貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）惠水縣燃?xì)庥邢薰?、?2）貴州華亨能源投資有限 公司、（13）貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）桐梓縣燃?xì)庥邢薰?、?4）貴州燃?xì)?（集團(tuán)）習(xí)水縣金橋燃?xì)庥邢薰?、?5）貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）龍里縣燃 氣有限公司、（16）貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）修文縣燃?xì)庥邢薰?、?7）貴 州燃?xì)猓瘓F(tuán)）貴安新區(qū)燃?xì)庥邢薰尽ⅲ?8）貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）天然 氣支線管道有限公司、（19）貴州燃?xì)猓?/p>

4、集團(tuán)）宇凱能車用天然氣有限 公司、（20）貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）習(xí)水縣燃?xì)庥邢薰尽? .輔業(yè)子公司6家：（1）貴陽鴻源燃?xì)饨ㄔO(shè)發(fā)展有限公司、（2） 貴州燃?xì)鉄崃υO(shè)計(jì)有限責(zé)任公司、（3）貴州燃?xì)饧瘓F(tuán)物資貿(mào)易有限公 司、（4）貴州燃?xì)猓瘓F(tuán)）鴻順燃?xì)庠O(shè)備銷售有限公司、（5）貴州安 發(fā)工程檢測有限公司、（6）貴陽永欣監(jiān)理有限公司燃?xì)忭?xiàng)目部。（二）考核對(duì)象：各控股子公司的董事長（專職）、總經(jīng)理（被 考核直接責(zé)任人），經(jīng)營管理層其他人員（參照本辦法考核）。四、考核組織（一）考評(píng)委員會(huì)主 任：洪 鳴副主任：呂鋼、劉起龍成 員：楊梅、方 銳、董 星、劉 薇、賈海波、王濤、 蔣 晨、麻丁麟、郭秀美考評(píng)委員會(huì)各成員

5、職責(zé)：主 任：全面負(fù)責(zé)各子公司半年檢查小結(jié)、年度考核。副主任：全面組織實(shí)施各子公司半年檢查小結(jié)、年度考核。楊 梅：負(fù)責(zé)擬定或修訂控股子公司績效考核實(shí)施辦法、具體組 織實(shí)施子公司考核工作；負(fù)責(zé)年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書中具體量化的生產(chǎn)經(jīng) 營指標(biāo)考核，匯總所有指標(biāo)考核結(jié)果上報(bào)副主任、主任審定。方 銳：負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)公司、鴻源公司、監(jiān)理公司、安發(fā)公司承擔(dān) 的集團(tuán)公司本部工程任務(wù)的設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備檢測進(jìn)度和質(zhì)量的 考核，擬定具體考核辦法、考核細(xì)則，并出具考核結(jié)果。董 星：負(fù)責(zé)年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書中基礎(chǔ)管理指標(biāo)考核，擬定具 體考核辦法、考核細(xì)則，并出具考核結(jié)果。劉 薇：負(fù)責(zé)干部履職情況及定編執(zhí)行情況考核。并根據(jù)

6、年度考 核結(jié)果，審核年度效益獎(jiǎng)勵(lì)。賈海波：負(fù)責(zé)年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書中相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)的核算處理是否 符合會(huì)計(jì)制度、是否隨意調(diào)整財(cái)務(wù)指標(biāo)的核算方法，檢查財(cái)務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn) 化執(zhí)行情況，擬定具體考核辦法、考核細(xì)則，并出具考核結(jié)果。王 濤：負(fù)責(zé)子公司年度技術(shù)管理及設(shè)備運(yùn)營情況檢查以及冬季 供氣準(zhǔn)備工作檢查，擬定具體考核辦法，考核細(xì)則，并出具考核結(jié)果。蔣 晨：負(fù)責(zé)子公司的企業(yè)文化建設(shè)的考核，擬定具體考核辦法、 考核細(xì)則，并出具考核結(jié)果。麻丁麟：負(fù)責(zé)年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書中工程建設(shè)指標(biāo)考核，擬定具體 考核辦法、考核細(xì)則，并出具考核結(jié)果。郭秀美：負(fù)責(zé)對(duì)年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書中各指標(biāo)完成情況的審計(jì)工 作，負(fù)責(zé)對(duì)子公司薪酬發(fā)放及

