采購(gòu)管理制度(上市公司范本)

1、精品文檔采購(gòu)管理制度( 上市公司范本)【 類(lèi)別 】規(guī)則制度【時(shí)效 性】一般【秘密等級(jí)】無(wú)*股份有限公司發(fā)文字號(hào) : 20* 10 號(hào)發(fā)行日期 :20*年1月1日版本:1.0版.精品文檔第一章設(shè)置目的第 1條 設(shè)置背景為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資的正常持續(xù)供應(yīng)，確保采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率，防范采購(gòu)過(guò)程中的舞弊行為，特制定本管理制度。適用范圍：本辦法主要規(guī)范生產(chǎn)原料類(lèi)、勞保用品類(lèi)、IT 設(shè)備等實(shí)物資產(chǎn)的采購(gòu)行為。第二章采購(gòu)基本原則第 2條 “公平、公正、公開(kāi)”原則采購(gòu)信息對(duì)企業(yè)內(nèi)部相關(guān)的人員要盡可能公開(kāi)，接受監(jiān)督；對(duì)供應(yīng)商的綜合評(píng)價(jià)必須公平、公正。第 3條 “信息化”原則公司部門(mén)及

2、人員眾多，為提升效率及環(huán)保辦公，公司推行信息化辦公，公司的采購(gòu)全部流程均在百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件.精品文檔（公司指定的采購(gòu)信息化管理系統(tǒng)）上進(jìn)行申請(qǐng)及審批。第 4條“監(jiān)督問(wèn)責(zé)”原則1、采購(gòu)人員要自覺(jué)接受財(cái)務(wù)部、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)及公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。2、在采購(gòu)過(guò)程中，如遇到采購(gòu)物資數(shù)量、價(jià)格等問(wèn)題，相關(guān)人均可向采購(gòu)部門(mén)提出異議。3、對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司員工獎(jiǎng)懲制度等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。第三章采購(gòu)流程第 5條采購(gòu)計(jì)劃需求部門(mén)一般應(yīng)在每月*日前，根據(jù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的需求，制定下月采購(gòu)計(jì)劃， 采購(gòu)計(jì)劃需含采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、用

3、途等基本內(nèi)容。第 6條采購(gòu)申請(qǐng)1、請(qǐng)購(gòu)的定義請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。2、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件內(nèi)提交的采購(gòu)申請(qǐng)，須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可執(zhí)行，若零星采購(gòu)的價(jià)值【】元以.精品文檔下，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)可自行采購(gòu)。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人在百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件內(nèi)進(jìn)行電子審核，如審核不通過(guò)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)修改后重新提交。第 7條詢(xún)比價(jià)1、相關(guān)人員辦理采購(gòu)詢(xún)價(jià)、貨源確定等業(yè)務(wù)過(guò)程中，需聲明與供應(yīng)商是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，如果存在利益關(guān)系，該人員須予以回避。2、單筆采購(gòu)金額【】元以上的，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)挑選2 家以上（含 2 家）的供應(yīng)商進(jìn)行詢(xún)價(jià)；

4、詢(xún)價(jià)時(shí)，應(yīng)盡可能從百卓采購(gòu)網(wǎng)等這類(lèi)大型、專(zhuān)業(yè)的電子商務(wù)網(wǎng)站上以及公開(kāi)市場(chǎng)上獲得合理報(bào)價(jià)； 超過(guò)【】元以上的詢(xún)價(jià)單，供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)時(shí)，需要有供應(yīng)商的加蓋公章或合同專(zhuān)用章。3、采購(gòu)人員根據(jù)各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)情況進(jìn)行對(duì)比報(bào)價(jià)，制作書(shū)面的詢(xún)價(jià)單對(duì)比報(bào)價(jià)的報(bào)告，并提出相應(yīng)的采購(gòu)建議，報(bào)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人處審核。4、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核同意后，將對(duì)比報(bào)價(jià)的報(bào)告提交內(nèi)審部審核。如審核通過(guò)，內(nèi)審部通知采購(gòu)人員與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同；如審核不通過(guò)，采購(gòu)部門(mén)需要重新詢(xún)價(jià)。第 8條簽訂采購(gòu)合同1、采購(gòu)合同分為長(zhǎng)期和單次，無(wú)論選擇哪個(gè)模板均需經(jīng)過(guò)公司法務(wù)部審核。.精品文檔2、若簽訂的是長(zhǎng)期采購(gòu)合同，則后續(xù)采購(gòu)時(shí)只要百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管

