中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制體系建設(shè)方案PPT學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制體系建設(shè)方案中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制體系建設(shè)方案 2構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況相關(guān)要求及說(shuō)明相關(guān)要求及說(shuō)明 5標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 3 1 1制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要性制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要性企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟 4第1頁(yè)/共77頁(yè)制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要性制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要性制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化是塑造中國(guó)石化管理模式的重要組成部分制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化是塑造中國(guó)石化管理模式的重要組成部分。制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化是系統(tǒng)解決問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)制度至上、依法制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化是系統(tǒng)解決問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)制度至上、依法治企的內(nèi)在需要

2、。治企的內(nèi)在需要。制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化是提升管理效能、提高企業(yè)效益的有效制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化是提升管理效能、提高企業(yè)效益的有效措施。措施。黨組對(duì)制度標(biāo)準(zhǔn)化和信息化工作十分重視，集團(tuán)公司工作黨組對(duì)制度標(biāo)準(zhǔn)化和信息化工作十分重視，集團(tuán)公司工作會(huì)上提出明確要求。會(huì)上提出明確要求。第2頁(yè)/共77頁(yè) 2 2構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況相關(guān)要求及說(shuō)明相關(guān)要求及說(shuō)明 5標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 3 1制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要性制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要性企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟 4第3頁(yè)/共77頁(yè)第一階段第一階段第二階段第二階段第三階段第三階段

3、1. 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系設(shè)計(jì)l業(yè)務(wù)分類(lèi)框架業(yè)務(wù)分類(lèi)框架l制度分類(lèi)別、分層級(jí)制度分類(lèi)別、分層級(jí)l建立制度模板建立制度模板l制度管理流程制度管理流程l制度管理信息化系統(tǒng)制度管理信息化系統(tǒng) 2. 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建立標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建立l制度體系化改造制度體系化改造l制度內(nèi)容改造制度內(nèi)容改造l試點(diǎn)領(lǐng)域和試點(diǎn)企業(yè)試點(diǎn)領(lǐng)域和試點(diǎn)企業(yè)的制度信息化的制度信息化 3.實(shí)施與優(yōu)化實(shí)施與優(yōu)化l標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的應(yīng)用及優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的應(yīng)用及優(yōu)化l制度與業(yè)務(wù)充分融合，實(shí)現(xiàn)流程化制度與業(yè)務(wù)充分融合，實(shí)現(xiàn)流程化l制度信息化制度信息化中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)分三個(gè)階段實(shí)現(xiàn)：中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)分三個(gè)階段

4、實(shí)現(xiàn)：構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況第4頁(yè)/共77頁(yè)按照塑造中國(guó)石化管理模式總體要求和黨組審定的管理標(biāo)按照塑造中國(guó)石化管理模式總體要求和黨組審定的管理標(biāo)準(zhǔn)化信息化總體方案，準(zhǔn)化信息化總體方案，20102010年企改部會(huì)同信息部研究制定年企改部會(huì)同信息部研究制定實(shí)施計(jì)劃和工作措施，組成專(zhuān)項(xiàng)工作團(tuán)隊(duì)，全力推進(jìn)各項(xiàng)實(shí)施計(jì)劃和工作措施，組成專(zhuān)項(xiàng)工作團(tuán)隊(duì)，全力推進(jìn)各項(xiàng)工作并取得成效：工作并取得成效： 構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況u 系統(tǒng)梳理和全面評(píng)估總部制度。系統(tǒng)梳理和全面評(píng)估總部制度。u 初步構(gòu)建中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系框架初步構(gòu)建中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系框架

5、。u 全面開(kāi)展總部層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造。全面開(kāi)展總部層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造。u 做好制度信息化前期準(zhǔn)備。做好制度信息化前期準(zhǔn)備。u 全面啟動(dòng)制度標(biāo)準(zhǔn)化改造工作。全面啟動(dòng)制度標(biāo)準(zhǔn)化改造工作。第5頁(yè)/共77頁(yè)重點(diǎn)從公司制度體系、制度建設(shè)、制度管理、制度與信息化結(jié)合等方重點(diǎn)從公司制度體系、制度建設(shè)、制度管理、制度與信息化結(jié)合等方面，對(duì)截止面，對(duì)截止2010年年6月底總部印發(fā)的月底總部印發(fā)的1541件制度進(jìn)行集中梳理，同時(shí)件制度進(jìn)行集中梳理，同時(shí)從執(zhí)行角度征求企業(yè)意見(jiàn)。從執(zhí)行角度征求企業(yè)意見(jiàn)。對(duì)總部對(duì)總部1500多件制度逐一打開(kāi)，分析問(wèn)題，研究?jī)?nèi)在關(guān)聯(lián)，全面評(píng)多件制度逐一打開(kāi)，分析問(wèn)題，研究?jī)?nèi)在關(guān)聯(lián)，全面評(píng)

6、估制度現(xiàn)狀。通過(guò)梳理，共發(fā)現(xiàn)估制度現(xiàn)狀。通過(guò)梳理，共發(fā)現(xiàn)3000多個(gè)問(wèn)題多個(gè)問(wèn)題 。總體上看，總部制度存在以下三方面問(wèn)題，影響制度執(zhí)行力。總體上看，總部制度存在以下三方面問(wèn)題，影響制度執(zhí)行力。在制度建設(shè)方面，制度體系比較松散、繁雜，標(biāo)準(zhǔn)化程度不高；在制度建設(shè)方面，制度體系比較松散、繁雜，標(biāo)準(zhǔn)化程度不高；在制度管理方面，制度管理機(jī)制不健全，尚未形成對(duì)制度的閉環(huán)管理；在制度管理方面，制度管理機(jī)制不健全，尚未形成對(duì)制度的閉環(huán)管理；制度與信息化的結(jié)合不夠緊密。制度與信息化的結(jié)合不夠緊密。構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況 系統(tǒng)梳理和全面評(píng)估總部制度。系統(tǒng)梳理和全面評(píng)估總部制度。第6頁(yè)

7、/共77頁(yè)結(jié)合公司實(shí)際，借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)管理實(shí)踐，研究形成了結(jié)合公司實(shí)際，借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)管理實(shí)踐，研究形成了中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)方案化制度體系建設(shè)方案（中國(guó)石化企（中國(guó)石化企2010566號(hào)），并于號(hào)），并于2010年年10月月14日向全系統(tǒng)印發(fā)。日向全系統(tǒng)印發(fā)。在制度體系架構(gòu)上：將公司制度橫向分為在制度體系架構(gòu)上：將公司制度橫向分為30大類(lèi)、大類(lèi)、162個(gè)中類(lèi)，縱向分為個(gè)中類(lèi)，縱向分為4個(gè)層級(jí)；同時(shí)設(shè)計(jì)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化制度模板，實(shí)現(xiàn)了橫向上制度與業(yè)務(wù)類(lèi)個(gè)層級(jí)；同時(shí)設(shè)計(jì)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化制度模板，實(shí)現(xiàn)了橫向上制度與業(yè)務(wù)類(lèi)別緊密結(jié)合、縱向上清晰界定和落實(shí)各層級(jí)制度管理責(zé)任。別緊密結(jié)合、縱向

8、上清晰界定和落實(shí)各層級(jí)制度管理責(zé)任。在制度管理機(jī)制上：按照制度全生命周期閉環(huán)管理要求，對(duì)制度管理的內(nèi)在制度管理機(jī)制上：按照制度全生命周期閉環(huán)管理要求，對(duì)制度管理的內(nèi)容與流程進(jìn)行規(guī)范設(shè)計(jì)，進(jìn)一步明確相關(guān)方在各環(huán)節(jié)的職責(zé)與分工，有效容與流程進(jìn)行規(guī)范設(shè)計(jì)，進(jìn)一步明確相關(guān)方在各環(huán)節(jié)的職責(zé)與分工，有效落實(shí)落實(shí)“3+1”聯(lián)動(dòng)機(jī)制。聯(lián)動(dòng)機(jī)制。構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況初步構(gòu)建中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系框架。初步構(gòu)建中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系框架。第7頁(yè)/共77頁(yè)構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況全面開(kāi)展總部層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造。全面開(kāi)展總部層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造。制度總數(shù)由改造

9、前的制度總數(shù)由改造前的1500多件減少為多件減少為1000件左右，減少了三分之一，其件左右，減少了三分之一，其中集中廢止了相關(guān)業(yè)務(wù)已終止、不合時(shí)宜的制度（文件）中集中廢止了相關(guān)業(yè)務(wù)已終止、不合時(shí)宜的制度（文件）230多件，合多件，合并、存檔備查并、存檔備查300多件，梳理出來(lái)的一些問(wèn)題大部分得到解決和落實(shí)，多件，梳理出來(lái)的一些問(wèn)題大部分得到解決和落實(shí)，為制度標(biāo)準(zhǔn)化工作擴(kuò)大延伸到全部企業(yè)奠定了基礎(chǔ)，目前，總部層面制為制度標(biāo)準(zhǔn)化工作擴(kuò)大延伸到全部企業(yè)奠定了基礎(chǔ)，目前，總部層面制度改造工作初步完成。度改造工作初步完成。第8頁(yè)/共77頁(yè)構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況做好制度信息化

