工程公司集團管理制度(中南建筑) 集團公司

1、目 錄第一篇集團公司總那么組織機構(gòu)設(shè)置與崗位職責組織機構(gòu)設(shè)置第一節(jié) 組織機構(gòu)設(shè)置一、集團結(jié)構(gòu)二、集團公司組織機構(gòu)第二節(jié) 部門與崗位職責行政管理制度第一節(jié) 公司管理條例一、總那么二、親戚好友管理 三、風(fēng)氣管理 四、企業(yè)形象管理管理人員行為準那么第三節(jié)誠信建設(shè)標準行政辦公制度 一、總那么 二、接待事務(wù) 三、印章管理 四、文書管理 五、檔案管理六、郵件、報刊訂閱管理七、圖書管理 八、內(nèi)部報刊管理 九、文印室管理 十、長途 使用規(guī)定 十一、計算機和網(wǎng)絡(luò)管理十二、軟件開發(fā)第五節(jié) 會議管理制度 一、總那么 二、股東大會 三、集團公司董事會會議 四、子公司董事會會議 五、總經(jīng)理辦公會 六、職能部門會議 七、

2、會議組織與籌備 八、會中與會后事務(wù)九、會議考前須知第六節(jié) 民主溝通制度 一、民主與溝通 二、員工參與公司管理規(guī)定 三、提案管理第七節(jié) 保密制度 一、總那么 二、保密范圍 三、保密措施 四、責任與處分五、附那么第八節(jié) 信息管理制度 一、總那么 二、指標信息預(yù)警系統(tǒng) 三、行政信息處理系統(tǒng)四、市場信息反應(yīng)系統(tǒng)第九節(jié) 經(jīng)營方案管理制度 一、總那么 二、長期規(guī)劃 三、年度方案 四、指標管理 五、方案的執(zhí)行與檢查六、方案的變更與調(diào)整第十節(jié) 審批制度 一、經(jīng)營方案 二、設(shè)備添置 三、融資 四、投資五、公文審批六、合同簽訂審批七、資金支付第十一節(jié) 內(nèi)部配合管理規(guī)定 一、總那么 二、子公司之間業(yè)務(wù)往來 三、土建

3、、安裝、裝潢配合規(guī)定 四、分公司之間人員調(diào)配第四章 人力資源管理制度第一節(jié) 員工招聘制度第二節(jié) 員工晉升制度第三節(jié) 員工培訓(xùn)制度一、總那么二、不定期培訓(xùn)三、定期培訓(xùn)四、新員工培訓(xùn)五、脫產(chǎn)培訓(xùn)或進修六、培訓(xùn)紀律第四節(jié) 薪資福利制度一、總那么二、員工工資三、股權(quán)鼓勵方法四、員工福利第五節(jié) 員工考勤制度一、總那么二、作息時間三、出差四、事假五、休假六、婚假七、產(chǎn)假八、病假九、喪假第六節(jié) 員工考核制度一、總那么二、業(yè)績考核三、能力考核第七節(jié) 辭退、辭職與退休管理制度一、人員辭職二、人員辭退三、退休制度第八節(jié) 員工調(diào)動與降職管理制度一、調(diào)動二、降職第九節(jié) 人事檔案管理制度第五章 財務(wù)管理制度第一節(jié) 財務(wù)

4、工作準那么總那么會計人員的行政隸屬關(guān)系 三、根本工作要求第二節(jié) 資金管理制度 一、總那么 二、資金籌集 三、資金管理 四、土建工程要款 五、資金調(diào)度 六、資金結(jié)算 七、資金使用第三節(jié) 固定資產(chǎn)管理制度第四節(jié) 現(xiàn)金管理制度第五節(jié) 票據(jù)審批管理制度 一、根本原那么 二、方案審批試行方法 三、差旅費報銷規(guī)定 四、招待費和業(yè)務(wù)費審批規(guī)定 五、辦公費審批規(guī)定 六、材料票據(jù)審批規(guī)定 七、分包隊伍票據(jù)審批規(guī)定 八、拖延發(fā)票報銷的處分第六節(jié) 會計檔案管理制度第七節(jié) 備用金及借款管理制度 一、備用金管理規(guī)定 二、借款管理規(guī)定第八節(jié) 會計核算及財務(wù)管理規(guī)定 一、核算體制 二、會計核算 三、本錢核算四、財務(wù)管理第九

5、節(jié) 財務(wù)盤點制度第十節(jié) 財務(wù)管理獎罰條例第十一節(jié) 內(nèi)部審計制度第六章 檢查監(jiān)督制度第一節(jié) 檢查管理制度 一、總那么 二、檢查組檢查規(guī)定 三、行政檢查規(guī)定第二節(jié) 子公司考核制度第一篇集團公司第一章 總 那么 第一條為適應(yīng)公司跨地區(qū)、跨行業(yè)、多元化的開展需要加強各關(guān)聯(lián)企業(yè)間優(yōu)勢互補、強強聯(lián)合，標準協(xié)作行為，形成集團規(guī)模效應(yīng)，根據(jù)?中華人民共和國公司法?、?企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定?及有關(guān)法律、法規(guī)，組建企業(yè)集團，成立集團公司。 第二條本集團名稱：江蘇中南實業(yè)集團。核心公司為江蘇中南建設(shè)實業(yè)集團，下設(shè)七個子公司，分別為：南通市建筑總承包、青島中南置業(yè)、南通市中南建筑設(shè)備、南通市中南新型建材、青島中南

6、建筑機具租賃、江蘇中南生物醫(yī)藥科技、江蘇中南實業(yè)集團工業(yè)園區(qū)建設(shè)等七家子公司，南通市建筑總承包下轄南通市中南建筑設(shè)備安裝工程、南通市中南建筑裝飾裝潢工程兩家子公司；青島中南置業(yè)下轄北京中南錦城房地產(chǎn)開發(fā)、青島常樂房地產(chǎn)開發(fā)、南京常錦房地產(chǎn)開發(fā)及青島中南物業(yè)管理。 第三條公司經(jīng)營宗旨：以資本為紐帶，組建完全符合?公司法?和?合同法?的股份制企業(yè)集團。通過集團公司的控股或參股，以股權(quán)關(guān)系明確責權(quán)利關(guān)系，使各子公司有機結(jié)合，既相互獨立，又能優(yōu)勢互補、相互協(xié)作，表達“政企分開、產(chǎn)權(quán)清晰、責權(quán)明確、管理科學(xué)的現(xiàn)代企業(yè)制度。一方面充分發(fā)揮自身優(yōu)勢和主觀能動性，嚴格堅持“自主經(jīng)營、自負盈虧、自我開展、自我約

7、束，自我承當民事責任，的原那么；分公司實行“自主經(jīng)營、獨立核算、自我開展、自我約束的經(jīng)營方針；另一方面充分按照集團宏觀經(jīng)營戰(zhàn)略，根據(jù)集團公司股份制章程的分工和要求，進行檢查、考核、監(jiān)督和審計，充分發(fā)揮群體優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。在經(jīng)營管理中貫徹“市場指揮經(jīng)營、經(jīng)營方案生產(chǎn)、財務(wù)指導(dǎo)生產(chǎn)、數(shù)字指揮生產(chǎn)的管理方針。把集團開展成為“主業(yè)精、副業(yè)興、整體強，可以抵御市場風(fēng)浪的大型“航空母艦。 第四條集團開展目標： 1、2021年的總體目標： 江蘇中南實業(yè)集團在2021年實現(xiàn)經(jīng)營收人100億元，在2021年前實現(xiàn)年增長率25，稅后利潤率15以上，員工收入到達國內(nèi)E游水平。土建行業(yè)北京、青島、濟南形

