最新銀行員工的年終總結(jié)體會(huì)大全10篇

1、精品文檔Word格式 最新銀行員工的年終總結(jié)體會(huì)大全10篇 寫好工作總結(jié)是特別重要的，可以起到承上啟下的作用，不僅總結(jié)能關(guān)心我們理順學(xué)問構(gòu)造，突出重點(diǎn)，突出難點(diǎn)，在總結(jié)的過程中還關(guān)心我們穩(wěn)固學(xué)問點(diǎn)和技術(shù)難點(diǎn)，下面我給大家?guī)黻P(guān)于最新銀行員工的年終總結(jié)體會(huì)，盼望會(huì)對(duì)大家的工作與學(xué)習(xí)有所關(guān)心。 最新銀行員工的年終總結(jié)體會(huì)1 根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，20_年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對(duì)內(nèi)部掌握管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)方案，分“內(nèi)部掌握環(huán)境、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、“掌握活動(dòng)、“信息溝通與反應(yīng)、“監(jiān)視評(píng)審五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)掌握度進(jìn)展評(píng)審，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作浸透到全行每一個(gè)職能股室、

2、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)視對(duì)象確定為一線營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對(duì)性地檢查監(jiān)視各職能部門建立的各項(xiàng)制度，留意內(nèi)掌握度和管理上的破綻和缺陷。拓展了評(píng)價(jià)范圍，提升了評(píng)價(jià)層次。通過審計(jì)評(píng)價(jià)，共覺察重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的緣由，提出合理的防范措施和建議，并書面報(bào)告市中支和支行指導(dǎo)，催促各項(xiàng)內(nèi)部掌握制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下： 一、樂觀開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作 我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查工程二項(xiàng)。分別是?對(duì)瑞安支行集中選購(gòu)管理狀況的調(diào)查?、?對(duì)瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)掌

3、握度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行狀況的調(diào)查?。 今年8月份對(duì)支行集中選購(gòu)管理狀況進(jìn)展了調(diào)查，覺察一些管理上的欠缺和不標(biāo)準(zhǔn)的操作，提出了整改意見和建議。 今年11月份對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)掌握度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行狀況進(jìn)展了調(diào)查，通過現(xiàn)場(chǎng)詢問、調(diào)閱局部檔案資料和觀看臨柜操作狀況，根本理解和把握了瑞安支局外匯管理工作狀況;從調(diào)查狀況來看，瑞安支局可以較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，準(zhǔn)時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比擬健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)受權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)掌握度予以細(xì)化補(bǔ)充，準(zhǔn)時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核方法，建立了?內(nèi)控督導(dǎo)檢查方法?。但也

4、覺察了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，根本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)操作。 今年我們通過審計(jì)調(diào)查，共覺察了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條，大局部已得到整改落實(shí)，分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科。 二、樂觀開展審計(jì)覺察問題“回頭看活動(dòng) 在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下，我支行由內(nèi)審牽頭，仔細(xì)組織開展了對(duì)20_年度以來審計(jì)查出問題整改狀況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，穩(wěn)固了審計(jì)監(jiān)視成效。 1、指導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識(shí)。布置支配對(duì)20_年度以來審計(jì)覺察問題和整改狀況進(jìn)展檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，

5、制定實(shí)在可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí)，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。 2、細(xì)心組織，確保整改實(shí)效。支配專人對(duì)全部審計(jì)工程進(jìn)展逐一梳理，仔細(xì)排查問題整改狀況;并要求各部門將自查狀況、未整改緣由及下一步詳細(xì)整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的根底上，組織人員進(jìn)展了再檢查。 3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對(duì)檢查覺察的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的緣由、性質(zhì)和情節(jié)等實(shí)行相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并賜予經(jīng)濟(jì)懲罰。 4、嚴(yán)格催促，實(shí)現(xiàn)整改目的。針對(duì)個(gè)別未整改到位的問題，催促，制定下一步詳細(xì)整改措施。通過開展審計(jì)覺察問題整改狀況的“回頭看活動(dòng)，真正

6、實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促進(jìn)步、整改促進(jìn)步的目的。 三、樂觀參與市中支內(nèi)審工程檢查 根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一支配，今年主要參與了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對(duì)樂清支行行長(zhǎng)履職審計(jì)、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì)，對(duì)參加的每一個(gè)工程檢查都能仔細(xì)盡職地對(duì)待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。 最新銀行員工的年終總結(jié)體會(huì)2 1、客服人員所需的根本技能及素養(yǎng)要求： 客服人員所需的根本技能需要有良好的效勞精神、具有良好的溝通力量、一般話流利、工作仔細(xì)細(xì)致、需要有良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作協(xié)作意識(shí)，紀(jì)律意識(shí)強(qiáng)及良好的有良好的心態(tài)。 2、作為客服人員，需要肯定的技能技巧： 抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20_年

