微信傳銷犯罪問(wèn)題研究分析 法學(xué)專業(yè)

1、中文摘要微信的出現(xiàn)豐富了人民群眾的交流方式，改善了人民群眾的生活，但微信的社交屬性和靈活便捷的特點(diǎn)也容易被傳銷犯罪分子所利用。微信傳銷犯罪是網(wǎng)絡(luò)犯罪和傳銷犯罪相結(jié)合的新型犯罪形式，與傳統(tǒng)傳銷犯罪相比，微信傳銷具有虛擬性強(qiáng)、隱蔽性強(qiáng)、欺騙性強(qiáng)、傳播范圍廣、參與主體低齡化的特點(diǎn)。微信傳銷犯罪的行為的大量出現(xiàn)，不僅給人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)安全穩(wěn)定都帶來(lái)了極大的威脅。微信平臺(tái)的私密性、廣大網(wǎng)民缺少防范和維權(quán)意識(shí)、電子證據(jù)收集和保全難題都制約著偵查機(jī)關(guān)的打擊行動(dòng)。為此，偵查機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)創(chuàng)新偵查模式，建立情報(bào)導(dǎo)偵的微警平臺(tái)，依照法定程序做好證據(jù)收集和保全工作，并積極宣傳和發(fā)動(dòng)群眾自覺(jué)防范微信傳銷犯罪，有效扼

2、制微信傳銷犯罪的瘋狂蔓延。關(guān)鍵詞：傳銷；微信犯罪；微信傳銷；證據(jù)收集；微警平臺(tái)ABSTRACTThe emergence of WeChat enriches the way of communication among the people and improves the lives of the masses, but the social attributes and flexible and convenient characteristics of WeChat are also easy to be used by pyramid selling criminals. WeCha

3、t pyramid selling crime is a new form of crime which combines network crime with pyramid selling crime. Compared with the traditional pyramid selling crime, WeChat pyramid selling has the characteristics of strong virtual nature, strong concealment, strong deceit, wide spread range and the younger a

4、ge of the participants. The emergence of WeChat pyramid selling crime has not only brought great threat to the property security and social security and stability of the people. The privacy of WeChat platform, the vast number of netizens lack of prevention and protection of rights Knowledge, electro

5、nic evidence collection and preservation problems all restrict the crackdown of investigation organs. To this end, the investigation organs should innovate the investigation mode, establish a micro-alarm platform for information-guided investigation, do a good job of evidence collection and preserva

6、tion in accordance with legal procedures, and actively publicize and mobilize the masses to consciously prevent the crime of WeChat pyramid selling. Effectively curb the spread of WeChat pyramid selling crime.Key words: pyramid selling; WeChat crime; WeChat pyramid selling; evidence collection; WeCh

7、at alarm platform目錄 HYPERLINK l _Toc19530_WPSOffice_Level1 引言4 HYPERLINK l _Toc9503_WPSOffice_Level1 微信傳銷犯罪的本質(zhì)和現(xiàn)狀5 HYPERLINK l _Toc14539_WPSOffice_Level1 （一）微信傳銷犯罪的網(wǎng)絡(luò)犯罪屬性5 HYPERLINK l _Toc11107_WPSOffice_Level1 （二）微信傳銷犯罪的傳銷犯罪屬性5 HYPERLINK l _Toc14389_WPSOffice_Level1 微信傳銷犯罪的特點(diǎn)6 HYPERLINK l _Toc23457

8、_WPSOffice_Level1 1.虛擬性強(qiáng)6 HYPERLINK l _Toc27815_WPSOffice_Level1 2.隱蔽性強(qiáng)6 HYPERLINK l _Toc31970_WPSOffice_Level1 3.傳播范圍廣6 HYPERLINK l _Toc8891_WPSOffice_Level1 4.借助微商合法外衣，欺騙性強(qiáng)6 HYPERLINK l _Toc3144_WPSOffice_Level1 5.傳銷主體低齡化7 HYPERLINK l _Toc25160_WPSOffice_Level1 微信傳銷犯罪的打擊困境分析7 HYPERLINK l _Toc31874

9、_WPSOffice_Level1 （一）微信的私密性導(dǎo)致發(fā)現(xiàn)難、打擊難7 HYPERLINK l _Toc7319_WPSOffice_Level1 （二）受害者缺乏維權(quán)意識(shí)8 HYPERLINK l _Toc26050_WPSOffice_Level1 （三）電子證據(jù)取證困難、證明力不足8 HYPERLINK l _Toc27886_WPSOffice_Level1 微信傳銷犯罪案件的打防對(duì)策9 HYPERLINK l _Toc21135_WPSOffice_Level1 （一）建立情報(bào)主導(dǎo)偵查的微警平臺(tái)9 HYPERLINK l _Toc1715_WPSOffice_Level1 （二）

10、做好微信傳銷防范宣傳工作10 HYPERLINK l _Toc30687_WPSOffice_Level1 （三）做好電子證據(jù)的收集和使用工作10 HYPERLINK l _Toc1407_WPSOffice_Level1 結(jié)語(yǔ)11引言互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和軟件技術(shù)的突飛猛進(jìn)極大地改變了人們的生活和交流方式，自微信平臺(tái)在8年前誕生以來(lái)，跨地區(qū)、跨省、甚至跨境的即時(shí)通信交流變得愈發(fā)便捷和通暢。微信軟件在為大眾帶來(lái)便利與舒適的同時(shí)，通過(guò)微信工具進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷的違法犯罪行為也不斷涌現(xiàn)出來(lái)，并且在虛擬的網(wǎng)絡(luò)社交圈里瘋狂蔓延。微信傳銷是一種新型傳銷活動(dòng)，傳銷公眾號(hào)和宣傳群經(jīng)常打著私募基金、股權(quán)投資、直銷加盟、購(gòu)物返

