公司內(nèi)部管理制度26809

公司內(nèi)部管理制度26809公司內(nèi)部管理制度26809公司內(nèi)部管理制度26809xxx公司公司內(nèi)部管理制度26809文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度xxx有限公司內(nèi)部管理制度（試行）

目錄第一章 總則 3第二章 公司組織架構(gòu)及部門(mén)職責(zé) 3第三章 員工管理 9第四章 考勤及加班管理 11第五章 薪資及福利 14第六章 出差管理 17第七章 采購(gòu)管理 19第八章 實(shí)物資產(chǎn)管理 20第九章 辦公用品管理 23第十章 員工行為規(guī)范及獎(jiǎng)懲細(xì)則 23第十一章 附則 27

總則為完善公司內(nèi)部管理，規(guī)范員工行為，提高工作效率，使公司各項(xiàng)工作有章可循、照章辦事，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本制度。本制度適用范圍包括xxxxx及其關(guān)聯(lián)企業(yè)。本制度共分為總則、公司組織構(gòu)架及部門(mén)職責(zé)、員工管理、考勤及加班管理、薪資及福利、出差管理、采購(gòu)管理、實(shí)物資產(chǎn)管理、辦公用品管理、員工行為規(guī)范及獎(jiǎng)懲細(xì)則、附則等十一章。公司組織架構(gòu)及部門(mén)職責(zé)公司是按照《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定以發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立的股份有限公司。股東大會(huì)是公司權(quán)力機(jī)構(gòu)。公司設(shè)董事會(huì)，董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)執(zhí)行股東大會(huì)決議、決定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案、制定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案等工作。公司總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，主持公司經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案等。公司組織架構(gòu)

部門(mén)工作職責(zé)投資管理部負(fù)責(zé)證券、期貨、期權(quán)和股權(quán)市場(chǎng)的研究；負(fù)責(zé)客戶賬戶的管理和資金運(yùn)作；負(fù)責(zé)行情分析，編制交易計(jì)劃；根據(jù)市場(chǎng)行情判斷未來(lái)走勢(shì)，并執(zhí)行交易計(jì)劃；負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析，量化指標(biāo)開(kāi)發(fā)，提供交易參考；負(fù)責(zé)交易賬戶數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、管理和分析；負(fù)責(zé)交易賬戶整體的戰(zhàn)略管理體系；根據(jù)研究結(jié)果和相關(guān)分析指標(biāo)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)部根據(jù)公司投資方向和投資團(tuán)隊(duì)特征，并按不同的募集渠道制定不同側(cè)重點(diǎn)的產(chǎn)品方案；完成產(chǎn)品設(shè)立、備案工作；拓展募集渠道；維護(hù)投資人關(guān)系，協(xié)助運(yùn)營(yíng)部進(jìn)行投資人推介工作和品牌推廣運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)研究工作。及時(shí)收集有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)管理、股權(quán)眾籌等市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢(shì)，并確保信息的有效性；

負(fù)責(zé)根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略擬定項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃報(bào)告以及各項(xiàng)推廣策劃方案；制定產(chǎn)品方案與營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，并在內(nèi)部立項(xiàng)后，統(tǒng)一安排立項(xiàng)和整體方案設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)組織針對(duì)本公司廣告創(chuàng)意的征集工作，并圍繞征集到的廣告創(chuàng)意方案開(kāi)展討論，尤其關(guān)注廣告?zhèn)鞑サ钠放浦鲝垼⒔M織相關(guān)營(yíng)銷(xiāo)推廣的執(zhí)行工作；負(fù)責(zé)公司PC端和移動(dòng)端宣傳文案、創(chuàng)意策劃；整合各種媒體資源持續(xù)提升公司曝光度；通過(guò)線上線下綜合運(yùn)營(yíng)推廣為公司持續(xù)累積會(huì)員和投資會(huì)員；負(fù)責(zé)收集、反饋客戶對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)、建議，及時(shí)組織相關(guān)人員就客戶意見(jiàn)進(jìn)行討論并給予答復(fù)；根據(jù)總體營(yíng)銷(xiāo)策劃方案,制定公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算，負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)具體方案設(shè)計(jì)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)牽頭策劃公司內(nèi)部活動(dòng)。技術(shù)研發(fā)部根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要設(shè)計(jì)并研發(fā)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品；負(fù)責(zé)公司互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的運(yùn)行維護(hù)，保障系統(tǒng)安全穩(wěn)健運(yùn)行根據(jù)運(yùn)營(yíng)部門(mén)的需要，持續(xù)優(yōu)化改進(jìn)產(chǎn)品；根據(jù)運(yùn)營(yíng)，財(cái)務(wù)等部門(mén)的需要，提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，內(nèi)容更新等方面支持；跟蹤并研究互聯(lián)網(wǎng)前沿技術(shù)和應(yīng)用，保持產(chǎn)品的先進(jìn)性。風(fēng)控部根據(jù)董事會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略，制定與公司發(fā)展戰(zhàn)略、整體風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的風(fēng)險(xiǎn)管理制度，協(xié)同各業(yè)務(wù)部門(mén)制定風(fēng)險(xiǎn)管理流程、評(píng)估指標(biāo)，并確保風(fēng)險(xiǎn)管理制度得以全面、有效執(zhí)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各職能部門(mén)和各業(yè)務(wù)單元開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理工作；制訂相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制政策，審批風(fēng)險(xiǎn)管理重要流程和風(fēng)險(xiǎn)敞口管理體系，并與公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相一致；識(shí)別公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)所涉及的各類(lèi)重大風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)重大事件、重大決策和重要業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，制定重大風(fēng)險(xiǎn)的解決方案；對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性和定量評(píng)估，改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法、技術(shù)和模型，組織推動(dòng)建立、持續(xù)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)；對(duì)新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)測(cè)，識(shí)別和評(píng)估新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)的新增風(fēng)險(xiǎn)，并制定控制措施；重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)控機(jī)制薄弱環(huán)節(jié)和那些可能給公司帶來(lái)重大損失的事件，提出控制措施和解決方案；負(fù)責(zé)督促相關(guān)部門(mén)落實(shí)公司管理層或其下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的各項(xiàng)決策和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理決策和風(fēng)險(xiǎn)管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、評(píng)估和報(bào)告；組織推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)管理規(guī)劃和人員配置負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)管理規(guī)劃與年度財(cái)務(wù)管理工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)崗位設(shè)計(jì)、組織工作分析，編寫(xiě)和修訂崗位說(shuō)明；負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)及人員配置；負(fù)責(zé)根據(jù)公司發(fā)展及時(shí)建立和修訂財(cái)務(wù)管理制度體系；與人事行政部密切合作，對(duì)財(cái)務(wù)人員（包括分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員）進(jìn)行招聘、選拔、推薦和職前、在職培訓(xùn)、業(yè)務(wù)管理等工作。