7、X月X日至X月X日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)_進(jìn)展了_審計(jì)。審計(jì)工作組共覺察X個(gè)問題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)展了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計(jì)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)各子公司經(jīng)營(yíng)管理、提升集團(tuán)管理程度起到了肯定的促進(jìn)作用。 4、年度后續(xù)審計(jì) 在接到各責(zé)任單位對(duì)半年度審計(jì)建議的自查自糾狀況表后，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，審計(jì)部成立后續(xù)審計(jì)工作組于X月X日至X月X日對(duì)_公司分別進(jìn)展了_審計(jì)。審計(jì)前期，審計(jì)部結(jié)合上半年度的審計(jì)狀況和各單位的自查自糾狀況，制定了有針對(duì)性的后續(xù)審計(jì)方案，對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)展了細(xì)化和完善，并關(guān)心有關(guān)單位進(jìn)展整改。通過檢查驗(yàn)證，五個(gè)子公司共有_項(xiàng)需要整改，實(shí)際整改_項(xiàng)，加權(quán)平均落實(shí)率為_%。各子公司實(shí)

8、際整改狀況與后續(xù)審計(jì)工作開頭前提交的自查自糾完成狀況雖有肯定差距，但各子公司在后續(xù)整改正程中，能逐步熟悉到整改的必要性，并根據(jù)特定目的互相協(xié)調(diào)地發(fā)揮作用。 5、后續(xù)審計(jì)跟蹤 _月_日至_月_日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)展了逐項(xiàng)落實(shí)，除_公司施行了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，本次落實(shí)整改率為_%;至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為_%。因特別狀況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的緣由進(jìn)展了狀況說明，審計(jì)部將連續(xù)跟蹤。 從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過程來看，各子公司已開頭漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)

9、審計(jì)部的管控職能已逐步得到表達(dá)。 6、日常監(jiān)控 1)車輛費(fèi)用監(jiān)控 _月份開頭，審計(jì)部根據(jù)?車輛費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)方法?要求對(duì)各子公司供給的?車輛費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表?、?百公里油耗統(tǒng)計(jì)表?進(jìn)展分析工作，現(xiàn)該工作由于所獵取的相關(guān)分析資料較有限，雖然只是停留在較淺層次的分析上，但各子公司已漸漸重視車輛費(fèi)用管理工作。 2)財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控 _月份開頭，審計(jì)部根據(jù)?費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)方法?搜集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力協(xié)作審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。 三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定根底 1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立 根據(jù)集團(tuán)指導(dǎo)要求和部門

10、職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此根底上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地綻開供給了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核方法仍需要更進(jìn)一步地完善。 2、已建立的審計(jì)根本制度 建立和健全內(nèi)部審計(jì)制度，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部審計(jì)行為，是獨(dú)立開展審計(jì)工作的必要條件。為此，我們起草了?_監(jiān)控審計(jì)方法?、?_制度?、?_審計(jì)制度?等_個(gè)管理制度，對(duì)局部審計(jì)事項(xiàng)作出了較為詳細(xì)。 最新銀行員工的年終總結(jié)體會(huì)4 我在銀行任審計(jì)員工作一年來，在指導(dǎo)的帶著下，在大家的關(guān)心和協(xié)作下，我仔細(xì)履行審計(jì)員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)

11、獨(dú)立開展工作，根據(jù)審計(jì)員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)視落實(shí)整改狀況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年平安核算無事故、無案件。現(xiàn)將工作狀況總結(jié)如下： 一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步自身素養(yǎng)。 根據(jù)審計(jì)員的“政治頑強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通的要求，自年初以來，我始終以進(jìn)步自身素養(yǎng)為目的，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)放在首位，努力進(jìn)步業(yè)務(wù)素養(yǎng)和工作程度。一年來，我可以仔細(xì)學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，把握了核算方法和流程，增加了業(yè)務(wù)分析力量和解決問題的力量，進(jìn)步了審計(jì)程度。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，仔細(xì)學(xué)習(xí)，在學(xué)中進(jìn)步，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，從實(shí)際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí)，進(jìn)步了自身的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，把握了先進(jìn)理念，

