新電鈣制品公司管理制度匯編

1、管理制度匯編(試行)新電鈣制品公司二00五年四月目 錄一、 行政管理制度1、 工作制度42、 檔案管理制度43、 文件收發(fā)制度54、 職工考勤制度65、 印章使用管理制度66、 會議制度87、 小車管理制度98、 進出廠管理制度109、 門衛(wèi)管理制度10二、 財務管理制度1、 總則112、 貨幣資金管理制度113、 工資管理制度124、 材料、產成品、商品的管理制度125、 固定資產管理制度136、 成本（費用）管理制度157、 銷售（財務相關）管理制度168、 領報及結算制度169、 差旅費開支制度17三、 安全管理制度1、 總則202、 目標203、 安全管理214、 規(guī)程制度235、 安

2、全教育培訓236、 安全管理網(wǎng)絡247、 臨時工安全管理248、 考核與獎勵25四、 生產管理制度1、 生產計劃、統(tǒng)計管理制度252、 運行管理制度263、 質量管理制度274、 設備潤滑管理制度285、 檢修管理制度296、 設備管理制度307、 設備備件管理制度318、 設備驗收制度319、 化驗工作管理制度32五、 供銷管理制度1、 物資計劃管理制度322、 原材料進廠檢驗制度333、 物資倉庫管理制度344、 物資領、退料管理制度345、 采購管理制度356、 銷售工作管理制度367、 產品售后服務制度378、 合同管理制度379、 合同授權委托制度39一、 行政管理制度1、1工作制度

3、公司應加強對工作的領導，充分認識工作的重要性。在市場經(jīng)濟息蘊含著效益，對違紀泄密者要嚴肅批評，對因泄密影響重大決策實施而造成后果的，要追究泄密者責任。認真做好密級文件、部資料的工作，嚴格檔案管理制度，保證不失控、不丟失。加強對打印、復印的管理，對密級文件未經(jīng)發(fā)文部門同意一律不準復印、打印。復印部資料應做好登記工作，不得隨意多印。做好會議工作，對公司領導研究的有關人事、項目、財務、管理等重大問題不宜公開的不得擴散。會議記錄應作為材料妥善保管。做好外事接待工作的，介紹本公司情況和有關資料要外有別，不得隨意提供屬容。加強微機管理，需保存的文件、材料應根據(jù)密級、權限按要求加密。外人不得隨意調看微機的資

4、料。應的文件、材料校對稿要及時銷毀。打字室人員要遵守政治紀律，對有可能造成泄密的行為視而不見，將追究打字員的責任。協(xié)助領導小組做好工作檢查和失泄密事件的查處工作。12檔案管理制度公司文件及檔案資料，由綜合事務部負責管理。公司檔案按人事檔案、文件檔案、資料檔案分類，檔案文件必須設專柜存放保管，存放必須分類編號，清楚編寫文件目錄，以便查閱。檔案資料屬于文件，未經(jīng)綜合事務部主任許可任何人不得隨便借閱。根據(jù)檔案性質，確定保管期限。每年年終進行一次清理登記，凡經(jīng)鑒定需銷毀者，文秘編制銷毀清單。執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。凡經(jīng)領導批示傳閱的重要文件，必須隨文將領導批示和傳閱人員簽字表格一并歸檔。借閱檔案須

5、認真辦理借閱登記手續(xù)，保證按時歸檔。凡借閱重要密件，必須經(jīng)經(jīng)理批準后，方可借閱；所借閱的檔案資料未經(jīng)批準不得摘抄或復印。檔案管理人員要定時檢查專柜，核對件數(shù)，做好防蟲、防潮、防遺失，發(fā)現(xiàn)異常或被盜、丟失等情況，及時向領導反映，妥善處理。如系人為造成，要追究有關人員的責任。凡公司員工調離崗位前，必須做好資料移交工作，方可辦理調動手續(xù)。13文件收發(fā)制度公司的文件由綜合事務部負責起草和審核，公司經(jīng)理簽發(fā)；公司部各部門的文件由各部門負責起草綜合事務部審核，經(jīng)理簽發(fā)。文件簽發(fā)后，由綜合事務部統(tǒng)一安排打字，打印后送回起草部門校對，校對無誤方能復印、蓋章。文件和原稿，由綜合事務部分類歸檔，保存?zhèn)洳?。屬于秘?/p>

6、的文件，核稿人應該注明“秘密”字樣，并確定報送圍。秘密文件按規(guī)定，由專人印制、報送。文件由綜合事務部負責發(fā)送。送件人應將文件容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并向文件簽發(fā)人報告報送結果。秘密文件和由專人按核定的圍報送。上級下發(fā)的文件由綜合事務部負責收取，并分類登記。由綜合事務部主任提出處理意見后，簽收人應于接件當日即按文件的要求報送給有關部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應在接件后即時報送。傳閱文件由綜合事務部專人負責收回，對領導指示的文件，綜合事務部應及時組織傳達和落實。1. 4職工考勤制度 為了加企業(yè)管理,規(guī)勞動行為,實施定員考勤管理辦法，綜合事務部負責職工考勤的歸口管理，各部門負責進

7、行本部門職工的考勤管理。本公司實行每天8小時工作制。根據(jù)工作需要，可按綜合計算工作及不定時工作制度。公司實行統(tǒng)一作息時間，各部門不得隨意變更。員工考勤由各部門指定專人進行?？记诋斕齑蚯?，不得弄虛作假。部門于每月初將上月考勤（附假條、證明）由部門負責人簽字后交綜合事務部。員工休假需事先提出申請，填寫假條，逐級審批。休假1天以由生產技術部主任審批，2天以上由公司經(jīng)理審批（因急診可請假，事后補辦手續(xù)）公司管理人員休假一律經(jīng)理批準。員工休各類公假、需事先經(jīng)綜合事務部審核。本制度由綜合事務部檢查，每周一次。15印章使用、管理制度為了加強公司各類印章的管理，規(guī)公司印章的使用，根據(jù)有關印章使用管理規(guī)定結合公

