公司內(nèi)部管理制度26809

公司內(nèi)部管理制度26809公司內(nèi)部管理制度26809公司內(nèi)部管理制度26809xxx公司公司內(nèi)部管理制度26809文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度xxx有限公司內(nèi)部管理制度（試行）

目錄第一章 總則 3第二章 公司組織架構(gòu)及部門職責 3第三章 員工管理 9第四章 考勤及加班管理 11第五章 薪資及福利 14第六章 出差管理 17第七章 采購管理 19第八章 實物資產(chǎn)管理 20第九章 辦公用品管理 23第十章 員工行為規(guī)范及獎懲細則 23第十一章 附則 27

總則為完善公司內(nèi)部管理，規(guī)范員工行為，提高工作效率，使公司各項工作有章可循、照章辦事，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本制度。本制度適用范圍包括xxxxx及其關(guān)聯(lián)企業(yè)。本制度共分為總則、公司組織構(gòu)架及部門職責、員工管理、考勤及加班管理、薪資及福利、出差管理、采購管理、實物資產(chǎn)管理、辦公用品管理、員工行為規(guī)范及獎懲細則、附則等十一章。公司組織架構(gòu)及部門職責公司是按照《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定以發(fā)起設(shè)立方式設(shè)立的股份有限公司。股東大會是公司權(quán)力機構(gòu)。公司設(shè)董事會，董事會對股東大會負責，負責執(zhí)行股東大會決議、決定公司經(jīng)營計劃和投資方案、制定公司年度財務預算方案和決算方案等工作。公司總經(jīng)理對董事會負責，主持公司經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議、公司年度經(jīng)營計劃和投資方案等。公司組織架構(gòu)

部門工作職責投資管理部負責證券、期貨、期權(quán)和股權(quán)市場的研究；負責客戶賬戶的管理和資金運作；負責行情分析，編制交易計劃；根據(jù)市場行情判斷未來走勢，并執(zhí)行交易計劃；負責數(shù)據(jù)分析，量化指標開發(fā)，提供交易參考；負責交易賬戶數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、管理和分析；負責交易賬戶整體的戰(zhàn)略管理體系；根據(jù)研究結(jié)果和相關(guān)分析指標，規(guī)避風險。市場部根據(jù)公司投資方向和投資團隊特征，并按不同的募集渠道制定不同側(cè)重點的產(chǎn)品方案；完成產(chǎn)品設(shè)立、備案工作；拓展募集渠道；維護投資人關(guān)系，協(xié)助運營部進行投資人推介工作和品牌推廣運營部負責公司市場研究工作。及時收集有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)管理、股權(quán)眾籌等市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，并確保信息的有效性；

負責根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略擬定項目營銷策劃報告以及各項推廣策劃方案；制定產(chǎn)品方案與營銷計劃，并在內(nèi)部立項后，統(tǒng)一安排立項和整體方案設(shè)計負責組織針對本公司廣告創(chuàng)意的征集工作，并圍繞征集到的廣告創(chuàng)意方案開展討論，尤其關(guān)注廣告?zhèn)鞑サ钠放浦鲝?，并組織相關(guān)營銷推廣的執(zhí)行工作；負責公司PC端和移動端宣傳文案、創(chuàng)意策劃；整合各種媒體資源持續(xù)提升公司曝光度；通過線上線下綜合運營推廣為公司持續(xù)累積會員和投資會員；負責收集、反饋客戶對產(chǎn)品的意見、建議，及時組織相關(guān)人員就客戶意見進行討論并給予答復；根據(jù)總體營銷策劃方案,制定公關(guān)活動計劃及費用預算，負責公關(guān)活動具體方案設(shè)計并組織實施；負責牽頭策劃公司內(nèi)部活動。技術(shù)研發(fā)部根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要設(shè)計并研發(fā)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品；負責公司互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的運行維護，保障系統(tǒng)安全穩(wěn)健運行根據(jù)運營部門的需要，持續(xù)優(yōu)化改進產(chǎn)品；根據(jù)運營，財務等部門的需要，提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計，內(nèi)容更新等方面支持；跟蹤并研究互聯(lián)網(wǎng)前沿技術(shù)和應用，保持產(chǎn)品的先進性。風控部根據(jù)董事會的風險管理戰(zhàn)略，制定與公司發(fā)展戰(zhàn)略、整體風險承受能力相匹配的風險管理制度，協(xié)同各業(yè)務部門制定風險管理流程、評估指標，并確保風險管理制度得以全面、有效執(zhí)行指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各職能部門和各業(yè)務單元開展風險管理工作；制訂相關(guān)風險控制政策，審批風險管理重要流程和風險敞口管理體系，并與公司整體業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和風險承受能力相一致；識別公司各項業(yè)務所涉及的各類重大風險，對重大事件、重大決策和重要業(yè)務流程的風險進行評估，制定重大風險的解決方案；對風險進行定性和定量評估，改進風險管理辦法、技術(shù)和模型，組織推動建立、持續(xù)優(yōu)化風險管理信息系統(tǒng)；對新產(chǎn)品、新業(yè)務進行獨立監(jiān)測，識別和評估新產(chǎn)品、新業(yè)務的新增風險，并制定控制措施；重點關(guān)注內(nèi)控機制薄弱環(huán)節(jié)和那些可能給公司帶來重大損失的事件，提出控制措施和解決方案；負責督促相關(guān)部門落實公司管理層或其下設(shè)風險管理委員會的各項決策和風險管理制度，并對風險管理決策和風險管理制度執(zhí)行情況進行檢查、評估和報告；組織推動風險管理文化建設(shè)。