12、拓寬了視野，增加分析問題、檢查問題、解決問題的力量。 二、扎實(shí)做好本職工作 我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的宏大變化，使經(jīng)營(yíng)理念從過去的只注意量的擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注意質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入安排的變化。各種制度的出臺(tái)，對(duì)我們銀行標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)管理提出了很多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注意細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對(duì)違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)視部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實(shí)實(shí)做好檢查工作。 (一)、仔細(xì)履行審計(jì)員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作狀況，準(zhǔn)時(shí)覺察和訂正了工作中消失的問題并落實(shí)整改狀況。

13、對(duì)崗位輪換、離任審計(jì)、財(cái)務(wù)檢查、合規(guī)手冊(cè)撰寫等工作。 (二)、求真務(wù)實(shí)、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。 仔細(xì)履行審計(jì)員職責(zé)，做好審計(jì)工作。在檢查中仔細(xì)認(rèn)真，精益求精，仔細(xì)檢查每一項(xiàng)工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對(duì)覺察的問題出整改意見，進(jìn)步了網(wǎng)點(diǎn)的核算質(zhì)量，增加了內(nèi)控管理程度，防范了操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。 三、回憶檢查自身存在問題 一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為根底的新經(jīng)濟(jì)蓬勃進(jìn)展，新狀況、新問題層出不窮，新學(xué)問新科學(xué)不斷問世，面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時(shí)候，有過松弛思想，這是政治素養(yǎng)不高，也是自己世界觀、人生觀、價(jià)值觀不高的表現(xiàn)。 四、針對(duì)以上問題，今后的努力方向是： 一是加強(qiáng)理論學(xué)

14、習(xí)，進(jìn)一步進(jìn)步自身素養(yǎng)，對(duì)前臺(tái)金融業(yè)務(wù)的熟識(shí)不能取代進(jìn)步個(gè)人素養(yǎng)更高層次的追求，必需通過學(xué)習(xí)增加分析問題、解決問題的力量。 二是增加大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克制自己的消極心情，進(jìn)步工作質(zhì)量和效率，樂觀協(xié)作指導(dǎo)和同事們把工作做得更好。 總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，但仍存在問題和缺乏之處，這些問題和缺乏之處在今后的實(shí)際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計(jì)員的職能作用，全面提升工作程度。 最新銀行員工的年終總結(jié)體會(huì)5 根據(jù)中支內(nèi)審工作部署，_年_月份和_月份分別在全行范圍內(nèi)開展對(duì)內(nèi)部掌握管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評(píng)價(jià)活動(dòng)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)方案，分“內(nèi)部掌握環(huán)境、“風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、“掌

15、握活動(dòng)、“信息溝通與反應(yīng)、“監(jiān)視評(píng)審五個(gè)方面內(nèi)容對(duì)支行內(nèi)掌握度進(jìn)展評(píng)審，將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作浸透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)視對(duì)象確定為一線營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對(duì)性地檢查監(jiān)視各職能部門建立的各項(xiàng)制度，留意內(nèi)掌握度和管理上的破綻和缺陷。拓展了評(píng)價(jià)范圍，提升了評(píng)價(jià)層次。通過審計(jì)評(píng)價(jià)，共覺察重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié)，一一列出，分析存在問題的緣由，提出合理的防范措施和建議，并書面報(bào)告市中支和支行指導(dǎo)，催促各項(xiàng)內(nèi)部掌握制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)?，F(xiàn)將工作總結(jié)如下： 樂觀開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作 我們根據(jù)本行的重

16、點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查工程二項(xiàng)。分別是?對(duì)瑞安支行集中選購(gòu)管理狀況的調(diào)查?、?對(duì)瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)掌握度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行狀況的調(diào)查?。 今年_月份對(duì)支行集中選購(gòu)管理狀況進(jìn)展了調(diào)查，覺察一些管理上的欠缺和不標(biāo)準(zhǔn)的操作，提出了整改意見和建議。 今年_月份對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)掌握度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行狀況進(jìn)展了調(diào)查，通過現(xiàn)場(chǎng)詢問、調(diào)閱局部檔案資料和觀看臨柜操作狀況，根本理解和把握了瑞安支局外匯管理工作狀況;從調(diào)查狀況來看，瑞安支局可以較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，準(zhǔn)時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比擬健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)受權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)掌握度予以細(xì)化補(bǔ)

