中石化合同管理

1、合同管理方法第一章總則第一條為標(biāo)準(zhǔn)和加強(qiáng)中國石油化工股份化工銷售華北分公司（以下簡稱公司）合同管理，防范合同風(fēng)險和合同欺詐，維護(hù)公司合法利益。根據(jù)中華人民共和國合同法及有關(guān)法律法規(guī)、中國石油化工股份合同管理方法、中國石油化工股份合同事務(wù)管理方法和中國石油化工股份化工銷售分公司合同管理方法試行等規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，修訂本方法。第二條本方法適用于公司與自然人、法人、其它組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系而訂立的合同。各部門不得以本部門的名義對外簽訂合同。本方法所稱的合同包括：公司與自然人、法人、其它組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系而訂立的合同、協(xié)議以及其它設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利

2、義務(wù)關(guān)系的書面文件。第三條訂立合同應(yīng)遵循以下原則：一遵守國家法律法規(guī)、中國石油化工股份以下簡稱股份公司及中國石油化工股份化工銷售分公司以下簡稱化工銷售分公司有關(guān)規(guī)章制度；二遵循合法、自愿、公平、老實信用原則；三堅持項目、計劃和資金落實原則；四堅持資信調(diào)查在先，談判簽約在后原則。第四條公司對合同業(yè)務(wù)實行統(tǒng)一制度、分類主辦、歸口審查、分級審批、各負(fù)其責(zé)的管理方法。第二章合同分類及簽署權(quán)限第五條合同分為一般合同和重大合同。第六條一般合同是指經(jīng)常性發(fā)生，且公司經(jīng)理有權(quán)簽署、審批或授權(quán)簽署或?qū)徟暮贤?。一般合同包括但不限于：一化工產(chǎn)品銷售和化工產(chǎn)品采購合同；二物流合同，包括：化工產(chǎn)品運(yùn)輸合同、化工產(chǎn)品倉

3、儲合同、化工產(chǎn)品移庫合同和化工產(chǎn)品跨區(qū)調(diào)撥合同等；三固定資產(chǎn)采購合同；四其它類別合同，包括：辦公用品和低值易耗品采購合同、租賃合同、修理合同、保管合同、技術(shù)合同含技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢合同、信息服務(wù)合同、委托合同、勞務(wù)合同、票據(jù)貼現(xiàn)合同、貨款結(jié)算合同、授信合同及其它日常經(jīng)營管理所需簽訂的合同。第七條一般合同分級簽署權(quán)限按照合同分類、合同標(biāo)的額分別確定由公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理行使，分級簽署權(quán)限按照以下順序確定：一股份公司、化工銷售分公司對公司經(jīng)理有特別授權(quán)的執(zhí)行特另U授權(quán)；二股份公司內(nèi)控手冊權(quán)限指引中對公司經(jīng)理、公司副經(jīng)理、公司各部門經(jīng)理有明確規(guī)定的，執(zhí)行權(quán)限指引的規(guī)定；三上述兩項均

4、未明確規(guī)定，參照股份公司和化工銷售分公司的規(guī)定均無法確認(rèn)合同簽署權(quán)限的，按以下方式確定：合同標(biāo)的額10萬元以下的，由公司各部門經(jīng)理簽署；合同標(biāo)的額10萬元（含10萬元）以上100萬元以下的，由公司主管副經(jīng)理簽署，合同標(biāo)的額100萬元含100萬元以上的，由公司經(jīng)理簽署。第八條合同沒有標(biāo)的額或?qū)徍灂r標(biāo)的額不好確定的，由公司經(jīng)理簽署。第九條重大合同是指涉及的法律關(guān)系復(fù)雜或?qū)纠嬗兄卮笥绊?、非?jīng)常發(fā)生，需要報化工銷售分公司審批的合同。重大合同包括但不限于：一涉外合同，尤其是適用境外法律或司法管轄地在境外的合同；二長期貸款合同；三工程建設(shè)合同；四融資租賃合同；五擔(dān)保和反擔(dān)保合同；六與專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、

5、著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的合同；七不動產(chǎn)買賣、土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同；八倉儲運(yùn)輸建設(shè)合同九資本運(yùn)作合同；十長期投資合同，包括合資、合作、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等；十一在證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)已豁免范圍之外的關(guān)聯(lián)交易合同；十二其它須由化工銷售分公司以及以上單位特別授權(quán)公司經(jīng)理方可簽署的合同。第十條重大合同由綜合部上報化工銷售分公司辦理第三章合同簽訂第一節(jié)合同形式、內(nèi)容第一條公司與其它自然人、法人和其它組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系，除即時清結(jié)者，應(yīng)當(dāng)訂立書面合同。第十二條合同應(yīng)當(dāng)包括但不限于以下內(nèi)容：一合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、法定代表人負(fù)責(zé)人、代理人等；二標(biāo)的，對標(biāo)的描述要明確、具體，反映其本質(zhì)特征；三數(shù)

