某控股有限公司財(cái)務(wù)狀況

1、銀泰控股股份有限公司2002年度報(bào)告PAGE PAGE 81重要提示澳本公司董事會(huì)及叭其董事保證本報(bào)阿告所載資料不存壩在任何虛假記載啊、誤導(dǎo)性陳述或罷者重大遺漏，并瓣對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)斑性、準(zhǔn)確性和完藹整性承擔(dān)個(gè)別及瓣連帶責(zé)任。按董事陳玉華先生岸因故未出席董事半會(huì)。董事孟爽英佰女士授權(quán)委托胡案興定董事代為出矮席并行使表決權(quán)胺。疤公司董事長(zhǎng)沈國(guó)搬軍先生、總經(jīng)理俺邱中偉先生、財(cái)爸務(wù)總監(jiān)楊大勇先案生及財(cái)務(wù)部經(jīng)理頒吳寧蓮女士鄭重礙聲明：保證年度背報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告哎的真實(shí)、完整。礙一、公司基本情半況簡(jiǎn)介懊（一）公司藹法定中英文名稱(chēng)擺 澳 中文名稱(chēng):盎銀泰控股股份有背限公司拌 暗英文名稱(chēng):翱SILVERT啊IE

2、 HOLD邦I(lǐng)挨NG CO.,敖LTD氨 敗英文縮寫(xiě)瓣:SHCN癌拔（二）公司法定翱代表人：扳沈國(guó)軍懊（三）公司董事拔會(huì)秘書(shū)：俺鐘明海爸 伴證券事務(wù)代表：百 捌曹穎穎癌聯(lián)系地址：巴寧波市東渡路5澳5號(hào)華聯(lián)大廈7壩樓半芭聯(lián)系電話：哎(0574)8扮7092006扒、（0574）哎8709200癌8翱傳 真：巴(0574)8白7092059爸電子信箱：按cao5566案sina.c拌om捌八（四）公司注冊(cè)伴地址：按寧波市中山東路佰238號(hào)伴辦公地址：般寧波市東渡路5絆5號(hào)華聯(lián)大廈懊7襖樓啊郵政編碼：疤315000百公司網(wǎng)址哎：笆.把笆 岸電子信箱扮:master傲 nbhl.跋柏（五）公司選定埃的

3、信息披露報(bào)紙奧名稱(chēng)：鞍中國(guó)證券報(bào)柏登載年度報(bào)告的版國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址佰：盎年度報(bào)告?zhèn)渲玫匕冱c(diǎn)：阿本公司辦公室邦 斑（六）公司股票鞍上市交易所：胺上海證券交易所癌敗股票簡(jiǎn)稱(chēng)：爸銀泰股份礙股票代碼：絆600683拔（七）公司最近安變更注冊(cè)日期：矮2002年11爸月14日半注冊(cè)登記地點(diǎn)：哎寧波市工商行政凹管理局爸企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)吧照注冊(cè)號(hào)：礙3302001昂001958傲稅務(wù)登記號(hào)碼：凹國(guó)、地稅甬字3版3020314骯4052096擺公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)扳師事務(wù)所：版上海立信長(zhǎng)江會(huì)搬計(jì)師事務(wù)所有限八公司辦辦公地址：擺上海市南京東路笆61號(hào)4樓跋二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和矮業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要壩 （一）擺本年度主要會(huì)計(jì)搬數(shù)據(jù)（單位：

4、元暗）叭利潤(rùn)總額 八 疤 班 壩 爸 般 邦28,矮117安,按208把.靶62 案 頒 愛(ài)凈利潤(rùn) 半 壩 按 胺 板 頒 懊27,熬900般,襖906阿.埃05耙扣除非經(jīng)常性損白益后的凈利潤(rùn) 哀 安 骯 白 氨22按,哀802背,哀515.64皚主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 芭 隘 絆 伴 隘 鞍 66絆,巴008岸,矮663.26岸其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 把 熬 昂 奧 背 鞍 9凹,絆060板,拔769.62昂營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 辦 胺 俺 板 靶 襖 25跋,頒123扮,辦488.03百投資收益敗 罷 昂 皚 罷 扮-4版,癌014百,拜180.91昂 補(bǔ)貼收敗入 斑 昂 扒 頒 岸 安 奧4,909,5背11.09癌營(yíng)

5、業(yè)外收支凈額昂 稗 把 癌 罷 昂 頒2,098,3阿90.41敗經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的癌現(xiàn)金流量?jī)纛~ 骯 按 暗 皚 49,9按84,030.矮53隘 辦 矮現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)熬物凈增加額 懊 拌 按 吧 半21,816,哎190.59安 安注：扣除的非經(jīng)斑常性損益項(xiàng)目和頒涉及的金額: 敗 啊 5鞍,扒09伴8熬,敗390.41岸項(xiàng)目:處置資產(chǎn)笆收益 挨 氨 愛(ài) 靶 阿2矮,愛(ài)130頒,八757.43 班 巴 背 骯 哎 稗 擺 財(cái)政拔補(bǔ)貼 霸 俺 爸 拜 唉 3,0凹00,000.唉00昂 賠償皚、罰款收支凈額芭 襖 盎 按 半 白20,495.埃68藹 捐贈(zèng)俺支出 岸 挨 柏 百 熬 哎 伴-20,

6、000白.00扳 營(yíng)業(yè)癌外其他收支凈額澳 百 吧 白 擺 罷-32懊,柏862鞍.艾70扮 哀 艾所得稅影響數(shù) 把 斑 伴 伴 般 拜 般 奧 0.00 罷 壩 柏（二）前三年主氨要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)把務(wù)指標(biāo)（單位：敖元）皚 安指標(biāo)項(xiàng)目懊2002年度盎2001年啊2000年扒 啊調(diào)整后靶調(diào)整前俺 昂調(diào)整后按調(diào)整前耙主營(yíng)業(yè)務(wù)收入半803半,167,56埃8.94安660,115柏,154.6柏0百660,115翱,154.60拔659,907藹,683.55扒659,907藹,683.55叭凈利潤(rùn)安27,900,奧906.05啊9,278,9絆68.98扒4,033,3凹49.98拔10,5百8辦4,

7、436.1凹7把6,839,5八88.25懊扣除非經(jīng)常性氨損益的凈利潤(rùn)斑22,802,壩515.64扳1,874,7傲60.85班-3,370,懊858.15頒-12,467百,596.58澳-16,212扮,444.50唉每股收益氨0.14搬0.05啊0.02板0.05敖0.03皚凈資產(chǎn)收益率(笆%)辦10.12跋3.7般6稗1.70笆4.47靶2.94敗凈資產(chǎn)收益率(邦%)注1拌8.27爸0.75昂-1.42敖-5.27傲-6.96岸每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)哀生啊的現(xiàn)金流量?jī)纛~佰0.25瓣0.02柏0.02敗0.04爸0.04稗2002年12爸月31日盎2001年12拔月31日半2000年12吧月3

8、1日艾調(diào)整后罷調(diào)整前凹調(diào)整后皚調(diào)整前凹總資產(chǎn)懊973,935哎,389.80跋898,712罷,114.09暗888,220頒,耙876.09般883,385班,611.77拌884,181白,289.17挨股東權(quán)益注2挨275,754八,79八0.39瓣247,084邦,763.92暗236,593搬,525.92霸236,718瓣,276.18傲233,000稗,681.44胺每股凈資產(chǎn)哎1.38阿1.24澳1.19啊1.19罷1.17哀調(diào)整后的每股凈般資產(chǎn)疤經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的拔1.35絆1.21案1.16絆1.15奧1.12白現(xiàn)金流量?jī)纛~版49,984,翱030.53扮4,806,4罷49.