8、成較高的市場占有率，南京、上海逐步開展；房地產(chǎn)行業(yè)以北京、青島、南京為主，逐步在上海、深圳等地形成規(guī)模；建材行業(yè)充分利用土建和房地產(chǎn)的市場影響，主要在土建與房地產(chǎn)相同地域開發(fā)市場；生物醫(yī)藥從保健品和中藥人手，逐步熟悉市場、開展技術(shù)研發(fā)，到2021年前開展成為公司主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。建筑業(yè)國際市場主要面向中東、非洲等開展中國家，通過聯(lián)合、輸出勞務(wù)等立足國際市場，逐步開展國際承包。 2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)開展目標： 在2005年前以土建為主業(yè)，用土建的優(yōu)勢繼續(xù)扶持開展及壯大房地產(chǎn)業(yè)，使其快速成長；2021年前以房地產(chǎn)業(yè)為主業(yè)，同時充分利用集團規(guī)模優(yōu)勢和群體效應(yīng)，開展培育高科技建筑材料、建筑機械及生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，將高

9、科技建筑材料、建筑機械及生物醫(yī)藥等高科技子公司培養(yǎng)成為江蘇中南實業(yè)集團新的經(jīng)濟增長點和長盛不衰的強大動力。3、2003年的整體目標： 2003年集團所有成員企業(yè)產(chǎn)值到達17億元。其中土建12億元(含原總承包公司2億元)，房地產(chǎn)銷售收入45億元，對外租賃600萬元，機具管理效勞中心6000萬元，機械加工和新型建材2400萬元工業(yè)園區(qū)和前方建設(shè)2000萬元。 第五條 公司治理結(jié)構(gòu)：集團公司股東大會為最高權(quán)力機構(gòu)，股東在股東會上按照出資比例行使表決權(quán)；集團公司董事會為最高管理機構(gòu)，對集團整體的生產(chǎn)經(jīng)營活動進行宏觀調(diào)控和監(jiān)督考核，董事原那么上在股東中產(chǎn)生，亦可聘請社會知名人士擔任獨立董事，董事長為公司

10、法定代表人，經(jīng)理層為公司日常管理機構(gòu)，經(jīng)理由董事會聘任或解聘，對董事會負責。在未來的二一三年內(nèi)對條件成熟的分公司全面實行改制重組，在集團公司控股或參大股的原那么下，成為名副其實的獨立法人，鼓勵內(nèi)外有能力講信譽的單位和個人在中南實業(yè)集團統(tǒng)一的經(jīng)營管理模式下，組建假設(shè)干個子公司，同時吸收新公司逐步加盟，充分按照市場經(jīng)濟的規(guī)律，優(yōu)勝劣汰，形成立體組合、群體開展的方式壯大集團公司。繼續(xù)貫徹1998年提出的堅持國家、集體和個人共同受益的原那么，三者兼顧、共同開展。 第六條 集團公司管理模式：公司實行集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合、緊密型與半緊密型相結(jié)合的分級分權(quán)管理體制，各子公司均為獨立法人實體，成立自己的股東大會和

11、董事會(或執(zhí)行董事)，在集團公司宏觀領(lǐng)導(dǎo)下，自主經(jīng)營、自負盈虧、自我開展、自我約束，自我承當有限民事責任。 分公司在子公司領(lǐng)導(dǎo)下，自主經(jīng)營，自我開展，獨立核算，自我約束對分公司范圍內(nèi)人財物調(diào)配管理，對分公司市場開拓、經(jīng)營管理擁有自主權(quán)。同時接受集團公司宏觀指導(dǎo)和子公司對其人財物的統(tǒng)一調(diào)控。 第七條 集團公司的主要職責 1、制定集團公司的根本方針、開展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標、年度方案； 2、擬訂集團公司的資金收支方案，及時籌措調(diào)度資金； 3、對重大開發(fā)和投資工程、重大施工工程和大額墊資工程進行決策，審批一定限度以上的固定資產(chǎn)投資； 4、制定公司管理體制、審批公司規(guī)章制度； 5、協(xié)調(diào)各子公司和分公司的關(guān)系

12、，為子公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供必要的效勞； 6、優(yōu)化資源配置，對人、財、物進行宏觀調(diào)控； 7、切實維護股東權(quán)益，按照公司章程要求，對各子公司的經(jīng)營管理活動進行檢查、監(jiān)督與考核及審計； 8、審批各子公司經(jīng)營方針、年度方案和經(jīng)營指標，對方案每半年進行一次調(diào)整和修訂，檢查、監(jiān)督、考核方案落實情況； 9、對各子、分公司在經(jīng)營活動中違反國家法律、法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度的行為以及企業(yè)內(nèi)部各種不正之風(fēng)行使處分權(quán)。 第八條 子公司主要職責 l、根據(jù)集團公司經(jīng)營方針和經(jīng)營方案，嚴格按照“自主經(jīng)營、自負盈虧、自我開展、自我約束、獨立承當有限民事責任的原那么，開展經(jīng)營活動； 2、根據(jù)集團公司下達的各項指標，制定本公司的預(yù)

13、算、本錢和利潤方案； 3、制訂本公司的經(jīng)營方針和經(jīng)營方案報集團公司董事會批準，并按照審批后的經(jīng)營方針、經(jīng)營方案組織實施； 4、按期完成產(chǎn)值、技術(shù)、質(zhì)量、本錢和利潤等各項指標； 5、決定集團公司董事會授權(quán)范圍內(nèi)的人事任免，對所管轄范圍內(nèi)人財物行使調(diào)配權(quán)； 6、嚴格遵守集團公司和本公司的規(guī)章制度； 7、認真?zhèn)鬟_和落實各種會議精神； 8、負責完成集團公司要求的其他事項和工作(特別指各子公司間相互配合，處理好與當?shù)氐墓珯z法、銀行、稅務(wù)等部門的關(guān)系及其它社會公共關(guān)系)。 第九條 人員配置和人事管理權(quán)限 1、年產(chǎn)值在一億元以上的子公司設(shè)董事會，行使該子公司決策權(quán)，年產(chǎn)值低于一億元的子公司不設(shè)董事會，只設(shè)執(zhí)

14、行董事一名，重大決策由集團公司董事會審議； 2、子公司董事長(或執(zhí)行董事)、總經(jīng)理(或執(zhí)行經(jīng)理)、分公司經(jīng)理以上的員工由集團公司董事會任免，分公司副經(jīng)理、經(jīng)營科長以及其他職能負責人和工程經(jīng)理由子公司董事會(或執(zhí)行董事)任免，其余人員的任免由子公司總經(jīng)理決定，分公司經(jīng)理決定分公司五大員以下的人員，所有人員的任免都必須按照規(guī)定由有關(guān)部門負責人簽字后，上報集團公司人力資源部備案，并辦好相關(guān)手續(xù)和批文； 3、土建分公司工程在4個以下、人數(shù)達不到1500人、年產(chǎn)值達不到15億元的，或房地產(chǎn)子公司銷售產(chǎn)值在2億元以下的，不能擁有上述人事任免權(quán)，由子公司總部代管； 4、子公司管理人員人數(shù)不得超過集團公司的規(guī)

