江蘇南通三建集團(tuán)有限公司企業(yè)管理制度匯編(-261頁)

1、江蘇南通三建集團(tuán)企 業(yè) 管 理 制 度 匯 編（征求意見稿）二一三年三月前 言隨著世界經(jīng)濟(jì)全球化的不斷推進(jìn)，知識經(jīng)濟(jì)、信息經(jīng)濟(jì)的深入發(fā)展，中國經(jīng)濟(jì)與國際化接軌的速度越來越快，壓力越來越大。越來越多的競爭走向國際化操作，企業(yè)的競爭越演越烈，建筑行業(yè)更是如此。一批批曾經(jīng)風(fēng)光無限的建筑大企業(yè)也存在倒閉或被別的企業(yè)并購的情況。那么我們應(yīng)該做些什么？怎樣在市場上生存下去，在激烈的市場競爭中立于不敗之地，拓展更大的發(fā)展空間!這些就需要我們不斷地重新認(rèn)識自我、分析形勢、掌握業(yè)態(tài)變革、把握時機(jī)做好市場定位、做好戰(zhàn)略規(guī)劃，不斷地強(qiáng)化經(jīng)營管理水平。當(dāng)前我們公司正負(fù)重行走在上坡的路上，“上坡”的路上不能有絲毫的松懈

2、，應(yīng)當(dāng)奮力攀爬，只能一鼓作氣。縱觀當(dāng)前業(yè)內(nèi)強(qiáng)大的企業(yè)，已走向智力密集型、資本密集型的層面，面對日益激烈的市場競爭，我們企業(yè)已處于最尷尬的地位，企業(yè)面臨著較大的風(fēng)險危機(jī)。首先，我們這些年來賴以生存的品牌經(jīng)營受到來自內(nèi)外的諸多挑戰(zhàn)，隊伍素質(zhì)有待提高，市場競爭加劇。其次，現(xiàn)在項目承攬門檻越來越高，市場墊資額度較大，讓利幅度不斷加大，而我們的資本運(yùn)作能力、成本控制能力仍是軟肋；最為關(guān)鍵的是企業(yè)的成長需要管理者同步成長，而我們的各級管理人員在我們建立學(xué)習(xí)型企業(yè)的建設(shè)中進(jìn)步緩慢，自身素質(zhì)提高不明顯，如果這個問題不解決，企業(yè)會出現(xiàn)種種危機(jī)。我們認(rèn)為企業(yè)生命力體現(xiàn)在外部，但卻決定于內(nèi)部，實際是內(nèi)部的管理外化為

3、競爭力。所以，近期通過對當(dāng)今知名的建筑企業(yè)的深入調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)了“以制度管人，按制度辦事”是所有成功企業(yè)的共同特點(diǎn)，規(guī)范和制度是企業(yè)不可缺少的軟件設(shè)施，也是企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的基石。通過調(diào)研，我們更加確立要進(jìn)一步完善管理模式，以及與其相應(yīng)配套的管理制度。按照制度來辦事，遵循規(guī)范化的流程，不僅能提高工作效率，而且能減少和降低因人為因素而造成的失誤。如果企業(yè)沒有合理的執(zhí)行體系和標(biāo)準(zhǔn)化的工作制度，沒有把日常管理中的每個細(xì)節(jié)通過制度的方式落實到實處，就會形成表面化的管理，從而影響組織效率，進(jìn)而削弱企業(yè)競爭力。隨著南通三建發(fā)展戰(zhàn)略建議和運(yùn)營方案的先后出臺，現(xiàn)頒發(fā)企業(yè)管理制度，與發(fā)展戰(zhàn)略、運(yùn)營方案相銜接，同時繼續(xù)完

4、善管理流程、實施細(xì)則，從上到下行成了科學(xué)的管理機(jī)制，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化管理。這樣，企業(yè)發(fā)展和管理的“輪廓”越來越清晰。企業(yè)的管理說到底是對人的管理，而真正有效的管理不是純粹地約束人的行為，而是使人獲得激勵，發(fā)揮人的創(chuàng)造性，在工作中發(fā)揮主動性。怎么樣把形形色色的人的行為統(tǒng)一起來，使員工的個人目標(biāo)與企業(yè)的共同目標(biāo)相一致？這就需要我們企業(yè)文化的支撐。我們南通三建集團(tuán)是一個具有較長歷史的優(yōu)秀企業(yè)，是新中國海門建筑企業(yè)的締造者，著名的南通建筑鐵軍的領(lǐng)軍企業(yè)。我們這些年的發(fā)展憑的是什么，就是樸素的企業(yè)傳統(tǒng)文化；企業(yè)的生存取勝的法寶必須是“質(zhì)量、質(zhì)量、還是質(zhì)量”！對全體員工行為的要求是“約法三章”。這仍是我們的瑰寶

5、。本次頒發(fā)的管理制度是企業(yè)現(xiàn)階段基本管理素質(zhì)的體現(xiàn)，是適合于我們企業(yè)現(xiàn)狀的。隨著公司的進(jìn)一步發(fā)展，我們將根據(jù)企業(yè)的具體情況不斷的修改、完善，乃至重新設(shè)計公司管理制度來適應(yīng)公司以及市場的發(fā)展。當(dāng)然一個再高明的制度，如果沒有具有職業(yè)道德的員工和管理者去遵守，制度很快就會瓦解。一個再高效的組織，如果沒有高效率的管理者和員工去支撐，組織績效就不可能實現(xiàn)。所以，我們要深刻認(rèn)識到：一個企業(yè)想不斷地發(fā)展，有續(xù)經(jīng)營，制度比資金、技術(shù)乃至人才更為重要。遵守制度、服從管理比任何東西更重要。每位企業(yè)管理者一定要對企業(yè)管理制度很專業(yè)、很嫻熟、很拿手。我們要想企業(yè)發(fā)展達(dá)到足夠的高度，必須把制度上升到文化的高度，把遵守制

6、度上升到尊重企業(yè)文化的重要環(huán)節(jié)去做，才能內(nèi)化人們的精神品質(zhì)和身心修養(yǎng)！無論是什么企業(yè)，都具有企業(yè)管理的一般屬性和本質(zhì)，企業(yè)管理的內(nèi)容具有剛性的約束力，制度的規(guī)定具有敬畏的嚴(yán)肅性。我們一定要在執(zhí)行制度上使上勁，不走樣，不打折。從上到下運(yùn)行規(guī)范，流程順暢，沒有“梗塞點(diǎn)”。我們要求管理者堅持原則，帶頭遵守制度是自己融入團(tuán)隊的最基本要求，要認(rèn)識到制度是管理者最有力的保障和支持工具，是作為提升管理品質(zhì)最重要的途徑，只有管理者遵守制度形成習(xí)慣，才能使管理者從煩瑣的事務(wù)中解放出來，為創(chuàng)造有活力的企業(yè)打下穩(wěn)定的基礎(chǔ)。要用我們的企業(yè)文化去影響人的行為，來激發(fā)員工的潛能，以達(dá)到我們高效工作、高效管理、高效產(chǎn)出的目

