水泥股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營中心培訓(xùn)文件

1、280/304內(nèi)蒙古蒙西水泥股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營中心INNER MONGOLIA MENGXI CEMENT CO.，LTD.PRODUCTION AND OPERATION CENTERS治理制度匯編制度類不:B級 版本號 :第二版 編號 :MS-QEOB-32011年5月24日公布實(shí)施分發(fā)號：內(nèi)蒙古蒙西水泥股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營中心內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置各部門的要緊職責(zé)：1.綜合部1.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心日常政務(wù)、事務(wù)工作；1.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心企業(yè)文化建設(shè)和宣傳工作； 1.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心非信息類辦公用固定資產(chǎn)和低易品的治理及區(qū)域企業(yè)辦公類、非生產(chǎn)用車輛固定資產(chǎn)購置的業(yè)務(wù)受理工作；1.4 負(fù)責(zé)

2、商業(yè)和居民用戶電費(fèi)及采暖費(fèi)收繳工作；1.5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心人力資源規(guī)劃、培訓(xùn)與開發(fā)工作；負(fù)責(zé)審核區(qū)域企業(yè)人力資源規(guī)劃及區(qū)域企業(yè)、西部營銷中心核心人力資源培訓(xùn)工作；1.6 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心崗位設(shè)置、薪酬治理、績效治理、勞保用品標(biāo)準(zhǔn)核定及區(qū)域企業(yè)、西部營銷中心人員編制、年度工資總額的審核工作，并報蒙西綜合治理區(qū)審核；1.7 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心人力資源的招聘、錄用、轉(zhuǎn)正、調(diào)動、解聘及勞動合同治理；1.8 負(fù)責(zé)監(jiān)督區(qū)域企業(yè)核心人力資源外其他人員績效治理及職員激勵體系的建立與實(shí)施情況；1.9負(fù)責(zé)區(qū)域企業(yè)人力資源治理信息系統(tǒng)的監(jiān)督、檢查工作。1.10負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心人事檔案和人力資源數(shù)據(jù)庫建設(shè)與治理；1.

3、11負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心商業(yè)保險治理，職員社會保險和住房公積金的治理；1.12負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心保密和檔案治理工作；1.13負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心治安保衛(wèi)工作；1.14負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心職工餐廳的治理；1.15負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心交辦的其他工作。2.企劃部2.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心經(jīng)營打算和經(jīng)營分析報告的編制；2.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心日常經(jīng)營操縱與考核工作；2.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心風(fēng)險治理工作；2.4 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心統(tǒng)計治理工作；2.5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心精細(xì)化治理與流程治理工作；2.6 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心制度建設(shè)工作；2.7 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心信息化治理及國家產(chǎn)業(yè)政策信息的收集工作；2.8負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心信息類固定

4、資產(chǎn)的治理工作及區(qū)域企業(yè)信息類固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)受理；2.9 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心法律事務(wù)與合同治理工作； 2.10負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心原燃材料市場調(diào)研工作；2.11負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心交辦的其他工作。3.財務(wù)部3.1 遵守會計、稅務(wù)政策法規(guī)，依照國家相關(guān)法律法規(guī)，建立健全股份公司的會計核算體系和財務(wù)治理制度，按水泥集團(tuán)統(tǒng)一核算體系要求進(jìn)行財務(wù)核算；3.2 負(fù)責(zé)搜集、整理國家新出臺的會計、稅務(wù)政策、法規(guī)、準(zhǔn)則，并跟蹤法規(guī)政策變化學(xué)習(xí)培訓(xùn)；3.3 負(fù)責(zé)區(qū)域企業(yè)的財務(wù)治理工作，對衛(wèi)星企業(yè)的財務(wù)工作進(jìn)行治理、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。3.4 負(fù)責(zé)區(qū)域企業(yè)的資金統(tǒng)一治理和調(diào)度工作。3.5 負(fù)責(zé)區(qū)域企業(yè)的資金統(tǒng)一治理和調(diào)度工作

5、。3.6 負(fù)責(zé)股份公司納稅治理，稅收優(yōu)惠政策的報批，依法納稅申報，及時繳納稅款，按時辦理退稅；協(xié)助區(qū)域企業(yè)完成納稅籌劃工作。3.7 負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)銀行信貸融資籌劃及協(xié)調(diào)工作，對貸款事項(xiàng)進(jìn)行審核。 3.8 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心資金的籌集運(yùn)用，對股份公司開設(shè)的資金賬戶進(jìn)行統(tǒng)一治理；3.9 負(fù)責(zé)編制股份公司財務(wù)報表及編制區(qū)域匯總報表或分部報表，并按要求向銀行、稅務(wù)等部門以及水泥集團(tuán)有關(guān)部門報送相關(guān)會計報表；3.10負(fù)責(zé)區(qū)域的財務(wù)分析工作，編寫生產(chǎn)經(jīng)營中心財務(wù)分析報告，如實(shí)反映生產(chǎn)經(jīng)營中心財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，提出生產(chǎn)經(jīng)營中心財務(wù)治理方案、籌融資建議； 3.11負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)刂鞴茔y行、稅務(wù)等部門的具體協(xié)調(diào)工作；3.

6、12負(fù)責(zé)區(qū)域企業(yè)財務(wù)風(fēng)險防范與治理操縱工作；3.13負(fù)責(zé)監(jiān)督、參與股份公司資產(chǎn)的盤點(diǎn)，并出具盤點(diǎn)報告；3.14負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心交辦的其他工作。4.質(zhì)量技術(shù)安全環(huán)保部4.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心一體化治理體系治理工作；4.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心能源、計量及節(jié)能減排和對區(qū)域企業(yè)能源消耗的匯總、監(jiān)督、檢查工作；4.3 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心質(zhì)量操縱的監(jiān)督與考核工作；4.4 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心環(huán)保治理工作；4.5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心商標(biāo)治理工作；4.6 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心安全、消防、職業(yè)健康衛(wèi)生等治理工作；4.7 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心工藝、設(shè)備治理工作；4.8 負(fù)責(zé)公司技改和大修理項(xiàng)目方案的論證和審核及權(quán)限范圍內(nèi)投資項(xiàng)目的

7、驗(yàn)收、檔案歸集，以及超過權(quán)限范圍投資項(xiàng)目初步驗(yàn)收；4.9 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心科研與新產(chǎn)品開發(fā)工作；4.10 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心合理化建議治理工作；4.11 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心質(zhì)量投訴處理和技術(shù)服務(wù)工作；4.12 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心生產(chǎn)類固定資產(chǎn)的治理工作和區(qū)域企業(yè)生產(chǎn)類固定資產(chǎn)購置業(yè)務(wù)的受理；4.13 負(fù)責(zé)礦山的規(guī)劃及治理工作；4.14 國家產(chǎn)業(yè)政策信息的收集工作；4.15 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原燃材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)、操縱、樣品送檢及區(qū)域企業(yè)抽查樣的對比檢驗(yàn)工作；4.16負(fù)責(zé)擬定區(qū)域企業(yè)的商品熟料質(zhì)量治理方法，并進(jìn)行監(jiān)督、考核。4.17負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心交辦的其他工作。5.物資供應(yīng)部5.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中

8、心所需物資的采購及運(yùn)輸治理工作；5.2 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)經(jīng)營中心物資采購打算和編制資金需求打算；5.3 負(fù)責(zé)區(qū)域企業(yè)聯(lián)合采購或批量、集中采購招標(biāo)治理工作的具體實(shí)施；組織生產(chǎn)經(jīng)營中心物資采購招議標(biāo)工作；5.4 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心物資采購合同的治理工作；5.5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心材料庫房及廢舊物資治理工作；5.6 負(fù)責(zé)收集物資信息，建立健全采購渠道；5.7 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心供應(yīng)商治理與評估；5.8 負(fù)責(zé)收集采購物資的質(zhì)量和價格反饋意見；5.9 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心采購物資的質(zhì)量事故處理工作；5.10 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心物資采購的結(jié)算工作；5.11 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心交辦的其他工作。6.水泥部6.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中

