新員工入職培訓(xùn)之合同填寫(xiě)及系統(tǒng)附件上傳規(guī)范-ppt課件

1、; 理財(cái)端合同填寫(xiě)及系統(tǒng)附件上傳規(guī)范(試行)出借人效力部 2019年12月;目錄一、填寫(xiě)原那么二、匯中財(cái)富客戶懇求書(shū)的填寫(xiě)三、出借咨詢(xún)與效力協(xié)議的填寫(xiě)四、綜合業(yè)務(wù)管理平臺(tái)附件上傳原那么五、客戶信息附件的上傳六、投資附件的上傳;規(guī)范明晰完好按照要求準(zhǔn)確填寫(xiě)確認(rèn)處需規(guī)范簽名字跡明晰可識(shí)別頁(yè)面整潔無(wú)涂改信息填寫(xiě)完好資料堅(jiān)持完好備注：1 .在直接對(duì)接系統(tǒng)有過(guò)投資，續(xù)投時(shí)不簽懇求書(shū)。2 .一切客戶本人簽名處需按手印。一 填寫(xiě)原那么;l以下內(nèi)容由客戶經(jīng)理協(xié)助投資客戶填寫(xiě)二 匯中財(cái)富客戶懇求書(shū)的填寫(xiě);第1頁(yè)2.電子郵箱作為客戶接納公司賬單信息的工具，非常重要。1.帶*號(hào)的信息為必填項(xiàng)！sunny163;su

2、nny02sina;9996688qq郵箱例如：手機(jī)號(hào) 至關(guān)重要按投資客戶證件填寫(xiě)信息;第1頁(yè)緊急聯(lián)絡(luò)人，是有重要事項(xiàng)、在多方嘗試仍無(wú)法聯(lián)絡(luò)客戶本人的情況下，由其協(xié)助聯(lián)絡(luò)客戶本人。緊急聯(lián)絡(luò)人必需真實(shí)有效，建議選擇親人、多年朋友，不建議選擇同事。帶*號(hào)的信息為必填項(xiàng)！;第2頁(yè)l本頁(yè)是對(duì)投資客戶興趣喜好、投資情況、關(guān)注匯中、投資偏好等情況做調(diào)查了解，為進(jìn)一步發(fā)掘客戶需求提供投資建議做預(yù)備，也為更好地推行匯中、提高效力質(zhì)量提供根據(jù)。l請(qǐng)按照客戶實(shí)踐情況進(jìn)展勾選。;第3頁(yè)客戶閱讀完后，在甲方簽字處簽名。按客戶證件填寫(xiě)信息第4頁(yè);第58頁(yè) 客戶閱讀完后，在會(huì)員簽字處簽名。;第913頁(yè) 在系統(tǒng)中客戶信息管

3、理界面新增理財(cái)客戶開(kāi)戶的同時(shí)，在富友系統(tǒng)里給客戶建立了一個(gè)以客戶手機(jī)號(hào)為用戶名的公用賬戶，其初始密碼是客戶身份證號(hào)碼后六位。不需求單獨(dú)注冊(cè);第13頁(yè)客戶手機(jī)號(hào)詳細(xì)填寫(xiě)綁定銀行卡資料客戶簽字客戶簽字客戶簽字;第14頁(yè)無(wú)簽名不生效填寫(xiě)公司稱(chēng)號(hào)全稱(chēng)全部填寫(xiě);第15頁(yè)勾選個(gè)人證書(shū)按照客戶證件填寫(xiě) 客戶閱讀完后，在甲方簽字處簽名。第16頁(yè);l以下內(nèi)容由客戶經(jīng)理協(xié)助投資客戶填寫(xiě)三 出借咨詢(xún)與效力協(xié)議的填寫(xiě);封面填寫(xiě)實(shí)踐信息合同編號(hào);第1頁(yè)按客戶證件填寫(xiě)信息合同編號(hào)簽約日期、地點(diǎn) 當(dāng)前有效的證件類(lèi)型有：身份證、護(hù)照、港澳臺(tái)居民大陸往來(lái)通行證。;第3頁(yè)1. 出借金額大寫(xiě)要頂格完好填寫(xiě)，人民幣大寫(xiě)用字：零 壹

4、貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾；2. 小寫(xiě)金額書(shū)寫(xiě)明晰準(zhǔn)確；3. 意向出借起止日期指估計(jì)開(kāi)場(chǎng)出借至到期贖回 的日期。頂格寫(xiě)，不留空格備注：T+1任務(wù)日為最遲計(jì)息日，T指到賬日，意向出借開(kāi)場(chǎng)日期就是寫(xiě)的最遲計(jì)息日。;第4頁(yè)正確填寫(xiě)客戶詳細(xì)賬號(hào)信息，開(kāi)戶銀行準(zhǔn)確到支行勾選確認(rèn)方式一經(jīng)過(guò)數(shù)字簽名簽署;第5頁(yè)月利通勾選9.1.2；其他方式勾選9.1.1 月利通客戶的收益是每個(gè)月打回，只需本金繼續(xù)出借。;第5頁(yè) 回收方式?jīng)Q議了客戶的資金出借時(shí)間的長(zhǎng)短、收益率的高低，務(wù)必慎重正確選擇。在方框中打鉤;第6頁(yè)借款人違約，由公司還款風(fēng)險(xiǎn)金代償，保證客戶收益?？蛻糇孕写呤帐呛茈y實(shí)現(xiàn)的。無(wú)客戶特殊要求，全部勾選