11、利等名義吸納不明真相的微信用戶參與投資，利用微信自帶的轉(zhuǎn)賬支付工具進(jìn)行交易，投資者幾乎連撤回的可能性都沒(méi)有。微信傳銷活動(dòng)對(duì)社交圈子的沖擊力和影響力絕不亞于傳統(tǒng)的傳銷活動(dòng)，投資者在親友的鼓動(dòng)下紛紛投資，參與人數(shù)眾多。微信傳銷組織的存在時(shí)間雖然不會(huì)太長(zhǎng)，卻給親友的正常社交活動(dòng)造成極大障礙，嚴(yán)重地影響了正常的社會(huì)秩序，同樣給廣大群眾造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。2016年7月，江蘇省邳州市公安機(jī)關(guān)進(jìn)行了精確地打擊，成功偵破“星火草原”特大微信傳銷案件。據(jù)后臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，“星火草原”傳銷犯罪案件的參與人數(shù)多達(dá)150多萬(wàn)人，涉案金額超過(guò)兩個(gè)億人民幣。因此，深入地研究微信傳銷犯罪的本質(zhì)屬性，通過(guò)對(duì)大量案例和數(shù)據(jù)的分

12、析，及時(shí)總結(jié)其特征和發(fā)展規(guī)律，剖析對(duì)微信傳銷犯罪打擊實(shí)務(wù)中遇到的難題，科學(xué)合理地提出有效治理微信傳銷犯罪的對(duì)策與建議，對(duì)維護(hù)正常的網(wǎng)絡(luò)社交秩序，保障人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全都有著重大而深遠(yuǎn)的意義。微信傳銷犯罪的本質(zhì)和現(xiàn)狀微信社交以移動(dòng)設(shè)備為主要終端，利用文字、圖片、視頻等方式的溝通和傳遞在一定程度上替代了面對(duì)面的傳統(tǒng)交流方式，呈現(xiàn)出社交范圍廣、實(shí)時(shí)通信便利、自由程度高的特點(diǎn)。據(jù)騰訊官方2018年最新的用戶報(bào)告顯示，每天有近10.1億用戶用各種方式登錄微信，成為人們社交活動(dòng)不可或缺的重要工具。犯罪分子正是看中了微信平臺(tái)快捷便利的社交屬性，將很多傳統(tǒng)的線下犯罪活動(dòng)改頭換面搬到了線上，通過(guò)發(fā)布這種虛假信息

13、進(jìn)行犯罪，微信傳銷犯罪便是其中一類重要的犯罪形式。微信傳銷犯罪是網(wǎng)絡(luò)犯罪和傳銷犯罪相結(jié)合的一種新型犯罪形式。（一）微信傳銷犯罪的網(wǎng)絡(luò)犯罪屬性 王崢.我國(guó)治理網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪對(duì)策研究J.科技傳播,2019,11(04):96-99.相比于傳統(tǒng)的傳銷犯罪行為，微信傳銷建立在網(wǎng)絡(luò)虛擬空間之中。網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中的時(shí)間和空間相對(duì)自由化，這一技術(shù)優(yōu)勢(shì)使得微信傳銷的虛假信息可以使用微信平臺(tái)，。犯罪分子將傳銷信息做成文字、圖片甚至是視頻的形式，不斷吹噓自己的“凌云壯志”以及加入傳銷活動(dòng)之后獲得的“巨大成就”，通過(guò)這種虛擬的方式人為制造出一種“欣欣向榮”的景象，給網(wǎng)絡(luò)空間中的潛在發(fā)展對(duì)象灌輸“雞湯”和成功神話，最終誘惑網(wǎng)

14、絡(luò)用戶深陷傳銷騙局之中。不僅如此，微信傳銷的運(yùn)營(yíng)和交易活動(dòng)同樣可以在線上，特別是在微信紅包和轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)開(kāi)通以后，極大地提高了微信用戶轉(zhuǎn)賬付款的便利程度，方便了傳銷犯罪分子與受害者之間的財(cái)產(chǎn)性交流交易活動(dòng)。由此，微信傳銷犯罪的全過(guò)程均可以借助網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)得以實(shí)現(xiàn)，微信傳銷的網(wǎng)絡(luò)犯罪屬性明顯。 馬寧.微信傳銷犯罪的成因分析及偵防對(duì)策研究J.安陽(yáng)師范學(xué)院學(xué)報(bào),2018(03):28-31.（二）微信傳銷犯罪的傳銷犯罪屬性微信傳銷犯罪運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，也繼承了傳統(tǒng)傳銷方式繳納會(huì)費(fèi)、發(fā)展下線、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的本質(zhì)特征。以“微信點(diǎn)燈”傳銷案件為例，傳銷犯罪分子利用微信好友間的相互信任，在微信朋友圈中傳播轉(zhuǎn)發(fā)“點(diǎn)燈”