財務部財務管理規(guī)劃和人員配置負責編制公司財務管理規(guī)劃與年度財務管理工作計劃并組織實施；負責崗位設(shè)計、組織工作分析，編寫和修訂崗位說明；負責根據(jù)公司發(fā)展及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)及人員配置；負責根據(jù)公司發(fā)展及時建立和修訂財務管理制度體系；與人事行政部密切合作，對財務人員（包括分支機構(gòu)財務人員）進行招聘、選拔、推薦和職前、在職培訓、業(yè)務管理等工作。會計核算負責建立會計核算體系，并根據(jù)公司發(fā)展模式的調(diào)整而適時規(guī)范；負責日常的會計核算工作，包括費用核算、成本核算、采購核算、銷售核算、資金核算、資產(chǎn)核算、利潤核算等；負責工資（包括獎金）審核、發(fā)放和\o"稅收"稅收繳納；負責按時提交財務會計報表，全面反映公司經(jīng)營業(yè)績；負責按時提交財務分析報告，全面分析各項數(shù)據(jù)的前因后果；負責審閱每張原始單據(jù)，確保單據(jù)規(guī)范、數(shù)據(jù)準確和財務審核審批手續(xù)完整；按照“賬表審核”內(nèi)容，對財務會計報表涉及的相關(guān)數(shù)據(jù)進行審核，確保賬賬相符、賬表相符、賬實相符和賬據(jù)相符；負責建立往來對賬機制，落實內(nèi)外往來定期對賬，確保應收應付往來準確。財務管理按照審核審批權(quán)限要求，履行財務審核職責，及時全面了解公司經(jīng)營運作狀況；負責定期（至少每季度一次）對分支機構(gòu)進行財務管理檢查，及時發(fā)現(xiàn)和妥善處理問題；負責組織建立財務預算管理制度、編制年度財務預算和修訂季度財務預算；統(tǒng)籌\o"增值稅"增值稅、所得稅、費用成本列支涉及的稅收，實施稅收籌劃方案，促使稅負最小化；負責分析現(xiàn)金流量，提出現(xiàn)金溢缺的解決方案；按照“日常財務管理工作清單”落實日常各項管理工作；配合人力資源部，組織財務人員做好績效考核，并充分利用和分析考核信息，管理財務團隊；負責建立健全內(nèi)控資料檔案，包括會計報表、賬簿、會計憑證、稅務資料、對賬資料、審批資料、各種空白票據(jù)和存根聯(lián)等；高度重視溝通協(xié)調(diào)，妥善處理部門之間和上下級之間的和諧關(guān)系；搞好外部關(guān)系，樹立公司良好的形象。財務監(jiān)控負責日常資金統(tǒng)籌、使用、調(diào)撥和分析，每月編制資金收支計劃匯總表，定期資金盤點和檢查印章、支票、存折分離管理情況，以充分有效利用資金和確保資金安全；負責督導和分析費用控制，及時向領(lǐng)導匯報執(zhí)行情況；負責督導和分析成本控制，及時向領(lǐng)導匯報執(zhí)行情況；負責定期審查銷售合同和采購合同的有關(guān)價格，特別是對差異較大的價格進行監(jiān)控和審查，及時向領(lǐng)導匯報執(zhí)行情況；負責建立實物資產(chǎn)管理體制，定期與資產(chǎn)管理部門核對資產(chǎn)，督導資產(chǎn)盤點，確保資產(chǎn)安全、保值增值；定期組織檢查與財務系統(tǒng)相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)和軟件，確保對接到財務系統(tǒng)的數(shù)據(jù)真實無誤。人事行政部人力資源計劃管理負責組織并制定有關(guān)人力資源年度、月度計劃。員工招聘錄用管理負責進行人力資源需求分析，組織招聘計劃并組織實施；負責招聘費用的預算并控制；負責選擇招聘渠道并落實招聘計劃；負責應聘人員的初步篩選工作；負責組織應聘人員的面試工作；負責新聘人員的錄用手續(xù)辦理；負責組織新員工試用期跟蹤考評工作。員工培訓與開發(fā)負責建立并保持公司培訓管理體系；負責員工培訓計劃的制定與組織實施；負責組織對公司培訓效果的評估和反饋。績效管理建立績效考核體系；指導各部門建立績效考核指標及考核標準；組織實施績效考核體系。薪酬與福利管理負責組織建立、保持公司薪酬福利管理制度；負責員工工資造冊、審核與報批；負責統(tǒng)計分析人力資源成本；負責績效考核結(jié)果在薪酬管理中的應用。企業(yè)文化和員工關(guān)系管理負責建立、維護和實施公司管理手冊中的各項規(guī)定；負責員工勞動合同的簽訂、續(xù)簽和合同文本的保管等管理；負責保密協(xié)議簽訂和協(xié)議文本的保管；負責員工人事檔案的建立和管理；負責辦理人事變動（包括辭職、離職、升降、調(diào)動等）手續(xù)；建立健全員工溝通渠道，保持上情下達，下情上達；負責處理員工與公司矛盾，建立、保持良好的勞資關(guān)系；參與并協(xié)調(diào)解決員工之間的糾紛，營造和諧的工作環(huán)境；負責定期員工體檢的組織實施；執(zhí)行有關(guān)員工養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)保險和住房公積金等各種社會保障政策和規(guī)定。文件資料管理負責公司各類文件控制：編輯、打印、復印、收發(fā)、歸檔管理；負責外來文件收發(fā)、傳遞和處理。會議管理負責建立公司會議管理制度并組織實施、檢查；組織策劃公司級會議，形成會議紀要并管理；負責公司會議室的統(tǒng)一調(diào)配與管理。公共關(guān)系管理負責與政府相關(guān)職能部門建立并維持良好的合作關(guān)系；負責公司各類來訪客人的接待、聯(lián)誼事宜的組織、安排和實施；負責重大接待事宜的策劃、組織和安排。后勤及安全管理負責制定公司安全管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；負責公司訂房、訂餐、訂票等事務；制定公司清潔衛(wèi)生管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。辦公事務管理負責公司辦公設(shè)施、辦公耗材、辦公用品、后勤物品的審核和采購；負責辦公耗材、辦公用品、后勤物品的領(lǐng)用和庫存控制；負責上述物品的費用控制；公司固定資產(chǎn)的管理；公司固定電話、電費、水費等相關(guān)費用的繳納與費用控制。