會(huì)計(jì)核算負(fù)責(zé)建立會(huì)計(jì)核算體系，并根據(jù)公司發(fā)展模式的調(diào)整而適時(shí)規(guī)范；負(fù)責(zé)日常的會(huì)計(jì)核算工作，包括費(fèi)用核算、成本核算、采購(gòu)核算、銷(xiāo)售核算、資金核算、資產(chǎn)核算、利潤(rùn)核算等；負(fù)責(zé)工資（包括獎(jiǎng)金）審核、發(fā)放和\o"稅收"稅收繳納；負(fù)責(zé)按時(shí)提交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，全面反映公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；負(fù)責(zé)按時(shí)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，全面分析各項(xiàng)數(shù)據(jù)的前因后果；負(fù)責(zé)審閱每張?jiān)紗螕?jù)，確保單據(jù)規(guī)范、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和財(cái)務(wù)審核審批手續(xù)完整；按照“賬表審核”內(nèi)容，對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表涉及的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符和賬據(jù)相符；負(fù)責(zé)建立往來(lái)對(duì)賬機(jī)制，落實(shí)內(nèi)外往來(lái)定期對(duì)賬，確保應(yīng)收應(yīng)付往來(lái)準(zhǔn)確。財(cái)務(wù)管理按照審核審批權(quán)限要求，履行財(cái)務(wù)審核職責(zé)，及時(shí)全面了解公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作狀況；負(fù)責(zé)定期（至少每季度一次）對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和妥善處理問(wèn)題；負(fù)責(zé)組織建立財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度、編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算和修訂季度財(cái)務(wù)預(yù)算；統(tǒng)籌\o"增值稅"增值稅、所得稅、費(fèi)用成本列支涉及的稅收，實(shí)施稅收籌劃方案，促使稅負(fù)最小化；負(fù)責(zé)分析現(xiàn)金流量，提出現(xiàn)金溢缺的解決方案；按照“日常財(cái)務(wù)管理工作清單”落實(shí)日常各項(xiàng)管理工作；配合人力資源部，組織財(cái)務(wù)人員做好績(jī)效考核，并充分利用和分析考核信息，管理財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)；負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)控資料檔案，包括會(huì)計(jì)報(bào)表、賬簿、會(huì)計(jì)憑證、稅務(wù)資料、對(duì)賬資料、審批資料、各種空白票據(jù)和存根聯(lián)等；高度重視溝通協(xié)調(diào)，妥善處理部門(mén)之間和上下級(jí)之間的和諧關(guān)系；搞好外部關(guān)系，樹(shù)立公司良好的形象。財(cái)務(wù)監(jiān)控負(fù)責(zé)日常資金統(tǒng)籌、使用、調(diào)撥和分析，每月編制資金收支計(jì)劃匯總表，定期資金盤(pán)點(diǎn)和檢查印章、支票、存折分離管理情況，以充分有效利用資金和確保資金安全；負(fù)責(zé)督導(dǎo)和分析費(fèi)用控制，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)督導(dǎo)和分析成本控制，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)定期審查銷(xiāo)售合同和采購(gòu)合同的有關(guān)價(jià)格，特別是對(duì)差異較大的價(jià)格進(jìn)行監(jiān)控和審查，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)建立實(shí)物資產(chǎn)管理體制，定期與資產(chǎn)管理部門(mén)核對(duì)資產(chǎn)，督導(dǎo)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，確保資產(chǎn)安全、保值增值；定期組織檢查與財(cái)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)和軟件，確保對(duì)接到財(cái)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)真實(shí)無(wú)誤。人事行政部人力資源計(jì)劃管理負(fù)責(zé)組織并制定有關(guān)人力資源年度、月度計(jì)劃。員工招聘錄用管理負(fù)責(zé)進(jìn)行人力資源需求分析，組織招聘計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)招聘費(fèi)用的預(yù)算并控制；負(fù)責(zé)選擇招聘渠道并落實(shí)招聘計(jì)劃；負(fù)責(zé)應(yīng)聘人員的初步篩選工作；負(fù)責(zé)組織應(yīng)聘人員的面試工作；負(fù)責(zé)新聘人員的錄用手續(xù)辦理；負(fù)責(zé)組織新員工試用期跟蹤考評(píng)工作。員工培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)建立并保持公司培訓(xùn)管理體系；負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)計(jì)劃的制定與組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織對(duì)公司培訓(xùn)效果的評(píng)估和反饋?？?jī)效管理建立績(jī)效考核體系；指導(dǎo)各部門(mén)建立績(jī)效考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)；組織實(shí)施績(jī)效考核體系。薪酬與福利管理負(fù)責(zé)組織建立、保持公司薪酬福利管理制度；負(fù)責(zé)員工工資造冊(cè)、審核與報(bào)批；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)分析人力資源成本；負(fù)責(zé)績(jī)效考核結(jié)果在薪酬管理中的應(yīng)用。企業(yè)文化和員工關(guān)系管理負(fù)責(zé)建立、維護(hù)和實(shí)施公司管理手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定；負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)合同的簽訂、續(xù)簽和合同文本的保管等管理；負(fù)責(zé)保密協(xié)議簽訂和協(xié)議文本的保管；負(fù)責(zé)員工人事檔案的建立和管理；負(fù)責(zé)辦理人事變動(dòng)（包括辭職、離職、升降、調(diào)動(dòng)等）手續(xù)；建立健全員工溝通渠道，保持上情下達(dá)，下情上達(dá)；負(fù)責(zé)處理員工與公司矛盾，建立、保持良好的勞資關(guān)系；參與并協(xié)調(diào)解決員工之間的糾紛，營(yíng)造和諧的工作環(huán)境；負(fù)責(zé)定期員工體檢的組織實(shí)施；執(zhí)行有關(guān)員工養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)和住房公積金等各種社會(huì)保障政策和規(guī)定。文件資料管理負(fù)責(zé)公司各類(lèi)文件控制：編輯、打印、復(fù)印、收發(fā)、歸檔管理；負(fù)責(zé)外來(lái)文件收發(fā)、傳遞和處理。會(huì)議管理負(fù)責(zé)建立公司會(huì)議管理制度并組織實(shí)施、檢查；組織策劃公司級(jí)會(huì)議，形成會(huì)議紀(jì)要并管理；負(fù)責(zé)公司會(huì)議室的統(tǒng)一調(diào)配與管理。公共關(guān)系管理負(fù)責(zé)與政府相關(guān)職能部門(mén)建立并維持良好的合作關(guān)系；負(fù)責(zé)公司各類(lèi)來(lái)訪客人的接待、聯(lián)誼事宜的組織、安排和實(shí)施；負(fù)責(zé)重大接待事宜的策劃、組織和安排。后勤及安全管理負(fù)責(zé)制定公司安全管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司訂房、訂餐、訂票等事務(wù)；制定公司清潔衛(wèi)生管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。辦公事務(wù)管理負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施、辦公耗材、辦公用品、后勤物品的審核和采購(gòu)；負(fù)責(zé)辦公耗材、辦公用品、后勤物品的領(lǐng)用和庫(kù)存控制；負(fù)責(zé)上述物品的費(fèi)用控制；公司固定資產(chǎn)的管理；公司固定電話、電費(fèi)、水費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用的繳納與費(fèi)用控制。員工管理人員招聘人員招聘原則上由用人部門(mén)提出需求，人事行政部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi)部人才供給情況，初步審核招聘計(jì)劃可行性，在確定內(nèi)部調(diào)配難以滿足情況下，啟動(dòng)外部招聘。用人部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要，明確擬招聘崗位職責(zé)和崗位要求，填報(bào)《部門(mén)用人申請(qǐng)表》（附表一）提交人事行政部。人事行政部初審后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批同意后執(zhí)行。員工推薦：公司公布招聘信息后，員工可推薦非親屬人員應(yīng)聘；被推薦人轉(zhuǎn)正后，公司將根據(jù)被推薦人的職位獎(jiǎng)勵(lì)推薦人200元—500元推薦費(fèi)。人事行政部負(fù)責(zé)按照《部門(mén)用人申請(qǐng)表》的要求在公司招聘平臺(tái)發(fā)布招聘信息，定期收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后進(jìn)行初步篩選，根據(jù)情況組織初試和復(fù)試。面試負(fù)責(zé)人在《應(yīng)聘人員面試表》（附表二）中填寫(xiě)面試意見(jiàn)。