10、前期準(zhǔn)備。做好制度信息化前期準(zhǔn)備。研究提出研究提出中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程體系建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程體系建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)，并選取，并選取4個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域和域和6家企業(yè)試點(diǎn)，先期開(kāi)展制度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、業(yè)務(wù)流程體系建設(shè)工作家企業(yè)試點(diǎn)，先期開(kāi)展制度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、業(yè)務(wù)流程體系建設(shè)工作。研究提出研究提出中國(guó)石化制度信息化指導(dǎo)意見(jiàn)中國(guó)石化制度信息化指導(dǎo)意見(jiàn)，集中開(kāi)展有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域信，集中開(kāi)展有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域信息化功能的設(shè)計(jì)與完善。息化功能的設(shè)計(jì)與完善。積極開(kāi)展制度及流程管理信息系統(tǒng)建設(shè)工作，目前已完成相關(guān)模塊和系積極開(kāi)展制度及流程管理信息系統(tǒng)建設(shè)工作，目前已完成相關(guān)模塊和系統(tǒng)初步設(shè)計(jì)，有關(guān)部門(mén)正在進(jìn)行技術(shù)調(diào)試和模擬運(yùn)

11、行。統(tǒng)初步設(shè)計(jì)，有關(guān)部門(mén)正在進(jìn)行技術(shù)調(diào)試和模擬運(yùn)行。第9頁(yè)/共77頁(yè)2011年年1月月12日召開(kāi)了全系統(tǒng)的日召開(kāi)了全系統(tǒng)的“塑造中國(guó)石化管理模式工作視頻會(huì)塑造中國(guó)石化管理模式工作視頻會(huì)” 集團(tuán)公司副總經(jīng)理李春光同志對(duì)集團(tuán)公司副總經(jīng)理李春光同志對(duì)2010年制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化工作給予了充年制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化工作給予了充分肯定，對(duì)下一步工作提出了明確要求。集團(tuán)公司總經(jīng)理助理陳革同志分肯定，對(duì)下一步工作提出了明確要求。集團(tuán)公司總經(jīng)理助理陳革同志進(jìn)行了工作布置。進(jìn)行了工作布置。構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況全面啟動(dòng)制度標(biāo)準(zhǔn)化改造工作。全面啟動(dòng)制度標(biāo)準(zhǔn)化改造工作。目標(biāo)：目標(biāo)：2011年要

12、完成總部和企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造工作。年要完成總部和企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造工作。第10頁(yè)/共77頁(yè) 2構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況相關(guān)要求及說(shuō)明相關(guān)要求及說(shuō)明 5標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 3 3 1制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要性制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要性企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟 4第11頁(yè)/共77頁(yè)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的指導(dǎo)思想建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的指導(dǎo)思想貫徹一個(gè)方針貫徹一個(gè)方針：實(shí)現(xiàn)兩個(gè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)目標(biāo)：達(dá)到三個(gè)統(tǒng)一達(dá)到三個(gè)統(tǒng)一：強(qiáng)化四方聯(lián)動(dòng)強(qiáng)化四方聯(lián)動(dòng)：將先進(jìn)管理思想與中國(guó)石化實(shí)際相結(jié)合，體現(xiàn)總部將先進(jìn)管理思想與中國(guó)石化實(shí)際

13、相結(jié)合，體現(xiàn)總部管理意圖。管理意圖。 通過(guò)制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化，實(shí)現(xiàn)制度與業(yè)務(wù)相匹配，通過(guò)制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化，實(shí)現(xiàn)制度與業(yè)務(wù)相匹配，提高制度執(zhí)行力。提高制度執(zhí)行力。統(tǒng)一制度架構(gòu)，統(tǒng)一制度模板，統(tǒng)一制度管理流程統(tǒng)一制度架構(gòu)，統(tǒng)一制度模板，統(tǒng)一制度管理流程。制度制定方、管理方、信息化方和制度執(zhí)行方聯(lián)動(dòng)制度制定方、管理方、信息化方和制度執(zhí)行方聯(lián)動(dòng)，保證制度落地執(zhí)行。，保證制度落地執(zhí)行。標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系：以規(guī)范的管理機(jī)制為基礎(chǔ)，按照科學(xué)的制：以規(guī)范的管理機(jī)制為基礎(chǔ)，按照科學(xué)的制度類(lèi)別、層級(jí)和類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化制度模板構(gòu)建的涵蓋度類(lèi)別、層級(jí)和類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)

14、化制度模板構(gòu)建的涵蓋中國(guó)石化全部業(yè)務(wù)領(lǐng)域的制度集合。中國(guó)石化全部業(yè)務(wù)領(lǐng)域的制度集合。第12頁(yè)/共77頁(yè)“統(tǒng)一、規(guī)范、實(shí)效、繼承、創(chuàng)新統(tǒng)一、規(guī)范、實(shí)效、繼承、創(chuàng)新”標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系遵循的原則建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系遵循的原則統(tǒng)一統(tǒng)一：一個(gè)體系，一套文本，一項(xiàng)機(jī)制：一個(gè)體系，一套文本，一項(xiàng)機(jī)制規(guī)范規(guī)范：內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)，流程規(guī)范，職責(zé)明確：內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)，流程規(guī)范，職責(zé)明確實(shí)效實(shí)效：要求清晰，設(shè)計(jì)簡(jiǎn)明，執(zhí)行高效：要求清晰，設(shè)計(jì)簡(jiǎn)明，執(zhí)行高效繼承繼承：總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析提煉，吸收固化：總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析提煉，吸收固化創(chuàng)新創(chuàng)新：博采眾長(zhǎng)，提升優(yōu)化，自我完善：博采眾長(zhǎng)，提升優(yōu)化，自我完善第13

15、頁(yè)/共77頁(yè)信息化支撐信息化支撐標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系構(gòu)成圖標(biāo)準(zhǔn)化制度體系構(gòu)成圖標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu)n制度類(lèi)別、層級(jí)及類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)制度類(lèi)別、層級(jí)及類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)n標(biāo)準(zhǔn)化制度模板標(biāo)準(zhǔn)化制度模板n制度管理信息化制度管理信息化n制度本身的信息化制度本身的信息化制度管理機(jī)制制度管理機(jī)制n制度管理矩陣制度管理矩陣n制度全生命管理流程制度全生命管理流程標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第14頁(yè)/共77頁(yè)制度分類(lèi)別制度分類(lèi)別制度分層級(jí)制度分層級(jí)制度分類(lèi)型制度分類(lèi)型制度架構(gòu)輪廓制度架構(gòu)輪廓大類(lèi)業(yè)務(wù)、中類(lèi)業(yè)務(wù)、小類(lèi)業(yè)務(wù)大類(lèi)業(yè)務(wù)、中類(lèi)業(yè)務(wù)、小類(lèi)業(yè)務(wù)原則類(lèi)、實(shí)施類(lèi)、執(zhí)行類(lèi)原則類(lèi)、實(shí)施類(lèi)、執(zhí)行類(lèi)第

16、一層級(jí)：基本制度第一層級(jí)：基本制度第四層級(jí)：企業(yè)制度第四層級(jí)：企業(yè)制度第二層級(jí)：通用業(yè)務(wù)制度第二層級(jí)：通用業(yè)務(wù)制度第三層級(jí)：板塊業(yè)務(wù)制度第三層級(jí)：板塊業(yè)務(wù)制度業(yè)務(wù)分類(lèi)為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)分類(lèi)為基礎(chǔ)適用范圍為依據(jù)適用范圍為依據(jù)管控程度管控程度標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第15頁(yè)/共77頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第16頁(yè)/共77頁(yè)業(yè)務(wù)分類(lèi)別業(yè)務(wù)分類(lèi)別A1.1A1.1油氣勘探開(kāi)發(fā)油氣勘探開(kāi)發(fā)A1.2A1.2油氣生產(chǎn)油氣生產(chǎn)A1.2.2生產(chǎn)調(diào)度A1.2.1生產(chǎn)計(jì)劃A1.3.1 油氣儲(chǔ)存A1.3.2 油氣運(yùn)輸A1.1.3勘探項(xiàng)目管理A1.1.8 勘探開(kāi)發(fā)地質(zhì)資料A1.1.2勘探計(jì)劃A1.1.4

17、勘探市場(chǎng)（供應(yīng)商）管理A1.1.5 勘探開(kāi)發(fā)交接A1.3A1.3油氣儲(chǔ)運(yùn)油氣儲(chǔ)運(yùn)A1.1.1礦權(quán)和儲(chǔ)量A1.4A1.4油氣銷(xiāo)售油氣銷(xiāo)售A1.4.1產(chǎn)品外銷(xiāo)A1.4.2內(nèi)部銷(xiāo)售結(jié)算A1.2.3生產(chǎn)技術(shù)A1.2.4生產(chǎn)質(zhì)量A1.2.5地面設(shè)施維護(hù)A1.2.6技改A1.2.7生產(chǎn)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)A1.1.6開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管理A1.1.7開(kāi)發(fā)市場(chǎng)（供應(yīng)商）管理A1油氣勘探與開(kāi)發(fā)油氣勘探與開(kāi)發(fā)大類(lèi)業(yè)務(wù)大類(lèi)業(yè)務(wù)中類(lèi)業(yè)務(wù)中類(lèi)業(yè)務(wù)小類(lèi)業(yè)務(wù)小類(lèi)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第17頁(yè)/共77頁(yè)A2.1 A2.1 原油原油/ /原料采購(gòu)原料采購(gòu)A2.1.5 供應(yīng)商/代理商績(jī)效管理A2.1.4原油/原料收發(fā)、檢驗(yàn)A2.