員工管理人員招聘人員招聘原則上由用人部門提出需求，人事行政部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及內(nèi)部人才供給情況，初步審核招聘計劃可行性，在確定內(nèi)部調(diào)配難以滿足情況下，啟動外部招聘。用人部門根據(jù)實際工作需要，明確擬招聘崗位職責和崗位要求，填報《部門用人申請表》（附表一）提交人事行政部。人事行政部初審后報分管領(lǐng)導和總經(jīng)理審批同意后執(zhí)行。員工推薦：公司公布招聘信息后，員工可推薦非親屬人員應聘；被推薦人轉(zhuǎn)正后，公司將根據(jù)被推薦人的職位獎勵推薦人200元—500元推薦費。人事行政部負責按照《部門用人申請表》的要求在公司招聘平臺發(fā)布招聘信息，定期收集應聘人員相關(guān)資料后進行初步篩選，根據(jù)情況組織初試和復試。面試負責人在《應聘人員面試表》（附表二）中填寫面試意見。面試合格后，經(jīng)用人部門負責人審核，報分管領(lǐng)導批準，辦理入職手續(xù)。招聘部門經(jīng)理及以上職務人員由分管領(lǐng)導和總經(jīng)理親自面試。入職手續(xù)辦理程序人事行政部將擬聘用人員的《決定錄用表》（附表三）報公司分管領(lǐng)導和總經(jīng)理簽批后，通知擬錄用員工到指定醫(yī)院進行指定項目的入職體檢。人事行政部根據(jù)擬錄用員工體檢結(jié)果，對體檢合格者辦理入職手續(xù)。錄用人員須按公司規(guī)定時間到人事行政部報到，辦理入職手續(xù)。報到需提供材料:身份證原件及復印件一份、學歷證明原件及復印件一份、資格等級證書原件及復印件一份、體檢報告單及原單位離職證明。錄用人員必須保證向公司提供的資料真實無誤，若發(fā)現(xiàn)虛報或偽造，公司有權(quán)將其辭退。培訓和試用根據(jù)勞動合同簽訂的期限，試用期可定為二至六個月，公司自用工之日起一個月內(nèi)與員工簽訂書面勞動合同。試用員工入職前必須進行嚴格的職前培訓，通過職前培訓考核的人員方能試用。職前培訓包括公司管理制度、崗位相關(guān)業(yè)務知識的培訓。原則上，對新員工進行公司管理制度培訓由人事行政部負責，崗位業(yè)務知識培訓由用人部門負責。試用期內(nèi)，試用員工可提前三日通知公司解除勞動合同。試用員工在試用期內(nèi)不符合公司錄用條件或工作中出現(xiàn)重大失誤，公司可以解除勞動合同。轉(zhuǎn)正試用期員工每月進行一次考核，由用人部門用人部門填寫試用期考評表，由人事行政部統(tǒng)一歸檔管理；公司可根據(jù)員工在試用期的實際表現(xiàn)調(diào)整適合員工的崗位及薪資。人事行政部在員工試用期滿一星期前通知試用人員，由員工本人填寫工作小結(jié)和《試用期員工轉(zhuǎn)正申請表》(附表四)一并提交到部門負責人，由其填寫考核意見，經(jīng)分管領(lǐng)導審批后，試用人員轉(zhuǎn)為正式員工。升職公司員工升職，應當建立在公司發(fā)展戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上且符合公司人力資源規(guī)劃的需求。公司根據(jù)經(jīng)營管理工作需要對工作績效突出的員工實施升職，也可根據(jù)工作需要，對員工的崗位或者職位進行必要的調(diào)整。在公司職位空缺的情況下，員工也可根據(jù)本人的意愿向公司申請升職，但需按規(guī)定績效考核成績優(yōu)異者方可升職。由員工本人填寫《員工崗位異動表》（附表五），寫明調(diào)整類型和調(diào)整原因，簽署用人部門意見，送公司行政人事部。人事部將核實員工績效考核成績，簽署意見后呈公司相關(guān)領(lǐng)導審批后執(zhí)行。降職如員工在工作中出現(xiàn)較嚴重錯誤、績效考核成績差、業(yè)績較差等情形，公司為幫助和警示員工，將對其進行降職。如需對員工進行降職，由員工本人填寫《員工崗位異動表》，寫明調(diào)整類型和調(diào)整原因，簽署用人部門意見，送公司人事行政部。人事行政部對員工及事件進行調(diào)查核實，簽署意見后呈公司相關(guān)領(lǐng)導審批后執(zhí)行。調(diào)動因公司經(jīng)營管理工作需要，導致員工崗位發(fā)生變動的，調(diào)出、調(diào)入部門與員工之間應主動協(xié)商調(diào)動事宜。調(diào)出、調(diào)入部門與員工協(xié)商一致后，調(diào)動員工到公司人事行政部領(lǐng)取《員工崗位異動表》和《崗位異動工作交接表》（附表六），寫明調(diào)整類型、調(diào)整原因及工作交接事項，分別由調(diào)入、調(diào)出部門負責人簽署意見，送公司人事行政部。人事行政部進行工作交接等相關(guān)事項審核，簽署意見后呈公司相關(guān)領(lǐng)導審批后執(zhí)行。離職試用期員工離職須提前3個工作日提出申請，正式員工離職必須提前30天以書面形式提出申請，在工作交接安成后方可離職；正式員工因不能勝任工作（有且不限于績效考核連續(xù)二個月在部門內(nèi)最后一名的情況）、違反國家法律法規(guī)或公司管理制度情節(jié)較嚴重的、玩忽職守給公司造成嚴重損失以及公司認定的其他情形，公司予以解聘。離職員工必須在規(guī)定時間做好工作交接和資產(chǎn)移交，并向所屬部門、人事行政部提交《離職員工工作交接表》（附表七），人事行政部為其辦理正式離職手續(xù)后為其核算當月工資?？记诩凹影喙芾砉景磭乙?guī)定實行定時工作制，每周一至周五為工作日公司為體現(xiàn)人性化管理，采用浮動上下班時間。上班打卡時間：8：30-9：30，午休12:00-13:00，下班打卡時間：17：00-18:00。即8：30上班則17：00下班，9：30上班則18：00下班公司實行每日簽到制度，員工工作日上班、下班須用指紋簽到。若打卡機臨時出現(xiàn)故障請與人事行政部門聯(lián)系，或用手機拍下打卡時間以備說明。上班、下班時間門禁統(tǒng)一關(guān)閉，以便于提醒員工打卡。每名員工每月有2次忘記打卡機會，需填報《未打卡情況說明》（附表八）若打卡機會已經(jīng)用完的員工上班忘記打卡的，上班時間按其當天第一次打卡時間計算。下班忘記打卡的，按其當天最后一次打卡時間計算。遲到和早退。員工在工作日9：30以后打卡記為遲到。遲到60分鐘以內(nèi)扣除100元工資，60分鐘以上按曠工處理，扣除半天基本工資和崗位工資。