5、理軟件新建采購(gòu)訂單即可（需標(biāo)明適用的采購(gòu)合同編號(hào)），通過(guò)該系統(tǒng)直接把采購(gòu)訂單發(fā)送到供應(yīng)商的郵箱，提醒供應(yīng)商及時(shí)查收。第 9條物資報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)報(bào)驗(yàn)供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同， 采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知質(zhì)檢部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收；質(zhì)檢部門(mén)在接到采購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn)， 并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書(shū)， 對(duì)于應(yīng)質(zhì)檢不及時(shí)延誤生產(chǎn)部門(mén)使用或不能入庫(kù)的情況質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；對(duì)于不同類(lèi)型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門(mén)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。入庫(kù)公司所有的生產(chǎn)物資、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門(mén)的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；質(zhì)檢部門(mén)未及時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作

6、為暫存物資接收；質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定入庫(kù)，倉(cāng).精品文檔管部門(mén)人員在百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件內(nèi)錄入入庫(kù)單信息。第 10條 退貨及索賠如在采購(gòu)過(guò)程中，供應(yīng)商未按照采購(gòu)合同提供物資時(shí)（如物資數(shù)量不足、質(zhì)量有問(wèn)題、延期供貨等），采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，要求供應(yīng)商補(bǔ)足物資或退換貨，并根據(jù)之前簽訂的采購(gòu)合同，要求供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的賠償。第 12條 采購(gòu)付款1、除定點(diǎn)供應(yīng)商以及網(wǎng)上采購(gòu)?fù)猓话阄镔Y采購(gòu)預(yù)付款不得超過(guò)合同總價(jià)的【】 %，物資驗(yàn)收入庫(kù)收到符合要求的發(fā)票后，支付合同總價(jià)的【】 %， 1 個(gè)月后如無(wú)異議，且發(fā)票到票后，再支付剩余尾款。每次付款記錄均需記錄到百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件內(nèi)，標(biāo)明

7、付款時(shí)間、付款金額、付款對(duì)象、對(duì)應(yīng)訂單等信息。2、對(duì)于采用預(yù)付款支付方式的采購(gòu)，財(cái)務(wù)部在支付預(yù)付款時(shí)，須核對(duì)合同的支付條款、審查審批手續(xù)是否完備；對(duì)于采用貨到后付款方式的采購(gòu)，財(cái)務(wù)部付款時(shí)， 除審核合同外，還須審核驗(yàn)收人員簽字并注明驗(yàn)收情況的驗(yàn)收單。3、財(cái)務(wù)部應(yīng)配合采購(gòu)部門(mén)定期與供應(yīng)商對(duì)賬，保存供應(yīng)商對(duì)賬資料；如對(duì)賬有差異，應(yīng)及時(shí)配合采購(gòu)部門(mén)查明原因并進(jìn)行調(diào)整。.精品文檔第四章供應(yīng)商管理第 13條 供應(yīng)商檔案建立公司統(tǒng)一在百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件中建立供應(yīng)商評(píng)估資料檔案，由采購(gòu)部門(mén)安排專(zhuān)人進(jìn)行錄入和更新以下信息：供應(yīng)商的調(diào)查資料、招投標(biāo)資料、有關(guān)證照（工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務(wù)登記證、質(zhì)量體系

