公司行政管理辦法

1、205/205綜合治理部（辦公室）行政治理手冊大全集部門職責、制度、表格等支持性工具為一體目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc248305269 第一章 綜合治理部（辦公室）組織結構與責權 PAGEREF _Toc248305269 h 8 HYPERLINK l _Toc248305270 第一節(jié) 綜合治理部（辦公室）的職能與責權 PAGEREF _Toc248305270 h 8 HYPERLINK l _Toc248305271 一、綜合治理部（辦公室）的職能 PAGEREF _Toc248305271 h 8 HYPERLINK l _Toc2483

2、05272 二、綜合治理部（辦公室）的組織結構 PAGEREF _Toc248305272 h 8 HYPERLINK l _Toc248305273 第二節(jié) 綜合治理部（辦公室）的責權 PAGEREF _Toc248305273 h 10 HYPERLINK l _Toc248305274 一、綜合治理部（辦公室）職責 PAGEREF _Toc248305274 h 10 HYPERLINK l _Toc248305275 二、綜合治理的權力 PAGEREF _Toc248305275 h 12 HYPERLINK l _Toc248305276 第三節(jié) 綜合治理部（辦公室）的崗位職責 PA

3、GEREF _Toc248305276 h 12 HYPERLINK l _Toc248305277 一、高層治理崗位職責 PAGEREF _Toc248305277 h 12 HYPERLINK l _Toc248305278 二、綜合治理部（辦公室）治理崗位職責 PAGEREF _Toc248305278 h 17 HYPERLINK l _Toc248305279 第二章 總經(jīng)理辦公室規(guī)范化治理 PAGEREF _Toc248305279 h 19 HYPERLINK l _Toc248305280 第一節(jié) 總經(jīng)理辦公室崗位職責 PAGEREF _Toc248305280 h 19 HY

4、PERLINK l _Toc248305281 一、總經(jīng)理助理崗位職責 PAGEREF _Toc248305281 h 19 HYPERLINK l _Toc248305282 二、總經(jīng)理辦公室主任崗位職責 PAGEREF _Toc248305282 h 20 HYPERLINK l _Toc248305283 三、行政秘書崗位職責 PAGEREF _Toc248305283 h 21 HYPERLINK l _Toc248305284 四、辦事專員崗位職責 PAGEREF _Toc248305284 h 22 HYPERLINK l _Toc248305285 第二節(jié) 總經(jīng)理辦公室治理制度

5、PAGEREF _Toc248305285 h 22 HYPERLINK l _Toc248305286 一、公文治理制度 PAGEREF _Toc248305286 h 22 HYPERLINK l _Toc248305287 二、印章治理制度 PAGEREF _Toc248305287 h 25 HYPERLINK l _Toc248305288 第三節(jié) 總經(jīng)理辦公室治理表格 PAGEREF _Toc248305288 h 29 HYPERLINK l _Toc248305289 一、發(fā)文登記表 PAGEREF _Toc248305289 h 29 HYPERLINK l _Toc2483

6、05290 二、發(fā)文處理單 PAGEREF _Toc248305290 h 29 HYPERLINK l _Toc248305291 三、來文登記表 PAGEREF _Toc248305291 h 29 HYPERLINK l _Toc248305292 四、來文處理單 PAGEREF _Toc248305292 h 30 HYPERLINK l _Toc248305293 第三章 人力資源規(guī)范化治理 PAGEREF _Toc248305293 h 30 HYPERLINK l _Toc248305294 第一節(jié) 人力資源治理崗位職責 PAGEREF _Toc248305294 h 30 HY

7、PERLINK l _Toc248305295 一、人事主管崗位職責 PAGEREF _Toc248305295 h 30 HYPERLINK l _Toc248305296 二、招聘專員崗位職責 PAGEREF _Toc248305296 h 31 HYPERLINK l _Toc248305297 四、績效專員崗位職責 PAGEREF _Toc248305297 h 32 HYPERLINK l _Toc248305298 第二節(jié) 人力資源治理制度 PAGEREF _Toc248305298 h 33 HYPERLINK l _Toc248305299 一、人員招聘治理制度 PAGEREF

8、 _Toc248305299 h 33 HYPERLINK l _Toc248305300 二、職員培訓治理制度 PAGEREF _Toc248305300 h 41 HYPERLINK l _Toc248305301 三、績效考核治理制度 PAGEREF _Toc248305301 h 48 HYPERLINK l _Toc248305302 第三節(jié) 人力資源治理表格 PAGEREF _Toc248305302 h 52 HYPERLINK l _Toc248305303 一、人力資源狀況統(tǒng)計表 PAGEREF _Toc248305303 h 52 HYPERLINK l _Toc24830

9、5304 六、應聘人員履歷登記表 PAGEREF _Toc248305304 h 53 HYPERLINK l _Toc248305305 九、職員外派培訓申請表 PAGEREF _Toc248305305 h 54 HYPERLINK l _Toc248305306 十五、職員崗位調(diào)動審批單 PAGEREF _Toc248305306 h 54 HYPERLINK l _Toc248305307 十六、職員離職面談記錄表 PAGEREF _Toc248305307 h 55 HYPERLINK l _Toc248305308 十八、作業(yè)人員加班申請表 PAGEREF _Toc24830530

10、8 h 56 HYPERLINK l _Toc248305309 第四章 日常事務規(guī)范化治理 PAGEREF _Toc248305309 h 58 HYPERLINK l _Toc248305310 第一節(jié) 日常事務治理崗位職責 PAGEREF _Toc248305310 h 58 HYPERLINK l _Toc248305311 一、行政主管崗位職責 PAGEREF _Toc248305311 h 58 HYPERLINK l _Toc248305312 二、監(jiān)察主管崗位職責 PAGEREF _Toc248305312 h 58 HYPERLINK l _Toc248305313 三、行政

