(完整版)PPP項(xiàng)目公司章程范本

1、章程目錄第一章總那么2.第二章公司名稱和住所2.第三章經(jīng)營(yíng)宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍和期限3.第四章注冊(cè)資本及股東由資3.第五章股東和股東會(huì)4.第六章董事會(huì)9第七章監(jiān)事會(huì)16第八章經(jīng)營(yíng)治理機(jī)構(gòu)18第九章利潤(rùn)分配22第十章稅務(wù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)23第十一章終止、解散和清算23第十二章股權(quán)轉(zhuǎn)讓25第十三章章程的修改26第十四章附那么26第一章總那么第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益,標(biāo)準(zhǔn)公司的組織和行為,2根據(jù)?中華人民共和國(guó)公司法?以下簡(jiǎn)稱?公司法?和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,由*市政府由資方代表以下簡(jiǎn)稱“政府由資方、*以下簡(jiǎn)稱“*公司公司共同由資設(shè)立*公司以下簡(jiǎn)稱公司,特制訂本章程.第二條本章程中的各項(xiàng)條款與

2、法律、法規(guī)、規(guī)章不符的,以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn).第三條公司系依照?公司法?和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司,在八市縣工商行政治理局注冊(cè)登記,取得企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照.第四條股東以其認(rèn)繳的由資額為限對(duì)公司承當(dāng)責(zé)任,公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承當(dāng)責(zé)任.第五條公司章程自生效之日起,即對(duì)公司的組織與行為、 公司與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系具有法律約束力,也對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)治理人員具有法律約束力.第六條本章程所稱高級(jí)治理人員是指公司經(jīng)營(yíng)治理機(jī)構(gòu)的組成人員,包括但不限于總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理等.第七條公司的黨組織和工會(huì)組織分別按?中國(guó)共產(chǎn)黨章程?和?中華人民共和國(guó)工會(huì)法?的規(guī)

3、定開展工作.第二章公司名稱和住所3第八條公司名稱：*公司O最終以工商部門登記為準(zhǔn)英文名稱：CO.,Ltd.第九條公司住所：中國(guó)*市縣最終以股東雙方商議并以工商部門登記為準(zhǔn).第三章經(jīng)營(yíng)宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍和期限工程以下簡(jiǎn)稱本工程而設(shè)立,合法經(jīng)營(yíng),依法標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行第十一條公司經(jīng)營(yíng)范圍:三經(jīng)營(yíng)治理工程*設(shè)施;第十條公司經(jīng)營(yíng)宗旨：公司為投資建設(shè)*PPP四經(jīng)營(yíng)治理*許可范圍內(nèi)的*一投資建設(shè)本工程;*收費(fèi);4相關(guān)效勞業(yè)務(wù)最終以特許權(quán)批文為依據(jù),并以工商部門登記為準(zhǔn)第十二條公司經(jīng)營(yíng)期限： 自公司成立之日起,至公司向*市人民政府或其授權(quán)的主管部門移交本工程之日起的第十二個(gè)月末第四章注冊(cè)資本及股東由資第十三條公司的注冊(cè)資

4、本為人民幣*萬元*萬元.其中政府由資方參股方由資人民幣*萬元整*萬元,持有公司*%股權(quán)；*公司控股方由資人民幣*萬元整*萬元,持有公司*%股權(quán).第十四條注冊(cè)資本出資方式和期限：一以現(xiàn)金形式出資.二股東按持股比例,分四期按各自應(yīng)出資額的百分之二十20%、百分之三十30%、百分之三十30%、百分之二十20%出資到位.首期注冊(cè)資本到位的時(shí)間為申請(qǐng)領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照前十10日內(nèi),金額為：萬元整萬元；第二期注冊(cè)資本到位的時(shí)間為申請(qǐng)領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照后12個(gè)月內(nèi),金額為：萬元整萬元；第三期注冊(cè)資本到位的時(shí)間為申請(qǐng)領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照后18個(gè)月內(nèi),金額為：萬元整萬元；第四期注冊(cè)資本到位的時(shí)間為申請(qǐng)領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照后24個(gè)月內(nèi),金額