18、1.2 原油/原料采購(gòu)合同管理A2.1.1原油/原料采購(gòu)計(jì)劃A2.3.1生產(chǎn)計(jì)劃 A2.5 A2.5倉(cāng)儲(chǔ)、罐區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)、罐區(qū)A2.5.1 原料/半成品/產(chǎn)成品庫(kù)存A2.5.2 罐區(qū)、庫(kù)存作業(yè)A2.3 A2.3 生產(chǎn)運(yùn)行生產(chǎn)運(yùn)行A2.3.2生產(chǎn)指揮/生產(chǎn)調(diào)度A2.3.4 生產(chǎn)工藝/生產(chǎn)技術(shù)A2.3.3 生產(chǎn)操作A2.3.9 生產(chǎn)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)A2.3.8 生產(chǎn)優(yōu)化A2.1.3原油/原料采購(gòu)價(jià)格管理A2.A2.4 4 產(chǎn)品銷(xiāo)售產(chǎn)品銷(xiāo)售A2.4.1市場(chǎng)分析A2.4.4銷(xiāo)售計(jì)劃管理A2.4.6營(yíng)銷(xiāo)執(zhí)行與分析A2.4.5客戶(hù)管理A2.3.5生產(chǎn)質(zhì)量管理A2.3.6 設(shè)備運(yùn)維A2.4.7 技術(shù)與服務(wù)A2.2 A2

19、.2 運(yùn)輸運(yùn)輸A2.2.2 管道運(yùn)行A2.2.1管道運(yùn)輸計(jì)劃A2.4.3銷(xiāo)售渠道管理A2.4.2產(chǎn)品價(jià)格管理A2.3.7 技改與更新A2.2.4 油氣計(jì)量和交接A2.2.3 管道維護(hù)業(yè)務(wù)分類(lèi)別業(yè)務(wù)分類(lèi)別標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介A2煉油業(yè)務(wù)煉油業(yè)務(wù)大類(lèi)業(yè)務(wù)大類(lèi)業(yè)務(wù)中類(lèi)業(yè)務(wù)中類(lèi)業(yè)務(wù)小類(lèi)業(yè)務(wù)小類(lèi)業(yè)務(wù)第18頁(yè)/共77頁(yè)業(yè)務(wù)分類(lèi)別業(yè)務(wù)分類(lèi)別標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介A3化工生產(chǎn)與銷(xiāo)售化工生產(chǎn)與銷(xiāo)售A3.1A3.1原料供應(yīng)與運(yùn)輸原料供應(yīng)與運(yùn)輸A3.4A3.4化工品物流化工品物流A3.4.1物流計(jì)劃A3.4.3倉(cāng)儲(chǔ)管理A3.4.5鐵路自備車(chē)管理A3.5A3.5化工品銷(xiāo)售化工品銷(xiāo)售A3.

20、5.1市場(chǎng)分析A3.5.2營(yíng)銷(xiāo)策略A3.5.3銷(xiāo)售計(jì)劃A3.5.4價(jià)格管理A3.3A3.3化工品采購(gòu)化工品采購(gòu)A3.3.1化工品采購(gòu)管理A3.3.2化工品進(jìn)口管理A3.5.5保供管理A3.5.6銷(xiāo)售過(guò)程管理A3.4.4物流服務(wù)商管理A3.4.2運(yùn)輸管理A3.3.3供應(yīng)商管理A3.1.1原料采購(gòu)計(jì)劃A3.1.2原料采購(gòu)合同A3.1.3原料運(yùn)輸A3.2A3.2生產(chǎn)運(yùn)行生產(chǎn)運(yùn)行A3.2.2生產(chǎn)指揮/生產(chǎn)調(diào)度A3.2.3生產(chǎn)操作A3.2.1生產(chǎn)計(jì)劃A3.2.4生產(chǎn)工藝/生產(chǎn)技術(shù)A3.2.6生產(chǎn)質(zhì)量A3.1.4原料收發(fā)、檢驗(yàn)A3.2.7設(shè)備運(yùn)維A3.2.8罐區(qū)、庫(kù)存監(jiān)控與作業(yè)管理A3.2.9生產(chǎn)計(jì)量、統(tǒng)

21、計(jì)A3.5.7化工品出口管理A3.5.8客戶(hù)管理A3.5.9客戶(hù)服務(wù)A3.5.10網(wǎng)點(diǎn)代表處管理A3.2.5技改與更新A3.6 A3.6 化工品產(chǎn)銷(xiāo)研化工品產(chǎn)銷(xiāo)研大類(lèi)業(yè)務(wù)大類(lèi)業(yè)務(wù)中類(lèi)業(yè)務(wù)中類(lèi)業(yè)務(wù)小類(lèi)業(yè)務(wù)小類(lèi)業(yè)務(wù)第19頁(yè)/共77頁(yè) 制度類(lèi)別是以業(yè)務(wù)分類(lèi)為基礎(chǔ)，按照制度管控業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)制度類(lèi)別是以業(yè)務(wù)分類(lèi)為基礎(chǔ)，按照制度管控業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)分類(lèi)相匹配的原則進(jìn)行劃分的，從而形成制度與業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)關(guān)分類(lèi)相匹配的原則進(jìn)行劃分的，從而形成制度與業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)關(guān)系。系。 制制 度度制度分類(lèi)別制度分類(lèi)別大類(lèi)業(yè)務(wù)大類(lèi)業(yè)務(wù) 中類(lèi)業(yè)務(wù)中類(lèi)業(yè)務(wù) 小類(lèi)業(yè)務(wù)小類(lèi)業(yè)務(wù)大類(lèi)制度大類(lèi)制度中類(lèi)制度中類(lèi)制度小類(lèi)制度小類(lèi)制度標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)

22、化制度體系簡(jiǎn)介第20頁(yè)/共77頁(yè)制度分類(lèi)別制度分類(lèi)別A1.1A1.1油氣勘探開(kāi)發(fā)油氣勘探開(kāi)發(fā)A1.2A1.2油氣生產(chǎn)油氣生產(chǎn)A1.2.2生產(chǎn)調(diào)度A1.2.1生產(chǎn)計(jì)劃A1.3.1 油氣儲(chǔ)存A1.3.2 油氣運(yùn)輸A1.1.3勘探項(xiàng)目管理A1.1.8 勘探開(kāi)發(fā)地質(zhì)資料A1.1.2勘探計(jì)劃A1.1.4勘探市場(chǎng)（供應(yīng)商）管理A1.1.5 勘探開(kāi)發(fā)交接A1.3A1.3油氣儲(chǔ)運(yùn)油氣儲(chǔ)運(yùn)A1.1.1礦權(quán)和儲(chǔ)量A1.4A1.4油氣銷(xiāo)售油氣銷(xiāo)售A1.4.1產(chǎn)品外銷(xiāo)A1.4.2內(nèi)部銷(xiāo)售結(jié)算A1.2.3生產(chǎn)技術(shù)A1.2.4生產(chǎn)質(zhì)量A1.2.5地面設(shè)施維護(hù)A1.2.6技改A1.2.7生產(chǎn)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)A1.1.6開(kāi)發(fā)項(xiàng)目管