面試合格后，經(jīng)用人部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理入職手續(xù)。招聘部門(mén)經(jīng)理及以上職務(wù)人員由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自面試。入職手續(xù)辦理程序人事行政部將擬聘用人員的《決定錄用表》（附表三）報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽批后，通知擬錄用員工到指定醫(yī)院進(jìn)行指定項(xiàng)目的入職體檢。人事行政部根據(jù)擬錄用員工體檢結(jié)果，對(duì)體檢合格者辦理入職手續(xù)。錄用人員須按公司規(guī)定時(shí)間到人事行政部報(bào)到，辦理入職手續(xù)。報(bào)到需提供材料:身份證原件及復(fù)印件一份、學(xué)歷證明原件及復(fù)印件一份、資格等級(jí)證書(shū)原件及復(fù)印件一份、體檢報(bào)告單及原單位離職證明。錄用人員必須保證向公司提供的資料真實(shí)無(wú)誤，若發(fā)現(xiàn)虛報(bào)或偽造，公司有權(quán)將其辭退。培訓(xùn)和試用根據(jù)勞動(dòng)合同簽訂的期限，試用期可定為二至六個(gè)月，公司自用工之日起一個(gè)月內(nèi)與員工簽訂書(shū)面勞動(dòng)合同。試用員工入職前必須進(jìn)行嚴(yán)格的職前培訓(xùn)，通過(guò)職前培訓(xùn)考核的人員方能試用。職前培訓(xùn)包括公司管理制度、崗位相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)。原則上，對(duì)新員工進(jìn)行公司管理制度培訓(xùn)由人事行政部負(fù)責(zé)，崗位業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)由用人部門(mén)負(fù)責(zé)。試用期內(nèi)，試用員工可提前三日通知公司解除勞動(dòng)合同。試用員工在試用期內(nèi)不符合公司錄用條件或工作中出現(xiàn)重大失誤，公司可以解除勞動(dòng)合同。轉(zhuǎn)正試用期員工每月進(jìn)行一次考核，由用人部門(mén)用人部門(mén)填寫(xiě)試用期考評(píng)表，由人事行政部統(tǒng)一歸檔管理；公司可根據(jù)員工在試用期的實(shí)際表現(xiàn)調(diào)整適合員工的崗位及薪資。人事行政部在員工試用期滿一星期前通知試用人員，由員工本人填寫(xiě)工作小結(jié)和《試用期員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》(附表四)一并提交到部門(mén)負(fù)責(zé)人，由其填寫(xiě)考核意見(jiàn)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，試用人員轉(zhuǎn)為正式員工。升職公司員工升職，應(yīng)當(dāng)建立在公司發(fā)展戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上且符合公司人力資源規(guī)劃的需求。公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理工作需要對(duì)工作績(jī)效突出的員工實(shí)施升職，也可根據(jù)工作需要，對(duì)員工的崗位或者職位進(jìn)行必要的調(diào)整。在公司職位空缺的情況下，員工也可根據(jù)本人的意愿向公司申請(qǐng)升職，但需按規(guī)定績(jī)效考核成績(jī)優(yōu)異者方可升職。由員工本人填寫(xiě)《員工崗位異動(dòng)表》（附表五），寫(xiě)明調(diào)整類(lèi)型和調(diào)整原因，簽署用人部門(mén)意見(jiàn)，送公司行政人事部。人事部將核實(shí)員工績(jī)效考核成績(jī)，簽署意見(jiàn)后呈公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。降職如員工在工作中出現(xiàn)較嚴(yán)重錯(cuò)誤、績(jī)效考核成績(jī)差、業(yè)績(jī)較差等情形，公司為幫助和警示員工，將對(duì)其進(jìn)行降職。如需對(duì)員工進(jìn)行降職，由員工本人填寫(xiě)《員工崗位異動(dòng)表》，寫(xiě)明調(diào)整類(lèi)型和調(diào)整原因，簽署用人部門(mén)意見(jiàn)，送公司人事行政部。人事行政部對(duì)員工及事件進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，簽署意見(jiàn)后呈公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。調(diào)動(dòng)因公司經(jīng)營(yíng)管理工作需要，導(dǎo)致員工崗位發(fā)生變動(dòng)的，調(diào)出、調(diào)入部門(mén)與員工之間應(yīng)主動(dòng)協(xié)商調(diào)動(dòng)事宜。調(diào)出、調(diào)入部門(mén)與員工協(xié)商一致后，調(diào)動(dòng)員工到公司人事行政部領(lǐng)取《員工崗位異動(dòng)表》和《崗位異動(dòng)工作交接表》（附表六），寫(xiě)明調(diào)整類(lèi)型、調(diào)整原因及工作交接事項(xiàng)，分別由調(diào)入、調(diào)出部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，送公司人事行政部。人事行政部進(jìn)行工作交接等相關(guān)事項(xiàng)審核，簽署意見(jiàn)后呈公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。離職試用期員工離職須提前3個(gè)工作日提出申請(qǐng)，正式員工離職必須提前30天以書(shū)面形式提出申請(qǐng)，在工作交接安成后方可離職；正式員工因不能勝任工作（有且不限于績(jī)效考核連續(xù)二個(gè)月在部門(mén)內(nèi)最后一名的情況）、違反國(guó)家法律法規(guī)或公司管理制度情節(jié)較嚴(yán)重的、玩忽職守給公司造成嚴(yán)重?fù)p失以及公司認(rèn)定的其他情形，公司予以解聘。離職員工必須在規(guī)定時(shí)間做好工作交接和資產(chǎn)移交，并向所屬部門(mén)、人事行政部提交《離職員工工作交接表》（附表七），人事行政部為其辦理正式離職手續(xù)后為其核算當(dāng)月工資?？记诩凹影喙芾砉景磭?guó)家規(guī)定實(shí)行定時(shí)工作制，每周一至周五為工作日公司為體現(xiàn)人性化管理，采用浮動(dòng)上下班時(shí)間。上班打卡時(shí)間：8：30-9：30，午休12:00-13:00，下班打卡時(shí)間：17：00-18:00。即8：30上班則17：00下班，9：30上班則18：00下班公司實(shí)行每日簽到制度，員工工作日上班、下班須用指紋簽到。若打卡機(jī)臨時(shí)出現(xiàn)故障請(qǐng)與人事行政部門(mén)聯(lián)系，或用手機(jī)拍下打卡時(shí)間以備說(shuō)明。上班、下班時(shí)間門(mén)禁統(tǒng)一關(guān)閉，以便于提醒員工打卡。每名員工每月有2次忘記打卡機(jī)會(huì)，需填報(bào)《未打卡情況說(shuō)明》（附表八）若打卡機(jī)會(huì)已經(jīng)用完的員工上班忘記打卡的，上班時(shí)間按其當(dāng)天第一次打卡時(shí)間計(jì)算。下班忘記打卡的，按其當(dāng)天最后一次打卡時(shí)間計(jì)算。遲到和早退。員工在工作日9：30以后打卡記為遲到。遲到60分鐘以?xún)?nèi)扣除100元工資，60分鐘以上按曠工處理，扣除半天基本工資和崗位工資。早退按遲到方法處理。曠工半天（超過(guò)四小時(shí)）者，扣發(fā)當(dāng)天基本工資和崗位工資；每月累計(jì)曠工1天者，扣發(fā)當(dāng)月3天基本工資和崗位工資；每月累計(jì)曠工3天以上（含）及每年曠工累計(jì)達(dá)5天以上（含）者，除扣發(fā)曠工期間3倍基本工資和崗位工資外，公司有權(quán)與其解除勞動(dòng)合同并予以辭退。請(qǐng)假請(qǐng)假類(lèi)別：病假、事假、年假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、看護(hù)假、工傷假、喪假等九種。凡因上述事宜請(qǐng)假則取消當(dāng)月全勤獎(jiǎng)。請(qǐng)假申請(qǐng)人須將領(lǐng)導(dǎo)簽批后的《請(qǐng)假審批單》（附表九）交人事行政部方予以準(zhǔn)假。因特殊情況需要臨時(shí)請(qǐng)假的，須在回崗后的第一天將《請(qǐng)假審批單》交行政部，否則按曠工處理。所有假期均按日歷天數(shù)計(jì)算，不能請(qǐng)兩頭假（如：請(qǐng)事假，不能請(qǐng)連續(xù)二周的第一周的周五和第二周周一）。所除系數(shù)均為：所有請(qǐng)假（病假除外）均需提前申請(qǐng)，若員工未取得休假同意擅自休假視為曠工。病事假1天以?xún)?nèi)（含）由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；1-3天由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；3天以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)。其它假別在制度規(guī)定范圍內(nèi)由部門(mén)經(jīng)理簽署意見(jiàn)和行政部復(fù)核后后存檔，備查。病假：指員工因生病須治療或休息請(qǐng)假；員工請(qǐng)病假需持社區(qū)級(jí)以上證明（掛號(hào)單及交費(fèi)單均可），員工病假期間，只發(fā)基本工資。病假3至10天的，只發(fā)基本工資及當(dāng)月50%的績(jī)效工資；超過(guò)10天（含）的低于15天的，按員工實(shí)際上班天數(shù)只發(fā)基本工資；超過(guò)15天（含）或全年累計(jì)病假超過(guò)30天的建議勸退（特殊情況除外）事假指員工因私事不能正常上班需請(qǐng)假，事假最小單位為天請(qǐng)假天數(shù)計(jì)算方式績(jī)效工資全勤獎(jiǎng)及當(dāng)日福利補(bǔ)貼扣：（基本工資+崗位工資）÷×請(qǐng)假天數(shù)扣100%扣：（基本工資+崗位工資）÷×請(qǐng)假天數(shù)50%扣100%＞15發(fā)：（基本工資+崗位工資）÷×上班天數(shù)0扣100%年假：指員工在公司轉(zhuǎn)正一年后可享受帶薪休假，年休假天數(shù)的計(jì)算以自然年（即公歷1月至12月）為計(jì)算跨度。7月1日后轉(zhuǎn)正員工年假計(jì)算方法為：年假天數(shù)÷12個(gè)月×當(dāng)年剩余休假月數(shù)，如：9月份轉(zhuǎn)正員工的年假應(yīng)為：5÷12×3=天。公司員工休年假須提前二周申報(bào)，可用年假?zèng)_抵事假。工作年限年假不能享受年假情況1-5年5天全年職工事假累計(jì)5天以上；全年病假累計(jì)15天以上的；全年曠工累計(jì)3天以上；受各類(lèi)察看處分的員工，察看期間不享受年休假。