5、為：萬元整萬元.5第十五條出資證實(shí)書股東繳付注冊(cè)資本后,公司應(yīng)向出資方出具相應(yīng)的?出資證明書?.?出資證實(shí)書?應(yīng)載明公司名稱、公司成立日期、注冊(cè)資本、出資人名稱及其出資額、出資日期、簽發(fā)證書的日期及證書編號(hào),并由公司董事長(zhǎng)簽署和公司蓋章.第五章股東和股東會(huì)第十六條公司股東享有以下權(quán)利：一參加或委托代表參加股東會(huì)并根據(jù)出資比例行使表決權(quán)；二優(yōu)先購(gòu)置其他股東轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；三查閱、復(fù)制本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事工作報(bào)告、和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；四公司新增資本時(shí),有權(quán)優(yōu)先認(rèn)繳出資；五本章程規(guī)定的其他權(quán)利.第十七條公司股東承當(dāng)以下義務(wù)：一遵守法律、行政法規(guī)和本章程；二以其所認(rèn)繳的出資額按

6、時(shí)繳付出資；三以其所認(rèn)繳的全部出資額為限對(duì)公司的債務(wù)承當(dāng)責(zé)任；四在公司登記后,不得抽逃出資；五保守公司的商業(yè)秘密；六本章程規(guī)定的其他義務(wù).第十八條公司設(shè)股東會(huì),股東會(huì)由全體股東組成,是公司的6最高權(quán)力機(jī)構(gòu),在公司投資建設(shè)本工程過程中,股東會(huì)職權(quán)按建設(shè)期和營(yíng)運(yùn)期劃分如下：一建設(shè)期內(nèi),股東會(huì)依法行使如下職權(quán)：1.選舉和更換非職工代表擔(dān)任的董事,對(duì)董事進(jìn)行質(zhì)詢,并決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；2.選舉和更換非職工代表擔(dān)任的監(jiān)事,并決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；3.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；4.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；5.審議批準(zhǔn)調(diào)整股東雙方工程資本金到位的期限和金額；6.批準(zhǔn)公司的投資、質(zhì)量、進(jìn)度、平安等任務(wù)指標(biāo)；7

7、.批準(zhǔn)本工程總承包合同及征地拆遷合同；8.決定工程公路建設(shè)中的重大事宜包括但不限于調(diào)整工程公路工程概算等；9.對(duì)總承包價(jià)格按概算工程的分項(xiàng)構(gòu)成情況及是否調(diào)整總承包價(jià)格作出決議,并對(duì)征地拆遷合同在執(zhí)行過程中超過單畝包干標(biāo)準(zhǔn)的情況作出決定；10.修改公司章程；11.對(duì)公司變更住址作出決議；12.對(duì)公司聘用進(jìn)行年度財(cái)務(wù)審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；13.決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資方案；14.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；15.審議批準(zhǔn)公司對(duì)外融資方案；716.審議批準(zhǔn)股東就對(duì)外融資提供的股權(quán)質(zhì)押；17.審議批準(zhǔn)公司向任何第三方提供任何形式的擔(dān)保；18.對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；19.對(duì)公

8、司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；20.決定清算委員會(huì)成員；21.法律法規(guī)、本章程規(guī)定的應(yīng)由股東會(huì)行使的其它職權(quán).二營(yíng)運(yùn)期內(nèi),股東會(huì)依法行使如下職權(quán)：1.選舉和更換非職工代表擔(dān)任的董事,對(duì)董事進(jìn)行質(zhì)詢,并決定董事的報(bào)酬事項(xiàng)；2.選舉和更換非職工代表擔(dān)任的監(jiān)事,并決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；3.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；4.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；5.決定公司的經(jīng)營(yíng)方針；6.修改公司章程；7.對(duì)公司變更住址作出決議；8.對(duì)公司聘用進(jìn)行年度財(cái)務(wù)審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；9.審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案和投資方案；10.審議批準(zhǔn)公司對(duì)外融資方案,對(duì)公司發(fā)行債券或其它有利于股東利