23、理A1.1.7開(kāi)發(fā)市場(chǎng)（供應(yīng)商）管理A1油氣勘探與開(kāi)發(fā)油氣勘探與開(kāi)發(fā)大類(lèi)業(yè)務(wù)大類(lèi)業(yè)務(wù) /大類(lèi)制度大類(lèi)制度中類(lèi)業(yè)務(wù)中類(lèi)業(yè)務(wù)/中類(lèi)制度中類(lèi)制度小類(lèi)業(yè)務(wù)小類(lèi)業(yè)務(wù)/小類(lèi)制度小類(lèi)制度標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第21頁(yè)/共77頁(yè)A2.1 A2.1 原油原油/ /原料采購(gòu)原料采購(gòu)A2.1.5 供應(yīng)商/代理商績(jī)效管理A2.1.4原油/原料收發(fā)、檢驗(yàn)A2.1.2 原油/原料采購(gòu)合同管理A2.1.1原油/原料采購(gòu)計(jì)劃A2.3.1生產(chǎn)計(jì)劃 A2.5 A2.5倉(cāng)儲(chǔ)、罐區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)、罐區(qū)A2.5.1 原料/半成品/產(chǎn)成品庫(kù)存A2.5.2 罐區(qū)、庫(kù)存作業(yè)A2.3 A2.3 生產(chǎn)運(yùn)行生產(chǎn)運(yùn)行A2.3.2生產(chǎn)指揮/生產(chǎn)調(diào)

24、度A2.3.4 生產(chǎn)工藝/生產(chǎn)技術(shù)A2.3.3 生產(chǎn)操作A2.3.9 生產(chǎn)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)A2.3.8 生產(chǎn)優(yōu)化A2.1.3原油/原料采購(gòu)價(jià)格管理A2.A2.4 4 產(chǎn)品銷(xiāo)售產(chǎn)品銷(xiāo)售A2.4.1市場(chǎng)分析A2.4.4銷(xiāo)售計(jì)劃管理A2.4.6營(yíng)銷(xiāo)執(zhí)行與分析A2.4.5客戶(hù)管理A2.3.5生產(chǎn)質(zhì)量管理A2.3.6 設(shè)備運(yùn)維A2.4.7 技術(shù)與服務(wù)A2.2 A2.2 運(yùn)輸運(yùn)輸A2.2.2 管道運(yùn)行A2.2.1管道運(yùn)輸計(jì)劃A2.4.3銷(xiāo)售渠道管理A2.4.2產(chǎn)品價(jià)格管理A2.3.7 技改與更新A2.2.4 油氣計(jì)量和交接A2.2.3 管道維護(hù)業(yè)務(wù)分類(lèi)別業(yè)務(wù)分類(lèi)別標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介A2煉油業(yè)務(wù)

25、煉油業(yè)務(wù)大類(lèi)業(yè)務(wù)大類(lèi)業(yè)務(wù)/大類(lèi)制度大類(lèi)制度中類(lèi)業(yè)務(wù)中類(lèi)業(yè)務(wù)/中類(lèi)制度中類(lèi)制度小類(lèi)業(yè)務(wù)小類(lèi)業(yè)務(wù)/小類(lèi)制度小類(lèi)制度第22頁(yè)/共77頁(yè)業(yè)務(wù)分類(lèi)別業(yè)務(wù)分類(lèi)別標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介A3化工生產(chǎn)與銷(xiāo)售化工生產(chǎn)與銷(xiāo)售A3.1A3.1原料供應(yīng)與運(yùn)輸原料供應(yīng)與運(yùn)輸A3.4A3.4化工品物流化工品物流A3.4.1物流計(jì)劃A3.4.3倉(cāng)儲(chǔ)管理A3.4.5鐵路自備車(chē)管理A3.5A3.5化工品銷(xiāo)售化工品銷(xiāo)售A3.5.1市場(chǎng)分析A3.5.2營(yíng)銷(xiāo)策略A3.5.3銷(xiāo)售計(jì)劃A3.5.4價(jià)格管理A3.3A3.3化工品采購(gòu)化工品采購(gòu)A3.3.1化工品采購(gòu)管理A3.3.2化工品進(jìn)口管理A3.5.5保供管理A3.5.6銷(xiāo)

26、售過(guò)程管理A3.4.4物流服務(wù)商管理A3.4.2運(yùn)輸管理A3.3.3供應(yīng)商管理A3.1.1原料采購(gòu)計(jì)劃A3.1.2原料采購(gòu)合同A3.1.3原料運(yùn)輸A3.2A3.2生產(chǎn)運(yùn)行生產(chǎn)運(yùn)行A3.2.2生產(chǎn)指揮/生產(chǎn)調(diào)度A3.2.3生產(chǎn)操作A3.2.1生產(chǎn)計(jì)劃A3.2.4生產(chǎn)工藝/生產(chǎn)技術(shù)A3.2.6生產(chǎn)質(zhì)量A3.1.4原料收發(fā)、檢驗(yàn)A3.2.7設(shè)備運(yùn)維A3.2.8罐區(qū)、庫(kù)存監(jiān)控與作業(yè)管理A3.2.9生產(chǎn)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)A3.5.7化工品出口管理A3.5.8客戶(hù)管理A3.5.9客戶(hù)服務(wù)A3.5.10網(wǎng)點(diǎn)代表處管理A3.2.5技改與更新A3.6 A3.6 化工品產(chǎn)銷(xiāo)研化工品產(chǎn)銷(xiāo)研大類(lèi)業(yè)務(wù)大類(lèi)業(yè)務(wù)/大類(lèi)制度大類(lèi)制度

27、中類(lèi)業(yè)務(wù)中類(lèi)業(yè)務(wù)/中類(lèi)制度中類(lèi)制度小類(lèi)業(yè)務(wù)小類(lèi)業(yè)務(wù)/小類(lèi)制度小類(lèi)制度第23頁(yè)/共77頁(yè)可以有效地規(guī)范制度規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。可以有效地規(guī)范制度規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。制度分類(lèi)別的作用制度分類(lèi)別的作用:制度分類(lèi)別制度分類(lèi)別可以逐步解決制度在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)重疊、矛盾、交叉和制度可以逐步解決制度在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)重疊、矛盾、交叉和制度銜接等問(wèn)題。銜接等問(wèn)題。 為細(xì)化管理預(yù)留了空間。目前總部層面的業(yè)務(wù)分類(lèi)別只細(xì)為細(xì)化管理預(yù)留了空間。目前總部層面的業(yè)務(wù)分類(lèi)別只細(xì)化到小類(lèi)，今后隨著管理的深化，業(yè)務(wù)類(lèi)別可以向更細(xì)的化到小類(lèi)，今后隨著管理的深化，業(yè)務(wù)類(lèi)別可以向更細(xì)的方面延伸，制度隨之細(xì)化，為體現(xiàn)精細(xì)管理，強(qiáng)化制度執(zhí)方面延伸，制度隨

28、之細(xì)化，為體現(xiàn)精細(xì)管理，強(qiáng)化制度執(zhí)行預(yù)留了發(fā)展空間。行預(yù)留了發(fā)展空間。 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第24頁(yè)/共77頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介制度分類(lèi)別制度分類(lèi)別制度分類(lèi)別方法制度分類(lèi)別方法大類(lèi)制度所規(guī)定內(nèi)容應(yīng)涵蓋本大類(lèi)制度所規(guī)定內(nèi)容應(yīng)涵蓋本大類(lèi)下大類(lèi)下2個(gè)或個(gè)或2個(gè)以上（包括個(gè)以上（包括全部）的中類(lèi)業(yè)務(wù)。全部）的中類(lèi)業(yè)務(wù)。中類(lèi)制度所規(guī)定內(nèi)容應(yīng)涵蓋本中類(lèi)制度所規(guī)定內(nèi)容應(yīng)涵蓋本中類(lèi)中類(lèi)2個(gè)或個(gè)或2個(gè)以上（包括全個(gè)以上（包括全部）的小類(lèi)業(yè)務(wù)。部）的小類(lèi)業(yè)務(wù)。小類(lèi)制度所規(guī)定內(nèi)容應(yīng)僅涵蓋小類(lèi)制度所規(guī)定內(nèi)容應(yīng)僅涵蓋本小類(lèi)業(yè)務(wù)。本小類(lèi)業(yè)務(wù)。 原則上，不允許出現(xiàn)制度規(guī)原則上，不允許出現(xiàn)制

29、度規(guī)定內(nèi)容跨越大類(lèi)業(yè)務(wù)的情況出定內(nèi)容跨越大類(lèi)業(yè)務(wù)的情況出現(xiàn)?，F(xiàn)。 全部涵蓋全部涵蓋 可能涵蓋可能涵蓋第25頁(yè)/共77頁(yè)制度分層級(jí)制度分層級(jí) 以適用范圍作為劃分層級(jí)的依據(jù)，將全公司以適用范圍作為劃分層級(jí)的依據(jù)，將全公司制度層級(jí)劃分成四個(gè)層級(jí)：制度層級(jí)劃分成四個(gè)層級(jí)：國(guó)家法律法規(guī)國(guó)家法律法規(guī)國(guó)際組織通用準(zhǔn)則國(guó)際組織通用準(zhǔn)則 第一層級(jí)：基本制度第一層級(jí)：基本制度中國(guó)石化愿景中國(guó)石化愿景戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo) 第二層級(jí)：通用業(yè)務(wù)制度第二層級(jí)：通用業(yè)務(wù)制度 第三層級(jí)：板塊業(yè)務(wù)制度第三層級(jí)：板塊業(yè)務(wù)制度 第四層級(jí)：企業(yè)制度第四層級(jí)：企業(yè)制度標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第26頁(yè)/共77頁(yè)制度分層級(jí)制度分層