9、心熟料和水泥生產(chǎn)；6.2 負(fù)責(zé)部門生產(chǎn)成本、費(fèi)用指標(biāo)的治理和操縱；6.3 負(fù)責(zé)部門生產(chǎn)及消耗數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析與報送工作；6.4 負(fù)責(zé)部門工藝技術(shù)、設(shè)備治理與維護(hù)；6.5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心棧臺治理；6.6 維護(hù)和改善部門生產(chǎn)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)；6.7 負(fù)責(zé)落實(shí)部門安全生產(chǎn)和消防措施，消除各類事故隱患；6.8 負(fù)責(zé)部門物資采購打算報送與質(zhì)量反饋及堆場治理工作；6.9 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心交辦的其他工作。7.動力部7.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心電、蒸汽生產(chǎn)和銷售與企事業(yè)用戶收繳回款工作；7.2 負(fù)責(zé)部門生產(chǎn)成本、費(fèi)用指標(biāo)的分解和操縱；7.3 負(fù)責(zé)部門生產(chǎn)及消耗數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析與報送工作；7.4 負(fù)責(zé)部門工藝技術(shù)、

10、設(shè)備治理與維護(hù)；7.5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心計量、電氣的設(shè)備治理工作；7.6 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心自動化系統(tǒng)、供電系統(tǒng)的檢修、維護(hù)工作；7.7 維護(hù)和改善部門生產(chǎn)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)；7.8 負(fù)責(zé)落實(shí)部門安全生產(chǎn)和消防措施，消除各類事故隱患；7.9 負(fù)責(zé)部門物資采購打算報送與質(zhì)量反饋及堆場治理工作；7.10 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心交辦的其他工作。8.包裝材料部8.1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心包裝袋生產(chǎn)和銷售工作；8.2 負(fù)責(zé)部門生產(chǎn)成本、費(fèi)用指標(biāo)的分解和操縱；8.3 負(fù)責(zé)部門產(chǎn)品質(zhì)量操縱工作；8.4 負(fù)責(zé)部門生產(chǎn)及消耗數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析與報送工作；8.5 負(fù)責(zé)部門工藝技術(shù)、設(shè)備治理與維護(hù)；8.6 維護(hù)和改善部門生產(chǎn)環(huán)境，

11、實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)；8.7 負(fù)責(zé)落實(shí)部門安全生產(chǎn)和消防措施，消除各類事故隱患；8.8 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料與產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)、操縱；8.9 負(fù)責(zé)部門物資采購打算報送與質(zhì)量反饋；8.10 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營中心交辦的其他工作。目 錄人力資源治理制度1、總則12、人力資源日常治理13、培訓(xùn)治理54、薪酬治理65、績效治理86、對外技術(shù)勞務(wù)服務(wù)治理87、專業(yè)職務(wù)評聘98、職務(wù)任免治理10財務(wù)治理制度1、總則122、財務(wù)預(yù)算及貨幣資金治理123、采購及付款治理154、存貨、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及低值易耗品治理165、財產(chǎn)盤點(diǎn)方法216、個人借款治理237、費(fèi)用報銷治理248、銷售貨款治理279、內(nèi)部資金占用費(fèi)29技術(shù)治理制度

12、1、總則312、總工程師職責(zé)313、技術(shù)治理流程314、工藝治理315、設(shè)備治理326、工藝設(shè)備事故治理407、科研、合理化建議治理428、能源治理439、安全消防治理4610、質(zhì)量治理 50投資治理制度1、總則522、各部門職責(zé)523、投資項(xiàng)目治理權(quán)限524、投資項(xiàng)目治理53物資采購治理制度1、總則552、招、議標(biāo)治理553、采購治理584、供應(yīng)商治理605、采購合同治理616、廢舊物資治理61行政事務(wù)治理制度1、總則622、公文處理方法623、會議治理634、印信、廣告及宣傳治理655、保密治理656、檔案、資料治理677、工作生活服務(wù)設(shè)施治理678、勞動防護(hù)用品治理689、信訪治理681

13、0、公務(wù)用車治理7011、督查治理71綜合治理制度1、總則742、制度建設(shè)治理743、統(tǒng)計治理744、經(jīng)濟(jì)合同治理755、風(fēng)險治理786、流程治理817、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)治理828、MIS系統(tǒng)治理 86治理制度運(yùn)行考核方法1、總則902、考核組織實(shí)施903、違反制度責(zé)任劃分904、制度運(yùn)行考核處罰905、附則90 人力資源治理制度1.總 則1.1 本制度規(guī)定了人力資源日常治理、培訓(xùn)治理、薪酬治理、績效治理、對外技術(shù)勞務(wù)服務(wù)治理、專業(yè)職務(wù)評聘、職務(wù)任免治理等。1.2 人力資源分為：核心、科技、重要、一般四類人力資源。1.2.1 核心人力資源是指決定公司前途命運(yùn)的人力資本。要緊包括：生產(chǎn)經(jīng)營中心主任、副

14、主任、總工程師、財務(wù)總監(jiān)或相當(dāng)職務(wù)人員。1.2.2重要人力資源是指企業(yè)中層治理職務(wù)人員及聘任的中級以上專業(yè)職務(wù)人員。中層治理職務(wù)人員包括主任助理、部長、副部長或相當(dāng)職務(wù)人員，中級以上專業(yè)職務(wù)人員如高、中級工程師、會計師、經(jīng)濟(jì)師、審計師、律師等。1.2.3科技人力資源是指掌握企業(yè)科技命脈的人力資源。要緊包括：公司聘任的高、中級科技人員，科研項(xiàng)目或課題負(fù)責(zé)人，關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)人或關(guān)鍵技術(shù)掌握者、利用公司基礎(chǔ)條件或經(jīng)費(fèi)培養(yǎng)的科研人員。1.2.4 一般人力資源是指除核心、重要、科技三類人力資源以外的人員。2.人力資源日常治理2.1 人員編制依照組織機(jī)構(gòu)設(shè)置確定崗位職能和制定人員編制，切實(shí)做到以職能定崗位，

15、以崗位定編制。2.1.1 不相容職責(zé)分離本制度所稱不相容職責(zé)，是指那些假如由一個人擔(dān)任，既可能發(fā)生錯誤和舞弊行為，又可能掩蓋其錯誤和弊端行為的職責(zé)。不相容職責(zé)分離的核心是“內(nèi)部牽制”，它要求每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都要通過兩個或兩個以上的部門或人員的處理，使得單個人或部門的工作必須與其他人或部門的工作相一致或相聯(lián)系，并受其監(jiān)督和制約。各部門應(yīng)每年對部門人員職責(zé)進(jìn)行梳理，對存在不相容職責(zé)的崗位，應(yīng)及時調(diào)整。在公司內(nèi)部應(yīng)加以分離的要緊不相容職責(zé)有： 有權(quán)決定或?qū)徟牧喜少彽娜藛T不能同時兼任采購員職責(zé)； 采購員不能兼任材料結(jié)算、賬務(wù)處理和物資保管職責(zé)； 出納人員不得兼任稽核、檔案資料保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)

16、債務(wù)賬目的登記工作； 負(fù)責(zé)稽核、檔案資料保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目核算人員不能辦理出納相關(guān)工作； 編制憑證和審核憑證人員不能由同一人擔(dān)任；總賬和明細(xì)賬治理不能由同一人擔(dān)任； 辦理貨幣資金業(yè)務(wù)人員和復(fù)核、審批人員不能由同一人擔(dān)任。2.1.2 崗位輪換治理依照公司業(yè)務(wù)情況,對實(shí)際需要輪換的崗位必須進(jìn)行輪崗,需要輪崗的崗位及時刻見下表：崗位所屬部門輪崗時刻原燃材料采購崗物資供應(yīng)部每三年本崗內(nèi)依照采購的品種不同進(jìn)行輪崗一次；每五年原燃材料采購崗和備品備件采購崗進(jìn)行輪換備品備件采購崗物資供應(yīng)部出納崗財務(wù)部每三年進(jìn)行輪換會計主管崗財務(wù)部每五年進(jìn)行輪換綜合部對上述崗位人員任職時刻進(jìn)行統(tǒng)計與梳理，關(guān)