15、鏈接，邀請(qǐng)不知情的微信用戶后自動(dòng)關(guān)注“微信傳媒”公眾號(hào)，并推薦下載“微視通APP”。為了獲取加盟商分紅資格，下載“微視通”的用戶必須繳納200至6000美元不等的入門(mén)費(fèi)用，而后繳費(fèi)成功的代理商便可以邀請(qǐng)好友在公眾號(hào)的相關(guān)網(wǎng)頁(yè)中進(jìn)行“點(diǎn)燈”，以此達(dá)到不斷發(fā)展下線的目的。每點(diǎn)滿5盞燈時(shí)，上線代理商便會(huì)獲得一定數(shù)額的獎(jiǎng)勵(lì)，上線的級(jí)別不同，獲得的獎(jiǎng)勵(lì)也不相同。依靠這種繳納入門(mén)費(fèi)，拉人頭的方式，傳銷組織者陳某在短短4個(gè)月里，非法獲利1億多元，造成了嚴(yán)重的社會(huì)影響。微信傳銷犯罪組織愈發(fā)地呈現(xiàn)專業(yè)化，智能化的特點(diǎn)，利用群眾盲目逐利的心理和雙方對(duì)掌握信息的不對(duì)稱性，虛構(gòu)或夸大事實(shí)真相，引誘微信用戶參與微信傳銷

16、活動(dòng)，并不斷發(fā)展下線參加，以借新還舊的形式形成“龐氏騙局”，騙取參與者巨額財(cái)物，是一種典型的傳銷犯罪行為。微信傳銷犯罪是一種新型犯罪。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，微信傳銷犯罪一直并將持續(xù)處于一個(gè)不斷更新和變化的過(guò)程，因此，學(xué)術(shù)界對(duì)此犯罪類型的研究相對(duì)不足，并且缺少一個(gè)統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)。鑒于微信傳銷犯罪行為既承繼了傳統(tǒng)傳銷犯罪活動(dòng)“入門(mén)繳費(fèi)，拉人頭計(jì)薪”的特點(diǎn)，又根據(jù)時(shí)代和技術(shù)的發(fā)展融入了網(wǎng)絡(luò)犯罪的屬性，由此，我們將微信傳銷定義為：經(jīng)營(yíng)者、組織者以非法占有為目的，利用微信平臺(tái)編造投資項(xiàng)目，虛構(gòu)或過(guò)分夸大虛假盈利前景，引誘投資者繳納入門(mén)費(fèi)，并按照一定的標(biāo)準(zhǔn)組成層級(jí)，鼓勵(lì)投資者繼續(xù)發(fā)展他人參與投資，直接或間接

17、以發(fā)展人員數(shù)量和投資金額作為計(jì)酬或分紅的雙重標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行傳銷活動(dòng)的行為。微信傳銷犯罪的特點(diǎn)較之傳統(tǒng)傳銷活動(dòng)，微信傳銷借助微信平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)社交功能，發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)，體現(xiàn)時(shí)代特征，僅需一部接入互聯(lián)網(wǎng)的移動(dòng)終端便可以進(jìn)行傳銷活動(dòng)，突破了時(shí)空的界限。與傳統(tǒng)傳銷活動(dòng)相比，微信傳銷利用了微信平臺(tái)中內(nèi)置的支付、群聊、二維碼、公眾號(hào)等各項(xiàng)功能，簡(jiǎn)化了犯罪分子與受害人溝通和交流的方式途徑。在線上，微信傳銷的組織者通過(guò)朋友圈和公眾號(hào)等渠道發(fā)布虛假的圖片、文字信息，鼓吹傳銷活動(dòng)的“盈利前景”，為盲目的投資者規(guī)劃“光明藍(lán)圖”，以高額的利潤(rùn)吸引投資者關(guān)注乃至加盟傳銷組織。相較于傳統(tǒng)傳銷犯罪，微信傳銷具有以下幾個(gè)鮮明的特點(diǎn)：1

18、.虛擬性強(qiáng)與傳統(tǒng)傳銷存在著很大差別，微信傳銷的犯罪活動(dòng)主要通過(guò)微信終端進(jìn)行，線上活動(dòng)使得微信傳銷的虛擬性增加。犯罪分子不再選擇面對(duì)面?zhèn)鹘y(tǒng)方式對(duì)受害人進(jìn)行洗腦，張貼炫富信息，晾曬偽造的收益圖片等更為虛擬且安全的方式進(jìn)行推廣和宣傳。犯罪分子對(duì)受害人的“上課”的方式也隨之發(fā)生了變化，利用微信群組，發(fā)布文字和視頻對(duì)受害人進(jìn)行“網(wǎng)上授課”，節(jié)約了實(shí)體成本，虛擬性更強(qiáng)。一旦微信群中有人對(duì)傳銷活動(dòng)提出了質(zhì)疑，就會(huì)有相應(yīng)的工作人員將其拉入黑名單或者踢出群聊，以這種掩耳盜鈴的方式，繼續(xù)堂而皇之地開(kāi)展騙術(shù)，騙取更多受害人的信任。2.隱蔽性強(qiáng)微信傳銷傳承自傳統(tǒng)傳銷活動(dòng)，卻比傳統(tǒng)傳銷更具有隱蔽性。微信傳銷的組織者和領(lǐng)