30、級(jí)是指依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)與政策，規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，滿是指依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)與政策，規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)監(jiān)管要求，反映全公司共同遵循價(jià)值理念和行為基本足行業(yè)監(jiān)管要求，反映全公司共同遵循價(jià)值理念和行為基本準(zhǔn)則，適用于全公司的制度。準(zhǔn)則，適用于全公司的制度。基本制度：基本制度：中國(guó)石化獨(dú)立董事工作制度中國(guó)石化獨(dú)立董事工作制度中國(guó)石化投資者關(guān)系工作制度中國(guó)石化投資者關(guān)系工作制度中國(guó)石化董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員所持本公中國(guó)石化董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)定司股份及其變動(dòng)管理規(guī)定中國(guó)石化雇員證券交易守則中國(guó)石化雇員證券交易守則中國(guó)石油化工股份有限公司認(rèn)股權(quán)與債券分離中國(guó)石

31、油化工股份有限公司認(rèn)股權(quán)與債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則交易的可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則員工守則員工守則十大禁令十大禁令總部工作規(guī)則總部工作規(guī)則總裁工作細(xì)則總裁工作細(xì)則等制度。等制度。中國(guó)石油化工集團(tuán)公司章程中國(guó)石油化工集團(tuán)公司章程中國(guó)石油化工股份有限公司章程中國(guó)石油化工股份有限公司章程中國(guó)石化股東大會(huì)議事規(guī)則中國(guó)石化股東大會(huì)議事規(guī)則中國(guó)石化董事會(huì)議事規(guī)則中國(guó)石化董事會(huì)議事規(guī)則中國(guó)石化監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則中國(guó)石化監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則中國(guó)石化信息披露制度中國(guó)石化信息披露制度中國(guó)石化董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作規(guī)則中國(guó)石化董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作規(guī)則中國(guó)石化董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則中國(guó)石化董事會(huì)

32、審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則中國(guó)石化董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)則中國(guó)石化董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)則 主要包括主要包括標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第27頁(yè)/共77頁(yè)制度分層級(jí)制度分層級(jí)是指規(guī)范中國(guó)石化某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域，適用于全系統(tǒng)、兩個(gè)是指規(guī)范中國(guó)石化某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域，適用于全系統(tǒng)、兩個(gè)及以上業(yè)務(wù)板塊、總部機(jī)關(guān)（含在京單位）的制度。該及以上業(yè)務(wù)板塊、總部機(jī)關(guān)（含在京單位）的制度。該層級(jí)制度類(lèi)型包括層級(jí)制度類(lèi)型包括原則類(lèi)制度原則類(lèi)制度、實(shí)施類(lèi)制度實(shí)施類(lèi)制度和和執(zhí)行類(lèi)制執(zhí)行類(lèi)制度度。通用業(yè)務(wù)制度：通用業(yè)務(wù)制度：板塊業(yè)務(wù)制度：板塊業(yè)務(wù)制度：是指規(guī)范中國(guó)石化某一板塊業(yè)務(wù)，適用于該板塊的制度是指規(guī)范中國(guó)石化某

33、一板塊業(yè)務(wù)，適用于該板塊的制度。該層級(jí)的制度類(lèi)型包括。該層級(jí)的制度類(lèi)型包括原則類(lèi)制度原則類(lèi)制度、實(shí)施類(lèi)制度實(shí)施類(lèi)制度和和執(zhí)執(zhí)行類(lèi)制度行類(lèi)制度。企業(yè)制度：企業(yè)制度：標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介是指由企業(yè)根據(jù)總部制度制定的實(shí)施類(lèi)、執(zhí)行類(lèi)制度或是指由企業(yè)根據(jù)總部制度制定的實(shí)施類(lèi)、執(zhí)行類(lèi)制度或根據(jù)自身實(shí)際需要制定的適用于本企業(yè)制度。根據(jù)自身實(shí)際需要制定的適用于本企業(yè)制度。 以制度適用范圍劃分制度層級(jí)，使制度路徑可追溯，滿足了制度聯(lián)動(dòng)要求以制度適用范圍劃分制度層級(jí)，使制度路徑可追溯，滿足了制度聯(lián)動(dòng)要求第28頁(yè)/共77頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介制度分層級(jí)制度分層級(jí)制度分層級(jí)的界定要素制

34、度分層級(jí)的界定要素 對(duì)于通用業(yè)務(wù)制度和板塊業(yè)務(wù)制度，在同一層級(jí)內(nèi)不應(yīng)有同對(duì)于通用業(yè)務(wù)制度和板塊業(yè)務(wù)制度，在同一層級(jí)內(nèi)不應(yīng)有同一制定主體針對(duì)同一業(yè)務(wù)事項(xiàng)制定的多個(gè)制度存在。一制定主體針對(duì)同一業(yè)務(wù)事項(xiàng)制定的多個(gè)制度存在。第29頁(yè)/共77頁(yè)制度分類(lèi)型制度分類(lèi)型原則原則類(lèi)類(lèi)實(shí)施實(shí)施類(lèi)類(lèi)執(zhí)行執(zhí)行類(lèi)類(lèi)制度制度制度制度制度制度制度落地制度落地制度制度制度制度制度制度制度制度標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第30頁(yè)/共77頁(yè)制度分類(lèi)型制度分類(lèi)型是指對(duì)規(guī)范的業(yè)務(wù)領(lǐng)域做出原則性管理要求，需是指對(duì)規(guī)范的業(yè)務(wù)領(lǐng)域做出原則性管理要求，需實(shí)施類(lèi)實(shí)施類(lèi)制度制度或或執(zhí)行類(lèi)制度執(zhí)行類(lèi)制度進(jìn)行細(xì)化方可落實(shí)的制度。進(jìn)行細(xì)化方可

35、落實(shí)的制度。是指對(duì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)流程或業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，具有一定是指對(duì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)流程或業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，具有一定可操作性的制度?？刹僮餍缘闹贫?。是指對(duì)具體崗位提出的工作要求和職責(zé)要求，或?qū)I(yè)務(wù)是指對(duì)具體崗位提出的工作要求和職責(zé)要求，或?qū)I(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)細(xì)化流程做出具體描述，崗位工作人員可以直接領(lǐng)域內(nèi)細(xì)化流程做出具體描述，崗位工作人員可以直接使用并指導(dǎo)工作的制度。使用并指導(dǎo)工作的制度。原則類(lèi)制度：原則類(lèi)制度：實(shí)施類(lèi)制度：實(shí)施類(lèi)制度：執(zhí)行類(lèi)制度：執(zhí)行類(lèi)制度：標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第31頁(yè)/共77頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介不同制度制定場(chǎng)景下制度層級(jí)關(guān)系說(shuō)明不同制度制定場(chǎng)景下制度層級(jí)關(guān)

36、系說(shuō)明第32頁(yè)/共77頁(yè)信息化支撐信息化支撐標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系構(gòu)成圖標(biāo)準(zhǔn)化制度體系構(gòu)成圖標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu)n制度類(lèi)別、層級(jí)及類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)制度類(lèi)別、層級(jí)及類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)n標(biāo)準(zhǔn)化制度模板標(biāo)準(zhǔn)化制度模板n制度管理信息化制度管理信息化n制度本身的信息化制度本身的信息化制度管理機(jī)制制度管理機(jī)制n制度管理矩陣制度管理矩陣n制度全生命管理流程制度全生命管理流程標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第33頁(yè)/共77頁(yè) 參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)如參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)如GB/T 1.1GB/T 1.120092009標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第第1 1部分：部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)，結(jié)合中國(guó)石

37、化實(shí)際，確定模板構(gòu)成要素及，結(jié)合中國(guó)石化實(shí)際，確定模板構(gòu)成要素及正文表述方式。正文表述方式。制度模板制度模板標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介模板要素模板要素基本設(shè)計(jì)構(gòu)想基本設(shè)計(jì)構(gòu)想形式形式要件要件制度名稱(chēng)根據(jù)制度內(nèi)容、約束對(duì)象等確定名稱(chēng)制度編號(hào)統(tǒng)一由制度歸口管理部門(mén)按一定規(guī)則給每個(gè)制度編號(hào)制度文號(hào)根據(jù)辦公廳的發(fā)文規(guī)則確定制度文號(hào)制度版本根據(jù)制度生成與修訂記錄確定版本進(jìn)化的原則與版本號(hào)表述樣式參照GB/T 1.12009內(nèi)容內(nèi)容要件要件引言部分明確制定目的、制定依據(jù)、適用范圍、約束對(duì)象責(zé)權(quán)部分明確制度涉及的管理體制/模式或部門(mén)/崗位職責(zé)權(quán)限規(guī)范部分明確制度規(guī)范的相關(guān)流程、業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)容與管理控