17、充，準(zhǔn)時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核方法，建立了?內(nèi)控督導(dǎo)檢查方法?。但也覺察了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，根本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)操作。 今年我們通過審計(jì)調(diào)查，共覺察了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng)，提出整改建議20條，大局部已得到整改落實(shí)，分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長(zhǎng)和中支內(nèi)審科。 樂觀開展審計(jì)覺察問題“回頭看活動(dòng) 在行長(zhǎng)親自督導(dǎo)下，我支行由內(nèi)審牽頭，仔細(xì)組織開展了對(duì)_年度以來審計(jì)查出問題整改狀況的檢查，做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢工作，強(qiáng)化了整改落實(shí)，穩(wěn)固了審計(jì)監(jiān)視成效。 1、指導(dǎo)重

18、視，強(qiáng)化整改意識(shí)。布置支配對(duì)_年度以來審計(jì)覺察問題和整改狀況進(jìn)展檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定實(shí)在可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí)，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。 2、細(xì)心組織，確確保整改實(shí)效。支配專人對(duì)全部審計(jì)工程進(jìn)展逐一梳理，仔細(xì)排查問題整改狀況;并要求各部門將自查狀況、未整改緣由及下一步詳細(xì)整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的根底上，組織人員進(jìn)展了再檢查。 3、強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對(duì)檢查覺察的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的緣由、性質(zhì)和情節(jié)等實(shí)行相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并賜予經(jīng)濟(jì)懲罰。 4、嚴(yán)格催促，實(shí)現(xiàn)整改目的。

19、針對(duì)個(gè)別未整改到位的問題，催促，制定下一步詳細(xì)整改措施。通過開展審計(jì)覺察問題整改狀況的“回頭看活動(dòng)，真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促進(jìn)步、整改促進(jìn)步的目的。 樂觀參與市中支內(nèi)審工程檢查 根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一支配，今年主要參與了對(duì)泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對(duì)樂清支行行長(zhǎng)履職審計(jì)、對(duì)溫州中心支局外匯依法行政審計(jì)，對(duì)參加的每一個(gè)工程檢查都能仔細(xì)盡職地對(duì)待，保質(zhì)保量完成任務(wù)。 最新銀行員工的年終總結(jié)體會(huì)6 這一年來，我可以熱衷本職工作，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置，時(shí)刻保持“虛心、“慎重、“律己的態(tài)度，在指導(dǎo)的關(guān)心和同事們的關(guān)心支持下，勤奮學(xué)習(xí)，努力進(jìn)步自我，勤奮工作，履行好崗位職責(zé)，得到了指導(dǎo)和前輩們確

20、實(shí)定?，F(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)、工作狀況作如下簡(jiǎn)要個(gè)人工作總結(jié)： 一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步自身綜合素養(yǎng)。作為不是審計(jì)專業(yè)畢業(yè)，對(duì)審計(jì)相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因此只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累充實(shí)自己，才能更好的進(jìn)入角色，做好工作。 二、創(chuàng)新思維，不斷改善工作方式。本人主要負(fù)責(zé)審計(jì)資料管理和檔案保管。自從我接手工作后，充分利用計(jì)算機(jī)維護(hù)檔案管理，使檔案的保管、查詢都便利快捷。同時(shí)還擬稿了?審計(jì)檔案管理標(biāo)準(zhǔn)?、?審計(jì)臺(tái)賬管理操作程序?等流程文件，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)了審計(jì)檔案管理和建立了審計(jì)臺(tái)賬，為后續(xù)審計(jì)供給了充分的根據(jù)。 三、拓寬工作領(lǐng)域，樂觀參與流程銀行建立。今年初，很榮幸被部門選派參與聯(lián)社的流程銀行

21、改革籌備小組。在相關(guān)指導(dǎo)的指導(dǎo)下，能快速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作形式，按時(shí)按量完成了部門的崗位說明書編寫、流程化文件編寫以及精細(xì)化工作手冊(cè)編寫。通過上述一系列做法，稽核工作得到了有效的開展，獲得了良好的監(jiān)視效果，杜塞破綻，患未然。在今后的內(nèi)審工作中要不斷改良工作方法，進(jìn)步內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成果。對(duì)于目前的審計(jì)工作，我覺得我們?nèi)耘f停留在稽查的階段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷進(jìn)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史進(jìn)展得必定，同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會(huì)愈來愈宏大，對(duì)我們自身素養(yǎng)的要求也會(huì)越來越高。信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的間續(xù)上線，如今又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng)，工作方式在不斷的