19、導(dǎo)者利用微信作為即時(shí)通信工具的便捷性和對(duì)象的相對(duì)性，選擇將微信作為組織、宣傳廣告、發(fā)展下線和推廣產(chǎn)品的媒介平臺(tái)，狡猾地逃避了公安機(jī)關(guān)和工商管理機(jī)關(guān)的監(jiān)督和打擊。另外，傳銷組織內(nèi)部人員多以微信進(jìn)行聯(lián)系，欺騙投資者的全過(guò)程都可以在網(wǎng)絡(luò)空間完成，根本不需要線下的過(guò)多接觸，信息的傳遞方式單一且安全，確保組織者的行蹤不會(huì)輕易被掌握。另外，微信軟件本身就是一個(gè)半開(kāi)放的軟件，用戶可以自如地更換用戶名和微信頭像，當(dāng)傳銷活動(dòng)無(wú)法為繼時(shí)，犯罪分子僅需要?jiǎng)h除好友，改頭換面又可以繼續(xù)行騙，降低了此類犯罪的作案風(fēng)險(xiǎn)。微信中特有的“分組可見(jiàn)”功能也可以使傳銷的組織者將不同的宣傳信息準(zhǔn)確地讓不同的人看到，其他人無(wú)權(quán)限獲悉傳

20、銷活動(dòng)的具體內(nèi)容，更具有隱蔽性。 孟子尋,劉曉宇.論微信平臺(tái)傳銷犯罪的預(yù)防與治理J.哈爾濱學(xué)院學(xué)報(bào),2017,38(09):52-55.3.傳播范圍廣微信傳銷犯罪打破了傳統(tǒng)傳銷的地域性限制，充分利用微信平臺(tái)的社交功能向來(lái)自全國(guó)各地的微信好友傳播傳銷信息，甚至利用“附近的人”、“搖一搖”等功能，向不特定的社會(huì)群體宣傳傳銷理論。微信的開(kāi)放性特點(diǎn)使得微信傳銷不再拘泥于現(xiàn)實(shí)中親朋好友之間的傳播，而是在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中蔓延開(kāi)來(lái)，傳播范圍極廣。在大連警方破獲的“粉絲帝國(guó)”微信傳銷案件中，傳銷組織者通過(guò)在朋友圈里快速傳播二維碼的方式逐級(jí)發(fā)展下線，實(shí)施無(wú)實(shí)物的傳銷活動(dòng)，僅半月便吸納會(huì)員60多萬(wàn)人，不僅遍布全國(guó)所

21、有省市，更將傳銷犯罪的魔爪伸向世界各地，據(jù)后臺(tái)的數(shù)據(jù)顯示，包括美國(guó)、英國(guó)、日本、澳大利亞等45個(gè)國(guó)家和地區(qū)的投資者參與其中，傳播范圍遍及世界。4.借助微商合法外衣，欺騙性強(qiáng)微商這一特殊主體，占據(jù)巨大的市場(chǎng)份額，在給人民群眾帶來(lái)各項(xiàng)便利的同時(shí)，往往成為微信傳銷案件的“重要力量”。據(jù)2017年中國(guó)微商行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告中的數(shù)據(jù)顯示，2016年微商行業(yè)的整體交易規(guī)模已經(jīng)高達(dá)3287.7億元人民幣，年均增長(zhǎng)速度超過(guò)50%，加之微商市場(chǎng)的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有達(dá)到飽和的程度，以這個(gè)速度計(jì)算，在2019年底，微商行業(yè)的交易規(guī)模可以接近1萬(wàn)億。由于微商缺乏有效的市場(chǎng)監(jiān)督，“直銷”、“分銷”與傳統(tǒng)傳銷的界限不容易認(rèn)定，使

22、得犯罪分子對(duì)微商中的“灰色地帶”動(dòng)起了腦筋。為了將傳銷活動(dòng)包裝得更加可信，傳銷犯罪分子花招百出，紛紛打出了“電商新業(yè)態(tài)”、“官方正品”等旗號(hào)，蒙騙投資者，有的甚至以“互聯(lián)網(wǎng)+”、“國(guó)家政策扶持”為噱頭，粉飾微信傳銷非法行為。被吸引圍觀的微信用戶被傳銷分子早已設(shè)計(jì)好的優(yōu)惠折扣、返利分紅等情節(jié)所迷惑，極易陷入其中。這種欺騙模式十分逼真，不斷誘惑新人加入并鼓勵(lì)其在自己的微信社交圈子里發(fā)展下線，層層欺騙。在司法打擊實(shí)務(wù)中，甚至有些人在傳銷平臺(tái)被打擊關(guān)閉時(shí)，都一直認(rèn)為自己是在經(jīng)營(yíng)一種合法的“新型商業(yè)活動(dòng)”。5.傳銷主體低齡化在微信的日常用戶數(shù)量中，年輕人占據(jù)了很大一部分比例，由于好勝心強(qiáng)、虛榮心作祟，加

