有限責任公司章程

1、有限責任公司章程有限責任公司章程有限責任公司章程xxx公司有限責任公司章程文件編號： 文件日期： 修訂次數(shù)：第 1.0 次更改 批 準審 核制 定方案設計，管理制度有限責任公司章程 一、公司名稱和住所 （一）名稱：東華瑞澤(海南）軟件有限公司 （二）住所：海南省三亞市崖州區(qū)崖城鎮(zhèn)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)標準廠房綜合辦公樓 二、經(jīng)營范圍：基于智慧城市產(chǎn)業(yè)的技術研發(fā)、技術咨詢、技術服務、技術推廣、技術轉(zhuǎn)讓；應用軟件服務；公共軟件服務；技術進出口；基于云計算的軟件整體解決方案設計、咨詢、服務。（一般經(jīng)營項目自主經(jīng)營，許可經(jīng)營項目憑相關許可證或者批準文件經(jīng)營） （依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活

2、動） 三、公司注冊資本：人民幣1000萬元 四、股東的姓名或者名稱、出資方式、出資額、出資比例和出資時間： 股東：東華云計算有限公司；身份證號(或注冊號）：MA008M3N8T，以貨幣認繳出資250萬元,占注冊資本的25%,約定于公司注冊之日起至在獲得1000萬元確認軟件或服務凈銷售收入后以足額的所簽約軟件成本(時間)內(nèi)繳足。 股東：三亞瑞澤科技有限公司；身份證號(或注冊號）：965XO，以貨幣認繳出資400萬元,占注冊資本的40%,約定于公司注冊之日起至在完成工商注冊后的10個工作日(時間)內(nèi)繳足。 股東：三亞博才科技有限公司；身份證號(或注冊號）：9210D，以貨幣認繳出資300萬元,占注

3、冊資本的30%,約定于公司注冊之日起至在三亞瑞澤科技有限公司、東華云計算有限公司交足后(時間)內(nèi)繳足。 股東：郭浩哲；身份證號(或注冊號）370404X，以貨幣認繳出資50萬元,占注冊資本的5%,約定于公司注冊之日起至出資時間不受約束(時間)內(nèi)繳足。 五、公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規(guī)則： 公司設股東會、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事。 （一）股東會： 1、股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構 2、股東會行使下列職權： （1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； （2）選舉和更換執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項； （3）審議批準執(zhí)行董事的報告； （4）審議批準監(jiān)事的報告； （

4、5）審議批準公司的年度財務預算方案，決算方案； （6）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （7）對公司增加或減少注冊資本作出決議； （8）對發(fā)行公司債券作出決議； （9）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式，作出決議： （10）修改公司章程； （11）公司章程規(guī)定的其他職權。 對以上所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。 3、股東會議事規(guī)則： （1）股東會會議分為定期會議和臨時會議，應當于會議召開15日前通知全體股東。定期會議每年召開2次，臨時會議由代表1/4以上表決權的股東，1/3的董事，或者1/3以上的監(jiān)

5、事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，但委托書中應載明被委托人的權限。 （2）股東會議做出的決議必須經(jīng)代表1/2以上表決權的股東通過，但對股東會議作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，應當代表2/3以上表決權的股東表決通過。 （3）股東會會議，應對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。執(zhí)行董事公司設董事會，成員為3名，由股東會選舉產(chǎn)生和更換。2、執(zhí)行董事每屆任期不得超過三年，執(zhí)行董事任期屆滿，連選可以連任。3、執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權：負責召開股東會，并向股東會報告工作；執(zhí)行股東會的決議；決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；制訂公司

6、的年度財務預算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；決定公司內(nèi)部管理機構的設置；決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任 或者解聘公司的副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；制度公司的基本管理制度。公司章程規(guī)定的其他職權。董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持，1/3以上董事可以提議召開臨時董事會會議，并應于會議召開10日內(nèi)通知全體董事。 （三）經(jīng)理 公司設經(jīng)理1名，經(jīng)理對執(zhí)行董事負責，行使下列職權：

7、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施執(zhí)行董事的決定；組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案；擬訂公司的基本管理制度；制訂公司的具體規(guī)章；提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；決定聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員。執(zhí)行董事授予的其他職權。 （四）監(jiān)事 1、公司不設監(jiān)事會，設1名監(jiān)事。由股東會選舉產(chǎn)生和更換。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事，監(jiān)事任期每屆為三年，連選可以連任。監(jiān)事行使下列職權： （1）檢查公司財務； （2）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷

8、免的建議； （3）當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事和高級管理人員予以糾正； （4）提議召開臨時股東會，在執(zhí)行董事不履行本章程規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議； (5)向股東會會議提出議案；依照公司法第一百五十二條規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；公司章程規(guī)定的其他職權。監(jiān)事列席股東會會議。 六、公司的法定代表人： 公司選舉董事長 為公司法定代表人。任期為3年，由董事會選舉和罷免，任期后滿，可連選連任。 七、財務管理制度與利潤分配形式。 (1)依照法律，行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度； （2）公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%作為公司法定公積金，法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可不再提取。 八、營業(yè)期限：長期 年(從營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起至_年_月_日) 九、股東會議認為需要規(guī)定的其他事項。 （1）公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更的可依法修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、行政法規(guī)相抵觸。修改后的公司章程（或公司章程修正案）應送原公司登記機關備案，涉及變更