17、于超過輪崗時限的及時進(jìn)行輪崗，并登記輪崗臺賬。2.1.3 崗位設(shè)置的適應(yīng)性評估若需對機(jī)構(gòu)、崗位的設(shè)立、變更、撤銷等以及職能職責(zé)進(jìn)行制定、調(diào)整時，由相關(guān)部門按有關(guān)程序進(jìn)行審批。同時每年對各部門職責(zé)和崗位設(shè)置的適應(yīng)性進(jìn)行評估，并保留崗位調(diào)整及設(shè)置的審批資料。2.2 職員的身份構(gòu)成職員由合同制工、外聘人員和勞務(wù)人員構(gòu)成。2.2.1 合同制工：與公司形成長期勞動關(guān)系的人員，簽訂合同工勞動合同。2.2.2 外聘人員：在單位之外選聘的專業(yè)技術(shù)人員，簽訂技術(shù)服務(wù)合同。2.2.3 勞務(wù)人員：為完成臨時性任務(wù)雇傭的勞動力，簽訂勞務(wù)合同。2.3 職員招聘錄用程序：錄用人員體檢綜合部、用工部門審核公司領(lǐng)導(dǎo)、綜合部審

18、核部門申請職位講明書2.3.1 招聘錄用按下列程序進(jìn)行： 錄用人員體檢綜合部、用工部門審核公司領(lǐng)導(dǎo)、綜合部審核部門申請職位講明書辦理調(diào)入手續(xù)簽訂勞動合同培訓(xùn)試用期考察正式聘用2.3.2 招聘考核選拔方式分為筆試、面試、測驗(yàn)等多種形式。 辦理調(diào)入手續(xù)簽訂勞動合同培訓(xùn)試用期考察正式聘用2.3.3 外出招聘(如：人才市場、學(xué)校招聘等)由綜合部直接選聘，簽訂就業(yè)協(xié)議。2.3.4 勞務(wù)人員招聘錄用原則不受上述規(guī)定限制，由各用工部門提交用工申請，綜合部審核、招聘或托付用工部門招聘。2.3.5 試用期：高中及高中以下學(xué)歷四個月，其它學(xué)歷二個月；工資按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：研究生大學(xué)大專中專、中技高中及以下1800元

19、150012001000800 300020001800150012002.3.6 關(guān)于一些日常工作表現(xiàn)出色，在試用期內(nèi)已具備頂崗能力并獨(dú)立頂崗的職員，可由部門提出書面申請，綜合部核實(shí)后執(zhí)行崗位工資。2.3.7公司依照實(shí)際情況，每年對表現(xiàn)出色的勞務(wù)人員進(jìn)行考察、考核后,將符合勞務(wù)人員轉(zhuǎn)合同工選拔方法的勞務(wù)人員錄用為合同工。2.3.8新職員入職前依據(jù)職業(yè)衛(wèi)生健康治理相關(guān)要求進(jìn)行體檢，費(fèi)用入公司招聘費(fèi)，不符合崗位軀體條件要求的新職員，公司不予錄用。2.4 待遇2.4.1 合同制職員按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)享受公司的薪酬、福利、勞保、休假等政策待遇，使用公用設(shè)施，同意公司技術(shù)培訓(xùn)及文化教育。2.4.2 外聘人員和

20、勞務(wù)人員執(zhí)行合同約定的待遇標(biāo)準(zhǔn)。2.5 調(diào)動2.5.1 公司內(nèi)部人員調(diào)動由調(diào)入部門提出申請，經(jīng)調(diào)出部門同意，綜合部審核,生產(chǎn)經(jīng)營中心副主任、主任批準(zhǔn)，綜合部下達(dá)調(diào)配通知。2.5.2 職員在格蘭系企業(yè)之間調(diào)動，由調(diào)入公司向蒙西綜合治理區(qū)提出書面申請，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理調(diào)動手續(xù)，調(diào)動職員應(yīng)在工作交接手續(xù)履行完畢后，方可到新公司就職，嚴(yán)禁公司職員就調(diào)動問題與其他公司進(jìn)行私下聯(lián)系，如有此類情況發(fā)生，該職員不得調(diào)動。2.6 晉升、降職、免職以工作績效為要緊依據(jù)，以民主測評為參考依據(jù)?？冃Р患颜卟坏脮x升。崗位輪換時也要以職員績效水平為參考進(jìn)行。2.7 工齡合同制職員從試用之日起計算工齡；格蘭系企業(yè)內(nèi)

21、部人員調(diào)配，工齡連續(xù)計算。2.8 考勤職員考勤由各部門負(fù)責(zé)。各部門建立完善的考勤臺賬，于每月1日前編制考勤報表并報送綜合部。2.9 請（休、病、事）假2.9.1 職員請假按下列規(guī)定權(quán)限審批：內(nèi)容假期工段(室)部長分管領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營主任綜合部負(fù)責(zé)人一般職員3天以內(nèi)審批20天以內(nèi)簽注意見審批簽注意見并備案20天以上簽注意見簽注意見簽注意見審批簽注意見并備案重要人力資源7天以內(nèi)審批簽注意見并備案7天以上簽注意見審批簽注意見并備案2.9.2 請假準(zhǔn)假條交給所在部門或工段（室）考勤員，請假期滿，要在準(zhǔn)假部門辦理銷假手續(xù)，然后再到崗工作。需在綜合部備案的將請假準(zhǔn)假條交綜合部一份，并在請假期滿到綜合部辦理銷假

22、手續(xù)。因故不能按期出勤者，須返回續(xù)假，如不能返回公司，須以電話續(xù)假，待返回后補(bǔ)辦續(xù)假手續(xù)，否則按曠工處理。2.9.3職員患病或非因工負(fù)傷，不能正常出勤者，需持有縣級以上醫(yī)院證明(包括病歷、診斷證書等)辦理請病假手續(xù)，續(xù)假需提供進(jìn)一步診斷及住院病歷等證明。醫(yī)療期限規(guī)定如下:職員住院時刻5天以內(nèi)，在醫(yī)療期范圍能夠享受20天病假待遇；職員住院時刻10天以內(nèi)，在醫(yī)療期范圍能夠享受45天病假待遇；職員住院時刻10-20天，在醫(yī)療期范圍能夠享受60天病假待遇；職員住院時刻20天以上，以國家規(guī)定的醫(yī)療期為準(zhǔn)享受病假待遇。2.9.4 因工負(fù)傷請假，執(zhí)行公司工傷假工資規(guī)定，公司負(fù)擔(dān)全額醫(yī)療費(fèi)用。2.9.5 婚假

23、3天（晚婚另加7天）；探親假20天，喪假3天；探親假、喪假視路途遠(yuǎn)近另加路程假。產(chǎn)假90天（難產(chǎn)、雙產(chǎn)另加15天）。探親假對象指職員的父母、配偶；喪假范圍指職員的直系親屬（父母、公婆、岳父母、配偶、子女）去世。2.9.6 倒班工作崗位和一些不適合孕期工作的專門崗位女職工能夠享受孕期和哺乳期假期待遇，孕期、產(chǎn)假、哺乳期能夠合并請假，假期總計不超過一年；孕期、哺乳期請假期間工資停發(fā)，保留合同制職工身份，期滿后由公司負(fù)責(zé)安排工作。2.9.7 依照職工帶薪年休假條例,符合享受帶薪年休假條件的職工，可享受帶薪年休假。工齡已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的

24、，年休假15天。公司累計放假天數(shù)超過法定假日的，超出部分沖抵帶薪年休假天數(shù)。各部門要在工作同意的情況下,盡量使全體符合條件的職員享受到帶薪年休假。職員申請帶薪年休假,在所在單位能夠統(tǒng)籌安排工作的情況下,由所在工段、部門及綜合部準(zhǔn)假,請假準(zhǔn)假條交給所在部門考勤員，并交綜合部備案，休假期滿后到綜合部及準(zhǔn)假部門辦理銷假手續(xù)后方可到崗工作。2.9.8職員一年內(nèi)連續(xù)請事假不得超過兩個月，全年累計事假不得超過90天。2.10 待崗、辭職、辭退、退休2.10.1 因機(jī)構(gòu)變動等非本人緣故待崗，按本人崗位工資的70%發(fā)放，不服從新的崗位安排或合同期滿仍未復(fù)職者停發(fā)工資并依法解除勞動合同。2.10.2 職員待崗其