9、49背4,806,4拌49.49擺8,028,1拜09.71班8,028,1埃09.71笆 注1背：以扣除非經(jīng)常襖性損益的凈利潤(rùn)百為基礎(chǔ)計(jì)算的凈敖資產(chǎn)收率益；昂 注2笆：不含少數(shù)股東懊權(quán)益。吧（三）報(bào)告期內(nèi)岸股東權(quán)益變動(dòng)情暗況（單位：元）捌項(xiàng)目辦股本氨資本公積頒盈余公積愛(ài) 法定公益皚金柏未分配利潤(rùn)阿 股東權(quán)益岸合計(jì)熬期初數(shù)把199,253笆,729.00按345,787傲,562.43啊15,226,艾859.21敖7,493,1靶32.57奧-3按19巴,唉907俺,巴398捌.87暗247,084熬,763.92敗本期增加板103.77奧51.88霸 28邦,盎141吧,215.11百28

10、,141,八370.76耙本期減少芭160,206俺.05岸80,103.襖01挨155辦.埃65拜 240礙,464.71捌期末數(shù)敗199,253奧,729.00翱345,787拌,562.43暗15,066,傲756.93巴7,413,0捌81.44絆-291襖,766,33傲9.41百275,754奧,790.39拌變動(dòng)原因頒1、靶盈余公積、法定傲公益金增加系子半公司提取數(shù)；拜2、未分配利潤(rùn)壩增加主要系本期鞍實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)。版三、股本變動(dòng)及霸股東情況壩(一)股本敗變動(dòng)情況按 1、股份板變動(dòng)情況表（數(shù)安量單位：股）百股份類(lèi)別奧本次變動(dòng)前敖 本次變動(dòng)熬增減（+，-）扮本次變動(dòng)后藹配股 送股氨 公

11、積金 胺增 發(fā) 其他唉 小計(jì)罷 哀 吧轉(zhuǎn) 股般一、未上市流通拌股份啊1、發(fā)起人股份挨14,872,絆000唉14,872,癌000叭 其中：矮 國(guó)家持有哀股份罷 境內(nèi)法人骯持有股份佰14,872,搬000盎14,872,叭000凹 境外法人把持有股份隘 其他矮2、募集法人股絆份百51,835,柏680笆51,835,昂680笆3、境內(nèi)法人股阿份隘42,655,隘600胺42,655,敖600扮4、內(nèi)部職工股敗5、優(yōu)先股或其版他唉未上市流通股份搬合計(jì)懊109,363瓣,280敗109,363巴,280矮二、已上市流通藹股份拔1、人民幣普通爸股百89,890,藹449艾 89,890疤,449辦2

12、、境內(nèi)上市的拔外資股拜3、境外上市的跋外資股昂4、其他笆已上市流通股份藹合計(jì)矮89,890,鞍449懊 89,890爸,449阿三、股份總數(shù)版199,253跋,729百199,253骯,729半 2、股八票發(fā)行與上市情耙況?。?）至報(bào)告期叭末止的前三年，澳公司未有股票發(fā)敖行情況，但公司矮轉(zhuǎn)配股21,1板50,691哀股經(jīng)獲準(zhǔn)于20搬00年5月8日藹上市流通。背（2）報(bào)告期內(nèi)笆，公司股份結(jié)構(gòu)挨及總數(shù)無(wú)變動(dòng)。凹（3）公司無(wú)現(xiàn)版存內(nèi)部職工股。柏（二）股東佰情況股東總數(shù)跋 截止2懊002年12月骯31日，持有本背公司股份的股東矮總數(shù)為2443扳7戶(hù)。襖 2、前1佰0名股東持股情艾況襖(霸數(shù)量單位：股)

13、跋股東名稱(chēng)叭 白 年礙末持股數(shù) 跋 持股比例(熬%) 年度內(nèi)扒增減罷 懊 股份類(lèi)別罷中國(guó)銀泰投資有背限公司 安 42愛(ài),655,60吧0 傲21.41 奧 埃 0 疤 境內(nèi)法人挨股 胺寧波金港信托投叭資有限公司 安 壩 4,018,癌820 挨 2.02吧 拌 0 襖 境內(nèi)啊法人股 瓣交通銀行寧波市爸分行 跋 艾3,380,0白00 靶 1.70 拜 案 0 辦 境內(nèi)法人捌股 瓣中國(guó)糖業(yè)酒類(lèi)集拌團(tuán)公司 巴 3癌,042,00岸0 罷 1.53 艾 頒 0 隘 境內(nèi)法人股扳 暗寧波市工商銀行澳勞動(dòng)服務(wù)公司礙 2,53笆5,000 背 1.擺27 扒 0 傲 境奧內(nèi)法人股 傲 熬南京新港開(kāi)發(fā)總百公

14、司 扳 岸2,197,0暗00 皚 1.10 癌 安 0 鞍 境內(nèi)法半人股 辦 拜寧波保稅區(qū)華能頒聯(lián)合開(kāi)發(fā)有限公敗司 1,183疤,000 搬 0.扳59 哎 0八 拔境內(nèi)法人股把寧波市燃料公司埃 搬 疤 1,18哎3,000 板 0拔.59 骯 唉0 啊 境內(nèi)法人股阿北京建宇投資管拔理有限公司 埃 1,耙152,100邦 版 0.邦58 奧 1艾,152,10背0 礙 境內(nèi)法人股拌浙江物產(chǎn)元通機(jī)霸電(集團(tuán))有限凹公司 1,01版4,000 般 0疤.52 隘 佰0 般 境內(nèi)法人股版注1：持有公司暗5%以上股份的爸中國(guó)銀泰投資公骯司，其年度內(nèi)所拜持股份無(wú)質(zhì)押或懊凍結(jié)情況。氨注2：上述前1俺0名

15、股東之間不懊存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或八屬于上市公司哎股東持股變動(dòng)信凹息披露管理辦法耙規(guī)定的一致行耙動(dòng)人。翱3、控股股東及巴實(shí)際控制人情況愛(ài)控股股東單位名埃稱(chēng)：中國(guó)銀泰投阿資有限公司；法藹定代表人：沈國(guó)昂軍；成立日期：愛(ài)1996年12佰月；注冊(cè)資本：胺30000萬(wàn)元百；經(jīng)營(yíng)范圍：資伴產(chǎn)托管、重組與般經(jīng)營(yíng),高新技術(shù)半產(chǎn)業(yè)投資開(kāi)發(fā)與唉經(jīng)營(yíng),商業(yè)百貨藹零售業(yè)的投資與懊經(jīng)營(yíng)。笆中國(guó)銀泰投資有把限公司控股股東拔為北京國(guó)俊投資埃有限公司，持股邦比例30%。北岸京國(guó)俊投資有限敖公司的控股股東暗和實(shí)際控制人：癌沈國(guó)軍先生；國(guó)愛(ài)籍：中國(guó)；無(wú)其芭他國(guó)家或地區(qū)居爸留權(quán)；自199翱7年起至今任該愛(ài)公司董事長(zhǎng)、總矮裁，2000年礙

16、起至今同時(shí)兼任鞍本公司董事長(zhǎng)。襖四、董事、監(jiān)事愛(ài)、高級(jí)管理人員耙和員工情況柏 （一）現(xiàn)任董岸事、監(jiān)事和高級(jí)敗管理人員笆 1、基本唉情況把 姓名 叭職務(wù) 疤 哀 性別 年齡半 任期起止埃日期 年初持股挨數(shù) 年末持股數(shù)絆沈國(guó)軍 董事柏長(zhǎng) 愛(ài) 挨 男 40歲癌 2002.0岸5-2005.凹05 版 0 昂 0巴邱中偉 副董愛(ài)事長(zhǎng)、總經(jīng)理 按 男 3佰4歲 2002壩.05-200捌5.05 白 0 絆 辦0霸楊大勇 董事盎、財(cái)務(wù)總監(jiān) 霸 男 哎44歲 200芭2瓣.傲05-200耙5般.05 3叭4476 班 34476吧陳玉華 獨(dú)立骯董事 白 癌男 49歲 辦2002敗.05-200敗5.05

17、疤 0 哀 笆0稗孟爽英 獨(dú)立骯董事 版 跋女阿 47案歲 班2002.05懊-2005.0捌5 芭 0 扒 0襖胡興定 獨(dú)立挨董事 搬 傲男芭 40白歲拜 2002.0啊5-2005.敗05 笆 0 拜 0壩朱佳平 董事白 擺 瓣 男 39奧歲 2002.版05-2005澳.05 挨 0 扳 0捌冷玉文 董事懊 耙 把 男 31鞍歲 2002.熬0埃5骯-2005.0哎5 頒 0 巴 0扒厲 玲 董岸事 壩 暗 女 4邦4歲 2002敗.0斑5疤-200敗5版.05 埃 0 拜 0頒陳震芳 監(jiān)事哀會(huì)召集人 版 男 伴 37歲 20邦02.05-2奧005.05 耙 0皚 芭 0叭李曉新 監(jiān)事

18、襖 絆 澳 女 46捌歲 2002.伴05-2005氨.05 爸 0 鞍 0耙郭 昭 監(jiān)盎事 白 愛(ài) 男 4班4歲 2002耙.05-200拔5.05 翱 0 稗 般0襖李 鐵 副氨總經(jīng)理 跋 熬 男 34歲案 2002.0背9-2005.奧05 敗 0 隘 0凹王遵閩 副總唉經(jīng)理 般 罷男凹 39拔歲把 2002.0凹9敗-2005.0柏5 氨 0 半 0扳鐘明海 董事會(huì)捌秘書(shū)、總助 扮 男 4癌5歲 2002叭.05-200斑5.05 拜 0 拔 稗0 按2跋、在股東單位任胺職的董事、監(jiān)事暗情況拔姓名 俺任職的股東名稱(chēng)扮 八 伴 職 白務(wù) 拜 癌 任職拌期間叭 沈國(guó)軍澳 中國(guó)銀泰投挨資有限

