河南靈寶金源

1、掛牌公司：靈寶金源桐輝精煉股份    住   所 ：靈寶市工業(yè)路2號推 薦 人：三門峽市技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易效勞中心    住   所 ：三門峽市經(jīng)一路黃河路二街坊重要聲明與提示本掛牌公告書嚴格按照?公司法?和?河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所股權(quán)掛牌暫行方法?及其他有關(guān)股權(quán)掛牌交易的相關(guān)規(guī)定制作。本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證掛牌公告書的真實性、準確性、完整性，承諾掛牌公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承當個別和

2、連帶的法律責任。交易所會員、其他政府機關(guān)對本公司股權(quán)掛牌及有關(guān)事項的意見，均不說明對本公司的任何保證。本公司提醒廣闊投資者注意，凡本掛牌公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于 hnjscq 網(wǎng)站的本公司掛牌說明書全文。全體董事簽名：張明星 郭軍安 李再陽 崔戰(zhàn)生  張益壽全體監(jiān)事簽名：龐冠昌 趙荃麗 趙金寧高級管理人員簽名：郭軍安 崔戰(zhàn)生 張煒良 劉靜靜釋    義在本掛牌公告書中，除非另有說明，以下詞匯具有如下含義：簡 稱 

3、60;    含  義工信部      中華人民共和國工業(yè)和信息化部指委會      國家區(qū)域性中小企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易市場河南試點工作指導委員會本公司、公司、靈寶金業(yè)    系指靈寶金源桐輝精煉股份控股股東           系指靈寶市金源礦業(yè)有限責任公司交易所 

4、                  河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所?公司法? 系指?中華人民共和國公司法?公司章程? 系指靈寶金源桐輝精煉股份章程保薦機構(gòu) 系指三門峽市技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易效勞中心公司律師    系指河南亞太人律師事務(wù)所審計機構(gòu)    系指亞太集團會計師事務(wù)所驗資機構(gòu)   

5、0;系指亞太集團會計師事務(wù)所資產(chǎn)評估機構(gòu)      系指許昌恒立資產(chǎn)評估事務(wù)所投資者      系指在河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所開戶，且符合國家法律、法規(guī)的規(guī)定的可進行股權(quán)交易的自然人和法人。第一節(jié)    本次股權(quán)掛牌根本情況一、編制本掛牌公告書的法律依據(jù)本掛牌公告書嚴格按照?公司法?、工信部有關(guān)文件、指委會有關(guān)規(guī)定以及?河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所股權(quán)掛牌暫行方法?、?河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所股權(quán)掛牌交易暫行方法?等相關(guān)規(guī)定制作。二、國家區(qū)域性中小企業(yè)

6、產(chǎn)權(quán)交易試點的核準部門和文號 一中華人民共和國工業(yè)和信息化部，工信部企業(yè)2021527號文?關(guān)于開展區(qū)域性中小企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易市場試點工作的通知?； 二工業(yè)和信息化部辦公廳工信廳企業(yè)2021134號文件?關(guān)于河南省開展區(qū)域性中小企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易市場試點工作實施方案的復(fù)函?。三、本次股權(quán)掛牌和股權(quán)增量出售的審批機構(gòu)和文號靈寶金源桐輝精煉股份本次股權(quán)掛牌和股權(quán)增量出售的申請尚需得到指委會的審批通過。四、本次股權(quán)公開掛牌有關(guān)機構(gòu)一掛牌公司：靈寶金源桐輝精煉股份董事長：張明星法定代表人：郭軍安住所：靈寶市工業(yè)路2號經(jīng)營范圍：金銀的購銷、來料加工、精煉提純、貯存；貴金屬化驗檢測；工業(yè)用金銀材

7、料生產(chǎn)；自營、代理上海黃金交易所交易品種的銷售。 ： ：電子郵箱：tonghui99.99163 聯(lián)系人：劉靜靜二保薦機構(gòu)：三門峽市技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易效勞中心負責人：樊占寅地址： 三門峽市經(jīng)一路黃河路二街坊 ： ：聯(lián)系人： 姚林保薦代表人三律師事務(wù)所：河南亞太人律師事務(wù)所負責人：姚艷秋住所：鄭州市金水路219號盛潤白宮東塔705室 辦律師：  李鵬輝   焦  勇四審計機構(gòu)：亞太集團會計師事務(wù)所負責人：崔守忠住所：北京市西城區(qū)車公莊大街9號院五棟大樓1