7、的，為實現(xiàn)做大、做精、做強(qiáng)、做久，成為受社會尊敬的偉大企業(yè)而奮斗！總裁 黃裕輝 二一三年三月目 錄第一部分 企業(yè)文化- 8 -第一章 企業(yè)基本情況- 8 -第二章 企業(yè)標(biāo)識釋義及應(yīng)用- 9 -第三章企業(yè)愿景- 10 -第四章企業(yè)理念- 10 -第五章企業(yè)宗旨- 11 -第六章企業(yè)精神- 12 -第八章 管理人員行為規(guī)范- 13 -第九章 其他規(guī)定- 15 -第二部分 企業(yè)基本制度- 16 -第一章 董事會班子工作條例- 16 -第一節(jié) 總 則- 16 -第二節(jié) 董事的職責(zé)和權(quán)利- 16 -第三節(jié) 董事會的職權(quán)- 18 -第四節(jié) 董事會的議事規(guī)則- 19 -第五節(jié) 董事會費(fèi)用和董事報酬- 22

8、-第六節(jié) 附則- 22 -第二章 監(jiān)事會工作條例- 22 -第一節(jié) 總 則- 22 -第二節(jié) 監(jiān)事會議事規(guī)則- 23 -第三節(jié) 監(jiān)事會職權(quán)- 24 -第四節(jié) 監(jiān)事會工作制度- 24 -第五節(jié) 監(jiān)事會主席- 26 -第六節(jié) 監(jiān)事會費(fèi)用和監(jiān)事報酬- 26 -第七節(jié) 附 則- 26 -第三章 經(jīng)理班子工作條例- 27 -第一節(jié) 總則- 27 -第二節(jié) 經(jīng)理班子的職權(quán)和責(zé)任義務(wù)- 27 -第三節(jié) 經(jīng)理班子工作制度- 28 -第四節(jié) 經(jīng)理班子的禁止行為- 31 -第五節(jié) 附則- 32 -第三部分 集團(tuán)部室工作職責(zé)- 33 -第一章 辦公室、行政保障部職責(zé)- 33 -第二章 人力資源部職責(zé)- 34 -第三

9、章 信息中心職責(zé)- 35 -第四章 經(jīng)營合約部工作職責(zé)- 36 -第五章 法律事務(wù)部工作職責(zé)- 37 -第六章 財務(wù)部職責(zé)- 38 -第七章 審計部職責(zé)- 39 -第八章 質(zhì)量技術(shù)（研發(fā)中心）部門職責(zé)- 40 -第九章 施工安全部職責(zé)- 41 -第四部分 日常管理制度- 43 -第一章 行政辦公管理制度- 43 -第一節(jié) 總則- 43 -第二節(jié) 公文管理制度- 43 -第三節(jié) 資料報送、接收管理制度- 45 -第四節(jié) 印章管理制度- 46 -第五節(jié) 辦公管理制度- 52 -第六節(jié) 新聞、信息報送及發(fā)布制度- 53 -第七節(jié) 員工保密制度- 54 -第八節(jié) 公務(wù)接待管理制度- 56 -第九節(jié) 辦

10、公物品管理制度- 57 -第十節(jié) 辦公場地衛(wèi)生管理制度- 58 -第十一節(jié) 公務(wù)用車管理制度- 58 -第十二節(jié) 公務(wù)出差管理制度- 66 -第十三節(jié) 附則- 68 -第二章 人力資源管理制度- 69 -第一節(jié) 總 則- 69 -第二節(jié) 用工管理- 69 -第三節(jié) 勞動合同管理- 70 -第四節(jié)聘（任）用管理- 72 -第五節(jié) 員工流動管理- 75 -第六節(jié) 員工培訓(xùn)管理- 78 -第七節(jié)員工考勤與假期管理- 79 -第八節(jié) 附則- 81 - 第三章 信息中心管理制度.- 82 -第一節(jié)總則- 82 -第二節(jié) 計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理制度- 82 -第三節(jié) 計算機(jī)機(jī)房管理制度- 84 -第四節(jié) 信息化

11、開發(fā)管理制度- 86 -第五節(jié) 信息化基礎(chǔ)建設(shè)管理制度- 96 -第六節(jié) 信息化建設(shè)問題提交和反饋管理制度- 100 -第七節(jié)附則- 100 -第四章 經(jīng)營管理制度- 101 -第一節(jié) 總則- 101 -第二節(jié) 項目信息跟蹤管理- 101 -第三節(jié) 工程投標(biāo)管理- 101 -第四節(jié) 合同管理- 103 -第五節(jié) 企業(yè)資信證書管理- 109 -第六節(jié) 區(qū)域經(jīng)營管理- 110 -第七節(jié) 項目利潤上繳額收取辦法- 110 -第八節(jié) 統(tǒng)計報表管理- 115 -第五章 法務(wù)管理制度- 119 -第一節(jié) 日常管理制度- 119 -第二節(jié) 案件糾紛處理工作流程- 121 -第六章 總部財務(wù)管理制度- 124

12、 -第一節(jié) 總則- 124 -第二節(jié) 公司內(nèi)部財務(wù)管理機(jī)構(gòu)及會計人員管理- 124 -第三節(jié) 費(fèi)用管理- 124 -第四節(jié) 資金管理- 125 -第五節(jié) 對外擔(dān)保及銀行保函管理- 129 -第六節(jié) 會計核算辦法- 132 -第七節(jié) 現(xiàn)金、銀行及應(yīng)收款項管理- 133 -第八節(jié) 固定資產(chǎn)的管理- 135 -第九節(jié) 投資管理- 136 -第十節(jié) 財務(wù)報告- 136 -第十一節(jié) 借款、擔(dān)保、授信使用等獎懲制度- 137 -第十二節(jié) 會計檔案管理和財務(wù)保密制度- 138 -第七章 分公司財務(wù)管理制度- 140 -第一節(jié) 總則- 140 -第二節(jié) 分公司財務(wù)管理機(jī)構(gòu)及會計人員管理- 140 -第三節(jié) 費(fèi)

13、用管理- 140 -第四節(jié) 資金管理- 142 -第五節(jié) 項目擔(dān)保和對外擔(dān)保、投資及銀行保函、保理等管理- 146 -第六節(jié) 現(xiàn)金、銀行及賬戶管理- 147 -第七節(jié) 固定資產(chǎn)的管理- 150 -第八節(jié) 收入管理- 150 -第九節(jié) 項目賬務(wù)及稅收- 150 -第十節(jié) 財務(wù)報告- 152 -第十一節(jié) 借款、擔(dān)保、授信使用等獎懲制度- 152 -第十二節(jié) 會計檔案管理和財務(wù)保密制度- 153 -第八章 質(zhì)量、技術(shù)管理制度- 155 -第一節(jié)總則- 155 -第二節(jié) 質(zhì)量技術(shù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置- 155 -第三節(jié) 圖紙會審- 155 -第四節(jié) 施工組織設(shè)計- 156 -第五節(jié) 技術(shù)交底- 159 -第六