19、公司 絆 埃 董事長(zhǎng)、阿總裁 艾 胺1997年至今芭 班 冷玉文鞍 中國(guó)銀泰投罷資有限公司 隘 襖 投資部總岸經(jīng)理 暗 頒2000年至今澳 厲玲 叭 中國(guó)銀泰藹投資公司全資子伴公司 白 總經(jīng)理 巴 佰 白 2000年至岸今愛(ài) 骯 浙江敗銀泰百貨有限公罷司 班 叭 奧 朱佳平瓣 寧波金港信唉托投資有限公司捌 壩 總經(jīng)理 捌 癌 氨 1997年至癌今癌 李曉新伴 中國(guó)糖業(yè)酒吧類(lèi)集團(tuán)公司 邦 昂 實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)懊部副經(jīng)理 敗 19翱97年至今熬 郭昭 稗 南京新港啊開(kāi)發(fā)總公司下屬叭南京臣功 總鞍經(jīng)理 暗 藹 2扒001年至今跋 笆 制藥埃有限公司俺3、年度報(bào)酬情芭況巴（1）下列董事鞍、監(jiān)事不在公司哀領(lǐng)取報(bào)

20、酬、津貼隘，但在其任職的礙股東單位領(lǐng)取：皚董事沈國(guó)軍、朱疤佳平、冷玉文，敗監(jiān)事李曉新、郭稗昭。隘（2）下列董事奧、監(jiān)事和高級(jí)管唉理人員在公司領(lǐng)斑取報(bào)酬：邱中偉瓣、李鐵、王遵閩伴、楊大勇、厲玲般、陳震芳、鐘明昂海。上述在公司搬內(nèi)任行政職務(wù)的俺董事、監(jiān)事以其版所任職務(wù)的高低背和崗位的不同，靶按公司崗位工隘資制的規(guī)定領(lǐng)芭取報(bào)酬；高級(jí)管扒理人員由董事會(huì)半依據(jù)經(jīng)董事會(huì)會(huì)把議通過(guò)的公司皚2002年度經(jīng)盎營(yíng)考核辦法確氨定其報(bào)酬。計(jì)年把度報(bào)酬總額邦93.14挨萬(wàn)元，其中20耙萬(wàn)元至25萬(wàn)元隘之間2人，10柏萬(wàn)元至15萬(wàn)元跋之間的3人，5瓣萬(wàn)元以下的2人笆。金額最高的前斑三名董事的報(bào)酬扒總額為半52.43隘萬(wàn)元

21、。前三名高骯級(jí)管理人員的報(bào)拜酬總額為鞍61.62昂萬(wàn)元。吧（3）獨(dú)立董事藹在公司領(lǐng)取年津靶貼2萬(wàn)元/人。八其出席股東大會(huì)板、董事會(huì)及董事霸會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)背議的差旅費(fèi)以及俺按公司章程扮行使職權(quán)所需費(fèi)般用，在公司據(jù)實(shí)搬報(bào)銷(xiāo)。邦4、離任情況與疤高級(jí)管理人員聘癌免情況半報(bào)告期內(nèi)，公司跋第三屆董事會(huì)董藹事李曉新、第三案屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事李柏幸勇?lián)Q屆離任。熬董事會(huì)于200半2年9月增聘王皚遵閩先生為公司佰副總經(jīng)理。巴 （二）靶公司員工情況熬2002年末，版公司員工323背人，較上年末減霸少126人。在靶在冊(cè)員工中，其般中銷(xiāo)售營(yíng)業(yè)人員辦261人，技術(shù)熬人員16人，財(cái)氨務(wù)人員30人，叭行政人員16人翱。具有大專(zhuān)以上

22、奧學(xué)歷的113人疤，占員工總數(shù)的絆35%；中專(zhuān)學(xué)般歷的42人，占暗員工總數(shù)的13斑。至年末由社佰會(huì)統(tǒng)籌的退休職把工人數(shù)為317百人。岸五、公司治理結(jié)藹構(gòu) 搬 （一）皚董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)盎的人員與構(gòu)成跋 捌本公司董事會(huì)和柏監(jiān)事會(huì)的組成人頒數(shù)，符合公司奧法和公司章拔程的規(guī)定。董版事會(huì)的人員構(gòu)成按，具備了較為合跋理的專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu)，藹其來(lái)自于商業(yè)、巴證券業(yè)、信托業(yè)八、工業(yè)、投資與胺資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等專(zhuān)業(yè)凹領(lǐng)導(dǎo)崗位且具有敗高學(xué)歷或職稱(chēng)的藹成員，具備了履埃行職責(zé)所必備的胺知識(shí)、技能和素罷質(zhì)。監(jiān)事會(huì)三名胺成員因分別具有拌法律、會(huì)計(jì)和投俺資方面的專(zhuān)業(yè)知唉識(shí)或工作經(jīng)驗(yàn)，矮確保了監(jiān)事會(huì)能敖夠獨(dú)立有效地行傲使監(jiān)督和檢查的邦職責(zé)。澳

23、 （二）安董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)哎的工作及評(píng)價(jià)搬 報(bào)告期罷內(nèi)，董事會(huì)就公柏司收購(gòu)資產(chǎn)暨關(guān)瓣聯(lián)交易、整改公靶司治理狀況等1礙0余項(xiàng)重要事項(xiàng)敖先后召開(kāi)了七次奧會(huì)議，作出了有靶利于促進(jìn)公司可奧持續(xù)發(fā)展，改變岸公司在資本市場(chǎng)絆形象以及規(guī)范公霸司運(yùn)作等的重大岸決策。工作是富懊有成效的。壩 在董事跋會(huì)討論上述一系奧列重大事項(xiàng)中，叭監(jiān)事會(huì)成員不僅背列席了各次董事傲?xí)?huì)議，同時(shí)也瓣對(duì)有關(guān)事項(xiàng)提出頒了質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)，并敗按照有關(guān)法律、艾法規(guī)和規(guī)范性文疤件的規(guī)定，對(duì)收扳購(gòu)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交靶易等有關(guān)重要事霸項(xiàng)發(fā)表了監(jiān)事會(huì)拌獨(dú)立意見(jiàn)。工作捌績(jī)效是明顯的。哎（三）獨(dú)立董事般履行職責(zé)情況佰根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)跋關(guān)于在上市公矮司建立獨(dú)立董事背制度

24、的指導(dǎo)意見(jiàn)哎的有關(guān)規(guī)定，扳于2002年5捌月召開(kāi)的200板1年年度股東大敗會(huì)，選舉產(chǎn)生了吧三名獨(dú)立董事，拜其人數(shù)占公司董背事會(huì)人數(shù)的三分癌之一。按照上述懊規(guī)定和公司章板程及公司董埃事會(huì)議事規(guī)則班，報(bào)告期內(nèi)獨(dú)立笆董事應(yīng)出席董事案會(huì)會(huì)議4次，實(shí)扮際出席會(huì)議12襖人次，其中親自芭出席的8次。同瓣時(shí)，獨(dú)立董事在拔履行有關(guān)法律、俺法規(guī)賦予董事的挨職責(zé)外，還對(duì)公敗司聘任高級(jí)管理板人員、收購(gòu)資產(chǎn)辦、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易霸等重大事項(xiàng)作出奧了客觀、公正的拜判斷，并依據(jù)有艾關(guān)規(guī)定須出具獨(dú)瓣立意見(jiàn)的，均分頒別發(fā)表了唉“稗同意捌”敗的獨(dú)立意見(jiàn)，發(fā)般揮了獨(dú)立董事的安作用。翱（四）董事會(huì)專(zhuān)傲門(mén)委員會(huì)的組成扮及工作情況瓣公司董事會(huì)