8、號樓B2座301室        辦注冊會計師：  唐自強      靳愛民女五資產(chǎn)評估機構(gòu)：許昌恒立資產(chǎn)評估事務(wù)所普通合伙負責人：張書寶住所：許昌市文峰北路1374號 ：  ：  辦資產(chǎn)評估師：候慶芬女      古志超六 驗

9、資機構(gòu)：亞太集團會計師事務(wù)所負責人：崔守忠住所：北京市西城區(qū)車公莊大街9號院五棟大樓1號樓B2座301室        辦注冊會計師：唐自強      靳愛民女七股權(quán)登記機構(gòu)：河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所法定代表人：陳有亭住所：鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)內(nèi)環(huán)路1號 申請股權(quán)掛牌交易所：河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所法定代表人：陳有亭住所：鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)內(nèi)環(huán)路1號 ：03

10、71-86150600 司與本次股權(quán)掛牌有關(guān)的中介機構(gòu)及其負責人、高級管理人員及經(jīng)辦人員之間不存在直接或間接的股權(quán)關(guān)系或其他權(quán)益關(guān)系。五、本次股權(quán)公開掛牌的根本情況1、股權(quán)簡稱：靈寶金業(yè)2、股權(quán)代碼：9600033、股本總額：11739萬股4、每股面值：1.00元5、掛牌地點：河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所6、股權(quán)交易類型：股權(quán)首次公開掛牌交易7、本次掛牌數(shù)量：3521.7萬股    8、股權(quán)掛牌交易日期： 2021  年 11  月 10  日

11、9、每股凈資產(chǎn)：1.04元10、2021年預(yù)測每股收益：0.17元11、投資者：在河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所開戶，且符合國家法律、法規(guī)的規(guī)定的可進行股權(quán)交易的自然人和法人。12、掛牌前股東所持股權(quán)的交易限制：公司股東應(yīng)遵守河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所制定的交易規(guī)那么及河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所對公司股權(quán)掛牌交易的相關(guān)約定。13、本次股權(quán)公開掛牌的流通限制和鎖定安排：根據(jù)?河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所股權(quán)掛牌規(guī)那么?和?河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所登記結(jié)算管理暫行方法?要求，靈寶金源桐輝精煉股份申請將其全部股權(quán)共11739萬股向河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所登記托管。本次股權(quán)擬掛牌交易數(shù)量為35217000股，占全部股權(quán)的30%。公司首次掛

12、牌時能進行流通交易的是靈寶金源桐輝精煉股份全部股權(quán)的30%35217000股，其余70%82173000股進行鎖定，鎖定期為自公司股權(quán)掛牌之日起12個月。公司股權(quán)掛牌滿12個月時，將解凍全部股權(quán)的25%29347500股，滿24個月再解凍25%29347500股，滿36個月全部解凍，實現(xiàn)全流通。第二節(jié)  風險因素投資者在評價公司本次掛牌交易的股權(quán)時，除本掛牌公告書提供的其他各項資料外，應(yīng)特別認真地考慮下述各項風險因素：一、行業(yè)風險黃金產(chǎn)品作為國際硬通貨，是國家儲藏的戰(zhàn)略手段，標志著國家在國際上的綜合經(jīng)濟實力地位，在國際金融市場上具有穩(wěn)定本國幣值、平抑匯率等重要作用，其重要地

13、位在近年國際危機中尤顯突出。國家未來對黃金行業(yè)開展政策以及交易政策均對本公司存在一定的影響。二、技術(shù)風險公司現(xiàn)有較為雄厚的科研技術(shù)力量，依托控股股東金源礦業(yè)公司研發(fā)中心博士后科研工作站、河南省多金屬資源綜合利用工程技術(shù)研究中心科研平臺，緊盯國際貴金屬精煉提純行業(yè)前沿技術(shù)，不斷完善提高現(xiàn)有工藝技術(shù)水平。三、經(jīng)營風險 1、原材料供給風險。公司生產(chǎn)所需的主要原材料是合質(zhì)金，除控股股東供給年度需求總量約13%15%外，仍需大量外購合質(zhì)金原料。以公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力，絕大局部原料來源今后仍需以外購為主。為保障公司合質(zhì)金原料的供給，公司正逐步加大采購力度，努力和一些供給商建立長期的供給合作關(guān)系，在穩(wěn)

