董事會會議紀(jì)要格式

1、董事會會議紀(jì)要格式有限公司第 屆董事會第 次會議記錄時間：地點：議題： 1、選舉董事長，任命總經(jīng)理;2、聽取總經(jīng)理的工作總結(jié)和計劃 ;3、審定公司預(yù)算方案;4、對公司融資方案進(jìn)行審議 ;主持人：， 有限公司董事（ 董事會會議由董事長召集和主持; 董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持; 副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。 ）出席董事：， 有限公司副董事應(yīng)到會董事人數(shù)：實際到會董事人數(shù)：其中：親自到會董事人 ; 委托其他董事出席的董事人列席人： , 有限公司總經(jīng)理, 有限公司監(jiān)事會主席， 有限公司財務(wù)總監(jiān)記錄人：， 有限公司辦公室主

2、任董事：尊敬的董事、董事、董事，總經(jīng)理; 尊敬的：今天我們召開北京 X 有限公司第 屆董事會第 次會議。本次會議已于 10 天前發(fā)出董事會會議通知，通知內(nèi)容如下：會議時間 -、地點 、議題 - ，請問各位董事是否在10 天前收到此會議通知 ?副董事：收到。董事：收到。主持人：本次董事會會議應(yīng)到董事名，實到董事名，其中董事委托董事發(fā)表意見并代其行使表決權(quán)。根據(jù)中華人民共和國公司法和北京 有限公司章程規(guī)定，本次會議合法有效。公司總經(jīng)理司先生、公司監(jiān)事會主席先生列席本次會議，公司辦公室主任女士擔(dān)任會議記錄。各位董事對此有無異議 ?眾董事：無異議。主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據(jù)公司

3、先生的提名，討論是否任命為公司副總經(jīng)理。首先請先生陳述提名理由。主持人：下面請各位董事發(fā)表意見。 TOC o 1-5 h z A： 。B： 。C： 。董事同意我的意見。主持人：下面討論第二項議題： 首先請作關(guān)于公司 方案的簡要說明。D： 主持人：下面請各位董事針對第二項議題發(fā)表意見。A： 。B： 。C： 。董事同意我的意見。主持人：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進(jìn)行表決。（ 眾董事填寫選票 ）主持人：亮先生收票和計票，請女士協(xié)助。（ 女士協(xié)助先生收票和計票）主持人：請先生唱票。：第一項議題，贊成 票，反對 票，棄權(quán) 票 ; 第二項議題，贊成 票，反對 票，棄權(quán) 0 票 ;主持人：現(xiàn)在

4、宣布表決結(jié)果： 主持人：請女士草擬董事會決議草案（ 草擬董事會決議草案 ）主持人：現(xiàn)在宣布董事會決議草案： 主持人：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。 TOC o 1-5 h z （ 名董事舉手）（ 聲明 ） ：我同時代表董事舉手。主持人：反對的請舉手。（人舉手）主持人：棄權(quán)的請舉手。（人舉手）曹：好， 票通過。根據(jù)公司法和公司章程規(guī)定，本次會議形成董事會決議如下： 。決議還要形成議案交由股東會表決通過。主持人：請問各位董事還有什么意見 ?眾董事：無意見。主持人：請問各位列席人員還有什么意見 ?：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經(jīng)理人選。其他列席人員：無意見。主持人：好，請 女士將董事會決議打印成文。（ 打印董事會決議 ）主持人：請各位董事在董事會決議上簽字。（ 眾董事簽字 ）主持人：請女士會后將董事會決議復(fù)印后送各股東并下發(fā)有關(guān)部