8、合格證書(shū)）的復(fù)印件、采購(gòu)合同及執(zhí)行情況（采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)數(shù)量）、可供應(yīng)物料清單等。第 14條 供應(yīng)商分級(jí)公司將對(duì)供應(yīng)商根據(jù)考評(píng)結(jié)果進(jìn)行分級(jí)，在百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件內(nèi)進(jìn)行標(biāo)記，一般可分為合格、良好、優(yōu)秀供應(yīng)商。對(duì)優(yōu)秀的供應(yīng)商可作為長(zhǎng)期供應(yīng)商，在采購(gòu)時(shí)優(yōu)先考慮。第 15條 供應(yīng)商黑名單制度采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商黑名單，將有欺詐行為、賄賂公司采購(gòu)人員、貨品合格率低、服務(wù)差以及有嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的供應(yīng)商列入黑名單。凡列入公司黑名單的供應(yīng)商，不僅自身永遠(yuǎn)喪失公司供應(yīng)商資格，其實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)也一并納入黑名單。第五章采購(gòu)紀(jì)律及處罰第 16條廉潔自律.精品文檔公司采購(gòu)人員應(yīng)廉潔自律，禁止有任何損害公司利益的

9、采購(gòu)行為。1、不得向供應(yīng)商透露不應(yīng)透露的采購(gòu)信息，編寫(xiě)具有傾向性的采購(gòu)詢(xún)比價(jià)報(bào)告；2、不得接受供應(yīng)商饋贈(zèng)的禮品（包括但不限于現(xiàn)金、購(gòu)物卡等） ,不管禮品價(jià)值大小，都必須在收受后的1個(gè)工作日內(nèi)報(bào)備或上交給公司內(nèi)審部；3、不得接受供應(yīng)商的宴請(qǐng)，如確實(shí)無(wú)法推辭的，應(yīng)報(bào)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人備案后方可參加；4、不得向供應(yīng)商索要回扣及與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的要求；5、其他禁止行為。第 17條 處罰措施一經(jīng)查實(shí)采購(gòu)人員有違反公司相關(guān)規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重，給與內(nèi)部警告或予以辭退。給公司造成損失的，要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償。公司保留依法追究已離職員工在職期間違反本辦法構(gòu)成犯罪的刑事責(zé)任以及民事賠償?shù)臋?quán)利。第六章附錄附件 1：采購(gòu)訂單單模板

10、附件 2：采購(gòu)入庫(kù)單模板.精品文檔附件 3：領(lǐng)用出庫(kù)單模板附件 1：采購(gòu)訂單模板采購(gòu)訂單【樣本】購(gòu)單號(hào)：購(gòu)日期：供應(yīng)商采購(gòu)物品信息物品編金額物品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)號(hào)（元）.精品文檔該金額為含稅價(jià)，合計(jì)【】元（大寫(xiě)） ：元整交貨日期交貨地址包裝標(biāo)準(zhǔn)付款方式合同編號(hào)該模板是免費(fèi)軟件- 百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件 （個(gè)人版）備注內(nèi)置模板，支持根據(jù)實(shí)際需求自由調(diào)整模板格式。（以下無(wú)正文）甲方：百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件乙方：【供應(yīng)商名稱(chēng)】授權(quán)代表（簽字）：授權(quán)代表（簽字）：日期： 2016 年【】月【】日日期： 2016 年【】月【】日.精品文檔附件 2：采購(gòu)入庫(kù)單模板采購(gòu)入庫(kù)單（樣本）庫(kù)單號(hào)：庫(kù)日期：供應(yīng)商：聯(lián)系人：系電話(huà)：序物品物品名規(guī)格型單數(shù)單價(jià)金額備注號(hào)編號(hào)稱(chēng)號(hào)位量12總金額：￥000.00入庫(kù)地址：所屬項(xiàng).精品文檔目：該模板是免費(fèi)軟件- 百卓?jī)?yōu)采采購(gòu)管理軟件（個(gè)人備注版）內(nèi)置模板，支持根