早退按遲到方法處理。曠工半天（超過四小時）者，扣發(fā)當天基本工資和崗位工資；每月累計曠工1天者，扣發(fā)當月3天基本工資和崗位工資；每月累計曠工3天以上（含）及每年曠工累計達5天以上（含）者，除扣發(fā)曠工期間3倍基本工資和崗位工資外，公司有權(quán)與其解除勞動合同并予以辭退。請假請假類別：病假、事假、年假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、看護假、工傷假、喪假等九種。凡因上述事宜請假則取消當月全勤獎。請假申請人須將領(lǐng)導簽批后的《請假審批單》（附表九）交人事行政部方予以準假。因特殊情況需要臨時請假的，須在回崗后的第一天將《請假審批單》交行政部，否則按曠工處理。所有假期均按日歷天數(shù)計算，不能請兩頭假（如：請事假，不能請連續(xù)二周的第一周的周五和第二周周一）。所除系數(shù)均為：所有請假（病假除外）均需提前申請，若員工未取得休假同意擅自休假視為曠工。病事假1天以內(nèi)（含）由部門負責人批準；1-3天由分管領(lǐng)導批準；3天以上由總經(jīng)理批準。其它假別在制度規(guī)定范圍內(nèi)由部門經(jīng)理簽署意見和行政部復核后后存檔，備查。病假：指員工因生病須治療或休息請假；員工請病假需持社區(qū)級以上證明（掛號單及交費單均可），員工病假期間，只發(fā)基本工資。病假3至10天的，只發(fā)基本工資及當月50%的績效工資；超過10天（含）的低于15天的，按員工實際上班天數(shù)只發(fā)基本工資；超過15天（含）或全年累計病假超過30天的建議勸退（特殊情況除外）事假指員工因私事不能正常上班需請假，事假最小單位為天請假天數(shù)計算方式績效工資全勤獎及當日福利補貼扣：（基本工資+崗位工資）÷×請假天數(shù)扣100%扣：（基本工資+崗位工資）÷×請假天數(shù)50%扣100%＞15發(fā)：（基本工資+崗位工資）÷×上班天數(shù)0扣100%年假：指員工在公司轉(zhuǎn)正一年后可享受帶薪休假，年休假天數(shù)的計算以自然年（即公歷1月至12月）為計算跨度。7月1日后轉(zhuǎn)正員工年假計算方法為：年假天數(shù)÷12個月×當年剩余休假月數(shù)，如：9月份轉(zhuǎn)正員工的年假應為：5÷12×3=天。公司員工休年假須提前二周申報，可用年假沖抵事假。工作年限年假不能享受年假情況1-5年5天全年職工事假累計5天以上；全年病假累計15天以上的；全年曠工累計3天以上；受各類察看處分的員工，察看期間不享受年休假。6-10年8天11-20年10天≥21年15天年假在1個年度內(nèi)可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。公司確因工作需要不能安排員工年休假的，經(jīng)員工本人同意，可以不安排員工休年假，對員工應休而未休的年假天數(shù)，單位應當按其日工資收入的300%支付年假工資報酬。員工因自身原因未休的，公司僅支付每日正常的工資?；榧伲簡T工達到法定結(jié)婚年齡并辦理結(jié)婚證明而請假試用期滿已通過轉(zhuǎn)正考核，且結(jié)婚登記日在入職后的員工可享受婚假。按法定結(jié)婚年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚的，可享受3天婚假；符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)。非首次結(jié)婚者只享受三天法定假期，不享受晚婚假。員工必須在自結(jié)婚注冊日之日起6個月內(nèi)一次性休完婚假。請婚假時須提前30天向領(lǐng)導提出申請，并附上結(jié)婚證復印件，婚假天數(shù)不按工作日計算，按日歷天數(shù)計算。產(chǎn)假：女職工產(chǎn)假共計98天，含產(chǎn)前休假15天。難產(chǎn)的，增加產(chǎn)假15天；多胞胎生育的，每多生1個嬰兒，增加產(chǎn)假15天。實行純母乳喂養(yǎng)的女職工增加產(chǎn)假30天（需持母乳喂養(yǎng)證明）。陪產(chǎn)假：公司男員工配偶晚育的，在提供晚育證明的情形下，公司給予陪產(chǎn)假5天?？醋o假：公司員工父母、配偶父母生病需看護，在提供病情證明的情形下，公司給予看護假3天。工傷假公司員工由市級相關(guān)部門認定為工傷的，可按醫(yī)院證明享受工傷假，工傷假最長不超過12個月。員工因病或非因工受傷需要請假進行長期治療的，請假期限嚴格按照國家規(guī)定執(zhí)行。喪假：員工父母、祖父母、外祖父母、配偶父母、配偶、子女因病傷亡而請假。喪假本市3天，本省外地5天，外省7天。外勤凡因公事外出的員工需填寫《員工外出登記表》（附表十），外出時間及回崗時間以考勤機打卡時間為準。公司出外勤前，應向人事行政部提交本部門負責人簽批的《員工外出登記表》后方可外出。如因特殊情況，員工外勤無法事先填寫《員工外出登記表》的，須在回崗當日內(nèi)向人事行政部補交《員工外出登記表》，否則按曠工處理。部門負責人因公事外出同上款規(guī)定，由分管領(lǐng)導簽批。如沒有得到部門經(jīng)理/分管領(lǐng)導簽批私自外出的，視為曠工。加班公司不提倡員工加班，員工應在工作時間內(nèi)努力工作，提高工作效率，按時完成規(guī)定工作任務。部門確因工作需要加班的，由部門負責人填寫《加班通知單》（附表十一），經(jīng)分管領(lǐng)導簽批，并于加班前送人事行政部備案；個人加班的，個人填寫《加班申請表》（附表十二），經(jīng)部門負責人和分管領(lǐng)導簽批，并于加班當天17:00前送人事行政部備案，若需其它部門支持配合需提前2小時與相應部門負責人溝通。如分管領(lǐng)導外出，部門負責人應電話請示分管領(lǐng)導同意，并在《加班通知單》中說明，待分管領(lǐng)導回來后補簽即可。如因特殊或緊急情況，需要臨時安排加班的，由部門負責人報分管領(lǐng)導同意，并及時補辦加班手續(xù)。外勤需要加班者，須事先電話請示部分負責人和分管領(lǐng)導同意，并在回崗后及時補辦加班手續(xù)。公司員工如違反以上程序，加班時間一律不予登記。加班時間統(tǒng)計工作日加班從19:00后開始計算，加班時間以考勤機上的打卡時間為準，外勤加班以實際加班事項結(jié)束時間為準。加班時間計算：工作日加班按1:比例折算加班時間；周末加班按1:2比例折算加班時間；國家法定節(jié)假日加班按1:3比例折算加班時間。