38、制要求等監(jiān)控部分明確制度涉及的監(jiān)督與檢查對(duì)象、方法、標(biāo)準(zhǔn)與獎(jiǎng)懲辦法等附錄部分生效日期、廢止說(shuō)明、附錄、相關(guān)表單等 管理管理要件要件主辦部門(mén)立項(xiàng)及起草部門(mén)審核部門(mén)會(huì)簽（含聯(lián)合會(huì)簽）部門(mén)、審核部門(mén)等所屬類(lèi)別明確制度歸屬的業(yè)務(wù)類(lèi)別解釋權(quán)歸屬制度執(zhí)行過(guò)程中反映的問(wèn)題一般由制度主辦部門(mén)解釋第34頁(yè)/共77頁(yè) 標(biāo)準(zhǔn)化制度模板包括原則類(lèi)、實(shí)施類(lèi)和執(zhí)行類(lèi)三種制度模板標(biāo)準(zhǔn)化制度模板包括原則類(lèi)、實(shí)施類(lèi)和執(zhí)行類(lèi)三種制度模板，共分為，共分為3 3個(gè)主模板，個(gè)主模板，3 3個(gè)衍生模板。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系要求，個(gè)衍生模板。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系要求，企業(yè)應(yīng)在企業(yè)應(yīng)在B BF F模板中選擇應(yīng)用。模板中選擇應(yīng)用。 衍生模板是參照

39、相關(guān)主模板創(chuàng)建的，它包含了相關(guān)主模板全部衍生模板是參照相關(guān)主模板創(chuàng)建的，它包含了相關(guān)主模板全部要件及正文條目要求。要件及正文條目要求。制度模板制度模板標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第35頁(yè)/共77頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)化制度模板內(nèi)容主要分為兩部分：標(biāo)準(zhǔn)化制度模板內(nèi)容主要分為兩部分：制度模板制度模板標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介表格部分表格部分條款部分條款部分第36頁(yè)/共77頁(yè)表表格格部部分分制度模板制度模板標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第37頁(yè)/共77頁(yè)制度模板制度模板1 1 業(yè)務(wù)管理的基本要求業(yè)務(wù)管理的基本要求 1.1 1.1 規(guī)范內(nèi)容的界定規(guī)范內(nèi)容的界定* *1.2 1.2 業(yè)務(wù)管理原則

40、業(yè)務(wù)管理原則 1.3 1.3 業(yè)務(wù)管控方式業(yè)務(wù)管控方式 1.4 1.4 2 2 各級(jí)管理部門(mén)職責(zé)各級(jí)管理部門(mén)職責(zé) 2.1 2.1 2.2 2.2 3 3 按業(yè)務(wù)流程或工作程序展開(kāi)的管理內(nèi)容與方法按業(yè)務(wù)流程或工作程序展開(kāi)的管理內(nèi)容與方法 3.1 3.1 特定業(yè)務(wù)流程或工作程序的簡(jiǎn)要描述特定業(yè)務(wù)流程或工作程序的簡(jiǎn)要描述3.2 3.2 特定業(yè)務(wù)流程內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與方法特定業(yè)務(wù)流程內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與方法（附表單）（附表單） 3.3 3.3 4 4 重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與規(guī)則重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與規(guī)則 4.1 4.1 重點(diǎn)一的管理內(nèi)容與規(guī)則（附表單）重點(diǎn)一的管理內(nèi)容與規(guī)則（附表單） 4.2

41、 4.2 5 5 監(jiān)督、檢查與考核監(jiān)督、檢查與考核 5.1 5.1 監(jiān)督與檢查內(nèi)容監(jiān)督與檢查內(nèi)容（含指標(biāo)）（含指標(biāo)） 5.2 5.2 檢查考核方法檢查考核方法（附表單）（附表單） 5.3 5.3 激勵(lì)與約束措施激勵(lì)與約束措施 5.4 5.4 6 6 其他規(guī)定其他規(guī)定 6.1 6.1 7 7 附件附件 實(shí)實(shí)施施類(lèi)類(lèi)條條款款部部分分標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第38頁(yè)/共77頁(yè)信息化支撐信息化支撐標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系構(gòu)成圖標(biāo)準(zhǔn)化制度體系構(gòu)成圖標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu)n制度類(lèi)別、層級(jí)及類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)制度類(lèi)別、層級(jí)及類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)n標(biāo)準(zhǔn)化制度模板標(biāo)準(zhǔn)化制度模板n制度管理信息化制度

42、管理信息化n制度本身的信息化制度本身的信息化制度管理機(jī)制制度管理機(jī)制n制度管理矩陣制度管理矩陣n制度全生命管理流程制度全生命管理流程標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第39頁(yè)/共77頁(yè)制度管理內(nèi)容制度管理內(nèi)容制度管理機(jī)制制度管理機(jī)制制度建設(shè)的規(guī)劃與計(jì)劃制度建設(shè)的規(guī)劃與計(jì)劃制度全生命周期管理制度全生命周期管理歸口管理歸口管理分層負(fù)責(zé)分層負(fù)責(zé)制度管理系統(tǒng)制度管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立與維標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立與維護(hù)護(hù)制度管理制度管理內(nèi)容與管理內(nèi)容與管理機(jī)制機(jī)制標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第40頁(yè)/共77頁(yè)制度管理制度管理內(nèi)容與流程內(nèi)容與流程標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第41頁(yè)/共

43、77頁(yè)制度管理制度管理機(jī)制機(jī)制q歸口管理歸口管理企業(yè)改革管理部企業(yè)改革管理部是集團(tuán)公司制度的歸口管理部門(mén)，對(duì)制度建設(shè)的規(guī)劃是集團(tuán)公司制度的歸口管理部門(mén)，對(duì)制度建設(shè)的規(guī)劃及計(jì)劃、制度全生命周期、標(biāo)準(zhǔn)化制度體系實(shí)施歸口管理。及計(jì)劃、制度全生命周期、標(biāo)準(zhǔn)化制度體系實(shí)施歸口管理。企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確本單位制度的歸口管理部門(mén)，對(duì)制度建設(shè)的規(guī)劃及計(jì)劃企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確本單位制度的歸口管理部門(mén)，對(duì)制度建設(shè)的規(guī)劃及計(jì)劃、制度全生命周期實(shí)施歸口管理，參與標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立與維護(hù)、制度全生命周期實(shí)施歸口管理，參與標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立與維護(hù)。q分層負(fù)責(zé)分層負(fù)責(zé)實(shí)施總部、企業(yè)分層負(fù)責(zé)機(jī)制。實(shí)施總部、企業(yè)分層負(fù)責(zé)機(jī)制。v總部職能部

44、門(mén)、事業(yè)部（管理部）總部職能部門(mén)、事業(yè)部（管理部）是總部層面制度管理和制度是總部層面制度管理和制度運(yùn)行檢查、評(píng)價(jià)及考核的責(zé)任主體。負(fù)責(zé)本部門(mén)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)主運(yùn)行檢查、評(píng)價(jià)及考核的責(zé)任主體。負(fù)責(zé)本部門(mén)專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)主辦制度的起草、會(huì)簽、報(bào)批，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)監(jiān)辦制度的起草、會(huì)簽、報(bào)批，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查與考核本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)制度在直屬單位的落實(shí)情況督、檢查與考核本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)制度在直屬單位的落實(shí)情況，并進(jìn)行制度運(yùn)行評(píng)價(jià)與考核。，并進(jìn)行制度運(yùn)行評(píng)價(jià)與考核。v企業(yè)企業(yè)是本單位規(guī)章制度的管理主體，負(fù)責(zé)對(duì)本單位制定的規(guī)章是本單位規(guī)章制度的管理主體，負(fù)責(zé)對(duì)本單位制定的規(guī)章制度進(jìn)行全生

45、命周期管理；按照制度層級(jí)負(fù)責(zé)本單位企業(yè)制度制度進(jìn)行全生命周期管理；按照制度層級(jí)負(fù)責(zé)本單位企業(yè)制度的起草和執(zhí)行。的起草和執(zhí)行。 q上級(jí)對(duì)下級(jí)單位在制度管理上履行指導(dǎo)、監(jiān)督、考核的職責(zé)；上級(jí)對(duì)下級(jí)單位在制度管理上履行指導(dǎo)、監(jiān)督、考核的職責(zé)；下級(jí)對(duì)上級(jí)單位有義務(wù)匯報(bào)的責(zé)任。下級(jí)對(duì)上級(jí)單位有義務(wù)匯報(bào)的責(zé)任。規(guī)劃與計(jì)劃規(guī)劃與計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化制度體系體系制度全生命制度全生命周期周期歸口管理歸口管理分層負(fù)責(zé)分層負(fù)責(zé)總部總部企業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第42頁(yè)/共77頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介相關(guān)方相關(guān)方主要職責(zé)主要職責(zé)歸口歸口管理部門(mén)管理部門(mén)組織編制制度建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃組織編制