11、助理崗位職責 PAGEREF _Toc248305313 h 59 HYPERLINK l _Toc248305314 四、行政專員崗位職責 PAGEREF _Toc248305314 h 60 HYPERLINK l _Toc248305315 第二節(jié) 日常事務治理制度 PAGEREF _Toc248305315 h 61 HYPERLINK l _Toc248305316 一、文件治理制度 PAGEREF _Toc248305316 h 61 HYPERLINK l _Toc248305317 二、檔案治理制度 PAGEREF _Toc248305317 h 68 HYPERLINK l

12、_Toc248305318 四、會議治理制度 PAGEREF _Toc248305318 h 74 HYPERLINK l _Toc248305319 第三節(jié) 日常事務治理表格 PAGEREF _Toc248305319 h 84 HYPERLINK l _Toc248305320 一、文件目錄清單 PAGEREF _Toc248305320 h 84 HYPERLINK l _Toc248305321 二、文件發(fā)放清單 PAGEREF _Toc248305321 h 84 HYPERLINK l _Toc248305322 三、文件回收清單 PAGEREF _Toc248305322 h 8

13、4 HYPERLINK l _Toc248305323 四、文件作廢申請單 PAGEREF _Toc248305323 h 84 HYPERLINK l _Toc248305324 五、檔案存放備查表 PAGEREF _Toc248305324 h 85 HYPERLINK l _Toc248305325 六、歸檔案卷目錄表 PAGEREF _Toc248305325 h 85 HYPERLINK l _Toc248305326 七、文件檔案明細表 PAGEREF _Toc248305326 h 86 HYPERLINK l _Toc248305327 八、檔案調(diào)閱記錄單 PAGEREF _T

14、oc248305327 h 86 HYPERLINK l _Toc248305328 第五章 總務后勤規(guī)范化治理 PAGEREF _Toc248305328 h 87 HYPERLINK l _Toc248305329 第一節(jié) 總務后勤治理崗位職責 PAGEREF _Toc248305329 h 87 HYPERLINK l _Toc248305330 一、總務后勤主管崗位職責 PAGEREF _Toc248305330 h 87 HYPERLINK l _Toc248305331 二、總務后勤專員崗位職責 PAGEREF _Toc248305331 h 87 HYPERLINK l _Toc

15、248305332 第二節(jié) 總務后勤治理制度 PAGEREF _Toc248305332 h 88 HYPERLINK l _Toc248305333 二、環(huán)境綠化治理方法 PAGEREF _Toc248305333 h 88 HYPERLINK l _Toc248305334 三、清潔衛(wèi)生治理規(guī)定 PAGEREF _Toc248305334 h 89 HYPERLINK l _Toc248305335 六、安全保衛(wèi)治理制度 PAGEREF _Toc248305335 h 91 HYPERLINK l _Toc248305336 第三節(jié) 總務后勤治理表格 PAGEREF _Toc2483053

16、36 h 95 HYPERLINK l _Toc248305337 一、固定資產(chǎn)匯總表 PAGEREF _Toc248305337 h 95 HYPERLINK l _Toc248305338 五、公司環(huán)境衛(wèi)生檢查表 PAGEREF _Toc248305338 h 95 HYPERLINK l _Toc248305339 六、職員宿舍分配申請表 PAGEREF _Toc248305339 h 95 HYPERLINK l _Toc248305340 七、餐廳治理狀況稽核表 PAGEREF _Toc248305340 h 96 HYPERLINK l _Toc248305341 八、往返票務預訂

17、申請表 PAGEREF _Toc248305341 h 97 HYPERLINK l _Toc248305342 第六章 車輛規(guī)范化治理 PAGEREF _Toc248305342 h 98 HYPERLINK l _Toc248305343 第一節(jié) 車輛治理崗位職責 PAGEREF _Toc248305343 h 98 HYPERLINK l _Toc248305344 一、車輛主管崗位職責 PAGEREF _Toc248305344 h 98 HYPERLINK l _Toc248305345 二、司機崗位職責 PAGEREF _Toc248305345 h 99 HYPERLINK l

18、_Toc248305346 第二節(jié) 車輛治理制度 PAGEREF _Toc248305346 h 100 HYPERLINK l _Toc248305347 一、車輛使用治理方法 PAGEREF _Toc248305347 h 100 HYPERLINK l _Toc248305348 二、車輛維修治理規(guī)定 PAGEREF _Toc248305348 h 104 HYPERLINK l _Toc248305349 三、司機日常行為規(guī)范 PAGEREF _Toc248305349 h 107 HYPERLINK l _Toc248305350 四、車輛肇事處理方法 PAGEREF _Toc248

19、305350 h 110 HYPERLINK l _Toc248305351 第三節(jié) 車輛治理表格 PAGEREF _Toc248305351 h 113 HYPERLINK l _Toc248305352 一、車輛治理登記表 PAGEREF _Toc248305352 h 113 HYPERLINK l _Toc248305353 四、車輛派車講明單 PAGEREF _Toc248305353 h 114 HYPERLINK l _Toc248305354 五、車輛作業(yè)點檢表 PAGEREF _Toc248305354 h 115 HYPERLINK l _Toc248305355 六、車輛

20、使用統(tǒng)計表 PAGEREF _Toc248305355 h 116 HYPERLINK l _Toc248305356 七、車輛維修講明表 PAGEREF _Toc248305356 h 116 HYPERLINK l _Toc248305357 九、車輛費用月報表 PAGEREF _Toc248305357 h 117 HYPERLINK l _Toc248305358 第七章 媒介公關規(guī)范化治理 PAGEREF _Toc248305358 h 119 HYPERLINK l _Toc248305359 第一節(jié) 媒介公關崗位職責 PAGEREF _Toc248305359 h 119 HYP

21、ERLINK l _Toc248305360 一、媒介主管崗位職責 PAGEREF _Toc248305360 h 119 HYPERLINK l _Toc248305361 二、公關主管崗位職責 PAGEREF _Toc248305361 h 120 HYPERLINK l _Toc248305362 三、媒介專員崗位職責 PAGEREF _Toc248305362 h 121 HYPERLINK l _Toc248305363 四、公關專員崗位職責 PAGEREF _Toc248305363 h 122 HYPERLINK l _Toc248305364 第二節(jié) 媒介公關治理制度 PAGE