14、節(jié) 技術(shù)復(fù)核- 160 -第七節(jié) 簽證與索賠- 160 -第八節(jié) 資料管理- 161 -第九節(jié) 竣工驗收- 162 -第十節(jié) 科技創(chuàng)新- 162 -第十一節(jié) 分部分項- 163 -第十二節(jié) 分包方管理- 165 -第十三節(jié) 工程創(chuàng)優(yōu)- 166 -第十四節(jié) 質(zhì)量事故報告及調(diào)查- 167 -第十五節(jié) 三合一貫標(biāo)管理- 167 -第十六節(jié) 檢查考核- 167 -第十八節(jié) 檔案管理- 168 -第十九節(jié) 獎懲措施- 170 -第九章 安全生產(chǎn)管理制度- 172 -第一節(jié) 總則- 172 -第二節(jié) 基本規(guī)定- 172 -第三節(jié) 安全生產(chǎn)、環(huán)境目標(biāo)管理- 173 -第四節(jié) 安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置和專職安全生產(chǎn)管

15、理人員配備- 174 -第五節(jié) 安全生產(chǎn)管理組織體系- 175 -第六節(jié) 安全生產(chǎn)資金投入保障制度- 179 -第七節(jié) 安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)- 181 -第八節(jié) 施工組織設(shè)計及專項方案審批制度- 184 -第九節(jié) 安全技術(shù)交底- 185 -第十節(jié) 安全生產(chǎn)檢查制度- 187 -第十一節(jié) 隊伍管理- 188 -第十二節(jié) 特種作業(yè)人員及機(jī)操工管理- 192 -第十三節(jié) 施工設(shè)施、設(shè)備和勞動防護(hù)用品安全管理- 194 -第十四節(jié) 現(xiàn)場文明施工管理- 194 -第十五節(jié) 機(jī)械管理- 216 -第十六節(jié) 應(yīng)急救援管理- 219 -第十七節(jié) 化學(xué)危險品管理- 221 -第十八節(jié) 職業(yè)病危害防治- 221 -第

16、十九節(jié) 工傷事故管理制度- 223 -第二十節(jié) 安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度- 224 -第二十一節(jié) 安全生產(chǎn)考核與評價- 225 -第二十二節(jié) 安全生產(chǎn)管理獎懲細(xì)則- 229 -第二十三節(jié) 附則- 233 -第十章 視覺識別系統(tǒng)管理制度- 240 -第十一章 集團(tuán)公司質(zhì)量安全基金管理辦法- 242 -第一節(jié) 總則- 242 -第二節(jié) 質(zhì)安基金的提取- 242 -第三節(jié) 質(zhì)安基金的使用- 242 -第四節(jié) 審批權(quán)限- 243 -第五節(jié) 質(zhì)安基金監(jiān)督與管理- 243 -第六節(jié) 創(chuàng)優(yōu)工程、安全文明工地和科技進(jìn)步成果獎勵權(quán)限- 244 -第七節(jié) 獎勵- 244 -第八節(jié) 處罰- 249 -第九節(jié) 附則- 2

17、49 -第十二章 集團(tuán)公司品牌隊伍管理辦法- 250 -第一節(jié) 總則- 250 -第二節(jié) 施工隊伍使用管理- 250 -第三節(jié) 隊伍處理與退出- 257 -第四節(jié) 附則- 260 -第一部分 企業(yè)文化第一章 企業(yè)基本情況秉承江海特性與氣度的江蘇南通三建集團(tuán)創(chuàng)建于1958年，2004年由國有企業(yè)改制重組為股份制企業(yè)，現(xiàn)有總股本5.0128億元人民幣，凈資產(chǎn)28億元人民幣。 公司擁有房屋建筑施工總承包特級資質(zhì)，市政公用工程施工總承包一級資質(zhì)，機(jī)電設(shè)備安裝、建筑裝修裝飾、鋼結(jié)構(gòu)施工專業(yè)承包一級資質(zhì)，機(jī)電安裝施工總承包、地基與基礎(chǔ)、高聳構(gòu)筑物、消防專業(yè)承包二級資質(zhì)；擁有對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作權(quán)。公司通過了質(zhì)

18、量管理體系、職業(yè)健康安全管理體系、環(huán)境管理體系認(rèn)證。 公司下設(shè)北京、上海、青島、天津、南京、大連、蘇州·鹽城、濟(jì)南、石家莊、合肥·鄭州、武漢·長沙、西安、重慶、大慶、沈陽、廣東及海外17家分公司；擁有房地產(chǎn)開發(fā)、建筑裝飾、設(shè)備安裝、國際工程、建筑勞務(wù)、市政工程等多家子公司，建筑職工學(xué)校1所；擁有員工6萬多名，其中中高級工程技術(shù)和經(jīng)濟(jì)管理人員2900多人；人均技術(shù)裝備率2.98萬元；施工隊伍遍及全國28個省、市、自治區(qū)的100多個大中城市及海外30多個國家和地區(qū)。公司年施工面積超2000萬平方米，2012年實現(xiàn)施工總產(chǎn)值266.04億元，全年經(jīng)濟(jì)總量321億。201

19、2年，南通三建在“中國建筑業(yè)競爭力百強(qiáng)企業(yè)”中位列26位，連續(xù)9年入選“中國承包商60強(qiáng)”，連續(xù)8年榮列“中國企業(yè)500強(qiáng)”、“中國民營企業(yè)500強(qiáng)”，先后6次入選“國際知名承包商225強(qiáng)”。公司堅持“業(yè)主第一、用戶至上、以誠取信、服務(wù)為本”的企業(yè)宗旨，信守“明德、尚法、包容、創(chuàng)新、追求”的企業(yè)理念，發(fā)揚(yáng)“以人為本、誠實守信、團(tuán)結(jié)高效、追求卓越”的企業(yè)精神，建筑精品有口皆碑，企業(yè)品牌聲名遠(yuǎn)揚(yáng)，享譽(yù)海內(nèi)外。公司榮獲18項魯班獎、8項國優(yōu)獎，600多項省級建筑工程質(zhì)量獎。連續(xù)多年被評為“全國建筑業(yè)先進(jìn)企業(yè)”、“全國優(yōu)秀施工企業(yè)”、“全國重合同守信用企業(yè)”、“全國建筑業(yè)創(chuàng)魯班獎突出貢獻(xiàn)企業(yè)”、“全國

20、工程建設(shè)質(zhì)量管理優(yōu)秀企業(yè)”、“全國行業(yè)誠信經(jīng)營示范單位”、“全國社會信用AAA級工程建設(shè)企業(yè)”等。 “打造千億集團(tuán)，建設(shè)百年老店”。在新一輪發(fā)展中，南通三建圍繞建設(shè)“幸福三建、偉大三建”這個主題，以高度的使命感和責(zé)任感，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，繼續(xù)保持質(zhì)量興企、科技興企的做法，提升精細(xì)化管理水平，經(jīng)營戰(zhàn)略形成由施工總承包向工程總承包轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化專業(yè)化運(yùn)作，實行國際化發(fā)展；通過資本化運(yùn)作，采取EPC、BT、BOT、代建、代開發(fā)等經(jīng)營方式，實現(xiàn)由低端經(jīng)濟(jì)向高端經(jīng)濟(jì)的攀升；同時，依托建筑施工發(fā)展建筑業(yè)相關(guān)聯(lián)的上下游產(chǎn)業(yè)，如房地產(chǎn)、物業(yè)管理、酒店、商業(yè)運(yùn)營管理等，形成集約化發(fā)展，成為“工程建造運(yùn)營”綜合方案解