15、定限額； 5、子公司有權(quán)對所轄范圍的管理人員進行調(diào)遣，但必須通過集團公司人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)。 第十條 財務(wù)管理權(quán)限界定： 集團公司對財務(wù)實行直屬管理，子公司(及下屬各級)財務(wù)人員均直屬集團公司財務(wù)管理部管理，向集團公司負責；財務(wù)人員的人事關(guān)系、工資、福利待遇等均由集團公司直接管理。子、分公司對財務(wù)人員僅有使用權(quán)。 第十一條 子公司間業(yè)務(wù)往來管理規(guī)定 1、子公司間的業(yè)務(wù)往來、物資調(diào)撥、人力調(diào)配與使用必須按照市場規(guī)那么辦事； 2、工程業(yè)務(wù)發(fā)包與材料采購必須面向市場，由相應(yīng)子公司共同參與投標，以招投標后確定的價格標準優(yōu)先讓集團內(nèi)的其他子公司承接該項業(yè)務(wù)，假設(shè)參與競標的子公司開價高于市場價格時，有

16、權(quán)要求其進行價格讓渡； 3、假設(shè)參與競標的子公司價格高于市場價而又不愿讓渡或無法讓渡，或因其他特殊情況必須向市場采購時，可以向市場采購，價值在5萬元以下的可以自行決定，510萬元由上級主管決定，10萬元以上的必須向集團公司總經(jīng)理書面申請并經(jīng)其書面同意前方可采購。 第十二條 新型建材公司管理制度參照設(shè)備公司制度執(zhí)行，生物醫(yī)藥公司制度將在企業(yè)開展過程中逐步總結(jié)、完善并正式成文。第十三條集團公司及下屬各子、分公司管理制度的解釋權(quán)歸集團公司企劃部。第二章 組織機構(gòu)設(shè)置與職責第一節(jié)組織機構(gòu)設(shè)置 一、集團結(jié)構(gòu) 江蘇中南實業(yè)集團以江蘇中南建設(shè)實業(yè)集團(以下簡稱集團公司)為核心企業(yè)，下轄南通市建筑總承包(土建

17、子公司)、青島中南置業(yè)(房地產(chǎn)子公司)、南通市中南建筑設(shè)備、南通市中南新型建材(新型建材公司)、青島中南建筑機具租賃(租賃公司)、江蘇中南生物醫(yī)藥科技(生物醫(yī)藥公司)、江蘇中南實業(yè)集團工業(yè)園區(qū)建設(shè)等7家子公司，南通市建筑總承包下轄南通市中南建筑設(shè)備安裝工程(安裝公司)、南通市中南建筑裝飾裝潢工程(裝潢公司)兩家子公司；青島中南置業(yè)下轄青島中南物業(yè)管理(物業(yè)管理公司)一家子公司。集團結(jié)構(gòu)圖如F： 江蘇中南實業(yè)集團結(jié)構(gòu)圖 二、集團公司組織機構(gòu) l、集團公司為集團的核心企業(yè)，集團公司董事會為集團最高管理機構(gòu)，對集團的開展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營規(guī)劃、管理體制、重大人事任免、重大投資、重大融資、資本運營等

18、進行決策。 2、集團公司組織機構(gòu)由股東大會、董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理及各職能科室組成(詳見“集團公司組織機構(gòu)圖)。3、各級部門人員編制如下：董事會11人(含2名獨立董事)，監(jiān)事會5人，總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理1人，總經(jīng)濟師1人，財務(wù)總監(jiān)(總會計師)1人，辦公室4人，企劃部4人，人力資源部3人，財務(wù)管理部7人，資金管理中心2人，財務(wù)審計部5人，工程審計部12人，網(wǎng)絡(luò)中心2人，檢查組8人，工會1人(集團公司工會主席兼任各子公司工會主席)。集團公司組織機構(gòu)圖第二節(jié)部門與崗位職責1、股東大會 (1)審議、決定公司的經(jīng)營方針和投資方案； (2)選舉和更換董事并決定其報酬； (3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事

19、并決定其報酬； (4)審議通過集團董事會關(guān)于本企業(yè)的決議； (5)審議通過董事會的報告； (6)審議通過監(jiān)事會報告； (7)審議通過公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (8)審議通過公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (9)對公司增加或減少注冊資本作出決議； (10)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議； 11對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議； 12通過及修改公司章程。 2、董事會 (1)召集股東大會并向股東大會報告工作； (2)執(zhí)行股東大會決議； (3)審議批準集團的長遠開展規(guī)劃； (4)決定集團的經(jīng)營戰(zhàn)略； (5)審議總經(jīng)理的工作報告； (6)審議批準集團的重要人事任

20、免(包括：集團公司董事長、總經(jīng)理、總經(jīng)濟師、總會計師、人力資源部、企劃部、辦公室、財務(wù)管理部、資金管理中心、財務(wù)審計部、工程審計部、網(wǎng)絡(luò)中心、檢查組等集團常設(shè)機構(gòu)主要負責人的任免)； (7)審議批準集團的結(jié)構(gòu)調(diào)整； (8)審議批準集團及各子公司的分配方案； (9)審議批準集團的重大投資工程； (10)審議批準集團的機構(gòu)設(shè)置方案和人事、財務(wù)等重大制度； (11)審議批準集團成員企業(yè)(或單位)的參加、退出； (12)擬定和修改集團的章程，報股東大會通過。 3、董事長 (1)依法處理董事會的有關(guān)事務(wù)； (2)召集、主持董事會會議，檢查董事會決議的貫徹落實情況； (3)向董事會提名或決定高級管理人員的

21、聘用和解聘； (4)決定高層管理人員的報酬、待遇和支付方式并報董事會審議通過； (5)定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表； (6)簽署批準錄用的各級管理人員名單，簽署對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料； (7)處理董事會授權(quán)的其他重大事項； (8)董事會休會期間，代行董事會職權(quán)。 4、監(jiān)事會(由監(jiān)事會主席與4名監(jiān)事組成) (1)監(jiān)督公司的財務(wù)狀況； (2)對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或公司規(guī)章制度的行為進行監(jiān)督； (3)當董事或經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以改正； (4)在董事會授權(quán)范圍內(nèi)抓好工程業(yè)務(wù)發(fā)包和材料招投標的監(jiān)督工作； (5)提議召開董事會臨時會議

22、； (6)監(jiān)控全資子公司和控股子公司的經(jīng)營活動中是否有違規(guī)違紀或損害集團公司利益的行為； (7)列席董事會會議； (8)集團公司章程規(guī)定的其他職責。 5、監(jiān)事會主席 (1)帶著監(jiān)事會成員切實履行本部門各項職責； (2)負責審計部和檢查組的歸口管理工作； (3)監(jiān)督所有工程業(yè)務(wù)發(fā)包和材料招投標工作； (4)督查財會系統(tǒng)人員的工作情況： (5)監(jiān)督檢查公司內(nèi)部各類不正之風(fēng)或違法違紀行為。 6、總經(jīng)理 (1)執(zhí)行董事會決議，主持全面經(jīng)營管理工作，保證經(jīng)營目標的實現(xiàn)： (2)組織實施董事會批準的公司年度工作方案、財務(wù)預(yù)算及利潤分配方案； (3)建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系，組織編制公司規(guī)