25、職務(wù)自動解除，不享受各種津貼、勞保、福利待遇。2.10.3 合同制工及外聘人員辭職時，應(yīng)提早一個月提交書面離職申請，在得到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，一個月后辦理離職手續(xù)，解除勞動合同并承擔(dān)合同規(guī)定的相應(yīng)違約責(zé)任，如不履行離職手續(xù)，擅自離崗按曠工處理。職員未辦理請假手續(xù)，擅自離崗，按曠工處理。連續(xù)曠工三日或一年內(nèi)累計曠工五日，經(jīng)濟(jì)處罰2000元，并予以除名，除名文件入個人檔案，在手續(xù)未辦理完畢前不予辦理社保及住房公積金轉(zhuǎn)出等手續(xù)。2.10.4 職員有下列情形之一者，解除勞動合同： 在試用期間被證明不符合錄用條件者； 泄露公司機(jī)密的； 嚴(yán)峻失職、營私舞弊，對公司造成重大損害的； 無法勝任本職工作，通過培訓(xùn)或

26、者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；嚴(yán)峻違反公司規(guī)章制度的(包括連續(xù)曠工三日或一年內(nèi)累計曠工五日、偷盜或伙同他人偷盜公司財物的)； 被依法追究刑事責(zé)任的； 公司相關(guān)人員違反規(guī)定未經(jīng)招聘考核程序而直接就業(yè)的違規(guī)招錄者。2.10.5 公司在合同期內(nèi)與職員解除勞動合同時，提早一個月書面通知職員本人，依照職員在本公司的工作年限，每滿一年付給相當(dāng)于一個月工資的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金（最多不超過十二個月，六個月以上不滿一年的，按一年計算；不滿六個月的，支付半個月工資的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金），主動辭職或因違反公司規(guī)章制度辭退的職員除外。2.10.6 凡達(dá)到國家規(guī)定退休條件的職員，解除勞動關(guān)系，辦理退休手續(xù)，移交社保部門治理。2.1

27、1 加班國家法定節(jié)日（共11天）加班，期間工資按職員日平均崗位工資的三倍支付。2.12 申訴、建議2.12.1 職員因受到不公正待遇或?qū)Σ績?nèi)人力資源治理工作不滿，可向綜合部提出申訴。2.12.2 對職員申訴意見，綜合部或托付相關(guān)部門在15個工作日內(nèi)予以反饋，職員對不中意的反饋可向公司任何領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門投訴。2.13 人力資源日常治理工作考核2.13.1 各部門于每月1日前將本部門的考勤臺帳報綜合部，未按時報送或報送內(nèi)容不完整、核查后出現(xiàn)明顯錯誤的，對相關(guān)部長經(jīng)濟(jì)處罰10元/次。2.13.2 公司職員請假未按請銷假治理制度執(zhí)行的，對相關(guān)部長經(jīng)濟(jì)處罰10元/次。3.培訓(xùn)治理3.1 職員培訓(xùn)3.1.

28、1 生產(chǎn)部門實(shí)行公司、部門、工段三級培訓(xùn)制度；職能部門實(shí)行公司、部門二級培訓(xùn)制度，部門、工段重點(diǎn)突出職員的崗位操作技能及安全培訓(xùn)，公司重點(diǎn)突出治理類通用課程培訓(xùn)及外出培訓(xùn)。3.1.2 新職員培訓(xùn)凡新進(jìn)入公司的職員均要同意崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)考核合格者，正式上崗；不合格者重新培訓(xùn)，經(jīng)考核仍不合格，不予錄用。同時，各部門對新職員要進(jìn)行一對一的崗位操作技能及安全培訓(xùn)，不合格者不同意上崗。3.1.3 在職職員培訓(xùn) 凡外出培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，均由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，綜合部統(tǒng)一安排。培訓(xùn)結(jié)束后，受訓(xùn)人員須在一周內(nèi)向綜合部遞交培訓(xùn)學(xué)習(xí)報告，如公司或部門認(rèn)為必要時，應(yīng)將培訓(xùn)內(nèi)容上傳內(nèi)網(wǎng)或?qū)ζ渌藛T進(jìn)行培訓(xùn)，未按時遞交培訓(xùn)學(xué)習(xí)或調(diào)

29、研報告的，不予報銷培訓(xùn)費(fèi)用。 經(jīng)公司批準(zhǔn)參加脫產(chǎn)或不脫產(chǎn)學(xué)歷教育的職員，按照以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：學(xué)歷教育層 次報 考 條 件學(xué) 費(fèi) 支 付 標(biāo) 準(zhǔn)公司供職時刻滿學(xué)歷國家或公司承認(rèn)的學(xué)歷、學(xué) 位服 務(wù)期 限博 士3年碩士100%10年碩 士3年本科90%10年由公司選派外出培訓(xùn)的人員，培訓(xùn)期在3個月以上者，需與公司簽訂相關(guān)外出培訓(xùn)協(xié)議。對要求取得相關(guān)資格證書的外出培訓(xùn)項(xiàng)目，培訓(xùn)者如取得證書，公司全額報銷培訓(xùn)費(fèi)用；如未取得培訓(xùn)合格證書，公司報銷培訓(xùn)費(fèi)用的60%，余額由培訓(xùn)者個人承擔(dān)。 公司已支付學(xué)費(fèi)的職員，若在服務(wù)期限內(nèi)離開公司，以服務(wù)期限按比例退回公司為其所承擔(dān)的費(fèi)用。3.1.4 實(shí)習(xí)、委培人員培訓(xùn)

30、通過校園統(tǒng)一招聘，與公司簽訂就業(yè)協(xié)議的實(shí)習(xí)生，實(shí)習(xí)期間每月發(fā)放700元生活費(fèi)，如獨(dú)立頂崗，由部門提出申請，綜合部核實(shí)后，進(jìn)入試用期。(刪除)個人或社會等其他團(tuán)體來公司實(shí)習(xí)人員，須經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可進(jìn)入公司實(shí)習(xí)，實(shí)習(xí)人員應(yīng)與公司簽訂實(shí)習(xí)協(xié)議，支付一定的實(shí)習(xí)費(fèi)用，協(xié)議中有專門規(guī)定的除外。3.2 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)按照國家規(guī)定，公司每年以工資總額的1.5%計提職教經(jīng)費(fèi)，?？顚Ｓ?。綜合部負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算、支出與操縱。3.3 培訓(xùn)考核培訓(xùn)與各部門負(fù)責(zé)人的績效考核掛鉤。3.3.1 各部門每半年進(jìn)行一次培訓(xùn)需求調(diào)查，于上年12月10日前提出年度培訓(xùn)需求報綜合部，1月1日前綜合部匯總制定職員年度培訓(xùn)打算，并組織實(shí)施及評估

31、。逾期未報，對相關(guān)部長經(jīng)濟(jì)處罰10元/天。3.3.2 各部門每年12月15日前制定部門及工段（室）年度培訓(xùn)打算，逾期未制定者，對相關(guān)部長經(jīng)濟(jì)處罰10元/天。3.3.3 公司及各部門（工段）必須建立職員培訓(xùn)檔案，包括：培訓(xùn)通知、培訓(xùn)課程安排表、培訓(xùn)講義、培訓(xùn)簽到表、職員參加培訓(xùn)統(tǒng)計表、培訓(xùn)評估等（培訓(xùn)檔案相關(guān)表格格式由綜合部統(tǒng)一制定），培訓(xùn)檔案不符合規(guī)定，對相關(guān)部長經(jīng)濟(jì)處罰10元/次。3.3.4 公司崗位人員因工作緣故不能參加由上級主管部門或國家授權(quán)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，要逐級履行請假手續(xù)，并在培訓(xùn)開始前交到綜合部備案，否則按曠訓(xùn)處理。如有未履行請假手續(xù)或無故曠訓(xùn)的，對部長經(jīng)濟(jì)處罰10元/人。3.3