22、轉(zhuǎn)變，所學(xué)習(xí)的學(xué)問不只停留在制度上，對(duì)于新系統(tǒng)的運(yùn)用，新工作方法的實(shí)應(yīng)等等，對(duì)于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)。 最新銀行員工的年終總結(jié)體會(huì)7 根據(jù)總經(jīng)辦部署，財(cái)務(wù)部于今年3月-6月期間，對(duì)所屬分公司進(jìn)展了一次內(nèi)部審計(jì)?，F(xiàn)將本次審計(jì)的主要狀況匯報(bào)總結(jié)如下： 一、本次審計(jì)的主要范圍 本次內(nèi)部審計(jì)根據(jù)既定方案，對(duì)各分公司_年度的資產(chǎn)管理狀況、內(nèi)部掌握流程進(jìn)展了理解，對(duì)分公司制度執(zhí)行狀況進(jìn)展了查核，并重點(diǎn)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理各環(huán)節(jié)中的管理風(fēng)險(xiǎn)、涉稅風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展了評(píng)估。 同時(shí)，我們認(rèn)為，分公司財(cái)務(wù)人員的工作質(zhì)量，直接關(guān)系到分公司財(cái)務(wù)工作乃至該分公司經(jīng)營(yíng)管理的諸多層面。為了進(jìn)步公司財(cái)務(wù)人員的整體素養(yǎng)

23、，我們通過對(duì)各分公司會(huì)計(jì)根底工作及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的深化細(xì)致的理解，對(duì)各分公司財(cái)務(wù)人員的工作態(tài)度、工作力量、執(zhí)行公司制度及流程方面進(jìn)展了考評(píng)。 二、本次審計(jì)主要問題 1、報(bào)廢品的問題：報(bào)廢品與帳載庫(kù)存存放在同一間庫(kù)房，待報(bào)廢品中有購(gòu)置需求時(shí)，雜收進(jìn)帳銷售。但是報(bào)廢品的品種、數(shù)量未得到有效掌握，肯定程度上混淆了庫(kù)存正品的管理。 2、入庫(kù)單目前無倉(cāng)管人員簽字確認(rèn)，不利于明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 3、庫(kù)存盤點(diǎn)由賬盤貨的程序，很難有效覺察庫(kù)存差異。建議實(shí)行盲盤法，先盤點(diǎn)全部存貨，再與賬面庫(kù)存數(shù)核對(duì)，有差異的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)調(diào)整正確。 4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來推斷，不能真正準(zhǔn)時(shí)地覺察滯銷品。建議各分公司核對(duì)庫(kù)存商品實(shí)物

24、的出廠日期，把滯銷品徹底去除干凈。 5、存在款項(xiàng)實(shí)際已支出，但未履行erp請(qǐng)款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫(kù)，造成貨幣資金的賬實(shí)不符。雖然資金支出時(shí)經(jīng)過經(jīng)理的口頭核準(zhǔn)，但應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行erp流程的預(yù)付請(qǐng)款。 6、一些外購(gòu)商品選購(gòu)及費(fèi)用開支(金額一般在500元以內(nèi))，實(shí)行先支付后報(bào)賬的方式。但有不少公司動(dòng)用營(yíng)業(yè)款或公款直接支付，違背了資金支出流程。建議實(shí)行備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內(nèi)可以先行支付，報(bào)賬后再補(bǔ)足備用金。 7、分公司經(jīng)理的核決權(quán)限的執(zhí)行，存在應(yīng)報(bào)未報(bào)，批復(fù)未歸檔，無核決權(quán)人員隨意代理核準(zhǔn)的狀況。 8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經(jīng)過經(jīng)理審批，一般由內(nèi)勤或內(nèi)勤主管負(fù)責(zé)蓋

25、章。合同管理的這一破綻，把握不當(dāng)，易消失合同糾紛。建議加強(qiáng)合同審批環(huán)節(jié)，加強(qiáng)相關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)法學(xué)問培訓(xùn)。 9、信譽(yù)額度的掌握，沒有明確的制度和受權(quán)程序，只依靠于內(nèi)勤、財(cái)務(wù)人員根據(jù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)展提報(bào)，單筆、人為進(jìn)展推斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信譽(yù)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，分公司負(fù)責(zé)確定客戶信譽(yù)等級(jí)報(bào)總公司備案并嚴(yán)格根據(jù)信譽(yù)等級(jí)進(jìn)展授信。 10、對(duì)于客戶方更名，而其他相關(guān)資料均未變更的狀況，不應(yīng)另行開立新客戶。而客戶名稱變更，本質(zhì)上是同一個(gè)客戶的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)備總部。否那么造成對(duì)實(shí)際上同一個(gè)客戶的應(yīng)收過大，增加授信風(fēng)險(xiǎn)。 11、存在一些職務(wù)不相容崗位由一人兼任的狀況。如倉(cāng)管人員直接負(fù)責(zé)選購(gòu)，倉(cāng)管人員直接開