8、司實際情況，特制定公司印章使用、管理規(guī)定。印章的分類根據(jù)我公司生產、經(jīng)營、管理的需要，公司印章主要有：a、行政印章b、公司合同專用章c、公司財務專用章 印章的刻制a、各部門根據(jù)工作需要提出印章刻制報告，經(jīng)公司經(jīng)理批準后由綜合事務部負責刻制。b、任何人不得私制刻制、持有有本公司名稱的任何印章。c、印章樣式、容應保證正確、規(guī)、統(tǒng)一。d、因工作需要需刻制新印章的，新印章啟用后，原印章交綜合事務部注消。e、公司主要印章（行政印章、合同專用章、財務專用章、法人代表印鑒、部門印章等）每樣只刻制一枚，其他印章如因工作需要需刻制二枚及以上的，必須在印章刻制編號。印章的保管。a、公司行政印章、公司合同專用章等由

9、綜合事務部指定專人統(tǒng)一保管。b、公司各部門印章由各部門負責人（或指定專人）保管。c、公司財務專用章、法人代表印鑒由財務人員負責保管。d、化驗、檢測等印章由化驗、檢測人員負責保管。e、印章保管人員應認真負責的做好印章的保管工作，并按規(guī)定做好印章的使用登記工作。印章的使用。a、印章的使用圍：以公司名義對外工作或業(yè)務聯(lián)系，向上級或公司部行文需用章的，全部使用公司行政章。對外簽訂經(jīng)濟合同及涉及金額的協(xié)議等需用章的，使用公司合同專用章；公司部部門間工作聯(lián)系或部門容管理需用章的，使用部門印章，部門印章不對外使用。化驗、檢測等印章使用于公司部對原料、產品的化驗檢測報告等。b、印章使用的管理權限公司行政印章、

10、合同專用章、財務專用章主管領導：公司經(jīng)理各部門印章主管領導：各部門負責人c、印章的使用程序使用公司行政印章，應填寫“印章使用審批表”，經(jīng)公司領導同意后方可使用。日常工作中需用公司行政印章（如經(jīng)公司經(jīng)理審核后的財務報表、工作計劃、新聞稿件等），可由綜合事務部同意后直接使用。由公司經(jīng)理簽字的報告、材料等需用章的，綜合事務部可直接加蓋印章；公司對外發(fā)函或提供證明材料等需用章的，經(jīng)公司經(jīng)理同意后，由綜合事務部加蓋公司行政章。屬個人函件、證明原則上不加蓋公司行政章。使用公司合同專用章，在填寫“印章使用審批表”時應附有相關領導簽字的合同會簽單，并有公司經(jīng)理或相關被授權人員在合同或協(xié)議用章處簽字后方可用章；

11、印章使用的責任及處罰：a、公司各類印章要嚴格按照規(guī)定程序使用，綜合事務部負責對公司及各部門的印章使用情況進行檢查考核。b、印章保管人員應加強公司各類印章的保管，不得發(fā)生丟失、盜蓋等現(xiàn)象。c、公司印章原則上不得攜帶外出使用，不準加蓋空白介紹信（特殊情況由公司經(jīng)理書面批準），嚴禁使用公司印章為個人或其他單位提供擔保等。d、因印章的保管、使用不當，給公司造成損失的，視情節(jié)對責任人進行行政、經(jīng)濟處罰，觸法律的依法報司法機關處理。16會議制度為了提高工作效率，保證公司各種會議質量及會議的順利召開，特作如下規(guī)定：公司定期召開重要會議，如部門負責人會議，獎金評審會議，月度經(jīng)濟分析會議，公司辦公室會議及各種例

12、會等。參加會議者不得缺席、遲到、早退，如有特殊情況需請假經(jīng)領導批準后，方可離開會場。嚴肅會議紀律，會議期間不準接打、手機、不準隨便插話，不準隨便走動。匯報工作及問題要簡明扼要，控制好會議時間。所有與會人員必須尊重主持人，服從主持會議人員提出的要求，會議期間不準出現(xiàn)爭吵現(xiàn)象。與會人員認真作好會議記錄，會后要貫徹落實好會議精神。凡未按規(guī)定執(zhí)行上述條例者，每人次扣款50元。17小車管理制度為了保證工作正常用車，杜絕以公代私和減少不必要的消耗，特制定本制度。出車必須經(jīng)事務部主任簽發(fā)派車單，經(jīng)公司領導批準后方可出車，派車單必須填寫出車地點及事由，容詳細清楚。杜絕私人用車，杜絕將車轉借他人，遇到特殊情況由

13、公司領導研究決定。保證安全，嚴禁酒后開車、疲勞開車、開英雄車。嚴格考核油耗指標，杜絕給私人汽油，根據(jù)油耗指標綜合事務部應每月統(tǒng)計出里程及油耗。駕駛員應做好車輛的清潔和保養(yǎng)工作，使車輛處于良好的狀況，保證正常工作用車和緊急用車，完成領導交給的其它工作任務。上述制度的具體考核辦法參照新海發(fā)電機動車輛考核辦法執(zhí)行。18進出廠管理制度 全廠職工進入廠區(qū)，必須配戴崗位證。 職工在上班期間不準隨便出廠，如有急事須外出，應填寫外出請假單，并經(jīng)領導批準后方可外出。下班后，非值班人員不得隨便進入生產廠區(qū)，夜晚需加班人員應在門衛(wèi)處簽到。上下班期間，嚴禁職工帶家屬、小孩進入生產廠區(qū)，非本廠職工嚴禁進廠洗澡。門衛(wèi)應嚴

14、禁外邊閑雜人員進廠，如有急事找人，可在門衛(wèi)處用聯(lián)系。外單位需進廠聯(lián)系業(yè)務人員，必須在門衛(wèi)處填寫會客單方可進廠。19門衛(wèi)管理制度在綜合事務部主任的領導下，認真貫徹執(zhí)行公安部門，廠保衛(wèi)科對治安保衛(wèi)管理的有關規(guī)定，確保本公司的安全。門衛(wèi)值班人員應配戴相關證件，文明值勤，行為規(guī)。認真貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，協(xié)助領導創(chuàng)造良好的安全環(huán)境。嚴禁外邊閑雜人員進廠，對外來人員聯(lián)系工作應進行登記，對不服從者，應堅決拒絕進入本公司。對進出本公司的車輛、物品進行必要的查詢，并要求出示相關的證明，對不服從要求者，應立即扣壓，必要時應報告公司領導進行處理。對由于門衛(wèi)工作失職，造成公司財產損失或有不安全情況發(fā)生，視情節(jié)