6、雖和質(zhì)雖，包括計雖單位、質(zhì)雖標(biāo)準(zhǔn)和檢測、檢驗方式等。質(zhì)雖和標(biāo)準(zhǔn)要明確、具體，如附有圖紙、樣品、技術(shù)資料等應(yīng)注明；四價款或酬金，包括支付方式和付款期限；五履行的地點(diǎn)、期限和方式；六違約責(zé)任，對于違約責(zé)任的約定要合法、合理，具有可執(zhí)行性；七變更或解除的條件；八爭議解決方式，建議選擇公司住所地司法或仲裁機(jī)構(gòu)管轄；九根據(jù)法律或合同性質(zhì)必須具備的條款或雙方當(dāng)事人認(rèn)為必須明確的條款；十生效的時間和條件；十一合同簽約的地點(diǎn)、日期；合同正、副本份數(shù)；十二附件名稱。第十三條合同文本要做到主要條款完備，內(nèi)容合法可行，權(quán)利義務(wù)明確，責(zé)任分明，文字表達(dá)準(zhǔn)確，最大限度保障交易安全。合同中的專業(yè)術(shù)語、特有詞匯、重要概念應(yīng)

7、設(shè)專門條款解釋。合同條款中涉及數(shù)字、日期須注明是否包含本數(shù)。第十四條綜合部將根據(jù)情況，對公司經(jīng)營管理活動中大雖發(fā)生的常見合同，組織制定合同示范文本或指定由中國石化股份公司或化工銷售分公司統(tǒng)一制定的示范文本，提供給合同主辦部門使用。第十五條合同主辦部門應(yīng)按以下順序選擇使用合同文本：一股份公司法律事務(wù)部頒布的合同標(biāo)準(zhǔn)文本；二對方在股份公司法律事務(wù)部頒布的合同標(biāo)準(zhǔn)文本基礎(chǔ)上修改形成的合同文本；三雙方共同擬定的文本或第三方文本。四對方合同文本。上述第二、三、四采用修改的或其它合同文本的，應(yīng)事先向綜合部說明情況并送審合同文本，填寫合同法律審查送審表見附件1，取得同意。上述合同文本未盡事宜，主辦部門可根據(jù)

8、需要補(bǔ)充相應(yīng)附件完善合同內(nèi)容。第二節(jié)合同主辦第十六條除本方法和股份公司合同管理暫行方法特別規(guī)定或授權(quán)以外，公司一般合同和重大合同的主辦部門為該合同業(yè)務(wù)根據(jù)公司部門職責(zé)分工確定所屬的部門。公司對合同的簽訂、履行實行主辦部門負(fù)責(zé)制。第十七條合同主辦部門在簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要對擬簽訂合同的合法性和經(jīng)濟(jì)可行性進(jìn)行調(diào)查，并對主辦合同的真實性、可行性、合法性負(fù)責(zé)。第十八條合同主辦部門在訂立合同前，應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同實際需要，調(diào)查對方當(dāng)事人的資信情況，確保合同主體符合公司規(guī)定。資信情況包括但不限于主體資格、年檢情況、相關(guān)資質(zhì)證明、資金狀況、生產(chǎn)能力、技術(shù)條件、債權(quán)債務(wù)和商業(yè)信譽(yù)等基本情況，并保留相關(guān)的文檔備查

9、。第十九條合同主辦部門負(fù)責(zé)組織合同談判，并可根據(jù)實際情況通知相關(guān)單位參加。合同談判由主辦部門牽頭，成立由財務(wù)部、計劃信息部、物流部、綜合部等部門人員組成的談判小組，按專業(yè)和職責(zé)分工歸口把關(guān)。第二十條合同主辦部門認(rèn)為具備訂立合同的基本條件后，應(yīng)當(dāng)指定合同承辦人。合同承辦人根據(jù)規(guī)定起草合同文本，填寫合同審簽單見附件2，準(zhǔn)備相關(guān)資料，交本部門合同管理員完成合同的內(nèi)部審查會簽。第二一條根據(jù)股份公司特別授權(quán)，合同主辦部門承辦重大合同時，根據(jù)股份公司合同管理制度的相關(guān)規(guī)定辦理。第三節(jié)合同審簽第二十二條合同主辦部門負(fù)責(zé)辦理合同審查會簽手續(xù)，審查會簽時應(yīng)事先經(jīng)過合同主辦部門領(lǐng)導(dǎo)審查確認(rèn)，并附有必要的附件、資料

