法治企業(yè)建設(shè)實(shí)施辦法

1、 第 頁法治企業(yè)建設(shè)實(shí)施辦法第一章 總則第一條 為堅(jiān)定不移地依法辦企、依法治企，依法維護(hù)企業(yè)相關(guān)方權(quán)益，維護(hù)企業(yè)公平正義，維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)“基業(yè)常青，員工幸福”的澤東夢提供有力的法治保障。根據(jù)董事會(huì)決議和集團(tuán)董事局宋開榮主席關(guān)于依法治企的若干重大問題重要講話精神，特制定本辦法。第二條 全面推進(jìn)依法治企的總體目標(biāo)是，全面貫徹執(zhí)行國家、省、市相關(guān)法律、法規(guī)，并按照其要求，建立具有澤東特色的治理體系、制度體系和管理體系，建設(shè)法治企業(yè)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)立制、民主立制、嚴(yán)格執(zhí)法、全員學(xué)法，促進(jìn)企業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。第三條 依法治企必須堅(jiān)持黨領(lǐng)導(dǎo)的原則，必須堅(jiān)持員工的主體地位原則；必須堅(jiān)持法律面前、制度

2、面前人人平等的原則；必須堅(jiān)持依法治企與以德治企相結(jié)合，依法治企與以德服人、以情感人相結(jié)合的原則；必須堅(jiān)持從企業(yè)實(shí)際出發(fā)的原則。第四條 本辦法所稱法治企業(yè)包含依法治理、依法決策、依法運(yùn)營、依法監(jiān)督和依法維權(quán)等主要內(nèi)容，旨在提升全員法治素質(zhì)和營造秩序井然、賞罰嚴(yán)明、文明和諧的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。第五條 車間部門是法治企業(yè)建設(shè)的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)認(rèn)真履行落實(shí)、檢查、考核職責(zé)，獨(dú)立自主的開展法治建設(shè)活動(dòng)，并確保本辦法的全面實(shí)施。第二章 法律規(guī)范第六條 公司一切經(jīng)營管理行為必須合法合規(guī)，違法的事不干，違法的錢不賺，各車間、部門要用法律責(zé)任規(guī)范各自的管理行為，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)以及全體員工都必須在法治的軌道上開展工作。第七條

3、 建立學(xué)法、懂法、用法激勵(lì)機(jī)制，組織干部員工每年開展一二次法治教育培訓(xùn)工作，車間部門將普法列入內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃并嚴(yán)格予以執(zhí)行。第八條 全體干部員工要強(qiáng)化法制思維。按照法治的觀念和邏輯來觀察、分析事物，以法治方式解決企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理發(fā)展中的問題，不斷提高依法治企的能力和水平。第九條 加強(qiáng)企業(yè)誠信體系建設(shè)。提升和鞏固企業(yè)誠信等級(jí)，以誠信贏得客戶的信賴，以誠信共建和諧的對(duì)外合作關(guān)系，做重合同、守信用企業(yè)。第十條 高度重視安全、消防、職業(yè)健康、環(huán)保、能源、質(zhì)量等法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行。全面落實(shí)本質(zhì)安全、本質(zhì)環(huán)保，在節(jié)能減排上出成果，在循環(huán)經(jīng)濟(jì)上出效益。第十一條 公司聘用常年法律顧問，為企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)提

4、供法律咨詢，重要營銷合同、重大對(duì)外協(xié)議都必須經(jīng)法律顧問審查，規(guī)范企業(yè)法律文本，參與處理法律糾紛。第十二條 設(shè)立公司法律法規(guī)檔案室。各職能部門按照適用的原則，對(duì)國家、省、市的法律、法規(guī)進(jìn)行收集和識(shí)別，分門別類的進(jìn)行整理歸檔，并適時(shí)的進(jìn)行更新和補(bǔ)充。第十三條 加強(qiáng)法律風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，在簽訂合同、訂立協(xié)議和一切對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，都必須將是否會(huì)產(chǎn)生執(zhí)行難、賠償難給予充分論證，做好事前預(yù)判，做好電傳、微信、通話、人證、物證、音像等證據(jù)收集工作，不得因證據(jù)遺失和收集不足而造成索賠困難。任何人不得不經(jīng)同意，以個(gè)人、部門和公司的名義對(duì)外出具證言、證詞，嚴(yán)禁未經(jīng)審批加蓋車間、部門和公司公章。第十四條 各職能部門按照