23、之社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不足，缺乏對(duì)傳銷騙術(shù)的識(shí)別能力，極易成為微信傳銷犯罪所侵害的對(duì)象。微信2018 用戶數(shù)量按年齡層占百分比分布如下： 圖中數(shù)據(jù)來(lái)源自199IT網(wǎng)站。微信用戶的平均年齡在26歲左右，而一般人在這個(gè)年齡階段正是爭(zhēng)強(qiáng)好勝的階段，無(wú)論是學(xué)習(xí)、工作還是日常生活對(duì)資金的需求都非常強(qiáng)烈，無(wú)形之中成為最容易受到微信傳銷犯罪分子蠱惑和侵害的對(duì)象。另外，微信朋友的圈子與生活圈子相類似，年輕人的朋友圈中多是同齡人群，微信傳銷在這種集聚效應(yīng)中瘋狂傳播，像病毒一樣不斷擴(kuò)散給身邊的年輕朋友，無(wú)形之中擴(kuò)大了傳播范圍，加劇了微信傳銷對(duì)年輕人群體的侵害。微信傳銷犯罪的打擊困境分析微信傳銷在我國(guó)的發(fā)展僅有幾年的時(shí)間，參與

24、傳銷的人數(shù)和涉案金額規(guī)模卻已經(jīng)達(dá)到了不可忽視的程度。傳銷犯罪分子利用大眾對(duì)新型微信傳銷認(rèn)識(shí)不足、急于牟利的心理特點(diǎn)，不斷更新傳銷騙術(shù)，加之微信的設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)本就不再偵查機(jī)關(guān)的監(jiān)管范圍之內(nèi)，導(dǎo)致微信傳銷犯罪可以輕易地隱藏身份，逃避偵查機(jī)關(guān)的打擊，久禁不絕。微信傳銷犯罪多年來(lái)打擊效率不高，面臨種種偵查困境，偵查機(jī)關(guān)只有深入剖析傳銷問(wèn)題根源，了解當(dāng)前困境出現(xiàn)的原因，才能真正做到“知己知彼，百戰(zhàn)百勝”。（一）微信的私密性導(dǎo)致發(fā)現(xiàn)難、打擊難在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)不斷競(jìng)爭(zhēng)中，微信也朝著操作簡(jiǎn)便、功能多樣、隱私保護(hù)等智能化方面進(jìn)行著有益地變革。這些新功能在一定程度上滿足了用戶的各種生活要求，豐富人們?nèi)粘＝涣骱蜏贤ǖ耐緩剑?/p>

25、方便了網(wǎng)民的生活，保護(hù)了用戶的隱私。但技術(shù)上的不斷進(jìn)步，不僅給生活帶來(lái)便利，同樣也容易成為傳銷分子行騙的理想工具。微信作為現(xiàn)時(shí)國(guó)人網(wǎng)絡(luò)社交中最大的社交工具，朋友圈更多地是一個(gè)“熟人圈子”。好友之間互為親友、同事、師生、伙伴等，關(guān)系較為親密，相互間的私密程度較高，這也是微信朋友圈不同于微博、貼吧、博客等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的地方。因此，鑒于微信的半開(kāi)放性特點(diǎn)，對(duì)于微信朋友圈的管理便不能侵犯到用戶的隱私，運(yùn)營(yíng)商監(jiān)管的尺度受到了限制，偵查機(jī)關(guān)在沒(méi)有確鑿的犯罪證據(jù)前更不能提前介入。傳銷犯罪分子正是利用了這一特點(diǎn)，利用朋友圈肆無(wú)忌憚地進(jìn)行虛假的宣傳，加之朋友圈作為朋友間溝通交流的重要場(chǎng)所，彼此信任程度較高，傳銷信息

26、如病毒般蔓延，許多用戶因此遭受欺騙。針對(duì)微信傳銷活動(dòng)日益猖獗的現(xiàn)實(shí)狀況，偵查機(jī)關(guān)也曾做出過(guò)一些針對(duì)性的回應(yīng)。在2016年騰訊公司接連發(fā)布了名為關(guān)于整頓非法分銷模式行為的公告、微信公眾平臺(tái)關(guān)于處理返利欺詐行為的公告，并且根據(jù)這兩則公告中的規(guī)定，開(kāi)展了一次卓有成效的整頓行動(dòng)。這行動(dòng)中，偵查機(jī)關(guān)借助微信平臺(tái)所具有的數(shù)據(jù)和技術(shù)資源優(yōu)勢(shì)，一舉關(guān)閉了10個(gè)三級(jí)分銷的平臺(tái)，諸如“云在指尖”、“云集商城”、“快刻商城”等均在其中。這次集中整頓行動(dòng)有效地打擊了微商向傳銷轉(zhuǎn)變的苗頭，對(duì)灰色地帶的類傳銷行為予以了強(qiáng)硬的回應(yīng)和打擊。但這種集中整頓行動(dòng)僅能針對(duì)一部分比較猖獗的傳銷犯罪行為，無(wú)法達(dá)到普遍打擊和規(guī)范的效果。

27、雖然在當(dāng)時(shí)取得了短期成效，但長(zhǎng)此以往，微信傳銷犯罪分子改頭換面，便又會(huì)死灰復(fù)燃。因此，微信的便利性和私密性對(duì)偵查機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)和打擊傳銷活動(dòng)帶來(lái)了不小的困難。（二）受害者缺乏維權(quán)意識(shí)偵查機(jī)關(guān)在日常偵查工作中，受限于微信私密保護(hù)和監(jiān)管權(quán)限的原因，自行發(fā)現(xiàn)線索受到諸多的限制，因此受害人的舉報(bào)或報(bào)案所提供的線索和證據(jù)材料便成為了發(fā)現(xiàn)和偵查微信傳銷犯罪案件所依賴的主要手段。但是在微信傳銷的打擊實(shí)務(wù)中，傳銷受害人的主觀心理受到不同因素的影響和制約，普遍缺乏維權(quán)意識(shí)：1.經(jīng)受“洗腦”，對(duì)被騙情形不自知。許多微信傳銷分子騙術(shù)高超，運(yùn)用各種“新概念”粉飾自己的傳銷行為，將一些圖像處理軟件和網(wǎng)絡(luò)工具運(yùn)用的十分嫻熟，在