25、依據(jù)翱上市公司治理皚準(zhǔn)則的規(guī)定，扮按照股東大會(huì)的拌有關(guān)決議，于2背002年5月分艾別成立了戰(zhàn)略、扳審計(jì)、提名、薪傲酬與考核四個(gè)委鞍員會(huì)，其成員組佰成及人員構(gòu)成，爸均悉依上述準(zhǔn)則俺規(guī)定。各專(zhuān)門(mén)委疤員會(huì)依其各自職盎責(zé)，分別就公司罷中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略翱的確立、外部審百計(jì)機(jī)構(gòu)的聘請(qǐng)、阿高管人員的聘任隘程序和資格審查芭、公司及高管人俺員年度考核與薪八酬方案的擬訂，邦進(jìn)行了研究，提氨出了建議或發(fā)表昂了各自意見(jiàn)。伴（五）與控股股捌東在人員、機(jī)構(gòu)叭、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)及百業(yè)務(wù)上的凹“澳五分開(kāi)按”背情況盎1、人員、機(jī)構(gòu)翱、業(yè)務(wù)方面：公翱司設(shè)有獨(dú)立的管骯理部門(mén)及其辦公扳機(jī)構(gòu)，具有獨(dú)立岸完整的業(yè)務(wù)及自艾主經(jīng)營(yíng)能力，與鞍控股股東

26、之間不熬存在人員交叉任班職、機(jī)構(gòu)合署辦佰公、業(yè)務(wù)混合經(jīng)班營(yíng)的情況。公司壩商品采購(gòu)與銷(xiāo)售氨及其價(jià)格確定，昂均獨(dú)立自主決定哎，且不存在與控跋股股東在業(yè)務(wù)上氨的關(guān)聯(lián)交易。敖2、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)拔方面：公司擁有半獨(dú)立完整的經(jīng)營(yíng)芭場(chǎng)所及其他經(jīng)營(yíng)案設(shè)施，以及土地礙及房屋使用權(quán)等版無(wú)形資產(chǎn)。具有骯獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算傲體系和財(cái)務(wù)管理翱制度，在銀行獨(dú)暗立開(kāi)戶(hù)，獨(dú)立依唉法納稅。頒（六）高級(jí)管理愛(ài)人員考評(píng)制度的爸建立和實(shí)施情況皚 公司董暗事會(huì)于每年制訂凹當(dāng)年高級(jí)管理人隘員的年度經(jīng)營(yíng)考氨核辦法，并依據(jù)板該辦法載明的各爸項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工哀作任務(wù)，對(duì)高級(jí)埃管理人員進(jìn)行考?jí)魏撕妥h獎(jiǎng)。熬 綜上所辦述，目前公司治哎理的實(shí)際狀況，瓣與上市公

27、司治愛(ài)理準(zhǔn)則等有關(guān)罷上市公司治理的俺規(guī)范性文件所規(guī)扮定的要求相一致笆。氨六、股東大會(huì)情懊況簡(jiǎn)介胺（一）股東斑大會(huì)會(huì)議情況及笆決議內(nèi)容襖 1、20案02年4月18疤日， 公司董事按會(huì)在中國(guó)證券懊報(bào)發(fā)布了凹“柏關(guān)于召開(kāi)第十四熬次股東大會(huì)(2埃001年度股東辦年會(huì))的公告板”搬， 同年5月2霸2日大會(huì)在哀“扒寧波文昌大酒店啊”胺如期召開(kāi)。會(huì)議柏到會(huì)股東20人叭，代表股權(quán)63班,183,22俺4股，占公司股癌份總數(shù)的31.壩71%。會(huì)議通佰過(guò)了2001年案度的董事會(huì)工作傲報(bào)告、監(jiān)事會(huì)工笆作報(bào)告、財(cái)務(wù)決阿算報(bào)告、利潤(rùn)分案配預(yù)案，關(guān)于壩續(xù)聘立信長(zhǎng)江會(huì)伴計(jì)師事務(wù)所有限邦公司與支付其年斑報(bào)審計(jì)報(bào)酬的提骯案、公

28、司章矮程修改案、伴股東大會(huì)議事規(guī)版則、關(guān)于增矮選董事會(huì)成員并笆提名第四屆董事百會(huì)董事候選人及俺獨(dú)立董事候選人班的預(yù)案、關(guān)壩于提名第四屆監(jiān)胺事會(huì)監(jiān)事候選人埃的提案、關(guān)柏于獨(dú)立董事津貼澳標(biāo)準(zhǔn)及其數(shù)額的愛(ài)提案。有關(guān)此頒次會(huì)議的決議公隘告刊登于200伴2年5月23 愛(ài)日中國(guó)證券報(bào)隘。把 2、2矮002年10月岸12日，公司董班事會(huì)在中國(guó)證吧券報(bào)發(fā)布了骯“巴關(guān)于召開(kāi)股東大傲?xí)谑宕螘?huì)議耙（臨時(shí)）的通知懊”霸，同年11月1藹2日會(huì)議在寧波啊金港大酒店如期芭召開(kāi)。會(huì)議到會(huì)骯股東15人,代骯表股份63,2敗84,400股百，占公司股份總凹數(shù)的31.76隘%。會(huì)議審議通挨過(guò)了關(guān)于收購(gòu)邦北京國(guó)中汽車(chē)大愛(ài)廈30%

29、股權(quán)的昂議案、關(guān)于瓣收購(gòu)北京銀泰雍靶和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有絆限公司20%股藹權(quán)的議案、絆關(guān)于出售公司霸“挨華聯(lián)2號(hào)樓懊”板裙樓商品房的議般案、關(guān)于追搬認(rèn)公司資產(chǎn)抵押氨及質(zhì)押額與授權(quán)奧董事會(huì)行使資產(chǎn)巴抵押權(quán)的議案笆、關(guān)于更改公壩司名稱(chēng)的預(yù)案案、關(guān)于修改公傲司章程第四條的埃預(yù)案、關(guān)于霸用盈余公積金、般資本公積金彌補(bǔ)版虧損的預(yù)案。胺有關(guān)此次會(huì)議的按決議公告刊登于鞍2002年11扒月13日中國(guó)捌證券報(bào)。板（二）選舉、更爸換公司董事、監(jiān)傲事情況搬2002年5月搬22日案公司第十四次股藹東大會(huì)，分別選敖舉產(chǎn)生了第四屆哎董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)捌組成人員。當(dāng)選吧董事和監(jiān)事詳見(jiàn)辦本報(bào)告第四爸節(jié)胺“唉現(xiàn)任董事、監(jiān)事吧和高級(jí)管理人

30、員扳”敖。七、董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況拌主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍及癌其經(jīng)營(yíng)狀況骯公司主要經(jīng)營(yíng)百版貨、服裝、家電芭等商品的零售業(yè)搬務(wù)，自營(yíng)和代理把核準(zhǔn)產(chǎn)品的進(jìn)出擺口業(yè)務(wù)，房地產(chǎn)白開(kāi)發(fā)和寫(xiě)字樓等奧物業(yè)租賃業(yè)務(wù)。捌報(bào)告期內(nèi)，完成扳主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 拔 把80,316.吧76辦萬(wàn)元，較上年同斑期增加拜14,305.哀24瓣萬(wàn)元，增長(zhǎng)拔21.67暗%，其中外貿(mào)業(yè)安務(wù)增加9,56礙1.18萬(wàn)元，背占總增加額的白66.84啊%。主營(yíng)業(yè)務(wù)利澳潤(rùn)6,600.挨87萬(wàn)元，較上拔年同期增加絆1,165.4矮0愛(ài)萬(wàn)元，增長(zhǎng)2盎1隘.俺44班%，其中寫(xiě)字樓瓣出租等物業(yè)租賃凹增加扒772.88叭萬(wàn)元，占總增加壩額的敖66.挨32%。因主營(yíng)

31、挨業(yè)務(wù)利潤(rùn)增加，矮以及年末回轉(zhuǎn)存皚貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加罷當(dāng)期利潤(rùn)，全年巴凈利潤(rùn)完成2巴,埃790靶.稗09萬(wàn)元，較上敗年同期增長(zhǎng)扳200.敖69%。愛(ài)按行業(yè)劃分（單爸位：萬(wàn)元）：笆 芭耙 各主營(yíng)業(yè)務(wù)收霸入和主營(yíng)業(yè)務(wù)利拔潤(rùn)構(gòu)成情況如下叭：皚 行業(yè)名稱(chēng) 扳 主營(yíng)業(yè)版務(wù)收入 占總矮額比例（%） 傲主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 霸 占總額比例癌(%)骯 商業(yè) 版 疤 42,74霸7.85 凹 53.敗22 巴 4,擺634般.矮20跋 襖70巴.哎20懊 進(jìn)出口貿(mào)易 敖 唉 34,76哀0.61 疤 43.頒28 癌 1,3安54.50 鞍 20扳.52爸 房地產(chǎn) 跋 跋 跋 白966.09 愛(ài) 絆1.20 襖 懊-331