10、及說明。第二十三條結(jié)合本方法第八條的規(guī)定，公司合同的審簽程序按照以下規(guī)定執(zhí)行：一化工產(chǎn)品銷售合同和化工產(chǎn)品采購合同原則上由公司各部門經(jīng)理簽署的合同，依次由合同主辦部門、財務(wù)部、物流部、計劃信息部、綜合部審查會簽；由公司副經(jīng)理簽署的合同，依次由合同主辦部門、財務(wù)部、物流部、計劃信息部、綜合部、公司副經(jīng)理審查會簽；由公司經(jīng)理簽署的合同，依次由合同主辦部門、財務(wù)部、物流部、計劃信息部、綜合部、公司副經(jīng)理、公司經(jīng)理審查會簽。屬于自提運(yùn)輸形式的化工產(chǎn)品銷售合同，物流部不參與會簽。二物流合同原則上由公司各部門經(jīng)理簽署的合同，依次由合同主辦部門、物流部、財務(wù)部、綜合部審查會簽；由公司副經(jīng)理簽署的合同，依次由

11、合同主辦部門、物流部、財務(wù)部、綜合部、公司副經(jīng)理審查會簽；由公司經(jīng)理簽署的合同，依次由合同主辦部門、物流部、財務(wù)部、綜合部、公司副經(jīng)理、公司經(jīng)理審查會簽。三固定資產(chǎn)采購合同由公司各部門經(jīng)理簽署的合同，依次由合同主辦部門、財務(wù)部、計劃信息部、綜合部審查會簽；由公司副經(jīng)理簽署的合同，依次由合同主辦部門、財務(wù)部、計劃信息部、綜合部、公司副經(jīng)理審查會簽；由公司經(jīng)理簽署的合同，依次由合同主辦部門、財務(wù)部、計劃信息部、綜合部、公司副經(jīng)理、公司經(jīng)理審查會簽。四其它類別合同由公司各部門經(jīng)理簽署的合同，依次由合同主辦部門、財務(wù)部、綜合部審查會簽；由公司副經(jīng)理簽署的合同，依次由合同主辦部門、財務(wù)部、綜合部、公司副

12、經(jīng)理審查會簽；由公司經(jīng)理簽署的合同，依次由合同主辦部門、財務(wù)部、綜合部、公司副經(jīng)理、公司經(jīng)理審查會簽。上述合同如根據(jù)公司部門管理職責(zé)分工或業(yè)務(wù)要求需要公司其它部門負(fù)責(zé)審核的，該部門也應(yīng)參與會簽。合同審簽單原則上必須由會簽部門單位簽署審批意見，僅有簽名沒有簽署審查意見的,查。視為該合同經(jīng)過了相關(guān)審第二十四條合同主辦部門對合同文本的全部條款負(fù)審查、核實的責(zé)任，對財務(wù)部、計劃信息部、物流部和綜合部審查職責(zé)以外的合同條款進(jìn)行嚴(yán)格審查。合同其它審查會簽部門根據(jù)下面規(guī)定的審查職責(zé)執(zhí)行，要按照各自的專業(yè)和部門職責(zé)分工對合同進(jìn)行嚴(yán)格審查。一化工產(chǎn)品銷售和化工產(chǎn)品采購合同計劃信息部負(fù)責(zé)審查合同的數(shù)雖、價格、貨款

13、總額及上述其它條款的合規(guī)性、合理性和可行性，防止條款歧義。財務(wù)部負(fù)責(zé)審查合同的付款和結(jié)算條款的合理性和可行性，防止條款歧義。物流部負(fù)責(zé)審查合同中涉及的運(yùn)輸及其它與物流運(yùn)作相關(guān)的條款的合理性和可行性，防止條款歧義。綜合部審查合同條款的完備性、合同爭議解決方式的可行性、附生效條件、期限的合同其所附條件、期限的適當(dāng)性和合法性；合同中是否存在損害公司利益的情形及合同存在其它法律風(fēng)險。二物流合同物流部負(fù)責(zé)審查合同運(yùn)輸和倉儲的期限、費(fèi)用、損耗、商務(wù)處理及上述其它條款的合理性和可行性，防止條款歧義。財務(wù)部和綜合部的審查職責(zé)同本方法第二十四條一三固定資產(chǎn)采購合同和其它類別合同計劃信息部負(fù)責(zé)IT類固定資產(chǎn)采購合