32、.5 各工段在每月5日前將上月的培訓(xùn)情況以電子郵件的形式上報部門，內(nèi)容包括是否按培訓(xùn)打算完成當(dāng)月的培訓(xùn)任務(wù)、培訓(xùn)效果的評估情況等。未按時報送，對相關(guān)部長經(jīng)濟(jì)處罰20元。3.3.6 綜合部對公司的培訓(xùn)工作進(jìn)行平衡，確保每一個從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)工作的職員都能獲得必要的培訓(xùn)。專門崗位進(jìn)行培訓(xùn)、考核并頒發(fā)證書。培訓(xùn)后考核不合格者，由培訓(xùn)部門視情況做出再培訓(xùn)、調(diào)崗、留崗查看、退回綜合部等處理決定。4.薪酬治理4.1 薪酬治理原則4.1.1 按照人力資源的不同類型，實(shí)行分類治理，著重體現(xiàn)崗位價值和個人貢獻(xiàn)。4.1.2 結(jié)合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定崗，依照崗位設(shè)置進(jìn)行職位調(diào)查和分析，編寫職位講明書。4.1

33、.3 依據(jù)崗位承擔(dān)的責(zé)任、技術(shù)要求、勞動強(qiáng)度、工作環(huán)境等要素，確定崗位等級，每個等級分為二個以上職級。4.1.4 依照公司薪酬標(biāo)準(zhǔn)定位分析，設(shè)計各崗位工資等級。每年隨公司效益與業(yè)績的變化，薪酬標(biāo)準(zhǔn)也隨之調(diào)整。4.2 薪酬體系薪酬體系由崗位工資、績效工資、工齡與學(xué)歷補(bǔ)貼、年終獎、獎金、福利補(bǔ)貼等組成。4.2.1 崗位工資：是依據(jù)崗位確定的工資，按月發(fā)放?？冃ЧべY：是在崗時的績效考核工資，依照團(tuán)隊(duì)經(jīng)營考核結(jié)果及職員個人當(dāng)月績效，按月或季度發(fā)放?？冃ЧべY不得少于崗位工資的50%。專門崗位的崗位工資標(biāo)準(zhǔn)可不受上述條件限制。4.2.2 工齡與學(xué)歷補(bǔ)貼：是對職員為公司服務(wù)年限和所受教育付出給予的一種補(bǔ)償。

34、工齡與學(xué)歷補(bǔ)貼按月發(fā)放。 工齡與學(xué)歷補(bǔ)貼按職員在取得相應(yīng)學(xué)歷后實(shí)際為公司連續(xù)工作年限累計。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：博士碩士本科大專中專中技及以下50元/年35元/年20元/年15元/年12元/年10元/年 工齡補(bǔ)貼按虛年計算；學(xué)歷補(bǔ)貼按職員所取得的相應(yīng)學(xué)歷計算，每年7月份調(diào)整一次，凡12月份調(diào)入公司者，工齡從下一年度起計算。4.2.3 年終獎，是指為獎勵公司超額完成董事會確定的經(jīng)營目標(biāo)而設(shè)立的薪酬項(xiàng)目。一般在年終兌現(xiàn)。4.2.4 獎金，是指集體或個人為公司做出重大貢獻(xiàn)或取得優(yōu)異成績時，公司給予的獎勵。獎金能夠隨時發(fā)放。4.2.5 福利，為現(xiàn)金、實(shí)物補(bǔ)助、夜餐補(bǔ)助、培訓(xùn)或考察等形式。依照崗位環(huán)境、工作時刻

35、職員可享受專門的福利補(bǔ)貼，享受差不多社會保險、補(bǔ)充社會保險和公眾服務(wù)性福利。4.3 其它4.3.1 工資的計算期為上月26日起至當(dāng)月25日止。本月底前發(fā)放上月工資。4.3.2 事假工資因私事請假時，請假期間工資按缺勤天數(shù)全額扣除。當(dāng)月事假在一周以上不享受當(dāng)月現(xiàn)金福利、工齡與學(xué)歷補(bǔ)貼、公司內(nèi)部考核工資及獎金，職員請事假全年累計超過20天，年終內(nèi)部考核工資及年終獎不予發(fā)放。事假工資扣除方式：缺勤工資扣除額=缺勤日數(shù)（崗位工資+績效工資）21.75天4.3.3 病假工資職員因疾病或非因工負(fù)傷停止工作，按以下規(guī)定執(zhí)行：假期3年以下工齡3-5年工齡5-8年工齡8年以上工齡3個月以內(nèi)崗位工資70%50%崗

36、位工資70%60% 崗位工資70%70% 崗位工資70%80% 3-12個月崗位工資70%30% 崗位工資70%40% 崗位工資70%50% 崗位工資70%60% 12個月以上按勞動法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行病假期間不予發(fā)放內(nèi)部考核工資及年終獎金。4.3.4 加班工資因部門總編制缺編或公司組織活動抽調(diào)人員造成的倒班職員頂班，由各用人單位和部門依照實(shí)際需要提出加班申請，經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，綜合部審核同意后，方可安排加班并發(fā)給加班人員加班工資。其工資按以下公式計算執(zhí)行：加班工資=加班工作日數(shù)（崗位工資+績效工資）21.75 天(僅限生產(chǎn)一線倒班人員)。4.3.5 法定假日工資法定假日工資法定假日工作日數(shù)(崗

37、位工資21.75天)300%4.3.6 探親假、婚喪假休假工資探親假、婚喪假休假工資=休假工作日數(shù)崗位工資70%21.75天4.3.7 產(chǎn)假工資女職工在產(chǎn)假期間工資停發(fā)，由生育保險基金支付生育津貼。4.3.8 工傷假工資因工傷休假，其工資按以下公式計算執(zhí)行：工傷假工資崗位工資+當(dāng)月績效工資+工齡學(xué)職工資工傷假期間不予發(fā)放節(jié)余工資、內(nèi)部考核工資及年終獎金，除交通補(bǔ)助停發(fā)外，其他福利待遇按原標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。4.3.9公司確因工作需要不能安排職員年休假的，經(jīng)職員本人同意，能夠不安排職員年休假。應(yīng)休未休的年休假加班工資=未休年休假天數(shù)(崗位工資21.75)200%4.3.10 試用期職員執(zhí)行試用期工資，不享

38、受福利補(bǔ)貼待遇，享受社會保險待遇。試用期滿在本月10（含）日前轉(zhuǎn)正，當(dāng)月執(zhí)行轉(zhuǎn)正待遇；10日后轉(zhuǎn)正，次月起執(zhí)行轉(zhuǎn)正待遇。4.3.11職員在格蘭系企業(yè)范圍內(nèi)調(diào)動時，其工資按以下原則執(zhí)行：當(dāng)月10日（含）前辦理調(diào)動手續(xù)的，由調(diào)入單位支付當(dāng)月工資；當(dāng)月10日后辦理調(diào)動手續(xù)的，由調(diào)出單位支付當(dāng)月工資。職員在格蘭系企業(yè)范圍內(nèi)調(diào)動的，年終獎按其在調(diào)出企業(yè)的實(shí)際任職月數(shù)計算發(fā)放。 4.3.12 職員合同期內(nèi)中途解除勞動合同的，只發(fā)付其當(dāng)月固定工資部分，其余績效工資、內(nèi)部考核工資、年終獎、福利等均不發(fā)付。4.3.13 期權(quán)、股權(quán)、福利補(bǔ)貼、職務(wù)消費(fèi)等按有關(guān)文件執(zhí)行。4.3.14工資發(fā)放治理應(yīng)本著公開、真實(shí)、透

