股權(quán)投資兜底之股權(quán)回購協(xié)議模版

1、 關(guān)于*有限公司之股權(quán)回購協(xié)議本協(xié)議由以下各方于2017年【 】月【 】日在【】市簽署：甲方：中鐵集團(tuán)（“受讓方”）住所：法定代表人： 乙方： 【】（“原股東”）住所：法定代表人： 丙方： *有限公司（以下簡稱為“公司”或“目標(biāo)公司”）住所：法定代表人：（以上簽約方合稱為“三方”，“一方”指其中任何一方）鑒于：1、甲方與乙方于xx年【 】月【 】日簽署了*有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議（“股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議”），股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，甲方共計(jì)持有目標(biāo)公司注冊(cè)資本的【】%。2、為實(shí)現(xiàn)甲方資本運(yùn)作的目標(biāo)，協(xié)議三方現(xiàn)就甲方資本運(yùn)作及股權(quán)回購事宜，達(dá)成本協(xié)議，以資共同遵守。一、丙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理1、根據(jù)甲方與乙方簽訂的股

2、權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之商定，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，甲方共計(jì)持有目標(biāo)公司注冊(cè)資本的【】%，即甲方成為丙方的控股股東。股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后【】個(gè)工作日內(nèi)，乙丙各方應(yīng)配合甲方履行股東變更的xx變更手續(xù)。2、乙丙各方同意，甲方可以不向乙方支付任何股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，且甲方不對(duì)丙方進(jìn)行實(shí)際投資。3、甲方承諾，不參加目標(biāo)公司的實(shí)際經(jīng)營決策，不向目標(biāo)公司派駐任何人員，目標(biāo)公司仍由現(xiàn)高管團(tuán)隊(duì)管理運(yùn)營。甲方持有丙方股權(quán)期間，丙方造成或產(chǎn)生的利潤或虧損均由乙方及丙方享有或承擔(dān)，甲方亦不承擔(dān)丙方存續(xù)及經(jīng)營過程中所造成或產(chǎn)生的所有責(zé)任。資本運(yùn)作及回購安排鑒于甲方資本運(yùn)作的需要，協(xié)議三方商定，自丙方履行股東變更的xx變更手續(xù)之日起三年內(nèi)，甲方根據(jù)自

3、身資本運(yùn)作的情況，安排如下：1、甲方于上述商定時(shí)限內(nèi)，資本運(yùn)作成功的。甲方依照當(dāng)期價(jià)值核算甲方在中鐵集團(tuán)板塊中的價(jià)值，并以甲方估值為基礎(chǔ)，由甲方向乙方支付本協(xié)議第一條未支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中所造成或產(chǎn)生的費(fèi)用由各方各自承擔(dān)。2、甲方于上述商定時(shí)限內(nèi)，資本運(yùn)作未成功的。甲乙各方解除股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并由乙方回購甲方本次受讓的所有股權(quán)（即目標(biāo)公司【】%的股權(quán)），乙方回購時(shí)亦不需要向甲方支付任何股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，但股權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購過程中所造成或產(chǎn)生的所有費(fèi)用由甲方承擔(dān)。保密 1、各方都應(yīng)當(dāng)促使其代理人、職工或員工和代表，對(duì)對(duì)方的保密信息予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)各方一致書面同意，不得將上述保密信息予以披露（包

4、括但不限于通過接受采訪、回答問題或調(diào)查、新聞發(fā)布或者其他方式）。 2、在本協(xié)議中，“保密信息”是指本協(xié)議的存在及其內(nèi)容、本協(xié)議擬議的交易以及各方就此進(jìn)行的談判等內(nèi)容，一方或其代表披露包括但不限于關(guān)于該方的業(yè)務(wù)、技術(shù)、發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)情況、發(fā)展預(yù)期以及客戶等方面的情況。保密信息不包括： (i) 在披露方進(jìn)行披露的時(shí)候已經(jīng)被接受方所掌握的信息； (ii) 并非由于接受方的不當(dāng)行為而眾所周知的信息； (iii) 由接受方通過第三方正當(dāng)獲取的信息，但該等披露須由各方事先協(xié)商；(iv) 向披露方的專業(yè)咨詢顧問披露，但該等專業(yè)咨詢顧問就披露給其的任何信息對(duì)披露方負(fù)有保密義務(wù)。違約責(zé)任如本協(xié)議三方中任何一方（

5、“違約方”）沒有履行本協(xié)議項(xiàng)下的任何承諾或協(xié)定，該行為應(yīng)視為違約，守約方有權(quán)追究違約方違約責(zé)任，違約方應(yīng)就守約方因該違約行為遭受的所有損失、責(zé)任、費(fèi)用開支（包括為追究違約一方責(zé)任而支出的調(diào)查費(fèi)、律師費(fèi)等）等，進(jìn)行全面賠償。生效條件1、本協(xié)議經(jīng)各方簽署后設(shè)立，在經(jīng)過甲丙各方董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)后生效。2、如履行本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的xx變更手續(xù)，則自準(zhǔn)予變更之日生效。本協(xié)議的修改、補(bǔ)充或終止1、對(duì)于本協(xié)議未盡事宜，各方應(yīng)及時(shí)協(xié)商并對(duì)本協(xié)議進(jìn)行必要的修改和補(bǔ)充，對(duì)本協(xié)議的修改和補(bǔ)充應(yīng)以書面的形式做出，補(bǔ)充協(xié)議構(gòu)成本協(xié)議完整的一部分。2、各方經(jīng)協(xié)商一致可終止本協(xié)議。其他商定 1、本協(xié)議適用中國的相關(guān)法律法規(guī)的管轄并依其說明。任何因本協(xié)議引起或與本協(xié)議關(guān)于的爭(zhēng)議均應(yīng)提交甲方所在地人民法院訴訟解決。爭(zhēng)議解決期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，各方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行本協(xié)議的其他條款。2、本協(xié)議的任何條款被認(rèn)定為無效或不可執(zhí)行，并不致使本協(xié)議其余條款無效或不可被執(zhí)行。3、本協(xié)議自各方有效簽署后生效。5、本協(xié)議一式三（3）份，三方各執(zhí)壹（1）份，每份具有同等法律效力?！颈卷摓殛P(guān)于*有限公司之股權(quán)回購協(xié)議之簽字頁】各方正式授權(quán)代表已于本協(xié)議首頁書明日期簽署本