勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)員工廉潔準(zhǔn)則及管理制度

1、編號：ZD-ZH-030勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)員工廉潔準(zhǔn)則及管理制度編制：綜合管理部版本/修改碼：A/0審核： 劉慶章頒布日期：2018-4-16批準(zhǔn)： 金先錄發(fā)放范圍：全公司第一章 總則第一條 為加強(qiáng)公司廉潔建設(shè)，規(guī)范員工廉潔從業(yè)行為，保持企業(yè)經(jīng)營和員工關(guān)系的純潔性，促進(jìn)公司健康持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。第二條 本制度所指的“合作商”包括供應(yīng)商、渠道商（經(jīng)銷商、銷售商等）、廣告商、工程合作商、物流商、咨詢和項目合作單位等各類直接或間接合作商及潛在合作商。本制度所指的“財物”包括金錢、實物以及可以用金錢計算數(shù)額的財產(chǎn)性利益（如含有金額的會員卡、代幣卡、代幣券、銀行卡、旅游費用，提供房屋裝修等）。具體數(shù)額

2、以實際支付的資費為準(zhǔn)。本制度的“特定關(guān)系人”是指近親屬（夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹）以及其他有共同利益關(guān)系的人。本制度的“親情”是指與公司無合作關(guān)系或公司內(nèi)無利益關(guān)系的親屬、同學(xué)、老鄉(xiāng)、戰(zhàn)友和朋友；“非親情”是指親情以外的人員。本制度的“正常禮節(jié)”指本人及近親屬婚嫁、生病住院、病喪、房屋喬遷、小孩出生和上大學(xué)。過年過節(jié)、生日等均不屬于正常禮節(jié)。本制度的“紅包”是指用于行賄和受賄的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價券，不包括正常禮節(jié)往來中贈送的禮金。本制度的“高危崗位”是指具有業(yè)務(wù)合作決定權(quán)、人財物調(diào)配權(quán)、考核權(quán)以及監(jiān)督權(quán)的崗位。第三條 本制度適用于公司全體員工，重點對象為高危崗位人員。第二章 細(xì)則第四條

3、 堅持崇廉拒腐，清白做人，干凈做事。嚴(yán)禁利用職權(quán)、職務(wù)和工作之便從公司合作商及其他利益相關(guān)方處謀取不正當(dāng)利益。（一）不準(zhǔn)在任何場合以任何形式主動向合作商索取或借禮節(jié)機(jī)會主動要求合作商提供紅包、禮金和禮品。違者，不論金額大小，責(zé)令如數(shù)退還，并作辭退處理。（二）被動接收或在不知情的情況下接收合作商贈送的紅包和禮金，須在知曉后7個工作日內(nèi)如數(shù)退還給對方或上交（上報）給綜合管理部處理。違者，作辭退處理。（三）不準(zhǔn)主動要求合作商安排吃請、住宿、地方特產(chǎn)、承擔(dān)交通費及其它私人費用。違者，不論金額大小，責(zé)令如數(shù)退還，并作辭退處理。（四）不得接受合作商安排的休閑娛樂或旅游活動。違者，責(zé)令全額退還消費費用，視情

4、況作記過、撤職或辭退處理。（五）公司員工在不能或不便推辭的情況下，接受合作商禮節(jié)性招待的，要堅持尚儉戒奢，艱苦樸素，勤儉節(jié)約，須將接受情況向綜合管理部登記，多人同時接受招待的可指定其中1人負(fù)責(zé)登記，登記內(nèi)容包括接待對象的單位、姓名和招待類型、時間、場所、費用等。并遵守以下要求：1、公司高層領(lǐng)導(dǎo)訪問合作商時，由對口部門提前告知合作商不得安排豪華奢侈招待，并嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。違者，對責(zé)任人作通報批評處理。2、員工出差期間最多只能接受1次合作商安排的宴請（在合作商處吃工作餐除外），其標(biāo)準(zhǔn)不得超過當(dāng)?shù)仄胀ㄉ虅?wù)用餐水平。違者，視情節(jié)作通報批評、警告或記過處理。接受了合作商安排吃請的（包括工作餐），不得報