加班時間不能抵扣其它事假，將折算成加班工資于次月發(fā)放。加班工資=（基本工資+崗位工資）/*實際加班天數(shù)；部門負責人和分管領(lǐng)導應加強對公司員工加班的管理，在充分了解加班事由和必要性的前提下予以簽批。加班完成后由人事行政部統(tǒng)一統(tǒng)計加班時間，嚴禁弄虛作假、夸大加班時間的行為。如出現(xiàn)不實現(xiàn)象，公司一經(jīng)查實將對所在部門給予通報批評，情況嚴重者將給予相關(guān)領(lǐng)導及責任人通報批評并取消加班補貼。薪資及福利薪資構(gòu)成員工工資一般由基本工資、崗位工資、績效工資（業(yè)務人員績效工資為提成）、全勤獎及其他扣款（代扣代繳個人社會統(tǒng)籌保險、個人住房公積金、個人所得稅及考勤等）組成。基本工資：公司每年參考當?shù)卣嫉淖畹凸べY標準，結(jié)合公司實際情況，制定公司當年基本工資標準。公司基本工資標準不得低于當?shù)卣灸甓裙嫉淖畹凸べY標準。崗位工資：公司根據(jù)員工崗位責任大小、崗位任職條件和崗位努力程度確定員工崗位工資級別?？冃ЧべY：績效工資是根據(jù)員工工作績效及公司經(jīng)營業(yè)績確定的、不固定的工資報酬，每月調(diào)整一次，以公司頒布的績效考核細則為準！全勤獎：對當月全勤、無遲到、早退、病假、事假、年假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、工傷假、喪假、護理假等的員工，發(fā)放100元全勤獎。其他扣款社會統(tǒng)籌保險：公司將統(tǒng)一為員工購買社保，但個人部分公司將從工資中扣除為其代繳住房公積金：個人部分公司將從工資中扣除為其代繳，金額為（基本工資+崗位工資）*6%，繳納基數(shù)上限為5000元。考勤扣款=（基本工資+崗位工資）/*實際請假時間應納個人所得稅稅額=（基本工資+崗位工資+績效工資+全勤獎-其他扣款-免征額3500）*相應稅率-速扣數(shù)薪資發(fā)放薪資由人事行政部根據(jù)員工當月實際出勤情況及員工當月其他考核情況統(tǒng)一核算報批。公司計薪周期為每月1日至月終日，工資支付時間為次月前五個工作日內(nèi)，若遇節(jié)假日公司將視其情況順延。工資用轉(zhuǎn)賬方式支付，由員工根據(jù)財務部要求提供銀行儲蓄卡作為工資卡，工資發(fā)放日財務部將實發(fā)工資轉(zhuǎn)入員工個人工資卡。若因員工個人原因，致使員工本人工資不能及時到賬，責任由員工自行承擔。若因公司原因，致使員工工資不能及時到賬，公司應出示正式通知，予以說明原因及發(fā)放時間。離職員工在辦理完所有交接手續(xù)后，將相關(guān)領(lǐng)導簽批的《離職員工工作交接表》交人事行政部。人事行政部在需核實該離職員離職手續(xù)，核算員工當月薪資，并將經(jīng)離職員工簽字確認的《員工離職薪資結(jié)算表》(附表十三)報相關(guān)領(lǐng)導簽批，簽批后送財務部，于次月與工資一起發(fā)放。福利午餐費公司根據(jù)員工實際出勤天數(shù)，按正式員工15元/天/人，試用期員工元/天/人的標準核算員工誤餐費(出勤半天，餐補按全天核算)。出差享受出差補貼的員工，不報銷誤餐費。員工加班(包括工作日、周末和法定節(jié)假日)，按15元/餐/人標準核算加班員工餐費。次月15日內(nèi)，由行政人員根據(jù)當月考勤和實際開支情況統(tǒng)一報銷午餐費。員工交通費因公司沒有購置用于辦公的交通工具，根據(jù)工作崗位和性質(zhì)，為員工報銷交通費用，特做如下報銷規(guī)定：職位董事長副總/總經(jīng)理部門經(jīng)理銷售、市場推廣人員其他員工報銷標準限額（元/月）40002000800300根據(jù)工作情況單項報銷享受限額交通報銷的員工，不再報銷任何交通費用（包括外勤交通費、加班交通費等）。無論新老員工，當月出勤大于等于85%及以上全額報銷交通費；出勤小于85%大于等于60%，報銷80%交通費；出勤小于60%大于等于40%報銷50%交通費，小于40%，當月不享受交通費報銷。加班結(jié)束時間超過21:00，由于公共交通停運無法回家的，持《加班通知單》/《加班申請表》和實際打車費用發(fā)票報銷交通費。外勤原則上以公共交通為主要交通工具，因特殊情況需要乘坐出租車的，在征得部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導同意后方可乘坐。報銷交通費用時，需在出租車發(fā)票背面寫明原因，并由部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導簽字后方可報銷。因公司工作安排，享受交通補助的員工去本市（大成都地區(qū)）外的地方辦事，可根據(jù)情況，由本人申請、部門負責人同意、分管領(lǐng)導批準后報銷相應交通費。長期（一個月及以上）在外地出差的員工，不再報銷交通費。報銷交通費應于每月15日前由各部門匯總相關(guān)票據(jù)后，統(tǒng)一按每人/月標準限額報銷，全年累計不超過應報銷標準的總額，超過部份由員工自行承擔。通訊費報銷標準職職務標準董事長副總/總經(jīng)理部門經(jīng)理銷售、市場推廣人員其他員工（月外勤5次以上）通訊費（元/月）50020010010050享受通訊報銷費的員工必須保證隨時能與公司和公司相關(guān)客戶的聯(lián)系暢通，若因停機或關(guān)機不能聯(lián)系者取消當月通訊費報銷資格。無論新老員工，當月出勤大于等于85%及以上全額報銷通訊費；出勤小于85%大于等于60%，報銷80%通訊費；出勤小于60%大于等于40%報銷50%通訊費，小于40%，當月不享受通訊費報銷。通訊費每月15日前由各部門匯總相關(guān)票據(jù)后，統(tǒng)一按每人月標準限額報銷，全年累計不超過應報銷標準的總額。節(jié)日福利福利節(jié)日范圍：春節(jié)、婦女節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)。節(jié)日福利標準：春節(jié)每人600元，其他節(jié)日每人200元（婦女節(jié)僅限女員工）。節(jié)日福利以現(xiàn)金形式發(fā)放，試用期員工減半享受。社會統(tǒng)籌保險公司為已轉(zhuǎn)正且符合參保條件的員工辦理社會統(tǒng)籌保險，并承擔公司應繳納部分，個人繳納部分由公司代繳并從員工工資中扣除。