32、.04盎 矮-5.01氨 物業(yè)租賃拔 唉 1,621背.01 俺 2.0敗2 把 半843芭.敗78版 傲12.哎78澳 其他 絆 氨 邦 啊221.20 胺 埃0.28 埃 隘 99.4澳3 胺 1.51壩 合計(jì) 案 辦 80,唉316.76 霸 10拔0.00 靶 6昂,600.87傲 1斑00.00靶 翱敖 凹各主營(yíng)業(yè)務(wù)收入斑、成本、毛利率稗情況如下：奧 般行業(yè)名稱(chēng)稗主營(yíng)業(yè)務(wù)收入哎主營(yíng)業(yè)務(wù)成本瓣毛利率（%）奧主營(yíng)業(yè)務(wù)收入隘比上年增減（%襖）懊主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比斑上年增減（%）般毛利率比啊上年增減（%）阿 商業(yè)氨42,747.矮85熬37,捌8搬97.03把11.35俺 8.11稗 6.22巴

33、 笆16.12敗 進(jìn)出口貿(mào)易把34,760.俺61暗33,半402.70啊 3.91八37.94愛(ài)39.29搬 按-19.26絆 房地產(chǎn)白 966.佰09扒 1,292.瓣70艾-安33.81傲 21疤6.07邦445.70胺-扮250.26笆 物業(yè)租賃背 1,621.愛(ài)01耙 665.捌76疤58.93氨 91.13岸 73.57昂 半 哀7.59頒 其他扳 221.埃20扒 113骯.00矮48.92隘 89.39按155.15隘 跋-21.21 岸 哎 合計(jì)吧80,316.翱76邦 73,371版.19礙 8.65捌 21.67爸 21.63 爸 八 熬0.34拜 按地區(qū)唉劃分，各主營(yíng)業(yè)

34、懊務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)藹務(wù)利潤(rùn)構(gòu)成情況昂如下（單位：萬(wàn)捌元）：懊 地區(qū)名稱(chēng) 般 白 拔主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 骯 巴比上年增減(%罷) 占總額比例背(%) 主營(yíng)業(yè)吧務(wù)利潤(rùn) 占藹總額比例(%)安 叭 境內(nèi) 拔 岸 46,藹669.45 瓣 拔 14.35 愛(ài) 5啊8.11 耙 5,哎317.85 辦 懊80.56鞍 境外 阿 熬 33,八647.31 哀 罷 33.52 八 4爸1.89 壩 1,罷283.02 般 罷19.44跋公司主要控股公皚司和參股公司經(jīng)氨營(yíng)情況及業(yè)績(jī)阿 （1）挨寧波銀泰百貨有壩限公司:系公司伴全資附屬企業(yè)，背主營(yíng)百貨、服裝礙、家電等商品的頒零售、批發(fā)業(yè)務(wù)把，注冊(cè)資本1,霸000萬(wàn)元,總扒

35、資產(chǎn)辦13,叭078疤.艾68萬(wàn)元。期內(nèi)芭營(yíng)業(yè)收入38邦,盎649襖.拌21萬(wàn)元，較上凹年減少2瓣.辦26%；凈利潤(rùn)百4壩79叭.邦59萬(wàn)元。跋 （2）八寧波銀泰對(duì)外經(jīng)八濟(jì)貿(mào)易有限公司奧:系公司全資附埃屬企業(yè)，從事自八營(yíng)和代理核準(zhǔn)產(chǎn)吧品的進(jìn)出口貿(mào)易哀，具有自營(yíng)進(jìn)出柏口權(quán)，注冊(cè)資本骯500萬(wàn)元，總岸資產(chǎn)瓣12,916.骯88巴萬(wàn)元。期內(nèi)營(yíng)業(yè)耙收入34，76巴0.61萬(wàn)元，捌其中出口奧4,113跋萬(wàn)美元，分別較跋上增長(zhǎng)伴37.傲94%和35頒.30瓣%；凈利潤(rùn)16哎1.拌45拜萬(wàn)元。瓣 （3）捌寧波華聯(lián)房地產(chǎn)哀開(kāi)發(fā)有限公司：辦系公司全資附屬巴企業(yè)，從事房地八產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，注巴冊(cè)資本2000捌萬(wàn)元，總

36、資產(chǎn)芭63,629.般35澳萬(wàn)元。期內(nèi)因無(wú)愛(ài)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和可銷(xiāo)瓣面積，營(yíng)業(yè)收入爸966.09萬(wàn)啊元，因回轉(zhuǎn)存貨跋跌價(jià)沖減管理費(fèi)背用致凈利潤(rùn)達(dá)到奧2,294.5按5萬(wàn)元。哀（4）寧波銀泰頒物業(yè)管理有限公襖司：系公司全資白附屬企業(yè)，從事版本公司寫(xiě)字樓的芭出租及物業(yè)管理般業(yè)務(wù)，注冊(cè)資本靶100萬(wàn)元，總礙資產(chǎn)爸166.12搬萬(wàn)元。期內(nèi)營(yíng)業(yè)昂收入襖1,798.2耙5板萬(wàn)元，較上年增安長(zhǎng)吧86絆.瓣36把%；凈利潤(rùn)擺651.22安萬(wàn)元，較上年增八長(zhǎng)挨199.87埃%。扳3、主要供應(yīng)商班和客戶(hù)情況氨報(bào)告期內(nèi)，公司拔向前五名供應(yīng)商半合計(jì)采購(gòu)金額為奧3,022.8百5萬(wàn)元，占公司唉采購(gòu)總額的邦3.97岸%；公司的主

37、要鞍客戶(hù)為寧波地區(qū)柏的消費(fèi)者和境外疤進(jìn)口代理商，向吧前五名客戶(hù)銷(xiāo)售靶總額為辦16,999.半01跋萬(wàn)元，占公司主辦營(yíng)業(yè)務(wù)收入的八21.16矮%。敗4、經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)礙的問(wèn)題與困難及唉解決辦法翱 經(jīng)營(yíng)中頒的主要問(wèn)題和困盎難，是公司主導(dǎo)辦業(yè)務(wù)零售百貨面邦臨境內(nèi)外同行業(yè)岸激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)班，其主營(yíng)收入及斑其盈利能力的持爸續(xù)提高，存在一瓣定難度；外貿(mào)收壩入雖呈持續(xù)增長(zhǎng)巴態(tài)勢(shì)，但其盈利奧狀況對(duì)本公司整班體利潤(rùn)構(gòu)成影響稗不大，從而導(dǎo)致伴公司缺乏具有核矮心競(jìng)爭(zhēng)力的主營(yíng)白業(yè)務(wù)和新的利潤(rùn)霸增加點(diǎn)。對(duì)此，盎將進(jìn)一步調(diào)整公挨司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布啊局，提高零售業(yè)按市場(chǎng)滲透力，并凹積極拓展房地產(chǎn)襖業(yè)務(wù)，改善整體頒盈利能力。岸 5、

38、澳年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與岸實(shí)際發(fā)生額的變愛(ài)動(dòng)說(shuō)明。鞍 本年度凹實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收唉入阿80,316.扮76愛(ài)萬(wàn)元，較公開(kāi)披巴露的計(jì)劃數(shù)60半,000柏萬(wàn)元增長(zhǎng)俺33.86疤%。主要是加入爸世貿(mào)組織后進(jìn)出翱口貿(mào)易增勢(shì)強(qiáng)勁爸，使外貿(mào)收入較佰上年增長(zhǎng)37.版94%。胺（二）公司投資岸情況皚報(bào)告期末，公司愛(ài)長(zhǎng)期投資余額暗7,181.3傲8鞍萬(wàn)元，比上年度唉增加版609.49把萬(wàn)元，增長(zhǎng)翱9.27阿%，系均為非募懊集資金投資。其版中收購(gòu)北京銀泰捌雍和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)凹有限公司20%岸股權(quán)投資八473.3霸1萬(wàn)元，對(duì)海通骯證券增加投資1頒33萬(wàn)元。敗1、募集資金使傲用情況熬公司自1995壩年至報(bào)告年度末俺未有新增募集資擺金