5、工作職責(zé)和專業(yè)分工，建立部門法律法規(guī)清單，并在部室內(nèi)設(shè)立部門規(guī)章和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檔案專柜。第十五條 車間部門的有關(guān)人員都要認(rèn)真研究各自職責(zé)的相關(guān)法律法規(guī)，學(xué)會(huì)用法律武器維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，承擔(dān)爭取政策支持，用足、用活政策，在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益最大化。第十六條 不允許任何單位和個(gè)人以權(quán)代法，以上欺下，獨(dú)斷專行，搞小團(tuán)體、小圈子，維護(hù)法律的權(quán)威性和公正性。第三章 制度體系第十七條 按照上市企業(yè)的規(guī)定，建立公司內(nèi)控制度，從公司層面到業(yè)務(wù)層面全部納入制度受控范圍，接受監(jiān)管部門的監(jiān)督，贏得股民的信任。第十八條 認(rèn)真執(zhí)行公司章程，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，充分履行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)和經(jīng)理層的各自

6、職責(zé)權(quán)限，建立決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)三權(quán)分離、互相制衡的企業(yè)治理體系。第十九條 依法建立職工代表大會(huì)制度。凡涉及到員工切身利益的規(guī)章制度和福利政策都要通過職工代表大會(huì)等民主管理形式予以審議通過或公示。第二十條 建立“一體化”的認(rèn)證管理體系，加大對(duì)制度執(zhí)行的評(píng)審力度，每年對(duì)體系進(jìn)行一次內(nèi)部審核和一次管理評(píng)審，并一次性的通過外部審核，確?！耙惑w化”管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性。第二十一條 建立科學(xué)、民主、公開的決策程序。凡重大決策、重大投資項(xiàng)目、重大經(jīng)營活動(dòng)都必須經(jīng)過專家論證、集體討論、表決通過。公司對(duì)中層以上的干部任用都必須按照公開、招聘、個(gè)人申請、考試考核、民主評(píng)議等程序進(jìn)行選拔任用?？畿?/p>

7、間、部門的人員調(diào)配必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，車間、部門內(nèi)的人員調(diào)整也必須經(jīng)車間集體研究決定。第二十二條 強(qiáng)化執(zhí)行力。各車間、部門要把所涉及到的法律、法規(guī)、規(guī)章政策和標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行到位，把所涉及到的制度、規(guī)定、文件、方案、通知、會(huì)議精神和安排等執(zhí)行到位。做到誰下的文件誰負(fù)責(zé)落實(shí)，誰安排的工作誰負(fù)責(zé)落實(shí)，誰開的會(huì)誰負(fù)責(zé)落實(shí)，誰組織的活動(dòng)誰負(fù)責(zé)落實(shí)。第二十三條 每年干部考評(píng)時(shí)要將帶頭遵紀(jì)守法、帶頭執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、公平公正、廉潔自律、依法行政、依法辦事納入考評(píng)內(nèi)容，對(duì)存在嚴(yán)重問題者調(diào)離原崗位或給予降職、撤職處理。第二十四條 員工要認(rèn)真履行崗位工作職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)程和檢維修規(guī)定，遵守考勤管理制度和

8、巡回檢查制定，充分發(fā)揮班長和調(diào)度的管理職能，達(dá)到操作按規(guī)程，行為按規(guī)范，獎(jiǎng)懲按規(guī)定。第二十五條 各車間、部門要建立健全部門規(guī)章，公司定期或不定期的檢查實(shí)施驗(yàn)證記錄，任何單位和個(gè)人不得隨意更改制度、亂訂標(biāo)準(zhǔn)，車間、部門文件和制度不得與法律法規(guī)和公司制度相抵觸。第四章 法治文化第二十六條 法治文化是法治企業(yè)建設(shè)的根本保證，要把崇尚法律、敬畏法律，法律紅線不可逾越，法律底線不可觸碰，培育成全體干部員工的價(jià)值取向，并將法治文化納入企業(yè)文化構(gòu)建的重要組成部分。第二十七條 公司要堅(jiān)定不移地走依法治企之路，將法治理念深入人心，根植于干部員工思想之中，要把法治理念錘煉成一種實(shí)踐行為，并固化成一種習(xí)慣行為。第二