22、REF _Toc248305364 h 123 HYPERLINK l _Toc248305365 一、公關活動治理制度 PAGEREF _Toc248305365 h 123 HYPERLINK l _Toc248305366 二、媒體關系處理方法 PAGEREF _Toc248305366 h 130 HYPERLINK l _Toc248305367 第三節(jié) 媒介公關治理表格 PAGEREF _Toc248305367 h 133 HYPERLINK l _Toc248305368 一、公關工作打算表 PAGEREF _Toc248305368 h 133 HYPERLINK l _To

23、c248305369 二、公關打算檢查表 PAGEREF _Toc248305369 h 133 HYPERLINK l _Toc248305370 三、公關接待日程表 PAGEREF _Toc248305370 h 134 HYPERLINK l _Toc248305371 四、公關宴請申請表 PAGEREF _Toc248305371 h 135 HYPERLINK l _Toc248305372 五、危機調(diào)查報告表 PAGEREF _Toc248305372 h 135 HYPERLINK l _Toc248305373 七、媒體選擇調(diào)查表 PAGEREF _Toc248305373 h

24、 136 HYPERLINK l _Toc248305374 第八章 網(wǎng)絡信息規(guī)范化治理 PAGEREF _Toc248305374 h 138 HYPERLINK l _Toc248305375 第一節(jié) 網(wǎng)絡信息治理崗位職責 PAGEREF _Toc248305375 h 138 HYPERLINK l _Toc248305376 一、網(wǎng)絡主管崗位職責 PAGEREF _Toc248305376 h 138 HYPERLINK l _Toc248305377 二、網(wǎng)絡專員崗位職責 PAGEREF _Toc248305377 h 139 HYPERLINK l _Toc248305378 第二

25、節(jié) 網(wǎng)絡信息治理制度 PAGEREF _Toc248305378 h 139 HYPERLINK l _Toc248305379 一、計算機治理制度 PAGEREF _Toc248305379 h 139 HYPERLINK l _Toc248305380 二、網(wǎng)絡維護治理方法 PAGEREF _Toc248305380 h 145 HYPERLINK l _Toc248305381 第三節(jié) 網(wǎng)絡信息治理表格 PAGEREF _Toc248305381 h 148 HYPERLINK l _Toc248305382 二、計算機自查記錄表 PAGEREF _Toc248305382 h 148

26、HYPERLINK l _Toc248305383 三、計算機故障報修單 PAGEREF _Toc248305383 h 149 HYPERLINK l _Toc248305384 四、計算機維修記錄卡 PAGEREF _Toc248305384 h 150 HYPERLINK l _Toc248305385 五、機房出入證申請表 PAGEREF _Toc248305385 h 150 HYPERLINK l _Toc248305386 第九章 法律事務規(guī)范化治理 PAGEREF _Toc248305386 h 151 HYPERLINK l _Toc248305387 第一節(jié) 法律事務崗位職

27、責 PAGEREF _Toc248305387 h 151 HYPERLINK l _Toc248305388 一、法務主管崗位職責 PAGEREF _Toc248305388 h 151 HYPERLINK l _Toc248305389 二、法務專員崗位職責 PAGEREF _Toc248305389 h 151 HYPERLINK l _Toc248305390 第二節(jié) 法律事務治理制度 PAGEREF _Toc248305390 h 152 HYPERLINK l _Toc248305391 二、合同治理制度 PAGEREF _Toc248305391 h 152 HYPERLINK

28、l _Toc248305392 三、法務工作治理制度 PAGEREF _Toc248305392 h 160 HYPERLINK l _Toc248305393 第三節(jié) 法律事務治理表格 PAGEREF _Toc248305393 h 163 HYPERLINK l _Toc248305394 一、法律服務申請表 PAGEREF _Toc248305394 h 163 HYPERLINK l _Toc248305395 二、法律事務登記表 PAGEREF _Toc248305395 h 164第一章 綜合治理部（辦公室）組織結構與責權第一節(jié) 綜合治理部（辦公室）的職能與責權一、綜合治理部（辦公

29、室）的職能綜合治理部（辦公室）在企業(yè)內(nèi)要緊承擔的職能是在總裁（或總經(jīng)理）的領導下，積極貫徹本企業(yè)的治理方針與經(jīng)營政策，負責本企業(yè)經(jīng)營治理的整體協(xié)調(diào)與綜合事務的運作，協(xié)調(diào)各部門之間和不同層級人員之間的關系，以提升企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營治理效率，降低企業(yè)運營成本。具體來講，綜合治理部（辦公室）要緊負責本企業(yè)各類經(jīng)營會議、固定資產(chǎn)和低值易耗品、后勤保障事務、公關接待事務理、通訊網(wǎng)絡事務、文書檔案、人事勞資、法律事務、監(jiān)察事務等綜合性事務的組織開展與治理事宜。二、綜合治理部（辦公室）的組織結構綜合治理部（辦公室）組織結構的設計受企業(yè)所在行業(yè)、企業(yè)規(guī)模、組建形式等的阻礙。1所在行業(yè)。企業(yè)所在行業(yè)不同，則對業(yè)務部門

30、具體支持工作的內(nèi)容就不同。如電力企業(yè)的綜合治理部（辦公室）和房地產(chǎn)企業(yè)的綜合治理部（辦公室）就存在較大區(qū)不。2企業(yè)規(guī)模。規(guī)模大的企業(yè)與規(guī)模小的企業(yè)相比，在綜合治理部（辦公室）的職位設置和職能發(fā)揮上也存在較大差異。3組建形式。上市集團公司和一般單一股份公司的綜合治理部（辦公室）承擔的職能也不盡相同。（一）中小型企業(yè)綜合治理部（辦公室）組織結構中小型企業(yè)綜合治理部（辦公室）的組織結構設置如圖1-1所示。綜合治理部（辦公室）綜合治理部（辦公室）經(jīng)理人事主管綜合治理主管后勤主管前臺公關專員人事專員綜合治理專員后勤專員公關接待主管圖1-1 中小型企業(yè)綜合治理部（辦公室）組織結構圖（二）大型企業(yè)綜合治理部