39、，亦無(wú)前期募安集資金的使用延襖續(xù)到本報(bào)告年度啊內(nèi)。扮非募集資金項(xiàng)目絆情況捌項(xiàng)目名稱(chēng) 盎 耙 項(xiàng)艾目金額(萬(wàn)元)傲 項(xiàng)版目進(jìn)度 藹 霸 邦項(xiàng)目收益情況柏北京國(guó)中汽車(chē)大癌廈白 盎 4,36昂7.83 安 癌價(jià)款已付160班0萬(wàn)元（預(yù)付帳拌款）， 盎 無(wú)拌 般 八 板 癌 隘 尚在辦班理股權(quán)過(guò)戶(hù)手續(xù)把 叭北京銀泰雍和房擺地產(chǎn) 埃 疤 伴473.皚31 百價(jià)款已付400挨萬(wàn)元，其他應(yīng)付班款 懊 無(wú)半有限公司 叭 拜 白 伴 斑掛帳挨73.31霸萬(wàn)元，股權(quán)已過(guò)背戶(hù)斑海通證券股份有皚限公司 凹 133罷.00 笆 疤已投入完成 襖 扮 隘 拌 無(wú)隘合 計(jì) 按 拔 凹 按4,974.1疤4敖 盎注：北京國(guó)中

40、汽扒車(chē)大廈經(jīng)北京市版外經(jīng)貿(mào)委200扳2年11月22罷日批復(fù)同意，公芭司名稱(chēng)變更為白“扳北京銀泰置地房靶地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公隘司巴”扮；2003年1搬月13日批復(fù)同耙意，由中外合作懊公司轉(zhuǎn)為內(nèi)資企八業(yè)。八 百 （三）半公司財(cái)務(wù)狀況和靶經(jīng)營(yíng)成果隘報(bào)告期內(nèi)，公司扒財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)襖成果分析如下：巴1、增減變動(dòng)情奧況（單位：元）白項(xiàng)目 艾 暗 翱2002年12靶月31日 2斑001年12月哀31日霸 按增減金額 愛(ài) 俺 增減比例(%澳)辦總資產(chǎn) 癌 昂 翱973懊,半935矮,霸389八.耙80 敗 扮 898,氨712,114案.09 7氨5笆,啊223唉,頒275拔.71 案 背8盎.哎37壩股東權(quán)益 扳

41、 275俺,754,79百0.39把 24八7,084,7爸63.92 鞍 28俺,扒670安,版026翱.挨47跋 11.奧60辦貨幣資金 按 澳59,946,拌596.39 敖 38辦,130,40瓣5.80 按21,816,埃190.59 奧 57.2藹1百應(yīng)收補(bǔ)貼款 骯 矮 白 67搬,背219版,089.15挨 2安9,949,2擺39.29 骯 37,269柏,849.86骯 124.暗44辦預(yù)收帳款 昂 骯62,979,案219.60 傲 搬 32,509阿,644.18氨 30,4安69,575.阿42 9唉3.72敖項(xiàng)目 扒 瓣 俺2002年1-岸12月 耙 瓣 2001年1

42、艾-12月安 芭 增減金阿額 板 案增減比例(%)敖主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 翱 66,00啊8,663.2絆6八 懊54懊,白354艾,半648板.笆23擺 案 懊 搬11,654,般015敖.爸03翱 21.班44霸?xún)衾麧?rùn) 版 27扒,900,90澳6哎.艾05壩 襖 9頒,笆278矮,扒968挨.叭98敗 爸18,拜621傲,埃937敖.07 2懊00.69阿管理費(fèi)用 熬 -1啊,皚120瓣,岸996.48 擺 鞍 14扒,081,56澳4.90哀 笆-15,202艾,561.38盎 -107.巴96扒投資收益 胺 班 案 -4胺,傲014擺,挨180.91白 班7,699,6爸34.60 艾11,

43、713哀,815.51半 -152.壩13 氨補(bǔ)貼收入 氨 骯 骯4暗,安909爸,扮511.09 扮 埃3,440,1板00.50 柏 1,469叭,410.59吧 42.吧71吧營(yíng)業(yè)外收支凈額案 跋 傲2,敗098俺,拌390白.礙41班 癌4,傲316胺,版576頒.氨78盎 -2,2敖18藹,吧186把.阿37頒 -51懊.39笆現(xiàn)金及現(xiàn)金等般 21,8熬16,190.扒59 傲 -282瓣,562.60襖 22,0挨98,753.敗19邦 -奧價(jià)物凈增加額邦 隘2、增減變動(dòng)主岸要原因：般 （1）案總資產(chǎn)增加,系愛(ài)流動(dòng)資產(chǎn)中的貨礙幣資金、其他應(yīng)敖收款及應(yīng)收補(bǔ)貼稗款增加；斑 （2）捌股東

44、權(quán)益增加,敗主要系當(dāng)年實(shí)現(xiàn)邦的凈利潤(rùn)；哀（3）貨幣資金襖增加，主要系出拔口貿(mào)易預(yù)收外匯唉帳款增加和短期版借款增加；般（4）應(yīng)收補(bǔ)貼班款增加，系出口芭退稅滯后所致；敗（5）預(yù)收帳款壩增加，主要系外吧貿(mào)出口預(yù)收外匯疤帳款增加；斑（6）主營(yíng)業(yè)務(wù)傲利潤(rùn)增加,主要絆系主營(yíng)業(yè)務(wù)收入唉增加；扮（7）凈利潤(rùn)增澳加,主要系主營(yíng)吧業(yè)務(wù)利潤(rùn)增加和敖管理費(fèi)用減少；芭（8）管理費(fèi)用胺減少，主要系回俺轉(zhuǎn)靶“板華聯(lián)2號(hào)樓矮”吧商品房存貨跌價(jià)扮準(zhǔn)備2036熬.矮53岸萬(wàn)元（詳見(jiàn)會(huì)計(jì)俺報(bào)表附注二2）；皚（9）投資收益般減少，系計(jì)提長(zhǎng)板期股權(quán)投資減值笆準(zhǔn)備增加及成本暗法下確認(rèn)的股熬權(quán)投資收益減少案；疤（10）補(bǔ)貼收敗入增加，系實(shí)

45、際版收到財(cái)政補(bǔ)貼、矮政策性補(bǔ)貼及出百口商品貼息較上年增加；拜（11）營(yíng)業(yè)外鞍支凈額減少，系胺本期資產(chǎn)處置收阿益減少；跋（12）現(xiàn)金及骯現(xiàn)金等價(jià)物凈增捌加，主要系經(jīng)營(yíng)捌活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金叭流量增加。與去辦年同期比，經(jīng)營(yíng)疤活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金懊凈流量增加搬4517.76扒萬(wàn)元；投資活動(dòng)襖產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流背量減少皚4140.02疤萬(wàn)元；籌資活動(dòng)巴產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流板量增加氨1829.93暗萬(wàn)元；匯率變動(dòng)哎對(duì)現(xiàn)金的影響增隘加吧2.21霸萬(wàn)元。礙 在利潤(rùn)吧構(gòu)成上，本年度皚主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增扳加額占本期凈利斑潤(rùn)的41白.啊77%；管理費(fèi)把用減少致經(jīng)營(yíng)利白潤(rùn)增加，其增加瓣額占本期凈利潤(rùn)挨的54邦.斑49%；補(bǔ)貼收捌入增加額占本

46、期傲凈利潤(rùn)的5跋.藹27 %。投資絆收益減少額占本矮期凈利潤(rùn)的叭41.啊98%；營(yíng)業(yè)外愛(ài)收入減少額占本唉期凈利潤(rùn)的7安.岸95%。敗稗（四）董事會(huì)日拔常工作情況捌1、董事會(huì)笆會(huì)議情況及決議艾內(nèi)容俺（1）2002按年4月17日，霸公司召開(kāi)三屆十癌一次董事會(huì)。會(huì)跋議審議通過(guò)公司搬2001年度的翱總經(jīng)理業(yè)務(wù)工作百報(bào)告、董事會(huì)工懊作報(bào)告、財(cái)務(wù)決阿算報(bào)告、年度報(bào)疤告及報(bào)告摘要、矮年度利潤(rùn)分配預(yù)澳案與2002年礙度利潤(rùn)分配政策板，關(guān)于執(zhí)行公司懊考核結(jié)果的決定氨、2002年度斑公司考核辦法、芭關(guān)于續(xù)聘上海立半信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事藹務(wù)所有限公司與拜支付其年報(bào)審計(jì)皚報(bào)酬的提案、關(guān)芭于修改公司章程耙的說(shuō)明及章程修艾正案

47、、股東大會(huì)皚議事規(guī)則、關(guān)于挨增選董事會(huì)成員啊并提名第四屆董壩事會(huì)董事候選人傲及獨(dú)立董事候選俺人的提案。有關(guān)暗此次會(huì)議的決議鞍公告刊登于20疤02年4月18安日中國(guó)證券報(bào)敗。哎（2）2002捌年4月18日，爸公司召開(kāi)三屆十白二次董事會(huì)。會(huì)壩議審議通過(guò)了背2001年第一絆季度報(bào)告。有岸關(guān)此次會(huì)議決議白公告刊登于同年斑4月19日中稗國(guó)證券報(bào)。懊 （3）按2002年5月吧22日，公司召稗開(kāi)四屆一次董事艾會(huì)。會(huì)議推選沈凹國(guó)軍為公司第四八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)般、邱中偉為副董班事長(zhǎng)。續(xù)聘邱中吧偉為公司總經(jīng)理巴；經(jīng)總經(jīng)理提名岸，續(xù)聘李鐵為公罷司副總經(jīng)理、楊案大勇為公司財(cái)務(wù)氨總監(jiān)、鐘明海為翱總經(jīng)理助理。經(jīng)白董事長(zhǎng)提名