26、單出貨并收款，倉(cāng)管一人保管公司全部鑰匙，會(huì)計(jì)同時(shí)代理出納。建議準(zhǔn)時(shí)進(jìn)展適當(dāng)調(diào)整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。 12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或局部印鑒;經(jīng)理保管全部印鑒;全部印鑒同時(shí)由同一人代理保管。建議嚴(yán)格根據(jù)公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。 13、業(yè)務(wù)員或者司機(jī)去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款，上門收款的時(shí)間及詳細(xì)金額，內(nèi)勤及財(cái)務(wù)不能準(zhǔn)確監(jiān)視。建議嚴(yán)格上門收現(xiàn)的手續(xù)，做到平安、準(zhǔn)時(shí)繳存。 14、有的公司預(yù)收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng)，等客戶正式購(gòu)置后，直接轉(zhuǎn)為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應(yīng)收賬款回款期到達(dá)績(jī)效考評(píng)要求，實(shí)行用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將可以到達(dá)月結(jié)90

27、天標(biāo)準(zhǔn)的客戶貨款先去沖未能達(dá)標(biāo)客戶的應(yīng)收;待以后再實(shí)行相反的方式?jīng)_回。 15、個(gè)別一些公司以公用為名，實(shí)際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工供給免費(fèi)住宿。 16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費(fèi)管理，隨意性較大。建議各分公司嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)，杜絕鋪張等狀況發(fā)生。 最新銀行員工的年終總結(jié)體會(huì)8 20_年立即就要完畢了，在過去的20_年中，我們銀行做的始終很好，很好的頂住了金融危機(jī)的壓力，在經(jīng)濟(jì)最困難的一年里，我們銀行還是獲得了業(yè)績(jī)不小的進(jìn)步，這就尤為珍貴了，所以我們銀行必需要好好的總結(jié)一下，總結(jié)過去一年工作的閱歷，以便在來年中獲得更好的進(jìn)步。 為了適應(yīng)新形勢(shì)下的進(jìn)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度

28、。由于公司的性質(zhì)發(fā)生轉(zhuǎn)變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)展重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際狀況，組織匯編了_集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。為了總結(jié)閱歷教訓(xùn)，更好的完成20_年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下： 一、審計(jì)方面的工作 1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求 (1)連續(xù)穩(wěn)固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面施行信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參加企業(yè)管理，每周必需下各核算的公司理解業(yè)務(wù)運(yùn)行狀況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者供給有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為

29、20_年目的考核的主要指標(biāo)來考核。 (2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增加危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力進(jìn)步自身素養(yǎng)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。 2、全面迎接國(guó)家審計(jì) 為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門對(duì)12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)展了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)視和效勞職能，準(zhǔn)時(shí)為集團(tuán)公司指導(dǎo)供給決策根據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)展了詳細(xì)的支配和布置。 3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)視崗位 我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)視職能，今年面對(duì)社會(huì)聘請(qǐng)了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，閱歷豐富的財(cái)務(wù)人員，

30、充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核方法，為進(jìn)步財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的根底。 4、制定并學(xué)習(xí)了?財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核方法? 為了更好地履行總經(jīng)理給予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣闊財(cái)務(wù)人員的工作樂觀性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了?財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核方法?，通過大家仔細(xì)地學(xué)習(xí)和爭(zhēng)論，樂觀思索，并贊同嚴(yán)格根據(jù)目的考核方法仔細(xì)履行自己的工作職責(zé)。 二、財(cái)務(wù)方面的工作 1、增加財(cái)務(wù)效勞意識(shí)，20_年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、標(biāo)準(zhǔn)、透亮、效益的原那么，加

31、強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，進(jìn)步資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。 2、實(shí)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理 根據(jù)集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)效勞質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參加企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采納按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)的原那么進(jìn)展管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要詳細(xì)負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)視、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。 3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推動(dòng) 一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、本錢與期間費(fèi)用的執(zhí)行狀況，按科目進(jìn)展了分類統(tǒng)計(jì)

32、，為各分、子公司的20_年全面預(yù)算奠定根底;二是進(jìn)步預(yù)算透亮度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反應(yīng)回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的理解，增加了預(yù)算的透亮度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注意了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)狀況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反應(yīng)狀況，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過特地的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行狀況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的進(jìn)步和增加，為做好20_年全面預(yù)算工作積累了閱歷。 4、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序 根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的支配