31、（辦公室）組織結構大型企業(yè)綜合治理部（辦公室）組織結構設置如圖1-2所示。行政總監(jiān)行政總監(jiān)行政助理行政秘書媒介專員公關專員法務專員人事專員監(jiān)察專員后勤專員網(wǎng)絡專員網(wǎng)站編輯綜合治理部（辦公室）經(jīng)理執(zhí)行總裁行政主管公關主管人事主管監(jiān)察主管車輛主管法務主管后勤主管網(wǎng)絡主管司機績效專員培訓專員招聘專員總裁辦主任總裁助理圖1-2 大型企業(yè)綜合治理部（辦公室）組織結構圖第二節(jié) 綜合治理部（辦公室）的責權一、綜合治理部（辦公室）職責綜合治理部（辦公室）的要緊職責是做好企業(yè)內(nèi)部的上傳下達溝通方面的工具，具有綜合協(xié)調(diào)的職能。其具體職責如圖1-3所示。職責1職責1擬訂本企業(yè)的總體進展規(guī)劃及事實上施方案、各項打算及

32、執(zhí)行工作（政策），報總經(jīng)理審批后組織執(zhí)行職責3組織建立并完善本企業(yè)的工作程序和規(guī)章制度職責4提請本企業(yè)組織結構系統(tǒng)表、人員編制和工資總額打算，報總經(jīng)理審批后執(zhí)行職責5制定各項人事制度，包括職員手冊、規(guī)章制度、福利薪金、各崗位職責等職責6向總經(jīng)理提出企業(yè)年度經(jīng)營狀況和財務狀況報告，同意質(zhì)詢，將決議事項轉達所屬人員，并執(zhí)行該項決議職責7按制度規(guī)定做好人才招聘、錄用、考核、培訓與調(diào)整工作，做好薪資治理、考勤治理和職員社會保障工作職責8負責企業(yè)內(nèi)部的文秘工作，做好有關文件、資料及制度的起草工作職責9負責報刊雜志的征訂、圖書資料購置及治理工作職責10加強文書檔案治理，負責文件資料的收發(fā)、登記、傳閱、催辦

33、、立卷、歸檔工作，以及各種文件資料的打印、復印、發(fā)放及部分接待工作職責11承辦董事會、經(jīng)理層等有關會議，并形成、整理和公布會議紀要職責2協(xié)助財務部向總經(jīng)理提出經(jīng)營預算和費用預算，制定企業(yè)辦公費用總開支打算職責12大型會議、慶典、公益活動及對外接待工作（包括內(nèi)部單位、部門的接待工作）職責13負責辦公用品、設施、設備、器材、耗材的購買、登記、發(fā)放和使用治理，按規(guī)定發(fā)放辦公用品、勞保用品，搞好后勤保障工作職責14負責企業(yè)網(wǎng)絡及計算機系統(tǒng)治理工作，會同相關部門做好收集、積存、整理、保管公司史、大事記等方面工作職責15搞好本企業(yè)的安全保衛(wèi)、保密、衛(wèi)生等治理工作職責16負責本企業(yè)小車維護保管工作，負責小車

34、調(diào)度工作，保證業(yè)務部門用車職責18負責企業(yè)文化建設、實施治理工作職責17企業(yè)營業(yè)執(zhí)照等相關工商、稅務證照的治理和年審，企業(yè)資質(zhì)的治理、年審以及新資質(zhì)申報，代表企業(yè)所有合法、有效法人身份的印鑒、證照的治理及檢審職責19負責企業(yè)公共安全的治理，及時處置突發(fā)事件，負責與司法、公安部門的聯(lián)絡事宜職責20完成（或總經(jīng)理）交付的其他事務圖1-3 綜合治理部（辦公室）的職責二、綜合治理的權力綜合治理部（辦公室）與本企業(yè)的各部門在相關業(yè)務上有協(xié)調(diào)、配合的關系，其在履行職責的過程中所享有的權力如圖1-4所示。權力1權力1權力3權力4權力5權力6權力7權力8權力9權力2情況發(fā)生變化時，有對綜合治理部（辦公室）原訂

35、的工作目標提出更改意見的權力有權對本部門職員有行使考核、對優(yōu)秀職員有提出獎勵意見、對不符合要求的職員提出處理意見對人員聘用、解聘、辭退、離職、薪金、福利等人力資源事務有審批權有組織企業(yè)各部門編寫和修改各項規(guī)章制度的權力，對規(guī)章制度的執(zhí)行情況有監(jiān)督的權力，對違反公司規(guī)章制度的職員有提出處理意見的權力有權組織召開職員中意度反饋會議，要求相關部門制定整改措施并跟蹤考核有權跟蹤、考核企業(yè)經(jīng)營治理打算中各項工作內(nèi)容的實施和落實情況有向各部門催辦上級限期完成的工作任務的權力有權統(tǒng)一指導、協(xié)調(diào)和治理企業(yè)各部門人力資源治理工作的落實情況對綜合治理部（辦公室）各崗位的工作內(nèi)容有分配的權力圖1-4 綜合治理部（辦

36、公室）的權力第三節(jié) 綜合治理部（辦公室）的崗位職責一、高層治理崗位職責（一）執(zhí)行總裁執(zhí)行總裁在企業(yè)里要緊全面負責本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營及日常治理工作，組織、培養(yǎng)高效的治理和業(yè)務團隊，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營治理目標和進展目標。其具體職責如圖1-5所示。職責1職責1協(xié)助董事長主持召開股東大會和董事會議，負責上述會議決議的貫徹落實職責3負責審批投資、營銷、生產(chǎn)、人力資源、財務等各項經(jīng)營決策和費用預算方案職責4定期批閱企業(yè)的財務報表和其他重要報表，全盤監(jiān)控企業(yè)的財務狀況和治理狀況職責5依照董事長授權，代表企業(yè)簽署對外合同、協(xié)議和參加重要外事活動職責6處理企業(yè)重大突發(fā)事件，并及時向董事會匯報職責7提名企業(yè)高層治理人員的

