公司高層會(huì)議制度

1、公司高層會(huì)議制度公司高層會(huì)議制度公司高層會(huì)議制度xxx公司公司高層會(huì)議制度文件編號(hào)： 文件日期： 修訂次數(shù)：第 1.0 次更改 批 準(zhǔn)審 核制 定方案設(shè)計(jì)，管理制度 高層會(huì)議制度與議事規(guī)則 一、總則第一條為了組織開(kāi)好公司高層會(huì)議，保證公司會(huì)議和議事內(nèi)容的權(quán)威性，確保會(huì)議的按期舉行和會(huì)議決議的貫徹落實(shí)，有效決策，提高效率，特制定以下會(huì)議制度及議事規(guī)則。第二條集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子實(shí)行分工合作、共同負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)形式。高層會(huì)議是研究決定集團(tuán)重大事項(xiàng)的最高決策形式。集團(tuán)在工作中的重要事項(xiàng)必須由高層會(huì)議討論決定。第三條會(huì)議必須堅(jiān)持民主集中制原則，堅(jiān)持“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中，個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的議事原則。二、會(huì)議的組

2、織第四條高層會(huì)議每周一下午13:30-14:30集中召開(kāi)，如遇其他不可抗拒力量可推遲到周二下午13:30-14:30召開(kāi)，也可根據(jù)工作需要由主持人與參會(huì)人員協(xié)商后隨時(shí)召開(kāi)。第五條會(huì)議成員為集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)班子成員：王川、徐宏磊、朱賀、劉瑞霞、蘇姍姍。第六條高層會(huì)議根據(jù)議題內(nèi)容，按照分工負(fù)責(zé)情況由王川主持，徐宏磊記錄。如遇特殊情況，可由王川指定主持人。三、議事范圍第七條高層會(huì)議討論決定的主要事項(xiàng)有：1.傳達(dá)和討論集團(tuán)有關(guān)文件和會(huì)議精神，研究制定貫徹落實(shí)集團(tuán)各項(xiàng)決定的措施。2.根據(jù)集團(tuán)的總體規(guī)劃和有關(guān)政策，研究制定集團(tuán)發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)規(guī)章制度的制定、修改與廢止；研究制定季度、年度工作計(jì)劃、工作

3、總結(jié)。3.研究決定生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)、培訓(xùn)等工作中的重要事項(xiàng)。4.研究討論員工培訓(xùn)、日常管理、人員招聘和技術(shù)指導(dǎo)工作中的重大事項(xiàng)。5.研究討論新品開(kāi)發(fā)研制、機(jī)器設(shè)備更新方面的方案和措施。6.研究討論員工、干部自律等問(wèn)題，提出具體意見(jiàn)和措施。7.部門(mén)、崗位的設(shè)置、調(diào)整。8.其他需要提交領(lǐng)導(dǎo)班子討論決定的重要事項(xiàng)。四、議事程序第八條議題的確定1.根據(jù)所負(fù)責(zé)工作需要提出高層會(huì)議討論的論題，經(jīng)主持人審定后列為上會(huì)議題。2.凡提交高層會(huì)議討論的事項(xiàng)，議題提交者事先應(yīng)充分調(diào)查研究，聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，提出可供選擇的方案。3.會(huì)議議題確定后，與會(huì)人員應(yīng)在會(huì)議之前進(jìn)行必要的溝通醞釀，取得共識(shí)，形成初步意見(jiàn)或方案。第

4、九條議事的過(guò)程1.高層會(huì)議應(yīng)遵循民主集中制的原則。研究議題時(shí)，先由提交議題的分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，提出問(wèn)題的處理意見(jiàn)或建議。與會(huì)人員充分發(fā)表自己的明確意見(jiàn)和看法，最后由主持人進(jìn)行歸納集中，提出明確的意見(jiàn)，在征求與會(huì)人員的意見(jiàn)后，形成會(huì)議決定或決議。2.對(duì)需要表決的事項(xiàng)，可采取口頭、舉手、無(wú)記名投票或記名投票等方式進(jìn)行（會(huì)議列席人員沒(méi)有表決權(quán)）。形成的決定不得與公司有關(guān)規(guī)定相違背或抵觸。3.出現(xiàn)有重大分歧的情況，由與會(huì)人員協(xié)商后，根據(jù)實(shí)際情況提出表決或暫緩決定的意見(jiàn)，待進(jìn)一步調(diào)查研究、充分協(xié)商后討論決定，必要時(shí)請(qǐng)示總經(jīng)理、董事長(zhǎng)朱總。4.高層會(huì)議要有會(huì)議記錄，重要事項(xiàng)形成會(huì)議紀(jì)要，原始記錄存檔備查。

5、會(huì)議紀(jì)要會(huì)后分發(fā)與會(huì)每個(gè)人。五、會(huì)議的要求及紀(jì)律第十條高層會(huì)議成員因故不能參加會(huì)議，應(yīng)在會(huì)前向召集人請(qǐng)假，并提出對(duì)議題的口頭或書(shū)面意見(jiàn)，遲到者處罰10元，無(wú)故缺席者處罰20元。會(huì)議必須有超過(guò)半數(shù)的成員到會(huì)方能舉行。第十一條對(duì)高層會(huì)議的集體決定，個(gè)人應(yīng)當(dāng)無(wú)條件服從。如有不同意見(jiàn)允許保留，但不得對(duì)外公開(kāi)發(fā)表不同意見(jiàn)。第十二條討論議題如涉及與會(huì)人員或親屬，有關(guān)人員應(yīng)回避。第十三條與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守保密制度，不得將應(yīng)保密的會(huì)議內(nèi)容及討論的情況向外泄露。對(duì)作出決定的事項(xiàng)，在沒(méi)有正式實(shí)施之前不得向外泄露。第十四條與會(huì)人員如違反議事紀(jì)律，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行批評(píng)教育或追究其責(zé)任。六、議定事項(xiàng)的落實(shí)與督辦第十五條高層會(huì)議研究決定的事項(xiàng)，必須按照各自分工落實(shí)到人，認(rèn)真落實(shí)和督辦，并將落實(shí)、執(zhí)行情況及時(shí)向高層會(huì)議或全體職工通報(bào)。第十六條在執(zhí)行過(guò)程中如遇到新的情況確