9、十八條 增強(qiáng)干部員工的法律意識(shí)，開展多種豐富多彩、靈活多樣的法治宣傳主體活動(dòng)，加強(qiáng)法制教育，注重正確引導(dǎo)，強(qiáng)化個(gè)人自律，營造深厚的法治企業(yè)氛圍，提高干部員工依法治企的自覺性。第二十九條 要把依法治企與以情感人、以理服人有機(jī)的結(jié)合起來，各級(jí)管理者在推進(jìn)各項(xiàng)管理活動(dòng)中，要學(xué)會(huì)和正確運(yùn)用情感管理五大定律，要投真情、講真理，讓人心服口服，切記簡單粗暴，激化矛盾。第三十條 全體干部員工要加強(qiáng)法治修養(yǎng)，維護(hù)公平與正義，要旗幟鮮明的與違法亂紀(jì)和不按制度規(guī)范辦事的人做斗爭，勇于負(fù)責(zé)，敢于擔(dān)當(dāng)，以自身的行為展現(xiàn)良好的澤東法治企業(yè)的社會(huì)形象。第三十一條 大力弘揚(yáng)澤東的核心價(jià)值觀、企業(yè)精神，弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)美德和社會(huì)公

10、德。公司在員工手冊中明確職業(yè)道德、家庭美德、個(gè)人品德的具體標(biāo)準(zhǔn)。各車間、部門在推進(jìn)法治企業(yè)建議的過程中，要強(qiáng)化道德對(duì)法治文化的支撐作用，實(shí)現(xiàn)法律和道德相輔相成、法治與德治相得益彰。第五章 職責(zé)范圍第三十二條 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)嚴(yán)格監(jiān)督執(zhí)行安全操作規(guī)程、工藝紀(jì)律、交接班制度和巡回檢查制度等，確保生產(chǎn)管理制度全面貫徹執(zhí)行。第三十三條 設(shè)備部認(rèn)真檢查落實(shí)檢維修制度，按規(guī)定搞好壓力容器和各種設(shè)備的定檢，組織好主要耗能設(shè)備的能效測試及淘汰落后機(jī)電設(shè)備的更新等工作，提高設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)效率。第三十四條 安全部確保安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施，加強(qiáng)隱患排查和重大危險(xiǎn)源的管理，開展應(yīng)急預(yù)案的演練，做好員工的勞動(dòng)保護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行票證辦理手

11、續(xù)，建立健全安全管理制度和管理規(guī)范。第三十五條 環(huán)保部嚴(yán)格執(zhí)行國家三廢排放標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真落實(shí)各級(jí)環(huán)保職責(zé)，建立安全可靠的環(huán)?？刂企w系。第三十六條 能源計(jì)量部制定符合國家政策的綜合能耗標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)掌握淘汰設(shè)備目錄，定期進(jìn)行計(jì)量器具的校驗(yàn)，維護(hù)法定計(jì)量的公正性。第三十七條 質(zhì)量檢驗(yàn)部確保出庫產(chǎn)品質(zhì)量和入庫原材料符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)控指標(biāo)，檢驗(yàn)方法符合標(biāo)準(zhǔn)要求，所有中間控制分析必須真實(shí)可靠，處理好質(zhì)量糾紛。第三十八條 基建處嚴(yán)把建筑施工、防腐保溫等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持資質(zhì)準(zhǔn)入，確保手續(xù)齊備、資料齊全，落實(shí)責(zé)任追究。第三十九條 物資管理部負(fù)責(zé)入、出庫物質(zhì)的程序合規(guī)、驗(yàn)收達(dá)標(biāo)、追償有據(jù)，不斷完善外包合同，規(guī)避勞

12、務(wù)糾紛。第四十條 技術(shù)部負(fù)責(zé)技改和項(xiàng)目建設(shè)都要符合設(shè)計(jì)規(guī)范，嚴(yán)格審查操作規(guī)程和工藝指標(biāo)。第四十一條 發(fā)展部負(fù)責(zé)了解行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，收集相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，爭取政策支持。第四十二條 財(cái)務(wù)部要認(rèn)真研究稅收政策，用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、票據(jù)管理規(guī)定規(guī)范公司財(cái)務(wù)行為，按相關(guān)規(guī)定披露財(cái)務(wù)信息。第四十三條 風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)借貸的充分論證和總量控制，對(duì)大筆資金的流向進(jìn)行監(jiān)管，認(rèn)真履行常年法律顧問的職責(zé)，提供法律咨詢、管控法律風(fēng)險(xiǎn)，用法律的手段保障公司的合法權(quán)益。第四十四條 營銷部門要按合同法規(guī)范各自的經(jīng)營行為，防范票據(jù)作假，實(shí)行經(jīng)辦人終身負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，避免營銷風(fēng)險(xiǎn)，處理好相關(guān)方的關(guān)系。在合理庫存、營銷利益最大