6-10年8天11-20年10天≥21年15天年假在1個(gè)年度內(nèi)可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。公司確因工作需要不能安排員工年休假的，經(jīng)員工本人同意，可以不安排員工休年假，對(duì)員工應(yīng)休而未休的年假天數(shù)，單位應(yīng)當(dāng)按其日工資收入的300%支付年假工資報(bào)酬。員工因自身原因未休的，公司僅支付每日正常的工資。婚假：?jiǎn)T工達(dá)到法定結(jié)婚年齡并辦理結(jié)婚證明而請(qǐng)假試用期滿已通過(guò)轉(zhuǎn)正考核，且結(jié)婚登記日在入職后的員工可享受婚假。按法定結(jié)婚年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受3天婚假；符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。非首次結(jié)婚者只享受三天法定假期，不享受晚婚假。員工必須在自結(jié)婚注冊(cè)日之日起6個(gè)月內(nèi)一次性休完婚假。請(qǐng)婚假時(shí)須提前30天向領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，并附上結(jié)婚證復(fù)印件，婚假天數(shù)不按工作日計(jì)算，按日歷天數(shù)計(jì)算。產(chǎn)假：女職工產(chǎn)假共計(jì)98天，含產(chǎn)前休假15天。難產(chǎn)的，增加產(chǎn)假15天；多胞胎生育的，每多生1個(gè)嬰兒，增加產(chǎn)假15天。實(shí)行純母乳喂養(yǎng)的女職工增加產(chǎn)假30天（需持母乳喂養(yǎng)證明）。陪產(chǎn)假：公司男員工配偶晚育的，在提供晚育證明的情形下，公司給予陪產(chǎn)假5天?？醋o(hù)假：公司員工父母、配偶父母生病需看護(hù)，在提供病情證明的情形下，公司給予看護(hù)假3天。工傷假公司員工由市級(jí)相關(guān)部門(mén)認(rèn)定為工傷的，可按醫(yī)院證明享受工傷假，工傷假最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月。員工因病或非因工受傷需要請(qǐng)假進(jìn)行長(zhǎng)期治療的，請(qǐng)假期限嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。喪假：?jiǎn)T工父母、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女因病傷亡而請(qǐng)假。喪假本市3天，本省外地5天，外省7天。外勤凡因公事外出的員工需填寫(xiě)《員工外出登記表》（附表十），外出時(shí)間及回崗時(shí)間以考勤機(jī)打卡時(shí)間為準(zhǔn)。公司出外勤前，應(yīng)向人事行政部提交本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽批的《員工外出登記表》后方可外出。如因特殊情況，員工外勤無(wú)法事先填寫(xiě)《員工外出登記表》的，須在回崗當(dāng)日內(nèi)向人事行政部補(bǔ)交《員工外出登記表》，否則按曠工處理。部門(mén)負(fù)責(zé)人因公事外出同上款規(guī)定，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。如沒(méi)有得到部門(mén)經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)簽批私自外出的，視為曠工。加班公司不提倡員工加班，員工應(yīng)在工作時(shí)間內(nèi)努力工作，提高工作效率，按時(shí)完成規(guī)定工作任務(wù)。部門(mén)確因工作需要加班的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《加班通知單》（附表十一），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，并于加班前送人事行政部備案；個(gè)人加班的，個(gè)人填寫(xiě)《加班申請(qǐng)表》（附表十二），經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，并于加班當(dāng)天17:00前送人事行政部備案，若需其它部門(mén)支持配合需提前2小時(shí)與相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人溝通。如分管領(lǐng)導(dǎo)外出，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)電話請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并在《加班通知單》中說(shuō)明，待分管領(lǐng)導(dǎo)回來(lái)后補(bǔ)簽即可。如因特殊或緊急情況，需要臨時(shí)安排加班的，由部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并及時(shí)補(bǔ)辦加班手續(xù)。外勤需要加班者，須事先電話請(qǐng)示部分負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并在回崗后及時(shí)補(bǔ)辦加班手續(xù)。公司員工如違反以上程序，加班時(shí)間一律不予登記。加班時(shí)間統(tǒng)計(jì)工作日加班從19:00后開(kāi)始計(jì)算，加班時(shí)間以考勤機(jī)上的打卡時(shí)間為準(zhǔn)，外勤加班以實(shí)際加班事項(xiàng)結(jié)束時(shí)間為準(zhǔn)。加班時(shí)間計(jì)算：工作日加班按1:比例折算加班時(shí)間；周末加班按1:2比例折算加班時(shí)間；國(guó)家法定節(jié)假日加班按1:3比例折算加班時(shí)間。加班時(shí)間不能抵扣其它事假，將折算成加班工資于次月發(fā)放。加班工資=（基本工資+崗位工資）/*實(shí)際加班天數(shù)；部門(mén)負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)公司員工加班的管理，在充分了解加班事由和必要性的前提下予以簽批。加班完成后由人事行政部統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)加班時(shí)間，嚴(yán)禁弄虛作假、夸大加班時(shí)間的行為。如出現(xiàn)不實(shí)現(xiàn)象，公司一經(jīng)查實(shí)將對(duì)所在部門(mén)給予通報(bào)批評(píng)，情況嚴(yán)重者將給予相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人通報(bào)批評(píng)并取消加班補(bǔ)貼。薪資及福利薪資構(gòu)成員工工資一般由基本工資、崗位工資、績(jī)效工資（業(yè)務(wù)人員績(jī)效工資為提成）、全勤獎(jiǎng)及其他扣款（代扣代繳個(gè)人社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、個(gè)人住房公積金、個(gè)人所得稅及考勤等）組成?；竟べY：公司每年參考當(dāng)?shù)卣嫉淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定公司當(dāng)年基本工資標(biāo)準(zhǔn)。公司基本工資標(biāo)準(zhǔn)不得低于當(dāng)?shù)卣灸甓裙嫉淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。崗位工資：公司根據(jù)員工崗位責(zé)任大小、崗位任職條件和崗位努力程度確定員工崗位工資級(jí)別?？?jī)效工資：績(jī)效工資是根據(jù)員工工作績(jī)效及公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)確定的、不固定的工資報(bào)酬，每月調(diào)整一次，以公司頒布的績(jī)效考核細(xì)則為準(zhǔn)！全勤獎(jiǎng)：對(duì)當(dāng)月全勤、無(wú)遲到、早退、病假、事假、年假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、工傷假、喪假、護(hù)理假等的員工，發(fā)放100元全勤獎(jiǎng)。其他扣款社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)：公司將統(tǒng)一為員工購(gòu)買(mǎi)社保，但個(gè)人部分公司將從工資中扣除為其代繳住房公積金：個(gè)人部分公司將從工資中扣除為其代繳，金額為（基本工資+崗位工資）*6%，繳納基數(shù)上限為5000元。考勤扣款=（基本工資+崗位工資）/*實(shí)際請(qǐng)假時(shí)間應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額=（基本工資+崗位工資+績(jī)效工資+全勤獎(jiǎng)-其他扣款-免征額3500）*相應(yīng)稅率-速扣數(shù)薪資發(fā)放薪資由人事行政部根據(jù)員工當(dāng)月實(shí)際出勤情況及員工當(dāng)月其他考核情況統(tǒng)一核算報(bào)批。公司計(jì)薪周期為每月1日至月終日，工資支付時(shí)間為次月前五個(gè)工作日內(nèi)，若遇節(jié)假日公司將視其情況順延。工資用轉(zhuǎn)賬方式支付，由員工根據(jù)財(cái)務(wù)部要求提供銀行儲(chǔ)蓄卡作為工資卡，工資發(fā)放日財(cái)務(wù)部將實(shí)發(fā)工資轉(zhuǎn)入員工個(gè)人工資卡。若因員工個(gè)人原因，致使員工本人工資不能及時(shí)到賬，責(zé)任由員工自行承擔(dān)。若因公司原因，致使員工工資不能及時(shí)到賬，公司應(yīng)出示正式通知，予以說(shuō)明原因及發(fā)放時(shí)間。離職員工在辦理完所有交接手續(xù)后，將相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批的《離職員工工作交接表》交人事行政部。人事行政部在需核實(shí)該離職員離職手續(xù)，核算員工當(dāng)月薪資，并將經(jīng)離職員工簽字確認(rèn)的《員工離職薪資結(jié)算表》(附表十三)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批，簽批后送財(cái)務(wù)部，于次月與工資一起發(fā)放。福利午餐費(fèi)公司根據(jù)員工實(shí)際出勤天數(shù)，按正式員工15元/天/人，試用期員工元/天/人的標(biāo)準(zhǔn)核算員工誤餐費(fèi)(出勤半天，餐補(bǔ)按全天核算)。出差享受出差補(bǔ)貼的員工，不報(bào)銷(xiāo)誤餐費(fèi)。員工加班(包括工作日、周末和法定節(jié)假日)，按15元/餐/人標(biāo)準(zhǔn)核算加班員工餐費(fèi)。次月15日內(nèi)，由行政人員根據(jù)當(dāng)月考勤和實(shí)際開(kāi)支情況統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)午餐費(fèi)。