公司信息化管理制度

1、公司信息化管理制度公司信息化管理制度第一章 總則第一條 為公司（以下簡稱公司）“以需求為導(dǎo)向，提升運營 監(jiān)控和效率、降低運營成本”的信息化目標(biāo)，建立和完善公司信 息化管理體系，規(guī)范信息化管理，特制定本制度。第二條 信息化工作是指涉及以計算機為主的智能化工具，包 括硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)等在內(nèi)的所有相關(guān)的規(guī)劃、建設(shè)、管理和維 護工作。第二章工作機構(gòu)及職責(zé)第三條綜合管理部是公司信息化建設(shè)的主責(zé)部門，根據(jù)公司 戰(zhàn)略規(guī)劃完成信息化建設(shè)，負責(zé)信息化工作的具體實施和日常管 理。主要職責(zé)包括：1、制定信息化發(fā)展規(guī)劃。2、制定年度信息化目標(biāo)責(zé)任書。3、組織信息化米購。4、開展信息化實施。5、負責(zé)信息化運維。6、組織

2、信息化培訓(xùn)。第四條綜合管理部根據(jù)公司戰(zhàn)略需要，編制信息化發(fā)展規(guī) 劃，編制周期為3-5年，根據(jù)信息化發(fā)展情況，能夠?qū)ζ溥M行 修訂。第五條 綜合管理部依據(jù)公司下達的年度目標(biāo)任務(wù)書，制定年 度信息化目標(biāo)任務(wù)書。第六條 年度信息化目標(biāo)任務(wù)書內(nèi)的專項信息化項目，可成立 臨時性信息化項目領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱項目小組），由綜合管理 部主管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)業(yè)務(wù)線主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，成員由綜合管理部人 員及各相關(guān)部門負責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干組成，負責(zé)項目的組織實施。 項目驗收后，項目小組解散，由綜合管理部負責(zé)信息系統(tǒng)的管 理、維護和技術(shù)支持。第七條公司全體人員有責(zé)任、有義務(wù)使用好、管理好、維護 好公司的各種信息設(shè)備設(shè)施，任何個人不

3、得利用公司信息設(shè)備設(shè) 施從事違反法律法規(guī)、違背公司規(guī)章制度、危害公司利益以及與 工作無關(guān)的各項活動。第三章硬件設(shè)備與耗材的管理第八條 硬件設(shè)備主要指以計算機設(shè)備為主的智能化設(shè)備，主 要包含計算機設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、智能化辦公設(shè)備、數(shù)碼設(shè)備等。 耗材主要包括硒鼓、墨盒、色帶、光盤、墨粉、易消耗配件等低 值易耗品。第九條 硬件設(shè)備及耗材的采購和發(fā)放1綜合管理部負責(zé)公司信息化硬件的采購、調(diào)整及發(fā)放工作。各部門購買信息化硬件均應(yīng)向綜合管理部提交購置申請， 由綜合管理部統(tǒng)一采購。如其它部門自行采購，須按公司內(nèi)控 手冊、固定資產(chǎn)管理制度、固定資產(chǎn)管理流程執(zhí)行， 采購后到綜合管理部備案。2、固定資產(chǎn)硬件設(shè)備采購

4、審批權(quán)限：單筆合同金額5萬 元（含）以下，由綜合管理部主管領(lǐng)導(dǎo)審批；單筆合同金額5萬 元以上，須經(jīng)公司財務(wù)總監(jiān)或以上領(lǐng)導(dǎo)審批。3、綜合管理部對硬件設(shè)備進行統(tǒng)一管理，按資產(chǎn)管理 制度要求建立資產(chǎn)臺賬及卡片。4、使用者領(lǐng)用設(shè)備時須簽訂相應(yīng)的設(shè)備管理責(zé)任書 及設(shè)備出庫單，更換設(shè)備時須將原設(shè)備及相關(guān)配件一并交回，經(jīng) 綜合管理部核查完整后方可發(fā)放新設(shè)備；公共區(qū)域及會議室使用 硬件設(shè)備由綜合管理部統(tǒng)一配置和更換。5、新入職人員綜合管理部需及時準(zhǔn)備相關(guān)信息化設(shè)備； 離職人員在離職前須將領(lǐng)用信息化設(shè)備交回綜合管理部。6、耗材由綜合管理部根據(jù)歷史月平均消耗量及各部門需 求，按月集中采購；各部門按需領(lǐng)取，廢舊耗材