28、不斷給受害者灌輸“成功雞湯”后，使部分受害者深陷其中，根本不認(rèn)為是傳銷騙局。及至案發(fā)，仍有一些受害者認(rèn)為自己是在從事某種高端的商務(wù)運(yùn)作活動(dòng)，對(duì)自身被騙的事實(shí)一概不知。2.礙于面子，放棄對(duì)傳銷活動(dòng)的舉報(bào)。微信社交圈子很大程度上還是一個(gè)熟人圈子，許多受害者都是由親友的力薦加入傳銷活動(dòng)之中，即使最后遭受了財(cái)產(chǎn)上的損失，出于顏面問(wèn)題和對(duì)親友的保護(hù)，很多受害者往往選擇放棄對(duì)親友的追究，吞下被騙的惡果。3.被騙金額較小，認(rèn)為舉報(bào)無(wú)用。許多受害者確實(shí)發(fā)現(xiàn)了自己遭受了經(jīng)濟(jì)損失，但因?yàn)閿?shù)額較小，自以為偵查機(jī)關(guān)也不會(huì)立案，便放棄了對(duì)自身權(quán)益的維護(hù)。在這種思想的導(dǎo)引下，受害人往往選擇息事寧人、自認(rèn)倒霉，這也導(dǎo)致了偵

29、查機(jī)關(guān)難以掌握詳細(xì)案情，缺乏受害人證據(jù)的后果，造成了打擊微信傳銷犯罪行為上的被動(dòng)局面。（三）電子證據(jù)取證困難、證明力不足微信傳銷大多采取純線上運(yùn)行和線上線下相結(jié)合的運(yùn)行模式，具有較為強(qiáng)烈的網(wǎng)絡(luò)虛擬性，因此偵查機(jī)關(guān)欲證明微信傳銷犯罪事實(shí)，就必須掌握大量真實(shí)、有效的電子證據(jù)。利用微信平臺(tái)實(shí)施的傳銷犯罪行為本身具有智能化、專業(yè)化的特點(diǎn)，導(dǎo)致偵查機(jī)關(guān)在收集電子證據(jù)和證明電子證據(jù)真實(shí)性、有效性的過(guò)程中遇到阻礙，給法庭質(zhì)證和審判階段埋下嚴(yán)重隱患。1.電子證據(jù)收集困難。在偵查實(shí)務(wù)中，微信傳銷的大量電子證據(jù)會(huì)隨著時(shí)間的推移不斷地更迭、覆蓋，沒(méi)有及時(shí)截圖的證據(jù)往往無(wú)法被保留，使得微信傳銷的欺騙行為難以被有效固定

30、下來(lái)。并且，由于傳銷活動(dòng)發(fā)生在微信平臺(tái)上，因此偵查機(jī)關(guān)的取證工作離不開(kāi)與騰訊公司的溝通與合作，但隨著近年來(lái)涉微信的犯罪案件數(shù)量出于不斷上升的趨勢(shì)，騰訊公司協(xié)助偵查的人力、物力難以匹配，嚴(yán)重影響取證效率。有時(shí)為了一些關(guān)鍵電子證據(jù)材料的獲取，偵查機(jī)關(guān)必須排隊(duì)等待數(shù)天甚至更長(zhǎng)的時(shí)間，不僅降低了偵查效率貽誤了最佳戰(zhàn)機(jī)，更有可能超過(guò)法定的偵查時(shí)效，違反法定程序。2.微信電子證據(jù)證明力不足。由于電子證據(jù)本身是網(wǎng)絡(luò)的虛擬數(shù)據(jù)，存在著各種不穩(wěn)定因素，因此我國(guó)刑事訴訟法電子證據(jù)的固定、保存、驗(yàn)證過(guò)程提出了更高的要求。（1）“微信證據(jù)”作為一種虛擬數(shù)據(jù)，存儲(chǔ)在虛擬空間里，隨時(shí)都存在著滅失和被篡改的嚴(yán)重危險(xiǎn)，如果沒(méi)

31、有其他的言詞證據(jù)和實(shí)物證據(jù)予以佐證或是專業(yè)技術(shù)支撐，真實(shí)性很難讓人信服。（2）從海量的后臺(tái)數(shù)據(jù)中國(guó)提取的電子證據(jù)都是一些證據(jù)碎片，最終如何將碎片化的證據(jù)予以整合，將它們與其他證據(jù)相互佐證，最終形成一個(gè)完整的證據(jù)鏈條，仍然是每個(gè)微信傳銷犯罪案件偵辦過(guò)程中的一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的難題。（3）盡管微信在2018年實(shí)行了以“后臺(tái)實(shí)名，前臺(tái)自愿”為原則的實(shí)名制措施，但在個(gè)人信息泄露情況較為嚴(yán)重的今天，部分犯罪分子利用他人身份信息作案的可能性時(shí)有發(fā)生，證明犯罪嫌疑人即是微信平臺(tái)實(shí)際操作人的電子證據(jù)仍然需要其他證據(jù)予以支撐。鑒于以上原因，在此類案件的法院刑事審判過(guò)程中，電子證據(jù)經(jīng)常被認(rèn)定為存在證據(jù)瑕疵，甚至是非法