14、定西北市場的同時，逐步輻射西南、東北市場，力爭增加合質(zhì)金的供給總量。如果公司在市場開發(fā)方面不能如期取得有效進展，合質(zhì)金供給缺乏，或因其他原因市場發(fā)生較大變化，都可能會影響公司業(yè)務(wù)的正常開展。2、存貨價格風險。盡管黃金價格近年來持續(xù)上漲，不排除將來出現(xiàn)價格下跌的可能，如果價格大幅下跌而公司又未能通過套期保值等工具有效化解風險，那么公司存在需計提大額存貨跌價準備金的風險。四、市場競爭風險 黃金精煉行業(yè)原料市場競爭日趨劇烈，雖然本公司目前是行業(yè)內(nèi)具備較大規(guī)模和較高技術(shù)水平的企業(yè)，在規(guī)模、效益等方面位居國內(nèi)同行業(yè)前列，在技術(shù)、設(shè)備、營銷、管理等方面具有一定的優(yōu)勢，但公司的業(yè)務(wù)開展如果不能跟上

15、行業(yè)開展步伐，公司在行業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢有可能逐漸削弱，市場份額可能下降，存在著可能導致公司毛利率下降的風險。五、募集資金投資工程風險 本公司募集資金方案擴建精煉車間和綜合回收含金及多種稀有貴金屬精煉工程。該工程總投資5.28億元，該工程擴建完工投產(chǎn)后，可年增加精煉黃金50噸，白銀100噸，年增加產(chǎn)值150億元，利稅5000萬元。主要風險是原料供給與價格問題。六、環(huán)保平安風險 1、環(huán)保方面：黃金白銀等貴金屬精煉提純加工企業(yè)，會產(chǎn)生一定的廢氣。雖然公司在廢氣、環(huán)保治理技術(shù)方面處于行業(yè)領(lǐng)先地位，但隨著國家環(huán)保對排放廢氣標準的提高，將會對公司環(huán)保治理方面提出更高的要求。2、平安方面：

16、公司所從事的黃金白銀貴金屬精煉提純行業(yè)是一個特殊行業(yè)，在原料購進運輸和產(chǎn)品存貯方面均存在著平安保衛(wèi)環(huán)節(jié)，盡管公司有比擬健全的保衛(wèi)措施、先進的監(jiān)控設(shè)施和安保隊伍，但作為一種隱性因素，將會對公司未來管理提出更高的要求。七、管理風險 未來管理除上述平安保衛(wèi)方面對管理提出更高要求外，黃金交易套期保值對沖工具的使用及化解風險方面，應(yīng)不斷提高決策判斷能力和技術(shù)操作水平。第三節(jié)  掛牌公司根本情況一、掛牌公司根本情況一掛牌公司根本情況中文名稱：靈寶金源桐輝精煉股份英文名稱：Lingbao Jinyuan Tonghui refined C

17、o., Ltd注冊資本：11739萬元人民幣董事長：張明星法定代表人：郭軍安(下轉(zhuǎn)A78 版)(上接A77版)住所：靈寶市工業(yè)路2號經(jīng)營范圍：金銀的購銷、來料加工、精煉提純、貯存；貴金屬化驗檢測；工業(yè)用金銀材料生產(chǎn)；自營、代理上海黃金交易所交易品種的銷售。設(shè)立日期：2003年3月18日股份公司整體變更時間為2021年9月17日主營業(yè)務(wù)：黃金、白銀精煉提純國標1號、2號金錠金條，國標1號、2號銀錠銀條，金銀工藝品加工、黃金白銀交易、套期保值。所屬行業(yè)：黃金、白銀等貴重金屬精煉提純 ： ：電子郵箱：tonghui99.99163 聯(lián)系人：劉靜靜二掛牌前股權(quán)結(jié)構(gòu)1、總股本：117