23、章制度并組織實施； (4)組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作，全面主管集團公司各職能科室，協(xié)調(diào)、配合各子公司搞好生產(chǎn)管理： (5)在董事長委托權(quán)限內(nèi)代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同和處理有關(guān)事宜； (6)按照公司規(guī)定的人事權(quán)限，決定對員工的獎勵、加薪、晉升和處分、辭退事宜，并交由人力資源部辦理： (7)加強員工隊伍建設(shè)，做好員工思想工作，堅持民主集中制的原那么，充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性； (8)加強企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會公共關(guān)系，為公司樹立良好的企業(yè)形象。 7、總經(jīng)濟師 (1)貫徹國家的經(jīng)濟政策和法令，維護財經(jīng)紀律，對未正確貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策和法令，造成方案不周、統(tǒng)計工作混亂，發(fā)生重大失誤負責；

24、(2)確定企業(yè)經(jīng)營目標和經(jīng)營對策，為集團公司董事會和總經(jīng)理的重大決策提供參考和咨詢，對公司重大經(jīng)濟活動做出分析和建議； (3)參與編制企業(yè)的長、中期開展規(guī)劃和年度綜合方案，組織開展經(jīng)營活動分析，不斷提高企業(yè)的經(jīng)營管理水平； (4)建立健全全面方案管理體系，參與制定各項經(jīng)營管理制度和企業(yè)年度工作方案、目標及重點，并監(jiān)督檢查制度與方案的執(zhí)行情況，不斷提高企業(yè)經(jīng)營效果； (5)對企業(yè)發(fā)生的違反方案法、統(tǒng)計法、合同法，以及阻礙或損害企業(yè)統(tǒng)一經(jīng)營目標、經(jīng)營方針、經(jīng)營方案的活動，有權(quán)進行檢查、制止并提出處理意見，制止無效時，除及時向總經(jīng)理匯報外，有權(quán)越級上報； (6)負責公司的工商登記、年審及資質(zhì)管理工作

25、。 8、財務(wù)總監(jiān)(總會計師) (1)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)紀律和會計法規(guī)，建立健全全面經(jīng)濟核算體系和制度，不斷推行財務(wù)現(xiàn)代化管理； (2)參與制訂企業(yè)經(jīng)營目標和經(jīng)營對策，負責擬訂經(jīng)濟核算、財務(wù)管理和企業(yè)內(nèi)局部配方案等重大問題的決策草案，擬訂集團年度預(yù)算案并組織實施，為集團公司董事會和總經(jīng)理的重大決策提供參考和咨詢，對公司重大經(jīng)濟活動做出分析和建議： (3)對財務(wù)管理部和資金管理中心進行歸口管理和協(xié)調(diào)： (4)全面主持集團投資、融資決策及納稅籌劃等方面的事務(wù)； (5)對各級財務(wù)人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，對財務(wù)機構(gòu)的調(diào)整及財務(wù)人員的任免、調(diào)動、考核、獎懲、晉升等提出建議； (6)組織編制集團年度財務(wù)、本錢

26、(費用)、信貸方案，審查、監(jiān)督集團年度財務(wù)預(yù)算案的執(zhí)行情況，并根據(jù)實際情況及時予以合理調(diào)整； (7)組織資金的落實和調(diào)配工作，保證生產(chǎn)需要，加速資金周轉(zhuǎn)； (8)審核與會簽重大經(jīng)濟合同，審核簽署各類對外報表； (9)溝通、協(xié)調(diào)與稅務(wù)、銀行等部門的關(guān)系。 9、工會(主席) (1)代表職工利益，向公司提出生活、生產(chǎn)、工資、勞保福利待遇等各項合理要求； (2)負責處理員工的工傷事故； (3)負責對特困戶的安撫照顧工作； (4)負責對員工家庭子女某些特殊要求的處理； (5)與員工訂立勞動合同； (6)按規(guī)定收繳工會的各種費用； (7)組織開展豐富有益的業(yè)余文化生活，促進職工勞動生產(chǎn)積極性。 10、集團

27、公司副書記 (1)在公司黨支部書記的領(lǐng)導(dǎo)下，做好集團范圍內(nèi)的黨建和后勤管理工作； (2)積極開展黨員，培養(yǎng)入黨積極分子，做好廣闊員工的政治思想教育和宣傳工作； (3)負責集團公司的后勤工作，協(xié)同、配合集團公司辦公室做好重大會議和活動的后勤保障； (4)對集團范圍內(nèi)的后勤事務(wù)進行宏觀管理，對各土建分公司書記的后勤及黨建工作定期進行檢查，做好對各分公司書記的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與考核工作； (5)開展豐富多彩的業(yè)余文化生活和黨內(nèi)組織生活，在“七一期間組織黨員開展有意義的社會活動； (6)負責辦理春節(jié)期間的年貨購置及發(fā)放事務(wù)； (7)完成董事長交辦的其它工作。 ll、辦公室(由辦公室主任、副主任、資料員、文印員

28、組成) (1)籌備與組織集團公司的各類會議，做好各種會議文字資料的組織、收集與各類文件的歸檔保管工作； (2)做好主要領(lǐng)導(dǎo)的日程安排及辦公室日常接待工作； (3)協(xié)助公司辦理資質(zhì)申報等各項行政業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)公司各部門之間的關(guān)系； (4)檢查監(jiān)督公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況和辦公秩序，負責對ISO質(zhì)量保證體系貫徹執(zhí)行情況的總體檢查與監(jiān)督，負責外審相關(guān)事務(wù)的組織籌備工作； (5)協(xié)助董事長和總經(jīng)理做好各種調(diào)研工作； (6)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。 辦公室主任 (1)在集團公司董事長、總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下做好各項辦公室工作； (2)負責辦公室其他人員的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，對辦公室各項工作負直接領(lǐng)導(dǎo)責任； (3)

29、負責集團公司各種會議的組織和籌備工作； (4)負責公司資質(zhì)的申報工作，并收集、保管各類優(yōu)質(zhì)工程證書； (5)負責公司各項宣傳工作和先進評比活動； (6)負責集團公司管理人員考勤工作并監(jiān)督各子公司的考勤工作。 副主任 (1)在辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，做好各種會議記錄、發(fā)言稿和其他資料的收集、歸檔工作； (2)參與對公司的開展投資規(guī)劃、機構(gòu)設(shè)置及規(guī)章制度的修改； (3)負責集團公司內(nèi)部報刊?中南之窗?的編篡發(fā)行； (4)做好來訪接待工作； (5)負責編制公司發(fā)行的廣告、宣傳冊子； (6)收集并妥善處理各類來信及來訪意見。 資料員 (1)負責公司各種文件、檔案的收集、整理、保管工作； (2)負責每個工程

30、工程的資料，如建筑面積，總工期、階段性施工時間、實際動用人數(shù)、裝備、完成的工作量、利潤、竣工證書等的收集工作，以及對工程進行拍照、攝像等一系列工作； (3)負責管理人員的職稱申報工作； (4)在辦公室接聽 并作好記錄； (5)協(xié)助企劃部做好市場調(diào)研、資料收集、評估等工作。 文印員 (1)在辦公室主任的領(lǐng)導(dǎo)下，做好文印室的管理與效勞工作； (2)堅守崗位，不得無故離崗； (3)按時、按質(zhì)、按量完成打印及復(fù)印任務(wù)，及時、準確地做好 收發(fā)工作，對收到的 須及時遞交或通知有關(guān)人員，以上工作內(nèi)容均須作好記錄； (4)做好文印室電腦、打印機、 機、復(fù)印機、油印機及其它相關(guān)設(shè)備的清潔保養(yǎng)工作，熟練掌握各類設(shè)