9、益的資本運(yùn)作事項(xiàng)作出決議；11.審議批準(zhǔn)股東就對(duì)外融資提供的股權(quán)質(zhì)押；12.審議批準(zhǔn)公司向任何他方提供任何形式的擔(dān)保；813.對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；14.對(duì)公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；15.審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案、現(xiàn)金分配方案或彌補(bǔ)虧損方案；16.對(duì)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議；17.公司取得收費(fèi)公路權(quán)益后,審議批準(zhǔn)公司向任何他方轉(zhuǎn)讓收費(fèi)公路權(quán)益并對(duì)是否將營(yíng)運(yùn)治理事務(wù)委托他人作出決議；18.決定清算委員會(huì)成員；19.法律法規(guī)、本章程規(guī)定的應(yīng)由股東會(huì)行使的其它職權(quán).第十九條股東會(huì)會(huì)議股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議.股東會(huì)的首次會(huì)議由控股方召集和主持.召開股

10、東會(huì)會(huì)議,應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東.定期會(huì)議每年召開一次,其后每年的會(huì)議原那么上在第一季度召開.任何一方股東、三分之一以上的董事、監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議.首次會(huì)議時(shí)間由股東各方協(xié)商確定.股東會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的,可以不召開股東會(huì)會(huì)議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章.第二十條首次股東會(huì)由控股方召集和主持,以后的股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集.董事會(huì)召集股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)于會(huì)議召開十五日9前書面通知股東雙方經(jīng)股東雙方書面同意,提前發(fā)出書面通知的時(shí)間可以臨時(shí)變更.該通知應(yīng)載明股東會(huì)會(huì)議召開的日期、時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議討論的事項(xiàng)和會(huì)議的議程,

11、并應(yīng)附擬提交股東會(huì)審議的提案及相關(guān)材料.董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議責(zé)任的,由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持.股東會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持.董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持.第二十一條股東會(huì)決議股東會(huì)會(huì)議由股東根據(jù)出資比例行使表決權(quán).股東會(huì)采取記名投票表決方式.股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議.股東會(huì)會(huì)議作出的普通決議,應(yīng)由出席股東會(huì)議的股東所代表表決權(quán)過半數(shù)同意方可通過.股東會(huì)會(huì)議作出的特別決議,應(yīng)由全體股東一致同意方可通過.以下事項(xiàng)由股東會(huì)特別

12、決議通過：一建設(shè)期：本章程第十八條第一款第5、6、7、8、9、10、11、13、14、15、16、17、18、19、20項(xiàng)；二營(yíng)運(yùn)期：本章程第十八條第二款第6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18項(xiàng).本章程第十八條所列的其它事項(xiàng)為普通事項(xiàng).10第二十二條股東會(huì)會(huì)議的記錄股東會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定、股東意見等作出會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東代表應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名.股東會(huì)可以通過會(huì)議、視頻會(huì)議等方式召開,股東會(huì)決議和股東會(huì)會(huì)議記錄可以通過方式簽署.第六章董事會(huì)第二十三條董事會(huì)的成立與組成公司設(shè)董事會(huì),董事會(huì)由五名董事組成含職工代表董事一名,其中,控股方委派或推薦三名其中含職

13、工代表董事一名參股方委派或推薦二名.除職工代表董事外的其他董事由股東會(huì)確定,職工代表董事通過公司職工代表大會(huì)以民主選舉方式產(chǎn)生.董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名,由控股方提名；設(shè)副董事長(zhǎng)一名,由參股方提名.公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任.董事會(huì)改選期間,新董事到任前,原董事應(yīng)繼續(xù)留任履職.董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及董事每屆任期三年,任期屆滿可連選連任.董事會(huì)成員如有變更,由原推薦股東書面向董事會(huì)提出,由董事會(huì)提交股東會(huì)決定.董事會(huì)有權(quán)對(duì)候任董事的任職資格和職業(yè)操守進(jìn)行必要的審查,向股東會(huì)作出是否同意其任職的建議報(bào)告.第二十四條董事會(huì)是股東會(huì)的常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu),向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作.董事會(huì)作出任何決議,應(yīng)遵循依法平等保護(hù)股

