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文檔簡介

董事會專業(yè)委員會工作流程及說明一、業(yè)務(wù)目標健全集團公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范集團各項工作。二、職責權(quán)限專門委員會為董事會下設(shè)機構(gòu)，根據(jù)董事會職責權(quán)限組織工作，對董事會負責。三、業(yè)務(wù)流程1、根據(jù)自身職能范圍和董事會職責權(quán)限制定全年工作計劃。2、根據(jù)工作計劃和臨時工作需要，由主任委員或者董事長、總經(jīng)理或兩名及以上委員提議召開委員會會議。3、董事會辦公室整理會議議項交主任委員。4、主任委員在收到會議議項5個工作日內(nèi)安排召集委員會會議。5、董事會辦公室于會議召開3個工作日前將書面通知送達全體委員，同事向全體委員提供相關(guān)資料。6、專門委員會通過會議對議項進行決議。7、會后主任委員將會議情況和決議情況以會議紀要形式報董事會并報董事長。董事會會務(wù)工作流程及說明下發(fā)任務(wù)通知書下發(fā)任務(wù)通知書收集議題安排議程審核并確定議程收集議案資料整理議案會議通知呈交董事和監(jiān)事召開會議擬定任務(wù)通知書董辦負責人審核董事審核并簽字擬定決議發(fā)文董事長會議記錄董事、監(jiān)事簽字總經(jīng)理審核董事長審核董辦負責人審核董辦負責人董事會臨時會議會務(wù)工作流程及說明董事長董事長1/3以上董事聯(lián)名監(jiān)事會總經(jīng)理提交聯(lián)名董事簽名的提議函提交半數(shù)以上監(jiān)事簽名的提議函提交提議函認為必要會議召集會議通知會議召開三日前書面形式并附相關(guān)材料議題討論和表決提交提議函第

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