15、輕重給予必要的處罰。二、財務管理制度21總則 財務管理是企業(yè)管理的重要組成部分，其基本方法是實行預算管理，組織日常管理和進行財務分析。資金、費用和利潤是經(jīng)營管理的主要容，為加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益，促進公司的發(fā)展，特制定本管理制度。加強對財務工作的領導，充實財會人員，認真貫徹執(zhí)行會計法、公司法以及國家方針和政策。 貫徹勤儉辦事的方針，講究生財、聚財、用財之道，廣辟財源，節(jié)約資金。 實行統(tǒng)一管理，分級負責的辦法，采用科學的經(jīng)濟方法管理企業(yè)。22貨幣資金管理 對庫存現(xiàn)金和銀行支票要加強管理，嚴密手續(xù)，保證安全，遵守國家現(xiàn)金管理制度和銀行結算紀律。 庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，凡應由銀行轉帳的收

16、支不得收付現(xiàn)金，必須通過銀行結算。 現(xiàn)金收付和保管，一律由出納辦理，會計不得兼管現(xiàn)金。存款及現(xiàn)金的日常收付每天由出納編寫日報，核對現(xiàn)金，月終必須填制銀行余額調節(jié)表，及時調整期未帳目等。不準私自挪用現(xiàn)金及白條抵庫，不準帳外保留現(xiàn)金，不準透支與套取現(xiàn)金。不得簽發(fā)空頭支票，控制不必要的領用空白支票，領用空白支票須經(jīng)總經(jīng)理簽批，出納必須登記。超限額的庫存現(xiàn)金應于當日及時存入銀行。支票存根及收據(jù)存根，不得遺失，須妥善保存。出納的現(xiàn)金應不定時的接受會計檢查。2.3工資管理做好工資核算工作，正確計算職員工資，如實反映工資基金的使用情況與職工的結算情況，正確分配工資計入產品成本。工資總額的構成，包括:基本工資

17、，經(jīng)常性獎金，工資性各項津貼和加班工資。每月提取福利金和工會經(jīng)費，須按扣除經(jīng)常性獎金后的工資總額計提，轉入應付福利費及其他應付款。員工月工資均按實際工作日計算，凡請病假事假及曠工者，按相關規(guī)定扣除工資。 生產工人的工資(計件工資)，為了便于結算，采取按上月實發(fā)工資額發(fā)給，下月結算的辦法。 業(yè)務部門要隨時根據(jù)人事的增減變動，按每個職員的工資標準，準確、及時報送財務。 無特殊情況，個人不得提前要求預發(fā)工資及津貼。 不屬于工資性的支出，不得列入工資總額，如有特殊貢獻和創(chuàng)造發(fā)明的一次性獎金，應從專用基金中支出。 2.4材料、產成品、商品的管理 原材料及商品的進出，一律按實際價格核算，其價格據(jù)實結算。

18、原材料、產成品及商品入庫、出庫、領用、銷售、管庫人員都須嚴格以合法憑證辦理手續(xù)，不得遺漏。 財務與經(jīng)營人員對材料物資及商品必須制訂計劃價格目錄，以供參考。倉庫保管員對倉庫存放的財產物資必須認真負責保護，防止遺失、被盜、腐爛、變質，加強防火措施，如屬失職造成的損失，必須追究保管人員的責任。 管理人員每月應與會計核對帳目，保證帳實，帳帳相符，不得脫離會計的約制，自行處理。 管物人員每季度要清點所管的物品，如有不符，應會同會計查明原因，每年年終進行一次全面實地盤點，調整帳項。 財會部門對材料、產成品、商品等必須設置總帳和分類帳進行核算，倉庫設置金額數(shù)量明細帳。明細帳的金額之和，必須與總帳金額相等。

19、對材料、商品明細帳，平時不作成本結轉，只反映數(shù)量記錄，月終一次結轉成本。 生產用的領料，憑領料單領用，無料單者不予發(fā)料。 未經(jīng)辦理驗收入庫的材料、產成品和商品，不得不通過手續(xù)直接領用和銷售。 凡屬報損、報廢的材料、產品、商品必須查明原因，應及時辦理報損與報廢手續(xù)。 商品、產成品及原材料根據(jù)憑證及時辦理入庫手續(xù)。 購回原料和包裝材料等都須實際點數(shù)或計量，不合格的不能入庫，及時與對方聯(lián)系退貨。 倉庫物資須存放整齊，保持清潔，設置貨柜，貨架分別分類存放。 實物與帳不符，保管人員不得不經(jīng)會計部門私自調帳，須先查明原因，由會計負責調整。 在盤點財產物資時，發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或溢余，按會計制度作盤虧盤盈處理。材

20、料、產品須分類設置數(shù)目帳和明細帳，對領用和銷售的材料、商品，每月結出實際耗用數(shù)和銷售數(shù)。2.5固定資產管理制度 固定資產同時具備a、使用年限達到一年以上； b、單位價值在2000元以上； 兩條件不同時具備者，應列作低值易耗品。凡屬固定資產都應按月計提折舊固定資產均應設置明細帳核算，年終必須清點核實。 固定資產分為房屋建筑物、動力傳導設備、機器設備、工具及儀器，交通運輸工具，管理用具等六類，分類折舊年限。房屋建筑物租賃，不列為折舊年限。機械及動力等設備、工具及儀器為15年，交通運輸工具10年，一般物品5年。 固定資產實行歸口分級管理，房屋、辦公用品及交通運輸設備由綜合事務部管理，機械及動力設備、