員工交通費(fèi)因公司沒(méi)有購(gòu)置用于辦公的交通工具，根據(jù)工作崗位和性質(zhì)，為員工報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)用，特做如下報(bào)銷(xiāo)規(guī)定：職位董事長(zhǎng)副總/總經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售、市場(chǎng)推廣人員其他員工報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)限額（元/月）40002000800300根據(jù)工作情況單項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)享受限額交通報(bào)銷(xiāo)的員工，不再報(bào)銷(xiāo)任何交通費(fèi)用（包括外勤交通費(fèi)、加班交通費(fèi)等）。無(wú)論新老員工，當(dāng)月出勤大于等于85%及以上全額報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)；出勤小于85%大于等于60%，報(bào)銷(xiāo)80%交通費(fèi)；出勤小于60%大于等于40%報(bào)銷(xiāo)50%交通費(fèi)，小于40%，當(dāng)月不享受交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。加班結(jié)束時(shí)間超過(guò)21:00，由于公共交通停運(yùn)無(wú)法回家的，持《加班通知單》/《加班申請(qǐng)表》和實(shí)際打車(chē)費(fèi)用發(fā)票報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)。外勤原則上以公共交通為主要交通工具，因特殊情況需要乘坐出租車(chē)的，在征得部門(mén)經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可乘坐。報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)用時(shí)，需在出租車(chē)發(fā)票背面寫(xiě)明原因，并由部門(mén)經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。因公司工作安排，享受交通補(bǔ)助的員工去本市（大成都地區(qū)）外的地方辦事，可根據(jù)情況，由本人申請(qǐng)、部門(mén)負(fù)責(zé)人同意、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)銷(xiāo)相應(yīng)交通費(fèi)。長(zhǎng)期（一個(gè)月及以上）在外地出差的員工，不再報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)。報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)應(yīng)于每月15日前由各部門(mén)匯總相關(guān)票據(jù)后，統(tǒng)一按每人/月標(biāo)準(zhǔn)限額報(bào)銷(xiāo)，全年累計(jì)不超過(guò)應(yīng)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的總額，超過(guò)部份由員工自行承擔(dān)。通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)職職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)董事長(zhǎng)副總/總經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理銷(xiāo)售、市場(chǎng)推廣人員其他員工（月外勤5次以上）通訊費(fèi)（元/月）50020010010050享受通訊報(bào)銷(xiāo)費(fèi)的員工必須保證隨時(shí)能與公司和公司相關(guān)客戶的聯(lián)系暢通，若因停機(jī)或關(guān)機(jī)不能聯(lián)系者取消當(dāng)月通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)資格。無(wú)論新老員工，當(dāng)月出勤大于等于85%及以上全額報(bào)銷(xiāo)通訊費(fèi)；出勤小于85%大于等于60%，報(bào)銷(xiāo)80%通訊費(fèi)；出勤小于60%大于等于40%報(bào)銷(xiāo)50%通訊費(fèi)，小于40%，當(dāng)月不享受通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)。通訊費(fèi)每月15日前由各部門(mén)匯總相關(guān)票據(jù)后，統(tǒng)一按每人月標(biāo)準(zhǔn)限額報(bào)銷(xiāo)，全年累計(jì)不超過(guò)應(yīng)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的總額。節(jié)日福利福利節(jié)日范圍：春節(jié)、婦女節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)。節(jié)日福利標(biāo)準(zhǔn)：春節(jié)每人600元，其他節(jié)日每人200元（婦女節(jié)僅限女員工）。節(jié)日福利以現(xiàn)金形式發(fā)放，試用期員工減半享受。社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)公司為已轉(zhuǎn)正且符合參保條件的員工辦理社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)，并承擔(dān)公司應(yīng)繳納部分，個(gè)人繳納部分由公司代繳并從員工工資中扣除。公司要求所有員工社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)必須轉(zhuǎn)入公司參保，如因個(gè)人原因（如系原國(guó)有企業(yè)和事業(yè)單位員工社保關(guān)系無(wú)法轉(zhuǎn)出）無(wú)法轉(zhuǎn)入公司，需向公司提供參保證明。同時(shí)，公司不再為其報(bào)銷(xiāo)任何社保費(fèi)用。員工離職當(dāng)月由公司人事行政部辦理社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)減少手續(xù)。住房公積金公司為已轉(zhuǎn)正且符合住房公積金辦理?xiàng)l件的員工辦理住房公積金，并承擔(dān)公司應(yīng)繳納部分，個(gè)人應(yīng)繳納部分由公司代繳并從職員薪資中扣除。辦理金額標(biāo)準(zhǔn)：在住房公積金管理中心規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)由公司指定辦理標(biāo)準(zhǔn)。員工體檢試用期員工入職體檢：試用期員工轉(zhuǎn)正后，憑體檢發(fā)票報(bào)銷(xiāo)入職體檢費(fèi)用。轉(zhuǎn)正員工：為保障員工身體健康，公司將每年組織一次員工體檢（新入職未滿半年的員工，參加下年度的體檢）賀儀轉(zhuǎn)正員工生日當(dāng)月，公司為其致200元作為生日賀儀，試用期員工減半享受。對(duì)按國(guó)家婚姻法履行正式登記手續(xù)的轉(zhuǎn)正員工（男22周歲，女20周歲），在辦理結(jié)婚登記注冊(cè)后30日內(nèi)，公司憑當(dāng)事人《結(jié)婚證》為員工致600元作為新婚賀儀（一證一次）奠儀公司在接到員工直系親屬（包括配偶、子女、父母、祖父母、外祖父母以及配偶父母）不幸去世消息的5個(gè)工作日內(nèi)，公司為員工致奠儀300元。出差管理公司員工因工作需要或受上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指派離開(kāi)工作所在地超過(guò)1天時(shí)間的，視為出差（1天以?xún)?nèi)為外勤）員工出差前應(yīng)填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》（附表十四）,明確出差任務(wù)、出行路線及隨行人員等相關(guān)事宜，出差時(shí)間及期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定（《出差申請(qǐng)單》應(yīng)由部門(mén)經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字）。若同次出差任務(wù)涉及多部門(mén)員工的，應(yīng)按部門(mén)分別填寫(xiě)《出差申請(qǐng)單》。第三十五條員工返回后即時(shí)到人事行政部報(bào)備實(shí)際出差日期，并及時(shí)完善《出差申請(qǐng)單》，由人事行政部行政崗簽字確認(rèn)。第三十六條出差如需借款，應(yīng)填寫(xiě)財(cái)務(wù)《借款單》，根據(jù)《出差申請(qǐng)單》確定借款金額。第三十七條經(jīng)批準(zhǔn)出差員工，應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，并列明事由、時(shí)間、路線后交給部門(mén)經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理分別審批，已簽審的《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》交財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字認(rèn)可后最終交出納報(bào)賬。在途乘座交通工具標(biāo)準(zhǔn)：職職務(wù)交通工具董事長(zhǎng)及總經(jīng)理副總及總助部門(mén)經(jīng)理一般員工飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙及以上經(jīng)濟(jì)艙經(jīng)公司批準(zhǔn)后可乘坐火車(chē)軟臥硬臥硬臥輪船頭等艙二等艙三等艙四等艙市內(nèi)出租車(chē)按實(shí)報(bào)銷(xiāo)按實(shí)報(bào)銷(xiāo)經(jīng)公司批準(zhǔn)后可乘坐住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)和出差補(bǔ)貼報(bào)銷(xiāo)規(guī)定如下：報(bào)銷(xiāo)單位為：元/天報(bào)銷(xiāo)原則住宿、市內(nèi)交通費(fèi)憑據(jù)在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，報(bào)銷(xiāo)人應(yīng)提供出差地國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的發(fā)票。發(fā)票金額超過(guò)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的部分，相應(yīng)扣減出差補(bǔ)貼或者不予報(bào)銷(xiāo)。如遇特殊情況確實(shí)不能獲得稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的發(fā)票，報(bào)銷(xiāo)人必須說(shuō)明情況報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可報(bào)銷(xiāo)。