14、東合法權(quán)益的原那么,董事會(huì)分建設(shè)期和營(yíng)運(yùn)期兩個(gè)階段分別組建和行使職權(quán).11一建設(shè)期,董事會(huì)行使如下職權(quán)：1.負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作；2.執(zhí)行股東會(huì)的決議；3.制訂工程的投資、質(zhì)量、進(jìn)度、平安等任務(wù)指標(biāo)并提交股東會(huì)確認(rèn)；4.對(duì)工程公路施工過程中發(fā)生的一般設(shè)計(jì)變更、重大設(shè)計(jì)變更審查論證并作出決議；對(duì)特別重大設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審查論證并提交股東會(huì)確認(rèn)；5.審議批準(zhǔn)公司就修改工程公路年度施工進(jìn)度方案簽署的意見書；6.審議批準(zhǔn)征地拆遷實(shí)施方案；7.制訂重大資產(chǎn)的處置包括捐贈(zèng)方案并提交股東會(huì)審議批準(zhǔn)；8.制訂公司對(duì)外投融資方案；9.決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、并決定

15、其報(bào)酬事項(xiàng)；批準(zhǔn)員工的薪酬方案；10.批準(zhǔn)總經(jīng)理工作規(guī)那么建設(shè)期；11.對(duì)公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)治理人員和財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作進(jìn)行質(zhì)詢、檢查、考核和評(píng)價(jià),審議公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)工作報(bào)告；12.向股東會(huì)提請(qǐng)聘任或更換為公司提供審計(jì)效勞的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；13.決定公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和制訂公司的根本治理制12度；14.制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；15.擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；16.擬訂公司章程修改草案；17.股東會(huì)授予或本章程規(guī)定的其它職權(quán).二營(yíng)運(yùn)期,董事會(huì)行使如下職權(quán)：1.負(fù)責(zé)召集股東會(huì),并向股東會(huì)報(bào)告工作；2.執(zhí)行股東會(huì)的決議；3.制訂公司的經(jīng)營(yíng)方案和投

16、資方案并提交股東會(huì)批準(zhǔn)；4.制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；5.制訂公司的利潤(rùn)及現(xiàn)金分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6.制訂公司對(duì)外投融資方案；7.制訂重大資產(chǎn)的處置包括捐贈(zèng)方案并提交股東會(huì)審議批準(zhǔn)；8.決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；批準(zhǔn)員工的薪酬方案.9.對(duì)公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)治理人員和財(cái)務(wù)經(jīng)理的工作進(jìn)行質(zhì)詢、檢查、考核和評(píng)價(jià),審議公司總經(jīng)理和財(cái)務(wù)工作報(bào)告；10.決定公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和制訂公司的根本治理制度；11.批準(zhǔn)總經(jīng)理工作規(guī)那么營(yíng)運(yùn)期；12.審議批準(zhǔn)公司向任何第三方和/或其關(guān)聯(lián)單位支付單獨(dú)計(jì)13算超過人民幣壹佰萬元

17、整100萬元的款項(xiàng)或累計(jì)超過人民幣伍佰萬元整500萬元的款項(xiàng)；13.審議批準(zhǔn)公司對(duì)外簽訂金額超過人民幣貳佰萬元整萬元的合同、協(xié)議或類似法律文件；14.審批總經(jīng)理提交的車輛通行費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方案、在收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實(shí)行浮動(dòng)收費(fèi)和收費(fèi)優(yōu)惠的方法；15.向股東會(huì)提請(qǐng)聘任或更換為公司提供審計(jì)效勞的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；16.制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；17.擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；18.擬訂公司章程修改草案；19.股東會(huì)授予或本章程規(guī)定的其它職權(quán).第二十五條董事長(zhǎng)行使以下職權(quán)：一主持股東會(huì)會(huì)議,保證股東行使知情權(quán),確定召開董事會(huì)的時(shí)間和議題,召集、主持董事會(huì)會(huì)議；二催促、檢查股東會(huì)和董事