31、備的性能，能獨立排除一般故障； (5)對印刷品和紙張等耗材隨時掌握消耗及庫存情況，存量缺乏時及時印刷或購置，對所有入庫的印刷品和紙張，都必須填寫臺帳； (6)節(jié)約使用各類文印耗材，杜絕浪費； (7)樹立嚴格的保密觀念，不得隨意將打印、復(fù)印或 資料中有關(guān)商業(yè)秘密或公司管理中須保密的事項透露給他人，不得私自截留重要文件，發(fā)現(xiàn)有泄密情況，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報； (8)完成辦公室主任交辦的其它任務(wù)。12、企劃邵 (1)組織研究制定公司的開展戰(zhàn)略、中長期開展規(guī)劃、業(yè)務(wù)架構(gòu)、經(jīng)營方針和重大投、融資工程的籌劃與籌劃工作，組織制訂年度經(jīng)營方案并監(jiān)督檢查方案執(zhí)行情況； (2)組織研究公司的體制、機構(gòu)設(shè)置、人員編制、職

32、權(quán)劃分和業(yè)務(wù)工作程序，負責制訂和修訂各項規(guī)章制度； (3)組織宣傳貫徹并監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營方針、規(guī)章制度的實施，建立健全公司運行機制； (4)定期審核財務(wù)、生產(chǎn)、人事報表，監(jiān)控企業(yè)運行情況； (5)對新開發(fā)工程的可行性進行市場調(diào)研、環(huán)境分析及公司自身承受能力的分析，擬訂開發(fā)方案并報董事長審批； (6)參與股東大會、董事會的資料準備及會議報告的編寫工作； (7)組織實施各類調(diào)研活動，根據(jù)調(diào)研中存在的問題提出解決方案，同時為董事長、總經(jīng)理決策提供依據(jù)； (8)辦理子公司設(shè)立的前期籌劃、工商注冊、組織機構(gòu)和管理體系的籌劃與建立工作，在子公司成立初期指導(dǎo)協(xié)助各種管理工作； (9)設(shè)計工資及獎勵方案。13、人

33、力資源部 (1)做好人事管理工作，負責員工的招聘、合同簽約、變更與解除、員工調(diào)配及工作績效考評工作，負責免職及調(diào)職人員的交接手續(xù)辦理工作； (2)擬定公司人力資源開展規(guī)劃，搜集各類人才信息，確保公司開展過程中所需人才的供給；(3)負責辦理新聘人員的人事代理、戶口、身份證等有關(guān)手續(xù)； (4)員工各類保險的辦理和管理工作； (5)負責全公司員工的培訓(xùn)及職稱評定事務(wù)； (6)做好各級管理人員的工號編排，負責建立人事檔案，建立健全 管理人員人事檔案電腦數(shù)據(jù)庫； (7)負責公司員工的人事考核事項，根據(jù)董事長或總經(jīng)理的指示，辦理對員工的獎勵、加薪、晉升和降職、處分、辭退等事宜的相關(guān)手續(xù)； (8)負責本部門

34、各種文件、檔案的歸檔和保管工作； (9)做好集團范圍內(nèi)管理人員的考勤統(tǒng)計及人事檔案管理工作，對歷年來管理人員的考勤統(tǒng)計做好電腦存檔工作； 10每月記錄好管理人員分工程出勤臺帳； 11對各子、分公司考勤統(tǒng)計人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)； 12向會計部門和本錢核算部門及時、正確地提供相關(guān)數(shù)據(jù)； 13參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。 14、財務(wù)管理部(下設(shè)會計科、資產(chǎn)管理科、本錢核算科) (1)嚴格遵守國家的各項財務(wù)法規(guī)，做好集團合并報表的編制及上報工作； (2)根據(jù)國家公布的會計準那么，確定公司的主要會計政策； (3)負責資產(chǎn)評估、固定資產(chǎn)管理和核算工作； (4)根據(jù)公司的利潤目標和各部門的方案，負責編制財務(wù)收

35、支方案，并向總經(jīng)理或董事會報告； (5)負責制定公司財務(wù)人員的培訓(xùn)方案，并定期輔導(dǎo)和檢查； (6)合理籌集資金，每月按規(guī)定向各子公司收取上交款； (7)全面、宏觀控制資金使用，抓好經(jīng)濟信息管理工作，安排好要款方案； (8)負責催促各子公司的財務(wù)、預(yù)算、材料系統(tǒng)的內(nèi)外對帳、結(jié)帳工作； (9)負責編制利潤分配方案，搞好員工股金分紅； (10)負責企業(yè)納稅籌劃事務(wù)，做好與工商、稅務(wù)、審計、銀行等有關(guān)部門的配合及協(xié)調(diào)工作； 11參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。 會計科 (1)負責本公司會計制度的執(zhí)行及報表、單據(jù)、帳冊的設(shè)計、擬定和管理工作； (2)做好各分支機構(gòu)有關(guān)會計處理的指導(dǎo)、監(jiān)督，及總部與子、分公

36、司帳務(wù)往來的處理工作； (3)主辦公司稅務(wù)會計事項； (4)負責公司會計有關(guān)憑證、帳冊的結(jié)帳、調(diào)整決算事項； (5)負責工程本錢會計有關(guān)帳務(wù)事務(wù)； (6)負責財務(wù)處理會計、一般會計的帳務(wù)事務(wù)； (7)負責資本支出及收入的審查事項； (8)負責集團報表的匯總、分析及合并工作； (9)負責職工工資的核算、記帳和發(fā)放工作； 10功負責臨時交辦的事項。 資產(chǎn)管理科 (1)負責公司固定資產(chǎn)的總體管理； (2)審查固定資產(chǎn)購置方案，監(jiān)督相關(guān)采購招投標工作； (3)監(jiān)督有關(guān)部門對固定資產(chǎn)的管理、保養(yǎng)和維護； (4)負責固定資產(chǎn)工程的會計帳務(wù)處理、折舊計提； (5)負責新增固定資產(chǎn)的記帳、檔案建立； (6)負

37、責對固定資產(chǎn)的清查工作，并對固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧進行帳務(wù)處理； (7)負責固定資產(chǎn)的處置、報廢的帳務(wù)處理； (8)參與、配合社會中介機構(gòu)的資產(chǎn)評估工作。本錢核算科 (1)根據(jù)公司制度要求研究制訂各種指標，考核子、分公司指標完成情況； (2)收集和匯總產(chǎn)值報表，做好對外各種統(tǒng)計報表工作； (3)輔導(dǎo)和監(jiān)督子、分公司和工程本錢核算工作； (4)及時為工程年度本錢核算提供依據(jù)，精確編制好在建工程的十七項指標承包總核算書； (5)對工程利潤、本錢進行檢查、考核和分析，提供有關(guān)獎罰意見。 財務(wù)管理部經(jīng)理 (1)接受總會計師(財務(wù)總監(jiān))的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，對企業(yè)全面的會計核算、統(tǒng)計、財務(wù)管理工作進行總體指揮；