住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行以實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算；出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行以所在目的地天數(shù)計(jì)算，其中兩頭計(jì)算（車(chē)票為準(zhǔn)）：出發(fā)日以中午12點(diǎn)前算一天，回城日以中午12點(diǎn)后算一天。出差乘坐火車(chē)、輪船，符合從晚上8點(diǎn)到次日晨7時(shí)之間，在車(chē)、船上過(guò)夜，或連續(xù)乘車(chē)、船超過(guò)12小時(shí)的可以購(gòu)買(mǎi)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買(mǎi)臥鋪（倉(cāng)位）票的，按本人實(shí)際乘坐火車(chē)（輪船）的硬席座位票價(jià)與臥鋪（倉(cāng)位）票價(jià)的差額發(fā)給補(bǔ)貼。出差期間，若發(fā)生招待費(fèi)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)須單獨(dú)填報(bào)，報(bào)銷(xiāo)程序詳見(jiàn)公司財(cái)務(wù)部《資金使用及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度》。派往外地常駐且已由公司統(tǒng)一安排住宿的，參照前述差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)僅享受出差補(bǔ)貼。出差行程路線須與出差申請(qǐng)單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專(zhuān)線汽車(chē)，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的伙食補(bǔ)助和發(fā)生的其它費(fèi)用，多行走天數(shù)按曠工處理。出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會(huì)議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費(fèi)已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議費(fèi)用中的，憑會(huì)議證明和發(fā)票，在審核后按實(shí)報(bào)銷(xiāo)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)務(wù)費(fèi)，不再另報(bào)住宿費(fèi)和出差補(bǔ)貼。如經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)弄虛作假，按多報(bào)住宿費(fèi)和出差補(bǔ)助費(fèi)的2倍罰款。出差人員應(yīng)在回公司后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。需延期報(bào)銷(xiāo)的，應(yīng)有書(shū)面申請(qǐng)并有部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司異地工作人員，路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，在異地工作期間按正常上班計(jì)薪。員工出差原則上不允許駕駛私車(chē)，經(jīng)公司同意使用私車(chē)作為出差交通工具的，出差前后做好里程數(shù)的記錄和核對(duì)，按出差路線報(bào)銷(xiāo)相關(guān)費(fèi)用，不在出差范圍內(nèi)的費(fèi)用不得報(bào)銷(xiāo)。經(jīng)公司批準(zhǔn)，員工（特指非專(zhuān)職駕駛員）駕車(chē)出差的，經(jīng)人事行政部核實(shí)里程后，按元/公里予以代駕里程補(bǔ)助。報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)職職位地區(qū)住宿、市內(nèi)交通及出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)董事長(zhǎng)及總經(jīng)理副總及總助部門(mén)經(jīng)理一般員工一類(lèi)：深圳、北京、上海、廣州、珠海、廈門(mén)、?？凇⑷齺?、北海、拉薩住宿及市內(nèi)交通實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)400300出差補(bǔ)貼20012010080拉薩以外的少數(shù)民族地區(qū)住宿及市內(nèi)交通實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)300200出差補(bǔ)貼1501008060一類(lèi)以外的其他地區(qū)住宿及市內(nèi)交通實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)300200出差補(bǔ)貼120806050四川省內(nèi)三洲以外地區(qū)（不含成都市）住宿及市內(nèi)交通實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)200150出差補(bǔ)貼100705040報(bào)銷(xiāo)說(shuō)明公司安排使用公司車(chē)輛出差而發(fā)生的車(chē)輛相關(guān)費(fèi)用：過(guò)路費(fèi)、油費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、修理費(fèi)等均據(jù)實(shí)予以報(bào)銷(xiāo)，但若車(chē)輛未按照正常出差路線出行而發(fā)生的一切費(fèi)用則由出差人員及駕駛員全額承擔(dān)，其他考核按公司相關(guān)考核制度執(zhí)行。駕駛員隨行出差按差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)制度進(jìn)行相應(yīng)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。公司員工與公司副總經(jīng)理及以上高管人員出差，其間發(fā)生的一些特殊費(fèi)用（如入住五星級(jí)以上賓館、高檔飯店發(fā)生的住宿費(fèi)用、伙食費(fèi)用等），在報(bào)銷(xiāo)時(shí)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，可予報(bào)銷(xiāo)。接待客人出差發(fā)生的費(fèi)用，扣除個(gè)人應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷(xiāo)的費(fèi)用后，超支部分經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可予報(bào)銷(xiāo)。出差若是兩人或兩人以上共住一個(gè)房間的，在報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)用時(shí)實(shí)行職務(wù)就高原則，即共住人員按其中職級(jí)最高的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)?！皣?guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的發(fā)票”是指發(fā)票上列示的城市地區(qū)與出差目的地相符，否則不得報(bào)銷(xiāo)。采購(gòu)管理本章制度若與財(cái)務(wù)相關(guān)管理制度有出入，與財(cái)務(wù)制度為準(zhǔn)。采購(gòu)審批流程日常辦公用品由人事行政部定期集中采購(gòu)，存于公司庫(kù)房，員工按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和配置。員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的其他用品，應(yīng)逐級(jí)申報(bào)審批，并于當(dāng)月28號(hào)以前提交《月資金計(jì)劃申報(bào)審批表》至財(cái)務(wù)部。物資申購(gòu)由使用人或使用部門(mén)填寫(xiě)《公司物品申購(gòu)表》（附表十五），逐級(jí)級(jí)審核后由人事行政部購(gòu)買(mǎi)。采購(gòu)合同付款在月度計(jì)劃內(nèi)且未超過(guò)1萬(wàn)元（含）的由主管副總（或總監(jiān)/總助）審批，在月度計(jì)劃內(nèi)或金額在1萬(wàn)-2萬(wàn)元（含）的由總經(jīng)理審批。涉及金額較大的特殊采購(gòu)，除按上述程序?qū)徟?，公司將成立“臨時(shí)采購(gòu)小組“對(duì)采購(gòu)事宜進(jìn)行多方位調(diào)查及審核。固定資產(chǎn)購(gòu)置，寫(xiě)字樓、宿舍等房產(chǎn)租賃，房屋、設(shè)備維修費(fèi)用的一次報(bào)銷(xiāo)或付款，由具體經(jīng)辦人提出書(shū)面申請(qǐng)，在月度計(jì)劃內(nèi)和金額在1萬(wàn)元（含）以下的由總經(jīng)理審批；無(wú)月度計(jì)劃或金額在1萬(wàn)元以上的由董事長(zhǎng)審批。資本性、投資性資金支出、募集資金的投放由董事長(zhǎng)一支筆簽批，同時(shí)必須根據(jù)公司業(yè)務(wù)、風(fēng)控制度或章程的規(guī)定完成如投資決策委員會(huì)或董事會(huì)或股東會(huì)等決議和相關(guān)的合同、協(xié)議。常規(guī)物資采購(gòu)方式常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。人事行政部必須選擇多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行綜合比較，篩選出2家以上意向供應(yīng)商。意向供應(yīng)商向公司提供報(bào)價(jià)單，人事行政部行政崗填寫(xiě)《公司采購(gòu)報(bào)價(jià)審批表》（附表十六）由分管領(lǐng)導(dǎo)確定每種物品的最終價(jià)格。連續(xù)2次供貨無(wú)延期、數(shù)量、質(zhì)量問(wèn)題，可列入合格供應(yīng)商。連續(xù)2次供貨不合格的供應(yīng)商，由人事行政部取消供貨資格。人事行政部建立合格供應(yīng)商檔案。如果現(xiàn)有的供應(yīng)商無(wú)法滿足公司的要求或供貨品質(zhì)、價(jià)格不能滿足公司需求，必須開(kāi)發(fā)新供應(yīng)商。非常規(guī)物資采購(gòu)方式非常規(guī)物資指采購(gòu)用量少或無(wú)合格供應(yīng)商的物資。