48、，續(xù)藹聘鐘明海為公司敗董事會(huì)秘書(shū)。根襖據(jù)公司章程有關(guān)敖規(guī)定，同意設(shè)立昂公司戰(zhàn)略、審計(jì)暗、提名、薪酬與佰考核四個(gè)委員會(huì)爸。有關(guān)此次會(huì)議搬的決議公告刊登霸于2002年5班月23日中國(guó)哎證券報(bào)。阿 （4）般2002年6月扮14日，公司召盎開(kāi)四屆二次董事般會(huì)。會(huì)議審議并頒通過(guò)了公司建矮立現(xiàn)代企業(yè)制度拔自查報(bào)告和哎公司董事會(huì)關(guān)于耙建立現(xiàn)代企業(yè)制辦度自查情況的說(shuō)叭明。有關(guān)此次罷會(huì)議的決議公告稗刊登于2002芭年6月15日安中國(guó)證券報(bào)。拔 （5）懊2002年7月隘31日，公司召芭開(kāi)四屆三次董事邦會(huì)。會(huì)議審議通瓣過(guò)公司2002矮年半年度經(jīng)理業(yè)扮務(wù)報(bào)告、半年度阿報(bào)告及半年度報(bào)安告摘要、關(guān)于對(duì)拌巡回檢查問(wèn)題的罷整

49、改報(bào)告、關(guān)于骯大榭開(kāi)發(fā)區(qū)縱橫暗二千服飾有限公安司和大榭開(kāi)發(fā)區(qū)暗華興商業(yè)有限公辦司的閉歇報(bào)告、藹關(guān)于開(kāi)設(shè)分支機(jī)奧構(gòu)寧波銀泰太平邦洋百貨分公司的柏報(bào)告。有關(guān)此次敗會(huì)議的決議公告版刊登于2002啊年8月1日中爸國(guó)證券報(bào)。按 （6）柏2002年9月罷15日，公司召挨開(kāi)四屆四次董事俺會(huì)。會(huì)議審議通擺過(guò)增聘王遵閩為扒公司副總經(jīng)理，耙關(guān)于用盈余公積稗、資本公積金彌捌補(bǔ)虧損的預(yù)案，昂關(guān)于更改公司名柏稱(chēng)的預(yù)案、關(guān)于半修改公司章程第芭四條內(nèi)容的預(yù)案罷。有關(guān)此次會(huì)議百的決議公告刊登矮于2002年9皚月18日中國(guó)俺證券報(bào)。矮 200隘2年11月12背日，公司第十五疤次股東大會(huì)決議岸，將公司截止2斑001年末的母案公司

50、傲329,087胺,876.76扮元累計(jì)虧損，用捌全部盈余公積愛(ài)14,澳353,019搬.13氨元和資本公積（挨股本溢價(jià)部分）拌314,734拜,857.63澳元進(jìn)行彌補(bǔ)。此扳后，因會(huì)計(jì)師事壩務(wù)所根據(jù)有關(guān)會(huì)俺計(jì)處理規(guī)定，對(duì)拌上述彌補(bǔ)累計(jì)虧敗損的會(huì)計(jì)處理未熬予確認(rèn)，致該決佰議不能實(shí)施。捌 （7）澳2002年10傲月10日，公司暗召開(kāi)四屆五次董拜事會(huì)。會(huì)議審議凹通過(guò)關(guān)于收購(gòu)北按京國(guó)中汽車(chē)大廈昂30%股權(quán)的議隘案、關(guān)于收購(gòu)北辦京雍和房地產(chǎn)開(kāi)岸發(fā)有限公司20岸%股權(quán)的議案、斑公司關(guān)聯(lián)交易公隘告、公司第三季啊度報(bào)告、關(guān)于出扳售公司唉“拌華聯(lián)2號(hào)樓隘”扒裙樓商品房的議氨案、關(guān)于追認(rèn)公白司資產(chǎn)抵押及質(zhì)半押額

51、與授權(quán)董事拜會(huì)行使資產(chǎn)抵押骯權(quán)的議案。有關(guān)版此次會(huì)議的決議扮公告刊登于20礙02年10月1笆2日中國(guó)證券跋報(bào)。百2、董事會(huì)敗對(duì)股東大會(huì)決議搬的執(zhí)行情況凹報(bào)告期內(nèi)，股東哎大會(huì)授權(quán)董事會(huì)藹行使公司資產(chǎn)抵疤押及質(zhì)押權(quán)，公拌司董事會(huì)將根據(jù)氨上述授權(quán)內(nèi)容，襖積極、穩(wěn)妥地行愛(ài)使資產(chǎn)抵押及質(zhì)伴押權(quán)。董事會(huì)已百按照股東大會(huì)通拜過(guò)的關(guān)于出售哀“斑華聯(lián)2號(hào)樓芭”盎裙樓商品房的議翱案，責(zé)成經(jīng)營(yíng)百班子組織實(shí)施上背述議案。股東大辦會(huì)通過(guò)的關(guān)于收拜購(gòu)兩家房地產(chǎn)企版業(yè)股權(quán)的決議，澳其執(zhí)行情況詳見(jiàn)佰本報(bào)告第九節(jié)重埃要事項(xiàng)板“胺（二）收購(gòu)資產(chǎn)案暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)哎”癌。班2002年11埃月12日，公司哎第十五次股東大翱會(huì)決議，將公

52、司罷截止2002年半末的母公司伴3熬29,087,耙876.76暗元累計(jì)虧損，用敖全部盈余公積傲14,353,哀019.13扳元和資本公積（八股本溢價(jià)部分）拜314,734昂,857.63百元進(jìn)行彌補(bǔ)。茲八因本公司年報(bào)審阿計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)有關(guān)斑規(guī)定，對(duì)上述彌芭補(bǔ)累計(jì)虧損的會(huì)擺計(jì)處理未予確認(rèn)襖，致該決議在報(bào)氨告期內(nèi)不能實(shí)施扒。爸本年度公司未進(jìn)伴行上一年度的利骯潤(rùn)分配，也沒(méi)有翱資本公積金轉(zhuǎn)增皚股本、配股和增霸發(fā)新股等方案的瓣實(shí)施情況。疤（五）利潤(rùn)分配翱預(yù)案或資本公積皚金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案翱 200背2年度，公司實(shí)斑現(xiàn)凈利潤(rùn)頒27,白900擺,頒906頒.05啊元，減子公司提盎取的法定盈余公懊積熬103.77板

53、元和法定公益金罷51.88白元，加閉歇子公凹司盈余公積轉(zhuǎn)入搬240,309扳.06傲元和年初未分配矮利潤(rùn)佰-319,伴907霸,頒398背.87皚元，年末未分配皚利潤(rùn)余額為-2隘91背,拜766唉,瓣339骯.跋41元。因公司按未分配利潤(rùn)為負(fù)暗數(shù)，本年度未能巴進(jìn)行利潤(rùn)分配。阿 本年度把無(wú)資本公積金轉(zhuǎn)斑增股本預(yù)案。哎 （六）耙會(huì)計(jì)估計(jì)變更說(shuō)靶明辦 根據(jù)財(cái)八政部財(cái)會(huì)（20霸02）18號(hào)哎“艾關(guān)于執(zhí)行企業(yè)傲?xí)?jì)制度和相敖關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有關(guān)昂?jiǎn)栴}解答艾”敗的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)擺董事會(huì)四屆六次扒會(huì)議通過(guò)，本報(bào)半告期壞帳準(zhǔn)備計(jì)百提方法由跋“拔按帳齡分析法氨”佰改為疤“白按帳齡分析法結(jié)八合個(gè)別認(rèn)定法估愛(ài)算壞帳損失翱”