13、化上做制度安排。第四十五條 人力資源部負(fù)責(zé)勞動(dòng)法規(guī)的貫徹執(zhí)行，規(guī)范用工制度，按比例定額提取和上繳五險(xiǎn)一金，維護(hù)員工的合法權(quán)益，建立和諧的勞動(dòng)關(guān)系，開展好法治培訓(xùn)工作。第四十六條 黨群文化部負(fù)責(zé)法治文化的塑造。使干部員工的價(jià)值觀、思維方式和習(xí)慣都體現(xiàn)企業(yè)法治精神，在人才的培養(yǎng)和干部的聘用上，按程序進(jìn)行考評(píng)和推薦。第四十七條 內(nèi)務(wù)保衛(wèi)部要認(rèn)真執(zhí)行公司內(nèi)部保衛(wèi)制度，配合公安機(jī)關(guān)落實(shí)治安處罰條例，按食品安全法要求管理好內(nèi)部食堂，確保不發(fā)生食品安全事故，確保公司財(cái)產(chǎn)不受損失。第四十八條 公司辦負(fù)責(zé)嚴(yán)把對(duì)內(nèi)對(duì)外文件、報(bào)告和制度的審批程序，管理、監(jiān)督好公司、車間、部門印鑒，在法律和道德的范圍內(nèi)處理好對(duì)內(nèi)對(duì)外

14、關(guān)系，管理好公司法律法規(guī)檔案室，及時(shí)的收集和更新法律法規(guī)，充分發(fā)揮其應(yīng)用效率。對(duì)各部門、車間的檔案專柜，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保法律法規(guī)的適用性和有效性。第四十九條 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)“一體化”制度的制定和執(zhí)行，按公司要求下達(dá)車間、部門以及中層以上的干部的目標(biāo)指標(biāo)，全力推行宋主席提出的精細(xì)管理、目標(biāo)管理、量化考核、全面經(jīng)濟(jì)核算、成本管理和對(duì)標(biāo)管理。第五十條 審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)合同、項(xiàng)目、營銷費(fèi)用、對(duì)內(nèi)對(duì)外結(jié)算、外包、員工收入分配等事項(xiàng)的審計(jì)工作，體現(xiàn)公平、公正，讓權(quán)力被關(guān)進(jìn)制度的籠子。第六章 監(jiān)督管理第五十一條 各職能部門于每年元月底前將國家及省市頒布的關(guān)于安全、質(zhì)量、環(huán)保、能源、勞動(dòng)保護(hù)等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)

15、行收集、評(píng)價(jià)，擬定目標(biāo)清單經(jīng)分管副總審核后交公司存檔備用。第五十二條 公司根據(jù)工作需要對(duì)“一體化”制度進(jìn)行補(bǔ)充和完善，并按規(guī)定的程序提交各專業(yè)小組或職表代表等進(jìn)行審議通過后提交公司頒布執(zhí)行，由企業(yè)管理部適時(shí)對(duì)“一體化”制度清單進(jìn)行更新。第五十三條 人力資源部每年應(yīng)擬定員工學(xué)法學(xué)規(guī)培訓(xùn)計(jì)劃，指導(dǎo)車間部門分層次、有步驟的開展培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。第五十四條 安全部、生產(chǎn)部、環(huán)保部、設(shè)備部、能源計(jì)量部、質(zhì)量部、物資部、內(nèi)保部、人力資源部等職能科室每月對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的制度如安全檢查管理制度、交接班制度、廢水廢氣排放管理規(guī)定、設(shè)備使用和維護(hù)保養(yǎng)管理制度、能源管理制度、產(chǎn)品質(zhì)量管理制度、物資采購出入庫

16、管理規(guī)定、門衛(wèi)管理規(guī)定、考勤管理制度等制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，經(jīng)分管副總審閱后交公司考核兌現(xiàn)。第五十五條 公司成立法治企業(yè)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，組長為總經(jīng)理，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，車間部門正職為小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)：每年定期對(duì)國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部規(guī)章制度的執(zhí)行狀況進(jìn)行全面檢查，對(duì)職能科室的工作效能、執(zhí)行程序、執(zhí)行力等進(jìn)行考核，確保執(zhí)法部門廉潔、高效，帶頭守法、執(zhí)法。小組下設(shè)辦公室，企業(yè)管理部部長任辦公室主任，負(fù)責(zé)法治企業(yè)建設(shè)的日常事務(wù)，督促相關(guān)部門每月按制度的要求進(jìn)行落實(shí)、考核，嚴(yán)查有法不依、有章不循，執(zhí)行與考核不嚴(yán)等問題。第五十六條 各車間部門對(duì)各自的依法治企情況每半年進(jìn)行一次自查，并將自查結(jié)果報(bào)送企業(yè)管