5、由綜合管理部統(tǒng) 一收回。第十條硬件設(shè)備的使用與維護：1、設(shè)備的正常運行、維護和保管工作由設(shè)備使用者負責(zé)。使 用者應(yīng)愛護設(shè)備，保證設(shè)備不因人為原因造成損壞、丟失。如因 保管不善造成的設(shè)備損壞或遺失，其責(zé)任由設(shè)備使用人承擔(dān)并負責(zé)維修或賠付。2、設(shè)備的使用者信息以綜合管理部設(shè)備管理責(zé)任書上的 登記信息為準(zhǔn)。使用者變更時，需到綜合管理部辦理使用變更手 續(xù)。3、嚴(yán)禁使用者私自交換或轉(zhuǎn)讓公司設(shè)備，不得私自拆卸、出 賣、銷毀設(shè)備，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將沒收其所持設(shè)備，雙倍賠償并予以警 告。4、嚴(yán)禁上班時間利用公司設(shè)備玩游戲、看電影等與工作無關(guān) 的事情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將予以通報批評并限期改正。5、未經(jīng)她人允許，嚴(yán)禁隨意查看、改

6、寫、刪除她人文件，若 由此而造成的信息泄露、數(shù)據(jù)丟失、系統(tǒng)癱瘓等不良后果，公司 將會嚴(yán)肅處理。6、公共設(shè)備（如復(fù)印機、投影機等）安裝到位后，由綜合管 理部看管與維修，其它使用人也可直接向綜合管理部報修。未經(jīng) 綜合管理部同意不得隨意修改設(shè)備配置，禁止隨意拔插、更換設(shè) 備配件。7、公共區(qū)域或會議室設(shè)備發(fā)現(xiàn)被盜、故意破壞等情況，按公 司資產(chǎn)管理制度進行處理。8、綜合管理部定期對公司設(shè)備進行巡檢，各部門應(yīng)積極配合 設(shè)備巡檢，保證設(shè)備、設(shè)施的正常運行。第十一條硬件設(shè)備的維修1、公司設(shè)備發(fā)生故障時，使用者要及時通知綜合管理部安排 維修。2、未經(jīng)公司允許，禁止使用者自行聯(lián)系維修或送修相關(guān)設(shè) 備，否則其責(zé)任由

7、設(shè)備使用人承擔(dān)。3、復(fù)印機維修由綜合管理部選定外包單位負責(zé)，維修時如需 更換配件，相關(guān)部門人員須在維修單或供貨單上簽字確認，并向 綜合管理部報備。第四章信息系統(tǒng)和軟件的管理第十二條 信息系統(tǒng)和軟件的米購1、綜合管理部根據(jù)工作需求，制定信息系統(tǒng)和軟件采購 意向，進行前期調(diào)研和選型等工作。2、選型確定后，按公司合同報審流程審批后實施采購。信息系統(tǒng)和軟件的原始資料由綜合管理部統(tǒng)一存檔保管。第十三條 信息系統(tǒng)和軟件實施期間，各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)積極參 與項目建設(shè)，須對提交的系統(tǒng)需求進行書面簽字確認，由綜合管 理部安排軟件供應(yīng)商實施。第十四條 信息系統(tǒng)和軟件正式上線后，應(yīng)由項目小組組織項目 驗收并簽署項目驗

8、收報告。項目小組成員須參加項目驗收 會，各主責(zé)部門須在項目驗收報告上明確簽署驗收意見。第十五條 信息系統(tǒng)和軟件的需求更新后，需求部門須配合做好 測試工作，并將最終測試結(jié)果反饋給綜合管理部。第十六條 綜合管理部應(yīng)做好系統(tǒng)運行環(huán)境的維護及檢查工作，對業(yè)務(wù)部門提交的問題及時響應(yīng)，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。各 部門須按相關(guān)操作手冊或指引正確使用信息系統(tǒng)，發(fā)現(xiàn)問題及時 聯(lián)系綜合管理部解決。如因個人操作導(dǎo)致數(shù)據(jù)混亂或丟失，給公 司造成損失的，將予以追究責(zé)任。第十七條 信息系統(tǒng)的流程審批，辦理人須及時辦理并明確填 寫辦理意見。第十八條信息系統(tǒng)賬號管理1、信息系統(tǒng)的登錄訪問實行用戶賬號和密碼的管理制 度。2、使用人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限進行系統(tǒng)操作，不得 隨意越權(quán)使用，更不能刪改她人數(shù)據(jù)。進行權(quán)限變更時，須提交 申請，經(jīng)所在部門、業(yè)務(wù)相關(guān)部門審批或會簽后，由綜合管理部 進行權(quán)限變更。3、員工發(fā)生崗位變動或離職情況時，綜合管理部根據(jù)人 力資源審批流程進行賬號、權(quán)限變更。4