股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議(詳版)

1、股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議本股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議由以下雙方于2016年1月【】日在中國(guó)【】省【】市簽訂：甲方：廣州XX熱能技術(shù)股份有限公司地址：【】法定代表人：【】乙方：1）【】 身份證號(hào)：【】2）【】 身份證號(hào)：【】3）【】 身份證號(hào)：【】鑒于：甲、乙雙方已就甲方及其控股子公司【】公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“【】”）擬收購(gòu)乙方所持有的趙縣眾誠(chéng)趙州熱電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“標(biāo)的公司”）100 %股權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行了初步磋商。為進(jìn)一步加強(qiáng)雙方互信，加快推進(jìn)本次股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)，推動(dòng)甲方有序開(kāi)展相關(guān)盡職調(diào)查工作，雙方已就本次股權(quán)收購(gòu)意向達(dá)成一致，現(xiàn)簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議，以茲共同遵守。 第一條 擬收購(gòu)標(biāo)的1.1 本次股權(quán)收購(gòu)的意向標(biāo)的為

2、：乙方所持有的【】有限公司的100 %股權(quán)。第二條 擬收購(gòu)方式2.1 雙方同意，甲方及其控股子公司【】金方式對(duì)標(biāo)的公司實(shí)施收購(gòu)，有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)款及支付條件等相關(guān)事宜，由雙方另行簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及其他法律文件進(jìn)行約定。第三條 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議3.1當(dāng)甲、乙雙方就本次股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)達(dá)成共識(shí)后，將就有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)移交、債務(wù)清償及轉(zhuǎn)移等具體事項(xiàng)簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議及其他法律文件。屆時(shí)簽署的上述協(xié)議及其他法律文件生效后將構(gòu)成各方就有關(guān)具體事項(xiàng)達(dá)成的最終協(xié)議，并取代本協(xié)議的相應(yīng)內(nèi)容及本協(xié)議各方之間在此之前就相同議題所達(dá)成的口頭的或書(shū)面的各種建議、陳述、保證、承諾、意向書(shū)、諒解備忘錄、協(xié)議和合同。 3.2雙方

3、同意，于下列先決條件全部獲得滿(mǎn)足之日起5工作日內(nèi)，雙方應(yīng)正式簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議： （1）甲方已完成對(duì)乙方公司的盡職調(diào)查工作，未發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本次交易有實(shí)質(zhì)性影響的重大事實(shí)（或發(fā)現(xiàn)該等重大事實(shí)但經(jīng)雙方友好協(xié)商得以解決）;（2）雙方已就股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的具體內(nèi)容（包括但不限于交易對(duì)價(jià)、支付方式、標(biāo)的公司債權(quán)債務(wù)、未分配利潤(rùn)等）達(dá)成一致意見(jiàn)，且簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議(包括其附件)的其他相關(guān)內(nèi)容與格式為雙方所認(rèn)可。（3）本股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)經(jīng)甲方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)審議通過(guò)。第四條 盡職調(diào)查4.1甲方同意，在本協(xié)議簽署后將盡快安排專(zhuān)項(xiàng)小組對(duì)標(biāo)的公司的資產(chǎn)、負(fù)債、經(jīng)營(yíng)情況、訴訟仲裁等進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，具體盡調(diào)內(nèi)容及清單甲方將以書(shū)

4、面方式通知乙方。4.2 乙方同意，乙方將及時(shí)、全面地向甲方提供甲方所需的標(biāo)的公司信息和資料，尤其是標(biāo)的公司尚未向公眾公開(kāi)的相關(guān)信息，以利于甲方更全面地了解標(biāo)的公司的真實(shí)情況，并積極配合甲方專(zhuān)項(xiàng)小組的盡調(diào)工作。4.3 盡職調(diào)查結(jié)束后10個(gè)工作日內(nèi)，甲方及其控股子公司將派出投資代表與乙方代表就本次股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商，并就有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格、支付方式、標(biāo)的公司資產(chǎn)交割、債務(wù)清償及轉(zhuǎn)移等具體事項(xiàng)進(jìn)行討論確定。第五條 保密條款5.1 除非為本次盡職調(diào)查執(zhí)行之需要或得到乙方同意，甲方不得向任何第三方披露甲方所得到的保密資料和標(biāo)的公司的相關(guān)情況。 上述“保密資料”是指：在從事本次盡職調(diào)查的過(guò)程中，某些已經(jīng)或