37、聘用、決定高層治理人員的酬勞、待遇以及解聘事宜，并報董事長批準和備案職責2協(xié)助董事長召集和主持企業(yè)治理會議，組織討論和決定企業(yè)的進展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度打算以及日常運營工作中的重大事項圖1-5 執(zhí)行總裁崗位職責（二）營銷總監(jiān)在企業(yè)里，營銷總監(jiān)的要緊職責是依照企業(yè)總體經(jīng)營目標和經(jīng)營方針，制定并推進實施本企業(yè)的市場營銷戰(zhàn)略，實現(xiàn)年度市場開發(fā)和銷售目標。具體職責如圖1-6所示。職責1職責1協(xié)助總裁（或總經(jīng)理）組織制定企業(yè)進展戰(zhàn)略，負責組織制定和實施營銷戰(zhàn)略規(guī)劃職責3負責審核各項營銷規(guī)章制度和下屬各營銷部門的年度，季度、月度營銷打算，并監(jiān)督制度和打算的執(zhí)行情況職責4負責重要市場營銷方案和市場開發(fā)方案的

38、審批、監(jiān)督與執(zhí)行職責5組織實施重要的營銷談判和合同簽署工作職責6組織編制營銷費用預算，監(jiān)督和操縱營銷費用的使用職責7負責下屬市場經(jīng)理和銷售經(jīng)理的績效考核工作職責2負責監(jiān)督、檢查營銷戰(zhàn)略實施流程進度，負責組織、操縱、分析、掌握市場行情和進展趨勢，向執(zhí)行總裁定期提供市場和營銷進展重要信息職責8完成總裁（或總經(jīng)理）交辦的其他工作任務圖1-6 營銷總監(jiān)崗位職責（三）生產(chǎn)總監(jiān)生產(chǎn)總監(jiān)的要緊職責是依照企業(yè)總體戰(zhàn)略，完成總裁（或總經(jīng)理）下達的年度經(jīng)營指標；在生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、能源、設備和技術改進方面，建立和完善治理體系，構建良好的溝通渠道，組織完成生產(chǎn)部門的工作目標和任務。具體職責如圖1-7所示。職責1職責

39、1依照企業(yè)的經(jīng)營打算，主持制定生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，制定年度、季度、月度生產(chǎn)打算職責3組織制定和完善生產(chǎn)治理、車間治理等各項治理制度，并進行監(jiān)督實施職責4參與審核新產(chǎn)品開發(fā)方案，并組織試生產(chǎn)工作職責5負責生產(chǎn)系統(tǒng)的空間和時刻的組織、打算、操縱與治理職責6負責生產(chǎn)部門的人員配置、組織治理、設備配備及工作進度安排職責8組織擬訂生產(chǎn)部門內(nèi)部機構設置和制定內(nèi)部治理方案，提高治理效率職責9每月聽取月度質(zhì)量工作報告，指導產(chǎn)品質(zhì)量操縱工作，及時處理產(chǎn)品質(zhì)量方面存在的重大問題，組織生產(chǎn)部參與全面質(zhì)量治理體系、ISO治理體系的建立職責10組織實施生產(chǎn)成本操縱工作，做好成本統(tǒng)計工作，配合財務總監(jiān)實施成本考核職責10協(xié)調(diào)生

40、產(chǎn)部內(nèi)部的關系、生產(chǎn)部與企業(yè)其他部門的關系，保證生產(chǎn)流程的順暢職責2組織制定生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、設備與技術改進等年度工作打算、目標及任務職責7進行生產(chǎn)調(diào)度、治理的操縱，負責生產(chǎn)能力與營銷需求能力平衡操縱職責12指導制定生產(chǎn)系統(tǒng)內(nèi)部的工作績效考核方案職責13完成總裁（或總經(jīng)理）交辦的其他工作任務圖1-7 生產(chǎn)總監(jiān)崗位職責（五）財務總監(jiān)財務總監(jiān)的要緊職責是按照企業(yè)財務戰(zhàn)略要求，對企業(yè)的財務活動和會計活動進行治理和監(jiān)督，為企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略提供財務決策支持，實現(xiàn)財務治理目標。其具體職責如圖1-9所示。職責1職責1組織制定、調(diào)整企業(yè)年度總預算、季度預算和月度預算職責3審核下級部門上報的月度預算，召集并主持企業(yè)

41、月度預算分析與平衡會議職責4審核企業(yè)財務收支打算、成本費用打算、信貸打算、財務報告、會計決算報表、會簽涉及財務收支的重大業(yè)務打算、經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等職責5負責企業(yè)資金使用、調(diào)度、貸款擔保、產(chǎn)權轉讓、資產(chǎn)重組等重大活動職責6主持對投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險操縱職責7協(xié)調(diào)企業(yè)同銀行、工商、稅務等政府部門的關系，維護本企業(yè)的經(jīng)濟利益職責8完成總裁（或總經(jīng)理）交辦的其他工作任務職責2組織建立并完善本企業(yè)的財務治理各項治理制度和財務核算體系圖1-9 財務總監(jiān)崗位職責（七）行政總監(jiān)行政總監(jiān)的要緊職責是全面負責企業(yè)各項行政事務的處理，指導下屬部門開展工作，為企業(yè)的良好運營提供服務支