5、此項(xiàng)。;第7頁(yè) 經(jīng)過(guò)電子簽名方式簽署電子版，完全具有法律效能。全部勾選此項(xiàng);第9頁(yè) 客戶不簽字，合同不生效。在甲方處簽名客戶本人明晰準(zhǔn)確抄錄提示語(yǔ)句工整簽名，不要潦草有疊字的，請(qǐng)寫(xiě)齊全;第10頁(yè) 客戶資金委托劃扣的授權(quán)?？蛻糍~號(hào)信息，開(kāi)戶行準(zhǔn)確到支行客戶身份信息編號(hào)、金額都要與本單合同一致客戶簽字;第11頁(yè)客戶身份信息編號(hào)要與本單合同一致客戶簽字;第12頁(yè)客戶身份信息客戶簽字;封底填寫(xiě)營(yíng)業(yè)部稱(chēng)號(hào)方便財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)到賬資金不簽字=無(wú)授權(quán)備注：POS小票粘貼在封底框線內(nèi)。;及時(shí)明晰完好第一時(shí)間錄入上傳審核回絕及時(shí)修正頁(yè)面掃描可識(shí)別 手機(jī)照相不模糊 按附件種類(lèi)分類(lèi)上傳只上傳本單合同資料準(zhǔn)確附件完好不缺項(xiàng)多

6、頁(yè)工程要齊全四綜合業(yè)務(wù)管理平臺(tái)附件上傳原那么;l客戶信息附件包括：身份證正反面、銀行卡正反面、匯中財(cái)富客戶懇求書(shū)、個(gè)人數(shù)字證書(shū)懇求表、匯中平臺(tái)注冊(cè)效力協(xié)議、富友-匯中財(cái)富公用賬戶協(xié)議、天威效力協(xié)議、其他。l客戶信息附件是在綜合業(yè)務(wù)管理平臺(tái)系統(tǒng)中錄入完客戶根本信息后上傳，在后續(xù)投資時(shí)不需求再次上傳。五客戶信息附件的上傳;號(hào)碼明晰姓名清楚備注：復(fù)印件真實(shí)不清楚的，可在空白處明晰抄錄。1_身份證正反面-正面圖片展現(xiàn);在有效期內(nèi)公安局清楚備注：復(fù)印件真實(shí)不清楚的，可在空白處明晰抄錄。1_身份證正反面-反面圖片展現(xiàn);3.點(diǎn)擊上傳4.查看圖片1.選中類(lèi)別2.選擇圖片備注：身份證正反兩面必需全部上傳。1_身

7、份證正反面的上傳;行標(biāo)清楚卡號(hào)明晰備注：復(fù)印件真實(shí)不清楚的，可在空白處明晰抄錄。2_銀行卡正面-圖片展現(xiàn);3.點(diǎn)擊上傳4.查看圖片1.選中類(lèi)別2.選擇圖片2_銀行卡正面的上傳;3.點(diǎn)擊上傳4.查看圖片1.選中類(lèi)別2.選擇圖片3_匯中財(cái)富客戶懇求書(shū)的上傳上傳客戶懇求書(shū)的第14頁(yè);3.點(diǎn)擊上傳4.查看圖片1.選中類(lèi)別2.選擇圖片4_個(gè)人數(shù)字證書(shū)懇求表的上傳上傳客戶懇求書(shū)的第14頁(yè)，“ 公司CA個(gè)人數(shù)字證書(shū)懇求表。;3.點(diǎn)擊上傳4.查看圖片1.選中類(lèi)別2.選擇圖片5_匯中平臺(tái)注冊(cè)效力協(xié)議的上傳上傳客戶懇求書(shū)的第58頁(yè)，“ 匯中平臺(tái)注冊(cè)效力協(xié)議。;3.點(diǎn)擊上傳4.查看圖片1.選中類(lèi)別2.選擇圖片6_富

8、友-匯中財(cái)富公用賬戶協(xié)議的上傳上傳客戶懇求書(shū)的913頁(yè)，“富友-匯中財(cái)富公用賬戶協(xié)議。;3.點(diǎn)擊上傳4.查看圖片1.選中類(lèi)別2.選擇圖片7_天威效力協(xié)議的上傳上傳客戶懇求書(shū)的第1516頁(yè)，“數(shù)字證書(shū)效力協(xié)議。;3.點(diǎn)擊上傳1.選中類(lèi)別2.選擇圖片8_其他附件的上傳出借人信息變卦懇求書(shū)以及其他補(bǔ)充的附件資料，都可以上傳在此工程欄里。;l投資附件包括：出借咨詢(xún)與效力協(xié)議、委托劃扣授l 權(quán)書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)委托書(shū)-催收、POS小票。l每一個(gè)合同編號(hào)，對(duì)應(yīng)一套投資附件。六投資附件的上傳;1.選中類(lèi)別2.選擇圖片3.點(diǎn)擊上傳4.查看圖片1_出借咨詢(xún)與效力協(xié)議的上傳上傳出借咨詢(xún)與效力協(xié)議的封面及19頁(yè)；一頁(yè)一張圖片。;1.選中類(lèi)別2.選擇圖片3.點(diǎn)擊上傳4.查看圖片2_授權(quán)委托書(shū)的上傳上傳出借咨詢(xún)與效力協(xié)議的第11頁(yè)。;1.選中類(lèi)別2.選擇圖片3.點(diǎn)擊上傳4.查看圖片3_委托劃扣授權(quán)書(shū)的上傳上傳出借咨詢(xún)與效力協(xié)議的第10頁(yè)。;1.選中類(lèi)別2.選擇圖片3