九洲集團(tuán)：向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）

1、1哈爾濱九洲集團(tuán)股份有限公司HarbinJiuzhouGroupCo.,Ltd.松北區(qū)九洲路 609 號 1#廠房)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 募集資金使用的可行性分析報告 (修訂稿)二二二年九月2 簡稱“可轉(zhuǎn)債”)的方式募集資金。公司董事會對本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金使用的 募集資金擬投入金額1412,000.002金9.410.00司 行實(shí)施的背景(一) 傳統(tǒng)輸配電及控制設(shè)備產(chǎn)品競爭激烈公司是中國專業(yè)的智能成套電氣設(shè)備供應(yīng)商和配用電能效管理解決方案提供 為應(yīng)對市場競爭，公司積極進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。2012 年，公司將高壓變頻器 3 (二) 風(fēng)電運(yùn)營產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好 (三) 公司成功實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)

2、略轉(zhuǎn)型 4 三、本次募集資金投資項(xiàng)目的基本情況(一) 泰來九洲大興 100MW 風(fēng)電項(xiàng)目(1) 地理位置與自然條件 (2)裝機(jī)容量2、項(xiàng)目必要性分析(1)項(xiàng)目建設(shè)有利于促進(jìn)節(jié)能減排，減少環(huán)境污染 5 (2)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)公司作為國內(nèi)智能配電網(wǎng)設(shè)備及系統(tǒng)解決方案提供商、可再生能源電站投資、 (3)項(xiàng)目建設(shè)可促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展 3、項(xiàng)目可行性分析(1)本項(xiàng)目符合國家能源發(fā)展戰(zhàn)略要求，具有良好的發(fā)展前景， 6 (2) 本項(xiàng)目所在地區(qū)風(fēng)力資源豐富，具有良好的運(yùn)營前景 速的眾值出現(xiàn)在 310m/s 風(fēng)速區(qū)間內(nèi)，占全部風(fēng)速分布的 70%以上；風(fēng)能的眾值 (3) 項(xiàng)目所在地電網(wǎng)可以滿足項(xiàng)目接入與就地消納本項(xiàng)目接入點(diǎn)泰來九洲新清 220kV 升壓站，從負(fù)荷情況，電源裝機(jī)情況、整 (4) 項(xiàng)目適用國家可再生能源發(fā)電全額保障性收購制度 74、項(xiàng)目實(shí)施和項(xiàng)目概算(1)項(xiàng)目實(shí)施主體責(zé)任公司負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)、運(yùn)營。(2)項(xiàng)目建設(shè)期(3)項(xiàng)目投資概算 金額(萬元)1工程2364程,550.2159.415、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 項(xiàng)目審批情況 W(二) 補(bǔ)充流動資金 的8公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況的影響(一) 本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債所募集的資金除補(bǔ)充流動資金外全部投資于風(fēng)力發(fā)電建設(shè)項(xiàng) (二) 本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債對公司