42、持和后勤保障。具體職責如圖1-11所示。職責1職責1參與制定企業(yè)年度總預算和季度預算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報的月度預算并參加企業(yè)月度預算分析與平衡會議職責3負責企業(yè)行政治理流程優(yōu)化和人力資源規(guī)劃工作職責4負責企業(yè)行政方面的重要會議和重大活動的組織籌備職責5負責安排企業(yè)后勤保障工作，并審批各項改善職職員作、生活條件的意見、建議職責6負責組織編制企業(yè)行政性財產(chǎn)、物資采購打算及預算，嚴格操縱行政辦公經(jīng)費支出職責7審核、審批企業(yè)辦公用車、基礎建設、固定資產(chǎn)購買等的申請職責8掌握企業(yè)行政系統(tǒng)運作情況，適時向總裁（或總經(jīng)理）匯報職責9完成總裁（或總經(jīng)理）交辦的其他工作任務職責2負責對各類行政治理制度的

43、審核工作，并指導下屬部門依照制度開展工作圖1-11 行政總監(jiān)崗位職責（八）人力資源總監(jiān)人力資源總監(jiān)的要緊職責是規(guī)劃、指導企業(yè)人力資源治理與組織建設，保障企業(yè)人力資源供給，提高職職員作效率。其具體職責如圖1-12所示。職責1職責1依照本企業(yè)的進展目標，制定并實施人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃職責3組織制定、審核企業(yè)各項人力資源治理制度，及時修訂和完善職責4組織指導和監(jiān)督下屬開展各用人部門的人才招聘、職員培訓、績效考核、薪酬福利等工作職責5負責本企業(yè)高級治理人員的引進、培養(yǎng)和調(diào)配職責6監(jiān)督企業(yè)人才庫建設及人才儲備治理，保證企業(yè)所需各類人才的及時到位職責7及時向高層決策者提供有關人力資源戰(zhàn)略、組織建設等方面的建議

44、職責8及時處理治理過程中的重大人力資源治理問題職責9完成總裁（或總經(jīng)理）交辦的其他工作任務職責2結合企業(yè)進展戰(zhàn)略，推動與之相適應的企業(yè)文化建設圖1-12 人力資源總監(jiān)崗位職責二、綜合治理部（辦公室）治理崗位職責（一）綜合治理部（辦公室）經(jīng)理綜合治理部（辦公室）經(jīng)理的要緊職責是負責規(guī)劃、指導和實施日常行政人事治理、網(wǎng)絡治理、后勤服務治理、法律事務治理及公關事務治理等事項，保證企業(yè)各項經(jīng)營活動的順利運行。其具體職責如圖1-13所示。職責1職責1組織制定綜合治理部（辦公室）工作進展規(guī)劃、打算與費用支出預算方案職責3組織協(xié)調(diào)本企業(yè)的職員活動、公關類活動及各類會議，負責外聯(lián)工作及辦理企業(yè)所需的各項證明職

45、責4制定企業(yè)人力資源進展的各種規(guī)劃，并監(jiān)督各項打算的實施職責5主持企業(yè)重大經(jīng)營決策的法律論證和法律保障活動，審核企業(yè)各類合同及制定標準的合同文書職責6規(guī)劃、指導企業(yè)網(wǎng)站及局域網(wǎng)的組建與調(diào)試工作，確保各項設施設備的順利運行職責7指揮和安排部門職員落實上級要求的各項任務，提供相關服務和后勤保障職責8在行政總監(jiān)的領導下，組織開展企業(yè)文化建設工作職責9完成行政總監(jiān)交付的其他工作職責2組織制定、修訂和完善部門相關治理制度，監(jiān)督和檢查制度執(zhí)行情況圖1-13 綜合治理部（辦公室）經(jīng)理崗位職責（二）綜合治理部（辦公室）主管綜合治理部（辦公室）主管的要緊職責是協(xié)助綜合治理部（辦公室）經(jīng)理做好行政、后勤、網(wǎng)絡等相

46、關治理工作，協(xié)調(diào)各部門的合作關系，保證企業(yè)各項工作順利運行。具體職責如圖1-14所示。職責1職責1協(xié)助部門經(jīng)理制定、監(jiān)督和執(zhí)行部門相關治理制度職責3協(xié)助部門經(jīng)理做好相關部門的人才招聘、培訓與考核等人事工作職責4組織企業(yè)辦公費用打算制定、辦公用品購買、保管和發(fā)放工作職責5協(xié)助治理企業(yè)的法律事務，組織做好知識產(chǎn)權治理、工商事務、仲裁訴訟等方面的法律事務工作職責6組織提供宿舍、辦公區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、安全、車險等必要的后勤服務和后勤保障工作職責7職責8協(xié)助監(jiān)督、策劃及主持重要的公關專題活動，協(xié)調(diào)各方面的關系完成部門經(jīng)理交付的其他任務職責2協(xié)助部門經(jīng)理進行會議接待與安排、娛樂等各項活動圖1-14 執(zhí)行總裁崗位

47、職責第二章 總經(jīng)理辦公室規(guī)范化治理第一節(jié) 總經(jīng)理辦公室崗位職責一、總經(jīng)理助理崗位職責總經(jīng)理助理的要緊使命是協(xié)助總經(jīng)理制定、貫徹落實各項經(jīng)營進展戰(zhàn)略與打算，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營治理目標，其具體職責如圖2-1所示。職責1職責1協(xié)助總經(jīng)理制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營打算及各時期工作目標分解職責3協(xié)助總經(jīng)理對企業(yè)運作與各職能部門進行治理、協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關系職責4配合總經(jīng)理處理外部公共關系（政府、重要客戶等）職責5參與組織公司重大活動職責7在公司經(jīng)營打算、銷售策略、資本運作等方面向總經(jīng)理提供相關解決方案職責8撰寫和跟進落實公司經(jīng)營辦公會議、專題研討會議等公司會議紀要職責9協(xié)助總經(jīng)理進行公司企業(yè)文化、進展戰(zhàn)略規(guī)劃，配合