18、39萬元人民幣2、股權(quán)結(jié)構(gòu)：靈寶市金源礦業(yè)有限責任公司94.44%；崔戰(zhàn)生2.04%；李再陽2.30%；趙荃麗1.22%。3、公司股東出資情況股東姓名 持股數(shù)萬股，每股面值人民幣1元 持股比例靈寶市金源礦業(yè)有限責任公司 11086 94.44%崔戰(zhàn)生 240 2.04%李再陽 270 2.30%趙荃麗 143 1.22%三董事姓名及持股情況職  務(wù) 姓  名 持股數(shù)額 持股比例董事長 張明星 0 

19、         0董事 張益壽 0          0董事 郭軍安 0          0董事 李再陽 270        230%董事 崔戰(zhàn)生

20、0;240        204%四監(jiān)事姓名及持股情況職  務(wù) 姓  名 持股數(shù)額 持股比例監(jiān)事長 趙金寧 0          0監(jiān)事 趙荃麗 143        122%監(jiān)事 龐冠昌 0 

21、60;        0五高級管理人員姓名及持股情況職  務(wù)       姓  名    持股數(shù)額(萬股) 持股比例總經(jīng)理兼  郭軍安     0           0副總經(jīng)理兼

22、 崔戰(zhàn)生   240     204%董  秘        劉靜靜     0           0財務(wù)總監(jiān)   張煒良     0   

23、;       0六核心技術(shù)人員姓名及持股情況職 稱         姓  名 持股數(shù)額 持股比例副總工程師技術(shù)領(lǐng)頭人  王安理    0         0二、控股股東根本情況靈寶市金源礦業(yè)公司組建于2004年5月，是根據(jù)靈寶市人民政府產(chǎn)

24、業(yè)結(jié)構(gòu)布局規(guī)劃，在原國有桐溝金礦、大湖金礦、靈湖金礦和硫鐵化工企業(yè)的根底上組建而成，是集金、銀、鉬、鉛、銅、鐵等多金屬采選冶為一體的綜合型國有礦山企業(yè)。注冊資本16600萬元，其中：靈寶市財政局出資14000萬元，占84.33%；靈寶市國有經(jīng)營公司出資2360萬元，占14.22%；靈寶市函谷大酒店出資240萬元，占1.45%。董事長兼法定代表人：  王建國公司法定地址：        靈寶市金城大道20號 ：       &#

25、160;        #160;     電子郵箱：            lbjykysina 三、財務(wù)會計信息本公司已聘請會計師事務(wù)所對本公司的資產(chǎn)負債表及利潤表進行了審計。注冊會計師已出具了標準無保存意見的審計報告。一合并資產(chǎn)負債表編制單位：靈寶金源桐輝精煉股份金額單位：元資產(chǎn) 附注五工程/年度 

26、; 2021年9月30日   2021年12月31日流動資產(chǎn)：   貨幣資金一   213,847,362.06   168,636,924.39交易性金融資產(chǎn)   應(yīng)收票據(jù)   應(yīng)收賬款二   619,717.91  預(yù)付賬款四   5,174,676.41      

27、;26,580,679.14應(yīng)收股利   應(yīng)收利息   其他應(yīng)收款三 7,065,863.33     4,553,962.38 存貨五       30,289,420.00    151,510,506.66 其中：消耗性生物資產(chǎn)   待攤費用   一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) &

28、#160; 其他流動資產(chǎn)   流動資產(chǎn)合計     256,997,039.71   351,282,072.57 非流動資產(chǎn)：   可供出售金融資產(chǎn)   持有至到期投資   投資性房地產(chǎn)   長期股權(quán)投資六 800,000.00       800,000.00

29、60;長期應(yīng)收款   固定資產(chǎn)七     28,815,397.55    24,612,806.94 在建工程   93,000.00  工程物資   固定資產(chǎn)清理   生產(chǎn)性生物資產(chǎn)   油氣資產(chǎn)   無形資產(chǎn)八     12,824,211.8

30、9    2,487,602.53 開發(fā)支出   商譽   長攤待攤費用   遞延所得稅資產(chǎn)   其他非流動資產(chǎn)   非流動資產(chǎn)合計   42,532,609.44   27,900,409.47資產(chǎn)總計   299,529,649.15  379,182,482.04二合并資產(chǎn)負債表續(xù)編