38、(2)認真貫徹執(zhí)行國家的財政法規(guī)和財經(jīng)制度； (3)主持制訂企業(yè)的財務(wù)管理、會計核算、統(tǒng)計、采購、庫管等方面的工作的規(guī)章制度及實施細那么，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行； (4)參與制定企業(yè)的經(jīng)營開展規(guī)劃，對重大投資決策、經(jīng)濟活動進行財務(wù)分析與把關(guān)，并對其進行財務(wù)監(jiān)督； (5)期主持財務(wù)例會，參加公司有關(guān)財務(wù)方面的會議； (6)閱與財務(wù)有關(guān)的文件； (7)參與對重大經(jīng)濟合同及重要文件的財務(wù)審核； (8)按工作程序做好部門的橫向聯(lián)系，并及時對下屬部門問產(chǎn)生的爭議進行協(xié)調(diào)； (9)對所屬下級進行人事調(diào)配并對其進行業(yè)務(wù)水平考核； (10)負責主管范圍內(nèi)工作程序的培訓(xùn)、執(zhí)行、檢查工作； 11指導(dǎo)、巡視、監(jiān)督、檢查下級

39、的各項工作； 12代表企業(yè)與政府對口部門進行聯(lián)絡(luò)，做好納稅籌劃事務(wù)。副經(jīng)理(兼會計科科長) (1)在財務(wù)部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，切實貫徹執(zhí)行崗位工作管理制度，編制本崗位年度、月度工作方案、財務(wù)收支方案； (2)根據(jù)財政部門規(guī)定的統(tǒng)一會計科目，設(shè)置帳戶，按照本單位規(guī)定的會計形式匯總、審核憑證； (3)負責登記明細帳，總分類帳并按期編制財務(wù)報表； (4)負責往來款項、債權(quán)債務(wù)的清理，定期對帳，并附有對帳調(diào)節(jié)表； (5)對各工程已報支的本錢、費用數(shù)據(jù)進行明細帳歸類登記，并定期對該數(shù)據(jù)進行匯總、核算、分析，未報支的本錢、費用數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，做好臺帳； (6)負責各所在公司及下屬工程職工的生活費、借款等職工往

40、來帳的登記工作； (7)審核現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票的填寫和簽章； (8)負責會計憑證的裝訂及會計檔案保管工作； (9)負責對所屬人員、材料人員的業(yè)務(wù)檢查和指導(dǎo)； 10參與工程款的回收及陳欠款的催要工作； 11加強信息管理，及時了解各工程的經(jīng)營收支情況，正確編制工程收款情況統(tǒng)計表； 12完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作并提供相關(guān)信息?，F(xiàn)金會計 (1)負責現(xiàn)金收付，審查原始憑證，保證其合法性和準確性； (2)每日進行帳、款盤存，做好日審； (3)對憑證進行日清月結(jié)，月結(jié)后的憑證交總帳會計收存； (4)每日將限額外的現(xiàn)金存人銀行，確?，F(xiàn)金平安； (5)及時和銀行對帳，每月調(diào)節(jié)收支差異，嚴格按有關(guān)規(guī)定做好保險箱的管

41、理工作； (6)負責現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票的填寫和簽章，嚴格控制空頭、空白支票流出和進入；逐日登記現(xiàn)金、銀行存款帳，并對現(xiàn)金日記帳和銀行存款帳的正確性負責； (7)認真分析研究與甲方簽訂的勞動合同，保證實際工作量和收款同步進行，做好要款工作；(8)嚴格控制資金使用，確保工程生產(chǎn)正常運營，每月按時發(fā)放職工生活費； (9)按時編制資金方案和資金周報表。15、資金管理中心 (1)組織辦理資金調(diào)度，保證資金合理使用； (2)辦理集團資金籌集，負責向金融機構(gòu)貸款，保持與銀行等有關(guān)金融機構(gòu)的良好合作關(guān)系；(3)管理土建分公司資金帳戶及其它子公司帳戶，確保公司資金統(tǒng)一管理； (4)審批分公司資金方案，按照方案安

42、排資金； (5)辦理集團內(nèi)部貸款； (6)辦理內(nèi)部單位的決算事宜； (7)科學(xué)選擇投資組合，減少閑置資金，提高資金使用效率； (8)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。16、法律效勞部 (1)充分利用法律武器，積極維護集團合法權(quán)益，為集團公司及各子公司代理訴訟、仲裁、聽證及行政復(fù)議等法律事務(wù)，以及提供其它相關(guān)法律效勞； (2)了解、掌握各工程部工程進度款、決算款的合同履行情況及施工中的索賠簽證情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向子、分公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出意見和建議； (3)為各級部門提供法律咨詢，根據(jù)企業(yè)的實際情況，有方案地開展普法宣傳、教育工作，經(jīng)常在公司刊物?中南之窗?上發(fā)表法制宣傳文章； (4)參與合同的草擬、評

43、審及簽約把關(guān)工作； (5)協(xié)助起草、修正企業(yè)內(nèi)部管理制度及各類法律文件； (6)參與重大事故、疑難事件的調(diào)查、調(diào)解、談判、處理等工作； (7)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，做好公司被拖欠工程款的清欠與催要工作； (8)加強溝通與請示工作，每月向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況； (9)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。17、網(wǎng)絡(luò)中心 (1)負責制定計算機使用的長遠規(guī)劃； (2)負責計算機、網(wǎng)絡(luò)等相關(guān)設(shè)備的配置及各類電腦設(shè)備的管理工作； (3)負責企業(yè)網(wǎng)站的建設(shè)與維護工作； (4)負責集團公司和各子、分公司、工程部之間的電腦聯(lián)網(wǎng)工作； (5)配合核算單位做好電腦設(shè)備的內(nèi)部租賃工作； (6)負責制定軟件的開發(fā)規(guī)劃，組織

44、經(jīng)營、生產(chǎn)、財務(wù)、人事等系統(tǒng)軟件的開發(fā)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)、信息一體化； (7)負責對下屬各級電腦管理員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查工作； (8)與人事部門共同組織計算機技術(shù)培訓(xùn)工作，在兩年內(nèi)確保80的管理人員會根本運用和操作電腦； (9)對分散使用的計算機進行不定期的檢查和維修，確保設(shè)備正常運轉(zhuǎn)； (10)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。18、財務(wù)審計部(由負責人、1名財務(wù)審計員、2名票據(jù)審批員、1名材料監(jiān)督員組成) (1)在公司董事長、總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，維護國家財經(jīng)紀律、方針政策及本單位規(guī)章制度的嚴肅性，保證公司資產(chǎn)的完整和平安，維護所有者的合法權(quán)益； (2)負責內(nèi)部經(jīng)濟效益審計、領(lǐng)導(dǎo)離任審計、承包經(jīng)營責任目標

45、審計、財務(wù)收支審計和資金專項審計等，負責審計財務(wù)收支、審核原始憑證及帳表，檢查資金和財產(chǎn)； (3)綜合評價審計對象的工作是否到達預(yù)期目標，產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量和經(jīng)濟效益等指標是否實現(xiàn)，有無改進和挖潛的可能； (4)根據(jù)審計目的，負責編制審計程序和方法； (5)填寫好審計工作底稿，編寫審計工作報告，提出審計處理意見及改進管理建議； (6)收集整理審計報告及審計處理意見，做好審計附件的歸檔工作； (7)客觀公正地反映問題和情況，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠資料； (8)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。財務(wù)審計組 (1)審計公司內(nèi)部財務(wù)部門的帳表是否符合國家標準； (2)審查財務(wù)部門能否自覺躲避財務(wù)風(fēng)險； (3)