48、開展企業(yè)文化工作職責10完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務職責2協(xié)助起草企業(yè)各時期工作總結和其他正式文件職責6協(xié)調(diào)業(yè)務部門間的日常工作關系以及事務處理，召開業(yè)務溝通會議，跟蹤公司經(jīng)營目標達成情況，提供分析與改進意見圖2-1 總經(jīng)理助理崗位職責二、總經(jīng)理辦公室主任崗位職責總經(jīng)理辦公室主任在企業(yè)里要緊承擔著上通下達、內(nèi)外聯(lián)系及相關的服務與治理職能，具有參謀、協(xié)調(diào)、綜合、辦文、督查、信息等工作職責，其具體職責如圖2-2所示。職責1職責1負責公司差不多制度和總經(jīng)理辦公室相關制度的建立和完善職責3負責企業(yè)重要報告、（半）年度工作總結等綜合性材料的組織起草工作職責4職責5職責6負責股東會、董事會、總經(jīng)理層議定事

49、項的督辦工作職責7負責企業(yè)印章使用治理和檔案治理保密工作職責8完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務職責2負責總經(jīng)理辦公室費用預算的制定與執(zhí)行負責監(jiān)督文電、信函、請柬等外來文書的收取、送閱和分發(fā)，負責審核與印發(fā)以企業(yè)名義印發(fā)的公文負責董事會、總經(jīng)理辦公會議以及年度（半年度、季度）工作會議等會議的組織和會務工作，負責起草會議有關文件圖2-2 總經(jīng)理辦公室主任崗位職責三、行政秘書崗位職責總經(jīng)理辦公室行政秘書的要緊職責是依照公司各部門的需要，通過行政性支持工作，為公司職員做好行政服務，支持和保障公司戰(zhàn)略和進展目標的實現(xiàn)，其具體職責如圖2-3所示。職責1職責1協(xié)助總經(jīng)理辦公室主任做好總經(jīng)理辦公室各項工作的治理工

50、作職責3負責總經(jīng)理辦公室的各類文件、報告的收集、分類、打印、復印、裝訂、建擋職責4為總經(jīng)理參加各種會議預備資料、會議報名、會議通知、會務聯(lián)絡、信息反饋等服務工作職責5協(xié)助了解市場，進行有關信息的搜集、翻譯、反饋和處理職責6完成領導臨時交辦的其他任務職責2負責來電來文整理、分類、登記和按領導批示分送有關部門并加以催辦圖2-3 行政秘書崗位職責四、辦事專員崗位職責總經(jīng)理辦公室辦事專員的要緊職責是，在總經(jīng)理辦公室主任的領導下，負責日常辦公事務的具體執(zhí)行工作，包括辦公用品、設備、檔案的治理等工作，其具體職責如圖2-4所示。職責1職責1協(xié)助總經(jīng)理辦公室主任做好相關治理制度的草擬工作職責3統(tǒng)計匯總總經(jīng)理辦

51、公室辦公用品和辦公設備需求職責4負責辦公用品、設備的領取、登記、發(fā)放職責5依照領導安排，列席各種日常會議，起草會議文件，及時完成會議記錄、紀要整理及下發(fā)等工作職責6對企業(yè)全體職員日常工作行為進行監(jiān)督檢查，保證日常辦公治理規(guī)定的實施職責7完成領導臨時交辦的其他工作職責2協(xié)助總經(jīng)理辦公室主任制訂工作打算并貫徹執(zhí)行圖2-4 辦事專員崗位職責第二節(jié) 總經(jīng)理辦公室治理制度一、公文治理制度公文治理制度第1章 總則第1條 為規(guī)范公司公文治理，提高辦事效率，特制定本制度。第2條 公司各部門公文收發(fā)相關事項均按本制度辦理。第2章 公文保密治理第3條 公文保密等級分為絕密、機密、秘密三種，其他為一般文件。文件機密

52、級數(shù)由發(fā)文部門負責人依照文件內(nèi)容確定。第4條 絕密文件打印用專用磁盤，只能打印一份，由起草人呈送有閱文資格的人員。第5條 機密文件打印用專用磁盤，按批閱人數(shù)打印，閱完后由起草人收回歸檔。第6條 秘密文件由閱文人妥善保管。第3章 公文收發(fā)治理第7條 部門相關人員草擬公文應注意以下事項。（1）內(nèi)容符合國家政策、法律、法令及地點性行政規(guī)章。（2）反映情況客觀，實事求是。（3）文字準確、精煉，條理要清晰，層次要分明，結構要緊密，用語要規(guī)范。（4）人、地、物名、引文及時刻要具體、準確。第8條 草擬的公文應經(jīng)部門負責人審核后方可上報總經(jīng)理辦公室。第9條 總經(jīng)理辦公室及時登記公文，并報公司相關領導審批后打印

53、簽發(fā)。第10條 各級領導閱、批公文應認真認真，閱完后要簽名并注明日期，不得圈閱。需要簽署具體意見的，要明確、具體。第11條 各級領導對送來的公文要及時閱批，急件應當天給出批復，一般文件應于3天內(nèi)給出批復。第12條 公司所有發(fā)文的發(fā)文部門應有存檔，并將文件原稿（經(jīng)領導簽字）審核稿件連同正本二份送總經(jīng)理辦公室存檔。有領導指示的，還應附批復件。第13條 收文工作由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負責?？偨?jīng)理辦公室收文后，應先做好歸類、登記，然后依照文件的內(nèi)容，分送有關領導閱示。閱示完畢后，由總經(jīng)理辦公室收回歸檔。第14條 所有公文發(fā)放，一定要有登記、簽收手續(xù)。第15條 公司發(fā)文，須由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一編號，具體如下所