18、會(huì)決議的執(zhí)行；三簽署出資證實(shí)書、董事會(huì)形成的各項(xiàng)決議以及應(yīng)由公司法定代表人簽署的相關(guān)文件,審批董事會(huì)工作經(jīng)費(fèi)；四行使法定代表人的職權(quán)；五保管或授權(quán)他人保管公司公章、合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；六在董事會(huì)閉會(huì)期間,代表董事會(huì)行使以下職權(quán)：1.根據(jù)法律法規(guī)、章程的規(guī)定及股東要求,代表董事會(huì)履行公司重大事項(xiàng)的治理與決策責(zé)任,并代表董事會(huì)對(duì)其決議執(zhí)行情況20014和重要經(jīng)營(yíng)治理履行監(jiān)督責(zé)任；2.在緊急情況下,對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)；3.決定工程公路施工過程中發(fā)生的一般設(shè)計(jì)變更；4.決定工程公路施工過程中發(fā)生的工程費(fèi)用變化的重大設(shè)計(jì)變更及向*市交通行政主管部門提出的設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)；5.審核和

19、批準(zhǔn)公司對(duì)工程公路工程施工進(jìn)度方案所進(jìn)行的修改并簽署的意見書；6.董事會(huì)授予的其它職權(quán).董事長(zhǎng)行使上述職權(quán)時(shí),不應(yīng)導(dǎo)致增加公司投資總額或本項(xiàng)目建設(shè)工期延長(zhǎng),且必須在事后及時(shí)向股東報(bào)告,并及時(shí)向下一次董事會(huì)報(bào)告,由董事會(huì)追認(rèn).董事長(zhǎng)有權(quán)將上述職權(quán)授予他人行使.副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作.董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)或不履行職務(wù)時(shí),由董事長(zhǎng)委托副董事長(zhǎng)履行職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)或不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù).第二十六條董事會(huì)會(huì)議的召集與主持董事會(huì)定期會(huì)議每半年至少召開一次.任何一方股東、董事長(zhǎng)、半數(shù)以上的董事、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理提議召開臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議.每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開

20、十日以前通知全體董事.董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履15行職務(wù)時(shí),由副董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)指定的其他董事召集和主持.股東代表、監(jiān)事、總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理等可列席董事會(huì)會(huì)議.第二十七條公司制訂董事會(huì)議事規(guī)那么,報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施.第二十八條董事會(huì)會(huì)議的決議董事會(huì)會(huì)議須全體董事出席方能舉行,否那么所通過的決議無效.但如董事會(huì)會(huì)議未達(dá)上述法定出席人數(shù),經(jīng)董事會(huì)書面通知達(dá)兩次,仍有董事拒絕出席董事會(huì)又不委托其他董事代為參加會(huì)議的,董事會(huì)會(huì)議在三名以上董事出席的情況下即可如期召開,所通過的決議為有效.董事會(huì)決議的表決實(shí)行一人一票制.董事會(huì)決議分為一般性決議和重大決議兩

21、種,以下事項(xiàng)屬重大決議：（一）建設(shè)期：本章程第二十四條第一款第3、4、5、6、7、8、14、15、16項(xiàng)所列事項(xiàng)；（二）營(yíng)運(yùn)期：本章程第二十四條第二款第3、4、5、6、7、8、12、13、14、16、17、18項(xiàng)所列事項(xiàng).其它事項(xiàng)屬一般性決議.董事會(huì)重大決議經(jīng)出席會(huì)議五分之四以上的董事同意方可有效,一般性事項(xiàng)經(jīng)出席會(huì)議五分之三以上的董事同意即為有效.董事會(huì)可以通過會(huì)議、視頻會(huì)議、傳簽等方式召開,董事會(huì)決議和董事會(huì)會(huì)議記錄可以通過方式簽署.16第二十九條董事會(huì)會(huì)議,應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席,受托出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)履行責(zé)任.董事未出席董事會(huì)會(huì)議,

