公司合同管理辦法制度（萬能版）

1、公司合同管理方法制度第一條 為加強(qiáng)合同管理，規(guī)范各類合同履行程序，防止失誤,提 高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)合同法及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí) 際情況，特制定本方法。第二條合同的審核（-）重大合同簽訂之前，必須嚴(yán)格履行審核和報(bào)批手續(xù)。一般合同 根據(jù)主辦單位的申請(qǐng)可以進(jìn)行審核。填寫合同審批表。（二）集團(tuán)公司和二級(jí)公司的承辦人應(yīng)將合同草案及與有關(guān)的材料 先依次提請(qǐng)本部門負(fù)責(zé)人、本公司的行政部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理；涉及 投資或預(yù)算外的合同需報(bào)集團(tuán)綜合管理中心、集團(tuán)法律顧問、集團(tuán)投 資管理中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審核。財(cái)務(wù)部、集團(tuán)綜合管理中心 和法務(wù)人員在審核合同時(shí)，根據(jù)需要可要求承辦人補(bǔ)充有關(guān)的材料。（三）提

2、請(qǐng)合同審核時(shí)，主辦單位應(yīng)預(yù)留1至3個(gè)工作日給審核部 門。（四）在審核合同時(shí)，發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)誤、遺漏、不妥的,審核部門應(yīng)當(dāng) 在審核意見書中提出明確修改意見。（五）需要退回重做的，應(yīng)連同全部文件退還主辦單位，修改之后應(yīng) 送審核部門復(fù)審。（六）財(cái)務(wù)部對(duì)審核的合同草案應(yīng)出具審核意見，法務(wù)人員對(duì)審查的 合同草案出具法律意見，意見應(yīng)有具體審核人員及審核部門負(fù)責(zé)人簽 字。（七）簽署審核意見應(yīng)明確、具體，禁止使用原那么同意、基本同 意等模糊性語言。（A）經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)的合同由二級(jí)公司自行審核后提交集團(tuán)公司備案, 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃外的合同需報(bào)集團(tuán)投資管理部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審核。（九）特別重大、疑難合同的審核，可以由集團(tuán)公司

3、總經(jīng)理主持，召 集主辦單位、綜合管理中心、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、法務(wù)人員以及有關(guān)專 家等開會(huì)充分論證后，再會(huì)簽審核意見。第三條合同審批流程公司及集團(tuán)各部門根據(jù)不同類型所產(chǎn)生的不同合同，審批流程參照后 附表格合同審批表；銷售類合同審批表。第四條合同文本的傳遞（-）每一份合同都必須有一個(gè)編號(hào)，并且編號(hào)不得重復(fù)或遺漏。（二）根據(jù)法律規(guī)定，合同應(yīng)該經(jīng)過政府部門審批或者相關(guān)部門鑒證 或公證機(jī)關(guān)公證的，必須履行相關(guān)的法律手續(xù)。（三）合同文本的傳遞要有簽收記錄。根據(jù)需要可以制作假設(shè)干份合同 正本或副本。其中一份合同正本送達(dá)對(duì)方當(dāng)事人，一份正本交綜合管 理部存檔，一份正本或副本由主辦單位存檔，一份正本或副本送財(cái)務(wù)

4、部備案，最后要留一份合同復(fù)印件上交到集團(tuán)綜合管理中心。（四）合同的履行（五）合同依法成立，原那么上即具有法律約束力。但當(dāng)事人約定合同 效力待定的，從其規(guī)定。合同無效，合同可撤銷，依合同法的有 關(guān)規(guī)定處理。（六）與合同履行有關(guān)的部門、人員都必須本著重合同、守信譽(yù) 的原那么，嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行與全面履 行。（七）合同主辦單位和承辦人，其合同管理責(zé)任直至該項(xiàng)合同完全履 行完畢后終止，簽約人有權(quán)充分了解合同履行的進(jìn)展。第五條 各分公司綜合管理中心負(fù)責(zé)催促合同的履行，必要時(shí)可會(huì) 同有關(guān)部門進(jìn)行監(jiān)督檢查。第六條 主辦單位、承辦人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況,發(fā) 現(xiàn)問題及時(shí)處理：

5、（-）履行過程發(fā)現(xiàn)有約定不明的情形，可以協(xié)議補(bǔ)充，不能達(dá)成 補(bǔ)充協(xié)議的按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣確定。（二）對(duì)方?jīng)]有履行或者履行不符合規(guī)定而要求我們先履行的，可 以行使同時(shí)履行抗辯權(quán)。（三）合同約定對(duì)方先履行，對(duì)方未履行或者履行不符合規(guī)定，我 方可以行使先履行抗辯權(quán)。（四）對(duì)方當(dāng)事人預(yù)期違約的，我方應(yīng)中止履行合同，并要求對(duì)方 提供相應(yīng)的擔(dān)保。（五）對(duì)方預(yù)期違約并且合理期限內(nèi)未能提供擔(dān)保的，我方可以行 使合同解除權(quán)。（六）對(duì)方當(dāng)事人怠于行使其到期債權(quán)給我方造成損失的，我方可 以行使代位權(quán)。（七）對(duì)方當(dāng)事人放棄到期債權(quán)或無償轉(zhuǎn)讓其財(cái)產(chǎn)對(duì)我方造成損害 的，我方可以依法行使撤銷權(quán)。第七條 對(duì)合同履行