14、同的供給商資質(zhì)審核、機(jī)器內(nèi)部配置條款的審核等，財務(wù)部負(fù)責(zé)和綜合部的審查職責(zé)同本方法第二十四條一。上述合同主辦部門外的其它合同審查部門認(rèn)為負(fù)責(zé)審查的合同條款存在問題，須提出修改意見，要求合同主辦部門進(jìn)行修改；上述合同主辦部門外的其它合同審查部門認(rèn)為合同條款中權(quán)利義務(wù)規(guī)定不明確或顯失公平，須提出否認(rèn)意見，將送審合同文本及所附材料退回合同主辦部門，合同主辦部門應(yīng)當(dāng)與對方協(xié)商修改后重新報送審查。上述合同中化工產(chǎn)品銷售合同文本屬于第十五條第一條的，由部門合同管理員負(fù)責(zé)審核合同法律審核，綜合部不再參與會簽程序；化工產(chǎn)品銷售合同文本屬于第十五條第二條、三、四條的和其他合同文本，均由綜合部合同管理員負(fù)責(zé)合同法

15、律審核。第二十五條合同審查會簽時間不得超過3個工作日，如因了解情況、核對數(shù)據(jù)等確需延長會簽時間，會簽部門應(yīng)向主辦部門提出要求，但延長時間最多不得超過3個工作日。會簽部門有不同意見的，主辦部門應(yīng)主動與會簽部門協(xié)商，取得一致意見；無法取得一致意見的，各方列出理由和依據(jù)，上報公司分管副經(jīng)理決定。第四節(jié)合同的簽署第二十六條合同主辦部門負(fù)責(zé)審查合同對方當(dāng)事人簽約代表資格的真實性。合同主辦部門在簽訂合同時，應(yīng)當(dāng)審查對方簽約代表的法定代表人證明書、負(fù)責(zé)人證明書或其授權(quán)委托書等身份證明文件，確認(rèn)其代表資格或代理資格，該身份證明文件的原件或復(fù)印件應(yīng)作為合同資料留存。對僅有單位介紹信、沒有具體授權(quán)或持有個人工作證

16、的，均不得與之簽約。合同會簽程序完畢后，主辦部門的合同管理員負(fù)責(zé)辦理合同簽署，公司經(jīng)理或被授權(quán)人按照本管理方法第七條的規(guī)定簽署合同文本。第二十七條加蓋公司合同專用章前，確認(rèn)合同是否經(jīng)過法律審查，是否有公司經(jīng)理或被授權(quán)人簽字，并根據(jù)合同份數(shù)區(qū)分合同正、副本，加蓋合同正、副本印章。第二十八條合同簽署和蓋章完畢后，合同主辦部門留存合同正本和會簽單原件，并及時將合同副本送財務(wù)部和協(xié)助主辦部門履行的其它相關(guān)部門。第四章合同的履行第二十九條公司對外簽訂的合同由主辦部門負(fù)責(zé)組織履行。合同生效以后，合同主辦部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定行使權(quán)利、履行義務(wù)，催促相對方及時、全面履行合同約定的義務(wù)。第三十條主辦部門應(yīng)依約

17、履行已生效的合同，并通知有關(guān)部門協(xié)助履行，有關(guān)部門有義務(wù)根據(jù)合同和主辦部門的要求協(xié)助履行合同。第三十一條合同主辦部門應(yīng)隨時檢查合同的履行，防止或減少合同糾紛。注意形成并保存好補(bǔ)充協(xié)議、信函、備忘錄、會議紀(jì)要等書面材料。第三十二條合同主辦部門應(yīng)指定合同全面履行的具體責(zé)任人，該責(zé)任人跟蹤監(jiān)督合同的履行，收集、掌握合同履行情況和相關(guān)材料，負(fù)責(zé)向綜合部和相關(guān)部門報告。第三十三條合同生效后，對方不履行合同或不完全履行合同時，合同主辦部門應(yīng)及時以書面方式催促對方完全履行。對合同履行可能產(chǎn)生爭議或爭議不能協(xié)商處理的，應(yīng)當(dāng)及時將有關(guān)情況報歸口管理部門和合同主辦部門分管副經(jīng)理，并于知道對方違約之日起10日內(nèi)收集

