齊鼎餐飲股權激勵

1、財富兵法班通道班 財富分配 股改班 財富大系統(tǒng)財富英雄班財富領袖班如何收如何收錢錢如何賺如何賺錢錢如何分如何分錢錢如何收如何收錢錢如何賺如何賺錢錢如何分如何分錢錢 齊鼎餐飲集團齊鼎餐飲集團股票期權激勵方案股票期權激勵方案尊敬的各位董事： 根據(jù)公司法規(guī)定，我作為董事長提議召開本次特別董事會，本次會議應到董事會成員14人，實到14人，符合相關規(guī)定。 為了使公司得到進一步發(fā)展，本次董事會將討論由我提議的“股票期權激勵”方案。根據(jù)公司法的規(guī)定，我們每人擁有一票，方案得到半數(shù)以上董事會同意，我將會提交“股東大會”，表決通過。下面是我的方案： 目錄：目錄：1、齊鼎簡介2、齊鼎戰(zhàn)略和目標3、盈利模式4、三年

2、目標5、股改的目標及構成6、齊鼎股東構成7、齊鼎組織架構8、核心管理層介紹9、股權激勵的目的10、股權分配方案11、團隊收益平衡表12、門店股改初步方案13、相關規(guī)定齊鼎簡介齊鼎簡介-打造中式快餐第一品牌打造中式快餐第一品牌 齊鼎餐飲集團，成立于年月，是國內(nèi)首創(chuàng)的“味之都”贏利模式類快餐。2001年開始跨越式的發(fā)展。十一年以來，公司以驚人的速度迅猛拓展。齊鼎餐飲集團旗下?lián)碛腥笃放瓢ǎ骸拔吨肌敝惺娇觳?、?鼎中鼎”澳門豆撈、“伊莎貝拉”意式音樂休閑餐廳。 現(xiàn)在，企業(yè)在全國擁有余家連鎖門店，其中中式快餐“味之都”直營門店100余家，時尚火鍋“鼎中鼎”澳門豆撈直營門店40余家，意式音樂休閑餐廳

3、直營門店“伊莎貝拉匹薩”家；員工多名，總部位于上海。 企業(yè)以“餐飲產(chǎn)業(yè)報國”為宗旨，為構建和諧社會而做貢獻，堅持自主創(chuàng)新，全力將企業(yè)打造成國際化品牌！把中式快餐文化傳播到世界的每一個村落！十年打造三大餐飲品牌十年打造三大餐飲品牌齊鼎戰(zhàn)略和目標齊鼎戰(zhàn)略和目標-打造中式快餐第一品牌打造中式快餐第一品牌2009年的齊鼎全國布局 2010年齊鼎年齊鼎全國布局，全國布局，1000家店，家店，開遍中國，開遍中國，走向世界走向世界下一個十年目標：打造成國際餐飲大品牌！打造成國際餐飲大品牌！盈利模式盈利模式-打造中式快餐第一品牌打造中式快餐第一品牌齊鼎餐飲贏利模式品牌經(jīng)營品牌經(jīng)營直營門店直營門店加盟門店加盟門

4、店商業(yè)地產(chǎn)商業(yè)地產(chǎn)中央廚房中央廚房品牌經(jīng)營品牌經(jīng)營物流配送物流配送商業(yè)地產(chǎn)商業(yè)地產(chǎn)特許加盟特許加盟門店直營門店直營贏利模式示意圖三年目標三年目標-打造中式快餐第一品牌打造中式快餐第一品牌齊鼎餐飲未來三年估值 齊鼎餐飲20102012年贏利預測(單位：萬元）項目2009201020112012營業(yè)收入營業(yè)收入300005000080000100000毛利率毛利率65%66%68%68%營運費用營運費用4500165002640030000費用率費用率32%33%33%30%房租房租20%20%20%利潤額利潤額400080001493320000利潤率利潤率13.33%16%18.67%20%凈