5、銷當(dāng)餐誤餐費，違者，作留用察看三個月處理。3、員工出差期間合作商安排住宿的，其標(biāo)準(zhǔn)不得超出公司出差住宿標(biāo)準(zhǔn)的1倍（特殊時期除外）。違者，視情節(jié)作通報批評、警告或記過處理。接受了合作商安排的住宿，不得報銷住宿費，違者，作辭退處理。4、員工出差期間接受合作商購買的車票、機(jī)票等交通費用的，不得報銷對應(yīng)的交通費，違者，作辭退處理。5、員工出差期間接受合作商安排的禮品（包括地方特產(chǎn)、食物等），如屬不便保存，不便上交物品，向綜合管理部說明可后自行處置。其它物品應(yīng)按規(guī)定如數(shù)上交（上報）給公司處理。違者，接受禮品價值200元及以內(nèi)的，予以警告；接受禮品價值200元以上的，視情況作記過、撤職或辭退處理。（六）常

6、駐外地工作人員家屬前往探親時，不得接受合作商承擔(dān)的住宿、交通及私人消費，其它不便推辭的禮節(jié)性招待不得超過員工接受招待標(biāo)準(zhǔn)。（七）要求廉潔用權(quán)，不準(zhǔn)以具有能影響業(yè)務(wù)合作的控制權(quán)、支配權(quán)為由，明示或暗示合作商提供財物或服務(wù)，不準(zhǔn)收受合作商提供的回扣或各種賄賂，不準(zhǔn)以任何形式入股參與合作商的經(jīng)營及經(jīng)營分紅、提成，或以合作投資、理財?shù)拿x獲取利益，不準(zhǔn)在合作商單位中任職。違者，不論涉及金額大小，作辭退處理。此類問題包括但不限于以下情形：1、營銷人員以具有建立或終止合作權(quán)等為由向合作商謀取私利；2、采購人員以具有建立或終止合作權(quán)、訂單分配權(quán)、物資定價權(quán)等為由向供應(yīng)商謀取私利；3、工程人員以具有工程質(zhì)量判

7、定權(quán)、業(yè)務(wù)分配權(quán)、結(jié)算控制權(quán)等為由向合作單位謀取私利；4、物流人員以具有運輸路線安排權(quán)、運費確定權(quán)等為由向物流商謀取私利；5、質(zhì)量管理人員以具有物資質(zhì)量判定權(quán)等為由向供應(yīng)商謀取私利；6、財務(wù)人員以具有資金承付控制權(quán)等為由向合作商謀取私利；7、其他人員以某方面的控制權(quán)、支配權(quán)為由向合作商謀取私利。（八）不準(zhǔn)以象征性付費或其他交易形式“優(yōu)惠”接受合作商提供的財物和服務(wù)，變相謀取私利。違者，除責(zé)令補(bǔ)上差額費用外，如合作商個人支出或損失費用在500元及以下的，作警告處理（領(lǐng)導(dǎo)干部作撤職處理）；在500元以上的，作辭退處理。（九）不準(zhǔn)參加合作商安排的各類違反法律法規(guī)的活動，不準(zhǔn)與合作商打牌（有金錢輸贏的

8、）。違者，作辭退處理。 （十）不準(zhǔn)私自向合作商借款。特殊情況急需向合作商借款的，按以下方式處理：1、因工作急需向合作商借款的，須報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。未報批的，視情節(jié)輕重作通報批評或警告處理；逾一周不還，或造成嚴(yán)重不良影響的，作撤職或辭退處理。2、因個人救急需要向合作商借款的，須報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。批準(zhǔn)借款的，所借款額須在一周內(nèi)如數(shù)還清。違者，未在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)還清的，除責(zé)令限期還款外，罰款500元，并通報批評；逾一個月不還的，作辭退處理。3、嚴(yán)禁個人以工作名義向合作商借款，違者，作辭退處理。（十一）不準(zhǔn)將合作商的物品（如各類工具、車輛、房屋等，下同）占為己有，或為己方便長期占用合作商的物品。違者，除責(zé)