21、工具儀器由生產技術部管理。 正確對固定資產計價，嚴格按規(guī)定的計價標準反映和監(jiān)督固定資產的增減變動。現(xiàn)規(guī)定原始價值，重置價值和折余價值(凈值)三種計價標準。 固定資產的增減變動，都按規(guī)定履行購入、調入、租入、調出、轉讓、報損、報廢、盤盈、盤虧等手續(xù)，會計帳上同時作出反映。 固定資產的大中型修理，須在提取的大修理基金中開支。 各項固定資產使用分類折舊率計提折舊，可根據(jù)確定的折舊年限及其價值考慮清理費用及殘值計算每月應提折舊率。 提存的折舊費，按月轉入更新改造基金，為購置新固定資產所需，不得作為其他開支。當月增加的固定資產不提折舊，當月減少固定資產，照提折舊。 帳面已經(jīng)提足折舊的固定資產，不再計提折

22、舊。 一般價值低，數(shù)量少的低值易耗品在領用時原則上一次性攤銷。購入量大而價值高的低值易耗品，不得一次攤銷，須按實際領用數(shù)次攤銷。2.6成本費用管理正確執(zhí)行成本計劃，準確核算成本，遵守成本開支圍。產品成本開支圍a原材料、燃料、動力、必備品配件、包裝材料、低值易耗品，運輸裝卸等費用； b固定資產的費用；c科研開支不構成固定資產的費用；d工資、福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費；e產品報廢損失、停工損失、跌價損失等；f貸款利息；g銷售產品的運輸包裝及廣告費；h辦公差旅、勞動保護、降溫、取暖、消防、檢驗等費。商品流通費包括購儲銷產品物資過程中的運雜費、廣告費、包裝費、產品損耗、折舊費、保養(yǎng)修理費、租賃費、

23、委托代購、代銷、代運手續(xù)費、工資、福利費教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、貸款利息、辦公費、差旅費、取暖、降溫、消防及勞動保護用品等。對原材料、商品按計劃價格核算的，與實際價格的差異，在成本計算期，進行調整分配，一律以月為成本計算期。各部門必須按月編制成本及費用計劃表。按計劃控制和管理成本及費用。生產部門須制訂產量、工時定額，消耗定額及費用定額等。制定成本管理制度，組織成本核算、編制成本計劃和預算考核成本費用計劃的執(zhí)行，是財務與生產技術部的責任。生產技術部門必須制定生產計劃，組織均衡生產，減少停工，窩工及廢品損失，降低物耗，節(jié)約能源。實行責權制，正確劃分各月份的時間界限及各種產品費用的界限，以及完工產品和在

24、產品的界限。因機器設備大修，或發(fā)生非常災害，所形成的停工損失應作營業(yè)外支出，不由產品成本負擔。 各部門應按規(guī)定的費用率掌握每月的費用開支，不屬成本的費用不得亂擠成本。 2.7銷售（財務相關）管理 綜合事務部每月應編制月銷售計劃，廣告計劃，市場開拓計劃。 在銷售業(yè)務中，除零星少數(shù)產品外，都必須簽訂銷售合同，并附送財務部門一份。 在廣告業(yè)務中，與各媒體機構每發(fā)生一筆廣告業(yè)務時，都必須簽訂廣告合同，并附送財務一份。所有經(jīng)濟合同必須按授權經(jīng)經(jīng)理或董事長簽字蓋章方為有效。 產品的銷售可采取托收承付、支票、委托付款和匯兌等方式結算。 產品銷售，生產部門應履行出庫手續(xù)。檢驗出庫的產品質量，銷售部門在辦理運輸

25、中要保證產品的安全，避免造成損失。 銷售退回的產品，應查明原因，確屬質量不合格或有損壞須返修者，應與庫存的產品分開存放，并及時辦理退庫手續(xù)。 外單位定購產品，必須先簽訂合同，預付定金，商品銷售后，應與需方結清貨款。盡量減少賒銷。2.8領報及結算制度凡屬開支和借款，必須嚴格履行手續(xù)。費用單據(jù)在報銷時，須經(jīng)會計稽核，單據(jù)反面要有經(jīng)手人、驗收人及單位領導簽字，不合法的單據(jù)一律不得報銷。凡無法取得正式單據(jù)者，須填寫"支款證明單"，必須經(jīng)證明人簽字。借支差旅費需按實填寫借款單，交由經(jīng)理簽批，出差返回三天須填寫差旅費報銷單，經(jīng)經(jīng)理簽批后辦理報銷。多余現(xiàn)金同時交回，不得拖欠或挪用。 凡未

26、經(jīng)經(jīng)理批準乘坐飛機或提高車船等級者的單據(jù)不予報銷，按擅自提高超標準補齊差價。對業(yè)務上的預付款要查驗雙方簽訂的合同，沒有合同協(xié)議，不得付款。 私人非因公不得借款，也不得將公款相互轉借。 部和外部的債權債務每月要抓緊清理結算。 公司各部門，費用開支嚴格執(zhí)行"費用開支標準"的規(guī)定，凡超過費用率和不應報銷的費用，會計有權拒付。 公司各部門的日常收支須按照月度財務收支計劃掌握。 凡持有應報的單據(jù)，必須及時辦理結算報銷，原則上跨年者不予報銷。特殊情況，經(jīng)經(jīng)理批準。 借款人出具的借據(jù)，已結算報銷時，會計當面注銷，不予退還。凡借款未經(jīng)報銷結算者，財務上有權拒付第二次借款。特殊情況經(jīng)公司領導

27、批準。 部結算防止串戶錯亂，發(fā)現(xiàn)后應立即查明更正。 審核人員必須認真負責的審查各項報銷憑證，如有意虛報、重報者，應向負責人反映情況。 對結算報銷人交回的現(xiàn)金不須出具收據(jù)，可以用結算單代替。 因工作需要領用空白支票，須經(jīng)經(jīng)理簽批。 對外簽訂的經(jīng)濟合同，必須送交財務一份，作為收款或付款的依據(jù)。 凡屬固定資產的購置，按授權規(guī)定不經(jīng)經(jīng)理或董事長同意，不得開支。2.9差旅費開支制度為了保障出差人員工作和生活的需要，遵從勤儉節(jié)約的精神，參照本行業(yè)的特點，針對本公司的實際情況和需求特制定本規(guī)定。出差人員的交通費開支標準：a、所有人員，在一般情況下，火車可乘硬席車，輪船可乘三等艙。b、經(jīng)理在有政府機關或上級主