22、亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán).第三十條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名.董事對(duì)會(huì)議記錄有不同意見的,可以在簽字時(shí)作出書面說明.第七章監(jiān)事會(huì)第三十一條公司設(shè)監(jiān)事會(huì),由三名監(jiān)事組成.其中,股東雙方各委派或推薦一名監(jiān)事,另一名職工代表監(jiān)事由參股方提名并通過公司職工代表大會(huì)以民主選舉方式產(chǎn)生.監(jiān)事會(huì)主席由參股方提名,并由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生.監(jiān)事的任期為三年,監(jiān)事任期屆滿時(shí),可連選連任.第三十二條董事、高級(jí)治理人員不得兼任公司監(jiān)事.第三十三條監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)：一檢查公司財(cái)務(wù)狀況；二對(duì)董事和高級(jí)治理人員執(zhí)

23、行公司職務(wù)時(shí)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律法規(guī)、公司章程或股東決議的董事、高級(jí)治理人員提出罷免、解聘的建議；三當(dāng)董事和高級(jí)治理人員的任何行為損害公司利益時(shí),要求其予以糾正；17四提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,并在董事會(huì)不按本章程規(guī)定履行其召集股東會(huì)會(huì)議的責(zé)任而且董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)或由多數(shù)董事推舉的董事均不主持股東會(huì)會(huì)議時(shí),召集和主持股東會(huì)會(huì)議；五發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查,必要時(shí)可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承當(dāng)；六列席董事會(huì)會(huì)議；七公司法、公司章程規(guī)定或者股東會(huì)授予的其它職權(quán).第三十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種：定期會(huì)議每年至少召開一次,監(jiān)事會(huì)會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)

24、主席召集并主持；二任何一名監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的,可以召開臨時(shí)會(huì)議.第三十五條監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開應(yīng)當(dāng)符合以下程序：一監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開至少十日前以書面形式,經(jīng)專人送達(dá)、電傳、電報(bào)、或掛號(hào)郵寄中的一種方式通知全體監(jiān)事.會(huì)議通知的內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和含有詳細(xì)內(nèi)容的議案.二在向監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議呈報(bào)緊急事宜或議案,或者事先征得三分之二以上監(jiān)事書面同意的情況下,會(huì)議通知的時(shí)間期限可不受前款規(guī)定時(shí)間限制,已經(jīng)確定的會(huì)議時(shí)間可予以更改.18三監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持.監(jiān)事會(huì)主席不履行或不能履行責(zé)任時(shí),由半數(shù)以上的監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事主持.四監(jiān)事因故不能出席會(huì)議的,應(yīng)書面委托其他監(jiān)事

25、代為出席并行使職權(quán),委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍.代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利.監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議,亦未委托代理人出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán).第三十六條監(jiān)事會(huì)的決議監(jiān)事會(huì)的決議按以下規(guī)那么議事表決：一有三分之二以上的監(jiān)事參加的監(jiān)事會(huì)會(huì)議方為有效.如經(jīng)書面通知,有監(jiān)事無故缺席致使到會(huì)監(jiān)事人數(shù)不符前述要求的,那么監(jiān)事會(huì)會(huì)議將順延十五日再次在同一時(shí)間、同一地點(diǎn)召開.二每名監(jiān)事表決一票.三監(jiān)事會(huì)做出決議須經(jīng)到會(huì)監(jiān)事半數(shù)以上通過方為有效.第三十七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)所議會(huì)議事項(xiàng)的決議作出會(huì)議記錄,出席會(huì)議的監(jiān)事或受托人應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名.第八章經(jīng)營(yíng)治理機(jī)構(gòu)第三十八條經(jīng)營(yíng)治理