54、示。（1）以公司名義對外發(fā)文，一律字（年）號。（2）公司監(jiān)事會發(fā)文，用監(jiān)字（年）號。（3）董事會發(fā)文，用董字（年）號。（4）其他治理部門的發(fā)文，用字（年）號。第16條 董事會或相關經(jīng)營治理部門在對外公布公文應按照以下方式辦理。（1）董事會對外發(fā)文，須經(jīng)經(jīng)營辦公會同意后，由總經(jīng)理辦公室向外公布。（2）公司相關經(jīng)營治理部門需對外發(fā)文，應經(jīng)經(jīng)營辦公會討論通過后，方可由總經(jīng)理辦公室對外公布。相關公司重大經(jīng)營決策的公文，需經(jīng)董事會審批后方可辦理發(fā)文。第17條 紅頭文件只適用于需遵照執(zhí)行的制度、規(guī)定、決定、決議、紀要、任命等，其他文件一般用公司信箋印發(fā)。第4章 附則第18條 本制度由總經(jīng)理辦公室編制，解釋

55、權歸總經(jīng)理辦公室所有。第19條 本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。二、印章治理制度印章治理制度第1章 總則第1條 目的。印章是公司經(jīng)營治理活動中行使職權的重要憑證和工具。為規(guī)范公司印章治理工作，維護公司的利益，特制定本制度。第2條 適用范圍。本制度適用于公司印章、公司法人代表和總經(jīng)理的印章及部門印章的使用、治理等相關事宜。第3條 相關部門治理責任。1公司總經(jīng)理辦公室負責公司印章統(tǒng)一治理，負責發(fā)放、回收印章，監(jiān)督印章的保管和使用。2公司各類印章由各級和各崗位專人依職權領取、保管。第2章 印章領取和保管第4條 總經(jīng)理辦公室專人統(tǒng)一治理印章的使用等，按規(guī)定執(zhí)行印章相關工作。第5條 各部門印章由部門領導指派

56、專人妥善保管，不得轉借他人。第6條 總經(jīng)理辦公室建立印章治理卡，登記專人領取、印章歸還、作廢等情況。印章治理卡種類細分名稱印章內(nèi)容治理責任人辦理責任人備注公司印章名印公司名印公司全稱總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室主任部門印章部門印部門印公司名部門名部門經(jīng)理部門經(jīng)理或其受權人職務印章董事、經(jīng)理公司名職務名職務本人職務本人或其授權人部長印財務部經(jīng)理印（銀行專用）公司名職務名財務部經(jīng)理財務部經(jīng)理或其授權人注：“備注”一欄中填寫該印章的使用、更新、停用等相關記錄。第7條 將印章持有情況納入職員離職時移交工作的一部分，職員持有公司印章的，須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。第3章 印章的使用與維護第8條 公司各級

57、人員需使用印章須按要求填寫用印申請表，將其與所需印的文件一并逐級上報，報公司有關人員審核。第9條 最終由具有印章使用決定權的人員批準后，經(jīng)辦人方可交印章保管人蓋章。第10條 印章保管人應對文件內(nèi)容和用印申請表上載明的簽署情況予以核對，經(jīng)核對無誤的方可蓋章。第11條 用印后該用印申請表作為用印憑據(jù)由印章保管人留存，定期整理后交總經(jīng)理辦公室歸檔。第12條 使用公司印章，一律填寫簽報。專門情況下，難以備有審批意見和簽字為依據(jù)，又必須用印的涉及重大事項的文件，應由經(jīng)辦人在印章使用登記表上登記時刻、事由、審批人、經(jīng)辦人，以備監(jiān)印人查核。第13條 任何人不得私自動用公章，不得在空白的介紹信、信箋以及白條上

58、蓋印，防止發(fā)生損害公司利益的行為。第14條 公司總經(jīng)理對公司所有印章的使用擁有絕對的決定權。第15條 涉及法律等重要事項需使用印章的，須依有關規(guī)定報公司法律顧問審核簽字。第16條 財務人員依日常的權限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財務印章。第17條 公司對外經(jīng)濟活動中，嚴禁使用下屬各部門的印章，應統(tǒng)一使用公司的合同專用章。第18條 印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶出使用的，應事先填寫用印申請單，載明事項，經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，由兩人以上共同攜帶使用。第19條 公司公章的使用決定權歸公司總經(jīng)理，其他各印章的使用決定權由公司總經(jīng)理依照實際工作需要進行授權。第20條 公司法人代表和總經(jīng)理的印章，必

59、須經(jīng)其本人同意后方可使用。第4章 印章的停用治理第21條 遇有下列情況之一時，印章應停用。（1）部門變動或部門名稱改變。（2）主管部門通知改變印章圖樣。（3）印章?lián)p壞。（4）印章遺失或被竊，要及時“作廢”聲明。第22條 印章停用須填寫印章停用申請表交總經(jīng)理辦公室登記，經(jīng)總經(jīng)理審批后公布正式的停用通知，經(jīng)辦人及時將停用印章送制發(fā)機關封存或銷毀。公司保存一份印章停用申請表，并在印章治理卡上進行登記。第5章 用印要領第23條 公司印章應蓋在文件下面。蓋印文件時，一般應蓋騎縫印。第24條 公司名稱章一般蓋于公司名稱、部門名稱的右側，蓋公司名稱章除專門規(guī)定外，一律用朱紅印泥。第6章 責任追究第25條 印

60、章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向總經(jīng)理辦公室報告。第26條 公司任何人員必須嚴格依照本制度規(guī)定程序使用印章，未經(jīng)本制度規(guī)定的程序，不得擅自使用。第27條 違反本制度規(guī)定，給公司造成損失的，由公司對違紀者予以行政處分，造成嚴峻損失或情節(jié)嚴峻的，移送有關機關處理。第7章 附則第28條 本制度由公司總經(jīng)理辦公室負責編制，解釋權歸總經(jīng)理辦公室所有。第29條 本制度自頒布之日起開始執(zhí)行。第三節(jié) 總經(jīng)理辦公室治理表格一、發(fā)文登記表編號時刻名稱發(fā)文部門份數(shù)發(fā)往部門方式備注二、發(fā)文處理單標題文號時刻份數(shù)擬稿人核稿人會簽簽發(fā)人收文單位簽收人發(fā)文時刻發(fā)文人備注存檔時刻存檔人三、來文登記表編號時刻名稱