18、好證據(jù)備用有索賠期限的應(yīng)于索賠期限內(nèi)提出并收集好證據(jù)備用。第三十四條在我方出現(xiàn)違約情況時，合同主辦部門應(yīng)主動與對方協(xié)商處理，除依法可以免除責(zé)任者外，須及時將違約原因和擬采取的補(bǔ)救措施等情況報告綜合部和合同主辦部門分管副經(jīng)理。第三十五條合同主辦部門、財務(wù)部應(yīng)根據(jù)財務(wù)管理的相關(guān)規(guī)定做好合同履行結(jié)算審查。財務(wù)部在付款前首先要審查蓋章生效后的合同文本、合同履行結(jié)算報告或項目驗收報告是否符合規(guī)定，否則，不得予以結(jié)算。第三十六條合同當(dāng)事人在履行過程中產(chǎn)生爭議，或第三人對合同內(nèi)容提出異議，通過司法程序尚未取得生效判決書、裁定書、調(diào)解書或其它法律文書的，結(jié)算前應(yīng)當(dāng)由綜合部出具書面意見，未經(jīng)綜合部同意不得予以結(jié)

19、算。第三十七條合同主辦部門對因合同形成的債權(quán)負(fù)直接催收責(zé)任。由于承辦人員未盡職責(zé)，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，依據(jù)有關(guān)規(guī)定予以處罰。第五章合同的變更和解除第三十八條在合同履行期間，需要變更合同的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并按原合同簽訂的有關(guān)程序會簽及送審，填寫合同變更審簽單見附件3。未經(jīng)特別授權(quán)，不得以口頭形式改變合同權(quán)利或義務(wù)，否則，造成損失的，責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三十九條合同變更后，變更的合同作為合同原件，原合同作為附件留存。第四十條凡發(fā)生以下情況之一者，允許解除合同：一因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的；二在履行期限屆滿之前，當(dāng)事人一方明確表示或者以自己的行為說明不履行主要債務(wù)；三當(dāng)事人一方延遲履行

20、主要義務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；四當(dāng)事人一方延遲履行義務(wù)或者有其它違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的；五法律規(guī)定的其它情形。第四一條變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍然有效并應(yīng)繼續(xù)履行，但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的除外。第四十二條變更、解除合同依法應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的依照規(guī)定辦理。第六章合同管理第一節(jié)合同管理部門及職責(zé)第四十三條綜合部是公司的合同主管部門，在化工銷售分公司的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司的合同管理工作。其主要職責(zé)包括：一認(rèn)真貫徹執(zhí)行化工銷售分公司、股份公司合同管理的相關(guān)規(guī)定，制定并監(jiān)督執(zhí)行合同管理制度；二推廣使用各類示范合同文本，參與公司重大合同文本的起草審查；三參加公

21、司重大合同項目的談判；四對合同進(jìn)行法律審查：五辦理合同簽訂所需的授權(quán)轉(zhuǎn)委托手續(xù)；六配合合同主辦部門處理合同爭議，參與合同糾紛管理；七監(jiān)督、檢查合同實際履行情況，負(fù)責(zé)合同管理信息的匯總、編制、統(tǒng)計分析工作，建立合同管理總臺賬和合同檔案；八及時向化工銷售分公司綜合處反映合同履行中出現(xiàn)的法律問題。第四十四條計劃信息部是公司的化工產(chǎn)品銷售合同和化工產(chǎn)品采購合同的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司化工產(chǎn)品銷售合同和化工產(chǎn)品采購合同的合同管理工作。其主要職責(zé)包括：一認(rèn)真貫徹執(zhí)行化工銷售分公司、華北分公司合同管理的相關(guān)規(guī)定；二指導(dǎo)合同主辦部門使用化工產(chǎn)品銷售合同示范合同文本，并對文本內(nèi)容進(jìn)行審核；三負(fù)責(zé)公司化工產(chǎn)品銷售

22、合同和化工產(chǎn)品采購合同的客戶資質(zhì)的審核把關(guān)、管理和對審核文檔進(jìn)行存檔備查；四負(fù)責(zé)對公司化工產(chǎn)品銷售合同和化工產(chǎn)品采購合同的履行情況進(jìn)行考核并出具書面報告；五負(fù)責(zé)建立化工產(chǎn)品銷售合同和化工產(chǎn)品采購合同的管理臺賬和合同檔案；六配合合同主辦部門處理化工產(chǎn)品銷售合同和化工產(chǎn)品采購合同爭議；七及時向綜合部反映合同履行中出現(xiàn)的法律問題。第四十五條物流部是公司的物流合同歸口管理部門,負(fù)責(zé)公司物流合同的合同管理工作。其主要職責(zé)包括：一認(rèn)真貫徹執(zhí)行化工銷售分公司、華北分公司合同管理的相關(guān)規(guī)定；二指導(dǎo)合同主辦部門使用倉儲合同、運(yùn)輸合同示范合同文本，并對文本內(nèi)容進(jìn)行審核；三負(fù)責(zé)公司物流合同的客戶資質(zhì)的審核把關(guān)、管理