公司要求所有員工社會統(tǒng)籌保險必須轉(zhuǎn)入公司參保，如因個人原因（如系原國有企業(yè)和事業(yè)單位員工社保關(guān)系無法轉(zhuǎn)出）無法轉(zhuǎn)入公司，需向公司提供參保證明。同時，公司不再為其報銷任何社保費用。員工離職當月由公司人事行政部辦理社會統(tǒng)籌保險減少手續(xù)。住房公積金公司為已轉(zhuǎn)正且符合住房公積金辦理條件的員工辦理住房公積金，并承擔公司應繳納部分，個人應繳納部分由公司代繳并從職員薪資中扣除。辦理金額標準：在住房公積金管理中心規(guī)定的標準內(nèi)由公司指定辦理標準。員工體檢試用期員工入職體檢：試用期員工轉(zhuǎn)正后，憑體檢發(fā)票報銷入職體檢費用。轉(zhuǎn)正員工：為保障員工身體健康，公司將每年組織一次員工體檢（新入職未滿半年的員工，參加下年度的體檢）賀儀轉(zhuǎn)正員工生日當月，公司為其致200元作為生日賀儀，試用期員工減半享受。對按國家婚姻法履行正式登記手續(xù)的轉(zhuǎn)正員工（男22周歲，女20周歲），在辦理結(jié)婚登記注冊后30日內(nèi)，公司憑當事人《結(jié)婚證》為員工致600元作為新婚賀儀（一證一次）奠儀公司在接到員工直系親屬（包括配偶、子女、父母、祖父母、外祖父母以及配偶父母）不幸去世消息的5個工作日內(nèi)，公司為員工致奠儀300元。出差管理公司員工因工作需要或受上級領(lǐng)導指派離開工作所在地超過1天時間的，視為出差（1天以內(nèi)為外勤）員工出差前應填寫《出差申請單》（附表十四）,明確出差任務、出行路線及隨行人員等相關(guān)事宜，出差時間及期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定（《出差申請單》應由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導審核簽字）。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填寫《出差申請單》。第三十五條員工返回后即時到人事行政部報備實際出差日期，并及時完善《出差申請單》，由人事行政部行政崗簽字確認。第三十六條出差如需借款，應填寫財務《借款單》，根據(jù)《出差申請單》確定借款金額。第三十七條經(jīng)批準出差員工，應如實填寫《差旅費報銷單》，并列明事由、時間、路線后交給部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導和總經(jīng)理分別審批，已簽審的《差旅費報銷單》交財務、財務總監(jiān)簽字認可后最終交出納報賬。在途乘座交通工具標準：職職務交通工具董事長及總經(jīng)理副總及總助部門經(jīng)理一般員工飛機經(jīng)濟艙及以上經(jīng)濟艙經(jīng)公司批準后可乘坐火車軟臥硬臥硬臥輪船頭等艙二等艙三等艙四等艙市內(nèi)出租車按實報銷按實報銷經(jīng)公司批準后可乘坐住宿費、市內(nèi)交通費和出差補貼報銷規(guī)定如下：報銷單位為：元/天報銷原則住宿、市內(nèi)交通費憑據(jù)在規(guī)定標準范圍內(nèi)實報實銷，報銷人應提供出差地國家稅務機關(guān)認可的發(fā)票。發(fā)票金額超過費用標準的部分，相應扣減出差補貼或者不予報銷。如遇特殊情況確實不能獲得稅務機關(guān)認可的發(fā)票，報銷人必須說明情況報總經(jīng)理批準同意后方可報銷。住宿費標準執(zhí)行以實際住宿天數(shù)計算；出差補貼標準執(zhí)行以所在目的地天數(shù)計算，其中兩頭計算（車票為準）：出發(fā)日以中午12點前算一天，回城日以中午12點后算一天。出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標準的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪（倉位）票的，按本人實際乘坐火車（輪船）的硬席座位票價與臥鋪（倉位）票價的差額發(fā)給補貼。出差期間，若發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報，報銷程序詳見公司財務部《資金使用及費用報銷管理制度》。派往外地常駐且已由公司統(tǒng)一安排住宿的，參照前述差旅費報銷標準僅享受出差補貼。出差行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標準的金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，多行走天數(shù)按曠工處理。出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費和出差補貼。如經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)弄虛作假，按多報住宿費和出差補助費的2倍罰款。出差人員應在回公司后5個工作日內(nèi)報銷。需延期報銷的，應有書面申請并有部門領(lǐng)導和分管領(lǐng)導審批。公司異地工作人員，路途按出差標準報銷，在異地工作期間按正常上班計薪。員工出差原則上不允許駕駛私車，經(jīng)公司同意使用私車作為出差交通工具的，出差前后做好里程數(shù)的記錄和核對，按出差路線報銷相關(guān)費用，不在出差范圍內(nèi)的費用不得報銷。經(jīng)公司批準，員工（特指非專職駕駛員）駕車出差的，經(jīng)人事行政部核實里程后，按元/公里予以代駕里程補助。報銷標準職職位地區(qū)住宿、市內(nèi)交通及出差補貼標準董事長及總經(jīng)理副總及總助部門經(jīng)理一般員工一類：深圳、北京、上海、廣州、珠海、廈門、海口、三亞、北海、拉薩住宿及市內(nèi)交通實報實銷實報實銷400300出差補貼20012010080拉薩以外的少數(shù)民族地區(qū)住宿及市內(nèi)交通實報實銷實報實銷300200出差補貼1501008060一類以外的其他地區(qū)住宿及市內(nèi)交通實報實銷實報實銷300200出差補貼120806050四川省內(nèi)三洲以外地區(qū)（不含成都市）住宿及市內(nèi)交通實報實銷實報實銷200150出差補貼100705040報銷說明公司安排使用公司車輛出差而發(fā)生的車輛相關(guān)費用：過路費、油費、停車費、修理費等均據(jù)實予以報銷，但若車輛未按照正常出差路線出行而發(fā)生的一切費用則由出差人員及駕駛員全額承擔，其他考核按公司相關(guān)考核制度執(zhí)行。