28、管部門的隨同領導、人員出差情況下，火車可乘硬軟席車，輪船可乘二等艙。c、乘坐火車，從晚上八時至次日晨七時之間，在車上過夜五小時以上的，或連續(xù)乘車超過十小時的可購同席臥鋪票。d、人員出差原則上不準乘坐飛機，路途較遠或任務緊急的，必須事先經(jīng)總經(jīng)理批準，并在機票上簽字，否則不予報銷。e、人員出差期間，不分職務，每人每天發(fā)給市交通費5元，（不包括參加學習、培訓及帶車出差人員）包干使用，不再憑據(jù)報銷，如因外出調研或有政府機關或上級主管部門的隨同領導的，出租車費可按每日不高于40元的標準，經(jīng)經(jīng)理批準后方可報銷。f、經(jīng)批準允許乘坐飛機的出差人員，其乘坐往返機場的專線客車費用，可在出差人員市交通費圍之外憑據(jù)報

29、銷。g、符合乘坐火車臥鋪條件的，而乘坐硬席座位的，按硬席座位票價的40發(fā)給補貼費。出差人員的住宿費控制標準：a、出差人員的住宿費開支標準、省120元，其他一般地區(qū)100元（含市屬四縣），但參加廠里或政府規(guī)定的會議，或有政府機關或上級主管部門的隨同領導的，住宿費據(jù)實報銷。b、出差人員實際發(fā)生的住宿費低于規(guī)定標準之外的，節(jié)約部分的50獎給個人，出差人員實際發(fā)生的住宿費高于規(guī)定標準之上超額部分的50由個人負擔。c、在出差目的地住親友家，無住宿發(fā)票的，一律按40元發(fā)給，但業(yè)務單位免費提供住宿的除外。出差人員的伙食補助標準a、 出差人員的伙食補助費不分途中和住勤，每人每天補助標準為：、省25元，其他一般

30、地區(qū)20元。以上均按實際住宿天數(shù)計發(fā)，在途時間按一般地區(qū)標準計發(fā)。b、出差的當天或回來的當天，不足一天的，按全天計發(fā)伙食補助費。c、到市屬四縣出差的伙食補助費按一般地區(qū)標準計發(fā)。其他類型的出差補助a、外出學習人員，參加各種專業(yè)、技術培訓，其學習期間一個月以按出差報銷，學習時間在一個月以上的，從第二個月起每人每天按出差標準的40報銷。b、外出參加函授的費用一律自付，全民人員的函授費用，根據(jù)廠規(guī)定據(jù)實由廠人教部簽字在廠報銷。出差人員出差期間，就近探望親友，其繞道車船費扣除出差直線單程車船費，多開支的部分由個人自理，不報繞道和探親期間的出差補助費、住宿費和市交通費。出差期間，因游覽或非因工作需要的參

31、觀而開支的一切費用均由個人自理。出差期間，所發(fā)生的長途費原則上由個人負擔，對于在公司中未享受補貼的員工，如確因工作要求需要在外地向公司匯報請示而發(fā)生的長途費，憑話費單經(jīng)經(jīng)理簽字后予以報銷。關于參加各種形式的研討班，暫定除上級部門硬性要求的，按正常出差報銷外，其他的一律不準參加。所有外出參加會議、培訓班、研討班的在借款和報銷時應持由經(jīng)理簽署的會議通知、批準文件。出差人員在出差返回后一周到財務部報帳，交回余款，如不能按時報帳，應及時說明原因，否則財務部將視同挪用公款，在人員工資及獎金中一次扣清，一次扣不清的次月繼續(xù)扣，直至扣完為止。三、安全管理制度3.1總則為了加強安全生產監(jiān)督管理,防止和消除人身

32、及設備事故發(fā)生，確保生產順利進行,按照新海發(fā)電及新電實業(yè)集團公司要求，結合本公司工作實際,特制定公司安全生產管理規(guī)定。安全生產管理堅持“安全第一，預防為主”的方針。經(jīng)理是本單位安全生產第一責任人,對安全生產工作全面負責。建立健全安全生產保證體系和安全監(jiān)督體系，并充分發(fā)揮作用，各部門在各自工作圍,圍繞公司的中心工作,開展好安全管理工作。各部門要貫徹“管生產必須管安全”的原則，做到布置、檢查、總結、考核生產工作的同時，計劃、布置、檢查、總結、考核安全工作。3.2目標安全生產的總體目標是:向新海發(fā)電提供合格的脫硫產品,防止發(fā)生對社會、新電公司及集團公司造成重大影響，對本企業(yè)資產造成重大損失事故：即實

33、現(xiàn)六個不發(fā)生,五個嚴控:六個不發(fā)生:a、不發(fā)生人身死亡事故。b、不發(fā)生人身重傷事故。c、不發(fā)生重大火災事故。d、不發(fā)生產品質量事故。e、不發(fā)生重大設備損壞事故。f、不發(fā)生同等及以上責任的重大交通事故。 五個嚴控:a、嚴格控制人身輕傷。b、嚴格控制惡性習慣性違章。c、嚴格控制不合格產品。d、嚴格控制事故未遂。e、嚴格控制設備誤操作。 各部門及所屬班組可以根據(jù)本部門的實際情況,在公司總體目標的圍制定各自的安全生產目標。3.3安全管理專職安全員行使安全監(jiān)督檢查及考核職能，業(yè)務上受公司及上級安監(jiān)機構領導.a、監(jiān)督檢查本企業(yè)各級人員安全生產崗位責任制的制訂和落實；各項安全生產規(guī)章制度，反事故措施和上級有