32、證據(jù)，證明力度明顯不足。微信傳銷犯罪案件的打防對(duì)策現(xiàn)階段，微信傳銷犯罪案件的偵破依然面臨諸多難題亟待克服，而傳統(tǒng)的偵查手段和偵查技法已不能滿足如今傳銷犯罪網(wǎng)絡(luò)化、智能化、虛擬化的發(fā)展趨勢(shì)。由此可見(jiàn)，欲有效地防范和打擊微信傳銷犯罪必須創(chuàng)新偵查技戰(zhàn)法，從各個(gè)角度調(diào)整和改進(jìn)傳統(tǒng)偵查思維、偵查方法，以困境和問(wèn)題為導(dǎo)向，構(gòu)建一個(gè)服務(wù)于傳銷犯罪新趨勢(shì)的新型偵查體系，以應(yīng)對(duì)不斷發(fā)展變化的犯罪新形勢(shì)。（一）建立情報(bào)主導(dǎo)偵查的微警平臺(tái)傳銷犯罪分子將犯罪轉(zhuǎn)移到了線上進(jìn)行，偵查機(jī)關(guān)對(duì)傳銷案件的偵查工作也應(yīng)當(dāng)隨之在線上開(kāi)展，以達(dá)到打擊精準(zhǔn)化和打擊針對(duì)性的目的。公安機(jī)關(guān)可以在微信平臺(tái)上建立一個(gè)功能完備的微信警務(wù)平臺(tái)，配

33、備一支懂偵查、懂網(wǎng)絡(luò)的后臺(tái)專業(yè)化運(yùn)營(yíng)隊(duì)伍，在微信網(wǎng)絡(luò)犯罪內(nèi)對(duì)涉及微信犯罪的各類犯罪線索和情報(bào)進(jìn)行收集、整理，及時(shí)獲取第一手犯罪信息。微警平臺(tái)可以借助自身情報(bào)資源和信息優(yōu)勢(shì)，對(duì)成功偵破的微信傳銷犯罪案件進(jìn)行歸納和整理，運(yùn)用云技術(shù)將與犯罪有關(guān)的微信賬號(hào)、個(gè)人信息、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行開(kāi)戶信息、嫌疑人資產(chǎn)狀況等信息錄入云端，建立微信傳銷重點(diǎn)信息數(shù)據(jù)庫(kù)。對(duì)傳銷分子所采取的欺騙手段、犯罪模式、資金流向、犯罪嫌疑人軌跡等信息進(jìn)行深入分析，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類處理，建立一個(gè)類型豐富、體系架構(gòu)完整的類罪模型。在偵查過(guò)程中，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的新的可疑信息，可優(yōu)先利用成熟的類罪模型進(jìn)行嵌套，輸入各項(xiàng)相關(guān)信息，探究當(dāng)前可疑行為

34、是否與符合類罪模型中的犯罪認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，從而及時(shí)、高效地發(fā)現(xiàn)犯罪，并在嵌套和對(duì)比的過(guò)程中及時(shí)掌握犯罪新形勢(shì)。 申振錫.微信傳銷犯罪偵查困境分析及對(duì)策J.凈月學(xué)刊,2017(01):93-100.同時(shí)，建立微警平臺(tái)與線下實(shí)戰(zhàn)部門(mén)情報(bào)交流機(jī)制。微警平臺(tái)將收集到的情報(bào)信息加工、歸納和整理，研判出有價(jià)值的犯罪線索，及時(shí)傳遞給各實(shí)戰(zhàn)大隊(duì)，服務(wù)于線下嫌犯抓捕工作和犯罪證明工作。同樣，各基層科所隊(duì)也應(yīng)當(dāng)做好線下信息的整理與情報(bào)對(duì)接，將收集到的受害人提供的銀行匯款賬戶、微信公眾號(hào)、微信賬號(hào)等各種信息及時(shí)錄入并上傳到微警平臺(tái)中去，豐富微警平臺(tái)相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)。通過(guò)線上與線下聯(lián)合，構(gòu)建一個(gè)高度共享的犯罪情報(bào)即時(shí)通訊網(wǎng)絡(luò)

35、，提高偵查機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)分析能力和指揮調(diào)度能力。微警平臺(tái)不僅要發(fā)揮對(duì)偵查機(jī)關(guān)內(nèi)部的信息交流和研判的功能，還應(yīng)當(dāng)開(kāi)發(fā)對(duì)外擴(kuò)線的警務(wù)宣傳功能和網(wǎng)上警務(wù)服務(wù)功能。利用傳統(tǒng)媒體和網(wǎng)絡(luò)媒介的方式，對(duì)微警平臺(tái)進(jìn)行廣泛宣傳，讓廣大的微信用戶及時(shí)了解微警平臺(tái)的主要功能，并提高微警平臺(tái)的知名度，讓微警平臺(tái)真正走入微信用戶的視線之中。微警平臺(tái)可以作為一個(gè)官方的信息宣傳平臺(tái)，及時(shí)發(fā)布已經(jīng)偵破的各類微信傳銷犯罪案件，使廣大微信用戶及時(shí)了解傳銷犯罪的新騙術(shù)，避免誤入傳銷陷阱之中。在網(wǎng)上警務(wù)服務(wù)方面，可以在微警平臺(tái)上設(shè)置專門(mén)的答疑功能，對(duì)于常見(jiàn)的微信犯罪相關(guān)詞條以關(guān)鍵詞的形式設(shè)置自動(dòng)回復(fù)功能，即避免了人工資源的浪費(fèi)，又解決了