7、年終績效工資、獎(jiǎng)金發(fā)放進(jìn)行監(jiān)督檢查， 并于次年3月31日前出具審計(jì)監(jiān)督結(jié)果。（二）考評(píng)辦公室設(shè)在投資管理部，負(fù)責(zé)處理考評(píng)工作的日常事務(wù)。五、考核指標(biāo)體系（一）關(guān)鍵績效指標(biāo)：主要包括燃?xì)庠O(shè)施建設(shè)費(fèi)收取指標(biāo)、天然 氣銷售量指標(biāo)、主營業(yè)務(wù)收入指標(biāo)、凈利潤指標(biāo)等。（二）管理指標(biāo)：付現(xiàn)費(fèi)用指標(biāo)、應(yīng)收賬款-燃?xì)庠O(shè)施建設(shè)費(fèi)指標(biāo)。（三）基礎(chǔ)管理指標(biāo)：主要包括質(zhì)量管理體系建立及運(yùn)行情況、 工程管理、財(cái)務(wù)管理、材料管理、設(shè)備管理、企業(yè)文化建設(shè)等制度建立 及執(zhí)行情況等。（四）加分項(xiàng)指標(biāo)：燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)取得、基本建設(shè)指標(biāo)、大工業(yè)公建用戶發(fā)展、凈資產(chǎn)收益率、人均創(chuàng)利率、收回2年及以上應(yīng)收賬款。（五）否決指標(biāo)：安全生產(chǎn)五

8、個(gè)為零（死亡、重傷、重大火災(zāi)、 重大設(shè)備事故、交通事故死亡為零）以及其他重大責(zé)任事故為零。六、考核指標(biāo)體系建立程序（一）考核指標(biāo)制定主要依據(jù)：1.集團(tuán)公司五年規(guī)劃發(fā)展要求；2.子公司所在城市市場發(fā)展?fàn)顩r；3.子公司以前年度目標(biāo)計(jì)劃完成情況 及下一年度發(fā)展趨勢；4.管道天然氣入黔后集團(tuán)公司對(duì)沿線子公司發(fā)展 的要求。（二）由子公司申報(bào)，集團(tuán)審核，上下結(jié)合的方式確定考核指標(biāo) 值。（三）全資子公司根據(jù)每年初各子公司與集團(tuán)公司簽訂的年度經(jīng) 營目標(biāo)責(zé)任書進(jìn)行考核。（四）非全資的控股子公司，以集團(tuán)公司審核并經(jīng)子公司董事會(huì) 審批的年度經(jīng)營管理目標(biāo)為基礎(chǔ)， 再根據(jù)每年初子公司與集團(tuán)公司簽訂 的年度經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書

9、進(jìn)行考核。七、考核方式（一）實(shí)行每月小結(jié)、半年檢查小結(jié)、年度考評(píng)的考核方式。（二）每月小結(jié)：子公司于每月結(jié)束后 8日內(nèi)將上月生產(chǎn)經(jīng)營完 成情況報(bào)投資管理部，投資管理部匯總分析后交考評(píng)委員會(huì)副主任、主 任。（三）半年檢查小結(jié)：投資管理部于年度中期結(jié)束后5日內(nèi)，組織子公司專管員對(duì)上半年子公司量化的經(jīng)營目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查匯 總，并與年度中期結(jié)束后15日內(nèi)將匯總的檢查結(jié)果交考評(píng)委員會(huì)副主 任、主任。（四）年度考評(píng)：1.年度期間內(nèi)，企業(yè)發(fā)展部組織對(duì)各子公司基 礎(chǔ)管理指標(biāo)進(jìn)行年度考核，市場發(fā)展部組織對(duì)貴陽地區(qū)子公司（鴻源公司、設(shè)計(jì)公司、監(jiān)理公司、安發(fā)公司）的工作質(zhì)量、進(jìn)度、效率等進(jìn)行 考核，并于年度終了