21、決商和“行業(yè)領(lǐng)跑、國內(nèi)一流、國際知名”的優(yōu)秀建筑服務(wù)商。全力實現(xiàn)做大、做精、做強(qiáng)、做久目標(biāo)，努力把公司建設(shè)成為深受社會尊敬的偉大企業(yè)，為地方經(jīng)濟(jì)和行業(yè)發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。第二章 企業(yè)標(biāo)識釋義及應(yīng)用由三個菱形圖案組成的江蘇南通三建集團(tuán)視覺識別系統(tǒng)，給人冷靜、嚴(yán)謹(jǐn)、可信賴的感覺，突出建筑施工企業(yè)的特點(diǎn)。圖案整體像一組群體塔樓的俯視圖，側(cè)看體現(xiàn)出企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；圖案三個菱形的緊密相連象征著企業(yè)的團(tuán)隊精神，金融系統(tǒng)形象地比喻成“錢串子”；整個圖案同時也蘊(yùn)含著南通三建的企業(yè)名稱。由藍(lán)、橙、紅三色組成的清晰標(biāo)志色彩，分別代表企業(yè)“環(huán)保”、“活力”、“實力”的意義，并象征著南通三建集團(tuán)品牌的含義。環(huán)保體現(xiàn)

22、以人為本，節(jié)約資源的理念，珍愛生命，預(yù)防污染，保護(hù)環(huán)境，為民造福，自覺履行社會責(zé)任?；盍w現(xiàn)團(tuán)隊?wèi)?zhàn)斗力、凝聚力、號召力和感召力。永遠(yuǎn)成為業(yè)主滿意客戶信賴的合作伙伴是企業(yè)的永恒追求。實力體現(xiàn)企業(yè)人才、設(shè)備、技術(shù)、資金等要素的比較優(yōu)勢和企業(yè)的核心競爭力。履行合同、兌現(xiàn)承諾，凸現(xiàn)企業(yè)的信譽(yù)度。集團(tuán)視覺識別規(guī)范手冊確定了南通三建“視覺識別”中的企業(yè)名稱、企業(yè)標(biāo)志、標(biāo)準(zhǔn)字、標(biāo)準(zhǔn)色、象征圖案等基本要素，必須按照標(biāo)準(zhǔn)要求廣泛應(yīng)用于建筑環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、廣告媒體、辦公用品、旗幟、招牌、標(biāo)識牌、衣著制服中。第三章 企業(yè)愿景南通三建的愿景是做大、做精、做強(qiáng)、做久，成為受社會尊敬的偉大企業(yè)。做大通過經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變，大

23、力發(fā)展國內(nèi)外長期戰(zhàn)略合作伙伴，使公司營業(yè)收入年均增長率達(dá)到20%，2016年利潤指標(biāo)達(dá)到10億元。做精以規(guī)劃設(shè)計為龍頭，走專業(yè)化之路，利用南通三建施工總承包特級資質(zhì)、多專業(yè)一級資質(zhì)等優(yōu)勢，整合內(nèi)部企業(yè)，對產(chǎn)業(yè)鏈上下端的裝飾裝潢、幕墻安裝、機(jī)電安裝、智能化管理和園林綠化等專業(yè)公司進(jìn)行綜合管理和服務(wù)，形成具有多個專業(yè)承包資質(zhì)的管理團(tuán)隊。讓南通三建在每個工程項目上互為依靠, 形成一個整體, 便于每個環(huán)節(jié)強(qiáng)化管理, 精細(xì)化運(yùn)作，真正走上專業(yè)化發(fā)展道路。做強(qiáng)以國際建筑巨頭為標(biāo)桿，與上市龍頭企業(yè)做比較，形成企業(yè)的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化管理，最終實現(xiàn)可復(fù)制性的模式化管理，在商業(yè)模式、管理模式、技術(shù)研發(fā)方面做到行業(yè)領(lǐng)

24、先，提高南通三建的核心競爭力，成為行業(yè)的領(lǐng)跑者。做久強(qiáng)化社會責(zé)任，打造順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，人才、資金、技術(shù)儲備一流，抵御風(fēng)險能力強(qiáng)，具備可持續(xù)發(fā)展優(yōu)勢，受社會尊敬的偉大企業(yè)。第四章 企業(yè)理念南通三建秉承“明德、尚法、包容、創(chuàng)新、追求”企業(yè)理念。明德遵循“以德治企”的理念，弘揚(yáng)民族精神，肩負(fù)社會責(zé)任，信守合同承諾，鑄就建筑品牌，展示鐵軍風(fēng)采，以追求顧客價值最大化、股東利益的持續(xù)增長、員工自我價值的實現(xiàn)，誠信回報社會，惠及百姓。尚法遵循“以法治企”的理念，堅持價值觀與制度管理之結(jié)合，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)繩，制訂實施企業(yè)管理流程，以人為本，規(guī)范經(jīng)營，誠信服務(wù)，以卓越的品質(zhì)贏得顧客和社會的信賴，進(jìn)一步提高

25、企業(yè)的社會信譽(yù)。包容舉眾人之長，整合完美團(tuán)隊。倡導(dǎo)海納百川之胸襟，弘揚(yáng)虛懷若谷之品質(zhì)。講求原則，實事求是；各顯所長，求同存異；優(yōu)勢互補(bǔ)，團(tuán)結(jié)協(xié)作；集思廣益，共謀發(fā)展；增進(jìn)凝聚，造就偉業(yè)。創(chuàng)新以觀念創(chuàng)新為先導(dǎo)，堅持自我認(rèn)識，自我完善，自我超越。立足于思維方式的不斷轉(zhuǎn)變，營造創(chuàng)新新境地，以實現(xiàn)管理思想、管理內(nèi)容、管理方法、管理機(jī)制的持續(xù)更新。追求牢固確立企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀。緊緊圍繞企業(yè)做大做強(qiáng)做長的愿景目標(biāo)和使命，借全員之智，舉全員之力，實施大市場、大產(chǎn)業(yè)、大企業(yè)之戰(zhàn)略。第五章 企業(yè)宗旨南通三建堅持“業(yè)主第一、用戶至上、以誠取信、服務(wù)為本”的企業(yè)宗旨。業(yè)主第一業(yè)主是企業(yè)生命之根，生存之本，一切為業(yè)主