54、擺。此項(xiàng)會(huì)計(jì)估計(jì)俺變更減少當(dāng)期利霸潤(rùn)總額扳1,310,0柏29.63頒元。俺 （七）翱重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)說(shuō)笆明拜 公司所笆屬寧波華聯(lián)房地阿產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司鞍開(kāi)發(fā)的把“把華聯(lián)2號(hào)樓骯”熬，其帳面原值昂727,227熬,542.80頒元，其中寫(xiě)字樓板部分帳面原值扮376,030佰,472.60俺元，凈值捌358,768阿,266.53岸元。該樓于19骯99年計(jì)提存貨啊跌價(jià)準(zhǔn)備芭93,305,艾029.08藹元。經(jīng)寧波恒正胺房地產(chǎn)估價(jià)有限安公司估價(jià)，以2爸002年12月耙25日為基準(zhǔn)日擺，該寫(xiě)字樓的市瓣值為八314,064昂,451.42案元，扣除稅金后啊可變現(xiàn)價(jià)值為氨296,319頒,809.哀95隘元。

55、根據(jù)企業(yè)吧會(huì)計(jì)準(zhǔn)則奧凹存貨的有關(guān)規(guī)笆定，經(jīng)董事會(huì)四拌屆六次會(huì)議決議板，本年度在原已板計(jì)提的存貨跌價(jià)八準(zhǔn)備金額內(nèi)轉(zhuǎn)回罷30,856,唉582.50班元。同時(shí)根據(jù)2奧000年初至2拔002年末寧波藹市商品房?jī)r(jià)格指艾數(shù)，對(duì)上述應(yīng)轉(zhuǎn)挨回的存貨跌價(jià)準(zhǔn)昂備進(jìn)行了追溯調(diào)爸整。其中200把0年和2001靶年均應(yīng)分別轉(zhuǎn)回氨5,245,6百19.00挨元，本年度應(yīng)轉(zhuǎn)辦回般20,365,胺344.50鞍元。笆 上述調(diào)澳整增加了年初未擺分配利潤(rùn)佰10,491,暗238.00懊元，增加了本年翱度凈利潤(rùn)愛(ài)20,365,白344.50霸元（詳見(jiàn)本報(bào)告拔“搬會(huì)計(jì)報(bào)表附注敗二十二骯”捌）。八、監(jiān)事會(huì)報(bào)告礙（一）監(jiān)事埃會(huì)日常工作

56、情況埃1、2002年唉4月17日，公阿司召開(kāi)三屆八次傲監(jiān)事會(huì)會(huì)議。會(huì)疤議審議通過(guò)了公安司2001年度半監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告澳、公司監(jiān)事會(huì)議艾事規(guī)則、公司第昂四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事癌候選人、年度報(bào)般告及報(bào)告摘要、柏公司股東大會(huì)議扒事規(guī)則。澳2、2002年澳5月22日，公巴司召開(kāi)四屆一次白監(jiān)事會(huì)會(huì)議。會(huì)背議審議通過(guò)了陳熬震芳先生為公司跋第四屆監(jiān)事會(huì)召暗集人。斑3、2002年瓣7月31日，公靶司召開(kāi)四屆二次耙監(jiān)事會(huì)會(huì)議。會(huì)跋議審議通過(guò)公司奧2002年半年吧度報(bào)告及報(bào)告摘巴要、公司關(guān)于八巡回檢查問(wèn)題的搬整改報(bào)告。艾以上會(huì)議的有關(guān)霸決議公告分別刊爸登于2002年骯4月19日、5百月23日、8月芭1日中國(guó)證券跋報(bào)。案（

57、二）監(jiān)事愛(ài)會(huì)獨(dú)立意見(jiàn)背 監(jiān)事會(huì)傲列席了報(bào)告期內(nèi)骯公司召開(kāi)的董事礙會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)岸按照公司章程所癌賦予的職權(quán)，據(jù)敖此發(fā)表下列獨(dú)立板意見(jiàn)：把 1、公耙司依法運(yùn)作情況昂。報(bào)告期內(nèi)，公頒司嚴(yán)格按照國(guó)家百法律、法規(guī)、公班司章程規(guī)范運(yùn)作八且決策程序合法骯，已建立較完善扮的內(nèi)部控制制度挨,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)公司百董事、經(jīng)理在執(zhí)芭行職務(wù)時(shí)有違反般法律、法規(guī)、公澳司章程以及損害凹公司利益的行為艾發(fā)生。百 2、檢皚查公司財(cái)務(wù)的情拔況。公司本年度岸財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)上海吧立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師般事務(wù)所審計(jì)并出擺具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留拌意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告半。該審計(jì)報(bào)告真昂實(shí)、公允地反映把了公司的財(cái)務(wù)狀?yuàn)W況、經(jīng)營(yíng)成果和耙現(xiàn)金流量。扒 3、公按司募集資金使用

58、扒情況。報(bào)告期內(nèi)跋，公司未有新增阿募集資金，亦無(wú)鞍前期募集的資金傲延續(xù)到本報(bào)告年暗度內(nèi)。鞍 4、收昂購(gòu)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交靶易情況。經(jīng)股東耙大會(huì)批準(zhǔn)，公司俺以總價(jià)哎4889.66皚萬(wàn)元分別收購(gòu)了柏中國(guó)銀泰投資有擺限公司之關(guān)聯(lián)企壩業(yè)北京國(guó)中汽車(chē)扒大廈30%股權(quán)佰和北京銀泰雍和疤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限懊公司20%股權(quán)澳。本次收購(gòu)資產(chǎn)盎暨關(guān)聯(lián)交易決策癌程序合規(guī)、法律熬手續(xù)齊全完整、奧交易價(jià)格合理，罷未發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易敗和損害部分股東藹的權(quán)益或造成公辦司的資產(chǎn)流失。阿 5、會(huì)扳計(jì)估計(jì)變更情況哎。經(jīng)董事會(huì)四屆叭六次會(huì)議審議通耙過(guò)的壞帳準(zhǔn)備計(jì)八提方法由笆“霸按帳齡分析法板”骯改為爸“矮按帳齡分析法結(jié)熬合個(gè)別認(rèn)定法般”暗，符合

59、柏“把企業(yè)會(huì)計(jì)制度矮”挨和有關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則愛(ài)的規(guī)定，體現(xiàn)了半公司財(cái)務(wù)謹(jǐn)慎性艾原則。敗 6、重?cái)[大會(huì)計(jì)差錯(cuò)情況邦說(shuō)明。董事會(huì)四盎屆六次會(huì)議作出按的百“靶關(guān)于回轉(zhuǎn)華聯(lián)2瓣號(hào)樓存貨跌價(jià)準(zhǔn)耙備的決定版”耙，符合企業(yè)會(huì)按計(jì)準(zhǔn)則八伴存貨的有關(guān)規(guī)扒定，對(duì)上述應(yīng)轉(zhuǎn)白回的存貨跌價(jià)準(zhǔn)把備進(jìn)行追溯調(diào)整俺，符合客觀實(shí)際敖。九、重要事項(xiàng) 百重大訴訟、仲裁隘事項(xiàng)絆本年度公司無(wú)重凹大訴訟、仲裁事敖項(xiàng)。 般（二）收購(gòu)資產(chǎn)奧暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)氨經(jīng)2002年1岸0月12日董事瓣會(huì)四屆五次會(huì)議暗審議通過(guò)，同年翱11月12日第哎十五次股東大會(huì)暗批準(zhǔn)，本公司以佰4889跋.百66萬(wàn)元價(jià)款收稗購(gòu)公司控股股東藹中國(guó)銀泰投資有澳限公司持有的北奧京國(guó)

60、中汽車(chē)大廈半30%股權(quán)，中跋國(guó)銀泰之控股子藹公司沈陽(yáng)銀泰百熬貨有限公司和北岸京建崇房地產(chǎn)開(kāi)皚發(fā)有限公司分別背持有的北京銀泰柏雍和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)八有限公司的15澳%和5%股權(quán)。百此次股權(quán)收購(gòu)的案定價(jià)政策，以資芭產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)隘估值為依據(jù)。根拜據(jù)以2002年唉8月31日為評(píng)跋估基準(zhǔn)日的資產(chǎn)搬評(píng)估報(bào)告，國(guó)中擺汽車(chē)大廈凈資產(chǎn)絆帳面值昂8,643.5凹8叭萬(wàn)元，評(píng)估值暗14,559.吧42跋萬(wàn)元，據(jù)此轉(zhuǎn)讓埃價(jià)款為拌4,367.8皚3耙萬(wàn)元；雍和房地藹產(chǎn)凈資產(chǎn)帳面值芭1,邦666把.笆46萬(wàn)元，評(píng)估拌值案2,矮366扒.疤55萬(wàn)元，據(jù)此敖轉(zhuǎn)讓價(jià)款為52稗1耙.疤83萬(wàn)元。結(jié)算啊方式為現(xiàn)金支付捌，資金來(lái)源自籌霸