全文預(yù)覽已結(jié)束
下載本文檔
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
第十三章 國際結(jié)算中的欺詐及其防范國際結(jié)算中常見的欺詐活動銀行防范欺詐的措施第一節(jié) 國際結(jié)算中常見的欺詐活動一、票據(jù)詐騙 利用假票據(jù)欺詐 變造票據(jù)并使用 使用作廢票據(jù)冒用票據(jù)二、信用證結(jié)算中的詐騙偽造單據(jù)偽造信用證軟條款信用證 申請人與受益人合謀 三、備用信用證詐騙四、信用卡詐騙 利用假證明騙取信用卡利用偽造手法仿制信用卡以非法手段冒名頂替進(jìn)行詐騙利用信用卡法律、法規(guī)漏洞作案第二節(jié) 銀行防范欺詐的措施一、銀行防范欺詐的措施 加強(qiáng)捕捉各類信息建立更加科學(xué)的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)作體系建立和遵守規(guī)章制度，加強(qiáng)銀行內(nèi)部稽核嚴(yán)格審查信用證、保函的支付條款慎重對待詐騙案二、法院禁止令
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2025版淋浴房定制設(shè)計與安裝全流程服務(wù)合同3篇
- 河南省周口市鄲城縣2024-2025學(xué)年九年級上學(xué)期期末考試英語試題（含答案含聽力原文無音頻）
- 2025版土地承包經(jīng)營權(quán)入股合作合同示范文本6篇
- 宗教音樂與音像制品的和諧共生考核試卷
- 二零二五年度物流裝備租賃合同模板
- “超級全能生”全國卷26省聯(lián)考高考語文試題（甲卷）（含答案）
- 二零二五年度木地板品牌授權(quán)區(qū)域代理合同4篇
- 2025年企業(yè)信息保密協(xié)議格式
- 2025年學(xué)校體育活動協(xié)議
- 2025年學(xué)校食堂租賃協(xié)議
- 2024年社區(qū)警務(wù)規(guī)范考試題庫
- 2024年食用牛脂項(xiàng)目可行性研究報告
- 2024-2030年中國戶外音箱行業(yè)市場發(fā)展趨勢與前景展望戰(zhàn)略分析報告
- 家務(wù)分工與責(zé)任保證書
- 兒童尿道黏膜脫垂介紹演示培訓(xùn)課件
- 北京地鐵13號線
- 2023山東春季高考數(shù)學(xué)真題(含答案)
- 為加入燒火佬協(xié)會致辭（7篇）
- 職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)課件
- 高二下學(xué)期英語閱讀提升練習(xí)（二）
- 民事訴訟證據(jù)清單模板
評論
0/150
提交評論