駕駛員隨行出差按差旅費報銷制度進行相應的費用報銷。公司員工與公司副總經(jīng)理及以上高管人員出差，其間發(fā)生的一些特殊費用（如入住五星級以上賓館、高檔飯店發(fā)生的住宿費用、伙食費用等），在報銷時經(jīng)公司領(lǐng)導審批后，可予報銷。接待客人出差發(fā)生的費用，扣除個人應在標準內(nèi)報銷的費用后，超支部分經(jīng)公司領(lǐng)導審批后可予報銷。出差若是兩人或兩人以上共住一個房間的，在報銷住宿費用時實行職務就高原則，即共住人員按其中職級最高的標準進行報銷?！皣叶悇諜C關(guān)認可的發(fā)票”是指發(fā)票上列示的城市地區(qū)與出差目的地相符，否則不得報銷。采購管理本章制度若與財務相關(guān)管理制度有出入，與財務制度為準。采購審批流程日常辦公用品由人事行政部定期集中采購，存于公司庫房，員工按標準配置領(lǐng)用日常辦公用品和配置。員工若因工作需要增加標準配置外的其他用品，應逐級申報審批，并于當月28號以前提交《月資金計劃申報審批表》至財務部。物資申購由使用人或使用部門填寫《公司物品申購表》（附表十五），逐級級審核后由人事行政部購買。采購合同付款在月度計劃內(nèi)且未超過1萬元（含）的由主管副總（或總監(jiān)/總助）審批，在月度計劃內(nèi)或金額在1萬-2萬元（含）的由總經(jīng)理審批。涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序?qū)徟猓緦⒊闪ⅰ芭R時采購小組“對采購事宜進行多方位調(diào)查及審核。固定資產(chǎn)購置，寫字樓、宿舍等房產(chǎn)租賃，房屋、設(shè)備維修費用的一次報銷或付款，由具體經(jīng)辦人提出書面申請，在月度計劃內(nèi)和金額在1萬元（含）以下的由總經(jīng)理審批；無月度計劃或金額在1萬元以上的由董事長審批。資本性、投資性資金支出、募集資金的投放由董事長一支筆簽批，同時必須根據(jù)公司業(yè)務、風控制度或章程的規(guī)定完成如投資決策委員會或董事會或股東會等決議和相關(guān)的合同、協(xié)議。常規(guī)物資采購方式常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。人事行政部必須選擇多個供應商進行綜合比較，篩選出2家以上意向供應商。意向供應商向公司提供報價單，人事行政部行政崗填寫《公司采購報價審批表》（附表十六）由分管領(lǐng)導確定每種物品的最終價格。連續(xù)2次供貨無延期、數(shù)量、質(zhì)量問題，可列入合格供應商。連續(xù)2次供貨不合格的供應商，由人事行政部取消供貨資格。人事行政部建立合格供應商檔案。如果現(xiàn)有的供應商無法滿足公司的要求或供貨品質(zhì)、價格不能滿足公司需求，必須開發(fā)新供應商。非常規(guī)物資采購方式非常規(guī)物資指采購用量少或無合格供應商的物資。人事行政部行政崗可直接按《公司物品申購表》上所需物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和價格范圍等選擇2家以上供應商，進行詢價、比較，填寫《公司采購報價審批表》報相關(guān)領(lǐng)導簽批后，方可進行采購。采購申請借支或費用報銷，必須附上經(jīng)過審批的《公司采購報價審批表》，否則財務不予報銷。實物資產(chǎn)管理為規(guī)范公司實物資產(chǎn)管理，確保實物資產(chǎn)的安全、完整，提高實物資產(chǎn)使用效率，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際，制定管理條例。本管理制度所稱實物資產(chǎn)是指資產(chǎn)性質(zhì)為固定資產(chǎn)和低值易耗品的資產(chǎn)。固定資產(chǎn)是指企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品、提供勞務、出租或者經(jīng)營管理而持有的，使用年限在一年以上同時單價超過2000元（不含2000元）的或不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的、單位價格2000元以上且使用年限超過2年的非貨幣性資產(chǎn)，包括房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。低值易耗品是指生產(chǎn)經(jīng)營資料中單位價值低于2000(含2000元)，或者使用年限在一年以內(nèi)，不能作為固定資產(chǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營資料。公司各部門及控股子公司的實物資產(chǎn)管理，均適用于本制度。實物資產(chǎn)管理實施“統(tǒng)一購置、歸口管理、分工負責、責任到人”的管理原則。各部門配置的實物資產(chǎn)歸口由本部門管理，實物使用人、集中存放保管人為第一責任人，部門負責人為第二責任人。實物資產(chǎn)根據(jù)資產(chǎn)性質(zhì)，由相關(guān)職能部門承擔監(jiān)管責任。各部門現(xiàn)已配置、登記和今后新添置的實物資產(chǎn)由資產(chǎn)使用部門進行管理。會議室、茶吧的全部實物資產(chǎn)歸口人事行政部統(tǒng)一管理。公司公共區(qū)域物品、車輛歸口人事行政部統(tǒng)一管理。除上述實物資產(chǎn)外，其他實物資產(chǎn)和閑置資產(chǎn)由人事行政部進行管理。人事行政部負責實物資產(chǎn)的集中采購、驗收、日常使用監(jiān)督和資產(chǎn)安全管理。財務部負責全部實物資產(chǎn)的賬務處理和集中清盤。實物資產(chǎn)購置實施預算管理原則。使用和歸口管理部門必須根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實際需要，對實物資產(chǎn)購置進行預算，報部門負責人審批。實物資產(chǎn)的購置，由各使用部門在月初、月中填寫《公司物品申購表》，按照公司《采購管理》規(guī)定完成采購審批手續(xù)，由人事行政部按照采購程序?qū)嵤┘匈徺I。實物資產(chǎn)采購送達后，須進行相應的驗收程序。