人事行政部行政崗可直接按《公司物品申購(gòu)表》上所需物資的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和價(jià)格范圍等選擇2家以上供應(yīng)商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比較，填寫(xiě)《公司采購(gòu)報(bào)價(jià)審批表》報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后，方可進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)申請(qǐng)借支或費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，必須附上經(jīng)過(guò)審批的《公司采購(gòu)報(bào)價(jià)審批表》，否則財(cái)務(wù)不予報(bào)銷(xiāo)。實(shí)物資產(chǎn)管理為規(guī)范公司實(shí)物資產(chǎn)管理，確保實(shí)物資產(chǎn)的安全、完整，提高實(shí)物資產(chǎn)使用效率，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制定管理?xiàng)l例。本管理制度所稱(chēng)實(shí)物資產(chǎn)是指資產(chǎn)性質(zhì)為固定資產(chǎn)和低值易耗品的資產(chǎn)。固定資產(chǎn)是指企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供勞務(wù)、出租或者經(jīng)營(yíng)管理而持有的，使用年限在一年以上同時(shí)單價(jià)超過(guò)2000元（不含2000元）的或不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的、單位價(jià)格2000元以上且使用年限超過(guò)2年的非貨幣性資產(chǎn)，包括房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。低值易耗品是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資料中單位價(jià)值低于2000(含2000元)，或者使用年限在一年以?xún)?nèi)，不能作為固定資產(chǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資料。公司各部門(mén)及控股子公司的實(shí)物資產(chǎn)管理，均適用于本制度。實(shí)物資產(chǎn)管理實(shí)施“統(tǒng)一購(gòu)置、歸口管理、分工負(fù)責(zé)、責(zé)任到人”的管理原則。各部門(mén)配置的實(shí)物資產(chǎn)歸口由本部門(mén)管理，實(shí)物使用人、集中存放保管人為第一責(zé)任人，部門(mén)負(fù)責(zé)人為第二責(zé)任人。實(shí)物資產(chǎn)根據(jù)資產(chǎn)性質(zhì)，由相關(guān)職能部門(mén)承擔(dān)監(jiān)管責(zé)任。各部門(mén)現(xiàn)已配置、登記和今后新添置的實(shí)物資產(chǎn)由資產(chǎn)使用部門(mén)進(jìn)行管理。會(huì)議室、茶吧的全部實(shí)物資產(chǎn)歸口人事行政部統(tǒng)一管理。公司公共區(qū)域物品、車(chē)輛歸口人事行政部統(tǒng)一管理。除上述實(shí)物資產(chǎn)外，其他實(shí)物資產(chǎn)和閑置資產(chǎn)由人事行政部進(jìn)行管理。人事行政部負(fù)責(zé)實(shí)物資產(chǎn)的集中采購(gòu)、驗(yàn)收、日常使用監(jiān)督和資產(chǎn)安全管理。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全部實(shí)物資產(chǎn)的賬務(wù)處理和集中清盤(pán)。實(shí)物資產(chǎn)購(gòu)置實(shí)施預(yù)算管理原則。使用和歸口管理部門(mén)必須根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要，對(duì)實(shí)物資產(chǎn)購(gòu)置進(jìn)行預(yù)算，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。實(shí)物資產(chǎn)的購(gòu)置，由各使用部門(mén)在月初、月中填寫(xiě)《公司物品申購(gòu)表》，按照公司《采購(gòu)管理》規(guī)定完成采購(gòu)審批手續(xù)，由人事行政部按照采購(gòu)程序?qū)嵤┘匈?gòu)買(mǎi)。實(shí)物資產(chǎn)采購(gòu)送達(dá)后，須進(jìn)行相應(yīng)的驗(yàn)收程序。人事行政部的實(shí)物資產(chǎn)管理人員，按規(guī)定對(duì)新購(gòu)置的實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)收（專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的實(shí)物資產(chǎn)必須與相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員共同驗(yàn)收，如電子設(shè)備由行政人員和技術(shù)研發(fā)部員工共同驗(yàn)收），并填制《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》(附表十七）；需要驗(yàn)收入庫(kù)保管的，人事行政部按資產(chǎn)類(lèi)別分別存放，妥善保管，嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，并將《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》、入庫(kù)單交由財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。實(shí)物資產(chǎn)日常管理實(shí)行賬、表、卡管理制度。財(cái)務(wù)部以資產(chǎn)類(lèi)別為基礎(chǔ)，編制實(shí)物資產(chǎn)中固定資產(chǎn)的編號(hào)，編碼規(guī)則另行制定。人事行政部須建立相應(yīng)的實(shí)物資產(chǎn)管理臺(tái)賬。實(shí)物資產(chǎn)臺(tái)賬以資產(chǎn)類(lèi)別為基礎(chǔ)建立，記載實(shí)物資產(chǎn)編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格和型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、購(gòu)置金額、使用部門(mén)、使用責(zé)任人、運(yùn)行狀況等。實(shí)物資產(chǎn)臺(tái)賬記錄必須與資產(chǎn)卡片一一對(duì)應(yīng)，資產(chǎn)信息發(fā)生變更時(shí)必須在臺(tái)賬、卡片上同時(shí)變更相應(yīng)信息。實(shí)物資產(chǎn)領(lǐng)用履行領(lǐng)用手續(xù)。實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)入使用環(huán)節(jié)前使用人必須辦理領(lǐng)用手續(xù)。未履行領(lǐng)用手續(xù)的資產(chǎn)，一律不得使用。對(duì)于不能確定具體使用人的資產(chǎn)，由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字履行領(lǐng)用手續(xù)。資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥。因工作需要實(shí)物資產(chǎn)需要內(nèi)部調(diào)配的，由人事行政部統(tǒng)一調(diào)配，使用部門(mén)及使用人員履行領(lǐng)用或變更手續(xù)后交人事行政部人員辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，并做好賬、表、卡的變更。實(shí)物資產(chǎn)年檢需年檢的資產(chǎn)應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，具體由資產(chǎn)使用部門(mén)和人事行政部共同協(xié)商指定專(zhuān)人辦理。實(shí)物資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)地清點(diǎn)的方法：人事行政部資產(chǎn)管理人員會(huì)同財(cái)務(wù)部定期或不定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。每年年中及年終，應(yīng)對(duì)實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行全面徹底盤(pán)點(diǎn)，了解資產(chǎn)運(yùn)行狀況，做到賬賬、賬卡、賬實(shí)相符，確保資產(chǎn)真實(shí)、完整。資產(chǎn)管理人員在盤(pán)點(diǎn)工作完成后應(yīng)撰寫(xiě)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)情況書(shū)面報(bào)告，報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并妥善保管。實(shí)物資產(chǎn)的安全管理資產(chǎn)使用人、資產(chǎn)保管人或?qū)嵨镔Y產(chǎn)集中管理的崗位責(zé)任人為實(shí)物資產(chǎn)安全管理第一責(zé)任人，實(shí)物資產(chǎn)使用部門(mén)或管理部門(mén)為第二責(zé)任人。安全管理第一責(zé)任人對(duì)資產(chǎn)的存放安全、使用安全承擔(dān)責(zé)任，第二責(zé)任人對(duì)資產(chǎn)安全的保證承擔(dān)責(zé)任。安全管理責(zé)任人每月定期對(duì)資產(chǎn)的完整、放置地點(diǎn)的適當(dāng)、特殊許可的到期時(shí)間、使用人對(duì)資產(chǎn)的使用是否符合規(guī)范等情況進(jìn)行檢查，對(duì)需要維修的資產(chǎn)提出修理計(jì)劃、需要更換的資產(chǎn)提出申購(gòu)計(jì)劃，以延長(zhǎng)實(shí)物資產(chǎn)使用壽命和提高實(shí)物資產(chǎn)使用頻率。對(duì)需要辦理保險(xiǎn)的資產(chǎn)由資產(chǎn)管理人員或者使用人提出申請(qǐng)，財(cái)務(wù)部門(mén)集中辦理，在每月的定期檢查和每年的定期盤(pán)點(diǎn)中，對(duì)保險(xiǎn)到期的資產(chǎn)提出續(xù)保意見(jiàn)、對(duì)需要處置的資產(chǎn)提出處置意見(jiàn)。實(shí)物資產(chǎn)處置處置形式分為無(wú)償劃轉(zhuǎn)、有償轉(zhuǎn)讓、實(shí)物捐贈(zèng)、資產(chǎn)置換、資產(chǎn)報(bào)廢六種方式。無(wú)論何種方式的處置均需《資產(chǎn)處理申請(qǐng)審批表》（附表十八）并報(bào)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部門(mén)核算其成本后方可進(jìn)行實(shí)物資產(chǎn)報(bào)廢處置流程報(bào)廢處置的實(shí)物資產(chǎn)由使用部門(mén)申報(bào)處置計(jì)劃，實(shí)物資產(chǎn)使用部門(mén)填制《資產(chǎn)處理申請(qǐng)審批表》（附表十八）申請(qǐng)?zhí)幹?