9、令立即歸還、向?qū)Ψ街Ц妒褂觅M外，同時按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處罰：占用時間累計不足3個月的，作通報批評處理；占用時間累計超過3個月的，作警告處理（領(lǐng)導(dǎo)干部撤職）；將物品占為己有（占用時間超過6個月即視為占為己有）造成嚴(yán)重不良影響的，作辭退處理。特殊情況確需向合作商借用財物的，按以下方式處理：1、因工作需要偶爾借用合作商財物的，須提前與對方做好協(xié)調(diào)溝通工作，不得強(qiáng)行使用；需多次使用的（1個月內(nèi)使用3次及以上），須先報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后與合作商做好協(xié)調(diào)溝通工作。違者，由個人向?qū)Ψ街Ц妒褂觅M，并作通報批評處理。2、因私事需偶爾借用合作商財物，造成不良影響的，須向?qū)Ψ街Ц蹲泐~使用費。違者，除責(zé)令向?qū)Ψ街Ц妒?/p>

10、用費外，作警告處理。（十二）不準(zhǔn)員工特定關(guān)系人通過任何方式從合作方獲取利益，具體要求：1、不準(zhǔn)公司領(lǐng)導(dǎo)、采購、工程等“高危”崗位人員將其特定關(guān)系人安排在對應(yīng)合作商的單位工作。違者，除要求合作商與其特定關(guān)系人解除勞動關(guān)系外，同時視情節(jié)輕重作警告處理；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，作撤職或辭退處理。2、不準(zhǔn)安排自己的特定關(guān)系人在合作單位中掛名領(lǐng)薪。違者，作辭退處理。3、不準(zhǔn)默許、縱容或授意特定關(guān)系人收受合作商贈送的財物，不準(zhǔn)明知或理應(yīng)知曉特定關(guān)系人收受了合作商贈送的財物而不退還、不上交。違者，視同本人收受并按本制度相關(guān)條款處理。4、不準(zhǔn)將物資采購、產(chǎn)品銷售、廣告制作發(fā)布、工程項目及其他業(yè)務(wù)交給特定關(guān)系人負(fù)

11、責(zé)，不準(zhǔn)明示或暗示公司相關(guān)部門將業(yè)務(wù)交給特定關(guān)系人負(fù)責(zé)。違者，視情節(jié)輕重作警告處理；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，作撤職或辭退處理。5、不準(zhǔn)要求或接受合作商為其特定關(guān)系人提供學(xué)習(xí)（培訓(xùn)）、工作等便利，違者，按對本制度對應(yīng)條款處理。（十三）不準(zhǔn)收受其他有求于公司的單位和個人贈送的財物及安排的吃請。違者，按照本制度對應(yīng)條款進(jìn)行處罰。（十四）主動在一周內(nèi)退還或上交合作商在非正常禮節(jié)或正常禮節(jié)贈送的禮金或禮品，等額支付或退還合作商超標(biāo)安排的休閑娛樂、旅游活動、地方特產(chǎn)等費用，對員工不作處罰。逾期未退還或上交的，視同收受處理。第五條 要求堅持公私分明，先公后私，克己奉公。不準(zhǔn)違反公司財務(wù)管理規(guī)定，損公肥私，謀取

12、私利。（一）不準(zhǔn)隱瞞、截留、坐支應(yīng)上交給公司的收入，或私設(shè)小金庫（公司發(fā)放的集體獎金和員工自愿集資用于開展集體活動的資金除外）。違者，對主要責(zé)任人作辭退處理。對于公司發(fā)放的集體獎金和員工自愿集資用于開展集體活動的資金，遵照以下方式處理： 1、公司發(fā)放的集體獎金須在一周內(nèi)（節(jié)假日順延，下同）發(fā)放給個人；不發(fā)放，用作其他的，須報直接上級同意，若費用有結(jié)余，須在一周內(nèi)返還給獲獎人員。違者，視同私設(shè)小金庫論處。 2、員工自愿集資用于開展集體活動的資金，須報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，若費用有結(jié)余，須在一周內(nèi)返還給集資人員。違者，視同私設(shè)小金庫論處。（二）不準(zhǔn)虛報、冒領(lǐng)報銷費用，或虛列支出事項。違者，除責(zé)令退還相關(guān)費

