中材節(jié)能：2019年第三次臨時股東大會會議材料_第1頁
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1、o中材節(jié)能股份有限公司Sinoma Energy Conservation Limited 中國建材2019年第三次臨時股東大會會議材料二O九年十一月十四日1、中材節(jié)能股份有限公司2019年第三次臨時股東大會會議議程2、中材節(jié)能股份有限公司2019年第三次臨時股東大會會議須知3、會議審議議案（1）關(guān)于更換會計(jì)師事務(wù)所的議案（2）關(guān)于公司更換董事的議案中材節(jié)能股份有限公司Smoma Energy Conservation Limited2019年第三次臨時股東大會議案材料中材節(jié)能股份有限公司2019年第三次臨時股東大會會議議程現(xiàn)場會議時間：2019年11月14日下午14:00網(wǎng)絡(luò)投票時間：采用上

2、海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投 票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即11月14日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票 時間為股東大會召開當(dāng)日即11月14日9:15-15:00會議地點(diǎn)：天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112室會議議程：一、主持人宣布會議開始并報(bào)告會議出席情況。二、選舉監(jiān)票人三、審議會議議案（2項(xiàng)）1、關(guān)于更換會計(jì)師事務(wù)所的議案；2、關(guān)于公司更換董事的議案四、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員接受股東就以上議案相關(guān)問 題的提問。五、對以上議案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。六、由監(jiān)票人清點(diǎn)表決票并宣布表決結(jié)果。七、主持人宣讀2019年第三次臨時股東

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