36、微信用戶的疑惑。對(duì)于不在自動(dòng)回復(fù)范圍內(nèi)的疑惑問(wèn)題，微信用戶可以申請(qǐng)專門(mén)人員予以解答。當(dāng)微信用戶對(duì)某個(gè)微信投資項(xiàng)目存疑時(shí)，可以申請(qǐng)?jiān)谖⒕脚_(tái)上查詢，了解是否在公安機(jī)關(guān)的傳銷監(jiān)控范圍內(nèi)，有無(wú)違法違規(guī)的涉?zhèn)麂N等可疑行為，提高投資項(xiàng)目安全性，保護(hù)微信用戶的財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)微信運(yùn)行秩序穩(wěn)定。（二）做好微信傳銷防范宣傳工作綜合治理微信傳銷犯罪要求公安機(jī)關(guān)將預(yù)防和打擊工作放在同等重要的地位，培養(yǎng)廣大微信用戶的安全防范意識(shí)，其核心在于廣泛的宣傳工作。公安機(jī)關(guān)作為保衛(wèi)人民財(cái)產(chǎn)安全的中堅(jiān)力量，其宣傳義務(wù)責(zé)無(wú)旁貸，宣傳效果也必將更有說(shuō)服力。只有營(yíng)造一個(gè)風(fēng)清氣正的微信投資環(huán)境，引導(dǎo)微信用戶提高防騙意識(shí)和維權(quán)意識(shí)，才能從

37、根本上消除微信傳銷犯罪。通過(guò)各種媒體宣傳工作，將微信傳銷的騙術(shù)公之于眾，讓每一個(gè)微信用戶都能對(duì)傳銷活動(dòng)有一個(gè)正確的認(rèn)識(shí)，自覺(jué)樹(shù)立正確的價(jià)值觀和財(cái)富觀，對(duì)肅清微信傳銷犯罪行為、維護(hù)和諧穩(wěn)定的微信社交環(huán)境有著十分積極有效的作用。1.普及防范傳銷相關(guān)知識(shí)，提高公眾識(shí)別防范能力。對(duì)微信傳銷的相關(guān)知識(shí)可以從線上和線下兩個(gè)維度進(jìn)行，一方面，可以開(kāi)通官方的微信公眾號(hào)、微博、安全論壇等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，在平臺(tái)上展示公安機(jī)關(guān)打擊微信傳銷新戰(zhàn)果，以具體案例現(xiàn)身說(shuō)法，以一串串觸目驚心的數(shù)字金額警示公眾原理微信傳銷組織。必要時(shí)，可以將微信傳銷的常見(jiàn)作案手段以宣傳漫畫(huà)文章的形式生動(dòng)地展現(xiàn)在公眾面前，使微信傳銷的防范宣傳工作深入

38、人心。另一方面，公安機(jī)關(guān)可以積極尋求街道辦、居委會(huì)、村委會(huì)等基層群眾自治組織的協(xié)助，在全面合作中加強(qiáng)宣傳工作?？梢栽诮诸^巷尾開(kāi)展“防范微信傳銷宣傳周”、“微信安全有獎(jiǎng)競(jìng)猜”等各式活動(dòng)，深入社區(qū)現(xiàn)身說(shuō)教，使遠(yuǎn)離傳銷的觀念可以深入人心，老少皆知。2.引導(dǎo)公眾樹(shù)立取證意識(shí)，主動(dòng)維護(hù)自身權(quán)益。我們發(fā)現(xiàn)在多數(shù)情況下，微信傳銷的受害者對(duì)自身遭受損失的事實(shí)還是有一定的認(rèn)知能力，很多受害者在參與傳銷騙局的過(guò)程中也曾有過(guò)動(dòng)搖和反復(fù)。由此可見(jiàn)，公眾的安全防范意識(shí)在不斷的增強(qiáng)，但這依然是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，在對(duì)微信傳銷的防范宣傳工作中，要重點(diǎn)突出陷入傳銷陷阱后如何保留證據(jù)、如何止損和維權(quán)的觀念。一方面，積極鼓勵(lì)傳銷受害人摒棄以往對(duì)偵查機(jī)關(guān)的不信任“小案不立、網(wǎng)案不立”的主觀揣測(cè)，主動(dòng)地向偵查機(jī)關(guān)提交可能與案件有關(guān)的一切證據(jù)。另一方面，通過(guò)宣傳教育，教授受害人如何將傳銷犯罪的犯罪證據(jù)，如交易記錄、聊天截圖、轉(zhuǎn)賬憑證、朋友圈動(dòng)態(tài)截圖等證據(jù)，以一種合法、有效的方式及時(shí)固定下來(lái)，支持隨后的刑事訴訟行為。 明樂(lè)齊.被害人學(xué)視角下網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的成因分析及防控對(duì)策J.警學(xué)研究,2019(01):68-78.（三）做好電子證據(jù)的收集和使用工作何為電子證據(jù)？電子證據(jù)，是指以電子形式存