23、和對審核文檔進(jìn)行存檔備查；四負(fù)責(zé)對公司物流合同的履行情況進(jìn)行考核并出具書面報告；五負(fù)責(zé)建立物流合同的管理臺賬和合同檔案；六配合合同主辦部門處理物流合同爭議；七及時向綜合部反映合同履行中出現(xiàn)的法律問題。第二節(jié)合同管理員職責(zé)第四十六條公司執(zhí)行中國石油化工股份合同管理員管理方法，加強(qiáng)合同管理員的持證、繼續(xù)教育和動態(tài)管理工作。合同管理員應(yīng)當(dāng)具有一定的經(jīng)營管理知識，并經(jīng)過相關(guān)的法律業(yè)務(wù)培訓(xùn)。第四十七條公司各部門應(yīng)確立至少一名人員作為本部門的合同管理員，合同管理員負(fù)責(zé)本部門的合同管理和法律初步審查工作。其職責(zé)主要是：一執(zhí)行公司合同管理方法，及時將合同業(yè)務(wù)管理要求傳達(dá)、落實到各合同承辦人員；二負(fù)責(zé)部門合同初

24、步法律審核，準(zhǔn)確編發(fā)合同號，及時辦理合同審簽、簽署和蓋章手續(xù)；三對于合同文本中新增的免除對方責(zé)任、加重公司責(zé)任和排除公司主要權(quán)利的條款，及時向所在部門經(jīng)理、合同歸口管理部門和綜合部匯報；四負(fù)責(zé)對本部門合同的變更、解除提出初步意見，協(xié)助合同承辦人員收集有關(guān)證據(jù),出現(xiàn)合同糾紛和法律問題及時反饋所在部門經(jīng)理和綜合部；五收集合同簽訂、履行有關(guān)資料，建立本部門的合同管理臺賬和合同檔案；六定期向綜合部門或合同歸口管理部門移送合同檔第三節(jié)授權(quán)轉(zhuǎn)委托書管理第四十八條在化工銷售分公司的授權(quán)范圍內(nèi)，公司根據(jù)需要對合同實行特別授權(quán)轉(zhuǎn)委托和概括授權(quán)轉(zhuǎn)委托相結(jié)合的委托方式。第四十九條公司對需要年度授權(quán)的人員，由公司經(jīng)理

25、每年書面授權(quán)一次。沒有辦理年度授權(quán)的其它人員如需簽署合同，須到綜合部申請辦理公司授權(quán)轉(zhuǎn)委托書。被授權(quán)人業(yè)務(wù)崗位發(fā)生變動的，授權(quán)轉(zhuǎn)委托書自動失效。第五十條未經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)，受托人不得將委托事項自行轉(zhuǎn)委托。第五十一條受托人應(yīng)當(dāng)以公司名義對外簽訂合同，合同文本應(yīng)當(dāng)加蓋分公司合同專用章。第五十二條未經(jīng)加蓋合同專用章，受托人不得將授權(quán)轉(zhuǎn)委托書及個人簽名的合同文本交簽約對方當(dāng)事人。第五十三條股份公司特別授權(quán)公司簽訂重大合同的，該合同應(yīng)當(dāng)由公司經(jīng)理簽署，或公司經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)轉(zhuǎn)委托公司副經(jīng)理簽署。第四節(jié)合同專用章管理第五十四條公司合同專用章由綜合部統(tǒng)一刻制、啟用和廢止。目前公司有中國石油化工股份化工銷售華北

26、分公司合同專用章和中國石油化工股份化工銷售華北分公司合同專用章1。中國石油化工股份化工銷售華北分公司天津經(jīng)營部合同專用章和中國石油化工股份化工銷售華北分公司齊魯經(jīng)營部合同專用章參照公司合同專用章的管理規(guī)定執(zhí)行。第五十五條中國石油化工股份化工銷售華北分公司合同專用章1專門用于華北分公司各產(chǎn)品部的化工產(chǎn)品銷售合同、化工產(chǎn)品采購合同，華北分公司上述合同外的其它合同用中國石油化工股份化工銷售華北分公司合同專用早。中國石油化工股份化工銷售華北分公司天津經(jīng)營部合同專用章和中國石油化工股份化工銷售華北分公司齊魯經(jīng)營部合同專用章適用于各經(jīng)營部的日常經(jīng)營活動所簽訂的合同。但合同委托華北分公司管理和簽訂的，按照華