5、將要以書(shū)面或口頭形式由乙方或標(biāo)的公司提供給甲方之非公開(kāi)、保密、專(zhuān)有的關(guān)于標(biāo)的公司之信息和數(shù)據(jù)。5.2 甲方同意除向其直接或間接參與本次盡職調(diào)查人員及其項(xiàng)目決策層使用保密資料外，未經(jīng)乙方授權(quán)，不得向其他人士披露保密資料。5.3 上述5.1、5.2條款不適用于以下情況：（1）在披露時(shí)已成為公眾一般可取的資料和信息；（2）并非因甲方的過(guò)錯(cuò)在披露后已成為公眾一般可取的資料和信息；（3）甲方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握，并且不是從乙方直接或間接取得的資料； （4）鑒于甲方為深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市企業(yè)（股票代碼：300335），在本次股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)執(zhí)行過(guò)程中，甲方按照深交所相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，向證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

6、及其他政府或監(jiān)管部門(mén)對(duì)本次盡職調(diào)查作出適當(dāng)?shù)膶?duì)外披露。（5） 任何一方依照法律要求，有義務(wù)向有關(guān)政府部門(mén)披露，或任何一方因其正常經(jīng)營(yíng)所需，向其直接法律顧問(wèn)和財(cái)務(wù)顧問(wèn)披露上述保密信息；5.4 如收購(gòu)項(xiàng)目未能完成，雙方負(fù)有銷(xiāo)毀對(duì)方提供之信息資料的義務(wù)。5.5 本協(xié)議“第五條保密條款”所述的保密義務(wù)于本協(xié)議終止后應(yīng)繼續(xù)有效。第六條、其他條款6.1 乙方承諾，在本意向協(xié)議生效后至雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之日的整個(gè)期間，未經(jīng)受讓方同意，乙方不得與第三方以任何方式就其所持有的標(biāo)的公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問(wèn)題再行協(xié)商或者談判。第七條 批準(zhǔn)、授權(quán)和生效7.1、本協(xié)議簽署時(shí)應(yīng)取得各方有權(quán)決策機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和授權(quán)。

7、7.2、本協(xié)議在甲乙雙方或授權(quán)代表簽字，法人加蓋公章后始生效。第八條 本協(xié)議終止8.1 如果在盡職調(diào)查中，甲方發(fā)現(xiàn)存在對(duì)本協(xié)議下的交易有任何實(shí)質(zhì)影響的任何事實(shí)（包括但不限于標(biāo)的公司未披露之對(duì)外擔(dān)保、訴訟、不實(shí)資產(chǎn)、重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等），甲方應(yīng)以書(shū)面詢(xún)問(wèn)乙方，列明具體事項(xiàng)及其性質(zhì)，甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)開(kāi)會(huì)討論并盡其努力善意地解決相關(guān)事項(xiàng)。若在甲方上述書(shū)面通知發(fā)出之日起十個(gè)工作日內(nèi)，乙方不能及時(shí)答復(fù)，或答復(fù)無(wú)法令甲方滿(mǎn)意/認(rèn)可，甲方可于上述書(shū)面通知發(fā)出滿(mǎn)十個(gè)工作日后，以給予乙方書(shū)面通知的方式終止本協(xié)議。8.2 若甲、乙雙方未能在2個(gè)月內(nèi)就股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)簽訂實(shí)質(zhì)性股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，則本意向協(xié)議自動(dòng)終止。8.3 在上

8、述期間屆滿(mǎn)前，若甲方盡職調(diào)查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)乙方提供的資料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏，甲方有權(quán)單方終止本意向協(xié)議。8.4 在上述期間屆滿(mǎn)前，若一方發(fā)生違約情形，另一方可依本協(xié)議規(guī)定單方終止本協(xié)議。8.5、經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，本協(xié)議得終止。第九條 附則9.1本協(xié)議旨在明確雙方就本次股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)達(dá)成的初步共識(shí)，其簽署及履約對(duì)雙方是否最終就本次股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)達(dá)成一致意見(jiàn)不具備約束力。9.2本意向協(xié)議構(gòu)成雙方就股權(quán)收購(gòu)意向所達(dá)成的完整協(xié)議，并取代本協(xié)議簽署前各方口頭或書(shū)面的各種建議、陳述、保證、承諾、意向書(shū)、諒解備忘錄、協(xié)議和合同、往來(lái)信函或其它任何文件。9.3除本協(xié)議另有約定外，未經(jīng)對(duì)方事先書(shū)面同意，本協(xié)議任何一方不得以任何方式轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議下的全部或部分權(quán)利、權(quán)益、責(zé)任或義務(wù)。 9.4本協(xié)議一式兩份，甲、乙各執(zhí)