34、關安全工作指示的貫徹執(zhí)行。b、監(jiān)督檢查設備，人身安全的防護措施的制訂，對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，及時下達整改通知書，限期整改，并向主管領導報告。c、監(jiān)督勞保用品，安全工器具，安全防護用品的配置、發(fā)放和使用。d、制訂本企業(yè)安全培訓計劃，負責員工年度安全工作規(guī)程的考試，成立安全管理網(wǎng)絡。e、督促檢查部門、班組安全活動。f、負責組織和協(xié)助企業(yè)領導對事故調查、分析取證工作。堅持“三個不放過”（即事故原因不清楚不放過，事故責任和應受教育者沒有受到教育不放過；沒有采取防措施不放過）的原則，在規(guī)定時間完成事故統(tǒng)計、分析、上報工作并提出考核意見。g、有權對安全生產做出貢獻者提出表揚和獎勵的建議或意見，對事

35、故責任人，提出批評和處罰的建議或意見。安全實行一票否決權，凡發(fā)生事故或嚴重違反本規(guī)定的部門或個人除按規(guī)定考核外，不參與先進部門、個人年度評選活動。各部門負責人是本單位的安全第一責任人，對本部門的安全管理和生產目標任務的完成全面負責。各部門負責人安全生產工作的職責。a、負責建立健全并落實，所屬部門的安全生產責任制。b、及時了解生產情況，聽取安全部門的匯報，定期召開安全分析會議，及時組織研究解決安全生產中出現(xiàn)的重大問題。c、支持安全部門履行職責。d、保證反事故措施和技術措施具體落實。各部門、各崗位應有明確的安全職責，生產班組根據(jù)需要設立兼職安全員。 班組兼職安全員,應負責本班有關安全監(jiān)督檢查, 督

36、促本班組人員嚴格執(zhí)行安規(guī)和有關安全生產制度.有權制止違章作業(yè),并及時向班長和本部門匯報。公司員工在安全生產方面必須履行自己職責：a、自覺遵守國家、上級及本單位安全生產的法規(guī)、條例、規(guī)程及各項規(guī)章制度，自覺遵守勞動紀律。b、有權制止他人違章作業(yè)，有權拒絕執(zhí)行違章指揮c、認真吸取事故教訓，不斷提高安全意識和自我保護能力做到“不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害”。d、及時反映和按規(guī)程規(guī)定處理一切危及人身及設備安全的情況。e、按要求參加安全生產培訓，積極參加各項安全活動和合理化建議。f、支持安全管理人員的工作，服從安全生產管理人員的管理。3.4規(guī)程制度嚴格貫徹執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的有關安全生產法規(guī)、標

37、準、規(guī)定、規(guī)程、制度、反事故措施。 各部門應建立健全保障安全生產的各項規(guī)程制度：a、根據(jù)上級頒發(fā)的規(guī)程、制度、反事故技術措施和設備廠商的說明書，編制企業(yè)各類設備的檢修規(guī)程和運行規(guī)程，經(jīng)公司批準后執(zhí)行。b、制定質量標準和產品質量標準，經(jīng)公司批準后執(zhí)行。運行、維修，必須按規(guī)定嚴格執(zhí)行兩票（工作票、操作票）三制（交接班制、巡回檢查制、設備定期試驗切換制）和設備缺陷管理等制度。運行、維修必須嚴格執(zhí)行各項技術監(jiān)督規(guī)程、標準，充分發(fā)揮技術監(jiān)督專職人的技術管理作用，保證設備安全可靠運行。3.5安全教育培訓 新進公司的生產人員（含實習、代培人員）必須經(jīng)公司、車間和班組三級安全教育，經(jīng)考試合格后方可進入生產現(xiàn)場

38、工作。在崗生產人員的培訓a、生產人員應定期進行現(xiàn)場考問、反事故演習、技術問答、事故預想等現(xiàn)場培訓活動。b、公司員工每年進行一次年度安全生產規(guī)程制度等的考試。c、所有生產人員必須熟練掌握觸電現(xiàn)場急救方法，所有職工必須掌握消防器材的使用方法。 公司將安全生產規(guī)程制度的考試成績記入個人教育培訓檔案，考試不及格的應限期補考，合格后方可上崗。3.6安全管理網(wǎng)絡成立以公司經(jīng)理為第一安全責任人的安全管理網(wǎng)絡，專職安全員全面的負責公司的安全管理工作，各部門負責人負責本部門的安全管理工作安全管理網(wǎng)絡定期進行安全活動,總結安全經(jīng)驗,制定安全措施。班前會：接班前，查閱運行記錄,了解運行情況，布置安全措施，交代注意事

39、項。 班后會：總結當班情況,做好值班記錄。 安全日活動 班組每周進行一次安全日活動，活動容應聯(lián)系實際，有針對性，并做好記錄，部門負責人應參加并檢查活動情況。安全分析會公司每月進行一次安全分析會，綜合分析安全生產趨勢及時總結在安全生產管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)，研究采取防措施。會議由安全第一責任人主持，有關部門負責人參加。安全檢查a、公司應根據(jù)生產情況進行定期和不定期安全檢查，檢查容以查管理、查規(guī)程制度、查隱患為主，對查出的問題要制定整改計劃并監(jiān)督落實。b、做好上級安監(jiān)部門布置的春查、冬查和安全月活動。3.7臨時工安全管理 臨時工的使用應做到誰用工,誰管理,誰負責的原則。 臨時工上崗前必須經(jīng)過安全生產

40、知識和安全生產規(guī)程的培訓，考試合格后，持證上崗,并簽訂安全協(xié)議。 臨時工從事有危險的工作時，必須在有經(jīng)驗的職工帶領和監(jiān)護下進行，并做好安全措施。 臨時工的安全管理，事故統(tǒng)計、考核與固定職工同等對待。臨時工從事生產工作所需的安全防護用品的發(fā)放應與固定職工相同。3.8考核與獎勵 公司設立安全獎勵基金。對安全工作做出貢獻的集體和個人，應給予獎勵，對安全工作嚴重失職，違章作業(yè)，違章指揮造成后果的部門和個人應給予處罰。安全工作的獎罰實行精神鼓勵和物質獎勵相結合，批評教育與經(jīng)濟處罰相結合的原則。公司每年年終以適當?shù)男问奖碚?，獎勵安全工作做出貢獻的集體和個人。不服從管理，違反安全生產規(guī)章制度或操作規(guī)程的由主

