銀行反洗錢工作計劃

1、銀行反洗錢工作方案XX銀行支行xx年反洗錢工作方案為進一步推進我支行反洗錢工作,保證反洗錢工作及舉措能得到全面落實,遏制洗錢犯罪,維護金融秩序,普及反洗錢知識,營造有利于反洗錢工作的內(nèi)、外部環(huán)境,預防和杜絕洗錢案件在我支行發(fā)生.結合我支行的實際情況,對反洗錢工作做出如下安排：一、認真落實反洗錢工作責任,成立反洗錢工作領導小組：為了明確反洗錢工作責任,做好我支行的反洗錢工作,保證此項工作落到實處,支行成立反洗錢工作領導小組,具體成員如下：組長：成員：二、根據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)一部署,適時開展反洗錢工作.在反洗錢工作中,首先是根據(jù)人民銀行的統(tǒng)一部署,根據(jù)人民銀行規(guī)定的時間集中搞好,發(fā)放宣傳資料,懸掛

2、宣傳橫幅標語,張貼宣傳海報等.其次是對前來我支行辦理業(yè)務的單位和個人通過講解反洗錢工作案例等方式進行宣傳.三、認真組織員工的反洗錢工作培訓,做好反洗錢工作報告和總結根據(jù)人民銀行和總行的要求,在規(guī)定的時間內(nèi)認真組織員工完成學習和培訓工作,讓員工懂得在工作中如何做好反洗錢工作,真正的把反洗錢工作制度落到實處.提升全體員工反洗錢工作水平和執(zhí)行反洗錢工作法律法規(guī)的自覺性.對于反洗錢工作組織開展的情況,要及時總結經(jīng)驗,增強交流,形成書面總結,上報總行.四、增強檢查,加大責任追究力度,保證反洗錢工作落實到位根據(jù)總行要求,定期或不定期開展日常工作檢查,結合網(wǎng)點自查、現(xiàn)場或非現(xiàn)場等多種形式進行,將反洗錢工作納

3、入日?；藱z查范圍.對于檢查中發(fā)現(xiàn)沒有嚴格根據(jù)反洗錢法規(guī)制度,開展和執(zhí)行的反洗錢工作的人員,將根據(jù)相關規(guī)定進行經(jīng)濟和紀律處分.xx年1月30日為建立健全反洗錢培訓機制,提升反洗錢業(yè)務人員的素質(zhì),增強員工分析判斷水平,切實掌握反洗錢實際操作和實戰(zhàn)經(jīng)驗.勵志培養(yǎng)出一批專業(yè)的隊伍,使反洗錢操作更加標準化、高效化.根據(jù)中國人民銀行有關反洗錢培訓工作的要求,制訂xxxxxxxx年度反洗錢培訓工作方案：一、培訓要求：把反洗錢培訓工作列入年度經(jīng)營治理中,擺上重要議事日程.培訓工作要注重實效,不走形式、不走過場,對參訓人員進行必要的考核.二、培訓人員：反洗錢工作領導小組成員、各支行負責人、專管員和一線臨柜人員

4、；三、培訓內(nèi)容：1、“一法四令；2、聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)知識；3、«xxxxxx反洗錢工作指引和治理體制及崗位責任制?等相關制度；4、現(xiàn)金和賬戶治理知識;5、反洗錢客戶風險等級劃分.三、培訓時間：xx年6月10日一9月10日；1、xx年6月：反洗錢法律法規(guī)；2、xx年9月：內(nèi)限制度、風險等級劃分和相關反洗錢的知識.四、培訓批次：每期培訓半天,人員5060人,共6期3天.二0一二年一月五日公司xxxxxx股份有限xx年反洗錢培訓工作方案為了全面推進農(nóng)村信用社反洗錢工作,打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動,純潔社會風氣,預防和杜絕洗錢行為在xx縣農(nóng)村信用社系

5、統(tǒng)內(nèi)發(fā)生案件,保證信用社信用支付的穩(wěn)定.為保證反洗錢工作舉措得到全面落實,做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實,針對我縣農(nóng)信社的實際情況,對20xx年度反洗錢工作做出如下安排：一、強化內(nèi)限制度,建立反洗錢獎懲鼓勵機制.根據(jù)反洗錢方面有關法律、法規(guī),聯(lián)系實際建立反洗錢考核、獎懲鼓勵約束機制,將反洗錢工作同績效掛鉤,將反洗錢處分同治理層、直接責任人薪金收入掛鉤,調(diào)動反洗錢工作的積極性,充分發(fā)揮員工自身的潛能.二、完善組織架構,整合反洗錢治理部門.為進一步理順反洗錢組織架構,逐步形成自上而下的統(tǒng)一治理體系,20xx年xx縣農(nóng)聯(lián)社擬根據(jù)省聯(lián)社有關文件要求,重新整合反洗錢治理部門,將目前設在監(jiān)察稽核部的

6、反洗錢辦公室歸口合規(guī)部或財務會計部負責,并報有關部門備案.一是分管合規(guī)工作的聯(lián)社領導必須同時分管反洗錢工作；擬設立反洗錢報告員專崗,同時配備懂政策、懂法規(guī)、懂業(yè)務、懂治理的人員負責轄內(nèi)的反洗錢治理工作,提升反洗錢隊伍的專業(yè)水平.三、增強反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓工作.聯(lián)社將反洗錢業(yè)務培訓作為法律法規(guī)學習的一項重要內(nèi)容,并納入全員業(yè)務培訓方案中,由反洗錢工作領導小組統(tǒng)一部署、分級落實,并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務,組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務培訓,形成全轄聯(lián)動的反洗錢培訓、宣傳良好局面.方案在20xx年5月份聯(lián)社將召開全轄農(nóng)信社反洗錢工作會議暨業(yè)務培訓.會議內(nèi)容主要是總結、研究、

7、交流反洗錢工作情況、學習當前國內(nèi)反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法,并從理論上講解反洗錢工作的必要性,明確洗錢風險的限制和預防是農(nóng)信社風險治理的重要內(nèi)容.保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性,并將培訓內(nèi)容、操作技術和方法傳授給其他職工,共同提升、掌握反洗錢根底知識和根本技能,提升識別可疑交易的水平,履行好這一項重要責任.四、切實做好反洗錢的.每年11月是人民銀行規(guī)定的反洗錢宣傳月,屆時我社將統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標語,每個基層社做到設點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作,柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作,使大家熟悉到反洗錢對社會的危害性,自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作.五、開展定期或不定期、現(xiàn)場或非現(xiàn)場的稽核檢查.增強稽核檢查,將反洗錢工作納入日?；藱z查范圍,為反洗錢工作保駕護航.方案在20xx年1月份對各營業(yè)網(wǎng)點反洗錢工作情況進行一次檢查,對以前檢查的存在問題整改情況進行跟蹤；20xx年4