27、北分公司的合同有關(guān)的管理規(guī)定執(zhí)行。第五十六條公司對外簽訂的合同一律使用合同專用章，禁止使用行政公章,因特殊情況需要使用行政公章，須經(jīng)綜合部審定，并由公司經(jīng)理批準(zhǔn)方可使用。禁止使用部門公章或其它業(yè)務(wù)專用章簽訂合同。第五十七條未經(jīng)特別授權(quán)，禁止攜帶合同專用章外出簽訂合同。特殊情況，經(jīng)公司經(jīng)理特別授權(quán)后，由專管人員攜帶外出，并審查合同文本后方可蓋章。不得將合同專用章交由專管人員以外的其它人攜帶外出。禁止在尚未最后擬定的合同文本、空白介紹信、信箋紙或其它空白紙上加蓋合同專用章。第五十八條公司授權(quán)計劃信息部保管和使用中國石油化工股份化工銷售華北分公司合同專用章1并按照本方法第五十五條規(guī)定的使用范圍使用。

28、綜合部、各經(jīng)營部或授權(quán)保管和使用合同專用章的單位，須安排專人保管合同專用章，建立相應(yīng)的保管措施，確保用章安全。合同專用章遺失或被盜的，保管或使用部門經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)后12小時以內(nèi)報告公司經(jīng)理，并在48小時內(nèi)通過報紙、電視等媒體聲明作廢，有關(guān)情況應(yīng)當(dāng)報股份公司法律事務(wù)部備案，并按股份公司規(guī)定對合同專用章遺失或被盜有責(zé)任的部門、人員作相應(yīng)處理。第五節(jié)合同編號、登記管理第五十九條公司實行統(tǒng)一合同編號制度。對外簽發(fā)的與合同有關(guān)的文件編號應(yīng)當(dāng)與合同編號一致。第六十條合同編號按照以下規(guī)定進(jìn)行編寫：一一般合同的編號共分五個部分，其格式為：第一部分XX第二部分XXX冷三部分XX第四部分XX第五部分XXXX樣號H

29、B-0902-SZ-XS-0001第一部分XX為公司簡稱，如化工銷售華北分公司簡稱"HE?。第二部分XXXX為簽訂合同年份的后二位數(shù)字和月份二位數(shù)字。0902代表2009年2月份簽訂。第三部分XX為部門代號。各部門代號依次為：綜合部為“ZH',黨群部為“DQ,計劃信息部為“JH',財務(wù)部為“CW，合成樹脂部為“SZ',合成橡膠部為“XJ”，有機(jī)化工部為“YJ”，合纖原料部為“HY,合成纖維部為“HX,物流部為“WC,齊魯經(jīng)營部簡稱“QL',天津經(jīng)營部為“TJ,駐燕山石化辦事處為“YS',駐青島煉化辦事處為“QD,駐石煉化辦事處為“SJ”、駐濟(jì)南

30、煉油辦事處“JW、駐滄州煉油辦事處“CN。第四部分XX為合同類別代碼。銷售合同為“XS',采購合同為“CG,租賃合同為“ZL”，修理合同為“XL”，運(yùn)輸合同為“YS',倉儲合同為“CC,移庫合同為“YK',跨區(qū)調(diào)撥合同為“KU,保管合同為“B&,技術(shù)合同為“JS”，信息服務(wù)合同為“XK委托合同為“WT,勞務(wù)合同為“LW,票據(jù)貼現(xiàn)合同為“PT',貨款結(jié)算合同為“HJ',授信合同為“S乂，上述合同外的其它合同為“QT。第五部分XXXX為合同流水序號。按合同簽訂的先后順序，從0001-9999由合同主辦部門合同管理員編制，編制結(jié)果報綜合部。以經(jīng)營部名義