33、和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的安康進(jìn)展，為國(guó)家制造和積累的財(cái)寶的工作思路，以“摸清家底、提醒隱患、促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)、推動(dòng)進(jìn)展為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格根據(jù)市局(公司)的自查要求，仔細(xì)開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳、“小金庫(kù)和虛列(亂列)本錢費(fèi)用、收入安排失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)展了自查，并施行強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，根據(jù)“邊整邊改的原那么，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的破綻，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，實(shí)在加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。 5、加強(qiáng)資金管理的作用 為

34、了標(biāo)準(zhǔn)_集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)步資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)安康進(jìn)展。集團(tuán)公司從20_年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順當(dāng)、準(zhǔn)時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，根據(jù)市局(公司)結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)展了仔細(xì)嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。 為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)根底工作的標(biāo)準(zhǔn)力度，進(jìn)步會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)

35、確、完好;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的猜想、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為指導(dǎo)決策供給有效的、準(zhǔn)時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。 請(qǐng)大家可以熟悉到我們當(dāng)前的形勢(shì)，熟悉到我們的公司形勢(shì)，在來年公司的大進(jìn)展中做好充分的預(yù)備，我們公司的業(yè)績(jī)和市場(chǎng)打算我們要在來年中大干一場(chǎng)，我們肯定要努力! 最新銀行員工的年終總結(jié)體會(huì)9 _年總結(jié)出銀行主要存在兩大問題：鼓勵(lì)約束機(jī)制不完善和審計(jì)人員素養(yǎng)不高。 審計(jì)人員素養(yǎng)不高的表現(xiàn)： 1.審計(jì)人員安于現(xiàn)狀，認(rèn)為自己擁有本科學(xué)歷和中級(jí)審計(jì)師職稱在目前的審計(jì)環(huán)境中足足有余，再說升職時(shí)機(jī)很少會(huì)眷顧審計(jì)人員，人生失去了追求和奮斗目的，影響了內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量; 2.審計(jì)人員未準(zhǔn)時(shí)學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)、更新審

36、計(jì)相關(guān)學(xué)問、手段，平常缺乏審計(jì)閱歷的積累，在審計(jì)時(shí)無法正確推斷經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合規(guī)性; 3.在審計(jì)中檢查不力，對(duì)該覺察的問題未覺察，引起嚴(yán)峻后果的審計(jì)風(fēng)險(xiǎn); 4.內(nèi)部審計(jì)人員缺乏工作責(zé)任感和職業(yè)道德，審計(jì)時(shí)為了不得罪人，對(duì)相識(shí)的人審計(jì)走過場(chǎng)，自我防范力量差，自我保護(hù)意識(shí)差，風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄，這樣審計(jì)出的內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量確定不高，使審計(jì)缺乏客觀、權(quán)威性。 由此，北京時(shí)代新威在銀行內(nèi)部工作總結(jié)中提出一些看法： (1)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí) (2)進(jìn)步銀行內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性 (3)合理裝備審計(jì)人員，進(jìn)步審計(jì)人員素養(yǎng) (4)創(chuàng)新銀行內(nèi)部審計(jì)理念，開拓審計(jì)人員視野 (5)完善鼓勵(lì)約束機(jī)制 每一個(gè)審計(jì)工程、審計(jì)事項(xiàng)都或隱蔽著風(fēng)

37、險(xiǎn)隱患，在審計(jì)時(shí)要時(shí)刻留意風(fēng)險(xiǎn)防范，克制麻木大意，避開可能消失的風(fēng)險(xiǎn)，要強(qiáng)化員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)培育，加強(qiáng)審計(jì)人員躲避審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)的力量，銀行內(nèi)部審計(jì)部門效勞于基層，要加強(qiáng)與基層的溝通和溝通。 開拓創(chuàng)新，拓展內(nèi)部審計(jì)的范圍和內(nèi)容，大膽嘗試開展新領(lǐng)域的審計(jì)。平常在工作中要擅長(zhǎng)總經(jīng)閱歷，覺察問題要準(zhǔn)時(shí)查找，準(zhǔn)時(shí)解決，并做好審計(jì)成果的提煉工作。 建立健全審計(jì)責(zé)任制，進(jìn)步審計(jì)人員的職業(yè)操守和誠(chéng)信意識(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。實(shí)行親屬回避制度，實(shí)行異地審計(jì)人員溝通工作，通過溝通、溝通和協(xié)作，學(xué)習(xí)別人審計(jì)特長(zhǎng)，提升審計(jì)人員學(xué)問面，促進(jìn)審計(jì)成果共享，進(jìn)步內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量。 最終，我們通過時(shí)代新威在銀行內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)里的