10、 10日內(nèi)出具考核結(jié)果；2.年度終了 12日內(nèi)，投資 管理部組織對(duì)各子公司關(guān)鍵績效指標(biāo)、管理指標(biāo)、加分項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行考核， 并出具考核結(jié)果；3.年度終了 15日內(nèi)投資管理部匯總各板塊考核結(jié)果， 考評(píng)委結(jié)合當(dāng)?shù)厥袌鰧?shí)際情況及考核對(duì)象的主觀努力，綜合評(píng)定各子公司的最終考核分值，并上報(bào)副主任、主任簽署；4.根據(jù)考核分值結(jié)果，結(jié)合當(dāng)年績效考核方案，投資管理部、人力資源部計(jì)算子公司主要負(fù)責(zé) 人年度績效總額，報(bào)考評(píng)委副主任、主任簽批后下發(fā)通知；5.根據(jù)考核分值結(jié)果，結(jié)合當(dāng)年集團(tuán)公司員工年終績效平均值，計(jì)算子公司員工年 度績效總額。（五）否決指標(biāo)未達(dá)標(biāo)，子公司董事長和總經(jīng)理不得發(fā)放績效工 資和任何獎(jiǎng)勵(lì)。八、績效

11、掛鉤方案年度績效總額=暫扣年績效工資+超額完成獎(jiǎng)勵(lì)1 .暫扣年績效工資=基準(zhǔn)年薪X 20% （基準(zhǔn)年薪：指集團(tuán)公司制定 的各子公司負(fù)責(zé)人年薪標(biāo)準(zhǔn)）2 .超額完成獎(jiǎng)勵(lì)：各子公司具體超額完成目標(biāo)計(jì)劃的獎(jiǎng)勵(lì)，計(jì)算 辦法見后：如“年度考核評(píng)分大于100分（不含），則子公司董事長、總經(jīng) 理年度績效總額=暫扣年績效工資+超額完成獎(jiǎng)勵(lì)；如“年度考核評(píng)分大于95分（含）而小于100分（含），則子公 司董事長、總經(jīng)理年度績效總額=暫扣年績效工資；如“年度考核評(píng)分大于60分（含）而小于95分（不含），則子公 司董事長、總經(jīng)理年度績效總額 =暫扣年績效工資X考評(píng)得分/100； 如子公司年度績效考核評(píng)分低于 60分（

12、不含），則該公司董事 長、總經(jīng)理不得發(fā)放暫扣年績效工資和任何獎(jiǎng)勵(lì)。九、申訴與監(jiān)督（一）各子公司的考核結(jié)果，直接與薪酬掛鉤。對(duì)連續(xù)兩年考核 不合格者，可考慮對(duì)該公司經(jīng)營管理層的主要人員進(jìn)行調(diào)整。（二）各子公司對(duì)考核結(jié)果有異議的，可在考核結(jié)果下達(dá) 2日內(nèi) 向投資管理部提出書面申訴，投資管理部接到申訴材料后 2日內(nèi)組織考 評(píng)委進(jìn)行復(fù)議，復(fù)議結(jié)論由主任簽署后執(zhí)行。（三）審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)子公司任務(wù)指標(biāo)完成情況進(jìn)行核實(shí)，對(duì)年度 薪酬、績效工資的發(fā)放情況進(jìn)行監(jiān)督。（四）如在年度審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)子公司虛報(bào)指標(biāo)、濫用會(huì)計(jì)政策 等行為調(diào)節(jié)考核指標(biāo)，將進(jìn)行嚴(yán)肅處理。十、考核指標(biāo)名稱、指標(biāo)分值、考核得分計(jì)算方法（八）貴陽鴻

13、源燃?xì)饨ㄔO(shè)發(fā)展有限公司序號(hào)指標(biāo)名稱指標(biāo)分值考核得分計(jì)算方法一關(guān)鍵績效指標(biāo)651工程施工量20按計(jì)劃委托要求，居民庭院戶內(nèi)施工每少完成500戶扣2分，公建用戶安裝每少完成 1戶扣2分，燃?xì)庵鞲晒芫W(wǎng)施工每少完成1km扣2分，扣完為止。居民庭院戶內(nèi)施工每多完成500戶加2分，公建用戶安裝每多完成 1戶加2分，燃?xì)庵鞲晒芫W(wǎng)施工每多完成1km加2分，最高得分30分。2工程安裝進(jìn)度10按委托方要求完成安裝進(jìn)度任務(wù)得10分，每推遲2天扣0.5分，扣完為止，每提前 2天加0.5分，最高得分20分。3其他業(yè)務(wù)收入（力兀）5得分=（實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃數(shù)）*分值，最高得分 8分。4凈利潤（力兀）201、盈利：得分=（