5、利潤額凈利潤額300060001120015000凈利潤率凈利潤率10%12%14%15%注：以上20102012三年預測不包含商業(yè)地產(chǎn)模式所帶來的贏利為什么可以實現(xiàn)? A 市場前景：隨著中國國力的增強，中國文化熱，中國飲食熱正逐漸風靡全球，中式餐飲品種多樣、營養(yǎng)均衡、口味絕佳的特點正為越來越多的人所接受，另一方面，以八零后為主要消費人群的興起，外出用餐，追求時尚餐飲以成為目前主力消費人群的主要需求，因此無論是中式快餐還是中式時尚火鍋，都將擁有越來越大的市場。 B政策優(yōu)勢 服務行業(yè)特別是餐飲行業(yè)，是能帶動大量就業(yè)的行業(yè)，是國家目前重點支持的第三產(chǎn)業(yè)。 目前豆撈所需要的重點原材料牛、羊肉、綠色蔬

6、菜等，與國家重點關注的“三農(nóng)”問題直接相關。C 通過世博會提升品牌影響力： 2010年世博會首次在中國上海舉辦。齊鼎餐飲集團以通過招標，成功入駐世博園，成為世博園的餐飲合作單位。旗下三大品牌將全線入駐世博園，通過世博這個大平臺，將極大的提升齊鼎餐飲集團的影響力，拉動營業(yè)額的提升； D 規(guī)模效應降低成本 隨著齊鼎旗下餐廳數(shù)的增多，規(guī)模效應所起的作用也越來越顯著。在原材料采購方面會有相當程度的降低，規(guī)?；彩箍偛康墓芾碣M用攤薄，這都有利于實現(xiàn)凈利潤率的提升。股票期權激勵股票期權激勵目的及背景目的及背景-打造中式快餐第一品牌打造中式快餐第一品牌 快餐行業(yè)目前為國內(nèi)黃金行業(yè)，隨著國力增強，消費者消

7、費習慣的改變，快餐行業(yè)將迎來噴井式增加，一個巨大的增長契機。 通過股權激勵，使公司核心管理層可以分享公司發(fā)展的成果，提高歸屬感和凝聚力，從而為公司創(chuàng)造更多的效益。 更好吸引優(yōu)秀人才的加入。 私募基金已完成盡職調(diào)查。 股票期權激勵的目的為什么要期權激勵？一魂一魂齊鼎齊鼎人才人才二合二合三魄三魄四點四點五心五心六度六度基業(yè)常青基業(yè)常青團隊團隊人才人才為自己為自己做強做大做強做大基業(yè)常青，建立有效機制齊鼎股東構成齊鼎股東構成-打造中式快餐第一品牌打造中式快餐第一品牌股東人際關系圖職務職務董事長兼CEO董事股權股權姓名姓名W關系關系W和S為兄弟齊鼎組織架構齊鼎組織架構-打造中式快餐第一品牌打造中式快餐

8、第一品牌核心管理層介紹核心管理層介紹-打造中式快餐第一品牌打造中式快餐第一品牌齊鼎的核心管理團隊 正是這支團正是這支團結(jié)、激情、結(jié)、激情、有著遠大目有著遠大目標的團隊，標的團隊，齊鼎有了今齊鼎有了今天的發(fā)展規(guī)天的發(fā)展規(guī)模，更有了模，更有了明天的輝煌！明天的輝煌！序號序號職務職務簡介簡介總裁（預留）公司全面負責副總裁A負責資本運作副總裁B項目負責人事業(yè)部總經(jīng)理B品牌A “澳門豆撈”負責人事業(yè)部總經(jīng)理C品牌B“味之都”負責人事業(yè)部總經(jīng)理D品牌C“伊莎貝拉”負責人財務總監(jiān)A總部財務負責人其他核心管理干部五人負責各主要行政部門工作股權激勵方案股權激勵方案-打造中式快餐第一品牌打造中式快餐第一品牌股權激

9、勵方案 公司目前凈資產(chǎn)為1億，09年營業(yè)額為億，凈利潤為萬，公司總股本億股，每股元。 此次股權激勵方案共設萬股期權，由目前兩位股東同比例提取的股權獲得，按元股價格計算，有條件贈與核心管理團隊、引進的優(yōu)秀人才、有突出貢獻的干部。 如果在2012年底前上市仍未成功，公司將同意以自愿原則按元股回購已經(jīng)行權的股份 公司兩位股東將始終保持絕對控股權。 上市前公司股東承諾不做任何套現(xiàn)。團隊控制權分析項目人員擁有股權比例（）贈予后所占比例贈出股份（股）職務W900萬董事長兼CEOS100萬董事合計 1000萬團隊收益分析時期時期投資數(shù)及擴投資數(shù)及擴股比例股比例公司市值公司市值股東股股東股數(shù)及計數(shù)及計算算股權

