房地產(chǎn)項(xiàng)目某上市公司11年管理全流程-312-XXXX年

1、SC集團(tuán)管理流程 2011年SC集團(tuán)管理流程2011年目錄目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc287483186 第一章 前言 PAGEREF _Toc287483186 h 5 HYPERLINK l _Toc287483187 第二章 架架構(gòu) PAGEREF _Toc287483187 h 8 HYPERLINK l _Toc287483188 第三章 發(fā)發(fā)展工作作管理流流程 PAGEREF _Toc287483188 h 9 HYPERLINK l _Toc287483189 第四章 項(xiàng)項(xiàng)目定位位階段管管理流程程 PAGEREF _Toc28748318

2、9 h 10 HYPERLINK l _Toc287483190 第五章 經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃管理流流程 PAGEREF _Toc287483190 h 13 HYPERLINK l _Toc287483191 第六章 集集團(tuán)管理理會(huì)議制制度 PAGEREF _Toc287483191 h 18 HYPERLINK l _Toc287483192 第七章 集集團(tuán)本部部合同（協(xié)議）管管理流程程 PAGEREF _Toc287483192 h 35 HYPERLINK l _Toc287483193 第八章 內(nèi)內(nèi)部審計(jì)計(jì)和檢查查工作流程 PAGEREF _Toc287483193 h 43 HYPERLI

3、NK l _Toc287483194 第一節(jié) 內(nèi)內(nèi)部審計(jì)計(jì)和檢查查工作 PAGEREF _Toc287483194 h 43 HYPERLINK l _Toc287483195 第二節(jié) 對(duì)對(duì)被審計(jì)計(jì)或被檢檢查單位位的要求求 PAGEREF _Toc287483195 h 45 HYPERLINK l _Toc287483196 第三節(jié) 審審計(jì)和檢檢查檔案案管理 PAGEREF _Toc287483196 h 46 HYPERLINK l _Toc287483197 第四節(jié) 審審計(jì)和檢檢查獎(jiǎng)懲懲 PAGEREF _Toc287483197 h 46 HYPERLINK l _Toc2874831

4、98 第五節(jié) 投投訴舉報(bào)報(bào) PAGEREF _Toc287483198 h 46 HYPERLINK l _Toc287483199 第九章 信信息化工工作管理理流程 PAGEREF _Toc287483199 h 54 HYPERLINK l _Toc287483201 第一節(jié) 信信息化操操作管理理制度 PAGEREF _Toc287483201 h 54 HYPERLINK l _Toc287483202 第二節(jié) 計(jì)計(jì)算機(jī)、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)操作作和安全全規(guī)范 PAGEREF _Toc287483202 h 55 HYPERLINK l _Toc287483203 第三節(jié) 機(jī)機(jī)房安全全管理規(guī)規(guī)范 PA

5、GEREF _Toc287483203 h 56 HYPERLINK l _Toc287483204 第四節(jié) 數(shù)數(shù)據(jù)管理理制度 PAGEREF _Toc287483204 h 57 HYPERLINK l _Toc287483205 第五節(jié) 系系統(tǒng)維護(hù)護(hù)管理制制度 PAGEREF _Toc287483205 h 57 HYPERLINK l _Toc287483206 第六節(jié) 信信息管理理部檔案案管理 PAGEREF _Toc287483206 h 58 HYPERLINK l _Toc287483207 第七節(jié) 信信息化工工作流程程 PAGEREF _Toc287483207 h 58 HY

6、PERLINK l _Toc287483208 第十章 項(xiàng)項(xiàng)目管理理工作流流程 PAGEREF _Toc287483208 h 73 HYPERLINK l _Toc287483209 第一部分 項(xiàng)目設(shè)設(shè)計(jì)管理理 PAGEREF _Toc287483209 h 73 HYPERLINK l _Toc287483210 第二部分 項(xiàng)目實(shí)實(shí)施管理理 PAGEREF _Toc287483210 h 78 HYPERLINK l _Toc287483211 第三部分 成本管管理 PAGEREF _Toc287483211 h 83 HYPERLINK l _Toc287483212 第一節(jié) 成成本計(jì)劃

7、劃管理 PAGEREF _Toc287483212 h 83 HYPERLINK l _Toc287483825 第二節(jié) 工工程結(jié)算算管理 PAGEREF _Toc287483825 h 1233 HYPERLINK l _Toc287483826 第三節(jié) 成成本合約約部檔案案管理 PAGEREF _Toc287483826 h 1388 HYPERLINK l _Toc287483827 第四部分 集團(tuán)采采購(gòu)管理理 PAGEREF _Toc287483827 h 1400 HYPERLINK l _Toc287483828 第五部分 集團(tuán)入入住驗(yàn)收收 PAGEREF _Toc28748382

8、8 h 1633 HYPERLINK l _Toc287483829 第六部分 營(yíng)銷管管理 PAGEREF _Toc287483829 h 1655 HYPERLINK l _Toc287483830 第一節(jié) 項(xiàng)項(xiàng)目銷售售資源和和售價(jià)管管理 PAGEREF _Toc287483830 h 1655 HYPERLINK l _Toc287483831 第二節(jié) 新新開盤項(xiàng)項(xiàng)目營(yíng)銷銷方案管管理 PAGEREF _Toc287483831 h 1688 HYPERLINK l _Toc287483832 第三節(jié) 營(yíng)營(yíng)銷策略略及費(fèi)用用管理 PAGEREF _Toc287483832 h 1699 HYP

9、ERLINK l _Toc287483833 第四節(jié) 年年度薪酬酬、提成成方案及及專項(xiàng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)方案案管理 PAGEREF _Toc287483833 h 1700 HYPERLINK l _Toc287483834 第五節(jié) 銷銷售合同同、交工工標(biāo)準(zhǔn)等等銷售文文字類承承諾管理理 PAGEREF _Toc287483834 h 1711 HYPERLINK l _Toc287483835 第六節(jié) 集集團(tuán)日常常銷售報(bào)報(bào)表管理理 PAGEREF _Toc287483835 h 1722 HYPERLINK l _Toc287483836 第七節(jié) 品品牌管理理 PAGEREF _Toc287483836

10、h 1733 HYPERLINK l _Toc287483837 第八節(jié) 集集團(tuán)營(yíng)銷銷中心合合同管理理 PAGEREF _Toc287483837 h 1788 HYPERLINK l _Toc287483838 第九節(jié) 營(yíng)營(yíng)銷中心心檔案管管理 PAGEREF _Toc287483838 h 1788 HYPERLINK l _Toc287483839 第十一章 物業(yè)管管理工作作流程 PAGEREF _Toc287483839 h 1855 HYPERLINK l _Toc287483840 第一節(jié) 物物業(yè)系統(tǒng)統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)制制定和檢檢查管理理 PAGEREF _Toc287483840 h 1855

11、 HYPERLINK l _Toc287483841 第二節(jié) 物物業(yè)品牌牌管理 PAGEREF _Toc287483841 h 1866 HYPERLINK l _Toc287483842 第三節(jié) 物物業(yè)公司司模式管管理 PAGEREF _Toc287483842 h 1877 HYPERLINK l _Toc287483843 第十二章 財(cái)務(wù)管管理工作作流程 PAGEREF _Toc287483843 h 1888 HYPERLINK l _Toc287483844 第一部分 融資管管理工作作流程 PAGEREF _Toc287483844 h 1888 HYPERLINK l _Toc28

12、7483845 第一節(jié) 融融資管理理流程及及重大融融資工作作 PAGEREF _Toc287483845 h 1888 HYPERLINK l _Toc287483846 第二節(jié) 股股權(quán)管理理 PAGEREF _Toc287483846 h 1911 HYPERLINK l _Toc287483847 第三節(jié) 融融資管理理部檔案案管理 PAGEREF _Toc287483847 h 1955 HYPERLINK l _Toc287483848 第二部分 會(huì)計(jì)管管理工作作流程 PAGEREF _Toc287483848 h 1977 HYPERLINK l _Toc287483849 第一節(jié) 稅

13、稅務(wù)管理理 PAGEREF _Toc287483849 h 1977 HYPERLINK l _Toc287483850 第二節(jié) 管管理費(fèi)用用管理 PAGEREF _Toc287483850 h 1999 HYPERLINK l _Toc287483851 第三節(jié) 資資金及資資金賬戶戶管理 PAGEREF _Toc287483851 h 2033 HYPERLINK l _Toc287483852 第四節(jié) 集集團(tuán)本部部財(cái)務(wù)管管理 PAGEREF _Toc287483852 h 2055 HYPERLINK l _Toc287483853 第六節(jié) 會(huì)會(huì)計(jì)管理理部檔案案管理 PAGEREF _To

14、c287483853 h 2111 HYPERLINK l _Toc287483854 第三部分 財(cái)務(wù)體體系直管管要求 PAGEREF _Toc287483854 h 2122 HYPERLINK l _Toc287483855 第十三章 人力、法法務(wù)、行行政管理理工作流流程 PAGEREF _Toc287483855 h 2122 HYPERLINK l _Toc287483856 第一部分 人力資資源管理理工作流流程 PAGEREF _Toc287483856 h 2122 HYPERLINK l _Toc287483857 第一節(jié) 架架構(gòu)、編編制及薪薪酬預(yù)算算管理 PAGEREF _To

15、c287483857 h 2144 HYPERLINK l _Toc287483858 第二節(jié) 薪薪酬、福福利管理理 PAGEREF _Toc287483858 h 2155 HYPERLINK l _Toc287483859 第三節(jié) 聘聘用管理理 PAGEREF _Toc287483859 h 2177 HYPERLINK l _Toc287483860 第四節(jié) 績(jī)績(jī)效考核核與激勵(lì)勵(lì)管理 PAGEREF _Toc287483860 h 2199 HYPERLINK l _Toc287483861 第五節(jié) 員員工培訓(xùn)訓(xùn)管理 PAGEREF _Toc287483861 h 2199 HYPERL

16、INK l _Toc287483862 第六節(jié) 員員工關(guān)系系管理 PAGEREF _Toc287483862 h 2200 HYPERLINK l _Toc287483863 第七節(jié) 人人事檔案案管理 PAGEREF _Toc287483863 h 2211 HYPERLINK l _Toc287483864 第八節(jié) 人人力資源源月報(bào) PAGEREF _Toc287483864 h 2211 HYPERLINK l _Toc287483865 第二部分 法務(wù)管管理工作作流程 PAGEREF _Toc287483865 h 2555 HYPERLINK l _Toc287483866 第一節(jié) 集

17、集團(tuán)日常常法律事事務(wù)管理理流程 PAGEREF _Toc287483866 h 2555 HYPERLINK l _Toc287483867 第二節(jié) 訴訴訟法律律事務(wù)管管理 PAGEREF _Toc287483867 h 2566 HYPERLINK l _Toc287483868 第三節(jié) 合合同法律律審查要要求 PAGEREF _Toc287483868 h 2577 HYPERLINK l _Toc287483869 第四節(jié) 法法務(wù)例會(huì)會(huì)管理要要求 PAGEREF _Toc287483869 h 2599 HYPERLINK l _Toc287483870 第五節(jié) 法法務(wù)檔案案管理要要求

18、PAGEREF _Toc287483870 h 2600 HYPERLINK l _Toc287483871 第六節(jié) 集集團(tuán)商標(biāo)標(biāo)管理要要求 PAGEREF _Toc287483871 h 2622 HYPERLINK l _Toc287483872 第三部分 行政管管理工作作流程 PAGEREF _Toc287483872 h 2666 HYPERLINK l _Toc287483873 第一節(jié) 考考勤及出出差管理理 PAGEREF _Toc287483873 h 2666 HYPERLINK l _Toc287483874 第二節(jié) 印印章管理理 PAGEREF _Toc287483874

19、h 2711 HYPERLINK l _Toc287483875 第三節(jié) 公公文管理理 PAGEREF _Toc287483875 h 2744 HYPERLINK l _Toc287483876 第四節(jié) 檔檔案管理理 PAGEREF _Toc287483876 h 2766 HYPERLINK l _Toc287483877 第五節(jié) 辦辦公耗材材、辦公公設(shè)備及及固定資資產(chǎn)管理理 PAGEREF _Toc287483877 h 2800 HYPERLINK l _Toc287483878 第六節(jié) 總總務(wù)管理理 PAGEREF _Toc287483878 h 2844 HYPERLINK l _

20、Toc287483879 第七節(jié) 年年休假管管理 PAGEREF _Toc287483879 h 2888 HYPERLINK l _Toc287483880 第八節(jié) 突突發(fā)事件件危機(jī)處處理辦法法 PAGEREF _Toc287483880 h 2888 HYPERLINK l _Toc287483881 第九節(jié) 風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估管理辦辦法 PAGEREF _Toc287483881 h 2933PAGE 38第五章前言（介紹公司司10年年業(yè)績(jī)部部分進(jìn)行行了刪減減）結(jié)合集團(tuán)目目標(biāo)和220111年的經(jīng)經(jīng)營(yíng)任務(wù)務(wù)，集團(tuán)團(tuán)和公司司都面臨臨管理改改進(jìn)的問問題。要要強(qiáng)調(diào)集集團(tuán)本部部和公司司工作的的整體性性，

21、集團(tuán)團(tuán)本部要要著重體體現(xiàn)支持持服務(wù)的的職能，充充分發(fā)揮揮集團(tuán)優(yōu)優(yōu)勢(shì)，與與公司共共同承擔(dān)擔(dān)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的目標(biāo)標(biāo)。嚴(yán)肅肅明確年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃，細(xì)細(xì)化目標(biāo)標(biāo)，嚴(yán)格格跟進(jìn)各各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)展尤尤其是重重點(diǎn)工作作目標(biāo)；強(qiáng)化項(xiàng)項(xiàng)目月度度講評(píng)工工作，跟跟進(jìn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行，及及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題、制制定措施施、調(diào)整整計(jì)劃以以達(dá)成目目標(biāo)；加加強(qiáng)項(xiàng)目目定位管管理，確確保新項(xiàng)項(xiàng)目和重重點(diǎn)項(xiàng)目目高速高高質(zhì)量啟啟動(dòng)、運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)，在在項(xiàng)目定定位階段段明確規(guī)規(guī)劃方案案、產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)、成成本計(jì)劃劃，同時(shí)時(shí)強(qiáng)調(diào)成成本計(jì)劃劃的準(zhǔn)確確度；調(diào)調(diào)整成本本計(jì)劃審審批流程程，定位位階段做做審批，擴(kuò)擴(kuò)初節(jié)點(diǎn)點(diǎn)做核準(zhǔn)準(zhǔn)；對(duì)公公司管控控要求明明確的變變更

22、簽證證和人力力資源部部分審批批進(jìn)行簡(jiǎn)簡(jiǎn)化；作作為高端端精品戰(zhàn)戰(zhàn)略的重重要組成成部分，物物業(yè)管理理工作要要納入集集團(tuán)規(guī)范范管理的的范疇，在在經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃、服服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立、品品牌建設(shè)設(shè)、管理理模式探探討等方方面強(qiáng)化化要求，扎扎實(shí)積累累，使之之能夠有有效的支支持集團(tuán)團(tuán)整體經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)的達(dá)成成，有效效的支持持集團(tuán)高高端精品品戰(zhàn)略的的實(shí)施。同同時(shí)集團(tuán)團(tuán)要把適適應(yīng)提速速發(fā)展的的體系建建設(shè)和打打造高端端精品的的體系能能力培養(yǎng)養(yǎng)，圍繞繞經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃的節(jié)節(jié)點(diǎn)、事事項(xiàng)展開開；也要要推動(dòng)城城市公司司多項(xiàng)目目操作的的管理模模式探討討和固化化。為此此集團(tuán)管管理架構(gòu)構(gòu)和流程程做出了了針對(duì)性性的修訂訂，對(duì)管管理目標(biāo)標(biāo)、管理理

23、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)一步明明確，集集團(tuán)直接接參與重重點(diǎn)工作作和公司司的薄弱弱工作，與與公司共共同學(xué)習(xí)習(xí)，共同同積累。同同時(shí)要求求公司不不斷完善善修訂公公司的管管理流程程，逐步步做到標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化，利利于集團(tuán)團(tuán)管控。 20111年圍圍繞集團(tuán)團(tuán)提速發(fā)發(fā)展和高高端精品品的戰(zhàn)略略，集團(tuán)團(tuán)在重點(diǎn)點(diǎn)工作方方面安排排如下：做好集團(tuán)直直接承擔(dān)擔(dān)的融資資和土地地獲取工工作，滿滿足集團(tuán)團(tuán)發(fā)展需需要。土土地獲取取是房地地產(chǎn)企業(yè)業(yè)的生命命線，擁?yè)碛袃?yōu)質(zhì)質(zhì)的土地地和提速速發(fā)展的的清晰策策略，用用三年時(shí)時(shí)間進(jìn)入入一線才才有可能能；目前前土地市市場(chǎng)嚴(yán)峻峻，機(jī)會(huì)會(huì)成本把把握難度度加大，我我們需要要確保拿拿地的質(zhì)質(zhì)量和數(shù)數(shù)量。嚴(yán)格加強(qiáng)計(jì)計(jì)劃管理

24、理，嚴(yán)格格務(wù)實(shí)的的進(jìn)行節(jié)節(jié)點(diǎn)管理理，保證證20111年經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，同時(shí)時(shí)理順后后續(xù)幾年年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)項(xiàng)目的節(jié)節(jié)奏安排排；將經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃分解為為全面的的工作指指標(biāo)，對(duì)對(duì)工作節(jié)節(jié)點(diǎn)和工工作質(zhì)量量的完成成情況進(jìn)進(jìn)行考核核，考核核與獎(jiǎng)懲懲掛鉤。在提速發(fā)展展背景下下公司多多項(xiàng)目操操作和新新項(xiàng)目集集中增多多，集團(tuán)團(tuán)和各公公司管理理面臨新新的挑戰(zhàn)戰(zhàn)，在城城市公司司總經(jīng)理理負(fù)責(zé)制制界面下下，堅(jiān)決決推行項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理制，保保證新項(xiàng)項(xiàng)目快速速啟動(dòng)，項(xiàng)項(xiàng)目責(zé)任任分解落落實(shí)。對(duì)對(duì)新獲取取項(xiàng)目、公公建類項(xiàng)項(xiàng)目和操操作難度度大的項(xiàng)項(xiàng)目，集集團(tuán)營(yíng)銷銷、研發(fā)發(fā)、項(xiàng)目目、成本本合約等等部門提提前介入入，在公公司環(huán)節(jié)節(jié)上直接接

25、參與，在在節(jié)奏、定定位、規(guī)規(guī)劃、方方案、融融資工作作安排、成成本計(jì)劃劃、營(yíng)銷銷策略上上進(jìn)行把把握 。平衡好加快快節(jié)奏和和把握品品質(zhì)兩條條主線，推推動(dòng)高端端精品戰(zhàn)戰(zhàn)略實(shí)施施。執(zhí)行行高端精精品戰(zhàn)略略，高標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)強(qiáng)化管理理要作為為管理重重點(diǎn)，要要求我們們的能力力和責(zé)任任心兼倍倍。各城城市標(biāo)桿桿項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)入實(shí)施施關(guān)鍵階階段，要要全力推推進(jìn)，把把握好品品質(zhì)，要要解決共共性問題題，做好好知識(shí)積積累?；A(chǔ)管理是是要持之之以恒、常常抓不懈懈的，這這是項(xiàng)目目操作好好的基本本保障。220111年集團(tuán)團(tuán)在基礎(chǔ)礎(chǔ)管理工工作方面面也會(huì)緊緊密結(jié)合合經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃實(shí)施施的進(jìn)展展，著重重開展如如下幾個(gè)個(gè)方面的的工作：成本合約強(qiáng)強(qiáng)

26、化管理理，嚴(yán)格格控制220111年新開開工及以以后項(xiàng)目目的目標(biāo)標(biāo)成本，成成本計(jì)劃劃審批前前置，保保證成本本計(jì)劃準(zhǔn)準(zhǔn)確性并并加強(qiáng)過過程階段段成本控控制工作作。結(jié)合合高端精精品戰(zhàn)略略，做好好資源整整合，形形成系統(tǒng)統(tǒng)控制能能力，并并落實(shí)到到管理流流程中。及時(shí)判斷宏宏觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)形勢(shì)和和市場(chǎng)形形勢(shì)，嚴(yán)嚴(yán)格管理理售價(jià)做做好量?jī)r(jià)價(jià)平衡，提提高銷售售體系對(duì)對(duì)定位和和產(chǎn)品的的理解力力，提升升高端產(chǎn)產(chǎn)品和公公建類產(chǎn)產(chǎn)品的銷銷售能力力。完善物業(yè)管管理體系系并落實(shí)實(shí)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃，推推動(dòng)執(zhí)行行物業(yè)管管理服務(wù)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，推推進(jìn)物業(yè)業(yè)管理品品牌建設(shè)設(shè)工作嚴(yán)格控制銷銷售費(fèi)用用和管理理費(fèi)用，提提升管理理效率，強(qiáng)強(qiáng)化依靠靠產(chǎn)品的的高品質(zhì)

27、質(zhì)和與客客戶的有有效溝通通樹立信信心，保保證快速速銷售的的能力。以以支持經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)達(dá)成為為原則，建建立有序序有競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力的薪薪酬和考考核體系系。在團(tuán)隊(duì)和管管理方面面要著重重加強(qiáng)集集團(tuán)、公公司、項(xiàng)項(xiàng)目的工工作整體體性，對(duì)對(duì)公司而而言，在在項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理制要要求下，推推動(dòng)團(tuán)隊(duì)隊(duì)建設(shè)和和基礎(chǔ)管管理工作作。法務(wù)、人力力、行政政和內(nèi)部部審計(jì)等等方面圍圍繞項(xiàng)目目工作節(jié)節(jié)點(diǎn)及保保證經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃的的實(shí)現(xiàn)開開展培訓(xùn)訓(xùn)、考核核、專項(xiàng)項(xiàng)審計(jì)工工作；信信息化方方面依照照今年的的工作計(jì)計(jì)劃安排排，繼續(xù)續(xù)完善集集團(tuán)OAA系統(tǒng)的的建設(shè)。 2011年年，強(qiáng)調(diào)調(diào)落實(shí)責(zé)責(zé)任。確確保達(dá)成成經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)，兌兌現(xiàn)我們們的承諾諾；確保保新項(xiàng)目目

28、高效高高質(zhì)量啟啟動(dòng)，所所有新項(xiàng)項(xiàng)目堅(jiān)決決提速，落落實(shí)集團(tuán)團(tuán)提速發(fā)發(fā)展的全全面工作作部署，堅(jiān)堅(jiān)持高標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)強(qiáng)調(diào)責(zé)任任心，推推動(dòng)公司司高端精精品戰(zhàn)略略的持續(xù)續(xù)深入。集集團(tuán)和公公司要同同心協(xié)力力來履行行我們的的承諾，呈呈現(xiàn)高端端精品的的項(xiàng)目，落落實(shí)20011年年“品質(zhì)責(zé)責(zé)任年”的管理理目標(biāo)。 2011年年3月第二章 架架構(gòu)本管理流程程是基于于如下集集團(tuán)管理理架構(gòu)而而編制，如如架構(gòu)調(diào)調(diào)整，則則管理流流程隨之之調(diào)整。XXX公司SS公司YY公司CC公司TT公司融資管理部項(xiàng)目管理部成本合約部營(yíng)銷中心會(huì)計(jì)管理部審計(jì)部研發(fā)中心行政部信息管理部法律事務(wù)部人力資源部物業(yè)管理部董 事 會(huì)總 裁執(zhí)行總裁副總裁副總裁副

29、總裁 第三章 發(fā)發(fā)展工作作管理流流程第一條 目目的保證項(xiàng)目獲獲取能得得到充分分論證和和判斷，保保證新項(xiàng)項(xiàng)目研判判結(jié)果的的準(zhǔn)確性性和未來來操作利利潤(rùn)。第二條 集集團(tuán)每年年應(yīng)確定定重點(diǎn)發(fā)發(fā)展的城城市，并并制定落落實(shí)項(xiàng)目目的指標(biāo)標(biāo)，報(bào)董董事會(huì)批批準(zhǔn)后，用用以指導(dǎo)導(dǎo)當(dāng)年發(fā)發(fā)展工作作。第三條 各各公司負(fù)負(fù)責(zé)所在在城市的的發(fā)展工工作，集集團(tuán)或集集團(tuán)指定定公司負(fù)負(fù)責(zé)各公公司所在在城市之之外區(qū)域域的發(fā)展展工作。第四條 在在獲取土土地線索索階段，集集團(tuán)總裁裁、執(zhí)行行總裁、各各部門總總經(jīng)理及及公司總總經(jīng)理組組成發(fā)展展工作決決策小組組，負(fù)責(zé)責(zé)聽取公公司匯報(bào)報(bào)，進(jìn)行行論證、判判斷和決決策。第五條 公公司關(guān)于于土地情情

30、況的匯匯報(bào)內(nèi)容容至少應(yīng)應(yīng)包括以以下內(nèi)容容：土地基本請(qǐng)請(qǐng)況（位位置、周周邊市政政配套情情況）對(duì)地塊的理理解市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分分析和判判斷項(xiàng)目定位和和初步操操作思路路初步規(guī)劃方方案利潤(rùn)測(cè)算等等第六條 項(xiàng)項(xiàng)目最終終獲取需需要總裁裁辦公會(huì)會(huì)通過，報(bào)報(bào)董事會(huì)會(huì)批準(zhǔn)。第四章 項(xiàng)項(xiàng)目定位位階段管管理流程程總則適應(yīng)集團(tuán)提提速發(fā)展展的要求求，通過過準(zhǔn)確、快快速的項(xiàng)項(xiàng)目定位位工作，確確定項(xiàng)目目定位、概概念規(guī)劃劃方案、開開發(fā)節(jié)奏奏、目標(biāo)標(biāo)成本等等項(xiàng)目操操作重要要內(nèi)容，指指導(dǎo)項(xiàng)目目后續(xù)操操作。各公司在項(xiàng)項(xiàng)目獲取取之前應(yīng)應(yīng)形成系系統(tǒng)完善善的定位位、概念念規(guī)劃方方案、節(jié)節(jié)奏安排排、成本本、售價(jià)價(jià)、利潤(rùn)潤(rùn)、融資資、現(xiàn)金金流及IIR

31、R的的測(cè)算和和判斷，以以支持土土地獲取取決策。在在項(xiàng)目獲獲取三天天內(nèi)，公公司應(yīng)就就項(xiàng)目初初步定位位和節(jié)奏奏安排向向集團(tuán)進(jìn)進(jìn)行匯報(bào)報(bào)，以利利于集團(tuán)團(tuán)和公司司分工協(xié)協(xié)作安排排后續(xù)工工作。項(xiàng)目定位工工作由公公司負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施，集集團(tuán)營(yíng)銷銷中心組組織項(xiàng)目目定位專專項(xiàng)討論論會(huì)和審審批會(huì)，并并形成會(huì)會(huì)議紀(jì)要要。對(duì)于于新獲取取地塊、后后期定位位差異大大的已有有地塊兩兩類項(xiàng)目目的定位位工作，集集團(tuán)各職職能部門門重點(diǎn)參參與，并并與公司司共同判判斷決策策。已有項(xiàng)目新新一期開開發(fā)的定定位工作作可根據(jù)據(jù)具體情情況進(jìn)行行精簡(jiǎn)。項(xiàng)目定位階階段工作作需要多多輪討論論溝通的的，過程程溝通可可適度簡(jiǎn)簡(jiǎn)化具體體內(nèi)容，但但每一輪輪溝通

32、應(yīng)應(yīng)對(duì)客戶戶群變化化、方案案變化，以以及對(duì)成成本的改改變、利利潤(rùn)的影影響作重重點(diǎn)說明明。工作內(nèi)容項(xiàng)目定位通過對(duì)城市市、區(qū)域域、客戶戶的理解解和判斷斷，以及及市場(chǎng)供供求和競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境境的分析析判斷，結(jié)結(jié)合地塊塊分析形形成項(xiàng)目目定位及及產(chǎn)品建建議。主主要由以以下幾方方面組成成： 1.1宗地地情況分分析。包包括宗地地現(xiàn)狀、規(guī)規(guī)劃條件件；周邊邊資源以以及區(qū)位位定性描描述、未未來規(guī)劃劃等內(nèi)容容。1.2理解解城市及及區(qū)域。包包括對(duì)城城市的宏宏觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)情況、經(jīng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)構(gòu)的理解解；對(duì)城城市人文文的理解解；對(duì)城城市發(fā)展展、區(qū)域域發(fā)展的的理解。1.3城市市及區(qū)域域市場(chǎng)供供求分析析、典型型競(jìng)品分分析。包包括城市市整體

33、房房地產(chǎn)市市場(chǎng)的宏宏觀分析析；項(xiàng)目目所在區(qū)區(qū)域的供供求關(guān)系系分析；競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)項(xiàng)目的產(chǎn)產(chǎn)品、客客戶分析析及銷售售情況分分析。1.4理解解客戶。包包括客戶戶群分類類；客戶戶的居住住偏好、置置業(yè)習(xí)慣慣等。1.5項(xiàng)目目定位。包包括項(xiàng)目目整體定定位、目目標(biāo)客戶戶定位、產(chǎn)產(chǎn)品定位位和構(gòu)想想。1.7銷售售價(jià)格的的預(yù)測(cè)。對(duì)對(duì)各類產(chǎn)產(chǎn)品的開開盤價(jià)格格、整體體均價(jià)進(jìn)進(jìn)行預(yù)測(cè)測(cè)，并以以擬定銷銷售計(jì)劃劃的形式式體現(xiàn)。2.概念規(guī)規(guī)劃方案案2.1對(duì)規(guī)規(guī)劃產(chǎn)生生影響的的宗地條條件分析析地面現(xiàn)狀，括括宗地內(nèi)內(nèi)地形現(xiàn)現(xiàn)狀條件件對(duì)規(guī)劃劃設(shè)計(jì)的的影響及及對(duì)應(yīng)的的設(shè)計(jì)思思路周邊自然環(huán)環(huán)境和人人文環(huán)境境對(duì)規(guī)劃劃設(shè)計(jì)的的影響市政配套設(shè)設(shè)施對(duì)

34、規(guī)規(guī)劃設(shè)計(jì)計(jì)的影響響周邊生活配配套設(shè)施施對(duì)產(chǎn)品品設(shè)計(jì)的的影響和和考慮2.2意向向產(chǎn)品收收集有借鑒意義義的多種種產(chǎn)品的的規(guī)劃、戶戶型、立立面風(fēng)格格、景觀觀說明及及分析2.3客戶戶利益點(diǎn)點(diǎn)的土地地價(jià)值分分析項(xiàng)目核心優(yōu)優(yōu)勢(shì)提煉煉結(jié)合資源優(yōu)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)產(chǎn)品建議議2.4多種種意向產(chǎn)產(chǎn)品強(qiáng)排排性分析析結(jié)合規(guī)劃條條件對(duì)可可能的產(chǎn)產(chǎn)品組合合進(jìn)行規(guī)規(guī)劃排布布，最大大化利用用土地價(jià)價(jià)值對(duì)規(guī)劃排布布結(jié)果進(jìn)進(jìn)行優(yōu)劣劣勢(shì)分析析2.5規(guī)劃劃方案成成果（包包括景觀觀意向）經(jīng)濟(jì)技術(shù)指指標(biāo)土地出讓條條件規(guī)劃劃設(shè)計(jì)（包包含千人人指標(biāo)配配建標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)）要點(diǎn)點(diǎn)說明概念規(guī)劃設(shè)設(shè)計(jì)總圖圖意向產(chǎn)品說說明對(duì)項(xiàng)目分期期發(fā)展的的設(shè)想景觀意向說說明產(chǎn)品分

35、布比比例，面面積區(qū)間間分析重要市政站站點(diǎn)說明明場(chǎng)地豎向設(shè)設(shè)計(jì)2.6產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)描描述外檐主要材材料說明明景觀標(biāo)準(zhǔn)說說明公共部位（成成品房）標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)說明明機(jī)電設(shè)施的的標(biāo)準(zhǔn)說說明有無會(huì)所配配建要求求及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)車位配置標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)贈(zèng)送空間設(shè)設(shè)計(jì)說明明3.節(jié)奏安安排3.1.體體現(xiàn)集團(tuán)團(tuán)對(duì)項(xiàng)目目利潤(rùn)分分布、項(xiàng)項(xiàng)目現(xiàn)金金流主要要節(jié)點(diǎn)的的明確要要求。3.2.滿滿足集團(tuán)團(tuán)上述要要求的項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)發(fā)節(jié)奏安安排。包包括項(xiàng)目目分期計(jì)計(jì)劃，四四證齊備備時(shí)間，計(jì)計(jì)劃開工工、開盤盤及入住住時(shí)間。4.成本計(jì)計(jì)劃4.1.按按照成成本計(jì)劃劃及分析析模板填填報(bào)，并并附編制制說明。4.2.編編制說明明中重點(diǎn)點(diǎn)說明以以下內(nèi)容容：前期費(fèi)用中中的設(shè)計(jì)

36、計(jì)費(fèi)、場(chǎng)場(chǎng)地平整整費(fèi)（土土方平衡衡）建安費(fèi)用中中的地基基處理、主主要含量量指標(biāo)、各各項(xiàng)分包包費(fèi)用（與與產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)應(yīng)）市政基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施費(fèi)中中的配套套基本條條件和景景觀成本本指標(biāo)公用配套設(shè)設(shè)施費(fèi)中中的配套套基本條條件銷售費(fèi)用、管管理費(fèi)用用、財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)用、土土地增值值稅的測(cè)測(cè)算地下車庫(kù)的的測(cè)算5融資方方案5.1. 土地資資金完整整解決方方案，落落實(shí)自有有資金來來源安排排，合作作資金整整體方案案，符合合土地付付款要求求。5.2. 開發(fā)貸貸款安排排，重點(diǎn)點(diǎn)說明抵抵押物安安排，證證件節(jié)點(diǎn)點(diǎn)，初步步合作銀銀行及分分期放款款安排。工作組織方方式及成成果要求求項(xiàng)目定位工工作由公公司負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施，集集團(tuán)營(yíng)銷銷中心負(fù)

37、負(fù)責(zé)組織織集團(tuán)各各職能部部門與公公司就上上述項(xiàng)目目定位工工作內(nèi)容容進(jìn)行多多輪溝通通及討論論，公司司根據(jù)討討論的意意見和要要求，完完成對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目定位位調(diào)整和和修改，并并最終形形成項(xiàng)項(xiàng)目定位位匯報(bào)文文件。集集團(tuán)營(yíng)銷銷中心組組織項(xiàng)目目定位專專項(xiàng)審批批會(huì)議對(duì)對(duì)項(xiàng)目定定位成果果進(jìn)行審審批。項(xiàng)項(xiàng)目定位位匯報(bào)文文件具具體要求求如下：含概念規(guī)劃劃方案的的定位報(bào)報(bào)告按集團(tuán)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃模模板要求求將指標(biāo)標(biāo)進(jìn)行匯匯總測(cè)算算（對(duì)新新項(xiàng)目要要求增加加內(nèi)部收收益率測(cè)測(cè)算）2.項(xiàng)目定定位審批批通過后后，集團(tuán)團(tuán)營(yíng)銷中中心形成成會(huì)議紀(jì)紀(jì)要，并并由集團(tuán)團(tuán)總裁簽簽發(fā)。會(huì)會(huì)議紀(jì)要要與項(xiàng)目目定位匯匯報(bào)文件件一并作作為后期期項(xiàng)目操操作依據(jù)據(jù)

38、，集團(tuán)團(tuán)營(yíng)銷中中心、公公司分別別存檔。3.項(xiàng)目定定位專項(xiàng)項(xiàng)審批會(huì)會(huì)議參加加人員：總裁、執(zhí)執(zhí)行總裁裁、主管管副總裁裁、營(yíng)銷銷中心、研研發(fā)中心心、成本本合約部部、項(xiàng)目目管理部部、會(huì)計(jì)計(jì)管理部部、公司司總經(jīng)理理和公司司營(yíng)銷、研研發(fā)、成成本的相相關(guān)人員員。第五章 經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃管理流流程 工作目標(biāo)標(biāo)為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)略目目標(biāo)，通通過對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃的制制定、經(jīng)營(yíng)指指標(biāo)的分分解、下下達(dá)與跟進(jìn)、階階段性經(jīng)經(jīng)營(yíng)結(jié)果果的分析析與總結(jié)結(jié)，使集團(tuán)團(tuán)和公司司能夠全全面、清清晰的推推動(dòng)整體體工作和和關(guān)鍵事事項(xiàng)，最最終達(dá)成成項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)。同同時(shí)，經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃作為為對(duì)公司司業(yè)務(wù)的的監(jiān)控和和管理工工具，應(yīng)應(yīng)為決策策、考核核與

39、評(píng)價(jià)價(jià)提供依依據(jù)。 實(shí)施有效效經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃管理理的前提提1. 集團(tuán)團(tuán)本部應(yīng)應(yīng)從股東東和董事事會(huì)的角角度出發(fā)發(fā)，制定并分分解集團(tuán)團(tuán)整體經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)，能夠夠?qū)舅炯案黜?xiàng)項(xiàng)目的整整體、分分期、年年度提出出明確的的經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)和要要求。2. 在對(duì)對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃管理理的過程程中，強(qiáng)強(qiáng)調(diào)集團(tuán)團(tuán)的整體體性，強(qiáng)強(qiáng)調(diào)集團(tuán)團(tuán)各職能能部門之之間的組組織和配配合，強(qiáng)強(qiáng)調(diào)集團(tuán)團(tuán)對(duì)影響響公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)的關(guān)關(guān)鍵事項(xiàng)項(xiàng)的把控控與推動(dòng)動(dòng)。3. 重視視對(duì)資本本市場(chǎng)的的承諾，強(qiáng)強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃的的嚴(yán)肅性性，將經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃的執(zhí)行行結(jié)果作作為考核核和評(píng)價(jià)價(jià)集團(tuán)本本部和公公司工作作的首要要依據(jù)。 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃管理分分為開發(fā)發(fā)公司和和物業(yè)公

40、公司 對(duì)開發(fā)公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃的的管理1. 經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃的的主要內(nèi)內(nèi)容1.1.在在集團(tuán)戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)與提速速發(fā)展的的要求下下，以利利潤(rùn)和現(xiàn)現(xiàn)金流為為核心，將將開發(fā)公公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃實(shí)施分分為三個(gè)個(gè)層面，即即項(xiàng)目整整體經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃、分分期經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃和和年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃。年度度經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃的制制定，必必須滿足足并支撐撐項(xiàng)目整體體和分期期經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃的實(shí)實(shí)現(xiàn)，能能夠明確確分解為為關(guān)鍵性性的業(yè)務(wù)務(wù)指標(biāo)，便便于落實(shí)實(shí)與考核核。1.2. 項(xiàng)目整整體經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃的的主要內(nèi)內(nèi)容 項(xiàng)目目總收入入、凈利利潤(rùn)、凈凈利率 項(xiàng)目目土地款款解決方方案、最最大投入入、資金金平衡時(shí)時(shí)間 項(xiàng)目目?jī)?nèi)含報(bào)報(bào)酬率（項(xiàng)項(xiàng)目自身身和包含含融資的的分

41、別說說明） 開發(fā)發(fā)節(jié)奏，包包括分期期、全部部開發(fā)時(shí)時(shí)間、獲獲取土地地至首期期開工/開盤時(shí)時(shí)間 項(xiàng)目目分期、分分產(chǎn)品價(jià)價(jià)格 項(xiàng)目目分期、分分產(chǎn)品成成本 項(xiàng)目目整體銷銷售費(fèi)用用、管理理費(fèi)用、財(cái)財(cái)務(wù)費(fèi)用用控制水水平1.3. 項(xiàng)目分分期經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃的的主要內(nèi)內(nèi)容 項(xiàng)目目開發(fā)節(jié)節(jié)奏，包包括開工工、開盤盤、竣工工及其他他關(guān)鍵節(jié)節(jié)點(diǎn) ； 各產(chǎn)產(chǎn)品形式式的價(jià)格格、成本本和毛利利率；- 分分年度分分解銷售售指標(biāo)，包包括各年年度銷售售價(jià)格、銷銷售比率率等；1.4. 年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃的的主要內(nèi)內(nèi)容 年度度凈利潤(rùn)潤(rùn) 年度度經(jīng)營(yíng)現(xiàn)現(xiàn)金凈額額及資金金余額 項(xiàng)目目當(dāng)年開開工、竣竣工、開開盤計(jì)劃劃 銷售售計(jì)劃，包包括銷售售回款、

42、銷銷售合同同額和收收入結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)額 施工工項(xiàng)目的的成本計(jì)計(jì)劃 融資資計(jì)劃 財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)用、銷銷售費(fèi)用用、管理理費(fèi)用控控制水平平及預(yù)算算 稅務(wù)務(wù)工作目目標(biāo)2. 經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃管管理的工工作方式式2.1. 項(xiàng)目定定位階段段明確項(xiàng)項(xiàng)目整體體或分期期經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃；年年初簽訂訂年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃責(zé)任書書，明確確年度的的經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)；年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃作作為集團(tuán)團(tuán)對(duì)公司司日常經(jīng)經(jīng)營(yíng)安排排的指導(dǎo)導(dǎo)和要求求，作為為考核和和評(píng)價(jià)的的首要依依據(jù)。2.2. 集團(tuán)負(fù)負(fù)責(zé)審核核各公司司上報(bào)的的各階段段經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃；總總裁辦公公會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)審批并并向董事事會(huì)上報(bào)報(bào)集團(tuán)年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃。23.集團(tuán)團(tuán)會(huì)計(jì)管理理部負(fù)責(zé)責(zé)牽頭組組織實(shí)施施對(duì)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃的的

43、編制與與管理工作作。集團(tuán)團(tuán)各職能能部門通通過專業(yè)業(yè)性的分分析與判判斷，共共同參與與經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃的制制定、經(jīng)營(yíng)指指標(biāo)的分分解，為為總裁辦辦公會(huì)的的決策提提供意見見和建議議；通過不不同形式式的管理理工作會(huì)會(huì)議，與與公司充充分溝通通與反饋，共同承承擔(dān)對(duì)重重要事項(xiàng)項(xiàng)的把控控與推進(jìn)進(jìn)、共同同承擔(dān)對(duì)對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃日常常執(zhí)行情情況的跟跟進(jìn)與反反饋責(zé)任任，最終終實(shí)現(xiàn)項(xiàng)項(xiàng)目的經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管管理工作作會(huì)議主主要包括括：月度度講評(píng)會(huì)會(huì)、季度度或年度度經(jīng)營(yíng)指指標(biāo)匯報(bào)報(bào)會(huì)、結(jié)結(jié)合項(xiàng)目目定位的的經(jīng)營(yíng)指指標(biāo)匯報(bào)報(bào)會(huì)、關(guān)關(guān)鍵性業(yè)業(yè)務(wù)指標(biāo)標(biāo)（售價(jià)價(jià)、成本本）審批批會(huì)、集集團(tuán)管理理例會(huì)或日日常協(xié)調(diào)調(diào)會(huì)等。 3. 組織織經(jīng)營(yíng)

44、計(jì)計(jì)劃管理理工作的的具體流流程3.1. 經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃的上上報(bào)、研研討和制制定3.1.11 項(xiàng)目目整體或或分期經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃 公司司應(yīng)在上上報(bào)項(xiàng)目目定位方方案的同同時(shí)，向向集團(tuán)會(huì)會(huì)計(jì)管理理部上報(bào)報(bào)項(xiàng)目整整體或分分期經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃； 集團(tuán)團(tuán)各職能能部門通通過項(xiàng)目目定位會(huì)會(huì)，對(duì)公公司上報(bào)報(bào)的經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃，與與公司進(jìn)進(jìn)行溝通通、討論論并提出出意見與與要求； 集團(tuán)團(tuán)最終通通過項(xiàng)目目定位會(huì)會(huì)會(huì)議紀(jì)紀(jì)要的形形式，確確定并下下發(fā)對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目整體體或分期期經(jīng)營(yíng)指指標(biāo)的要要求。3.1.22 年度度經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃 公司司應(yīng)在每每年年底底前將下下一年的的年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃上報(bào)集集團(tuán)； 集團(tuán)團(tuán)會(huì)計(jì)管管理部負(fù)負(fù)責(zé)匯總總集團(tuán)年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃，

45、牽牽頭組織織各職能能部門對(duì)對(duì)公司上上報(bào)的經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃進(jìn)行初初步審核核，對(duì)各各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)指標(biāo)的的合理性性、可操操作性提提出專業(yè)業(yè)性判斷斷與建議議，提交交總裁辦辦公會(huì)討討論； 根據(jù)據(jù)總裁辦辦公會(huì)確確定的未未來3年年集團(tuán)戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)的要求求和反饋饋意見，集集團(tuán)會(huì)計(jì)計(jì)管理牽牽頭各職職能部門門共同對(duì)對(duì)各公司司年度利利潤(rùn)、現(xiàn)現(xiàn)金流及及主要業(yè)業(yè)務(wù)指標(biāo)標(biāo)提出明明確要求求，并組組織各公公司對(duì)年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整與匯總總； 集團(tuán)團(tuán)總裁在在每年首首次召開開的董事事會(huì)上，向向董事會(huì)會(huì)匯報(bào)集集團(tuán)年度度經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃并最最終確定定； 根據(jù)據(jù)確定后后的經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃，集集團(tuán)會(huì)計(jì)計(jì)管理部部組織各各公司與與集團(tuán)、集集團(tuán)與董董事會(huì)

46、簽簽訂年度度經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃責(zé)任任書，作作為評(píng)價(jià)價(jià)和考核核的首要要依據(jù)。3.2. 對(duì)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行情況況的監(jiān)控控、管理3.2.11 對(duì)經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃的執(zhí)行行過程實(shí)實(shí)施的監(jiān)監(jiān)控與管管理，主主要分為為月度、季季度、年年度、重重大節(jié)點(diǎn)點(diǎn)及突發(fā)發(fā)事件的的監(jiān)控與與管理，通通過階段段性的總總結(jié)與調(diào)調(diào)整，最最終達(dá)成成項(xiàng)目整整體經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)。3.2.22 集團(tuán)團(tuán)通過對(duì)對(duì)各公司司經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃的月月度講評(píng)評(píng)，每月月各公司司應(yīng)結(jié)合合項(xiàng)目月月報(bào)，及及時(shí)分析析、總結(jié)結(jié)月度主主要經(jīng)營(yíng)營(yíng)指標(biāo)和和年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃的完成成情況，包包括利潤(rùn)潤(rùn)、現(xiàn)金金流、節(jié)節(jié)奏、銷銷售、成成本、融融資等重重要指標(biāo)標(biāo)以及對(duì)對(duì)影響經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃的重要要事

47、項(xiàng)，應(yīng)應(yīng)說明推推動(dòng)進(jìn)度度、難點(diǎn)點(diǎn)及解決決方案；集團(tuán)通通過項(xiàng)目目月度講講評(píng)會(huì)，與與公司及及時(shí)深入入溝通反反饋，跟跟進(jìn)各公公司的指指標(biāo)完成成情況、重重要事項(xiàng)項(xiàng)的推進(jìn)進(jìn)情況、存存在問題題及解決決措施和和建議；同時(shí)明明確各公公司下月月經(jīng)營(yíng)指指標(biāo)和對(duì)對(duì)重點(diǎn)工工作的要要求。3.2.33 每季季度結(jié)束束后的次次月中旬旬或年度度結(jié)束后后的次月月，由集集團(tuán)會(huì)計(jì)計(jì)管理部部負(fù)責(zé)組組織召開開各公司司經(jīng)營(yíng)指指標(biāo)完成成情況匯匯報(bào)會(huì)，階階段性總總結(jié)目標(biāo)標(biāo)完成和和項(xiàng)目實(shí)實(shí)施情況況，明確確對(duì)后續(xù)續(xù)目標(biāo)和和重點(diǎn)工工作的要要求。3.3 經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃的調(diào)調(diào)整3.3.11 當(dāng)市市場(chǎng)、開開發(fā)節(jié)奏奏、規(guī)劃劃指標(biāo)、公公司組織織架構(gòu)等等發(fā)生變變

48、化，對(duì)對(duì)既定的的經(jīng)營(yíng)指指標(biāo)造成成重大影影響時(shí)，各各公司可可對(duì)既定定的經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃提提出調(diào)整整方案和和申請(qǐng)，報(bào)報(bào)集團(tuán)相相關(guān)部門門審核，總總裁辦公公會(huì)審批批。3.3.22當(dāng)遇特特殊或重重大事項(xiàng)項(xiàng)，集團(tuán)團(tuán)需對(duì)既既定的經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行調(diào)調(diào)整時(shí)，各各公司應(yīng)應(yīng)根據(jù)總總裁辦公公會(huì)提出出的調(diào)整整方案和和要求進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整，報(bào)集集團(tuán)相關(guān)關(guān)部門審審核，總總裁辦公公會(huì)審批批。3.4.對(duì)對(duì)經(jīng)營(yíng)結(jié)結(jié)果的評(píng)評(píng)價(jià)與考考核公司總經(jīng)理理是經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃的的第一責(zé)責(zé)任人，對(duì)對(duì)總經(jīng)理理管理團(tuán)團(tuán)隊(duì)的評(píng)評(píng)價(jià)與考考核，以以年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃責(zé)任書書的目標(biāo)標(biāo)完成結(jié)結(jié)果作為為評(píng)價(jià)與與考核的的首要依依據(jù)。 對(duì)物業(yè)商商管公司司經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃的管管理1. 經(jīng)營(yíng)

49、營(yíng)計(jì)劃的的主要內(nèi)內(nèi)容1.1.物物業(yè)商管管公司作作為開發(fā)發(fā)公司的的職能之之一，經(jīng)經(jīng)營(yíng)工作作安排應(yīng)應(yīng)以支持持開發(fā)公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃的的實(shí)現(xiàn)為為目標(biāo)，聚聚焦集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)略，通通過年度度經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃的制制定與實(shí)實(shí)施，最最終達(dá)成成集團(tuán)整整體經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)。同同時(shí)，物物業(yè)商管管公司應(yīng)應(yīng)理清與與開發(fā)公公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)界面面，在確確?；A(chǔ)礎(chǔ)服務(wù)品品質(zhì)的基基礎(chǔ)上，不不斷拓展展并提升升增值服服務(wù)能力力，保證證物業(yè)商商管公司司自身經(jīng)經(jīng)營(yíng)的平平衡與安安全。1.2. 年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃的主要要內(nèi)容1.2.11 收入入包括：物業(yè)費(fèi)費(fèi)收入及及收繳率率、停車車場(chǎng)收入入、空房房管理費(fèi)費(fèi)收入、開開辦費(fèi)收收入、租租金收入入、企劃劃收入、其其

50、他多種種經(jīng)營(yíng)收收入等1.2.22 支出出包括：人員薪薪酬福利利、能源源費(fèi)、設(shè)設(shè)施維護(hù)護(hù)費(fèi)、綠綠化費(fèi)、保保潔費(fèi)、保保險(xiǎn)費(fèi)、辦辦公級(jí)固固定資產(chǎn)產(chǎn)采購(gòu)費(fèi)費(fèi)、稅金金等2. 經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃管管理的工工作方式式2.1. 年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃作為集集團(tuán)對(duì)公公司日常常經(jīng)營(yíng)安安排的指指導(dǎo)和要要求，作作為考核核和評(píng)價(jià)價(jià)的首要要依據(jù)。2.2.集集團(tuán)物業(yè)業(yè)管理部部負(fù)責(zé)牽牽頭組織織實(shí)施對(duì)對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃的編編制、審審核、制制定與管管理工作作，會(huì)計(jì)計(jì)管理部部共同參參與；總總裁辦公公會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)年度度經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃的審審批。2.3.集集團(tuán)物業(yè)業(yè)管理部部、會(huì)計(jì)計(jì)管理部部通過不不同形式式的管理理工作會(huì)會(huì)議，與與公司充充分溝通通與反饋，承承擔(dān)對(duì)重

51、重要事項(xiàng)項(xiàng)把控與與推進(jìn)、對(duì)對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃日常常執(zhí)行情情況跟進(jìn)進(jìn)與反饋饋的責(zé)任，推推動(dòng)公司司最終實(shí)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)。3. 組織織經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃管理理工作的的具體流流程3.1. 經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃的上上報(bào)、研研討和制制定3.1.11公司應(yīng)應(yīng)在每年年年底前前將下一一年的年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃上上報(bào)集團(tuán)團(tuán)；3.1.22集團(tuán)會(huì)會(huì)計(jì)管理理部負(fù)責(zé)責(zé)匯總集集團(tuán)年度度經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃，物物業(yè)管理理部牽頭頭組織對(duì)對(duì)公司上上報(bào)的經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃進(jìn)行初初步審核核，對(duì)各各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)指標(biāo)的的合理性性、可操操作性提提出專業(yè)業(yè)性判斷斷與建議議，提交交總裁辦辦公會(huì)討討論；3.1.33根據(jù)總總裁辦公公會(huì)確定定的經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃，集集團(tuán)物業(yè)業(yè)管理部部組織各各公司與與集團(tuán)

52、簽簽訂年度度經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃責(zé)任任書，作作為評(píng)價(jià)價(jià)和考核核的首要要依據(jù)。3.2. 對(duì)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行情況況的監(jiān)控控、管理每月各公司司應(yīng)結(jié)合合項(xiàng)目月月報(bào)，及及時(shí)分析析、總結(jié)結(jié)月度主主要經(jīng)營(yíng)營(yíng)指標(biāo)和和年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃的完成成情況；集團(tuán)通通過月度度、季度度、年度度等階段段性總結(jié)結(jié)與評(píng)價(jià)價(jià)，與公公司及時(shí)時(shí)深入溝溝通反饋饋，跟進(jìn)進(jìn)各公司司指標(biāo)完完成情況況、重要要事項(xiàng)的的推進(jìn)情情況、存存在問題題及解決決措施和和建議，并并對(duì)下個(gè)個(gè)階段的的經(jīng)營(yíng)指指標(biāo)和工工作安排排提出明明確要求求。 3.3 經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃的調(diào)整整原則上，物物業(yè)商管管公司年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃不不得進(jìn)行行調(diào)整。 當(dāng)遇特特殊或重重大事項(xiàng)項(xiàng)，集團(tuán)團(tuán)需對(duì)既既定的經(jīng)

53、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行調(diào)調(diào)整時(shí)，各各公司應(yīng)應(yīng)根據(jù)總總裁辦公公會(huì)提出出的調(diào)整整方案和和要求進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整，報(bào)集集團(tuán)審核核、總裁裁辦公會(huì)會(huì)審批。3.4. 對(duì)經(jīng)營(yíng)營(yíng)結(jié)果的的評(píng)價(jià)與與考核物業(yè)商管公公司的經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃作為開開發(fā)公司司整體經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃中的一一部分，開開發(fā)公司司總經(jīng)理理是整體體經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃的第第一責(zé)任任人，物物業(yè)商管管公司總總經(jīng)理是是物業(yè)商商管公司司經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃實(shí)施施的主要要責(zé)任人人，對(duì)開開發(fā)公司司總經(jīng)理理負(fù)責(zé)。對(duì)對(duì)物業(yè)商商管公司司管理團(tuán)團(tuán)隊(duì)的評(píng)評(píng)價(jià)與考考核，以以年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃責(zé)任書書的目標(biāo)標(biāo)完成結(jié)結(jié)果作為為評(píng)價(jià)與與考核的的首要依依據(jù)。第六章 集集團(tuán)管理理會(huì)議制制度第一條 目目的規(guī)范集團(tuán)會(huì)會(huì)議組織織形式

54、和和會(huì)議成成果，提提高會(huì)議議效率，充充分發(fā)揮揮會(huì)議的的管理和和溝通作作用。第二條 總總裁辦公公會(huì)1. 會(huì)議議時(shí)間：原則上上每月一一次2. 組織織人：執(zhí)執(zhí)行總裁裁，具體體工作由由行政部部配合組組織3. 參加加人：總總裁、執(zhí)執(zhí)行總裁裁、副總總裁、總總裁助理理、各公公司總經(jīng)經(jīng)理4. 會(huì)議議內(nèi)容：例行議題：階段經(jīng)營(yíng)結(jié)結(jié)果和下下一步經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃（季度度）融資安排管理問題反反思和推推動(dòng)架構(gòu)、團(tuán)隊(duì)隊(duì)、薪酬酬安排及及調(diào)整發(fā)展工作其他專項(xiàng)議議題每月會(huì)議提提前確定定會(huì)議主主題，以以利于公公司或各各部門準(zhǔn)準(zhǔn)備。具具體內(nèi)容容見每次次會(huì)議通通知。5. 會(huì)議議紀(jì)要：會(huì)議紀(jì)要由由總裁簽簽發(fā)，下下發(fā)集團(tuán)團(tuán)各部門門及各公公司，

55、行行政部存存檔。第三條 集集團(tuán)本部部管理例例會(huì)1. 會(huì)議議時(shí)間：每周一一下午11：300開始2. 組織織部門：行政部部3. 參加加人：執(zhí)執(zhí)行總裁裁、副總總裁、集集團(tuán)各部部門總經(jīng)經(jīng)理4. 會(huì)議議內(nèi)容：各部門上周周工作總總結(jié)及下下周工作作安排檢查、審計(jì)計(jì)、集團(tuán)團(tuán)驗(yàn)收、總總結(jié)等會(huì)會(huì)議或工工作的安安排，檢檢查結(jié)果果的溝通通確定發(fā)文內(nèi)內(nèi)容每月底提出出各公司司月度講講評(píng)重點(diǎn)點(diǎn)說明的的問題5. 會(huì)議議紀(jì)要：會(huì)議紀(jì)要由由執(zhí)行總總裁簽發(fā)發(fā)，下發(fā)發(fā)集團(tuán)各各部門及及各公司司。行政部負(fù)責(zé)責(zé)存檔。集團(tuán)管理例例會(huì)會(huì)議議紀(jì)要作作為集團(tuán)團(tuán)和各公公司的重重要溝通通文件之之一，要要求各公公司足夠夠重視，要要在總經(jīng)經(jīng)理辦公公會(huì)上傳

56、傳達(dá)、提提出要求求，對(duì)集集團(tuán)會(huì)議議紀(jì)要中中提出的的專項(xiàng)問問題要給給予專項(xiàng)項(xiàng)反饋和和落實(shí)時(shí)時(shí)間。集團(tuán)各部門門負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)口追蹤蹤落實(shí)會(huì)會(huì)議提出出的要求求。第四條 集集團(tuán)立項(xiàng)項(xiàng)審批會(huì)會(huì)4.1會(huì)議議時(shí)間：每周二二9：000開始始4.2組織織部門: 項(xiàng)目目管理部部4.3參加加人：執(zhí)執(zhí)行總裁裁、副總總裁、集集團(tuán)各職職能部門門總經(jīng)理理及相關(guān)關(guān)人員、各各公司總總經(jīng)理、項(xiàng)項(xiàng)目總經(jīng)經(jīng)理（負(fù)負(fù)責(zé)人）及主管管部門負(fù)負(fù)責(zé)人4.4組織織流程：詳見附附件1集集團(tuán)立項(xiàng)項(xiàng)審批會(huì)會(huì)細(xì)則4.5會(huì)議議內(nèi)容：4.5.11 工工程成本本類立項(xiàng)項(xiàng)、合同同、變更更簽證：所有立項(xiàng)（ 直接委委托、招招標(biāo)立項(xiàng)項(xiàng)、議標(biāo)標(biāo)立項(xiàng)、改改造立項(xiàng)項(xiàng)、政府府性交

57、費(fèi)費(fèi)說明、比比價(jià)立項(xiàng)項(xiàng)）；500萬元元以上的的（含5500萬萬）定標(biāo)標(biāo)、合同同；公司預(yù)審金金額大于于或等于于2萬元元的設(shè)計(jì)計(jì)變更、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽證證；公司預(yù)審金金額小于于2萬元元的但超超出簽發(fā)發(fā)之日兩兩個(gè)月以以上的設(shè)設(shè)計(jì)變更更、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)簽證；需動(dòng)用緊急急維修隊(duì)隊(duì)的事項(xiàng)項(xiàng)。4.5.22 5500萬萬元以上上的結(jié)算算（含5500萬萬）及5500萬萬元以下下需要特特殊說明明的；4.5.33 營(yíng)營(yíng)銷費(fèi)用用、交工工標(biāo)準(zhǔn)、銷銷售承諾諾類審批批新建樣板間間、示范范區(qū)、售售樓處、外外賣場(chǎng)（不不含展會(huì)會(huì)巡展展展位）的的立項(xiàng)金額超過220萬元元（含220萬元元）的營(yíng)營(yíng)銷費(fèi)用用合同立立項(xiàng)交工標(biāo)準(zhǔn)（含含承諾入入住時(shí)間間）特例

58、銷售承承諾（指指商品房房買賣合合同及補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議議文本約約定內(nèi)容容以外的的文字承承諾）4.5.44 物物業(yè)管理理類審批批物業(yè)費(fèi)定價(jià)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)立立項(xiàng)審批批審批與地產(chǎn)產(chǎn)公司相相關(guān)的物物業(yè)費(fèi)用用立項(xiàng)（包包括策劃劃類、工工程改造造類、工工程翻新新類、維維修維保保類等內(nèi)內(nèi)容）審批金額超超過100萬元（含含10萬萬元）的的物業(yè)相相關(guān)合同同立項(xiàng)4.5.55 管管理費(fèi)用用預(yù)算調(diào)調(diào)整4.5.66 集集團(tuán)本部部立項(xiàng)及及合同審審批第五條月度度講評(píng)會(huì)會(huì)1. 會(huì)議議時(shí)間：每月110日前前（各公公司5日日前上報(bào)報(bào)項(xiàng)目月月報(bào)）2. 組織織部門: 項(xiàng)目目管理部部主責(zé)，會(huì)會(huì)計(jì)管理理部配合合3. 參加加人：執(zhí)執(zhí)行總裁裁、副總總裁、各各

59、部門總總經(jīng)理及及相關(guān)人人員、各各公司總總經(jīng)理、項(xiàng)項(xiàng)目總經(jīng)經(jīng)理（負(fù)負(fù)責(zé)人）及及各部門門負(fù)責(zé)人人4. 組織織流程：詳見附附件2月月度講評(píng)評(píng)會(huì)細(xì)則則5. 會(huì)議議結(jié)果：形成集集團(tuán)對(duì)各各公司當(dāng)當(dāng)月工作作的評(píng)價(jià)價(jià)反饋意意見第六條 各各部門例例會(huì)和業(yè)業(yè)務(wù)審批批會(huì)在集團(tuán)審批批會(huì)基礎(chǔ)礎(chǔ)上各部部門如另另需要安安排工作作例會(huì)的的自行安安排。其他專項(xiàng)審審批會(huì)（如如面積指指標(biāo)相關(guān)關(guān)審批、建建筑方案案審批、景景觀方案案審批、成成品房方方案審批批、擴(kuò)初初審批、季季度售價(jià)價(jià)及營(yíng)銷銷方案審審批、新新開盤項(xiàng)項(xiàng)目售價(jià)價(jià)及營(yíng)銷銷方案審審批等，詳詳見各章章節(jié)內(nèi)容容）。第七條 附附件：附件1集集團(tuán)立項(xiàng)項(xiàng)審批會(huì)會(huì)細(xì)則附件2月月度講評(píng)評(píng)會(huì)細(xì)

60、則則附件1集團(tuán)立項(xiàng)審審批會(huì)細(xì)細(xì)則 審批目的的為整合合集團(tuán)資資源優(yōu)勢(shì)勢(shì)對(duì)項(xiàng)目目進(jìn)行整整體把控控并提出出可行性性建議，使使項(xiàng)目操操作更加加完善。 會(huì)議時(shí)間間:每周周二9：00開開始 組織部門門:項(xiàng)目目管理部部 審批例會(huì)會(huì)參加人人員:集團(tuán)執(zhí)行總總裁、副副總裁、項(xiàng)項(xiàng)目管理理部總經(jīng)經(jīng)理、集集團(tuán)職能能部門相相關(guān)人員員、公司司總經(jīng)理理、項(xiàng)目目總經(jīng)理理（負(fù)責(zé)責(zé)人）及及主管部部門負(fù)責(zé)責(zé)人 組織流程程:要求各公司司和集團(tuán)團(tuán)各部門門將需要要提交審審批例會(huì)會(huì)的所有有審批資資料在每每周一下下午5點(diǎn)之前前提交到到集團(tuán)例例會(huì)結(jié)點(diǎn)點(diǎn)（即公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批完成）。要求各公司司和集團(tuán)團(tuán)各部門門將需要要集團(tuán)審審批的文文本類審審批