6、出現(xiàn)的問題，主辦單位、承辦人不能妥善處理 的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告所屬公司的綜合管理中心，由綜合管理中心協(xié)調(diào)。第八條 合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒 有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清、工程竣工并驗(yàn)收合格、 價(jià)款結(jié)清、票據(jù)交清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。第九條 合同履行過程中任何錢、物、文件的交付和驗(yàn)收傳遞以及 其他履行行為，都必須取得相應(yīng)的有效書面憑證或交接手續(xù)。第十條合同變更與解除（-）合同履行過程中，遇到不可克服的困難而需要變更、解除合 同時(shí)，合同承辦人應(yīng)將情況及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)和合同管理機(jī)構(gòu)。（二）變更、解除合同，必須符合合同法的規(guī)定，并按簽訂合 同審批權(quán)限和程序執(zhí)行應(yīng)辦理相關(guān)

7、手續(xù)。（三）變更、解除合同，一律采用書面形式。（四）因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允 許免除責(zé)任的以外，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議 書中明確規(guī)定。（五）嚴(yán)禁以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實(shí)。第十一條合同糾紛的處理合同在履行過程中發(fā)生合同糾紛的，簽約人、主辦單位和承辦人 必須對(duì)合同糾紛的進(jìn)行初步處理。合同糾紛涉及公司內(nèi)部假設(shè)干部門的, 可以協(xié)商或由公司確定一個(gè)部門負(fù)主要處理責(zé)任。第十二條處理合同糾紛的原那么是：（-）實(shí)事求是，分清責(zé)任；（二）協(xié)商為主，合理解決；（三）協(xié)商不成，及時(shí)訴訟。第十三條協(xié)商處理糾紛應(yīng)在法律規(guī)定的時(shí)效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮申

8、請(qǐng)仲裁或起訴的足夠時(shí)間。第十I!1!條合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂解決合同糾第十I!1!條合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂解決合同糾第十五條合同糾紛協(xié)商未果，或者協(xié)商達(dá)成協(xié)議但對(duì)方當(dāng)事人又沒 有履行的，應(yīng)及時(shí)采取仲裁或訴訟的方式解決。合同主辦單位應(yīng)及時(shí) 報(bào)告集團(tuán)綜合管理中心。第十六條申請(qǐng)集團(tuán)綜合管理中心協(xié)助處理合同糾紛的，承辦人填寫 合同糾紛報(bào)告表，并提供以下證據(jù)材料（原件或復(fù)印件）：（-）合同文本，包括變更、解除合同的協(xié)議，以及任何與合同有關(guān) 的附件、文書、電報(bào)、圖表等；（二）送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)貨等有關(guān)憑證；（三）貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)賬目；（四）產(chǎn)品的質(zhì)

9、量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告；（五）有關(guān)方違約的證據(jù)材料；（六）其他任何與處理糾紛有關(guān)的材料。第十七條綜合管理部人員應(yīng)將合同糾紛的情況及時(shí)向公司法律顧問 匯報(bào)，聽取法律顧問的處理意見。第十八條訴訟、仲裁案件原那么上由法律顧問代理，合同主辦單位配 合；第十九條各子公司申請(qǐng)法務(wù)人員解決合同糾紛所需必要費(fèi)用，按公 司的有關(guān)規(guī)定辦理。二級(jí)公司申請(qǐng)法務(wù)人員解決合同糾紛的，所需必 要費(fèi)用由子公司承當(dāng)。第二十條經(jīng)訴訟和仲裁處理的，在法律文書生效后，訴訟、仲裁主 辦部門應(yīng)復(fù)印假設(shè)干份分別送達(dá)與該合同糾紛處理和履行相關(guān)的部門, 各部門應(yīng)由指定專人跟蹤落實(shí)。第二十一條對(duì)方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的法律文書

10、的，由法務(wù)人員會(huì)同合同主辦單位向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。第二十二條合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位并將 相關(guān)資料整理歸檔。第二十三條合同檔案管理和合同統(tǒng)計(jì)（一）合同檔案應(yīng)自合同終止之日起至少保存三年。合同檔案包括合 同的正本、副本及附件，往來信函、書證、 記錄、 、票據(jù)、 圖表、音像資料，以及變更、解除合同協(xié)議等。（二）合同主辦單位應(yīng)當(dāng)建立合同臺(tái)帳。綜合管理部人員監(jiān)督合同臺(tái) 帳的管理情況。第二十四條合同的管理獎(jiǎng)勵(lì)與處分 在簽訂、履行和管理合同工作中成績(jī)顯著，防止和挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的，根據(jù)公司的有關(guān)規(guī)定予以獎(jiǎng)勵(lì)。第二十五條有以下瀆職行為之一，根據(jù)情況嚴(yán)重性和損失大小對(duì)主 管人員和直接責(zé)任人員處以相應(yīng)的紀(jì)律處分，并保存追究接責(zé)任人員 法律責(zé)任的權(quán)利。（-）未經(jīng)法定代表人授權(quán)或超越法定代表人授權(quán)范圍對(duì)外簽訂合同, 事后又未經(jīng)法定代表人同意追認(rèn)的；（二）法定代表人授權(quán)代理人在對(duì)外簽訂履行合同過程中有徇私舞弊損害公司的行為；（三）法定代表人授權(quán)代理人對(duì)外簽訂履行合同過程中不勤勉盡責(zé)， 致使公司遭受損失的；（四）偽造公章或合同專用章，偽造法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人的簽字的；（五）公章或合同專用章保管人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，私自在合同上