41、管部門給予批評教育或給予一定的罰款。 因忽視安全生產,違章指揮、違章作業(yè)、玩忽職守,造成人身及設備重大事故，按照有關規(guī)定對部門負責人和直接責任者追究責任。四、生產管理制度4.1生產計劃、統(tǒng)計管理制度生產統(tǒng)計數(shù)據(jù)是直接反映生產狀況，物資材料消耗的主要手段和依據(jù)，是指導生產技術和經(jīng)濟效益的基礎。為有效的發(fā)揮統(tǒng)計工作的作用，特制定本制度。本制度所制定的計劃構成為：生產計劃、固定資產改造計劃，設備檢修計劃，備品備件計劃等，各種生產性和非生產性材料計劃，低值易耗品計劃。公司經(jīng)理應在年初下達經(jīng)批準后的年度計劃。并按季度、月度進行分解，每月初下達經(jīng)調整后的月度生產計劃。生產計劃由生產班組實施，生產班組應將生

42、產計劃執(zhí)行情況及遇到的主要問題報生產技術部協(xié)調解決。每周一由經(jīng)理召集管理人員和生產班組負責人參加的生產調度會，分析并總結上周計劃完成情況和下達本周生產計劃和工作要求，了解存在的問題和打算，協(xié)調各部門提出的有關問題，檢查上一次調度會及經(jīng)理安排布置的工作落實和完成情況。生產統(tǒng)計表應于每月5日人員有關部門如實填報，由生產技術部匯總并報經(jīng)理。每年1月、七月上旬，各部門做出上半年和全年統(tǒng)計分析，將公司完成產值，銷售產值、銷售收入等完成情況進行分析，寫出書面材料上報經(jīng)理。做好能源計量的統(tǒng)計，分析和監(jiān)督工作。生產人員應定期準確地抄錄有關表計、報統(tǒng)計分析部門核算。統(tǒng)計資料及原始資料應收集匯總到生產技術部，并交

43、資料室歸檔?；A資料包括生產日報表、各類臺帳等有關資料由檔案室長期保管。做好計劃，統(tǒng)計的逐步審核工作，報出的統(tǒng)計資料數(shù)據(jù)需真實準確，不得弄虛作假。42運行管理制度運行工應熟悉本崗位系統(tǒng)設備的構造、工作原理及應用。隨時掌握設備運行工況。嚴格執(zhí)行安全規(guī)程、運行操作規(guī)程，做好設備啟、停、切換等重要操作的操作要領。做好本職崗位工作，保證設備正常運行達到最佳的經(jīng)濟效益。發(fā)生故障及其它異常情況應及時回報班長或車間負責人，同時詳細做好記錄。在工作中不斷提高自身業(yè)務能力，努力學習理論知識，自學遵守勞動紀律及相關規(guī)章制度，不斷提高運行操作水平。運行操作人員接到危及個人人身安全或危及設備安全的指令時，有權拒絕執(zhí)行

44、，必要時可以上報上一級領導。運行操作人員當班時，不得以任何借口擅自離開運行崗位，如確實需要應向班長請假經(jīng)批準后方可離開。運行記錄應實事記錄各種工況，不得弄虛作假。4.3質量管理制度嚴格按照國家有關政策、法令、法規(guī)及合同條款要求組織生產銷售。經(jīng)理是企業(yè)推行質量管理的第一責任者和領導者，各部門、生產班組是產品質量保證的直接責任部門，其負責人是其部門的質量第一責任人，全體員工對本崗位的工作質量負直接責任。生產技術部是產品質量的檢測、檢驗的技術部門，負責企業(yè)產品質量的日常工作，在經(jīng)理的領導下，組織制訂高于國家標準的企業(yè)標準及其修訂工作。生產技術部負責本企業(yè)質量管理制度的審核、批準頒布，確定年度質量管理

45、的任務，對質量管理工作進行考核和指導。生產技術部應在質量管理工作制度下認真開展工作，質檢專職具體負責質量管理的日常工作，召集并主持質量管理質量評估分析例會，有權建議經(jīng)理召開質量管理工作會議。從原料考察選點、采購、制備、制造及成品出廠的全過程的質量監(jiān)控和檢查要有記錄、建立臺帳。生產技術部要嚴把原料進廠和產品出廠的質量檢驗關。質檢人員必須按質量管理細則和產品工藝技術規(guī)程嚴格監(jiān)督檢查，堅持質檢人員在生產中行使監(jiān)督檢驗權和質量一票否決權。質量管理工作堅持“以防為主”的方針，各級質量負責人和質檢人員應深入生產第一線，掌握生產一線的質量動態(tài)，及時處理已經(jīng)出現(xiàn)的質量問題及可能出現(xiàn)的質量隱患。實行質檢專職監(jiān)督

46、檢查和班組自查結合質量檢查辦法，建立專職質檢員和兼職質量員的質檢隊伍，不斷完整質量保證體系。實行質量月度考評考核例會制度，將產品質量的好壞與部門和崗位責任人的工作質量進行考評考核制訂質量考核辦法。質檢專職應做好質量信息的反饋和上報，搞好部門之間的配合和協(xié)調。提高設備的檢修水平，搞好設備的維護和保養(yǎng)工作，減少因設備故障而造成質量下降。生產技術部應做好質量難題的技術攻關。組織員工開展質量教育和培訓，積極開展質量競賽活動。搞好產品的售前售后服務工作，保證產品完好無損安全及時送到客戶手中，及時征求用戶對產品質量和服務質量的意見和要求。44設備潤滑管理制度設備潤滑是設備管理工作中及其重要的組成部分，是設