46、制度建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃 組織編制制度年度計(jì)劃組織編制制度年度計(jì)劃 組織預(yù)審，協(xié)調(diào)制度制定方、信息系統(tǒng)管理方、制度執(zhí)行方聯(lián)動(dòng)工作組織預(yù)審，協(xié)調(diào)制度制定方、信息系統(tǒng)管理方、制度執(zhí)行方聯(lián)動(dòng)工作 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立、推行與培訓(xùn)、監(jiān)督與考核及體系優(yōu)化等管理工作負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立、推行與培訓(xùn)、監(jiān)督與考核及體系優(yōu)化等管理工作 負(fù)責(zé)規(guī)章制度管理辦法（或細(xì)則）擬定、修訂并組織落實(shí)負(fù)責(zé)規(guī)章制度管理辦法（或細(xì)則）擬定、修訂并組織落實(shí) 審核制度草案，組織協(xié)調(diào)制度制定方監(jiān)督、考核制度執(zhí)行情況審核制度草案，組織協(xié)調(diào)制度制定方監(jiān)督、考核制度執(zhí)行情況 負(fù)責(zé)提出制度管理信息系統(tǒng)的建設(shè)需求，并組織開(kāi)展系統(tǒng)應(yīng)用工作負(fù)責(zé)提出

47、制度管理信息系統(tǒng)的建設(shè)需求，并組織開(kāi)展系統(tǒng)應(yīng)用工作 制度制度制定部門(mén)制定部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)主辦制度的起草、會(huì)簽和報(bào)批負(fù)責(zé)本部門(mén)主辦制度的起草、會(huì)簽和報(bào)批 負(fù)責(zé)本部門(mén)主辦制度執(zhí)行的監(jiān)督和考核負(fù)責(zé)本部門(mén)主辦制度執(zhí)行的監(jiān)督和考核 負(fù)責(zé)本部門(mén)主辦制度的評(píng)估及優(yōu)化負(fù)責(zé)本部門(mén)主辦制度的評(píng)估及優(yōu)化 信息系統(tǒng)信息系統(tǒng)管理部門(mén)管理部門(mén)參與制度預(yù)審參與制度預(yù)審 組織制度信息化的評(píng)估組織制度信息化的評(píng)估負(fù)責(zé)制定制度信息化技術(shù)方案并組織實(shí)施負(fù)責(zé)制定制度信息化技術(shù)方案并組織實(shí)施制度執(zhí)行制度執(zhí)行單位單位參與制度預(yù)審參與制度預(yù)審 參與制度的起草、評(píng)估及動(dòng)態(tài)優(yōu)化參與制度的起草、評(píng)估及動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度執(zhí)行制度執(zhí)行制度管理制度管理機(jī)制機(jī)

48、制制度管理機(jī)制中相關(guān)方主要職責(zé)制度管理機(jī)制中相關(guān)方主要職責(zé)第43頁(yè)/共77頁(yè)制度分類(lèi)別制度分類(lèi)別制度分層級(jí)制度分層級(jí)制度管理矩陣：制度管理矩陣： 基于制度分類(lèi)別及分層級(jí)，明確基于制度分類(lèi)別及分層級(jí)，明確每個(gè)制度的責(zé)任主體（包括制每個(gè)制度的責(zé)任主體（包括制定主體、執(zhí)行主體、監(jiān)督主體定主體、執(zhí)行主體、監(jiān)督主體）。）。 總部制度管理部門(mén)歸口管理總部總部制度管理部門(mén)歸口管理總部部門(mén)（事業(yè)部）制定的制度；部門(mén)（事業(yè)部）制定的制度；企業(yè)制度管理部門(mén)歸口管理企企業(yè)制度管理部門(mén)歸口管理企業(yè)制度。業(yè)制度。制度管理制度管理矩陣矩陣標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第44頁(yè)/共77頁(yè)信息化支撐信息化支撐標(biāo)準(zhǔn)化制度

49、體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系構(gòu)成圖標(biāo)準(zhǔn)化制度體系構(gòu)成圖標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu)n制度類(lèi)別、層級(jí)及類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)制度類(lèi)別、層級(jí)及類(lèi)型標(biāo)準(zhǔn)n標(biāo)準(zhǔn)化制度模板標(biāo)準(zhǔn)化制度模板n制度管理信息化制度管理信息化n制度本身的信息化制度本身的信息化制度管理機(jī)制制度管理機(jī)制n制度管理矩陣制度管理矩陣n制度全生命管理流程制度全生命管理流程標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第45頁(yè)/共77頁(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)制度類(lèi)別、制度層級(jí)、制度模板、制度管理機(jī)制的建立和維實(shí)現(xiàn)對(duì)制度類(lèi)別、制度層級(jí)、制度模板、制度管理機(jī)制的建立和維護(hù)，以及制度歸口管理方、制定方、信息系統(tǒng)管理方和執(zhí)行方護(hù)，以及制度歸口管理方、制定方、信息系統(tǒng)管理方和執(zhí)行方“3

50、+1”3+1”聯(lián)動(dòng)機(jī)制的系統(tǒng)固化。聯(lián)動(dòng)機(jī)制的系統(tǒng)固化。標(biāo)準(zhǔn)化制度體系管理功能：標(biāo)準(zhǔn)化制度體系管理功能：制度全生命周期管理功能：制度全生命周期管理功能：實(shí)現(xiàn)制度立項(xiàng)、起草、預(yù)審、會(huì)簽、審核、簽發(fā)、執(zhí)行、監(jiān)督考核實(shí)現(xiàn)制度立項(xiàng)、起草、預(yù)審、會(huì)簽、審核、簽發(fā)、執(zhí)行、監(jiān)督考核、制度評(píng)估、動(dòng)態(tài)優(yōu)化、制度評(píng)估、動(dòng)態(tài)優(yōu)化1010個(gè)環(huán)節(jié)的全生命周期的在線閉環(huán)管理。個(gè)環(huán)節(jié)的全生命周期的在線閉環(huán)管理。制度關(guān)鍵流程管理功能：制度關(guān)鍵流程管理功能：在對(duì)制度涉及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程梳理的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的在線管在對(duì)制度涉及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程梳理的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的在線管理，逐步建立制度文本、業(yè)務(wù)流程、信息系統(tǒng)動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。理，

51、逐步建立制度文本、業(yè)務(wù)流程、信息系統(tǒng)動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。與總部、企業(yè)門(mén)戶(hù)集成，實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)登錄、制度檢索、待辦任務(wù)提醒與總部、企業(yè)門(mén)戶(hù)集成，實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)登錄、制度檢索、待辦任務(wù)提醒、異常預(yù)警功能等。、異常預(yù)警功能等。制度管理信息系統(tǒng)功能制度管理信息系統(tǒng)功能制度信息門(mén)戶(hù)管理功能：制度信息門(mén)戶(hù)管理功能：標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第46頁(yè)/共77頁(yè)制度及流程管理信息系統(tǒng)制度管理模塊制度/流程門(mén)戶(hù)應(yīng)用制度查詢(xún)業(yè)務(wù)流程查詢(xún)績(jī)效指標(biāo)查詢(xún)制度模板管理業(yè)務(wù)流程管理模塊流程規(guī)范管理動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度評(píng)估監(jiān)督考核執(zhí)行與貫徹簽發(fā)審核會(huì)簽預(yù)審起草立項(xiàng)流程設(shè)計(jì)流程部署流程監(jiān)控流程評(píng)估流程持續(xù)改進(jìn)條款庫(kù)條款庫(kù)業(yè)務(wù)流程庫(kù)業(yè)務(wù)流程庫(kù)制

52、度文本庫(kù)制度文本庫(kù)指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)庫(kù)內(nèi)控查詢(xún)待辦事宜異常預(yù)警系統(tǒng)管理用戶(hù)授權(quán)管理系統(tǒng)審計(jì)版本管理系統(tǒng)集成管理系統(tǒng)集成平臺(tái)系統(tǒng)集成平臺(tái)二次物流系統(tǒng)ERP系統(tǒng)HR系統(tǒng)資金集中系統(tǒng)合同管理系統(tǒng)OA系統(tǒng)電子商務(wù)零管系統(tǒng)其他系統(tǒng)全面預(yù)算組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理模塊體系框架手冊(cè)編制手冊(cè)審核評(píng)估優(yōu)化監(jiān)督檢查手冊(cè)發(fā)布持續(xù)改進(jìn)內(nèi)控規(guī)范管理4848制度管理信息系統(tǒng)制度管理信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第47頁(yè)/共77頁(yè)制度管理信息系統(tǒng)演示制度管理信息系統(tǒng)演示標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第48頁(yè)/共77頁(yè)制度管理信息系統(tǒng)演示制度管理信息系統(tǒng)演示標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第49頁(yè)/共77頁(yè)制