31、制單位：靈寶金源桐輝精煉股份金額單位：元負債及股東權(quán)益 附注五工程/年份       2021年9月30日 2021年12月31日流動負債：   短期借款九     135,000,000.00   160,000,000.00交易性金融負債   應(yīng)付票據(jù)   應(yīng)付賬款十     44,1

32、63,054.44    119,794,889.48 預(yù)收賬款   應(yīng)付職工薪酬十二 1,330,458.81   588,195.73 應(yīng)交稅費十三     -5,754,389.95   -5,269,650.47 應(yīng)付利息十四    320,289.09     227,108.3

33、4 應(yīng)付股利十五   2,500,000.00 其他應(yīng)付款十一   2,032,926.41    2,116,763.19 預(yù)提費用   一年內(nèi)到期的非流動負債   其他流動負債   流動負債合計  177,092,338.80   279,957,306.27 非流動負債：   長期借

34、款   應(yīng)付債券   長期應(yīng)付款   專項應(yīng)付款   預(yù)計負債   遞延所得稅負債十六  419,845.47  其他非流動負債   非流動負債合計    419,845.47  負債合計    177,512,184.27   279,957,30

35、6.27所有者權(quán)益：   實收資本十七 117,390,000.00   70,000,000.00資本公積十八     7,996.45   2,922,519.97 減：庫存股   盈余公積十九  3,137,515.68 未分配利潤二十 4,619,468.43  15,515,612.14歸屬于母公司所有者權(quán)益合計122,017,464.8

36、8   91,575,647.79少數(shù)股東權(quán)益 7,649,527.98 所有者權(quán)益合計 122,017,464.88   99,225,175.77 負債和所有者合計 299,529,649.15  379,182,482.04三合并利潤及利潤分配表編制單位：靈寶金源桐輝精煉股份金額單位：元附注五工程/年份  2021年1-9月2021年度一、營業(yè)收入二十一      8,736,86

37、2,597.799,471,402,864.01 減：營業(yè)本錢二十一      8,696,041,716.979,410,611,560.75 營業(yè)稅金及附加二十二   719,416.55 787,608.05 營業(yè)費用二十三      5,383,406.858,157,930.87 管理費用二十四      6,578,015.1

38、56,622,859.41 財務(wù)費用 二十五      90,819.60-110,399.45 資產(chǎn)減值損失   加：公允價值變動收益    投資收益 二十六    -10,675,177.61-35,617,277.29 二、營業(yè)利潤      17,374,045.069,716,027.09 加：營業(yè)

39、外收入二十七  11,804.2323,924.54 減：營業(yè)外支出二十八  64,132.43  其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失    三、利潤總額      17,321,716.869,739,951.63 減：所得稅費用二十九  4,330,429.223,575,615.80 四、凈利潤        

40、  12,991,287.646,164,335.83 其中：歸屬于母公司的凈利潤 12,991,287.644,154,840.49 少數(shù)股東損益     2,009,495.34 五、每股收益：   一根本每股收益三十  0.130.07 二稀釋每股收益三十  0.130.07四、業(yè)務(wù)和技術(shù)一經(jīng)營范圍金銀的購銷、來料加工、精煉提純、貯存；貴金屬化驗檢測；工業(yè)用金銀材料生產(chǎn)；自營、代理上海黃金交易所交易品

41、種的銷售。二主營業(yè)務(wù)：黃金、白銀精煉提純國標1號、2號金錠金條，國標1號、2號銀錠銀條，金銀工藝品加工、黃金白銀交易、套期保值。三主營產(chǎn)品：國標1號、2號金錠金條，國標1號、2號銀錠銀條。四技術(shù)研發(fā)公司現(xiàn)有較為雄厚的科研技術(shù)隊伍，依托控股股東金源礦業(yè)公司研發(fā)中心博士后科研工作站、河南省多金屬資源綜合利用工程技術(shù)研究中心科研平臺，緊盯國際貴金屬精煉提純行業(yè)前沿技術(shù)，不斷完善提高現(xiàn)有工藝技術(shù)水平。五企業(yè)證書：知識產(chǎn)權(quán)：專利共11項，商標3項，創(chuàng)造2項，正在申請的一項：創(chuàng)造專利證書，專利號：ZL200510018002.4；“靈寶金金條、金錠商標，注冊號：4121697；“秦嶺銀條、銀錠商標，注冊號