39、明的原則進(jìn)行,發(fā)放過程必須按人力資源相關(guān)要求進(jìn)行發(fā)放,職職員資不得挪為它用。4.3.15 工資一律通過銀行（或其它金融機(jī)構(gòu)）代發(fā)，不得以現(xiàn)金形式發(fā)放。發(fā)放當(dāng)月工資時要向職員出具載明薪資項(xiàng)目的工資明細(xì)單。工資核算必須通過“應(yīng)付職工薪酬”科目核算。按稅務(wù)規(guī)定開具勞務(wù)票入賬的，必須在勞務(wù)票后附工資明細(xì)表。5.績效治理5.1 績效治理原則5.1.1 以績效治理為手段推行具有激勵性的價值分配制度，正確把握職員的工作業(yè)績和能力，以充分調(diào)動職員的積極性和制造性，有效地開發(fā)人力資源。5.1.2 考核者與被考核者充分溝通，堅(jiān)持公開、公平、公正的原則。5.2 績效治理考核體系5.2.1 公司對職員從工作業(yè)績、工作

40、能力和工作態(tài)度三方面進(jìn)行考核，月度考核要緊考核職員的工作業(yè)績，年底綜合測評兼顧工作能力和態(tài)度的上級評價。5.2.2 由考核者和被考核者依照具體情況共同制定考核內(nèi)容?？己藘?nèi)容以職位講明書（或部門職責(zé)）及工作任務(wù)、目標(biāo)或工作打算完成情況為要緊依據(jù)。5.3 績效治理的組織與實(shí)施5.3.1 綜合部負(fù)責(zé)績效治理工作的組織、實(shí)施、調(diào)整、監(jiān)控以及制度的解釋和有關(guān)考核投訴的處理；各部門為績效治理工作的具體組織落實(shí)者。5.3.2 對公司職員按所屬層次不同采取不同的績效考核方式，按績效治理實(shí)施方案執(zhí)行。5.3.3 考核結(jié)束后，應(yīng)將考核結(jié)果及上級的評價、分析反饋給被考核者，由被考核者在考核表上簽字確認(rèn)，并送交綜合部

41、統(tǒng)一歸檔，考核結(jié)果已報綜合部，但未與職員進(jìn)行溝通反饋，或職員未簽字確認(rèn)，對相關(guān)部門部長經(jīng)濟(jì)處罰20元。5.3.4 被考核者如對考核結(jié)果有異議，應(yīng)首先與考核者進(jìn)行溝通，如解決不了，職員可向上級或綜合部提出申訴。接到職員投訴的上級須在7個工作日內(nèi)做出答復(fù)；綜合部在接到職員的申訴后，須在15個工作日內(nèi)做出答復(fù)。規(guī)定時刻內(nèi)未答復(fù)對相關(guān)部門部長經(jīng)濟(jì)處罰10元。5.3.5 各部門、工段（室）的績效治理工作要求依照綜合部流程中一般人力資源治理流程、重要人力資源治理流程及相關(guān)制度進(jìn)行治理和執(zhí)行。5.4 績效治理結(jié)果落實(shí)5.4.1 績效工資兌現(xiàn)：一般人員績效考核按月兌現(xiàn)，月度績效考核結(jié)果與月度考核工資掛鉤，年度

42、績效考核結(jié)果與年終獎金分配掛鉤。5.4.2 績效考核結(jié)果作為發(fā)放績核工資、內(nèi)部考核工資及年終職務(wù)晉升、獎金發(fā)放的依據(jù)。5.4.3 公司關(guān)于績效差的職員要給予相應(yīng)的懲處，可采納降薪、降崗、轉(zhuǎn)崗等方式，經(jīng)調(diào)整績效仍無改善的職員轉(zhuǎn)為待崗。5.4.4 績效考核原始記錄（考核打分表）必須送交綜合部統(tǒng)一審核、歸檔?？冃Э己嗽加涗洷４嫫跒槲迥?。各部門依照職員年度考核結(jié)果，做出職員年度綜合評價存入職員個人檔案?？冃Э己说脑加涗?，除考核者的上級或綜合部門負(fù)責(zé)人外，任何部門或個人不得調(diào)閱。6.對外技術(shù)勞務(wù)服務(wù)治理6.1 部門職責(zé)6.1.1 綜合部負(fù)責(zé)對外培訓(xùn)和其它勞務(wù)的統(tǒng)一治理。6.1.2 質(zhì)量技術(shù)安全環(huán)保部

43、負(fù)責(zé)對外技術(shù)服務(wù)的統(tǒng)一治理。6.1.3 財務(wù)部負(fù)責(zé)各項(xiàng)技術(shù)勞務(wù)收入的統(tǒng)一核算。6.1.4 技術(shù)、勞務(wù)輸出部門負(fù)責(zé)對提供技術(shù)、勞務(wù)過程進(jìn)行治理。6.2 治理程序6.2.1 各部門對外提供技術(shù)、勞務(wù)等服務(wù)時，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核，按照部門職責(zé)，由綜合部或質(zhì)量技術(shù)安全環(huán)保部審批，簽訂勞務(wù)合同。6.2.2 技術(shù)、勞務(wù)服務(wù)輸出部門要嚴(yán)格履行合同條款，因我方責(zé)任未履行合同造成損失的，損失由責(zé)任部門承擔(dān)。6.2.3 技術(shù)、勞務(wù)輸出部門要按照合同規(guī)定與對方結(jié)算勞務(wù)收入，及時將收入交財務(wù)部進(jìn)行核算，并將結(jié)算情況反饋企劃部。6.2.4 發(fā)生的成本費(fèi)用，按照財務(wù)審批權(quán)限審批后財務(wù)部予以列支，并進(jìn)行單獨(dú)核算。6.3 考

44、核6.3.1 按技術(shù)、勞務(wù)服務(wù)收入情況，對技術(shù)、勞務(wù)輸出部門給予一定的費(fèi)用補(bǔ)貼或獎勵，具體標(biāo)準(zhǔn)由治理部門會同財務(wù)部和企劃部提出方案，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.3.2 各部門對外提供勞務(wù)服務(wù)，必須按職責(zé)權(quán)限進(jìn)行審批，未經(jīng)審批私自對外提供勞務(wù)和服務(wù)，除沒收全部勞務(wù)收入外，對部門負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人予以嚴(yán)肅處理。7專業(yè)職務(wù)評聘7.1 總則7.1.1專業(yè)職務(wù)是指公司對從事專業(yè)技術(shù)工作的人員依照本人的工作能力、工作實(shí)績評聘為不同類不的專業(yè)職務(wù)，享受不同類不的待遇。專業(yè)職務(wù)分為中級、高級二個類型，依照實(shí)際工作需要，設(shè)置相應(yīng)專業(yè)。7.1.2 依照專業(yè)職務(wù)的不同類型，評聘工作由公司專業(yè)職務(wù)評審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。7.1.3中級

45、專業(yè)職務(wù)由本人申請，由本專業(yè)高工組織相關(guān)部門的評審委員進(jìn)行評聘。高級技術(shù)職務(wù)評聘由綜合部組織。高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任期三年；中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任期兩年；任職期內(nèi)每年末對高級和中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職人員進(jìn)行測評考核，不合格者取消任職資格。7.1.4 受聘人員從事的專業(yè)有變化，所聘的專業(yè)職稱取消，重新以現(xiàn)從事專業(yè)進(jìn)行評聘。7.1.5 專業(yè)技術(shù)職務(wù)（職稱）評聘條件分差不多條件和崗位業(yè)績條件,差不多條件是申請專業(yè)技術(shù)職務(wù)（職稱）人員應(yīng)共同具備的條件,崗位業(yè)績條件是依照不同的專業(yè)崗位確定的具體要求。申報專業(yè)職稱應(yīng)同時符合兩個條件的要求。申請職務(wù)（職稱）需逐級申報，工段長(含)以上治理人員評聘專業(yè)技術(shù)職務(wù)（職稱）