10、增加數(shù)及股權增加數(shù)及計算計算總股數(shù)總股數(shù)每股每股價值價值10年年度度10000萬股萬股,全體全體股東拿出股東拿出按元按元/股股10000萬萬9000萬萬1000萬萬10000萬萬1元元年第一輪年第一輪風投風投8000萬，萬， 擴股擴股10%80000萬萬9900萬萬1000萬萬+100萬萬11000萬萬7.27元元2年上市前年上市前第二輪風第二輪風投投10000萬，萬， 擴股擴股200000萬萬10395萬萬1000+100萬萬+55萬萬11650萬萬17.17元元2年上市年上市按照按照PE倍計算，倍計算，2012年利潤為年利潤為1.5億，公司上市時總市值將達到億億，公司上市時總市值將達到億團

11、隊利益分析職務職務贈股數(shù)贈股數(shù)(萬股萬股)當期期權當期期權 利益利益收益收益(萬元萬元)年薪（萬元）年薪（萬元）滿意度（）滿意度（）總裁總裁(預留）預留）50萬股萬股505010副總裁副總裁A30萬股萬股303010副總裁副總裁B30萬股萬股303010事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理A40萬股萬股403010事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理B40萬股萬股403010事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理C20萬股萬股202010財務總監(jiān)財務總監(jiān)50萬股萬股503010人力資源部總監(jiān)人力資源部總監(jiān)25萬股萬股251510產(chǎn)品總監(jiān)產(chǎn)品總監(jiān)A20萬股萬股201510產(chǎn)品總監(jiān)產(chǎn)品總監(jiān)B20萬股萬股201510營運總監(jiān)營運總監(jiān)5人

12、人255=125萬股萬股252210督導總監(jiān)督導總監(jiān)25萬股萬股251510加盟總監(jiān)加盟總監(jiān)25萬股萬股251510工程總監(jiān)工程總監(jiān)20萬股萬股201510區(qū)域經(jīng)理等主要經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理等主要經(jīng)理2010=200萬股萬股101210貢獻突出干部貢獻突出干部5000.3=150萬股萬股5000.3=15010預留預留80萬股萬股團隊利益平衡表(萬元)職務年年薪薪(萬萬)2010年年第一輪風投第一輪風投第二輪風投第二輪風投上市上市股數(shù)股數(shù)(萬股萬股)價價值值滿滿意意度度股數(shù)股數(shù) (萬股萬股)價值價值滿滿意意度度股數(shù)股數(shù)(萬股萬股)價值價值滿滿意意度度股數(shù)股數(shù) (萬股萬股)價值價值滿滿意意度度總裁總裁(

13、預留）預留）5050501050363.510508581050321810副總裁副總裁A3030301030218.110305151030193110副總裁副總裁B3030301030218.110305151030193110事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理A3040401040290.810406861040257410事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理B3040401040290.810406861040257410事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部總經(jīng)理C2020201020145.410203431020128710財務總監(jiān)財務總監(jiān)3050501050363.510508581050321810人力資源部總監(jiān)人力

14、資源部總監(jiān)1525251025181.710254291025160910產(chǎn)品總監(jiān)產(chǎn)品總監(jiān)A1520201020145.410203431020128710產(chǎn)品總監(jiān)產(chǎn)品總監(jiān)B1520201020145.410203431020128710 續(xù)前表職務年年薪薪(萬萬)2010年年第一輪風投第一輪風投第二輪風投第二輪風投上市上市股數(shù)股數(shù)(萬股萬股)價價值值滿滿意意度度股數(shù)股數(shù) (萬股萬股)價值價值滿滿意意度度股數(shù)股數(shù)(萬萬股股)價價值值滿滿意意度度股數(shù)股數(shù) (萬股萬股)價值價值滿滿意意度度督導總監(jiān)督導總監(jiān)1525251025181.710254291025160910營運總監(jiān)營運總監(jiān)5人人2225