42、：3656802；“秦嶺銀條、銀錠商標，注冊號：2656925詳見附表各種榮譽及其證書：共19項，分別為：1、2004年3月8日，國家認可委興原質(zhì)量認證中心授予公司“ISO9001質(zhì)量管理體系認證單位2、2004年3月，中國實驗室國家認可委授予“中心化驗室國家認證單位稱號3、2004年8月18日，上海黃金交易所授予“可提供標準金錠企業(yè)稱號4、2004年8月18日，上海黃金交易所授予“可提供標準金條企業(yè)稱號5、2005年8月，河南省黃金管理局授予公司?合質(zhì)金控電復(fù)原濕法精煉工藝研究及應(yīng)用?“河南省黃金行業(yè)科技進步特等獎6、2005年9月，河南省名牌戰(zhàn)略推進委員會授予“河南省名牌產(chǎn)品稱號7、200

43、5年3月，上海黃金交易所認定“上海黃金交易所綜合類會員單位8、2006年3月，上海黃金交易所授予“2005年度優(yōu)秀會員單位9、2006年3月，上海黃金交易所授予“2005年度可提供標準金錠先進企業(yè)10、2006年9月，靈寶市人民政府授予“靈寶市知識產(chǎn)權(quán)工作先進單位11、2006年8月，上海黃金交易所授予“可提供標準金錠企業(yè)12、2007年3月，上海黃金交易所授予“2006年度優(yōu)秀會員單位一等獎13、2007年3月，上海黃金交易所授予“2006年度可提供標準金錠先進企業(yè)(下轉(zhuǎn)A79版)(上接A78版)14、2007年3月，河南省銀行業(yè)協(xié)會授予“河南省銀行業(yè)信用優(yōu)良客戶15、2021年3月，上海黃

44、金交易所授予2021年度“優(yōu)秀會員單位、“先進精煉廠16、2021年4月，被評為三門峽市級文明單位17、2021年10月，被三門峽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局授予“質(zhì)量管理工作先進單位18、2021年6月，被靈寶市國稅局授予“納稅先進單位19、2021年3月，被上海黃金交易所授予“2021年度先進單位、“優(yōu)秀會員單位五、公司所處行業(yè)根本情況及行業(yè)地位：一所處行業(yè)根本情況靈寶金源桐輝精煉股份是一家從事黃金、白銀精煉提純和交易的專業(yè)性公司，是上海黃金交易所會員單位之一;具備年生產(chǎn)黃金100噸、白銀200噸的生產(chǎn)能力；是具有上海黃金交易所指定直接交割品牌資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)。所處行業(yè)根本上都是以黃金生產(chǎn)冶煉、加工提純

45、、黃金飾品生產(chǎn)銷售、與黃金投資等有關(guān)的產(chǎn)業(yè)實體和金融單位。采、選、冶黃金生產(chǎn)企業(yè)全國各省市都有分布，黃金飾品生產(chǎn)企業(yè)全國有數(shù)千家之多。但專業(yè)從事黃金、白銀精煉的企業(yè)不多，桐輝公司是經(jīng)上海黃金交易所認證的國內(nèi)可提供國標1號、2號金和國標1號、2號銀的34家企業(yè)之一，也是上海黃金交易所批準的全國161家會員單位之一，具有開展自營和代理業(yè)務(wù)資格。目前，在該行業(yè)從事黃金采、選、冶、精煉提純、產(chǎn)品深加工生產(chǎn)銷售、與黃金投資等有關(guān)的企業(yè)和機構(gòu)，運作都比擬標準，價格與國際市場接軌，有完備的交易網(wǎng)絡(luò)。二在行業(yè)所處地位靈寶金源桐輝精煉股份自2003年3月成立以來，黃金產(chǎn)量連年攀升，從當年的加工提純9噸到2021

