合同評(píng)審管理制度

1、合同評(píng)審管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)和完善評(píng)審程序，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，確保公司各 項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作正常有序地進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍1、一般合同由合同承辦部門擬定合同草本及相關(guān)文件， 再按流程送審。2、特殊/重大合同（訂立價(jià)款在五萬(wàn)元以上的合同，投 資、股權(quán)收購(gòu)、并購(gòu)的合同，涉外合同，合同承辦部門認(rèn)為 需可行性審查的其他合同）均必須提請(qǐng)公司合同評(píng)審小組評(píng) 審。（三）職責(zé)1、公司成立合同評(píng)審小組。合同評(píng)審小組由總經(jīng)理、分管副總、（總監(jiān)）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、法務(wù)部負(fù)責(zé)人、PMC部負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人、銷售部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目工程部 負(fù)責(zé)人及承辦部門（當(dāng)事部門）負(fù)責(zé)人組成，合同評(píng)審小組 的組長(zhǎng)為總經(jīng)理

2、。2、合同承辦部門會(huì)同有關(guān)部門擬定合同草本，提交相 關(guān)資信資料，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行全程督辦。3、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求和單元產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、交貨周期以及技術(shù)協(xié)議的可行性的審查，并參與單位 產(chǎn)品成本的測(cè)算。4、銷售部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品/項(xiàng)目的開發(fā)能力及市場(chǎng)前景 的評(píng)估。5、工程部負(fù)責(zé)評(píng)審工程項(xiàng)目的生產(chǎn)能力、安裝進(jìn)度以 及技術(shù)協(xié)議的可行性，并參與工程項(xiàng)目成本的測(cè)算。6、PMC部負(fù)責(zé)審核采購(gòu)能力和采購(gòu)周期，并參與材料 成本的測(cè)算。7、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審付款與結(jié)算方式的合理性和可行性， 以及確認(rèn)成本及利潤(rùn)指標(biāo)，票據(jù)提供是否符合稅務(wù)規(guī)定。8、法務(wù)部負(fù)責(zé)合同簽訂及履行過(guò)程中所簽訂的一切書 面文件的合法合規(guī)

3、性審查，并對(duì)可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)提由防 范意見。9、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理和董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)公司所有合同 的審批。二、評(píng)審原則（一）承辦部門應(yīng)對(duì)合同另一方當(dāng)事人的主體資格和資 信進(jìn)行了解和審查；其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)合同進(jìn)行專業(yè)性審 查。（二）法務(wù)部對(duì)所有合同的立項(xiàng)、簽訂、履行、審核進(jìn) 行全程參與。（三）緊急采購(gòu)、特殊原因的物資采購(gòu)，或其他原因特 批的采購(gòu)（商務(wù)）或銷售的項(xiàng)目訂單或合同，可經(jīng)公司總經(jīng) 理董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，依照特事特辦的原則處理。三、評(píng)審內(nèi)容（一）建設(shè)工程（土建）合同1、審核施工單位的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度；2、審核費(fèi)用是否合理。主要測(cè)算直接材料費(fèi)用、直接 人工費(fèi)用、其他費(fèi)用、間接費(fèi)用及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、定額選

4、用、交（竣）工日期等；3、審核質(zhì)量與技術(shù)條款；4、審核服務(wù)與承諾條款；5、審核合同價(jià)款、付款方式是否明確且符合公司規(guī)定;6、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款；7、審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。（二）買賣合同1、審核供應(yīng)商的選擇情況；2、審核比價(jià)核價(jià)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)（性價(jià)比）情況；3、審核備品配件、隨機(jī)配件的供應(yīng)條款；4、審核交付周期、質(zhì)保期、售后服務(wù)與承諾條款；5、審核合同價(jià)款、結(jié)算方式等是否明確且符合公司要求和規(guī)定；6、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款；7、審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求；（三）加工承攬（技改、維修）合同1、審核承攬方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度2、審核比價(jià)核價(jià)（性價(jià)比）及加工費(fèi)用標(biāo)