26、機(jī)構(gòu)的組成與任期公司的日常經(jīng)營(yíng)治理實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)營(yíng)層負(fù)責(zé)制.經(jīng)營(yíng)層成員由總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理等組成.首屆經(jīng)營(yíng)層成員的任期原那么上與建設(shè)期保持一致,但可根據(jù)實(shí)際情況予以調(diào)整.在進(jìn)入營(yíng)運(yùn)期前,董事會(huì)根據(jù)需要對(duì)高級(jí)管19理人員重新進(jìn)行選聘.高級(jí)治理人員及特定治理人員的任期均為三年,可續(xù)聘連任.第三十九條高級(jí)治理人員及特定治理人員的推薦和聘任：一總經(jīng)理一名,由參股方提名；二副總經(jīng)理二名,由控股方提名常務(wù)副總經(jīng)理,另一名由參股方提名；三財(cái)務(wù)經(jīng)理一名,由參股方提名.上述高級(jí)治理人員及特定治理人員經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后由公司聘任,其余治理人員由股東雙方提名后經(jīng)由公司聘任.進(jìn)入營(yíng)運(yùn)期后,總經(jīng)

27、理和副總經(jīng)理根據(jù)市場(chǎng)化和屬地化原那么進(jìn)行選聘,并經(jīng)由公司董事會(huì)聘任.同等條件下優(yōu)先聘用參股方推薦的一般治理人員.第四十條總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)層的職權(quán)總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)層在董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下依據(jù)公司總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)層工作規(guī)那么行使職權(quán).總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)層職權(quán)分為建設(shè)期和營(yíng)運(yùn)期兩階段執(zhí)行.一建設(shè)期內(nèi),總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)層行使如下職權(quán)：1.主持公司的日常經(jīng)營(yíng)治理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議；2.擬訂公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案,報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施；3.擬訂公司的根本治理制度；4.制定公司的具體規(guī)章；5.組織審議工程公路平安、質(zhì)量、進(jìn)度、投資、本錢限制方案20并組織實(shí)施；監(jiān)督、檢查總承包方的質(zhì)量、進(jìn)度、平安執(zhí)行情況,提出整改意見,對(duì)總承包方的違約行為

28、進(jìn)行處分,對(duì)總承包方的支付及資金使用進(jìn)行監(jiān)管,并將上述情況及時(shí)上報(bào)公司董事會(huì)；6.負(fù)責(zé)工程公路建設(shè)治理工作；7.組織公司征地拆遷具體工作,擬訂征地拆遷實(shí)施方案報(bào)董事會(huì)審批；8.對(duì)勘察設(shè)計(jì)進(jìn)行治理,催促施工圖設(shè)計(jì)執(zhí)行工可即工程可行性研究報(bào)告,下同、初設(shè)批復(fù)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)并滿足相關(guān)技術(shù)要求；9.開展公司與政府各部門、監(jiān)理公司、總承包單位以及外部協(xié)同機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)工作,做好在辦理設(shè)計(jì)、建設(shè)相關(guān)審批登記手續(xù)時(shí)的工作；10.起草薪酬方案提交董事會(huì)審批；11.負(fù)責(zé)向董事會(huì)報(bào)告工作；12.公司章程和董事會(huì)授予的其它職權(quán).二營(yíng)運(yùn)期內(nèi),總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)層行使如下職權(quán)：1.主持公司的日常經(jīng)營(yíng)治理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議；2.組

29、織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；3.擬訂公司內(nèi)部治理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案,報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施；4.擬訂公司的根本治理制度；5.制訂公司的具體規(guī)章；6.聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的人員；7.擬訂車輛通行費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)方案、以及在收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)實(shí)行浮動(dòng)21收費(fèi)和收費(fèi)優(yōu)惠的方法；8.負(fù)責(zé)缺陷責(zé)任治理及責(zé)任追究,制定養(yǎng)護(hù)方案；9.起草公司人員由董事會(huì)決定其薪酬的人員除外薪酬、福利和績(jī)效考核方案,并提交董事會(huì)審批；10.組織審查和評(píng)估由董事會(huì)決定其薪酬的人員以外的公司人員,按公司相關(guān)制度及規(guī)定等決定其薪酬、福利和獎(jiǎng)懲等；11.負(fù)責(zé)向董事會(huì)報(bào)告工作；12.公司章程和董事會(huì)授予的其它職權(quán).公司根據(jù)建設(shè)期和