26、著想，一切替業(yè)主考慮。用戶至上用戶是企業(yè)的上帝，用戶利益高于一切，事事保障用戶利益，處處維護(hù)用戶利益。以誠取信誠信是為人處事之本，誠實做人，誠摯交友，誠懇待人，誠心處事，誠信經(jīng)營。服務(wù)為本服務(wù)是企業(yè)的使命，擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域，學(xué)習(xí)服務(wù)本領(lǐng)，增強(qiáng)服務(wù)水平，提高服務(wù)質(zhì)量。第六章 企業(yè)精神南通三建把“以人為本、誠實守信、團(tuán)結(jié)高效、追求卓越”作為企業(yè)精神。以人為本人是企業(yè)發(fā)展的第一要素，加強(qiáng)人才培養(yǎng)和開發(fā)，促進(jìn)人的全面發(fā)展，最大限度地滿足人的物質(zhì)和精神需求。誠實守信誠實守信是企業(yè)立足社會、長效發(fā)展的基石，加強(qiáng)誠信觀念教育，加強(qiáng)誠信體系建設(shè)，打造誠信企業(yè)。團(tuán)結(jié)高效團(tuán)結(jié)高效的企業(yè)團(tuán)隊是企業(yè)發(fā)展的核心競爭力之一，

27、團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的人，團(tuán)結(jié)一切可以團(tuán)結(jié)的力量，弘揚(yáng)團(tuán)隊精神，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。追求卓越山外青山樓外樓，事業(yè)永無發(fā)展止境，不斷追求，不斷攀登，企業(yè)在高平臺上不斷實現(xiàn)新跨越。第七章 企業(yè)核心價值觀企業(yè)核心價值觀是企業(yè)發(fā)展指向性、技術(shù)性的信念，是企業(yè)員工的主流價值觀、同向理念和共同利益的有機(jī)融合，是把全體員工聯(lián)系在一起的精神紐帶，是企業(yè)永續(xù)發(fā)展的“鎮(zhèn)山之寶”和不竭動力。每個企業(yè)都有各自的核心價值觀，我們南通三建的核心價值觀是：打造“幸福三建”、“責(zé)任三建”是每一位三建人員矢志不渝的追求，堅持不懈的奮斗和無怨無悔的付出?！靶腋Ｈā?、“責(zé)任三建”來自于勇氣：“幸福三建”、“責(zé)任三建”說起來容易做起來難，

28、體現(xiàn)在要有一份勇氣，“明知山有虎，偏向虎山行”，把別人認(rèn)為辦不成的事辦成，把別人認(rèn)為不好辦的事辦好。盡善盡美謀事，盡心盡力做事，有志者事竟成。“幸福三建”、“責(zé)任三建”來自于精神：創(chuàng)業(yè)要有一種精神，要弘揚(yáng)鐵軍精神、勞模精神、職業(yè)精神、敬業(yè)精神、專業(yè)精神、學(xué)習(xí)精神、創(chuàng)新精神、團(tuán)隊精神、忘我精神、奉獻(xiàn)精神?！靶腋Ｈā?、“責(zé)任三建”來自于執(zhí)著：對追夢的鍥而不舍。執(zhí)著來自于雄心，執(zhí)著來自于決心，執(zhí)著來自于信心。執(zhí)著來自于堅定，執(zhí)著來自于堅守，執(zhí)著來自于堅持?！靶腋Ｈā薄ⅰ柏?zé)任三建”來自于實干：求實、務(wù)實、踏實、落實。實干興企，實干興業(yè)，使三建的發(fā)展有獨(dú)到之處、獨(dú)特優(yōu)勢、獨(dú)有風(fēng)采，從而贏得應(yīng)有的政治

29、地位、經(jīng)濟(jì)地位、社會地位。“幸福三建”、“責(zé)任三建”來自于擔(dān)當(dāng)：帶著責(zé)任闖市場，帶著責(zé)任訪客戶，帶著責(zé)任下工地，帶著責(zé)任拓產(chǎn)業(yè)，帶著責(zé)任攀高端，為企業(yè)發(fā)展擔(dān)責(zé)?；貓蠊蓶|、回報用戶、回報社會、為自己的良知擔(dān)責(zé)。和家庭、和客戶、和朋友、和社會，在職業(yè)層面、精神層面、物質(zhì)層面一同分享榮譽(yù)感、自豪感、幸福感。第八章 管理人員行為規(guī)范為把我們南通三建建設(shè)成受社會尊敬的偉大企業(yè)的新征程已經(jīng)開啟，新的管理團(tuán)隊任重道遠(yuǎn)，企業(yè)內(nèi)外寄予厚望。因此，建設(shè)一支政治強(qiáng)、素質(zhì)高、講勤廉、守紀(jì)律、作風(fēng)硬、形象好的管理團(tuán)隊，是我們南通三建的“一號工程”，第一要務(wù)。企業(yè)每位管理人員，特別是企業(yè)高管層，一定要“自重、自律、自警、

30、自勵”，筑起“防腐墻”，提高“免疫力”，書寫自己的清廉人生。為此，從企業(yè)的實際情況出發(fā)，制定了管理人員行為規(guī)范，希望大家嚴(yán)格遵守。1、用“約法三章”自律約法三章：（1）身在公司、心在公司，以公司為榮，勇于為公司拼搏，釋放自己的全部能量，追求事業(yè)上的卓越。（2）想著職工，造福職工，以職工為首，團(tuán)結(jié)大家共同奮斗，與員工一起，留戀三建，向往三建，忠誠三建。（3）堅持做到“六不”：廉潔從企不貪財，潔身自好不迷色，心態(tài)健康不涉賭，遵章守紀(jì)不失度，道德底線不沖撞，法律紅線不逾越。2、用“三不傷害”自警三不傷害：（1）公司中層以上管理人員，大小都是一個單位一個部門的頭面人物，規(guī)定“一支筆”簽約、簽工、批條，

31、照一照有沒有“墨跡”沾手不要傷害自己。（2）因我們是一個單位一個部門說了算的人物，有發(fā)包、分包項目的權(quán)利，有部分提拔用人的權(quán)利，有用材、用財?shù)臋?quán)利，防止被各種糖衣裹著的炮彈擊中不要被人傷害。（3）在經(jīng)營活動中，在業(yè)務(wù)往來時，有沒有本著合情合理合法的原則，不要以拖人下水為代價不要傷害別人。3、用“三個懂得”自勵三個懂得：（1）懂得珍惜。要珍惜企業(yè)給予的舞臺，珍惜員工給予的支撐，珍惜社會給予的機(jī)遇。不要等到失去了，才懂得珍惜。（2）懂得知足。知足者常樂，切忌玩世不恭。有清泰的心境，過清心的生活，度清白的一生。（3）懂得放棄。不是自己的，不是該得的，要懂得放棄。利欲熏人害死人，面對誘惑學(xué)會警惕，舍得

32、放棄。得意時淡然，失意時泰然。4、用“三個追求”自強(qiáng)三個追求：（1）追求做人好口碑。記住，形象、口碑是你的無形資產(chǎn)，是無法以金錢計算的。金錢一時受挫，不要緊，可以重新得來。形象、口碑一旦受挫，難以彌補(bǔ)。做人做事既要奪金杯銀杯，更要樹好形象贏好口碑。所以我們要用心樹立形象，萬般呵護(hù)形象，倍加珍惜形象?！罢暼俗吆螅褚忾e談中”，當(dāng)面說你好的，不可信別陶醉。背后或卸任后說你好的，那才是最真誠、最可信，也是最有價值的評價。（2）追求精神高境界。胸懷大志，始終保持奮發(fā)有為的時代精神，心中裝著“八個有”：有夢想、有追求、有骨氣、有銳氣、有信心、有情義、有責(zé)任、有愛心。愛企業(yè)、愛事業(yè)、愛員工、愛社會、愛家