5、準(zhǔn)是否合理；3、審核質(zhì)量與技術(shù)條款；4、審核交付周期、質(zhì)保期、售后服務(wù)與承諾條款；5、審核合同價(jià)款、結(jié)算方式是否明確且符合公司規(guī)定；6、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款；7、質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。（四）運(yùn)輸合同1、審核運(yùn)輸單位的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度；2、評(píng)審運(yùn)輸費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（性價(jià)比）是否合理；3、審核合同價(jià)款、結(jié)算方式是否明確且符合公司規(guī)定;4、評(píng)審服務(wù)與承諾條款；5、評(píng)審運(yùn)輸過(guò)程中貨物毀損、滅失應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任條款；6、審查有無(wú)違約責(zé)任的條款，是否符合合同法的 有關(guān)規(guī)定。（五）商務(wù)合同1、商務(wù)合同是指：公司與有關(guān)合作伙伴商定并準(zhǔn)備簽 訂的設(shè)備技術(shù)引進(jìn)合同、國(guó)際貿(mào)易代理合同、談判備忘錄、

6、補(bǔ)償貿(mào)易合同、專項(xiàng)協(xié)議書、銷售確認(rèn)書等。2、審核合作伙伴單位的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度；3、審核費(fèi)用、責(zé)任是否合理。主要測(cè)算取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、問 接費(fèi)用，審核雙方的責(zé)任、權(quán)利、利益的對(duì)等關(guān)系的條款等;4、審核質(zhì)量與技術(shù)條款；5、審核服務(wù)質(zhì)量與承諾條款；6、審核合同價(jià)款、付款方式是否明確且符合公司規(guī)定；7、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款；8、審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。四、評(píng)審程序（一）合同評(píng)審采取召開專題會(huì)議的形式。專題會(huì)議由 合同承辦部門負(fù)責(zé)召集。（二）合同評(píng)審工作開始前，先由合同承辦部門和其他 有關(guān)部門起草合同文件，合同文件應(yīng)優(yōu)先采用示范合同文 本；如無(wú)合同示范文本，則可結(jié)合實(shí)際情況起草或與合同

7、對(duì) 方共同起草合同文本。（三）合同評(píng)審組織部門（合同承辦部門）原則上應(yīng)至 少提前1個(gè)工作日將須評(píng)審的合同文件及供應(yīng)商的選擇、核價(jià)比價(jià)、服務(wù)與承諾等相關(guān)資料送交各評(píng)審參加部門。（四）合同評(píng)審專題會(huì)議應(yīng)做好以下工作：1、認(rèn)真聽取合同承辦部門關(guān)于詢價(jià)比價(jià)、平等協(xié)商、廠家選擇等情況的介紹；2、審查要約（詢價(jià)函）、承諾（報(bào)價(jià)函）的內(nèi)容；3、評(píng)審合同的條款。重點(diǎn)評(píng)審合同價(jià)款、質(zhì)量、交貨 期、服務(wù)與承諾、違約責(zé)任、損失賠償?shù)葪l款；4、對(duì)被評(píng)審的合同提由結(jié)論性意見。參會(huì)人員均應(yīng)在 合同評(píng)審記錄上簽字。（五）合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，合同承辦部門應(yīng)將合同文件和 匯總后的評(píng)審意見送交財(cái)務(wù)部審核，后分別報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái) 務(wù)分管

8、領(lǐng)導(dǎo)審查，最終報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批。（六）如果合同文件未得到審核人或?qū)徟送?，則合 同承辦部門應(yīng)根據(jù)審批（核）意見繼續(xù)完善合同內(nèi)容，并與 合同對(duì)方進(jìn)一步協(xié)商后形成修訂后的合同文件，再次報(bào)請(qǐng)審 （核）批人審（核）批。（七）審批人批準(zhǔn)簽訂合同文件后，合同承辦部門負(fù)責(zé) 依照經(jīng)批準(zhǔn)的合同文件與合同對(duì)方辦理協(xié)商簽約事宜。（八）合同文件的審核、審查、審批詳見合同管理工 作流程。（九）評(píng)審記錄的保存。辦公室負(fù)責(zé)保存書面的合同評(píng) 審記錄。（十）合同文件變更、解除的評(píng)審。發(fā)生合同條款變更（如價(jià)格條款、支付條款、質(zhì)量條款、 工期條款、違約條款變更等）或解除時(shí)，應(yīng)采用書面形式， 如補(bǔ)充協(xié)議、備忘錄、會(huì)議紀(jì)要等文件形