46、可進(jìn)入任何級不評聘，所評職務(wù)（職稱）工資與所從事崗位工資兩者之間就高不就低，工段長以上人員獲聘中級（含）以上技術(shù)職務(wù)，必須辭去治理職務(wù)。7.1.6 做出專門貢獻(xiàn)的職員或公司急需引進(jìn)的人才,可破格評聘。7.2 專業(yè)職務(wù)評聘條件7.2.1 任職差不多條件中級a.大專（含大專）以上學(xué)歷；b.從事本職工作或相關(guān)工作五年以上；c.熟悉本專業(yè)基礎(chǔ)知識及相關(guān)專業(yè)知識，熟練掌握本專業(yè)技能，了解與本職工作相關(guān)的政策、規(guī)定、制度；d.具有較強(qiáng)的解決問題的能力和協(xié)調(diào)能力，并在工作中做出突出成績；e.較好地履行崗位職責(zé)，能主持制定工作打算、總結(jié)、報告等，有較好的業(yè)務(wù)能力和政策水平，能獨(dú)立承擔(dān)調(diào)查研究任務(wù)，能承擔(dān)對下級

47、單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督工作，在治理、專業(yè)技術(shù)方面起到參謀助手作用。 高級a.具有中級以上專業(yè)職務(wù)任職資格；b.從事本職專業(yè)工作十年以上；c.具有比中級專業(yè)職務(wù)更全面的工作經(jīng)驗(yàn)和工作能力，在本職工作崗位工作中成績突出。7.2.2 在所從事的專業(yè)領(lǐng)域有所創(chuàng)新，并在某一方面有突出、重大貢獻(xiàn)，工作業(yè)績（成果）優(yōu)秀者，在專業(yè)職務(wù)評聘過程中可不受上述評聘條件的限制。8職務(wù)任免治理8.1 公司人事選拔任免，必須堅(jiān)持德才兼?zhèn)涞臉?biāo)準(zhǔn)和任人唯賢的原則，嚴(yán)格任免程序。8.2 任免標(biāo)準(zhǔn)8.2.1 核心人力資源職務(wù)任免標(biāo)準(zhǔn) 認(rèn)同蒙西文化； 具有強(qiáng)烈的事業(yè)激情和沖動； 具有系統(tǒng)考慮和制定行動方案的能力； 具有調(diào)動下屬

48、的積極性和事業(yè)推進(jìn)能力； 廉潔自律，不以權(quán)謀私。8.2.2 重要人力資源職務(wù)任免標(biāo)準(zhǔn) 認(rèn)同蒙西文化； 具有強(qiáng)烈的事業(yè)激情和沖動； 具有系統(tǒng)考慮和較強(qiáng)的執(zhí)行能力；具有調(diào)動下屬的積極性和事業(yè)推進(jìn)能力；廉潔自律，不以權(quán)謀私。8.2.3 基層治理人員職務(wù)任免標(biāo)準(zhǔn) 認(rèn)同蒙西文化； 具有良好的溝通能力，能與他人合作共事； 具有良好的執(zhí)行能力，并能制造性地開展工作； 廉潔自律，不以權(quán)謀私。8.3 任免程序8.3.1 核心人力資源職務(wù)任免程序：參照公司章程和水泥集團(tuán)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8.3.2 重要人力資源職務(wù)任免程序：財務(wù)部部長（或主持工作的副部長）的任免由公司提名，征求水泥集團(tuán)首席財務(wù)官意見，經(jīng)水泥集團(tuán)核準(zhǔn)后

49、，由公司任免，其他重要人力資源的任免由生產(chǎn)經(jīng)營中心主任提名或通過公開競聘方式產(chǎn)生候選人，綜合部進(jìn)行任職條件審查后提交主任辦公會議研究決定，并在擬聘任前報綜合治理區(qū)備案。8.3.3 基層治理人員職務(wù)任免：基層治理人員通過公開競聘方式產(chǎn)生或由部門負(fù)責(zé)人提名經(jīng)部門會議研究決定，并在擬聘任前報綜合部備案。財務(wù)治理制度1.總 則 1.1為規(guī)范企業(yè)財務(wù)治理行為，加強(qiáng)財務(wù)管控，提高現(xiàn)金流質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價值最大化，依照有關(guān)法律、法規(guī)和內(nèi)蒙古蒙西水泥集團(tuán)財務(wù)治理制度，結(jié)合內(nèi)蒙古蒙西水泥股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營中心實(shí)際情況，制定本制度。1.2 本制度包括：財務(wù)預(yù)算及貨幣資金治理，采購及付款治理、存貨、固定資產(chǎn)、無形資

50、產(chǎn)治理及低值易耗品治理，財產(chǎn)盤點(diǎn)方法，個人借款治理，費(fèi)用報銷治理，銷售貨款治理等。1.3財務(wù)部為本制度的主控部門。1.4本制度適應(yīng)于內(nèi)蒙古蒙西水泥股份有限公司生產(chǎn)經(jīng)營中心、西部營銷中心。2.財務(wù)預(yù)算及貨幣資金治理2.1 預(yù)算治理 公司設(shè)立財務(wù)預(yù)算委員會，生產(chǎn)經(jīng)營中心主任任主任，中心副主任及總工程師、助理財務(wù)總監(jiān)任副主任，各部部長任委員。2.1.1 財務(wù)預(yù)算委員會職責(zé)：依據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營打算、投資打算及其他相關(guān)信息資料，編制以利潤（或出資人利益）為目標(biāo)，以業(yè)務(wù)預(yù)算和投資預(yù)算為基礎(chǔ)，以現(xiàn)金流量為中心的年度財務(wù)預(yù)算和月度財務(wù)預(yù)算。2.1.2 預(yù)算委員職責(zé)： 提供部門生產(chǎn)、收入、成本費(fèi)用、資金及其他所需

51、預(yù)算資料。 匯總編制部門提供的預(yù)算并提交預(yù)算委員會討論。 負(fù)責(zé)預(yù)算的執(zhí)行與操縱，并出具預(yù)算分析報告。2.1.3 年度財務(wù)預(yù)算編制程序 財務(wù)部依據(jù)水泥集團(tuán)批準(zhǔn)下發(fā)的本公司年度經(jīng)營打算、投資打算及其他相關(guān)信息資料編制。 公司年度財務(wù)預(yù)算經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)營中心財務(wù)部部長審核，財務(wù)負(fù)責(zé)人、主任審批后，報送水泥集團(tuán)財務(wù)部。 年度預(yù)算一經(jīng)確定一般不予調(diào)整，若經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化確需調(diào)整時必須通過預(yù)算委員會討論通過，并報水泥集團(tuán)審核。2.1.4 月度預(yù)算編制程序 財務(wù)部依據(jù)公司各部門上報的月度財務(wù)預(yù)算,在水泥集團(tuán)審批后的年度財務(wù)預(yù)算范圍內(nèi),結(jié)合公司整體資金狀況編制月度財務(wù)預(yù)算,報水泥集團(tuán)財務(wù)部。 編制月度預(yù)算時，應(yīng)

52、充分考慮臨時資本性支出，未納入月度財務(wù)預(yù)算的，須按照預(yù)算外資金支出審批權(quán)限執(zhí)行。2.1.5 財務(wù)預(yù)算內(nèi)容 年度預(yù)算：包括業(yè)務(wù)預(yù)算、投資預(yù)算、籌資預(yù)算、營業(yè)外收支預(yù)算和財務(wù)預(yù)算表（含現(xiàn)金預(yù)算表、可能資產(chǎn)負(fù)債表和可能利潤表）；報送日期按水泥集團(tuán)的要求執(zhí)行。 月度預(yù)算：月度財務(wù)預(yù)算只編制現(xiàn)金預(yù)算表，報送日期為當(dāng)月5日。2.1.6 資金預(yù)算執(zhí)行與操縱 預(yù)算執(zhí)行：各部門以公司下發(fā)的各專項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)為依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行公司預(yù)算委員會核準(zhǔn)的、水泥集團(tuán)下發(fā)的各專項(xiàng)預(yù)算，財務(wù)部依照下發(fā)財務(wù)預(yù)算按月建立收支臺賬。指定專人實(shí)施操縱。收入臺賬：記錄各項(xiàng)資金的來源情況，包括貨款回收、籌資收入及其他收入。支出臺賬：記錄各項(xiàng)資金