33、庭。（3）追求思想高素質(zhì)。政治上算大帳、經(jīng)濟(jì)上算總賬、管理上算細(xì)賬。頭腦清醒、政治清明、經(jīng)濟(jì)清廉。心靈美、心態(tài)好，不狂妄、不浮躁，腳踏實地做事；當(dāng)面不捧人，背后不毀人，真誠正當(dāng)做人。方便讓給別人，對難辦事、煩心事、棘手事，勇于攬在自己手里。吃虧是福，多擔(dān)當(dāng)多付出。不劃小圈子，不搞小團(tuán)體。交友群、社交圈要崇尚高素質(zhì)高品味，脫離低俗趣味，用個人魅力影響和感染周圍的人。5、管理人員工作要求一切行為以公司利益為重，凡是因個人言行造成企業(yè)名譽(yù)、經(jīng)濟(jì)損失的，出于不低于200元/次的罰款。造成經(jīng)濟(jì)損失的，視情況予以補(bǔ)償損失，直至損失額的100%。第九章 其他規(guī)定1、企業(yè)內(nèi)部文件執(zhí)行優(yōu)先順序自先而后依次如下：

34、董事會決議辦公會議決議文件制度實施細(xì)則。 2、分（子）公司根據(jù)總部制度，結(jié)合實際制定相應(yīng)制度，報集團(tuán)審批后實施。第二部分 企業(yè)基本制度第一章 董事會班子工作條例第一節(jié) 總 則第一條 為規(guī)范董事會工作行為和秩序，提高董事會的工作效率，保證董事會依法行使權(quán)力、履行職責(zé)和承擔(dān)義務(wù)，科學(xué)決策，準(zhǔn)確執(zhí)行股東會的決議，根據(jù)中華人民共和國公司法和其他有關(guān)法律法規(guī)，以及本公司章程，特制訂本條例。第二條 董事會議事規(guī)則不能違反法律法規(guī)和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。第二節(jié) 董事的職責(zé)和權(quán)利 第三條 董事必須品行端正，具有企業(yè)管理、行業(yè)技術(shù)經(jīng)驗、法律知識，并且具有較強(qiáng)議事決策能力等多方面優(yōu)秀素質(zhì)。 第四條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法

35、律、法規(guī)和公司章程及其他公司規(guī)章制度，忠實履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，除公司章程規(guī)定不得行使的以外，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)。（二）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益。（三）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。（四）不得挪用公司資金或者將公司資金貸給他人；不得將公司資金以本公司的股東或者股東以外的人的名義開立賬戶存儲；不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者股東以外的人的債務(wù)提供擔(dān)保。（五）未經(jīng)股東會同意，不得泄露在任職期間所獲得的涉及本公司的商業(yè)秘密。（六）親自行使被合法賦予的公

36、司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東會在知情的情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使。（七）違反公司章程規(guī)定或者未經(jīng)董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。（八）違反本條（二）、（三）、（四）、（五）規(guī)定的，則自動喪失董事資格。第五條 董事在董事會會議上充分發(fā)表意見，進(jìn)行表決時不受其他任何干涉。第六條 董事有權(quán)對提交會議的文件、材料提出質(zhì)疑，并有權(quán)要求作出合理的解釋。第七條 為了完成董事會的專項工作，董事有權(quán)調(diào)閱公司檔案、文件或

37、約見經(jīng)辦人員了解情況。第八條 董事在任期屆滿前，不得無故解除其董事職務(wù)；自動辭職者除外，董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會提交書面的辭職報告。第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉、忠實地行使公司所賦予的權(quán)利，并保證：（一）公司的商業(yè)行為符合國家的法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟(jì)政策的要求。（二）公平對待所有股東。（三）認(rèn)真閱讀公司的各項商務(wù)、財務(wù)報告，及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況。（四）接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議。第十條 董事個人或者其所任職的其他企業(yè)直接或間接與公司已經(jīng)有的或者計劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時（聘任合同除外），不論有關(guān)事項在一般情況下是否需要董事

38、會批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。第十一條 董事不能按約定及時清償其向本公司借貸款項的，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東會將其董事身份予以撤換。第十二條 未經(jīng)董事會許可，連續(xù)兩次未能親自出席董事會的，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當(dāng)建議股東會予以撤換。第十三條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。 第十四條 董事在執(zhí)行職務(wù)時超越權(quán)限或沒有依照董事會決議，其非法所得歸公司所有。致使公司遭受損失的，按造成損失額的30%進(jìn)行

39、賠償，因董事個人行為造成的損失應(yīng)當(dāng)由責(zé)任人全額賠償，公司保留向責(zé)任人追償?shù)臋?quán)利。第十五條 海門市城市發(fā)展投資委派的董事在有關(guān)人事選舉及決議時，根據(jù)出資額（6000萬元）履行股東表決權(quán)，在注冊地變更和稅務(wù)登記地變更時享有決策權(quán)。除此外不參與董事會的表決和公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營管理活動。第三節(jié) 董事會的職權(quán)第十六條 董事會對股東會負(fù)責(zé)，除按公司章程規(guī)定的職權(quán)以外，還應(yīng)行使下列職權(quán)：（一）擬定公司章程修改方案。（二）制定公司的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃、投資方案，并提交股東會審議批準(zhǔn)。（三）制定公司的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案。（四）制定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。（五）制定公司增加或減少注冊資本方

40、案以及發(fā)行公司債券的方案。（六）擬定公司合并、分立、收購、變更公司形式、解散、終止等方案。（七）提出公司破產(chǎn)申請。（八）在股東會授權(quán)下，制訂公司的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及擔(dān)保事項。（九）決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。（十）根據(jù)總裁提名，聘任、解聘副總裁、副總經(jīng)理、三總師、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級職員，決定其報酬事項和獎懲事項。（十一）聽取和審議總裁、分（子）公司負(fù)責(zé)人的工作報告并檢查其工作。（十二）公司法和公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十七條 董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東會議和召集、主持董事會會議。（二）領(lǐng)導(dǎo)董事會工作，督促、檢查董事會決議實施執(zhí)行情況，向董事會提出報告。第四節(jié) 董事會的議事規(guī)則第十八條 董事

41、會實行會議制，每年不定期召開會議。董事會決議由出席董事會會議的董事一人一票表決。第十九條 有下列情形之一的，董事長應(yīng)在十五個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議：（一）二分之一以上董事聯(lián)名提議時。（二）董事長認(rèn)為必要時。（三）監(jiān)事會提議時。（四）總裁提議時。第二十條 董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由常務(wù)副董事長召集和主持，常務(wù)副董事長不能履行時，由副董事長召集和主持，副董事長不能履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推薦一名董事召集和主持。第二十一條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：信函、 或電子郵件。第二十二條 召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開七日前將載明會議事由、時間、地