53、度編號(hào)的目的制度編號(hào)的目的 制度編號(hào)是制度管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，制度編號(hào)的唯一性可以保證制度識(shí)別、追溯。制度編號(hào)的適用范圍制度編號(hào)的適用范圍 制度編號(hào)適用于中國(guó)石化總部和直屬單位頒布的所有制度。制度編號(hào)的管理部門(mén)制度編號(hào)的管理部門(mén) 制度編號(hào)由制度歸口管理部門(mén)統(tǒng)一管理。標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介制度制度編號(hào)簡(jiǎn)介編號(hào)簡(jiǎn)介第50頁(yè)/共77頁(yè)制度編號(hào)方式制度編號(hào)方式 按照制度類(lèi)別、制度層級(jí)、制度類(lèi)型的管理要求，對(duì)制度進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)分為七個(gè)部分：組織機(jī)構(gòu)、制度類(lèi)別、層級(jí)類(lèi)型、流水號(hào)、頒布年份、版本號(hào)、企業(yè)擴(kuò)展碼 。 前六部分由總部統(tǒng)一制定編號(hào)規(guī)則，第七部分由企業(yè)根據(jù)實(shí)際自行確定編號(hào)規(guī)則。標(biāo)準(zhǔn)化制

54、度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介制度制度編號(hào)簡(jiǎn)介編號(hào)簡(jiǎn)介第51頁(yè)/共77頁(yè)制度編號(hào)方式制度編號(hào)方式標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介制度制度編號(hào)簡(jiǎn)介編號(hào)簡(jiǎn)介第52頁(yè)/共77頁(yè)示例（總部制度）示例（總部制度）中國(guó)石油化工股份有限公司油氣長(zhǎng)輸管道安全管理規(guī)定（石化股份安2010421號(hào)）l組織機(jī)構(gòu)編碼為GZGSHl制度類(lèi)別是“B12健康安全環(huán)境管理/02安全生產(chǎn)監(jiān)督管理/02專(zhuān)項(xiàng)安全監(jiān)督管理”，編碼為B120202l制度層級(jí)是通用業(yè)務(wù)制度，制度類(lèi)型是實(shí)施類(lèi)，即層級(jí)類(lèi)型編碼為22l本規(guī)定是2010年制度改造后頒布的制度，第1版該制度編號(hào)為該制度編號(hào)為 GZGSH-B120202-22-001-2010

55、-1GZGSH-B120202-22-001-2010-1。標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介制度制度編號(hào)簡(jiǎn)介編號(hào)簡(jiǎn)介第53頁(yè)/共77頁(yè) 2構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況相關(guān)要求及說(shuō)明相關(guān)要求及說(shuō)明 5標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 3 1制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要性制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要性企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟 4 4第54頁(yè)/共77頁(yè)企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟 總部層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造過(guò)程總部層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造過(guò)程各部門(mén)明確制度標(biāo)準(zhǔn)化改造工作的主管（分管）領(lǐng)導(dǎo)、牽頭處室、聯(lián)絡(luò)員，并確定相

56、應(yīng)職責(zé)。各部門(mén)明確制度標(biāo)準(zhǔn)化改造工作的主管（分管）領(lǐng)導(dǎo)、牽頭處室、聯(lián)絡(luò)員，并確定相應(yīng)職責(zé)。建立工作運(yùn)行機(jī)制。定期組織召開(kāi)部門(mén)聯(lián)絡(luò)員會(huì)議，掌握改造進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決改造過(guò)程中的問(wèn)題。建立工作運(yùn)行機(jī)制。定期組織召開(kāi)部門(mén)聯(lián)絡(luò)員會(huì)議，掌握改造進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決改造過(guò)程中的問(wèn)題。對(duì)制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法進(jìn)行宣貫與培訓(xùn)（集中、一對(duì)一），對(duì)制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法進(jìn)行宣貫與培訓(xùn)（集中、一對(duì)一）， 做好服務(wù)與協(xié)調(diào)。做好服務(wù)與協(xié)調(diào)。各部門(mén)組織開(kāi)展制度改造工作研討，對(duì)制度梳理評(píng)估報(bào)告及改造要求進(jìn)行確認(rèn)；結(jié)合業(yè)務(wù)管控要求，確定制度改造后的類(lèi)別、類(lèi)型及層級(jí)。具體改造工作落實(shí)到處室有關(guān)人員。各部門(mén)組織開(kāi)展制度改造工作研討，對(duì)制度梳理評(píng)估

57、報(bào)告及改造要求進(jìn)行確認(rèn)；結(jié)合業(yè)務(wù)管控要求，確定制度改造后的類(lèi)別、類(lèi)型及層級(jí)。具體改造工作落實(shí)到處室有關(guān)人員。按照制度管理要求，對(duì)改造好的制度履行會(huì)簽、審核、簽發(fā)程序。按照制度管理要求，對(duì)改造好的制度履行會(huì)簽、審核、簽發(fā)程序。第55頁(yè)/共77頁(yè)企業(yè)層面制度改造企業(yè)層面制度改造企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟 內(nèi)容實(shí)內(nèi)容實(shí)邏輯順邏輯順要素全要素全模板準(zhǔn)模板準(zhǔn)第56頁(yè)/共77頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)化制度改造步標(biāo)準(zhǔn)化制度改造步驟驟明確改造范圍明確改造范圍企業(yè)層面制度改造企業(yè)層面制度改造企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟 核查現(xiàn)行制度存在問(wèn)題核查現(xiàn)行制度存在

58、問(wèn)題明確制度層級(jí)類(lèi)別類(lèi)型明確制度層級(jí)類(lèi)別類(lèi)型選擇制度模板選擇制度模板標(biāo)準(zhǔn)化制度模板應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)化制度模板應(yīng)用制度制度會(huì)簽會(huì)簽審核審核與發(fā)布與發(fā)布第57頁(yè)/共77頁(yè) 企業(yè)制度是中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的重要組成部分，企業(yè)企業(yè)制度是中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的重要組成部分，企業(yè)須執(zhí)行的制度包括：企業(yè)承接總部制度制定的制度、企業(yè)自主須執(zhí)行的制度包括：企業(yè)承接總部制度制定的制度、企業(yè)自主制定和根據(jù)當(dāng)?shù)卣O(jiān)管要求制定的制度、本企業(yè)適用的總部制定和根據(jù)當(dāng)?shù)卣O(jiān)管要求制定的制度、本企業(yè)適用的總部執(zhí)行類(lèi)制度等。執(zhí)行類(lèi)制度等。改造范圍改造范圍 企業(yè)承接總部制度制定的制度企業(yè)承接總部制度制定的制度企業(yè)自主制定的制度企業(yè)

59、自主制定的制度1 1、明確改造范圍、明確改造范圍 企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟 第58頁(yè)/共77頁(yè)查找單體制度以及單體制度之間存在的各種問(wèn)題，如交查找單體制度以及單體制度之間存在的各種問(wèn)題，如交叉、矛盾、表述不清、引用標(biāo)準(zhǔn)作廢等，明確改造方向叉、矛盾、表述不清、引用標(biāo)準(zhǔn)作廢等，明確改造方向。結(jié)合管理實(shí)際，對(duì)制度存在問(wèn)題進(jìn)行復(fù)核，提出原制度結(jié)合管理實(shí)際，對(duì)制度存在問(wèn)題進(jìn)行復(fù)核，提出原制度改造、整合、廢止等計(jì)劃。改造、整合、廢止等計(jì)劃。2 2、核查企業(yè)現(xiàn)行制度存在的問(wèn)題、核查企業(yè)現(xiàn)行制度存在的問(wèn)題 企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟

60、 第59頁(yè)/共77頁(yè)3 3、明確制度層級(jí)、類(lèi)別、類(lèi)型、明確制度層級(jí)、類(lèi)別、類(lèi)型企業(yè)自主制定的制度嚴(yán)格按照企業(yè)自主制定的制度嚴(yán)格按照3030大類(lèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類(lèi)。大類(lèi)業(yè)務(wù)進(jìn)行分類(lèi)。業(yè)務(wù)框架中：業(yè)務(wù)框架中：A7A7原油和產(chǎn)品貿(mào)易、原油和產(chǎn)品貿(mào)易、A10A10金融業(yè)務(wù)，主要是金融業(yè)務(wù)，主要是針對(duì)聯(lián)合石化、財(cái)務(wù)公司的業(yè)務(wù)范圍。針對(duì)聯(lián)合石化、財(cái)務(wù)公司的業(yè)務(wù)范圍。油田板塊、煉油板塊、化工板塊及工程板塊所屬企業(yè)基本油田板塊、煉油板塊、化工板塊及工程板塊所屬企業(yè)基本上不涉及。上不涉及。企業(yè)制度均為中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系中的第四層級(jí)。企業(yè)制度均為中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系中的第四層級(jí)。企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟企