大連海創(chuàng)集團(tuán)國有資產(chǎn)管理、投資融資質(zhì)量及環(huán)境管理手冊

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.質(zhì)量及環(huán)境管理體系文件 QEM-01質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊第一版 受受控編號號：行政人事部部財(cái)務(wù)部資產(chǎn)管理部部開發(fā)建設(shè)事事業(yè)部編 制審 核批 準(zhǔn)發(fā)布日期：2000991 實(shí)施施日期：2000991大連海創(chuàng)投投資集團(tuán)團(tuán)有限公公司版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文文件編號：QEEM-001頁碼：1/38質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊發(fā) 布 令 大大連海創(chuàng)創(chuàng)集團(tuán)，依依據(jù)GBB/T119000120008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求和GT00環(huán)理 范用，結(jié)合公司實(shí)際情況

2、,建立質(zhì)量及環(huán)境管理體系，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，于2009年9月1日起實(shí)施。公量境的規(guī)闡質(zhì)環(huán)針述量境體要是實(shí)量環(huán)理規(guī)件為全工照作為大連海海創(chuàng)集團(tuán)團(tuán)的最高高管理者者，我鄭鄭重承諾諾：保證證按照顧顧客要求求、相關(guān)關(guān)方要求求和國家家法律法法規(guī)的要要求建立立質(zhì)量及及環(huán)境管管理體系系，實(shí)施施和保持持并持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其運(yùn)行的的有效性性，來滿滿足顧客客和相關(guān)關(guān)方的要要求，達(dá)達(dá)到顧客客和相關(guān)關(guān)方滿意意?？偨?jīng)理：2009年年9月11日版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文文件編號：QEEM-001頁碼：2/38質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊管理者代表表任命書書 茲任命命伏廣錦錦為大連連海創(chuàng)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)質(zhì)量及環(huán)環(huán)境管理

3、理體系管管理者代代表，其其職責(zé)如如下： 1、負(fù)負(fù)責(zé)確保保中匯家家具質(zhì)量量及環(huán)境境管理體體系的建建立、實(shí)實(shí)施和保保持； 2、負(fù)負(fù)責(zé)在公公司內(nèi)提提高顧客客意識、法法規(guī)意識識和環(huán)境境保護(hù)意意識； 3、向向總經(jīng)理理匯報(bào)體體系運(yùn)行行情況； 4、就就體系有有關(guān)事宜宜與外部部各方的的聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：2009年年8月11日版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文文件編號：QEEM-001頁碼：3/38質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊公司簡介大連海創(chuàng)投投資集團(tuán)團(tuán)有限公公司成立立于20008年年，注冊冊資本66.5億億元，是是大連高高新區(qū)管管委會直直屬的國國有獨(dú)資資集團(tuán)。集團(tuán)下轄行行政人事事部、財(cái)財(cái)務(wù)部、資資產(chǎn)管理理部、開

4、開發(fā)建設(shè)設(shè)事業(yè)部部四個(gè)非非獨(dú)立法法人部門門，和大大連高新新技術(shù)擔(dān)擔(dān)保投資資有限公公司、大大連海融融高新創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資資基金有有限公司司、大連連海創(chuàng)房房地產(chǎn)開開發(fā)有限限公司、大大連高新新區(qū)物業(yè)業(yè)管理有有限公司司、大連連高新區(qū)區(qū)廣源熱熱力有限限公司、大大連海泰泰控股有有限公司司六家獨(dú)獨(dú)立法人人單位，承承擔(dān)著大大連高新新區(qū)國有有資產(chǎn)管管理、投投資融資資和開發(fā)發(fā)建設(shè)三三大職能能，為大大連高新新區(qū)的可可持續(xù)快快速發(fā)展展保駕護(hù)護(hù)航。海納百川，蓄蓄滴水而而成汪洋洋；創(chuàng)就就夢想，積積跬步而而就千里里。海創(chuàng)創(chuàng)人將秉秉承和發(fā)發(fā)揚(yáng)“人爭第第一，事事爭一流流，唯旗旗誓奪，敢敢為人先先”的海創(chuàng)創(chuàng)精神，按按照國際際化百年年大

5、企業(yè)業(yè)的發(fā)展展要求，立立足 高高新區(qū)，服服務(wù)全社社會，努努力建設(shè)設(shè)成為一一個(gè)有高高度社會會責(zé)任感感、實(shí)力力雄厚的的國際化化大集團(tuán)團(tuán)。海創(chuàng)集團(tuán)將將為大連連和高新新區(qū)經(jīng)濟(jì)濟(jì)和社會會的騰飛飛做出積積極的貢貢獻(xiàn)！地址：大連連市高新新園區(qū)七七賢嶺禮禮賢街333號電話：04411-8488209905傳真：04411-8488209906網(wǎng)址：n版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文文件編號：QEEM-001頁碼：4/38質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊質(zhì)量方針質(zhì)量第一；技術(shù)先進(jìn)；以人為本；顧客滿意。環(huán)境方針嚴(yán)格守法；持續(xù)改進(jìn)；預(yù)防污染；節(jié)能降耗；版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文文件編號：QEEM-0

6、01頁碼：5/38質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊目 錄錄手冊條款I(lǐng)SO90001ISO1440011頁碼1范圍61.1總則則61.2應(yīng)用用62引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)63術(shù)語和定定義64管理體系系484.1總要要求 文文件要求求494.2.11總則.4494.2.22 管理理手冊.4494.2.33文件控控制4.2.334.4.5594.2.44記錄控控制4.2.444.5.44105管理職責(zé)責(zé)54.4.11115.1管理理承諾5.1115.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)5.2115.3質(zhì)量量及環(huán)境境方針5.34.2115.4策劃劃5.44.3115.4.11質(zhì)量目目標(biāo)5.4.11115.4.22環(huán)境因因素4.3.111

7、25.4.33法律法法規(guī)和其其它要求求4.3.22125.4.44環(huán)境目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)和方案案4.3.33125.4.55管理體體系策劃劃5.4.22135.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通1135.5.11職責(zé)和和權(quán)限.11135.5.22管理者者代表.11175.5.33內(nèi)部溝溝通5.5.334.4.33175.6管理理評審5.64.6175.6.11總則5.6.11175.6.22評審輸輸入5.6.22185.6.33評審輸輸出5.6.33186 資源管管理64.4.11196.1資源源提供1196.2人力力資源1196.2.11總則.11196.2.22能力、意意識和培培訓(xùn).22196.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)

8、施1206.4工作作環(huán)境1207 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)721版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文文件編號：QEEM-001頁碼：6/38質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊目 錄錄7.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.1217.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程7.2217.2.11與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的確定7.2.11217.2.22與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的評審7.2.22227.2.33顧客溝溝通7.2.33227.3 設(shè)設(shè)計(jì)與開開發(fā)（刪刪減）7.3237.4采購購7.4237.4.11采購過過程7.4.11237.4.22采購信信息7.4.22237.4.33采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證7.4.33237.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供7.5

9、247.5.11生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的控控制7.5.11247.5.22生產(chǎn)和和服務(wù)提提供過程程的確認(rèn)認(rèn)（刪減減）7.5.22 247.5.33標(biāo)識和和可追溯溯性7.5.33247.5.44顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)（刪刪減）7.5.44257.5.55產(chǎn)品防防護(hù)7.5.55257.5.66運(yùn)行控控制4.4.66257.5.77應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備與響響應(yīng)4.4.77267.6監(jiān)視視和測量量設(shè)備的的控制（刪刪減）1278 測量、分分析和改改進(jìn)8288.1總則則8.1288.2監(jiān)視視和測量量8.2288.2.11顧客滿滿意8.2.11288.2.22內(nèi)部審審核.55298.2.33質(zhì)量過過程的監(jiān)監(jiān)視和測測量8.2.3329

10、8.2.44環(huán)境過過程的監(jiān)監(jiān)視和測測量4.5.11308.2.55合規(guī)性性評價(jià)4.5.22308.2.66產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測量8.2.44308.3不合合格控制制8.3328.4數(shù)據(jù)據(jù)分析8.4328.5改進(jìn)進(jìn)8.5348.5.11持續(xù)改改進(jìn)8.5.11348.5.22糾正措措施.33348.5.33預(yù)防措措施8.5.334.5.33349 質(zhì)量及及環(huán)境管管理手冊冊管理36附錄A：組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖附錄B：職職能分配配表附錄C: 程序文文件清單單附錄D：手手冊更改改記錄版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文文件編號：QEEM-001頁碼：7/38質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊1 范圍1.1 總總則質(zhì)量

11、及環(huán)環(huán)境管理理手冊依依據(jù)GBB/T119000120008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求和GT00環(huán)理 范用規(guī)定了大連海創(chuàng)集團(tuán)質(zhì)量及環(huán)境管理體系要求：1）證實(shí)海海創(chuàng)公司司有能力力穩(wěn)定的的提供滿滿足顧客客和適用用的法律律法規(guī)要要求的產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)；2）通過體體系充分分、適宜宜、有效效的運(yùn)行行和持續(xù)續(xù)改進(jìn)，實(shí)實(shí)現(xiàn)所覆覆蓋的產(chǎn)產(chǎn)品、過過程、組組織單元元、場所所符合顧顧客和適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求，旨旨在增強(qiáng)強(qiáng)顧客和和相關(guān)方方滿意。1.2 應(yīng)應(yīng)用1）質(zhì)量量及環(huán)境境管理手手冊適適用于大大連海創(chuàng)創(chuàng)集團(tuán)的的固定資資產(chǎn)管理理、項(xiàng)目目開發(fā)過過程的控控制；2）也適用用于第二二方顧客客對本公公司質(zhì)量量及環(huán)境境管理的的能力

12、進(jìn)進(jìn)行審核核、評定定；3）向第三三方認(rèn)證證機(jī)構(gòu)對對大連海海創(chuàng)集團(tuán)團(tuán)的質(zhì)量量及環(huán)境境管理體體系的符符合性審審核提供供證實(shí)，達(dá)達(dá)到認(rèn)證證、注冊冊的目的的。體系覆蓋的的產(chǎn)品和和活動(dòng)范范圍：固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理、工工程項(xiàng)目目開發(fā)建建設(shè)。 刪減的說明明：1）本公司司提供固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理和和工程項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)發(fā)，項(xiàng)目目設(shè)計(jì)委委托設(shè)計(jì)計(jì)院進(jìn)行行，本公公司不進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品設(shè)計(jì)活活動(dòng)，因因此刪減減ISOO90001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)7.33條款。2）本公司司無特殊殊過程，不不需要進(jìn)進(jìn)行過程程確認(rèn)，因因此刪減減ISOO90001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)7.55.2條條款。3）本公司司無顧客客財(cái)產(chǎn)，因因此刪減減標(biāo)準(zhǔn)77.5.4條款款。4）本公司司無監(jiān)視視

13、和測量量設(shè)備，因因此刪減減標(biāo)準(zhǔn)77.6條條款。2 引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)100dI900量體 和100i O028量體 200i O0：0環(huán)理 范用3 術(shù)語和和定義本采B100量體 和和/410環(huán)理 范用中語義術(shù)1）文件 doccumeent版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文文件編號：QEEM-001頁碼：8/38質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊信息及其承承載媒介介。媒介可以是是紙張，計(jì)計(jì)算機(jī)磁磁盤、光光盤或其其他電子子媒體，照照片或標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)樣品品，或它它們的組組合。2）環(huán)境 envviroonmeent組織運(yùn)行活活動(dòng)的外外部存在在，包括括空氣、水水、土地地、自然然資源、植植物、動(dòng)動(dòng)物、人人，以及及它們之之間

14、的相相互關(guān)系系。3）環(huán)境因因素 eenviironnmenntall asspecct 一一個(gè)組織織的活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)中能與與環(huán)境發(fā)生生相互作作用的要要素。 注注：重要要環(huán)境因因素是指指具有或或能夠產(chǎn)產(chǎn)生重大大環(huán)境影影響的環(huán)環(huán)境因素素。4）環(huán)境影影響 eenviironnmenntall immpacct 全全部或部部分地由由組織的環(huán)環(huán)境因素素給環(huán)境境造成的的任何有有害或有有益的變變化。5）環(huán)境目目標(biāo) eenviironnmenntall obbjecctivve 與與組織所要要實(shí)現(xiàn)的的環(huán)境方方針相一一致的總總體環(huán)境境目的。6）環(huán)境方方針 eenviironnmenntall pooli

15、ccy 組組織對其其環(huán)境表表現(xiàn)（行行為）的的總體意意圖和方方向所做做的正式式闡述。注：環(huán)境方方針為采采取措施施，以及及建立環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)和環(huán)境指指標(biāo)提供供了一個(gè)個(gè)框架。7）環(huán)境指指標(biāo) eenviironnmenntall taargeet直接來自環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)，或?yàn)闉閷?shí)現(xiàn)環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)所需規(guī)規(guī)定并滿滿足的具具體的表表現(xiàn)（行行為）要要求，它它們可適適用于整整個(gè)組織織或其局局部。8）相關(guān)方方 innterrestted parrty關(guān)注組織的的環(huán)境表表現(xiàn)（行行為）或或受其環(huán)環(huán)境表現(xiàn)現(xiàn)（行為為）影響響的個(gè)人人或團(tuán)體體。9）不符合合 noon-cconfformmityy未滿足要求求。10）預(yù)防防措施ppr

16、evventtivee acctioon 消消除潛在在不符合合 (33.155) 原原因所采采取的措措施。11）污染染預(yù)防 preevenntioon oof ppolllutiion 為為了降低低有害的的環(huán)境影影響 (3.77)而采采用（或或綜合采采用）過過程、慣慣例、技技術(shù)、材材料、產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)或能能源以避避免、減減少或控控制任何何類型的的污染物物或廢物物的產(chǎn)生生、排放放或廢棄棄。注：污染預(yù)預(yù)防可包包括源的的減少或或消除、過過程、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)的更更改、資資源的有有效利用用、材版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文文件編號：QEEM-001頁碼：9/38質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊料或能源

17、替替代、再再利用、恢恢復(fù)、再再循環(huán)、回回收和處處理。管系要1 大連連海創(chuàng)集集團(tuán)依據(jù)據(jù)GB/T199001120008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求、GT00環(huán)理 范用結(jié)合大連海創(chuàng)集團(tuán)的實(shí)際情況，建立質(zhì)量及環(huán)境管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意的宗旨。4.1.22職責(zé)1)總經(jīng)理理負(fù)責(zé)方方針和目目標(biāo)的制制定和發(fā)發(fā)布，負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量量及環(huán)境境管理手手冊并并予以頒頒布，確確保質(zhì)量量及環(huán)境境體系的的持續(xù)改改進(jìn)；2)管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)體系系策劃，確確保體系系運(yùn)行有有效；3)行政人人事部負(fù)負(fù)責(zé)組織織編寫大大連海創(chuàng)創(chuàng)集團(tuán)的的質(zhì)量量及環(huán)境境管理手手冊和和程序序文件，并并負(fù)責(zé)

18、體體系的日日常管理理，同時(shí)時(shí)負(fù)責(zé)本本部門所所分管的的過程在在公司的的應(yīng)用；4)其他部部門負(fù)責(zé)責(zé)分管范范圍內(nèi)的的過程控控制。4.1.33管理內(nèi)內(nèi)容和控控制要求求 海海創(chuàng)公司司按照下下列步驟驟策劃和和控制質(zhì)質(zhì)量及環(huán)環(huán)境管理理體系：1）確定管管理體系系所需要要的過程程及其在在大連海海創(chuàng)集團(tuán)團(tuán)的應(yīng)用用，詳見見附錄DD；2）確定這這些過程程的順序序和相互互作用；（見圖圖1）3）確定所所需的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法，以以確保這這些過程程的運(yùn)行行和控制制有效；4）確保提提供必要要的資源源和信息息，以支支持這些些過程的的運(yùn)行和和監(jiān)視；5）監(jiān)視、測測量（適適用時(shí)）和和分析這這些過程程；6）采取有有效的措措施并實(shí)實(shí)施，實(shí)實(shí)

19、現(xiàn)對這這些過程程策劃的的結(jié)果和和對這些些過程的的持續(xù)改改進(jìn)。本公司的外外包過程程包括：設(shè)計(jì)、施施工、監(jiān)監(jiān)理、勘勘察、銷銷售、物物業(yè)等過過程。4.2 文文件要求求4.2.11總則大連海創(chuàng)集集團(tuán)建立立質(zhì)量及及環(huán)境管管理體系系，體系系文件是是體系運(yùn)運(yùn)行的依依據(jù)，是是全體員員工開展展各項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量及環(huán)環(huán)境活動(dòng)動(dòng)所遵循循的法規(guī)規(guī)性文件件和準(zhǔn)則則，起到到相互溝溝通并指指導(dǎo)統(tǒng)一一行動(dòng)的的作用。所所有與質(zhì)質(zhì)量及環(huán)環(huán)境管理理體系有有關(guān)的文文件均應(yīng)應(yīng)受控。大連海創(chuàng)集集團(tuán)的體體系文件件包括：1）形成文文件的方方針和目目標(biāo)；版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文文件編號：QEEM-001頁碼：100/388質(zhì)量及環(huán)境

20、境管理手手冊2）質(zhì)量及及環(huán)境管管理手冊冊；3）標(biāo)準(zhǔn)要要求形成成文件的的程序和和記錄；4）公司確確定的為為確保其其過程有有效策劃劃、運(yùn)行行和控制制所需的的文件，包包括記錄錄；5）適當(dāng)范范圍的外外來文件件。4.2.22 質(zhì)量量及環(huán)境境管理手手冊大連海創(chuàng)集集團(tuán)按照照GB/T199001120008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求求、GT00環(huán)理 范用依據(jù)質(zhì)量管理八項(xiàng)基本原則和過程方法，結(jié)合海創(chuàng)公司實(shí)際情況和產(chǎn)品的特點(diǎn)，編寫了質(zhì)量及環(huán)境管理手冊，本手冊是大連海創(chuàng)集團(tuán)的管理體系的綱領(lǐng)性文件，其具體內(nèi)容包括：1）體系文文件的結(jié)結(jié)構(gòu)，對對方針、目目標(biāo)的描描述，引引用所用用的程序序文件、支支持性文文件；2）確定了了QM

21、SS及EMMS的范范圍，包包括所覆覆蓋的產(chǎn)產(chǎn)品，涉涉及的體體系過程程、組織織單元及及場所； 3）表述了了QMSS及EMMS所包包括的過過程順序序和相互互關(guān)系，即即大連海海創(chuàng)集團(tuán)團(tuán)的管理理體系所所確定的的管理職職責(zé)、資資源管理理、測量量分析和和改進(jìn)四四個(gè)過程程及其包包含的子子過程之之間的相相互作用用；了體系過控改法4.2.33 文件件控制 為為了保證證大連海海創(chuàng)集團(tuán)團(tuán)的管理理體系涉涉及的所所有部門門和場所所得到和和使用的的相應(yīng)文文件都是是有效版版本，防防止使用用作廢的的文件，嚴(yán)嚴(yán)格實(shí)施施文件控控制。行行政人事事部歸口口管理體體系文件件。記錄錄是一種種特殊類類型的文文件，依依據(jù)本手手冊4.2.44

22、的要求求控制，海海創(chuàng)公司司編制并并執(zhí)行文文件控制制程序，文文件控制制的內(nèi)容容包括：1）文件發(fā)發(fā)布前應(yīng)應(yīng)得到批批準(zhǔn)，以以確保文文件是充充分與適適宜的；2）在必要要時(shí)應(yīng)對對文件進(jìn)進(jìn)行評審審和更新新，并再再次批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)布布；3）采取有有效的標(biāo)標(biāo)識，使使文件的的更改和和現(xiàn)行修修改狀態(tài)態(tài)得到標(biāo)標(biāo)識；4）文件的的發(fā)放和和使用應(yīng)應(yīng)確保在在使用處處可獲得得適用文文件的有有關(guān)版本本；5）確保文文件保持持清晰、易易于識別別；6）確保外外來文件件，包括括與產(chǎn)品品、環(huán)境境有關(guān)的的法律法法規(guī)、圖圖樣、技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)等等得到識別，并并控制其其分發(fā)，確確保外來來文件處處于受控控狀態(tài)；7）防止作作廢文件件的非預(yù)預(yù)期

23、使用用，應(yīng)從從所有發(fā)發(fā)放和使使用現(xiàn)場場收回，若若因某種種原因而而保留作作廢文件件時(shí)，應(yīng)應(yīng)對這些些文件進(jìn)進(jìn)行登記記，并做做適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識。 支持持文件文文件控制制程序4.2.44 記錄錄控制記提合和QMSS及EMMS效的應(yīng)進(jìn)格制。4行行政人事事部是記記錄的歸歸口管理理部門，各各職能部部門分級級管理，記記錄的收收集、整整理由發(fā)發(fā)生版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文文件編號：QEEM-001頁碼：111/388質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊部門負(fù)責(zé)。行行政人事事部負(fù)責(zé)責(zé)編制記記錄控制制程序，規(guī)規(guī)定建立立并保持持記錄。形形成文件件的記記錄控制制程序規(guī)規(guī)定了記記錄的標(biāo)標(biāo)識、貯貯存、保保護(hù)、檢檢索、保保存期

24、限限和處置置所需的的控制。記記錄控制制范圍包包括有關(guān)關(guān)QMSS及EMMS運(yùn)行行記錄，有有關(guān)產(chǎn)品品質(zhì)量記記錄，有有關(guān)合同同記錄等等其他必必要的記記錄。支持文文件記記錄控制制程序版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文文件編號：QEEM-001頁碼：122/388質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊5 管理職職責(zé)5.1 管管理承諾諾總經(jīng)理對QQMS及及EMSS的建立立、實(shí)施施、保持持和改進(jìn)進(jìn)其有效效性作出出承諾，并并通過以以下活動(dòng)動(dòng)為管理理承諾提提供證據(jù)據(jù)：1）向公司司全體員員工傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客和相相關(guān)方及及適用的的法律法法規(guī)要求求的重要要性；2）制定滿滿足要求求的質(zhì)量量及環(huán)境境方針和和目標(biāo)，保保證顧客客和相

25、關(guān)關(guān)方的要要求得到到實(shí)現(xiàn)；3）適時(shí)對對QMSS及EMMS的適適宜性、充充分性、有有效性及及其持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的有效性性進(jìn)行管管理評審審，使管管理承諾諾得到落落實(shí)；4）明確大大連海創(chuàng)創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)內(nèi)部職責(zé)責(zé)、權(quán)限限，并提提供和獲獲得充分分的資源源，保證證QMSS及EMMS持續(xù)續(xù)有效的的運(yùn)行。5.2 以以顧客為為關(guān)注焦焦點(diǎn) 總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)以增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意為目目的，通通過識別別顧客要要求，監(jiān)監(jiān)測顧客客滿意程程度，實(shí)實(shí)現(xiàn)以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)。 5.3質(zhì)量量及環(huán)境境方針 總經(jīng)經(jīng)理組織織制定質(zhì)質(zhì)量方針針和環(huán)境境方針。5.3.11質(zhì)量方方針：1）質(zhì)量方方針與公公司的宗宗旨相適適應(yīng)；2）質(zhì)量方方針包括括滿足顧顧客要求

26、求、法律律法規(guī)要要求和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)QMSS有效性性的承諾諾；3）質(zhì)量方方針為大大連海創(chuàng)創(chuàng)集團(tuán)制制定質(zhì)量量目標(biāo)和和評審質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)提供框框架。5.3.22環(huán)境方方針環(huán)境方針是是公司最最高管理理層對持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)和預(yù)防防污染的的承諾，是是對環(huán)境境法律、法法規(guī)的承承諾，體體現(xiàn)了海海創(chuàng)公司司的環(huán)境境意圖和和原則，并并提供建建立和評評審環(huán)境境目標(biāo)和和指標(biāo)的的框架。5.3.33對方針針的管理理要求海團(tuán)量境的批發(fā)評修改施控2）采取各各種宣傳傳手段和和方法，使使質(zhì)量及及環(huán)境方方針在大大連海創(chuàng)創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)內(nèi)部得到到溝通和和理解；3）當(dāng)公眾眾需要獲獲取環(huán)境境方針時(shí)時(shí)，應(yīng)向向公眾提提供海創(chuàng)創(chuàng)公司的的環(huán)境方方針；4）應(yīng)在管

27、管理評審審或適當(dāng)當(dāng)時(shí)，對對質(zhì)量及及環(huán)境方方針的持持續(xù)適宜宜性進(jìn)行行評審。具具體要求求參見管管理評審審控制程程序。5.4 策策劃5.4.11 質(zhì)量量目標(biāo)總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)大連海海創(chuàng)集團(tuán)團(tuán)在相關(guān)關(guān)職能和和層次上上建立質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，對質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的要求求包括：版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文文件編號：QEEM-001頁碼：133/388質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊1）在質(zhì)量量方針要要求的框框架內(nèi)制制定質(zhì)量量目標(biāo)，與與質(zhì)量方方針保持持一致；2）所制訂訂的質(zhì)量量目標(biāo)應(yīng)應(yīng)是可測測量，具具有可操操作性和和可測量量性；3）質(zhì)量目目標(biāo)的內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包包括滿足足大連海海創(chuàng)集團(tuán)團(tuán)的產(chǎn)品品要求所所需的內(nèi)內(nèi)容。支持文文件 質(zhì)

28、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)5.4.22 環(huán)境境因素大連海創(chuàng)集集團(tuán)建立立、實(shí)施施并保持持環(huán)境境因素的的識別和和評價(jià)控控制程序序，對對以下活活動(dòng)實(shí)施施控制：1) 識別別環(huán)境管管理體系系覆蓋范范圍內(nèi)的的活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)中，能能夠控制制或有可可能施加加影響的的環(huán)境因因素，此此時(shí)應(yīng)考考慮到已已納入計(jì)計(jì)劃的或或新的開開發(fā)、新新的或修修改的活活動(dòng)、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)等因因素；2) 判別別出那些些對環(huán)境境具有，或或可能具具有重大大影響的的因素（即即重要環(huán)環(huán)境因素素）。公司將這些些信息形形成文件件并及時(shí)時(shí)更新。公司在建立立、實(shí)施施和保持持環(huán)境管管理體系系時(shí)，對對重要環(huán)環(huán)境因素素加以考考慮。支持文文件環(huán)環(huán)境因素素的識別別和評價(jià)價(jià)

29、控制程程序5.4.33法律法法規(guī)和其其它要求求公司建立、實(shí)實(shí)施并保保持法法律法規(guī)規(guī)和其它它要求控控制程序序，對對以下活活動(dòng)實(shí)施施控制：1) 識別別適用于于其活動(dòng)動(dòng)、產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)中環(huán)境境因素的的法律、法法規(guī)要求求和其他他要求，并并建立獲獲取這些些要求的的渠道;2) 確定定這些要要求是如如何適用用于它的的環(huán)境因因素的。公司在建立立、實(shí)施施和保持持環(huán)境管管理體系系時(shí)，對對這些適適用的法法律、法法規(guī)要求求和其他他環(huán)境要要求加以以考慮。支持文文件法法律法規(guī)規(guī)和其它它要求控控制程序序5.4.44 環(huán)境境目標(biāo)、指指標(biāo)和方方案公公司對內(nèi)內(nèi)部各個(gè)個(gè)有關(guān)職職能和層層次，建建立、實(shí)實(shí)施并保保持環(huán)境境目標(biāo)和和指標(biāo)。

30、環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)形成文文件。對對目標(biāo)和和指標(biāo)的的要求包包括:1) 只要要有可能能，就應(yīng)應(yīng)使目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)可測量量。2) 目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)應(yīng)與環(huán)環(huán)境方針針相一致致，并包包括對污污染預(yù)防防、持續(xù)續(xù)改進(jìn)和和遵守適適用的法法律、法法規(guī)要求求及組織織應(yīng)遵守守的其他他要求的的承諾。 33) 公公司在建建立和評評審環(huán)境境目標(biāo)時(shí)時(shí)，應(yīng)考考慮法律律、法規(guī)規(guī)要求和和其他應(yīng)應(yīng)遵守的的要求，以以及重要要環(huán)境因因素。同同時(shí)，還還應(yīng)考慮慮可選的的技術(shù)方方案、海海創(chuàng)公司司的財(cái)務(wù)務(wù)、運(yùn)行行和經(jīng)營營要求，以以及相關(guān)關(guān)方的觀觀點(diǎn)。 環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)由管理理者代表表組織制制定，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。 支持持文件環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)

31、公公司制定定、實(shí)施施并保持持旨在實(shí)實(shí)現(xiàn)環(huán)境境目標(biāo)和和指標(biāo)的的環(huán)境管管理方案案，內(nèi)容容包括：版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文文件編號：QEEM-001頁碼：144/388質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊1) 規(guī)定定公司內(nèi)內(nèi)各有關(guān)關(guān)職能和和層次實(shí)實(shí)現(xiàn)環(huán)境境目標(biāo)和和指標(biāo)的的職責(zé)；2) 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)和和指標(biāo)的的方法和和時(shí)間表表。環(huán)境管理理方案由由行政人人事部制制定，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。5.4.55管理體體系策劃劃為實(shí)現(xiàn)公司司的質(zhì)量量及環(huán)境境方針和和目標(biāo)，總總經(jīng)理組組織對大大連海創(chuàng)創(chuàng)集團(tuán)的的QMSS及EMMS 過過程進(jìn)行行策劃:1）對管理理體系過過程的策策劃，要要滿足質(zhì)質(zhì)量及環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)和本手手冊4.1的要要

32、求，形形成文件件，并加加以控制制和管理理；2）確定管管理體系系所需的的過程及及其在海海創(chuàng)公司司的應(yīng)用用，包括括明確過過程的順順序和相相互作用用；3）確定過過程的輸輸入、輸輸出活動(dòng)動(dòng)，并作作出相應(yīng)應(yīng)的規(guī)定定，使過過程得到到有效的的運(yùn)行；4）提供為為實(shí)現(xiàn)目目標(biāo)所需需的資源源配備，包包括：人人力資源源、設(shè)備備、設(shè)施施、工作作環(huán)境等等，以支支持過程程的運(yùn)行行，并對對過程的的運(yùn)行進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視、測量量和分析析，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)這些過過程活動(dòng)動(dòng)策劃的的結(jié)果和和持續(xù)改改進(jìn)；5）對大連連海創(chuàng)集集團(tuán)的管管理體系系因各種種原因?qū)?dǎo)致的變變更進(jìn)行行策劃和和實(shí)施時(shí)時(shí)，應(yīng)保保持體系系的適宜宜性和完完整性。5.5 職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝

33、溝通為實(shí)現(xiàn)大連連海創(chuàng)集集團(tuán)的方方針和目目標(biāo)，有有效的開開展各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)，總總經(jīng)理確確定并批批準(zhǔn)大連連海創(chuàng)集集團(tuán)的組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)，確保保組織內(nèi)內(nèi)部的各各職能部部門、管管理執(zhí)行行人員和和驗(yàn)證人人員的職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相相互關(guān)系系得到規(guī)規(guī)定，并并通過內(nèi)內(nèi)部之間間的溝通通，確保保大連海海創(chuàng)集團(tuán)團(tuán)的管理理體系的的有效運(yùn)運(yùn)行，使使體系管管理具有有成效。集組構(gòu)質(zhì)理過責(zé)表附和C5.5.11 職責(zé)責(zé)和權(quán)限限一、總經(jīng)理理(大連連海創(chuàng)集集團(tuán)的最最高管理理者)1）營造并并保持滿滿足顧客客要求的的重要性性的意識識和環(huán)境境意識，并并確保理理解和滿滿足顧客客要求和和適用的的環(huán)境法法律法規(guī)規(guī)要求。2）根據(jù)企企業(yè)的總總方針，策策劃并

34、批批準(zhǔn)公司司的質(zhì)量量及環(huán)境境方針、目目標(biāo)。3）規(guī)定各各級管理理人員的的職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相相互關(guān)系系，并為為質(zhì)量及及環(huán)境體體系有效效運(yùn)行提提供充分分的人力力、物力力和財(cái)力力資源。4）負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量及環(huán)環(huán)境管理理體系的的策劃與與改進(jìn)。5）任命管管理者代代表，定定期對質(zhì)質(zhì)量及環(huán)環(huán)境管理理體系進(jìn)進(jìn)行管理理評審。6）對產(chǎn)品品質(zhì)量、安安全生產(chǎn)產(chǎn)、環(huán)境境保護(hù)負(fù)負(fù)全責(zé)。二、 副總總經(jīng)理1）協(xié)助總總經(jīng)理的的工作；版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文文件編號：QEEM-001頁碼：155/388質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊2）領(lǐng)導(dǎo)所所屬部門門的各項(xiàng)項(xiàng)工作；3）對所屬屬部門的的各項(xiàng)工工作負(fù)全全責(zé)；4）負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)所屬屬部門

35、制制定的各各種工作作文件。三、各部門門負(fù)責(zé)人人的通用用職責(zé)1）負(fù)責(zé)本本部門質(zhì)質(zhì)量及環(huán)環(huán)境目標(biāo)標(biāo)的制定定和評審審工作，并并對目標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況負(fù)負(fù)責(zé)；2）負(fù)責(zé)識識別和控控制本部部門的環(huán)環(huán)境因素素；3）負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)助行政政人事部部對本部部門員工工的培訓(xùn)訓(xùn)；4）負(fù)責(zé)本本部門使使用的設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施的管管理；5）負(fù)責(zé)本本部門使使用的文文件和記記錄的管管理；6）負(fù)責(zé)對對本部門門發(fā)生的的不合格格進(jìn)行糾糾正；7）負(fù)責(zé)本本部門的的糾正和和預(yù)防措措施的制制定和實(shí)實(shí)施。其他部門的的職責(zé)權(quán)權(quán)限在職職務(wù)說明明書中中規(guī)定。5.5.22 管理理者代表表管理者代表表由總經(jīng)經(jīng)理任命命，其職職責(zé)、權(quán)權(quán)限是：1） 負(fù)責(zé)責(zé)按GBB/T1

36、19000120008和GGB/TT24000120004標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，結(jié)合合海創(chuàng)公公司的實(shí)實(shí)際情況況建立質(zhì)質(zhì)量及環(huán)環(huán)境管理理體系，確確保體系系所需過過程得到到控制，保保持體系系的有效效運(yùn)行，并并持續(xù)改改進(jìn)；2） 領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)進(jìn)行內(nèi)內(nèi)部審核核活動(dòng)，向向總經(jīng)理理報(bào)告質(zhì)質(zhì)量及環(huán)環(huán)境管理理體系的的業(yè)績和和改進(jìn)的的需求；保連集圍不高意環(huán)護(hù)；負(fù)責(zé)責(zé)大連海海創(chuàng)集團(tuán)團(tuán)內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量及環(huán)環(huán)境活動(dòng)動(dòng)的組織織與協(xié)調(diào)調(diào)工作，以以及對大大連海創(chuàng)創(chuàng)集團(tuán)外外部質(zhì)量量及環(huán)境境活動(dòng)的的聯(lián)絡(luò)和和協(xié)調(diào)工工作；負(fù)責(zé)責(zé)管理評評審的準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作。5.5.33 溝通通與信息息交流公公司確定定建立并并執(zhí)行信信息交流流控制程程序，對對質(zhì)量及及環(huán)境體體系的有

37、有關(guān)信息息進(jìn)行溝溝通。溝溝通的內(nèi)內(nèi)容包括括:1）質(zhì)量體體系有效效性的信信息，包包括質(zhì)量量目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)情情況、內(nèi)內(nèi)部審核核結(jié)果、管管理評審審結(jié)果、顧顧客滿意意分析等等；2）有關(guān)環(huán)環(huán)境因素素和環(huán)境境管理體體系的信信息,包包括:公公司內(nèi)部部各層次次和職能能間的信信息交流流；與外外部相關(guān)關(guān)方聯(lián)絡(luò)絡(luò)的接收收、形成成文件和和答復(fù)。對對于重要要環(huán)境因因素，管管理者代代表決定定是否與與外界相相關(guān)方進(jìn)進(jìn)行信息息交流，并并將其決決定形成成文件。如如決定進(jìn)進(jìn)行外部部交流，應(yīng)應(yīng)規(guī)定交交流的方方式，并并由行政政人事部部予以實(shí)實(shí)施。 支持持文件信信息交流流控制程程序5.6 管管理評審審版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理

38、體系文文件編號：QEEM-001頁碼：166/388質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊5.6.11 總則則 評審內(nèi)內(nèi)容及要要求按的間持評以大創(chuàng)的QMSS及EMMS（包針標(biāo)續(xù)宜充和性足相和法要。管理評審至至少每年年進(jìn)行一一次，兩兩次時(shí)間間間隔不不能超過過12個(gè)個(gè)月。 職責(zé)1）總經(jīng)理理負(fù)責(zé)組組織實(shí)施施管理評評審；2）管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)管理理評審的的準(zhǔn)備工工作，并并報(bào)告管管理體系系運(yùn)行情情況，提提出改進(jìn)進(jìn)建議，組組織主管部門門編寫管管理評審審報(bào)告，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，下發(fā)發(fā)至各相相關(guān)部門門，并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行；3）行政人人事部是是管理評評審的歸歸口管理理部門，負(fù)負(fù)責(zé)管理理評審計(jì)計(jì)劃的制制定，組組織收集集并報(bào)告告評

39、審所所需的輸輸入材料料，記錄錄評審結(jié)結(jié)果，并并對評審審輸出后后所需采采取的糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施實(shí)施情情況進(jìn)行行跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證；4）各相關(guān)關(guān)職能部部門負(fù)責(zé)責(zé)準(zhǔn)備和和提供與與本部門門工作有有關(guān)的評評審輸入入書面材材料，并并負(fù)責(zé)對對評審輸輸出結(jié)果果實(shí)施糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施。5.6.22 評審審輸入管理評審輸輸入應(yīng)包包括以下下方面信信息，并并形成書書面材料料：1）審核的的結(jié)果，包包括內(nèi)審審、認(rèn)證證審核、監(jiān)監(jiān)督審核核、顧客客審核等等結(jié)果；2）合規(guī)性性評價(jià)的的結(jié)果；3）顧客反反饋，包包括顧客客滿意度度的測量量結(jié)果，與與顧客溝溝通結(jié)果果及顧客客的抱怨怨和投訴訴等；和外部部相關(guān)方方的交流流，包括括投訴；5）過程的

40、的業(yè)績和和產(chǎn)品的的符合性性；6）環(huán)境表表現(xiàn)；7）目標(biāo)和和指標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)情情況；和措狀析括質(zhì)息分利處9）以往管管理評審審的跟蹤蹤措施的的實(shí)施結(jié)結(jié)果及有有效性；10）可能能影響管管理體系系的變更更，包括括內(nèi)、外外部環(huán)境境變化，如如法律法法規(guī)的修修訂，新新技術(shù)、新新材料、新新工藝、新新設(shè)備開開發(fā)應(yīng)用用，以及及市場財(cái)財(cái)務(wù)變化化、體系系的重大大變更等等；依據(jù)當(dāng)前公公司業(yè)績績分析結(jié)結(jié)果，找找出能對對有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品、過過程和體體系有所所改進(jìn)的的建議和和措施。5.6.33 評評審輸出出 管理評評審以會會議形式式進(jìn)行，對對有關(guān)部部門和人人員所輸輸入的信信息進(jìn)行行充分的的討論和和評價(jià)，主主管部門門建立管管理評審審會議記

41、記錄。 管理評評審輸出出，形成成管理評評審報(bào)告告，由總總經(jīng)理對對大連海海創(chuàng)集團(tuán)團(tuán)的方針針、目標(biāo)標(biāo)和管理理版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文文件編號：QEEM-001頁碼：177/388質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊體系運(yùn)行的的適宜性性、充分分性、有有效性進(jìn)進(jìn)行評價(jià)價(jià)，并作作出包括括以下方方面的決決定和措措施：1）管理體體系及其其過程有有效性的的改進(jìn)的的決定和和措施；2）顧客要要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品品的改進(jìn)進(jìn)和措施施；3）資源需需求、配配置的決決定和措措施。 管理評評審輸出出后所需需采取的的糾正、預(yù)預(yù)防措施施由各相相關(guān)部門門實(shí)施，行行政人事事部進(jìn)行行跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證。支持文文件 管管理評審審控制程程序版本：

42、1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文文件編號：QEEM-001頁碼：188/388質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊6 資源源管理6.1 資資源提供供資源是大連連海創(chuàng)集集團(tuán)建立立質(zhì)量及及環(huán)境體體系，實(shí)實(shí)施方針針、目標(biāo)標(biāo)的必要要條件。為為了實(shí)施施、保持持管理體體系，并并持續(xù)改改進(jìn)其有有效性，以以滿足顧顧客和相相關(guān)方要要求，總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)確定并并及時(shí)提提供必要要的資源源。資源源包括人人力資源源、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、工工作環(huán)境境等資源源。6.2 人人力資源源6.2.11 總則則 目的對產(chǎn)品/服服務(wù)質(zhì)量量工作有有影響的的人員，以以及從事事可能具具有重大大環(huán)境影影響的人人員，應(yīng)應(yīng)規(guī)定相相應(yīng)的崗崗位任職職能力要要求，并并進(jìn)行教

43、教育、培培訓(xùn)，用用以提高高技能，勝勝任其本本職崗位位工作，滿滿足質(zhì)量量及環(huán)境境體系的的要求。 職責(zé)1）總經(jīng)理理是人力力資源的的主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)負(fù)責(zé)對人人員的配配備、教教育、培培訓(xùn)的實(shí)實(shí)施進(jìn)行行監(jiān)控，并并對其有有效性負(fù)負(fù)責(zé)2）行政人人事部是是人力資資源配備備培訓(xùn)的的歸口管管理部門門，負(fù)責(zé)責(zé)培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃的制制定并組組織實(shí)施施，負(fù)責(zé)責(zé)上崗人人員的基基礎(chǔ)考核核，并對對培訓(xùn)結(jié)結(jié)果進(jìn)行行評價(jià)關(guān)負(fù)單工位培配施計(jì) 管理內(nèi)內(nèi)容及要要求管管理體系系的確力的確管理理體系的工員備的知技領(lǐng)其所的崗2）對人員員能力的的確認(rèn)可可依據(jù)本本人受教教育的程程度和接接受培訓(xùn)訓(xùn)考核所所具備的的專業(yè)知知識和技技能，以以及工作作經(jīng)歷和和經(jīng)驗(yàn)

44、；3）根據(jù)需需求，適適宜的配配備從事事管理體體系有關(guān)關(guān)過程的的人員，保保證體系系實(shí)施的的有效性性。6.2.22 能力力、培訓(xùn)訓(xùn)和意識識目目的 大大連海創(chuàng)創(chuàng)集團(tuán)通通過培訓(xùn)訓(xùn)提高員員工的工工作能力力，增強(qiáng)強(qiáng)員工質(zhì)質(zhì)量意識識和環(huán)境境保護(hù)意意識，使使員工能能夠滿足足所從事事的工作作要求。 管理內(nèi)內(nèi)容及要要求1）凡從事事影響質(zhì)質(zhì)量和環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)工作的的人員，根根據(jù)所必必須具備備的能力力要求進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)；2）行政人人事部制制定年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批后后實(shí)施；版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文文件編號：QEEM-001頁碼：199/388質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊3）員工培培訓(xùn)可選選擇內(nèi)培培

45、和外培培兩種方方式，培培訓(xùn)后要要通過筆筆試和實(shí)實(shí)際操作作等考核核形式驗(yàn)驗(yàn)證其培培訓(xùn)結(jié)果果的有效效性；4）各類人人員的教教育培訓(xùn)訓(xùn)，技能能和經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)考核，其其崗位資資格的認(rèn)認(rèn)可、評評價(jià)，由由培訓(xùn)的的主管部部門予以以記錄并并建立員員工培訓(xùn)訓(xùn)檔案。 支支持文件件 員員工培訓(xùn)訓(xùn)控制程程序6.3 基基礎(chǔ)設(shè)施施6.3.11為使產(chǎn)產(chǎn)品能夠夠符合規(guī)規(guī)定的要要求，滿滿足環(huán)境境保護(hù)的的要求，公公司確定定、提供供并維護(hù)護(hù)必要的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施。6.3.22海創(chuàng)公公司的基基礎(chǔ)設(shè)施施包括： 11) 建建筑物、工工作場所所和相關(guān)關(guān)的設(shè)施施；2) 過程程設(shè)備（硬硬件和軟軟件）；3）支持性性服務(wù)（包包括運(yùn)輸輸、通訊訊和信息息系統(tǒng)。

46、6.3.33行政人人事部歸歸口管理理公司的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施，相相關(guān)部門門配合行行政人事事部的工工作。對對設(shè)施的的管理要要求參見見基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施控控制程序序。 支持持文件基基礎(chǔ)設(shè)施施控制程程序6.4 工工作環(huán)境境6.4.11各職能能部門負(fù)負(fù)責(zé)確定定本部門門各場所所的工作作環(huán)境要要求，并并對影響響工作環(huán)環(huán)境的有有關(guān)因素素加以管管理。6.4.22行政人人事部負(fù)負(fù)責(zé)組織織有關(guān)部部門和人人員進(jìn)行行監(jiān)督、檢檢查、評評價(jià)。6.4.33各部門門應(yīng)按規(guī)規(guī)定要求求實(shí)施本本單位的的工作環(huán)環(huán)境管理理與控制制，確保保工作環(huán)環(huán)境滿足足產(chǎn)品生生產(chǎn)和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量要求。 支持持文件崗崗位規(guī)范范版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文

47、文件編號：QEEM-001頁碼：200/388質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊7、產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.1.11目的 為為確保大大連海創(chuàng)創(chuàng)集團(tuán)的的產(chǎn)品/服務(wù)滿滿足顧客客和適用用法律法法規(guī)的要要求，對對產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)實(shí)現(xiàn)所需需的過程程進(jìn)行策策劃。7.1.22職責(zé)部發(fā)部對/實(shí)程策其關(guān)配7.1.33管理內(nèi)內(nèi)容及要要求資資產(chǎn)部和和開發(fā)部部按照顧顧客對產(chǎn)產(chǎn)品/服服務(wù)的要要求、相相關(guān)法律律法規(guī)要要求，對對產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)實(shí)現(xiàn)所需需的過程程進(jìn)行策策劃，策策劃的過過程與管管理體系系其他過過程的要要求相一一致。策策劃應(yīng)包包括以下下方面的的內(nèi)容：1）確定產(chǎn)產(chǎn)品/服服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和要求求；2）針對產(chǎn)產(chǎn)品/服服務(wù)

48、的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和要求求，確定定產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)實(shí)現(xiàn)所需需的過程程和子過過程，建建立過程程文件，確確保過程程有效運(yùn)運(yùn)行和受受控，確確定過程程所需的的人力、設(shè)設(shè)備、設(shè)設(shè)施等資資源，確確保產(chǎn)品品/服務(wù)務(wù)得以實(shí)實(shí)現(xiàn)；3）確定產(chǎn)產(chǎn)品/服服務(wù)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程所所要求的的驗(yàn)證、確確認(rèn)、監(jiān)監(jiān)視、測測量、檢檢驗(yàn)、試試驗(yàn)活動(dòng)動(dòng)，以及及各階段段產(chǎn)品的的接收準(zhǔn)準(zhǔn)則；4）根據(jù)方方針、目目標(biāo)和指指標(biāo)，確確定與已已識別的的重要環(huán)環(huán)境因素素有關(guān)的的運(yùn)行和和活動(dòng)。5）為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程及及其產(chǎn)品品/服務(wù)務(wù)滿足要要求，確確定適宜宜的記錄錄，證實(shí)實(shí)過程和和結(jié)果的的符合性性和有效效性。對對于特殊殊的產(chǎn)品品/服務(wù)務(wù)、項(xiàng)目目或合同同，應(yīng)編編制質(zhì)量量計(jì)劃

49、。質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃應(yīng)與質(zhì)質(zhì)量體系系的其它它要求相相一致。質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃由主管管副總經(jīng)經(jīng)理審批批。7.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程為了滿足顧顧客和適適用法律律法規(guī)的的要求，海海創(chuàng)集團(tuán)團(tuán)確保顧顧客對產(chǎn)產(chǎn)品/服服務(wù)的要要求，予予以識別別、確認(rèn)認(rèn)、評審審，并與與顧客溝溝通，準(zhǔn)準(zhǔn)確了解解和明確確這些要要求，予予以實(shí)施施和控制制。7.2.11與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的確定 資資產(chǎn)管理理部負(fù)責(zé)責(zé)在房屋屋租賃時(shí)時(shí)確定顧顧客的要要求，開開發(fā)建設(shè)設(shè)部負(fù)責(zé)責(zé)在房屋屋銷售時(shí)時(shí)確定顧顧客的要要求。與產(chǎn)品/服服務(wù)有關(guān)關(guān)的要求求包括：1）顧客規(guī)規(guī)定的要要求，包包括對交交付后活活動(dòng)的要要求；版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文文件

50、編號：QEEM-001頁碼：211/388頁質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊2）顧客未未做規(guī)定定，但規(guī)規(guī)定的用用途或已已知的預(yù)預(yù)期用途途所必須須的要求求；3）產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)滿足有有關(guān)的環(huán)環(huán)境、安安全、健健康等方方面及有有關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)的要求求；4）本公司司確定的的附加要要求。7.2.22與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的評審為為明確與與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求，確確保本公公司具有有履約的的能力，資資產(chǎn)管理理部/開開發(fā)建設(shè)設(shè)部應(yīng)對對產(chǎn)品/服務(wù)要要求進(jìn)行行評審。評評審必須須在向顧顧客作出出提供產(chǎn)產(chǎn)品的承承諾之前前進(jìn)行，評評審的內(nèi)內(nèi)容包括括：1）產(chǎn)品要要求已得得到規(guī)定定；2）與以前前表達(dá)不不一致的的標(biāo)準(zhǔn)、合合同或訂訂單規(guī)定定的要

51、求求已予以以解決；3）海創(chuàng)公公司有能能力滿足足顧客要要求，即即標(biāo)書、合合同或訂訂單規(guī)定定的要求求包括對對質(zhì)量、數(shù)數(shù)量和交交貨期等等相關(guān)的的全部要要求。如如果顧客客提供沒沒有形成成文件的的要求，如如口頭訂訂單、電電話記錄錄等，相相關(guān)部門門在接受受顧客要要求前應(yīng)應(yīng)對顧客客要求進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。當(dāng)當(dāng)產(chǎn)品要要發(fā)生變變更時(shí)，要要確保相相關(guān)文件件得到修修改，并并確保相相關(guān)人員員知道已已變更的的要求，并并予以實(shí)實(shí)施。合合同或訂訂單的評評審結(jié)果果及相應(yīng)應(yīng)措施應(yīng)應(yīng)保持記記錄。7.2.33顧客溝溝通 資產(chǎn)部部、開發(fā)發(fā)部負(fù)責(zé)責(zé)與顧客客溝通。 與顧客客溝通的的內(nèi)容包包括：1）產(chǎn)品信信息；2）問詢、合合同或訂訂單的處處理，

52、包包括對其其修改；3）顧客反反饋，包包括顧客客抱怨。溝溝通方式式：投標(biāo)標(biāo)、報(bào)價(jià)價(jià)、定貨貨、信函函、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、信箱箱以及走走訪、會會議、電電話、電電傳、問問卷調(diào)查查等。顧顧客的溝溝通應(yīng)予予以記錄錄并保持持。 支支持文件件顧客客投訴控控制程序序73設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā) 刪減本條款款。版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文文件編號：QEEM-001頁碼：222/388質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊7.4采購購 采購購控制的的范圍包包括設(shè)計(jì)計(jì)、施工工、監(jiān)理理、勘察察、銷售售、物業(yè)業(yè)等過程程的外包包、辦公公用品的的采購。7.4.11采購過過程行行政人事事部負(fù)責(zé)責(zé)辦公用用品的采采購，開開發(fā)建設(shè)設(shè)部負(fù)責(zé)責(zé)工程設(shè)設(shè)計(jì)、施

53、施工、勘勘察、監(jiān)監(jiān)理的委委托，資資產(chǎn)管理理部負(fù)責(zé)責(zé)物業(yè)的的委托。對對采購過過程要嚴(yán)嚴(yán)格控制制與管理理，制定定相關(guān)管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，對供供方進(jìn)行行評價(jià)、選選擇和控控制，并并予以記記錄，確確保所采采購的產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)符合合公司的的采購要要求。為為滿足大大連海創(chuàng)創(chuàng)集團(tuán)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量要求，選選擇供方方要對其其質(zhì)量保保證能力力進(jìn)行調(diào)調(diào)查，調(diào)調(diào)查評價(jià)價(jià)主要包包括產(chǎn)品品/服務(wù)務(wù)質(zhì)量、價(jià)價(jià)格、交交貨期以以及供方方質(zhì)量體體系保證證能力。對對供方選選擇與評評價(jià)包括括外包過過程中的的供方，公公司應(yīng)每每年進(jìn)行行一次再再評價(jià)，并并經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)，確確定年度度合格的的供方，對對合格供供方要建建立名錄錄和檔案案加以保保存。采

54、采購必須須在經(jīng)批批準(zhǔn)的合合格供方方范圍內(nèi)內(nèi)采購。7.4.22采購信信息采采購信息息應(yīng)準(zhǔn)確確表述擬擬采購的的產(chǎn)品要要求（含含外包過過程要求求），適適當(dāng)時(shí)包包括：1）產(chǎn)品驗(yàn)驗(yàn)收依據(jù)據(jù)、準(zhǔn)則則、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、技術(shù)術(shù)規(guī)范；2）采購產(chǎn)產(chǎn)品的項(xiàng)項(xiàng)目要求求，要明明確采購購產(chǎn)品的的名稱、材材質(zhì)、規(guī)規(guī)格、型型號或其其他準(zhǔn)確確標(biāo)識；3）采購產(chǎn)產(chǎn)品的過過程要求求，如對對采購產(chǎn)產(chǎn)品涉及及的特殊殊過程，要要求供方方提供有有關(guān)質(zhì)量量驗(yàn)證證證據(jù)；4）程序批批準(zhǔn)要求求，包括括雙方遵遵守的程程序和協(xié)協(xié)議；5）設(shè)備批批準(zhǔn)要求求；6）與采購購產(chǎn)品有有關(guān)的供供方人員員資格要要求；7）對供方方與采購購產(chǎn)品有有關(guān)的管管理體系系要求。采采購文件

55、件包括標(biāo)標(biāo)書、合合同和協(xié)協(xié)議、訂訂單等。在在與供方方溝通前前，采購購文件需需經(jīng)審批批，確保保所規(guī)定定的采購購要求是是充分的的、適宜宜的。7.4.33采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證凡凡是采購購的產(chǎn)品品，均需需由相關(guān)關(guān)部門實(shí)實(shí)施驗(yàn)證證。實(shí)實(shí)施采購購產(chǎn)品/服務(wù)驗(yàn)驗(yàn)證、檢檢驗(yàn)活動(dòng)動(dòng)的結(jié)果果，應(yīng)予予以記錄錄并保存存。當(dāng)當(dāng)公司以以及顧客客擬在供供方現(xiàn)場場對采購購產(chǎn)品實(shí)實(shí)施驗(yàn)證證時(shí)，要要在采購購文件中中規(guī)定驗(yàn)驗(yàn)證的安安排和產(chǎn)產(chǎn)品放行行的方法法。支持文文件采采購控制制程序版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文文件編號：QEEM-001頁碼：233/388質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊7.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供7.5.11生產(chǎn)和

56、和服務(wù)提提供的控控制目目的對產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的過程實(shí)實(shí)施有效效的策劃劃和控制制，確保保產(chǎn)品/服務(wù)符符合規(guī)定定的要求求。職職責(zé) 開開發(fā)建設(shè)設(shè)部負(fù)責(zé)責(zé)工程項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)發(fā)過程的的控制，資資產(chǎn)管理理部負(fù)責(zé)責(zé)資產(chǎn)管管理過程程的控制制。管管理內(nèi)容容及要求求1) 獲獲得表述述產(chǎn)品/服務(wù)特特性的信信息； 22) 編制并并使用必必要的作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書； 33) 使用適適宜的設(shè)設(shè)備； 44) 獲得和和使用監(jiān)監(jiān)視和測測量設(shè)備備； 55) 實(shí)施監(jiān)監(jiān)視和測測量； 66) 實(shí)施產(chǎn)產(chǎn)品/服服務(wù)放行行、交付付和交付付后的活活動(dòng)。7.5.22生產(chǎn)和和服務(wù)提提供過程程的確認(rèn)認(rèn) 刪刪減本條條款。7.5.33標(biāo)識和和可追溯溯性在

57、在工程開開發(fā)、服服務(wù)提供供過程中中為防止止原材料料、房屋屋等發(fā)生生混淆和和錯(cuò)用、誤誤用，保保證工程程/服務(wù)務(wù)質(zhì)量，根根據(jù)實(shí)際際需要和和合同要要求應(yīng)進(jìn)進(jìn)行唯一一性標(biāo)識識和記錄錄，并使使其具有有可追溯溯性。管管理內(nèi)容容及要求求工程項(xiàng)目的的標(biāo)識采采用標(biāo)牌牌和記錄錄等形式式，其內(nèi)內(nèi)容能反反映工程程名稱、地地址等信信息。狀狀態(tài)標(biāo)識識指產(chǎn)品品所處的的檢驗(yàn)和和試驗(yàn)狀狀態(tài)，即即合格、不不合格、待待檢、待待定等可可采用標(biāo)標(biāo)牌、印印章、區(qū)區(qū)域各種種記錄等等；2）開發(fā)建建設(shè)部和和資產(chǎn)管管理部是是標(biāo)識和和可追溯溯性的歸歸口管理理部門,確定標(biāo)標(biāo)識的使使用范圍圍和方法法，確保保有可追追溯性要要求的產(chǎn)產(chǎn)品/服服務(wù)進(jìn)行行唯一

58、性性標(biāo)識；3）在產(chǎn)品品有可追追溯性要要求的場場合，應(yīng)應(yīng)建立產(chǎn)產(chǎn)品唯一一性標(biāo)識識并予以以記錄，以以實(shí)現(xiàn)可可追溯性性。7.5.44顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)刪減本條款款。7.5.55產(chǎn)品防防護(hù)為為了保證證工程和和房屋質(zhì)質(zhì)量，對對工程和和房屋的的防護(hù)和和交付過過程進(jìn)行行控制。開開發(fā)建設(shè)設(shè)部要求求施工方方對工程程進(jìn)行防防護(hù)，并并監(jiān)督檢檢查。版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文文件編號：QEEM-001頁碼：244/388質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊資資產(chǎn)管理理部要求求物業(yè)公公司對出出租的房房屋進(jìn)行行防護(hù)，并并監(jiān)督檢檢查。支持文文件 項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)發(fā)控制程程序 資資產(chǎn)管理理控制程程序7.5.66環(huán)境保保護(hù)運(yùn)行行控制公公司根

59、據(jù)據(jù)方針、目目標(biāo)和指指標(biāo)，識識別和策策劃與所所確定的的重要環(huán)環(huán)境因素素有關(guān)的的運(yùn)行，包包括：1）項(xiàng)目建建設(shè)2）產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)3）采購4）貯存運(yùn)運(yùn)輸5）開發(fā)過過程6）設(shè)施維維護(hù)7）動(dòng)力運(yùn)運(yùn)行8）產(chǎn)品服服務(wù)9） 廢物物處理10）污染染預(yù)防11）危險(xiǎn)險(xiǎn)品管理理12）節(jié)約約資源與與能源等等。公公司制定定并執(zhí)行行環(huán)境境運(yùn)行控控制程序序，以以確保它它們通過過下列方方式在規(guī)規(guī)定的條條件下進(jìn)進(jìn)行：1）對于缺缺乏成文文程序可可能導(dǎo)致致偏離環(huán)環(huán)境方針針、目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)的情況況，建立立、實(shí)施施并保持持成文的的程序予予以控制制； 22) 在在程序中中對運(yùn)行行準(zhǔn)則予予以規(guī)定定；3) 對于于公司使使用的產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)

60、中所所確定的的重要環(huán)環(huán)境因素素，建立立、實(shí)施施并保持持程序，并并和供方方及承包包方就適適用的程程序和要要求進(jìn)行行溝通。支持文文件環(huán)環(huán)境運(yùn)行行控制程程序7.5.77 應(yīng)急急準(zhǔn)備與與響應(yīng)公公司應(yīng)確確定可能能對環(huán)境境造成影影響的潛潛在的緊緊急情況況或事故故，包括括：火災(zāi)災(zāi)、爆炸炸、泄露露、自然然災(zāi)害等等。公公司建立立、實(shí)施施并保持持應(yīng)急急準(zhǔn)備和和響應(yīng)控控制程序序，并并規(guī)定響響應(yīng)措施施。措施施包括：版本：1修訂：0大連海創(chuàng)集集團(tuán)管理理體系文文件編號：QEEM-001頁碼：255/388質(zhì)量及環(huán)境境管理手手冊1) 現(xiàn)場場危險(xiǎn)的的類型，如如存在易易燃液體體，貯罐罐、壓縮縮氣體等等，以及及發(fā)生濺濺灑或意意外