001預(yù)算啟動會議

1、.：.；預(yù)算啟動會議范圍預(yù)算啟動會議系指在各部門事先對本部門下一年度任務(wù)進(jìn)展充分預(yù)測的根底上，公司召開由公司董事長、董事會董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門經(jīng)理級參與的會議?？刂颇康母鞑块T在事先充分預(yù)備的根底上參與會議確保根據(jù)各部門的預(yù)測平衡公司的戰(zhàn)略目的來確定下一預(yù)算年度的總體運(yùn)營目的值，并將其分解落實(shí)到相關(guān)部門主要控制點(diǎn)將協(xié)調(diào)后的運(yùn)營目的值與各部門經(jīng)理提交的預(yù)測報告進(jìn)展對比，將各部門預(yù)測目的值的比較分析，歸檔入人力資源部員工考核檔案，納入干部年終考核董事長、總經(jīng)理簽發(fā)預(yù)算會議紀(jì)要和各部門年度運(yùn)營目的值特定政策9月10日前各部門經(jīng)理提交初步預(yù)測報告，9月中旬第一個周末召開預(yù)算會議公司董事長、董

2、事會董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門經(jīng)理級參與年度預(yù)算會議，會議期間參與者如需請假，副總經(jīng)理以及部門經(jīng)理須有總經(jīng)理和董事長的同意，總經(jīng)理和執(zhí)行董事須有董事長的同意財務(wù)行政主管副總在預(yù)算啟動會議開場時匯報本年度財務(wù)情況及預(yù)算執(zhí)行情況會議必需確定公司年度運(yùn)營目的，目的中需包括各部門費(fèi)用制定根據(jù)及調(diào)整幅度預(yù)算啟動會議流程闡明C-02-001-001步驟涉及部門步驟闡明董辦秘書、辦公室秘書8月中旬董辦秘書通知辦公室秘書，確認(rèn)預(yù)算專題會議召開時間 辦公室秘書9月1日辦公室秘書通知各部門經(jīng)理及以上人員預(yù)備預(yù)算專題會議資料，確定召開日期并分發(fā)會議召開所需資料清單 各部門經(jīng)理9月10日各部門經(jīng)理根據(jù)下年度戰(zhàn)略

3、規(guī)劃結(jié)合市場預(yù)測、歷年銷售情況、銷售才干、研發(fā)才干、消費(fèi)倉儲才干、人力資源、資金情況等情況提交初步預(yù)測報告，并預(yù)測本部門未來年度的收入和費(fèi)用。財務(wù)行政主管副總預(yù)備未來年度的預(yù)算表格、1至8月預(yù)算執(zhí)行情況分析、四季度預(yù)算調(diào)整懇求辦公室秘書匯總各部門提交的初步預(yù)測報告，財務(wù)行政主管副總遞交的預(yù)算表格、1至8月預(yù)算執(zhí)行情況分析、四季度預(yù)算調(diào)整懇求作為預(yù)算會議初步審議內(nèi)包容入會議資料；另外將戰(zhàn)略行動方案也納入會議資料6 辦公室辦公室做好會議預(yù)備，安排會議議程，預(yù)定開會場所。財務(wù)行政主管副總財務(wù)行政主管副總預(yù)備未來年度的預(yù)算表格、1至8月預(yù)算執(zhí)行情況分析、四季度預(yù)算調(diào)整懇求，交給辦公室，納入會議資料7

4、辦公室擬定會議通知、復(fù)印上述會議資料并裝訂，并將會議通知和資料一并分發(fā)給會議參與人員8 董事長、董事會董事、總經(jīng)理、各副總、各部門經(jīng)理級9月中旬的第一個周末召開預(yù)算會議，確定公司年度運(yùn)營目的值董事長論述董事會的戰(zhàn)略目的要求各部門經(jīng)理論述市場營銷、消費(fèi)研發(fā)、銷售效力、采購物流、人事培訓(xùn)、投資、行政等預(yù)測報告和預(yù)測根據(jù)總經(jīng)理和相關(guān)副總、部門經(jīng)理結(jié)合目的本錢、協(xié)調(diào)公司資源確定公司年度運(yùn)營目的值，并分解至各部門的運(yùn)營目的值財務(wù)行政主管副總對預(yù)算表格的填制進(jìn)展闡明 財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理將協(xié)調(diào)后的運(yùn)營目的值與各部門經(jīng)理提交的預(yù)測報告進(jìn)展對比，分析差別合理性，評價預(yù)測準(zhǔn)確度，填寫各部門預(yù)測目的值之比較分析，歸檔入人力資源部員工考核檔案，納入干部年終考核9 辦公室、董事長、總經(jīng)理次日辦公室整理睬議紀(jì)要，董事長、總經(jīng)理簽發(fā)預(yù)算會議紀(jì)要和各部門年度運(yùn)營目的值13 辦公室、人力資源部辦公室將會議紀(jì)要及年度運(yùn)營目的值交