46、年的45噸，在業(yè)界引起了極大關(guān)注。公司自2004年至2021年，黃金綜合交易量全國排名一直在前10位，連續(xù)6年被評為上海黃金交易所優(yōu)秀會員，從2005年起，連續(xù)5年年入庫黃金總量全國排名前5位，連續(xù)5年獲得全國可提供標準金錠、金條先進企業(yè)。公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的濕法黃金提純工藝，獲得了國家專利，生產(chǎn)工藝居國內(nèi)領(lǐng)先水平，2021年10月新建的精煉車間，具備年加工提純黃金100噸、白銀200噸的生產(chǎn)能力，規(guī)模和功能配置在全國精煉行業(yè)中處于領(lǐng)先地位。中心化驗室通過中國實驗室認可委認證，質(zhì)量保證體系完善，產(chǎn)品質(zhì)量一直穩(wěn)定。生產(chǎn)的“靈寶金牌金錠、金條是上海期貨交易所首次認證的9個注冊黃金交割品牌之一，在

47、行業(yè)內(nèi)具有很高的品牌影響力。經(jīng)過幾年的開展，公司實力不斷加強，已形成相對完備的原料市場供給網(wǎng)絡(luò)，黃金產(chǎn)品銷售和交易完全實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)化，產(chǎn)品深加工也取得長足的開展，開發(fā)的各類工藝金條，在市場銷量不斷增長，取得了較好經(jīng)濟社會效益。第四節(jié) 同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易一、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系： 一關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系： 關(guān)聯(lián)方：靈寶市金源礦業(yè)有限責任公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：控股股東二關(guān)聯(lián)交易：合質(zhì)金銀原料購進。與控股股東之間有合質(zhì)金銀原料購進關(guān)聯(lián)交易行為，但交易比例有限，僅占公司年度原料購進總額的13%15%，且原料定價原那么客觀公正：定價時間是在上海黃金交易所交易時段的每天15：00之前定價，夜間

48、交易時段和上交所節(jié)假日、休市期間不定價；定價方法是以定價當日上海黃金交易所國標2號金或2號銀收盤加權(quán)平均價，或?qū)崟r買一價為根底，每克下浮0.8元定價。含金銀量檢測標準執(zhí)行國標GB11066-89檢驗標準，由本公司化驗室采用發(fā)射光譜或原子吸收方法化驗檢測。二、同業(yè)競爭公司與關(guān)聯(lián)方控股股東之間不存在同業(yè)競爭關(guān)系。主要表達在二者之間的業(yè)務(wù)類型不同，控股方雖然是以黃金白銀為主的礦山采選冶行業(yè)公司，但最終產(chǎn)品僅是合質(zhì)金銀原料，不是成品金銀，不具備直接交割入庫資格。本公司主要產(chǎn)品是國標1號、2號金錠“靈寶金，國標1號、2號銀錠“秦嶺銀，具有直接交割入庫生產(chǎn)資質(zhì)，是上海黃金交易所認定的交易品牌。兩企業(yè)銷售原

49、料和銷售成品之間不存在競爭關(guān)系，同時，本公司是上海黃金交易所會員單位，建設(shè)有完備的網(wǎng)絡(luò)交易平臺。三、控股股東聲明作為靈寶金源桐輝精煉股份控股股東，本公司鄭重承諾：1、本公司保證遵守國家現(xiàn)有的和將來公布的有關(guān)法律、法規(guī)和河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所現(xiàn)有的和將來作出的有關(guān)規(guī)定以及金源桐輝精煉股份章程，催促本公司遵守?河南省股權(quán)轉(zhuǎn)讓試點實施方案?；2、本公司將嚴格履行有關(guān)法律和河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所明確規(guī)定的與本公司有關(guān)的職責和義務(wù)；3、本公司將對金源桐輝精煉股份尚未公布的信息嚴格保密，不利用內(nèi)幕信息為自己或為他人包括自然人和法人提供內(nèi)幕信息進行內(nèi)幕交易，不越權(quán)擅自向新聞媒體披露尚未經(jīng)河南省技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所審核

