勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)內(nèi)部管理評審管理制度

1、編號：ZD-ZH-017勁牌茅臺鎮(zhèn)酒業(yè)內(nèi)部管理評審管理制度編制：綜合管理部版本/修改碼：A/0審核：巴 琳頒布日期：2016-10-25批準(zhǔn)：黃小平發(fā)放范圍：全公司第一章 總則第一條 為規(guī)范公司內(nèi)部運行管理，全面了解和掌握公司各部門運行狀況，持續(xù)優(yōu)化各部門設(shè)置，促進各部門不斷規(guī)范部門日常管理工作，特制定本制度。第二條 本制度主要對內(nèi)部管理評審的目的、方式、內(nèi)容及評審方法與程序等進行了規(guī)定。第三條 本制度適用于公司各部門。第二章 細則第四條 管理職責(zé)（一）綜合管理部是公司內(nèi)部管理評審的統(tǒng)籌管理部門，主要職責(zé)如下：1、建立公司內(nèi)部管理評審機制并不斷完善；2、制定公司內(nèi)部管理評審計劃并執(zhí)行；3、協(xié)助

2、各部門針對部門特性，結(jié)合職能情況，制定具體的評審實施方案；4、組建內(nèi)部評審小組并實施評價；5、對評審后的改進工作予以跟蹤落實；6、根據(jù)評審結(jié)果，對公司標(biāo)準(zhǔn)、組織架構(gòu)、職責(zé)設(shè)計等進行調(diào)整與優(yōu)化。（二）內(nèi)部評審小組主要負責(zé)對確定的評審對象實施評價，并出具對應(yīng)的評審報告。小組成員由綜合管理部根據(jù)評審對象的不同臨時選定，主要選擇熟悉被評審對象工作的人員。（三）被評價對象需配合內(nèi)部評審管理工作的開展，并結(jié)合評審意見實施改進。第五條 評審目的（一）評審部門運行的績效；（二）對部門設(shè)置合理性進行評價，優(yōu)化部門設(shè)置；（三）對職責(zé)分配、職責(zé)交叉點與空白點進行查漏補缺；（四）評審部門標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)水平，不斷優(yōu)化完善；

3、（五）對部門崗位設(shè)置及人員匹配情況進行評審，并促進優(yōu)化；（六）作為部門組織架構(gòu)或職能調(diào)整的依據(jù)。第六條 評審內(nèi)容（一）部門工作績效評價1、月度、年度績效考核情況；2、年度經(jīng)營指標(biāo)、重點工作目標(biāo)完成情況；3、公司交辦工作完成情況；4、工作創(chuàng)新與合理化建議開展情況；5、工作責(zé)任事故發(fā)生情況。（二）部門設(shè)置與職能履行情況1、在公司層面定位的合理性；2、架構(gòu)管理幅度設(shè)計的合理性；3、職能與職責(zé)界定情況；4、職能與職責(zé)履行情況。（三）部門上下游客戶協(xié)作情況1、客戶導(dǎo)向意識；2、與上下游客戶間的溝通合作情況；3、對上下游客戶的工作服務(wù)情況。（四）部門標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)情況1、各項職責(zé)對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)的建設(shè)情況；2、所轄標(biāo)

4、準(zhǔn)的系統(tǒng)性、適宜性與完整性；3、所轄標(biāo)準(zhǔn)的檢核與管理情況。（五）部門崗位設(shè)置及人員匹配情況1、下轄管理單元或崗位設(shè)置的合理性；2、下轄管理單元或崗位職責(zé)的明確情況；3、下轄管理單元或崗位開展工作的授權(quán)情況；4、部門的人員結(jié)構(gòu)合理性情況；5、部門中層干部或骨干人員管理情況；6、所轄崗位人員與崗位工作的匹配度（勝任力、知識結(jié)構(gòu)等）；7、團隊內(nèi)部成員的協(xié)作、團隊和諧氛圍建設(shè)情況。（六）公司交辦或評審小組認為需要增加的其他評價內(nèi)容。第七條 評審頻次1、公司正常經(jīng)營情況下兩年組織內(nèi)部管理評審1次。遇部門分立或合并、部門職責(zé)重大調(diào)整、部門運行困難（業(yè)績指標(biāo)遠沒有達到公司目標(biāo)要求）或公司領(lǐng)導(dǎo)認為需進行評審的

5、其他情況的，臨時組織進行內(nèi)部管理評審。根據(jù)公司發(fā)展需要，可適時增加或減少評價頻次。第八條 評審程序根據(jù)內(nèi)部管理評審的工作來源，內(nèi)部管理評審程序包括常規(guī)評審程序與臨時性評審程序，具體如下：（一）常規(guī)評審程序1、在制定經(jīng)營年度計劃時，綜合管理部同步制定公司下經(jīng)營年度內(nèi)部管理評審計劃；2、根據(jù)年度內(nèi)部管理評審計劃，綜合管理部組織實施評審工作，包括組建內(nèi)部管理評審小組、確定評審小組成員職責(zé)及分工、確定評審時間、編制針對性的訪談提綱或調(diào)查問卷等；3、綜合管理部在評審前須就評審時間安排與被評審對象進行溝通與確認；4、內(nèi)部評審管理小組具體實施評價，并編寫內(nèi)部評審管理報告；5、綜合管理部與被審對象就評審報告內(nèi)

6、容與改進建議進行溝通確認；6、綜合管理部將確認后的內(nèi)部管理評審報告發(fā)送給被評審部門及公司領(lǐng)導(dǎo)，并跟進改進建議的落實。（二）臨時性評審程序公司各部門在運行過程中出現(xiàn)重大問題或重大責(zé)任事故，或公司要求進行評價的，執(zhí)行臨時性評審程序，具體程序為：1、綜合管理部在接到評審任務(wù)后2個工作日內(nèi)組建評審小組，明確評審小組成員、評審時間及安排；2、評審小組成立后，在2個工作日內(nèi)完成訪談提綱或調(diào)查問卷的編制；3、評審小組在2個工作日內(nèi)完成具體的評審工作，并在2個工作日內(nèi)完成評審報告的整理；4、評審小組在1個工作日內(nèi)完成評審報告的溝通、確認與聽證；5、綜合管理部負責(zé)跟進審價報告中工作改進建議的落實情況。第九條 相關(guān)規(guī)定（一）內(nèi)部管理評審是全方位的對被審對象運行情況實施客觀、公正的評審，其評審結(jié)果作為公司組織管理調(diào)整與改進的參考依據(jù)。（二）公司已經(jīng)開展的月度及年度績效考核、質(zhì)量管理評審、中高層盡職評審、崗位勝任力評審、各類專項檢核、工作滿意