30、營(yíng)運(yùn)期的不同情況,分別制訂總經(jīng)理工作規(guī)那么報(bào)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施.常務(wù)副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開展工作,總經(jīng)理因故不能履行上述職權(quán)時(shí),由常務(wù)副總經(jīng)理代為履行.第四十一條財(cái)務(wù)經(jīng)理的職權(quán)一建設(shè)期內(nèi)：1.負(fù)責(zé)監(jiān)控公司日常的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)；2.參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策行為并監(jiān)督實(shí)施；3.監(jiān)督工程公路建設(shè)資金的使用、支付限制；4.負(fù)責(zé)對(duì)總承包方工程部的財(cái)務(wù)監(jiān)督；5.負(fù)責(zé)工程融資的落實(shí)；6.監(jiān)督經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的各類建設(shè)方案的實(shí)施；7.負(fù)責(zé)組織編制年度預(yù)決算,執(zhí)行向董事會(huì)的定期報(bào)告制度和重大事項(xiàng)的非定期報(bào)告制度；228.組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、研究提出改善財(cái)務(wù)狀況、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升資金使用效率和效益的方案.二營(yíng)運(yùn)期內(nèi)：1.負(fù)責(zé)

31、監(jiān)控公司日常的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)活動(dòng)；2.參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策行為并監(jiān)督實(shí)施；3.監(jiān)督經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的各類經(jīng)營(yíng)方案、預(yù)算情況等經(jīng)營(yíng)方案的實(shí)施；4.負(fù)責(zé)組織制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤(rùn)及現(xiàn)金分配、投融資等公司的各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方案；5.執(zhí)行向董事會(huì)的定期報(bào)告制度和重大事項(xiàng)的非定期報(bào)告制度；6.組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析、研究提出改善財(cái)務(wù)狀況、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升資金使用效率和效益的方案.第九章利潤(rùn)分配第四十二條利潤(rùn)分配公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金.公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的,可不再提取.公司的法定公積金缺乏以彌補(bǔ)上一年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)

32、領(lǐng)先以當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損.公司在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后,經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后,可以提取任意公積金.公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余利潤(rùn),根據(jù)股東實(shí)際出資23的比例進(jìn)行分配.法定公積金用于彌補(bǔ)公司虧損、增加公司資本以及國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的其它用途.第四十三條利潤(rùn)分配時(shí)間公司原那么上每年進(jìn)行一次利潤(rùn)分配.在財(cái)務(wù)處理水平允許的情況下,經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)可以調(diào)整.會(huì)計(jì)年度終了時(shí),公司董事會(huì)根據(jù)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的當(dāng)年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告,擬定利潤(rùn)分配方案.公司于次年初召開年度股東會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)分配方案,并及時(shí)分配給股東.股東會(huì)有權(quán)根據(jù)具體情況對(duì)分配進(jìn)行調(diào)整.第十章稅務(wù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)第四十四條公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)

33、政部門的規(guī)定,制定公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度.第四十五條公司適用?企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么?及其它相關(guān)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)和審計(jì)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定.公司的審計(jì),必須根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行.第四十六條公司根據(jù)法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門規(guī)定,在每一個(gè)會(huì)計(jì)季度終了時(shí)編制?財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告?,并按要求及時(shí)報(bào)送股東.第十一章終止、解散和清算第四十七條終止與解散的事由有下述一項(xiàng)或多項(xiàng)情況,公司股東可以決定解散公司：24一股東一致認(rèn)為提前解散公司符合股東的最大利益；二公司經(jīng)營(yíng)期滿屆滿,股東各方不愿延長(zhǎng)或延長(zhǎng)的申請(qǐng)未獲批準(zhǔn)；三公司經(jīng)營(yíng)宗旨無法實(shí)現(xiàn)；四主管部門在公司所取得的工程公路收費(fèi)公路權(quán)益之期限屆滿前提前收回收費(fèi)公路權(quán)益,股東經(jīng)協(xié)商同意公司終止.第四十八條公司因本章程第四十七條之規(guī)定或其它法定原因而解散的,應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起十五日內(nèi),股東會(huì)根據(jù)