53、支出，包括經(jīng)營活動、投資活動和籌資活動支出等。 月度預(yù)算在執(zhí)行過程中確需額外追加預(yù)算的，需通過內(nèi)部審批報水泥集團(tuán)批準(zhǔn)后方可追加預(yù)算。追加預(yù)算流程：部門追加預(yù)算申請分管領(lǐng)導(dǎo)審核財務(wù)部長或助理財務(wù)總監(jiān)審核中心主任審核水泥集團(tuán)財務(wù)部長審批水泥集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)審批后執(zhí)行。實(shí)際執(zhí)行過程中月度預(yù)算如需調(diào)整，各部門按規(guī)定格式報送調(diào)整預(yù)算申請，經(jīng)財務(wù)部長審核，助理財務(wù)總監(jiān)、中心主任批準(zhǔn)后予以調(diào)整并執(zhí)行，調(diào)整后的月度預(yù)算不得突破水泥集團(tuán)批準(zhǔn)的月度預(yù)算總額。2.1.7 預(yù)算執(zhí)行分析月度、年度資金預(yù)算執(zhí)行完畢，公司編寫預(yù)算執(zhí)行情況分析報告于次月10日前報水泥集團(tuán)財務(wù)部。2.1.8 預(yù)算考核 各部門報送的預(yù)算與實(shí)際核定預(yù)

54、算偏差考核：未依照公司資金實(shí)際安排，或安排資金不合理，與公司審定的預(yù)算偏差超過15%，對相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按公司制度予以考核。 核定預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算偏差：除公司資金專門緣故外，對預(yù)算偏差超過15%的，或未經(jīng)審批的超預(yù)算支出，對相關(guān)部門責(zé)任人按公司制度予以考核，公司決策的突發(fā)事件除外。2.2貨幣資金治理2.2.1貨幣資金是指企業(yè)所擁有或操縱的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。2.2.2出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作和憑證編制工作。2.2.3出納人員一般不能同時從事銀行對賬單獵取和銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制工作。確需出納人員辦理上述工作的，應(yīng)當(dāng)指定其他人員按月進(jìn)行

55、審核、監(jiān)督并簽字。2.2.4貨幣資金的保管與貨幣資金清查盤點(diǎn)不能由同一人擔(dān)任。2.2.5貨幣資金支付業(yè)務(wù)的審批與執(zhí)行不能由同一人擔(dān)任；實(shí)行網(wǎng)上銀行操作的，貨幣資金支付業(yè)務(wù)的提交與復(fù)核、審批不能由同一人擔(dān)任。2.2.6貨幣資金的會計記錄與審核崗位不能由同一人擔(dān)任。2.2.7 公司需配備合格的人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)，并結(jié)合公司實(shí)際情況，對辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換。關(guān)鍵財會崗位，不超過五年時刻內(nèi)進(jìn)行崗位輪換。2.2.8嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的部門或人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)或直接接觸貨幣資金。2.2.9現(xiàn)金治理現(xiàn)金支付范圍依照現(xiàn)金治理暫行條例規(guī)定使用現(xiàn)金，不屬于現(xiàn)金開支范圍或超過現(xiàn)金開支限額的業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)通

56、過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算?，F(xiàn)金支付具體范圍如下：a.職工工資、津貼；b.個人勞務(wù)酬勞；c.依照國家規(guī)定頒發(fā)給個人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等各種獎金；d.各種勞保、福利費(fèi)用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出；e.向個人收購農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價款；f.出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；g.結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；h.中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。結(jié)算起點(diǎn)：結(jié)算起點(diǎn)核定為2000元，對2000 元以下的零星辦公用品和零星采購可使用現(xiàn)金。對確需增加現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)的企業(yè)，報水泥集團(tuán)審批。企業(yè)收取的現(xiàn)金收入應(yīng)在次日存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。公司取得的貨幣資金收入必須及時入賬，不得賬外設(shè)賬，嚴(yán)禁收款不入賬。要定

57、期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存相符。發(fā)覺不符，及時查明緣故，并按水泥集團(tuán)財務(wù)治理制度相關(guān)規(guī)定處理。2.2.10銀行結(jié)算治理嚴(yán)格按照人民幣銀行結(jié)算賬戶治理方法和支付結(jié)算方法等國家有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對銀行賬戶的治理，嚴(yán)格按照規(guī)定開立賬戶，辦理存款、取款和結(jié)算。銀行賬戶的開立必須符合公司實(shí)際經(jīng)營治理需要，不得隨意開立多個賬戶。禁止企業(yè)內(nèi)設(shè)治理部門自行開立銀行賬戶。銀行賬戶的開立，由公司財務(wù)部門提出申請，經(jīng)公司助理財務(wù)總監(jiān)同意后，報綜合治理區(qū)批準(zhǔn)后開立，并報水泥集團(tuán)財務(wù)部備案，對開立的賬戶，公司應(yīng)當(dāng)定期檢查，對不需用賬戶及時清理。加強(qiáng)對銀行結(jié)算憑證的填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的治理與操縱

58、。銀行往來業(yè)務(wù)須在業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日或次日入賬，銀行對賬單在財務(wù)結(jié)賬前處理完畢，保證銀企賬賬相符。 嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不得簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用；不得簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)；不得簽發(fā)與實(shí)際合同簽訂人、發(fā)票開具人不一致票據(jù)或空頭支票，不得無理拒絕付款，任意占用他人資金；不得違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。指定專人定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并指派對賬人員以外的其他人員進(jìn)行審核，確定銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額是否調(diào)節(jié)相符。對帳人員和審核人員須在銀行存款余額調(diào)節(jié)表及銀行對賬單上簽字。如調(diào)節(jié)不符，應(yīng)當(dāng)查明緣故，當(dāng)月未達(dá)賬項(xiàng)要

59、求次月處理完畢。加強(qiáng)對銀行對賬單和銀行存款余額調(diào)節(jié)表的稽核和治理，由出納和編制人員以外的人負(fù)責(zé)稽核工作。實(shí)行網(wǎng)上交易、電子支付等方式辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)，需與承辦銀行簽訂網(wǎng)上銀行操作協(xié)議，明確雙方在資金安全方面的責(zé)任與義務(wù)、交易范圍等。不應(yīng)因支付方式的改變而隨意簡化、變更支付貨幣資金所必需的授權(quán)批準(zhǔn)程序。操作人員應(yīng)當(dāng)依照操作授權(quán)和密碼進(jìn)行規(guī)范操作。公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)往來業(yè)務(wù)，除符合現(xiàn)金支付范圍外，都必須通過銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。支票、匯票、電匯單等票據(jù)須妥善保管，開具票據(jù)必須連續(xù)編號，不得隨意開具印章齊全的空白支票；對作廢票據(jù)不得撕毀，若因票據(jù)丟失而造成經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任人賠償；各種票據(jù)必須按規(guī)定填寫，支票

60、和印鑒分不由二人保管。應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的賬薄對票據(jù)的轉(zhuǎn)交進(jìn)行登記；支票需登記領(lǐng)用、使用情況；對收取的重要票據(jù)，應(yīng)留有復(fù)印件并妥善保管。0企業(yè)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)銀行預(yù)留印鑒的治理。財務(wù)專用章應(yīng)當(dāng)由專人保管，個人名章應(yīng)當(dāng)由本人或其授權(quán)人員保管，不得由一個人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。1按規(guī)定需要由有關(guān)負(fù)責(zé)人簽字或蓋章的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)與事項(xiàng)，必須嚴(yán)格履行簽字或蓋章手續(xù)。2.2.11 其他貨幣資金治理其他貨幣資金指外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金等。 使用其他貨幣資金進(jìn)行款項(xiàng)結(jié)算的，銀行出納、經(jīng)辦人定期核對金額，業(yè)務(wù)結(jié)束后應(yīng)立即清理，余款及時退回開戶銀行賬戶。 不同意以公司現(xiàn)金和銀行存款為個人和部門辦理