42、點(diǎn)、議程的書面通知送達(dá)全體董事。第二十三條 董事會秘書列席董事會會議，非董事班子成員，監(jiān)事以及與議題相關(guān)的人員，根據(jù)需要列席會議。列席會議人員經(jīng)董事會同意可以就相關(guān)議題發(fā)表意見，但沒有投票表決權(quán)。第二十四條 董事會臨時會議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下進(jìn)行表決。第二十五條 在董事會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)執(zhí)行回避制度，不參加表決。第二十六條 董事會表決方式為：舉手表決方式。第二十七條 董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項決定作成會議記錄，記載議事經(jīng)過及表決結(jié)果，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄指定專人妥善保存，保管期限為15年。會后整理出會議紀(jì)要分發(fā)各參會人員。第二十八條 董事會會議記錄

43、包括以下內(nèi)容：（一）會議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名。（二）出席董事的姓名。（三）會議議程。（四）董事發(fā)言要點(diǎn)。（五）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。第二十九條 董事會應(yīng)貫徹、檢查、跟蹤會議通過的決議，并在下次董事會會議上匯報執(zhí)行情況，做到有布置，有落實，有檢查、有結(jié)果，有通報。第三十條 董事應(yīng)當(dāng)對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反政府法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事按損失額的10%對公司承擔(dān)賠償責(zé)任。如表決時曾表示異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責(zé)任。第三十一條 董事會應(yīng)由三分之二以上董事出席方可舉行。第三十二條 董事會

44、決議原則：（一）制訂公司增加或減少注冊資本方案，制訂公司合并、分立、收購、變更、解散、終止等方案，須經(jīng)董事會全體董事一致同意后報股東會通過。（二）制訂公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案和利潤分配或彌補(bǔ)虧損方案，須經(jīng)出席董事會的董事人數(shù)的三分之二以上表決同意后報股東會通過。（三）決定公司重大投資項目審議原則。（1）200萬元以上至1000萬元以下（含1000萬元）的投資由分公司或者總裁提交董事會，須經(jīng)二分之一以上董事通過后執(zhí)行。（2）500萬元以上至1500萬元以下（含1500萬元）的墊資由分公司或者總裁提交董事會，須經(jīng)二分之一以上董事通過后執(zhí)行。（3）1000萬元以上至3000萬元以下（含3000

45、萬元）的投資、1500萬元以上至5000萬元以下（含5000萬元）的墊資由分公司或者總裁提交董事會，須經(jīng)三分之二以上董事通過后執(zhí)行。（4）3000萬元以上的投資，5000萬元以上的墊資由總裁提交董事會，須經(jīng)三分之二以上董事通過后執(zhí)行。以上投資、墊資均指動用三建集團(tuán)所屬的的資金。（5）500萬元以上至2500萬元以下（含2500萬元）的投資由子公司提交董事會，須經(jīng)董事會二分之一以上的董事表決通過后執(zhí)行；2500萬元以上的投資，由子公司提交董事會，須經(jīng)董事會三分之二以上的董事表決通過后執(zhí)行。投資和墊資均指動用子公司所屬的資金。以上須事先征求持股額5000萬元以上（含5000萬）股東的意見，其明確表

46、示異議的，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。（四）決定公司、子公司對外擔(dān)保審議原則：（1）3000萬元（含3000萬元）以下的對外擔(dān)保，須經(jīng)過董事會二分之一以上的董事表決通過。（2）3000萬元（不含3000萬元）以上的對外擔(dān)保，須經(jīng)過董事會三分之二以上的董事表決通過。（3）對外擔(dān)保的總額不得超過公司凈資產(chǎn)的50%。（4）子公司500萬元（不含500萬元）以上的對外擔(dān)保，須經(jīng)過董事會二分之一以上的董事表決通過。（五）制訂公司議事規(guī)則，制訂公司規(guī)章制度，須經(jīng)參加會議的董事三分之二以上表決通過。（六）其他表決事項采取簡單多數(shù)法則通過，即出席董事的過半數(shù)同意即為有效。（七）董事會不同意見對等時

47、，對該項決議不通過。第三十三條 董事會會議實行民主集中制和少數(shù)服從多數(shù)原則。董事會會議在有關(guān)議題未作決議以前，全體董事可提出各自不同的看法、觀念、意見、建議。但一旦該議題通過表決形式形成決議后，所持的不同意見只能保留。在決議貫徹執(zhí)行過程中任何人都必須無條件的執(zhí)行，不得擅自改變。第三十四條 關(guān)于贊助、饋贈的規(guī)定（一）公司資產(chǎn)一律不準(zhǔn)用私人名義贊助和饋贈。（二）公司名義一次性贊助和饋贈價值2萬元以內(nèi)的必須經(jīng)董事長同意，價值超過2萬元的必須經(jīng)董事會同意，未經(jīng)同意擅自贊助和饋贈的，折合成原價由當(dāng)事人承擔(dān)。第五節(jié) 董事會費(fèi)用和董事報酬第三十五條 董事會的費(fèi)用包括會議費(fèi)用、辦公費(fèi)、調(diào)研費(fèi)、差旅費(fèi)、津貼等。

48、董事會費(fèi)用列入公司的管理費(fèi)用。第三十六條 本公司董事會費(fèi)用采用實報實銷方案。第三十七條 董事報酬（一）在本公司擔(dān)任經(jīng)營管理工作的董事，其工資待遇，從屬公司正常工資制度。（二）公司的專職董事，制定年薪制。（三）公司的外部董事，公司支付董事補(bǔ)助金。第六節(jié) 附則第三十八條 本規(guī)則未盡事宜，依照有關(guān)規(guī)章制度和另行補(bǔ)充文件辦理。第三十九條 本規(guī)則解釋權(quán)屬于公司董事會。第四十條 本規(guī)則在股東會通過后生效，與公司章程相沖突的以公司章程為準(zhǔn)。第二章 監(jiān)事會工作條例第一節(jié) 總 則第一條 根據(jù)中華人民共和國公司法和企業(yè)章程相關(guān)規(guī)定，集團(tuán)公司監(jiān)事會圍繞企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)，肩負(fù)使命，忠實義務(wù)，勤勉義務(wù)，規(guī)范有序有效行使監(jiān)事

49、會工作職責(zé)，特制訂本條例。第二節(jié) 監(jiān)事會議事規(guī)則第二條 監(jiān)事會實行集體決議制。監(jiān)事全體會議每年至少召開一、二次，由監(jiān)事會主席根據(jù)實際需要，可以提議召集臨時監(jiān)事會議，每次會議召開前57天告知會議議題，會議也可采取分散審核會簽形式進(jìn)行。第三條 監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議，監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事對會議議程有建議，可提前報告主持人，列入議題，會議實行廣泛民主，統(tǒng)一集中，各項決議實行一人一票，須經(jīng)半數(shù)以上通過才為有效，或采取其它形式達(dá)成一致意見。當(dāng)贊成票和反對票相等時，監(jiān)事會主席有多投一票的權(quán)利。每次會議所議事項的決定作為會議