38、指導(dǎo)總結(jié)出：進(jìn)步銀行內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理有利于進(jìn)步銀行的生命力，銀行要充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)作用，為銀行的安康穩(wěn)健運(yùn)行“保駕護(hù)航。 最新銀行員工的年終總結(jié)體會(huì)10 回憶20_年的工作，比照公司的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要狀況小結(jié)如下： 一、概況 我是在20_年8月份進(jìn)入AA公司從事公司內(nèi)務(wù)審計(jì)工作，之前在事務(wù)所從事外部審計(jì)工作。自AA公司內(nèi)審部成立以來，截止目前共開展了9個(gè)工程的審計(jì)工作，分別是：6項(xiàng)業(yè)務(wù)部門審計(jì)、2項(xiàng)職能部門審計(jì)及1項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)。除了在我進(jìn)入公司之前就已開展完畢的兩個(gè)工程，我參加了其余7個(gè)工程的全程審計(jì)。 二、詳細(xì)工作 1、開展內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)

39、2項(xiàng)，分別對(duì)BB及C部門開展審計(jì)。 在對(duì)“BB進(jìn)展審計(jì)時(shí)，由于BB是作為獨(dú)立法人存在且業(yè)務(wù)主要是面對(duì)市場(chǎng)上的散戶，故我們進(jìn)展了較為全面的理解和檢查。對(duì)于該工程，我們重點(diǎn)審計(jì)了合同管理、往來款、存貨、費(fèi)用及資金支付審批等方面。審計(jì)后提出相關(guān)建議10余條。 在對(duì)“C部門進(jìn)展審計(jì)時(shí)，我們重點(diǎn)關(guān)注了應(yīng)收款、預(yù)付款狀況;焦炭業(yè)務(wù)選購(gòu)環(huán)節(jié)直接按水分差量補(bǔ)水狀況;融資業(yè)務(wù)及創(chuàng)元代理業(yè)務(wù)的投資回報(bào)率等。審計(jì)中我們對(duì)C部門焦炭業(yè)務(wù)因補(bǔ)水方式差異進(jìn)展了測(cè)試，覺察因補(bǔ)水計(jì)算方法的問題影響C部門20_年度利潤(rùn)_余萬，并從公司管理的角度提出了相關(guān)建議。 2、開展外貿(mào)業(yè)務(wù)部審計(jì)4項(xiàng)，分別是對(duì)進(jìn)出口C部、進(jìn)出口D部、進(jìn)出口

40、E部及進(jìn)出口F部的審計(jì)。我參加了進(jìn)出口E部及進(jìn)出口F部的審計(jì)。在審計(jì)進(jìn)出口部門時(shí)，覺察由于進(jìn)出口業(yè)務(wù)是以“貨權(quán)轉(zhuǎn)移書作為客戶提貨的根據(jù)，而非以物流軟件中打印出的“貨物提單作為客戶提貨根據(jù)，故相關(guān)人員并未對(duì)物流軟件數(shù)據(jù)的輸入引起足夠的重視，導(dǎo)致物流軟件數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)普遍存在較大差異。在出具的審計(jì)報(bào)告中，我們已建議相關(guān)的業(yè)務(wù)部、物流單證部和會(huì)計(jì)部協(xié)商提出相應(yīng)的改良措施。 3、開展對(duì)公司職能部門的審計(jì)2項(xiàng)，分別是對(duì)辦公室及GG部的審計(jì)。通過對(duì)辦公室的審計(jì)，我們覺察辦公司目前階段存在的主要問題是對(duì)公司資產(chǎn)(特殊是下屬子公司資產(chǎn))的管理上存在缺陷。審計(jì)后，結(jié)合我們內(nèi)審部門提出的建議，辦公室出臺(tái)了“關(guān)于加強(qiáng)對(duì)各分子公司資產(chǎn)管理的通知。 4、參加制定“內(nèi)審部崗位職責(zé)及工作流程。鑒于內(nèi)審部是公司20_年度新成立的部門，故原先的SOP流程中并未涉及內(nèi)務(wù)審計(jì)崗位。為了完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)今后內(nèi)審工作的開展及明確內(nèi)審部門工作職責(zé)，在20_