9、式。合同條款變更 或解除的評(píng)審程序參照合同評(píng)審程序執(zhí)行。附件：1、合同評(píng)審流程圖2、合同評(píng)審表附件1 ：合同評(píng)審流程圖附件2 :合同評(píng)審表提審部門：年 月 日合同類型合同名稱合同編號(hào)合同金額評(píng)審部門評(píng)審意見承辦部門評(píng)審人：PMC部質(zhì)量部財(cái)務(wù)部法務(wù)部銷售部評(píng)審人：工程部評(píng)審人：分管副總總經(jīng)理董事長(zhǎng)備注：1、合同金額在 5萬(wàn)元以內(nèi)，由各部門負(fù)責(zé)人審核，分管副總批準(zhǔn)（可以不走評(píng)審程序）。2、合同金額在5-10萬(wàn)元，由各部門評(píng)審后分管副總審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、合同金額在10萬(wàn)以上，由分管副總召集各部門評(píng)審后，總經(jīng)理審批，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；4、附合同、相關(guān)文件及情況說(shuō)明。辦公室衛(wèi)生管理制度一、主要內(nèi)容與適用范

10、圍1 ,本制度規(guī)定了辦公室衛(wèi)生管理的工作內(nèi)容和要求及檢查與考核。2 .此管理制度適用于本公司所有辦公室衛(wèi)生的管理二、定義1-公共區(qū)域：包括辦公室走道、會(huì)議室、衛(wèi)生間，每天由行政文員進(jìn)行清掃；2.個(gè)人區(qū)域：包括個(gè)人辦公桌及辦公區(qū)域由各部門工作人員每天自行清掃。1 .公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：1) 保持公共區(qū)域及個(gè)人區(qū)域地面干凈清潔、無(wú)污物、污水、浮土，無(wú)死角。2) 保持門窗干凈、無(wú)塵土、玻璃清潔、透明 - - Q3) 保持墻壁清潔，表面無(wú)灰塵、污跡。 4)保持掛件、畫框及其他裝飾品表面干凈整潔。5) 保持衛(wèi)生間、洗手池內(nèi)無(wú)污垢，經(jīng)常保持清潔，毛巾放在固定(或隱蔽)的地方。6) 保持衛(wèi)生工具

11、用后及時(shí)清潔整理，保持清潔、擺放整齊。7)垃圾簍擺放緊靠衛(wèi)生間并及時(shí)清理，無(wú)溢滿現(xiàn)象。2.辦公用品的衛(wèi)生管理應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：1) 辦公桌面：辦公桌面只能擺放必需物品，其它物品應(yīng)放在個(gè)人抽屜，暫不需要的物品就擺回柜子里，不用的物品要及時(shí)清理掉。2) 辦公文件、票據(jù)：辦公文件、票據(jù)等應(yīng)分類放進(jìn)文件夾、文件盒中，并整齊的擺放至辦公桌左上角上。3)辦公小用品如筆、尺、橡皮榛、訂書機(jī)、啟丁器等，應(yīng)放在辦公桌一側(cè)，要從哪取使用完后放到原位。4)電腦：電腦鍵盤要保持干凈，下班或是離開公司前電腦要關(guān)機(jī)。5)報(bào)刊：報(bào)刊應(yīng)擺放到報(bào)刊架上，要定時(shí)清理過(guò)期報(bào)刊。6) 飲食水機(jī)、燈具、打印機(jī)、傳真機(jī)、文具柜等擺放要整齊，保持表面無(wú)污垢，無(wú)灰塵，蜘蛛網(wǎng)等，辦公室內(nèi)電器線走向要美觀，規(guī)范，并用護(hù)釘固定不可亂搭接臨時(shí)線。7)新進(jìn)設(shè)備的包裝和報(bào)廢設(shè)備以及不用的雜物應(yīng)按規(guī)定的程序及時(shí)予以清除。3.個(gè)人衛(wèi)生應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：1) 不隨地吐痰，不隨地亂扔垃圾。2) 下班后要整理辦公桌上的用品，放罷整齊。3) 禁止在辦公區(qū)域抽煙。4)下班后先檢查各自辦公區(qū)域的門窗是否鎖好，將一切電源