46、審查財務(wù)部門是否按公司規(guī)定的程序和內(nèi)容開展工作； (4)審計財務(wù)部門年度、季度、月度報表，并及時指出和解決財務(wù)人員工作中的存在問題； (5)監(jiān)督審查子、分公司是否私設(shè)小金庫。票據(jù)審計組(1名負責人，1名審批員，1名登記員、1名材料監(jiān)督員) (1)嚴格審查各類票據(jù)是否符合財務(wù)制度的規(guī)定，對違章、違紀行為按制度進行處理； (2)對工程管理費中的未包干局部按制度規(guī)定審批； (3)審查材料和設(shè)備采購是否符合招投標手續(xù)； (4)改革審計方法，對土建、房地產(chǎn)及生物醫(yī)藥公司逐步實行資金方案審計； (5)審計的時間、參照的標準和審計原那么不能與職能部門相抵觸，不得隨意更改領(lǐng)導(dǎo)已簽字的票據(jù)； (6)審計要堅持實

47、事求是，尤其是對外審批注意企業(yè)形象。材料監(jiān)督員 (1)在審計部經(jīng)理和監(jiān)事會主席的直接領(lǐng)導(dǎo)下，監(jiān)督材料方案、質(zhì)量與價格，對萬元以上材料招投標進行監(jiān)督； (2)深入細致地做好物資采購的市場詢價與調(diào)研工作，充分結(jié)合市場動態(tài)、地區(qū)差異、付款方式等因素，為票據(jù)審計提供詳細、全面、準確的參考信息； (3)對低值易耗品每月發(fā)布一次指導(dǎo)價，但不得參與具體的采購活動； (4)監(jiān)督各級物資供給部門的工作是否及時到位，監(jiān)督材料采購系統(tǒng)和甲供材料是否弄虛作假； (5)對材料采購系統(tǒng)人員提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)和支持； (6)根據(jù)監(jiān)事會主席的指示，做好有關(guān)調(diào)查事項的配合工作。19、工程審計部(由1名負責人、3名組長、8名審計員組成

48、) (1)有方案地按公司規(guī)定審核工程本錢制造數(shù)，正確核定工程本錢指標； (2)嚴格審計所有外包工程和房地產(chǎn)招標工程的標底； (3)負責監(jiān)督土建預(yù)算員的漏算、少算及對弄虛作假現(xiàn)象的審查，對外決算嚴格把關(guān)，嚴格審計房地產(chǎn)子公司對外及對內(nèi)發(fā)包工程的竣工決算； (4)負責房地產(chǎn)與土建預(yù)算員對指標承包工作量的核算工作； (5)對工程部的本錢情況和方案利潤完成情況進行分析，為工程考核提供依據(jù)，配合對分公司的考核工作； (6)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。20、檢查組(由組長、質(zhì)檢、方案、平安、財會、材料、技術(shù)資料、政治后勤督查員共8人組成) (1)根據(jù)集團公司有關(guān)制度的規(guī)定，受監(jiān)事會直接領(lǐng)導(dǎo)，向監(jiān)事會負責

49、； (2)檢查組的本職任務(wù)是檢查、考核、監(jiān)督，找出問題，并催促有關(guān)部門及時整改，不得把檢查、考核、監(jiān)督行為與具體的管理行為相混淆； (3)開展工作時必須做到“公平、公正、公開、合理，實事求是地評定檢查結(jié)果； (4)在工程上檢查的結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題認真、負責、及時地向分公司正副經(jīng)理通報并交換意見，在各獨立工程部和分公司檢查的結(jié)果向子公司總經(jīng)理匯報； (5)及時把一些突出問題向集團公司總經(jīng)理匯報； (6)參與制訂本部門的相關(guān)管理制度。檢查組組長 (1)堅持以監(jiān)督考核的原那么進行檢查，不得干預(yù)和指揮各部門的具體工作； (2)以全方位、系統(tǒng)性檢查為主，如要抽查，必須以抽簽方式進行； (3)檢查時間要有方

50、案，防止與其他職能部門發(fā)生沖突； (4)負責檢查組對各部門個人考核的匯總工作； (5)負責文明施工和企業(yè)形象的檢查； (6)負責對管理人員、職工班子的配備情況檢查，尤其是輔助工種； (7)催促檢查組所有成員嚴格按貫標要求開展工作； (8)催促大家檢查方法要得當，要公開、公平、公正，令人信服； (9)及時、公正地處理好職工投訴問題； (10)把工程檢查結(jié)果匯報分公司，把分公司檢查結(jié)果匯報子公司，其中重大問題匯報集團公司總經(jīng)理。質(zhì)量督查員 (1)以公司內(nèi)部質(zhì)量標準作為質(zhì)量檢查標準，如內(nèi)部標準未作明確規(guī)定的，以國家和地方標準為標準進行檢查，不得隨意選擇標準； (2)以實測實量、目測為主要方式，結(jié)合標

51、準對工程質(zhì)量進行嚴格檢查； (3)對隱蔽工程必須找出典型部位進行解剖檢查。 方案督查員 (1)檢查工程形象進度方案與物資供給方案； (2)檢查預(yù)算工程量與實際是否相符，對工程多算的定額工時要及時在當月考核中扣除； (3)對出現(xiàn)的無定額標準的工作量及不合理的定額子目，及時請示生產(chǎn)管理部并共同研究調(diào)整； (4)對各分公司、工程部的工程合同、分包合同及十七項經(jīng)濟指標進行嚴格內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)過失及時向有關(guān)部門匯報并提請糾正； (5)審查預(yù)算員對帳、結(jié)帳是否及時； (6)審查預(yù)算員有否按公司的要求及時完成工作內(nèi)容。技術(shù)、資料督查員 (1)檢查工程資料、變更資料、會議紀要等各種資料的收集匯編； (2)檢查工程組

52、織設(shè)計、施工方案是否符合標準、合同和公司的要求； (3)檢查施工方案中發(fā)生的實際費用是否及時向甲方辦理確認手續(xù)； (4)檢查技術(shù)、質(zhì)量資料是否符合技術(shù)交底、驗收單的要求； (5)檢查各種原材料的產(chǎn)品證明和復(fù)試報告是否合格； (6)檢查甲方、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)部門的資料與文件是否收集齊全； (7)對公司下達的通知、會議精神是否傳達、執(zhí)行； (8)檢查會議記錄、值班記錄、施工日記是否齊全和真實。財務(wù)督查員 (1)檢查工程款能否按合同的約定回收； (2)檢查有否把錢拆借給他人； (3)檢查是否按公司規(guī)定和合同要求支付分包工程款和材料款； (4)檢查是否按公司規(guī)定發(fā)放備用金、借款，是否有變相挪用、大額宕帳現(xiàn)象

53、； (5)及時檢查并回收工程上的零星收入，審核不合理的零星開支； (6)檢查是否存在私分獎金或獎金分配不公平現(xiàn)象； (7)檢查是否存在違背制度亂罰款現(xiàn)象； (8)檢查獎罰是否及時兌現(xiàn)。 材料督查員 (1)督查節(jié)余材料的調(diào)運； (2)檢查工程是否按照方案進材料，有否偽劣產(chǎn)品； (3)材料是否限額發(fā)放，帳、卡、物是否相符； (4)低值易耗品的采購是否貨比三家，價格是否合理； (5)大宗材料采購是否有招投標手續(xù)，出入庫手續(xù)是否完備； (6)不同材料的保管是否恰當分類、符合要求； (7)檢查材料的調(diào)進調(diào)出手續(xù)是否符合要求； (8)檢查機具材料有否私自提供他人使用； (9)檢查施工中材料浪費現(xiàn)象。平安督