50、記錄，出席會議的監(jiān)事在會議記錄上簽字。第四條 監(jiān)事列席董事會議，董事會一般由監(jiān)事會主席出席，如有需要，監(jiān)事會按照各自分工，指派專人出席會議，負(fù)責(zé)向相關(guān)會議的報告，詢問質(zhì)疑，履行工作職權(quán)和工作程序。第五條 監(jiān)事充分保持獨(dú)立性，敢于發(fā)表意見。凡是監(jiān)事會文件、監(jiān)事會意見、監(jiān)事會建議書、監(jiān)事會巡視報告、監(jiān)事會送達(dá)通知、監(jiān)事會報告及口頭報告等，采取會議或報告，會簽形式，記錄備案，分層次提呈，并建檔備案。第六條 監(jiān)事會認(rèn)為有必要時，可以邀請董事長、董事、經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員列席會議。第七條 監(jiān)事會決議應(yīng)指定監(jiān)事執(zhí)行，并由指定監(jiān)事向監(jiān)事會報告執(zhí)行情況。監(jiān)事會決議執(zhí)行情況應(yīng)作好記錄。第八條 監(jiān)事會會議實

51、行分工負(fù)責(zé)和民主集中制及少數(shù)服從多數(shù)原則。監(jiān)事會會議在有關(guān)議題未作決議以前，全體監(jiān)事可充分發(fā)表意見、提出各自不同的看法、觀點(diǎn)、意見、建議。但一旦該議題通過表決形式形成決議后，應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行，不得中途擅自改變，所持的不同意見只能保留。第三節(jié) 監(jiān)事會職權(quán)第九條 監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)并接受其監(jiān)督。第十條 監(jiān)事會除按公司法規(guī)定行使職權(quán)外，還應(yīng)行使下列職權(quán)：（一）依法行使的監(jiān)督權(quán)受法律保護(hù)，被監(jiān)督單位和個人不得干涉。（二）監(jiān)督董事、經(jīng)理等管理人員有無違反法律、法規(guī)、公司章程、決議、條例和公司規(guī)章制度的行為，代表公司對公司資產(chǎn)保值、增值和安全生產(chǎn)實施監(jiān)督檢查，保障股東（員工）權(quán)益不受侵害。 （三）檢查公司

52、財務(wù)核算管理、經(jīng)營業(yè)務(wù)管理、重大投資、項目管理、安全生產(chǎn)管理等狀況。第四節(jié) 監(jiān)事會工作制度第十一條 監(jiān)事會網(wǎng)絡(luò)工作制度監(jiān)事會積極拓寬監(jiān)督渠道，創(chuàng)新監(jiān)督方法，提高監(jiān)督的針對性，建立以各分（子）公司指派一名為監(jiān)事會聯(lián)絡(luò)員，架起橋梁，形成網(wǎng)絡(luò)，重視股東意見，聽取員工反映，強(qiáng)化股東質(zhì)詢反饋制度，提高有效溝通。每季度一次實行定期收集匯總梳理，由分管的監(jiān)事同監(jiān)事會辦公室切實做好網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和服務(wù)工作，熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題采取專題訪問股東的制度，切實做好處置工作、保密工作。第十二條 監(jiān)事會巡視監(jiān)督工作制（一）監(jiān)事會每年對公司財務(wù)核算管理、經(jīng)營業(yè)務(wù)管理、重大項目投資、安全生產(chǎn)管理等檢查不少于一次,并根據(jù)需要，不定期對其

53、下屬單位組織監(jiān)督檢查和專項檢查，監(jiān)事會在每次檢查結(jié)束后的一周時間內(nèi)，由執(zhí)行監(jiān)督檢查的監(jiān)事寫出書面報告，報告送監(jiān)事會并通報董事會。每年一次向股東大會綜合報告檢查情況。（二）通過列席董事會，聽取有關(guān)財務(wù)、安全、資產(chǎn)經(jīng)營情況、公司發(fā)展規(guī)劃、人事任免調(diào)離、大工程項目的承接、資金投向、費(fèi)用開支、違法違紀(jì)調(diào)查處理等重大問題匯報、研討，提出建議，發(fā)現(xiàn)可疑時提出質(zhì)問。（三）利用股東會會議等形式，發(fā)動股東和與會人員對會議報告進(jìn)行監(jiān)督和審議。（四）監(jiān)事會可隨時查閱有關(guān)財務(wù)會計報告和資料、行政審計報告，查閱公司下屬單位會計憑證、帳簿及經(jīng)營活動等有關(guān)資料，有關(guān)人員應(yīng)主動協(xié)助，不得以任何理由借口推諉。（五）通過召開股東

54、座談會，個別交心談心會，向他們了解公司及其下屬單位的有關(guān)財務(wù)和經(jīng)營活動情況，聽取他們的批評和建議，必要時要求執(zhí)行業(yè)務(wù)的董事、經(jīng)理及其有關(guān)人員作出解釋和說明。（六）公司設(shè)舉報 和舉報信箱，接受股東（職工）對侵犯公司和本人利益的各種舉報并進(jìn)行調(diào)查核實。（七）監(jiān)事會在監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)被檢查的單位（對象）在經(jīng)營行為和資金運(yùn)作方面有可能造成資產(chǎn)流失或侵害公司和股東權(quán)益時，應(yīng)立即給予制止，并建議董事會采取相應(yīng)措施，直至代表公司向司法部門提起訴訟。第十三條 監(jiān)事會業(yè)績評價制度（一）監(jiān)事會應(yīng)盡職盡責(zé)，遵守法律、職業(yè)道德，承擔(dān)肩負(fù)使命。（二）監(jiān)事會接受股東會對監(jiān)事會工作評價和批評。（三）監(jiān)事會試行對企業(yè)高級管理人

55、員的監(jiān)督評價制度，主要以企業(yè)管理業(yè)績和領(lǐng)導(dǎo)者能力以測試實績、剖析評價的方式，由淺入深建立工作辦法和操作程序。第十四條 監(jiān)事會財務(wù)工作、重大項目檢查制度（一）監(jiān)事會履行對財務(wù)工作實行抽項檢查，季度查賬，必要時外聘會計事務(wù)所加入。（二）參加公司重大投資項目洽談，動態(tài)跟綜工作。履行提示對程序合法性、可行性進(jìn)行監(jiān)督，形成主動監(jiān)督與自覺接受監(jiān)督。第十五條 改進(jìn)監(jiān)事會工作制度監(jiān)事負(fù)有忠實義務(wù)和勤勉義務(wù)，強(qiáng)化其地位和作用，加強(qiáng)工作能力、知識、道德觀念的自身建設(shè)，監(jiān)事會的作為和積極性要有制度支撐，以確保監(jiān)事行使職權(quán)，嚴(yán)格按公司法、企業(yè)章程行使職權(quán)，做到有力有序，有理有節(jié)，扎實工作。第五節(jié) 監(jiān)事會主席第十六條 監(jiān)事會設(shè)主席1名，由全體監(jiān)事過