50、并同意發(fā)布的本公司任何信息；4、本公司不從事與靈寶金源桐輝精煉股份有同業(yè)競爭的業(yè)務(wù)；5、本公司不成立與靈寶金源桐輝精煉股份業(yè)務(wù)范圍具有同業(yè)競爭的企業(yè)實體；6、本公司直接或間接控制的企業(yè)不從事任何與金源桐輝精煉股份相競爭的業(yè)務(wù)；7、本公司在業(yè)務(wù)經(jīng)營中不會利用其在金源桐輝精煉股份中的控股股東地位轉(zhuǎn)移利潤、占用資金、提供擔保等其他行為來損害金源桐輝精煉股份及其他股東的利益。第五節(jié) 其他需要披露的事項一、 主要業(yè)務(wù)開展目標第一，主要業(yè)務(wù)開展目標四年開展規(guī)劃根據(jù)國家對黃金等貴重金屬開展的產(chǎn)業(yè)政策要求，結(jié)合公司現(xiàn)有年100噸黃金、200噸白銀生產(chǎn)能力的產(chǎn)能以及市場對貴金屬提純加工需求，

51、依托金源礦業(yè)公司科研中心博士后科研工作站和河南省多金屬資源綜合利用工程技術(shù)研究中心的技術(shù)力量，在不斷提高技術(shù)創(chuàng)新的同時，節(jié)能降耗、提高效益，最大限度地增加投資人的收益。一增加產(chǎn)量，充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)能力，大幅提高經(jīng)濟效率。 在現(xiàn)已形成加工能力的根底上目前綜合加工能力黃金100噸/年，白銀200噸/年，利用國內(nèi)西部原料市場已有采購網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，立足西部、輻射全國，在進一步提高原料采購、保證加工需求的前提下，逐步到達滿負荷生產(chǎn)，實施總量擴張，實現(xiàn)經(jīng)濟效益大幅增長的戰(zhàn)略目標。產(chǎn)品種類產(chǎn)量    2021    202

52、1     2021黃金噸         45    60    80白銀噸         60     90     120以上目標的提出，是基于現(xiàn)有生產(chǎn)能力和原料市場開發(fā)的實際，經(jīng)科

53、學論證做出的方案決策，是實現(xiàn)公司提出的“打造全國最具競爭力的黃金白銀精煉企業(yè)遠景目標的重要內(nèi)容之一。二立足國內(nèi)，積極實施“走出國門、融入世界的戰(zhàn)略經(jīng)營決策。根據(jù)國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)開展政策，積極申請黃金制品進出口自營權(quán)的申報工作，爭取在2021年12月底之前取得資質(zhì)證進出口經(jīng)營許可證。進一步擴展公司黃金、白銀深加工產(chǎn)品銷售和從國外進口黃金原料渠道。在此根底上，根據(jù)生產(chǎn)和經(jīng)營需要，擴大金銀制品及原料的進出口方案。2021年方案年出口黃金制品、工業(yè)金制品200公斤，2021年突破500公斤以上，分別實現(xiàn)出口創(chuàng)匯890萬美元和2200萬美元。三整合、拉長下游產(chǎn)業(yè)鏈條，實施產(chǎn)業(yè)擴張。方案整合兼并收購河南金中皇

54、珠寶股份有效資產(chǎn)，利用金中皇公司引進意大利的先進首飾制造設(shè)備，聘請國內(nèi)知名首飾和金銀工藝品設(shè)計大師參與設(shè)計，進一步拉長產(chǎn)品鏈條，提高產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級，提高經(jīng)營效益。桐輝精煉股份公司的前身是2001年金中皇公司和內(nèi)蒙古乾坤金銀精煉公司為實現(xiàn)優(yōu)勢互補、強強聯(lián)合而建造的精煉廠，金中皇首飾車間的產(chǎn)權(quán)現(xiàn)歸屬桐輝精煉股份公司所有，這對雙方順利整合十分有利。整合后，將進一步完善黃金、鉑金、鈀金飾品及銀飾品、純銀口杯、各種擺件、工藝品等的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，借助已經(jīng)開發(fā)并形成的銷售網(wǎng)絡(luò)，必將取得理想的預(yù)期經(jīng)濟效益。四調(diào)整現(xiàn)有產(chǎn)品、產(chǎn)量結(jié)構(gòu)，實施系列產(chǎn)品開發(fā)，力求利潤多元化和最大化。依托金源科技研發(fā)中心和博士后科研工作站省級，設(shè)計建設(shè)富含黃金、白銀及鉑、鈀、銠等稀有貴金屬物料的提煉回收生產(chǎn)線。根本原料是冶煉廠所產(chǎn)的廢渣，既符合國家產(chǎn)業(yè)政策，又可極大提高資源利用率和企