31、簽訂的合同，編號第一部分XX變更為第一部分XXXX前兩位為公司簡稱“HEJ,后兩位為經(jīng)營部簡稱，天津經(jīng)營部簡稱“TJ”，齊魯經(jīng)營部簡稱“QL'。二物流合同中各駐企業(yè)辦事處或經(jīng)營部作為合同主辦部門的，合同編號按照物流部的編號規(guī)則進(jìn)行，但在合同編號的末尾應(yīng)注明各駐企業(yè)辦事處或經(jīng)營部的部門代號。三變更協(xié)議的編號應(yīng)與原合同一致，但應(yīng)在原編號末加注/1、/2等尾標(biāo)以小區(qū)別，并在合同登記臺帳上加以注明。四化工產(chǎn)品銷售年度合同的編號另行規(guī)定。第六一條使用對方提供的合同文本時，無論對方是否編號，都必須按公司合同編號規(guī)則編制合同編號。第六十二條公司建立合同管理總臺賬。公司計劃信息部和物流部對其管理的合同

32、應(yīng)建立合同簽訂與履行登記臺帳見附件4。公司各部門對其主辦的合同，應(yīng)建立相應(yīng)的合同簽訂與履行登記臺帳。臺帳的內(nèi)容主要包括：序號、合同編號、合同名稱、標(biāo)的名稱、合同數(shù)雖、合同經(jīng)辦人、對方名稱、對方簽約人、合同金額、簽訂時間、履行期限、履行情況、蓋章份數(shù)、簽訂依據(jù)和備注等。第六節(jié)合同檔案管理第六十三條公司加強(qiáng)合同檔案管理基礎(chǔ)工作，合同一經(jīng)簽訂，合同主辦部門應(yīng)建立完善合同檔案并妥善保管。檔案資料包括在合同考察、洽談、簽訂、履行、變更、解除及解決糾紛過程中，形成的所有書面材料及封存樣品等。包括但不僅限于：一簽訂合同的意向書、可行性研究報告、確認(rèn)書、談判及會談紀(jì)要等；二合同審簽單原件、招標(biāo)文件、定標(biāo)會議紀(jì)

33、要、合同文本正本、技術(shù)附件、變更或解除協(xié)議；三往來信函、電報、電子郵件等。包括驗收確認(rèn)書、質(zhì)雖異議書、催款通知書等；四交易過程中收集的合同對方當(dāng)事人的其它相關(guān)材料。第六十四條合同主辦部門合同管理員于每月15日前將上月的合同履行情況進(jìn)行綜合分析并將上月合同簽訂與履行登記臺帳、部門的合同檔案以及合同檔案清單見附件5一同移交?；ぎa(chǎn)品銷售和化工產(chǎn)品采購合同移交計劃信息部,它類另U合同移交綜合部。計劃信息部于每季度第一個月的20日前將上一季度的合同簽訂與履行登記臺帳、合同檔案以及合同檔案清單交綜合部存檔。合同檔案移交綜合部后，所發(fā)生的與該合同有關(guān)的合同檔案資料，應(yīng)在產(chǎn)生后立即移交綜合部。合同主辦部門或

34、歸口管理部門不按時移交或不移交合同檔案，所產(chǎn)生的一切后果由主辦部門承擔(dān)。第七章合同的監(jiān)督檢查第六十五條綜合部組織監(jiān)督各部門的合同簽訂和履行情況，并按公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的內(nèi)容，對合同主辦部門或分級合同管理部門的合同簽訂、履行與用章登記臺帳、合同檔案以及合同檔案清單的移交情況進(jìn)行考核。計劃信息部負(fù)責(zé)對公司化工產(chǎn)品采購和化工產(chǎn)品銷售合同的簽訂和履行情況進(jìn)行考核。物流部負(fù)責(zé)對公司物流合同的簽訂和履行情況進(jìn)行考核。第六十六條合同主辦部門須嚴(yán)格落實合同管理自我監(jiān)督、檢查制度，主要檢查內(nèi)容如下：一合同管理方法等制度的執(zhí)行情況和合同管理人員責(zé)任制的落實情況；二合同全過程管理的運(yùn)作情況；學(xué)習(xí)文檔僅供參考三合同簽約人負(fù)責(zé)制、重大合同報告制的實施情況；四限額以上合同的送審情況；五對方當(dāng)事人的資信、資質(zhì)審查情況，對方簽約代表資格審定情況；六節(jié)約挽回資金的情況；七本部門合同管理基礎(chǔ)工作情況。第六十七條公司將視情況對合同主辦部門的合同進(jìn)行檢查，并根據(jù)合同檢查結(jié)果，按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行獎懲。第八章附則第六十八條本方法及相關(guān)制度沒有明確規(guī)定或與股份公司、化工銷售分公司合同管理制度相抵觸的，執(zhí)行股份公司、化工銷