15、251025181.710254291025160910加盟總監(jiān)加盟總監(jiān)1525251025181.710254291025160910區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理等主要經(jīng)等主要經(jīng)理理151010101072.71010171101064310貢獻突出貢獻突出干部干部0.30.3100.32.18100.35.1100.319.310齊鼎餐飲集團期權計劃書 本計劃所贈予的股票期權有效期為二年,其中前半年的股票期權不可行權,后一年半為行權期; 行權期共設五個行權日,股票期權持有人在前四個行權日中的每個行權日擁有期權數(shù)量20%的可行權的權利; 股票期權持有人不享有相應的股東權力; 當股票期權持有人因辭職、解雇

16、、退休、喪失行為能力，死亡而終止服務時，需要特別處理。 其余條款見齊鼎股票期權計劃書。特別說明 除本次計劃贈送的1000萬股和未來計劃增加的155萬股期權外，公司股東承諾上市前將再拿出部分股權激勵團隊； 上市前，還將增發(fā)1000萬股期權，此期權將在上市前行權結(jié)束； 股東大會授權董事會在公司IPO后，有計劃增發(fā)期權的許可； 期權計劃是公司特級機密，任何人不能泄露，泄露者視為嚴重 違反公司機密，公司有權將其開除；門店股改初步方案門店股改初步方案-打造中式快餐第一品牌打造中式快餐第一品牌門店股改初步方案1、門店不是獨立的法人，由總部直接控制，所以此次門店股改由總部全部投入完成。2、門店管理團隊及骨干

17、員工按照門店當年利潤的30進行身股分紅。注：門店管理團隊及骨干員工是指店長，以及門店五大管理干部3、上市前，各門店管理團隊及骨干員工在總公司不持股。門店股改相關規(guī)定1、在公司工作滿一年的管理團隊及骨干員工，可參與身股分紅；2、任何原因離開公司，不得參與分紅；3、分紅屬于重大機密，任何人不得泄露，泄露者視為嚴重違規(guī)，公司有權開除；4、對業(yè)績突出的員工，總公司有拿出總部期權進行獎勵的權利；5、員工在一年中升職的，從升職之日起變?yōu)楦咭患壍纳砉煞旨t；門店股改相關規(guī)定6、所有員工入職之日起，在其入職時，均應注明其參與勞動分紅的具體標準和時間；7、公司將按照國家規(guī)定，代扣分紅的個人所得稅；8、身股分紅在

18、每年春節(jié)前五天發(fā)放60。其余在六月一日發(fā)放40%；門店身股轉(zhuǎn)銀股的相關規(guī)定1、目的： 留住核心員工，讓員工參與到公司成長的利益分享； 本次轉(zhuǎn)銀股的股份由公司大股東拿出總額的百分之一進行分配。2、每年度都將對公司做市值評估，評估后，符合條件的店長（詳見店長評估辦法），可將部分身股轉(zhuǎn)為銀股；3、公司市值評估的基本框架：利潤市盈率倍數(shù)4、公司在轉(zhuǎn)讓價格上可以給予員工優(yōu)惠，最高優(yōu)惠不得高于轉(zhuǎn)讓價格的50%，同時也不得低于估值的50%買入銀股。5、銀股轉(zhuǎn)讓的優(yōu)惠條件將根據(jù)員工職務，工作年限，工作重要性等重要指標來決定，該優(yōu)惠方案由總部執(zhí)行，董事長審批。6、身股確定后，公司批準可以二年內(nèi)轉(zhuǎn)銀股完畢；7、擁有銀股的人員離開或被公司解聘時，三年內(nèi)轉(zhuǎn)為銀股的股份，公司原價回購，三年以上的公司每年增加10%的利息回購，受購者必須執(zhí)行；8、公司的銀股可以參加公司內(nèi)的銀股分紅，銀股分紅詳見總部銀股分紅方案。注：每年的分紅不但與員工的銀股股份掛鉤，還由當年的KPI表現(xiàn)