54、查員 (1)檢查平安材料、設(shè)備是否配有國家平安部門合格證書，是否到達平安性能標準； (2)測試少數(shù)工種是否具備相應(yīng)的平安知識； (3)檢測外租的機械設(shè)備、爬架等是否符合平安標準； (4)檢查所搭架子和平安防護設(shè)施是否符合規(guī)定要求； (5)檢查職工是否按照平安操作規(guī)程進行施工； (6)班前是否有平安交底和平安例會教育； (7)特殊危險作業(yè)是否有專人負責，平安標示是否到位； (8)是否有違章指揮現(xiàn)象； (9)工人每天睡眠時間能否保證七小時，是否疲勞作業(yè)和帶病作業(yè)； (10)臨設(shè)搭建、水電管線布置是否符合平安標準，是否有違水、用電現(xiàn)象。政治后勤督查員 (1)檢查食堂飯菜價格是否合理，是否符合質(zhì)量、衛(wèi)

55、生要求； (2)檢查宿舍衛(wèi)生、作息安排是否符合要求； (3)工程是否關(guān)心工傷、病假人員的生活； (4)是否存在徇私舞弊、損公肥私和受賄現(xiàn)象； (5)是否存在拉幫結(jié)派、惹事生非等不正之風(fēng)； (6)督查違法違紀、嫖娼、賭博、盜竊現(xiàn)象； (7)檢查是否有上年度的辭退人員、黑名單人員，及打架斗歐、盜竊犯罪、患有嚴重慢性疾病和不勞而獲人員，催促分公司及工程部予以清退； (8)對謾罵、詆毀公司的頑劣人員進行追查并予以處分； (9)對泄露公司商業(yè)機密的人員進行追查并予以處分； (10)曲對從事第二職業(yè)的人員進行追查并予以處分； 11對利用公司的有形及無形資產(chǎn)到達個人目的的事件進行追查。第三章行政管理制度第一

56、節(jié)公司管理條例一、總那么第一條現(xiàn)代企業(yè)人人都是監(jiān)督者，人人也都將受到他人監(jiān)督。企業(yè)管理制度是實施指導(dǎo)、標準、鼓勵、約束和監(jiān)督的重要工具，企業(yè)員工必須認真對待。 第二條集團公司及子公司各項制度所涉及的獎罰，對任何管理人員均可適用，制度面前人人平等。 第三條分公司經(jīng)理以上負責人、檢查組、生產(chǎn)管理部及其他各級職能部門負責人、工程經(jīng)理、工程各職能人員，均有權(quán)按照制度規(guī)定及權(quán)限范圍對違反制度的部門或個人實施處分。無處分權(quán)的，可向有關(guān)部門舉報，由有關(guān)部門查實后實施。 第四條子公司經(jīng)理、分公司經(jīng)理及工程經(jīng)理，必須服從上級部門對人事、設(shè)備、材料、汽車、料具的統(tǒng)一調(diào)動，不執(zhí)行一次罰500元，屢犯不改者處分加倍，

57、直至給予降職或免職處理。本條規(guī)定分公司經(jīng)理及以下人員由生產(chǎn)管理部負責處分，分公司經(jīng)理以上人員由監(jiān)事會主席負責處分。 第五條利用公司名義幫助別人承接工程業(yè)務(wù)，或利用職務(wù)之便在公司之外私自經(jīng)營與公司性質(zhì)相同的業(yè)務(wù)，均屬違反?中華人民共和國公司法?第五十八至六十三條的規(guī)定，發(fā)現(xiàn)后罰沒上年度和本年度工資，作為賠償損失，如果是業(yè)務(wù)主管和業(yè)務(wù)員，還要賠償不低于20萬元的信息費、企業(yè)無形資產(chǎn)和平時業(yè)務(wù)費用。 第六條對擅自跳槽單干者，公司將按?公司法?、?勞動法?、?反不正當競爭法?等相關(guān)法律法規(guī)對其起訴，追究其法律責任。 第七條 使用公司的資金、汽車、材料、人工去辦個人私事的，舉報查實后，將全部費用記人個人

58、帳，并對有關(guān)責任人員罰款200元以上。 第八條 在工作中，損壞財物和遺失東西都要由個人賠償經(jīng)濟損失，屬于客觀原因造成的，賠償10的經(jīng)濟損失；屬于主觀原因或嚴重瀆職造成的，賠償50以上直至全部的經(jīng)濟損失。第九條 本公司員512512作采取包干制，上下班時間必須嚴格按規(guī)定執(zhí)行，除值班外其余工作一律包干，本職工作必須完成，如完不成必須加班，且無加班工資。 第十條 工程值班人員不允許坐在辦公室、宿舍里閑聊，要認真負責地在現(xiàn)場檢查指導(dǎo)解決問題，發(fā)現(xiàn)不在工作崗位去睡覺或玩耍的，取消當日出勤，嚴重失職的按損失費的50賠償。 第十一條 對于建設(shè)方、總包方或當?shù)赜嘘P(guān)部門的罰款，沒有特殊情況的，由有關(guān)責任人員全額

59、承當，如確有客觀原因的，在封頂或竣工后，上報子公司董事會研究按比例分攤。 第十二條 為提高企業(yè)知名度以及加快技術(shù)革新進程，公司實行科技進步獎勵制度，即凡刊登在市級以上報刊上的署名單位為“中南集團的科技論文，公司給予如下獎勵：市級刊物上發(fā)表的獎稿費的二倍，且年終工資折率增加l一2折；省級刊物上發(fā)表的獎稿費的四倍，且年終工資折率增加24折；全國性刊物上發(fā)表的獎稿費的六倍，且年終工資折率增加48折。如內(nèi)部員工在工藝改革、技術(shù)創(chuàng)新上有創(chuàng)造創(chuàng)造，根據(jù)奉獻大小獎50010000元，且年終工資增加110折。 第十三條 承接工程業(yè)務(wù)和工程開發(fā)投資的最終決策權(quán)一般情況下屬于土建子公司董事會和董事長，特殊情況由集

60、團公司董事會或董事長決定，其他任何人不得越權(quán)擅自表態(tài)拍板，堅決制止事后請示匯報，違反者罰款500010000元，由監(jiān)事會主席負責處分。第十四條 隨著公司各種制度的細化，各級職能部門負責人的學(xué)習(xí)、開會、活動越來越多，但凡部門正職外出的，由副職代替正職工作；工程經(jīng)理及生產(chǎn)經(jīng)理均外出的，由技術(shù)負責主持工作；分公司正副經(jīng)理均外出的，經(jīng)營科長主持工作；子公司正副經(jīng)理均外出的，由辦公室主任負責日常工作。 二、親戚好友管理 第十五條 但凡材料、財務(wù)、司機、食堂會計、塔吊配備人員，一律不得使用領(lǐng)導(dǎo)人的親戚朋友及關(guān)系戶人員。 第十六條領(lǐng)導(dǎo)人的親戚朋友及關(guān)系戶人員在招工時，必須與其他人員一樣，通過公司組織的考試前