47、備維護保養(yǎng)工作中關鍵環(huán)節(jié)，設備的潤滑就是設備的命脈，搞好潤滑工作，就能保證設備的正常運轉，防止事故發(fā)生，減少設備磨損，延長使用壽命，并降低功能的消耗，因此，必須建立設備潤滑的業(yè)務管理。嚴格執(zhí)行設備潤滑五定：定點：研究每臺設備的潤滑部位和潤滑點。定質：按照潤滑圖表規(guī)定的油質牌號用油，潤滑材料必須經(jīng)過檢驗合格，潤滑裝置和加油器具必須清潔。定量： 在保證良好潤滑的基礎上，實行定量消耗和廢油回收退庫，防止浪費。定期：按照潤滑卡片或圖表規(guī)定的時間加油、添油和清洗換油。定人：按照專群結合的原則，規(guī)定每臺設備什么部位歸操作工人加油，什么部位歸維修工、電工加油。建立設備的潤滑檔案和潤滑圖表，對設備的潤滑做到設

48、備管理員檢查負責，維修工及操作工心中有數(shù)。換油以維修工為主，操作工配合設備管理員驗收。每次換油后作好記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，換下的廢油及時回收。45檢修管理制度為了加強設備的監(jiān)督與維護，提高設備運行的健康水平，降低能耗，提高產品質量，特制定本制度。檢修人員必須具有上崗資格和良好的技能，有強烈的責任感。檢修人員每天應對所管轄設備進行檢查，了解設備健康狀況。設備進行檢修時應做到嚴格認真，一絲不茍，遵循應修必修，修必修好的工作原則，保質保量按時完成任務。發(fā)現(xiàn)設備缺陷時應及時處理，小缺陷馬上組織人員處理，當天的缺陷當天處理，大缺陷在保證質量和安全的情況下，抓緊時間，確保設備盡早投入運行。備用設備應處在

49、良好的備用狀況，保持設備的清洗與衛(wèi)生，無滲漏。對移動、轉動設備應定期檢查，確保移動、轉動部位的靈活性、無卡澀現(xiàn)象。使用移動電氣設備，備用電源應有良好的接地保護裝置，并經(jīng)試驗合格。定期檢查所有設備的接地網(wǎng)情況，有無脫落焊接現(xiàn)象。高空作業(yè)必須戴好安全帶、安全帽，并不得上下拋投工具，做好高空落物的防護措施。檢修工作開工前，應簽發(fā)工作票。46設備管理制度設備管理工作是建立設備技術檔案的先決條件，完善的資料、完整的固定資產臺帳是制定檢修工作計劃，提高企業(yè)經(jīng)濟效益的基礎，為加強設備管理，特制定本制度：建立健全設備技術檔案和臺帳，資料必須齊全、準確。各車間的設備主人，應做好設備和維護保養(yǎng)工作，做到無滲漏，設

50、備見本色。 發(fā)生設備事故，應及時按“四不放過”的原則進行調查、分析和處理，及時組織搶修，盡快恢復生產。 嚴格執(zhí)行計量管理標準，做好各種計量器具的管理工作，加強對計量器具檢查、造卡和入帳工作。設備投入運行前編制好運行操作規(guī)程和相關管理制度。編制設備檢修更新改造計劃，建立相關的管理制度設備報廢由生產技術部提出申請交公司領導批準。生產班組不得自行拆卸，挪用其零部件，更不允許拆毀。設備的選型由生產技術部提出申請，由經(jīng)理批準，綜合事務部負責采購。做好設備無滲漏管理工作，準確統(tǒng)計密封點。 生產技術部負責改善設備的技術性能，降低能源消耗，以獲得最佳的生產效益和經(jīng)濟效益，應有計劃地對所用科技含量低、能源消耗大

51、的設備進行改選更新。設備管理要符合安全生產有關規(guī)定和要求，電氣設備要做好定期預防性試驗年檢工作，并做好記錄。地下電纜、管道沿線應設醒目標志，消除種種隱患和不安全因素，并采取防措施。設備管理要符合文明生產的有關規(guī)定和要求。 設備管理要做到：倉庫管帳、生產技術部管卡、班組管物的歸口管理，分工負責，年終核對，做到帳、物、卡一致。47設備備件管理制度做好備件管理工作，及時地為設備維修提供質量良好的備件是設備維修必不可少的物質基礎，是縮短停歇時間，提高維修質量，保證檢修計劃的重要措施。企業(yè)備品備件應專人管理，帳、卡、物必須相符。需要外購、自制的備件或配件要有計劃，備件計劃由生產技術部，根據(jù)合理儲備和維護

52、保養(yǎng)信息編制計劃。需直接購進或配制的配件，使用部門應提前3-5天提出申請計劃，由綜合事務部統(tǒng)購或安排生產，備件入庫必須經(jīng)檢驗合格后辦理入庫手續(xù)。備件入庫后，應進行登記入帳，涂防銹油掛上標簽，并按設備種類、備件形狀分類存放。備件庫要建立嚴格的領發(fā)手續(xù)，并做到帳卡物相符，清潔整齊，維護好，不丟失、不變形、不銹蝕，定期檢查涂油。倉庫每半年清點一次。48設備驗收制度為了加強對改造、檢修消缺后的設備驗收管理工作，根據(jù)鈣制品公司具體情況，特制定本制度。設備在改造、檢修、消缺后由生產班組提出驗收申請，驗收申請單中應詳細說明驗收具體容。重大項目由經(jīng)理組織驗收。一般項目由生產技術部組織驗收。參加驗收人員：各部門負責人一人，班長一人和技術專職。驗收合格后由參加驗收人員簽字認可。驗收不合格或有幾項不合格，由生產班組繼續(xù)處理，處理后再進行驗收，驗收程序同前。49化驗工作管理制度操作人員應嚴格按照設備技術要求進行使用和保養(yǎng)，不使用時，應將其用布蓋好，防止粉塵污染。精密、靈敏設備，應安置在安靜且固定的地點，不得隨意搬動，以免受損。易碎的玻璃儀器，檢測儀器應妥善保管，使用完畢后應放回原處。取藥品時，應將瓶蓋頂朝下放在干凈處，固定藥品應用干凈的角匙，多余藥