13、用外，同時作辭退處理。（三）不準(zhǔn)擅自改變送往有關(guān)單位或個人的獎金、報酬、罰沒收入及禮金（禮品）的用途，或從中截留、私分、貪污。違者，除責(zé)令如數(shù)退還相關(guān)財物外，同時作辭退處理。（四）不準(zhǔn)變賣、侵吞、竊取、騙取、挪用、私分或以其他手段非法占有公司財物。違者，除責(zé)令如數(shù)退還所占財物外，同時作辭退處理。第六條 不準(zhǔn)本人及其特定關(guān)系人從事與公司有直接業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的營利活動（特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意）。違者，除責(zé)令停止?fàn)I利活動外，同時作撤職或辭退處理。不準(zhǔn)利用公司的業(yè)務(wù)渠道、商業(yè)機(jī)密、知識產(chǎn)權(quán)等資源從事相關(guān)營利活動。違者，作辭退處理。第七條 不準(zhǔn)員工之間在正常禮節(jié)中超標(biāo)準(zhǔn)收禮、送禮，不準(zhǔn)在正常禮節(jié)外收禮、送

14、禮。（一）在正常禮節(jié)中，下級、同級及上級之間的禮品或禮金價值不得超過200元。1、超標(biāo)送禮且在一周內(nèi)未被退還的，對送禮人處以超標(biāo)部分3倍的罰款，并通報批評；單次送禮超過500元的，作留用查看三個月或撤職處理，情節(jié)嚴(yán)重的作辭退處理；2、超標(biāo)收禮的，收禮人須在一周內(nèi)如數(shù)退還超標(biāo)部分（退還超標(biāo)禮金或以等額禮品還禮）。主動退還的，不作處罰；逾期未如數(shù)退還的，責(zé)令退還超標(biāo)部分，并作辭退處理。（二）在正常禮節(jié)外，下級不準(zhǔn)向上級贈送財物，上級不準(zhǔn)收受下級贈送的財物。1、下級向上級贈送財物且在一周內(nèi)未被退還的，價值在500元及以下的，處以價值3倍的罰款，并通報批評；超過500元的，作留用察看三個月或辭退處理；

15、2、上級收受下級財物的，須在一周內(nèi)如數(shù)退還（包括以等額財物還禮）。如數(shù)退還的，不作處罰；逾期未如數(shù)退還的，造成不良影響的，視情節(jié)作通報批評、警告、撤職或辭退處理。第八條 不準(zhǔn)下級單獨為上級安排吃請，上級不能單獨接受下級安排的吃請。違者，視情節(jié)作通報批評、警告或撤職處理。第九條 相關(guān)規(guī)定（一）收受的財物不便退還或退還未成的，須在一周內(nèi)上交至綜合管理部。逾期未上交的，視同收受。（二）公司領(lǐng)導(dǎo)、中層和高危崗位人員在正常禮節(jié)、出差、賓客來訪等期間收受的非親情禮品（禮金），須在5個工作日內(nèi)向其直接上級、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部報告贈送人姓名和單位、贈送金額（價值）以及禮品（禮金）處置情況。違者，作警告處理。（三）需對禮品和服務(wù)等非現(xiàn)金類財物進(jìn)行價格評估的，由財務(wù)部按照贈送或接受時的市場行情進(jìn)行估價。（四）員工的廉潔情況作為其業(yè)績考核、任用、晉升和獎懲的重要依據(jù)之一。出現(xiàn)廉潔問題的，取消當(dāng)年所有評先評優(yōu)資格。（五）本制度中涉及的獎勵或處罰須按照勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)獎懲管理制度規(guī)定，兌現(xiàn)員工獎懲。（六）對檢舉違反本制度的員工進(jìn)行打擊報復(fù)的，依據(jù)勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)員工工作準(zhǔn)則及管理制度追究相關(guān)人員的責(zé)任。（七）綜合管理