14、實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃數(shù)）*分值，最高得分 30分。2、虧損：根據(jù)減虧、增虧情況得分。5工程施工服務(wù)、效率10每月根據(jù)甲方反饋情況得分；書面投訴一次扣2分，扣完為止，全年無書面投訴加 10分。二管理指標(biāo)201付現(xiàn)管理費(fèi)用（力兀）10每超支10%,扣1分，扣完為止；每節(jié)省 10%加1分，最高得分15分。2工程結(jié)算10每少完成10%T程結(jié)算，扣1分，扣完為止；每多完成10%工程結(jié)算，加1分，最高得分15分。三基礎(chǔ)管理指標(biāo)15工程施工管理，質(zhì)量管理，預(yù)決算管理，材料管理、企業(yè)文化建設(shè)等，按企業(yè)發(fā)展部擬定的考核細(xì)則實(shí)施。四加分項(xiàng)1凈資產(chǎn)收益率5如已經(jīng)彌補(bǔ)完以前年度虧損，可根據(jù)考核年度凈資產(chǎn)收益情況進(jìn)行加分，

15、詳見投資部擬定的考核實(shí)施細(xì)則。2其他在工程建設(shè)中，受到公司領(lǐng)導(dǎo)表揚(yáng)并簽署相關(guān)文件的，酌情加分。五否決指標(biāo)1安全生產(chǎn)五個(gè)為零否決指標(biāo)未達(dá)標(biāo)，董事長和總經(jīng)理不得發(fā)放績效工資和任何獎(jiǎng)勵(lì)。當(dāng)鴻源公司年度考評(píng)分高于100分時(shí)，則超額完成獎(jiǎng)勵(lì)=基準(zhǔn)年薪X （考評(píng)得分100） /100 十一、主要考核指標(biāo)的具體內(nèi)容：（一）燃?xì)庠O(shè)施建設(shè)費(fèi)收?。寒?dāng)年收到的燃?xì)庠O(shè)施建設(shè)費(fèi)；（二）銷售量：當(dāng)年天然氣銷售量；（三）付現(xiàn)管理費(fèi)用、付現(xiàn)營業(yè)費(fèi)用、付現(xiàn)制造費(fèi)用：指子公司在經(jīng)營期間以現(xiàn)金支付的成本費(fèi)用。不包括固定資產(chǎn)的折舊、無形資產(chǎn)的攤銷額、開辦費(fèi)的攤銷額。該指標(biāo)主要考核各控股子公司的費(fèi)用管理 能力和控制能力，鼓勵(lì)各子公司增

16、收節(jié)支，努力降低經(jīng)營管理成本；（四）凈利潤=利潤總額一所得稅；（五）應(yīng)收賬款-燃?xì)庠O(shè)施建設(shè)費(fèi)：指應(yīng)收的燃?xì)庠O(shè)施建設(shè)費(fèi)的欠款。該指標(biāo)主要考核子公司燃?xì)庠O(shè)施建設(shè)費(fèi)回款情況，客觀真實(shí)體現(xiàn)子公司經(jīng)營成果，減少子公司壞賬損失；（六）凈資產(chǎn)收益率：當(dāng)年凈利潤/ （年初凈資產(chǎn)+年末凈資產(chǎn)） + 2;（七）人均創(chuàng)利率：（當(dāng)年收取燃?xì)庠O(shè)施費(fèi) +凈利潤）/年末公司 員工人數(shù)；（八）設(shè)計(jì)戶數(shù)及公里數(shù)：主要指設(shè)計(jì)公司居民用戶設(shè)計(jì)、公建 用戶設(shè)計(jì)、燃?xì)庵鞲晒芫W(wǎng)設(shè)計(jì)、加氣站設(shè)計(jì)及其他受委托須完成的相關(guān) 任務(wù)；（九）工程施工量：主要指鴻源公司受委托須完成的居民庭院戶 內(nèi)施工、燃?xì)庵鞲晒芫W(wǎng)施工、公建用戶安裝任務(wù)；（十）主營業(yè)務(wù)收入：主要指各子公司主營業(yè)務(wù)收入；（十一）其他業(yè)務(wù)收入：主要指各子公司除主營業(yè)務(wù)以外的其他 業(yè)務(wù)收入；（十二）基礎(chǔ)管理指標(biāo)：主要指質(zhì)量管理