，交由公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)經(jīng)實(shí)物資產(chǎn)使用部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，人事行政部牽頭，會(huì)同財(cái)務(wù)部現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)、評(píng)估并擬定處置方案報(bào)總經(jīng)理審批后，再由人事行政部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)集中處理。已作變賣(mài)或報(bào)廢處置的實(shí)物資產(chǎn)，由使用部門(mén)填寫(xiě)詳細(xì)實(shí)物資產(chǎn)處置明細(xì)表并由參加處置的職能部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，送人事行政部和財(cái)務(wù)部變更、核減實(shí)物資產(chǎn)臺(tái)賬及財(cái)務(wù)賬。財(cái)務(wù)部須正確核算實(shí)物資產(chǎn)的增加、減少和結(jié)存，監(jiān)督實(shí)物資產(chǎn)的合理使用、杜絕浪費(fèi)。固定資產(chǎn)按照取得時(shí)實(shí)際成本計(jì)價(jià)，符合折舊條件的采用年限平均法分類(lèi)計(jì)提折舊。低值易耗品采用一次性攤銷(xiāo)的辦法，即在領(lǐng)用時(shí)（每月匯總）一次性攤?cè)胗嘘P(guān)成本費(fèi)用。對(duì)于單位價(jià)值較大，或一次領(lǐng)用數(shù)額較大的低值易耗品，影響當(dāng)期成本水平的，在不超過(guò)一年的期限分期攤銷(xiāo)。實(shí)物資產(chǎn)管理部門(mén)和使用人有下列行為之一，造成實(shí)物資產(chǎn)損壞或丟失的，由第一責(zé)任人（使用人）承擔(dān)賠償責(zé)任、第二責(zé)任人（部門(mén)負(fù)責(zé)人）承擔(dān)連帶責(zé)任。未按規(guī)定履行職責(zé)，資產(chǎn)管理不善，造成資產(chǎn)損失或丟失的。擅自轉(zhuǎn)借他人，造成資產(chǎn)損壞或丟失的。資產(chǎn)在辦公場(chǎng)所被盜的，視責(zé)任歸屬情況進(jìn)行賠償。資產(chǎn)被個(gè)人帶出辦公場(chǎng)所或非工作需要場(chǎng)所，被盜或損壞的。賠償金額：資產(chǎn)采購(gòu)金額或損壞的維修金額扣除保險(xiǎn)賠款后的余額為賠償損失金額，直接負(fù)責(zé)人賠償損失金額的90%，管理責(zé)任人賠償損失金額的10%。辦公用品管理為規(guī)范日常辦公用品的使用和保管，節(jié)約不必要的費(fèi)用開(kāi)支，降低成本消耗。現(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，結(jié)合公司實(shí)際，制定本管理?xiàng)l例。各部門(mén)所用專(zhuān)用表格及印刷品，由各部門(mén)自行制定格式，按規(guī)定報(bào)總經(jīng)理審批后，由人事行政部統(tǒng)一印制。各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品必須填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用單》(附表十九)，由人事行政部審簽后，方可領(lǐng)取。除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品重復(fù)領(lǐng)用時(shí)，一律交舊換新。辦公用品應(yīng)由人事行政部統(tǒng)一進(jìn)行登記，分類(lèi)放置統(tǒng)一保管。人事行政部應(yīng)認(rèn)真維護(hù)和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等，并應(yīng)在每季度末向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)物品消耗情況。員工行為規(guī)范及獎(jiǎng)懲細(xì)則為規(guī)范員工行為，提高員工素質(zhì)，維護(hù)公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理秩序，保障公司各項(xiàng)規(guī)章制度嚴(yán)格執(zhí)行，制定本制度。員工著裝及行為規(guī)范著裝規(guī)定：?jiǎn)T工在上班時(shí)間，男士上身不得穿無(wú)袖上衣，下身應(yīng)著長(zhǎng)褲或中褲，或著西裝套裝；女士著職業(yè)套裝或正規(guī)服裝，不得著無(wú)袖上衣、超短裙、緊身衣，所有員工均不得著奇裝異服；在公司重要場(chǎng)合或會(huì)議時(shí)應(yīng)著職業(yè)裝或禮服。男士頭發(fā)不宜過(guò)長(zhǎng)，應(yīng)定期修剪；女士頭發(fā)不宜過(guò)短，都應(yīng)保持頭發(fā)的清潔、整齊。女士不宜佩戴過(guò)多或夸張的首飾，應(yīng)以簡(jiǎn)潔、高雅為標(biāo)準(zhǔn)，不得濃裝艷抹，不得涂艷色指甲或留過(guò)長(zhǎng)指甲。不得穿拖鞋、光腳上班。行為規(guī)范：公司員工必須遵紀(jì)守法，做維護(hù)社會(huì)公德和公司利益的模范，公司絕對(duì)不允許違背公德、違反法律的現(xiàn)象存在。公司員工不得有《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定的禁止性行為遵守職業(yè)道德，不貪污受賄，嚴(yán)格執(zhí)行公司的保密制度，嚴(yán)守公司秘密。愛(ài)崗敬業(yè)、盡職盡責(zé)全力以赴地完成工作任務(wù)和履行職能，對(duì)自己的工作失誤承擔(dān)責(zé)任.逐級(jí)上報(bào)：?jiǎn)T工有事應(yīng)向所屬直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，不得越級(jí)匯報(bào)。但員工如認(rèn)為直接領(lǐng)導(dǎo)工作中有重大失誤、其行為有違法律及商業(yè)道德并危害公司利益等其他情形，可以酌情越級(jí)匯報(bào)。不得違反公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)制度規(guī)定的操作流程及簽批程序，做超越自己職責(zé)權(quán)限、損害公司利益或名譽(yù)的事。未經(jīng)他人允許，不得翻閱他人文件、資料，動(dòng)用他人物品。工作時(shí)間不擅離職守，不串崗及私自外出、不聊天、辦公場(chǎng)所不準(zhǔn)吸煙，不得爭(zhēng)吵打鬧；不用辦公電話打私人電話、打電話不使用免提鍵，工作電話鈴響二聲后必須接聽(tīng)電話，拿起電話要先說(shuō)；“你好，XX公司XX部”，注意語(yǔ)氣熱情，彬彬有禮。員工離開(kāi)座位后需把椅子推回到桌子下面，不隨意擺放，辦公桌上不得出現(xiàn)零食及其它與工作無(wú)關(guān)的物品，保持辦公桌面整潔有序。獎(jiǎng)懲原則獎(jiǎng)懲依據(jù)是公司各項(xiàng)規(guī)章制度，部門(mén)和員工崗位職責(zé)等。獎(jiǎng)懲須及時(shí)。為及時(shí)鼓勵(lì)員工對(duì)公司的貢獻(xiàn)及糾正員工的錯(cuò)誤行為，使獎(jiǎng)懲機(jī)制發(fā)揮應(yīng)有作用。員工表現(xiàn)較大幅度超過(guò)公司對(duì)員工的基本要求，公司方給予獎(jiǎng)勵(lì)；員工表現(xiàn)應(yīng)達(dá)到公司對(duì)員工的基本要求，當(dāng)員工表現(xiàn)達(dá)不到公司對(duì)員工的基本要求，應(yīng)給予相應(yīng)懲戒。公司對(duì)員工獎(jiǎng)懲須公正、公平，并達(dá)到應(yīng)有效果，因此，獎(jiǎng)懲結(jié)果必須公開(kāi)。在制度面前公司所有員工應(yīng)人人平等、一視同仁。獎(jiǎng)懲類(lèi)型、獎(jiǎng)懲疊加獎(jiǎng)勵(lì)類(lèi)型：行政類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)、專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)行政類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)：通報(bào)表?yè)P(yáng)、升職、記小功、記大功、榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。經(jīng)濟(jì)類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)：獎(jiǎng)金、加薪及其它物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)指對(duì)員工在專(zhuān)項(xiàng)事件優(yōu)異表現(xiàn)所進(jìn)行的獎(jiǎng)勵(lì)，包括年度優(yōu)秀員工獎(jiǎng)、新人進(jìn)步獎(jiǎng)、突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)等。懲罰類(lèi)型：行政類(lèi)懲罰、經(jīng)濟(jì)類(lèi)懲罰。行政類(lèi)懲罰：警告、通報(bào)批評(píng)、降職、記小過(guò)、記大過(guò)、留用察看、解除勞動(dòng)合同。經(jīng)濟(jì)類(lèi)懲罰：罰款。原則上，公司可根據(jù)員工行為具體情形，采用行政類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)（懲罰）與經(jīng)濟(jì)類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)（懲罰）相結(jié)合的方式進(jìn)行獎(jiǎng)懲。獎(jiǎng)懲疊加在一個(gè)完整自然年度內(nèi)，員工被處以二次警告記為一次通報(bào)批評(píng)，兩次通報(bào)批評(píng)記為一次小過(guò)，二次小過(guò)記為一次大過(guò)，二次大過(guò)公司視情形處以留用察看或解除勞動(dòng)合同。在一個(gè)完整自然年度內(nèi)，員工被授予二次通報(bào)表?yè)P(yáng)記一次小功，二次小功記為一次大功，二次大功則授予其榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。同時(shí)，公司可酌情給予其加薪、晉升或適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。凡處分期間有立功表現(xiàn)的員工，公司將按照功過(guò)相抵原則酌情撤銷(xiāo)處分。獎(jiǎng)勵(lì)措施對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理提出合理化建議并被采納的員工，通報(bào)表?yè)P(yáng)并記小功一次。對(duì)公司開(kāi)源節(jié)流提出合理化建議并有良好效果的員工，通報(bào)表?yè)P(yáng)，記大功一次，視情況獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金200元-50