人事行政部的實物資產(chǎn)管理人員，按規(guī)定對新購置的實物資產(chǎn)進行驗收（專業(yè)性較強的實物資產(chǎn)必須與相關(guān)專業(yè)人員共同驗收，如電子設(shè)備由行政人員和技術(shù)研發(fā)部員工共同驗收），并填制《固定資產(chǎn)驗收單》(附表十七）；需要驗收入庫保管的，人事行政部按資產(chǎn)類別分別存放，妥善保管，嚴格履行出入庫手續(xù)，并將《固定資產(chǎn)驗收單》、入庫單交由財務部進行賬務處理。實物資產(chǎn)日常管理實行賬、表、卡管理制度。財務部以資產(chǎn)類別為基礎(chǔ)，編制實物資產(chǎn)中固定資產(chǎn)的編號，編碼規(guī)則另行制定。人事行政部須建立相應的實物資產(chǎn)管理臺賬。實物資產(chǎn)臺賬以資產(chǎn)類別為基礎(chǔ)建立，記載實物資產(chǎn)編號、名稱、規(guī)格和型號、購置時間、購置金額、使用部門、使用責任人、運行狀況等。實物資產(chǎn)臺賬記錄必須與資產(chǎn)卡片一一對應，資產(chǎn)信息發(fā)生變更時必須在臺賬、卡片上同時變更相應信息。實物資產(chǎn)領(lǐng)用履行領(lǐng)用手續(xù)。實物資產(chǎn)進入使用環(huán)節(jié)前使用人必須辦理領(lǐng)用手續(xù)。未履行領(lǐng)用手續(xù)的資產(chǎn)，一律不得使用。對于不能確定具體使用人的資產(chǎn)，由使用部門負責人簽字履行領(lǐng)用手續(xù)。資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥。因工作需要實物資產(chǎn)需要內(nèi)部調(diào)配的，由人事行政部統(tǒng)一調(diào)配，使用部門及使用人員履行領(lǐng)用或變更手續(xù)后交人事行政部人員辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，并做好賬、表、卡的變更。實物資產(chǎn)年檢需年檢的資產(chǎn)應按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，具體由資產(chǎn)使用部門和人事行政部共同協(xié)商指定專人辦理。實物資產(chǎn)盤點資產(chǎn)盤點采用實地清點的方法：人事行政部資產(chǎn)管理人員會同財務部定期或不定期對資產(chǎn)進行盤點。每年年中及年終，應對實物資產(chǎn)進行全面徹底盤點，了解資產(chǎn)運行狀況，做到賬賬、賬卡、賬實相符，確保資產(chǎn)真實、完整。資產(chǎn)管理人員在盤點工作完成后應撰寫資產(chǎn)盤點情況書面報告，報送分管領(lǐng)導審核，并妥善保管。實物資產(chǎn)的安全管理資產(chǎn)使用人、資產(chǎn)保管人或?qū)嵨镔Y產(chǎn)集中管理的崗位責任人為實物資產(chǎn)安全管理第一責任人，實物資產(chǎn)使用部門或管理部門為第二責任人。安全管理第一責任人對資產(chǎn)的存放安全、使用安全承擔責任，第二責任人對資產(chǎn)安全的保證承擔責任。安全管理責任人每月定期對資產(chǎn)的完整、放置地點的適當、特殊許可的到期時間、使用人對資產(chǎn)的使用是否符合規(guī)范等情況進行檢查，對需要維修的資產(chǎn)提出修理計劃、需要更換的資產(chǎn)提出申購計劃，以延長實物資產(chǎn)使用壽命和提高實物資產(chǎn)使用頻率。對需要辦理保險的資產(chǎn)由資產(chǎn)管理人員或者使用人提出申請，財務部門集中辦理，在每月的定期檢查和每年的定期盤點中，對保險到期的資產(chǎn)提出續(xù)保意見、對需要處置的資產(chǎn)提出處置意見。實物資產(chǎn)處置處置形式分為無償劃轉(zhuǎn)、有償轉(zhuǎn)讓、實物捐贈、資產(chǎn)置換、資產(chǎn)報廢六種方式。無論何種方式的處置均需《資產(chǎn)處理申請審批表》（附表十八）并報由公司分管領(lǐng)導批準，財務部門核算其成本后方可進行實物資產(chǎn)報廢處置流程報廢處置的實物資產(chǎn)由使用部門申報處置計劃，實物資產(chǎn)使用部門填制《資產(chǎn)處理申請審批表》（附表十八）申請?zhí)幹?，交由公司分管領(lǐng)導簽署意見經(jīng)實物資產(chǎn)使用部門分管領(lǐng)導批準，人事行政部牽頭，會同財務部現(xiàn)場確認、評估并擬定處置方案報總經(jīng)理審批后，再由人事行政部和財務部負責集中處理。已作變賣或報廢處置的實物資產(chǎn)，由使用部門填寫詳細實物資產(chǎn)處置明細表并由參加處置的職能部門負責人簽字確認，送人事行政部和財務部變更、核減實物資產(chǎn)臺賬及財務賬。財務部須正確核算實物資產(chǎn)的增加、減少和結(jié)存，監(jiān)督實物資產(chǎn)的合理使用、杜絕浪費。固定資產(chǎn)按照取得時實際成本計價，符合折舊條件的采用年限平均法分類計提折舊。低值易耗品采用一次性攤銷的辦法，即在領(lǐng)用時（每月匯總）一次性攤?cè)胗嘘P(guān)成本費用。對于單位價值較大，或一次領(lǐng)用數(shù)額較大的低值易耗品，影響當期成本水平的，在不超過一年的期限分期攤銷。實物資產(chǎn)管理部門和使用人有下列行為之一，造成實物資產(chǎn)損壞或丟失的，由第一責任人（使用人）承擔賠償責任、第二責任人（部門負責人）承擔連帶責任。未按規(guī)定履行職責，資產(chǎn)管理不善，造成資產(chǎn)損失或丟失的。擅自轉(zhuǎn)借他人，造成資產(chǎn)損壞或丟失的。資產(chǎn)在辦公場所被盜的，視責任歸屬情況進行賠償。資產(chǎn)被個人帶出辦公場所或非工作需要場所，被盜或損壞的。賠償金額：資產(chǎn)采購金額或損壞的維修金額扣除保險賠款后的余額為賠償損失金額，直接負責人賠償損失金額的90%，管理責任人賠償損失金額的10%。辦公用品管理為規(guī)范日常辦公用品的使用和保管，節(jié)約不必要的費用開支，降低成本消耗。現(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原則，結(jié)合公司實際，制定本管理條例。各部門所用專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由人事行政部統(tǒng)一印制。各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫《辦公用品領(lǐng)用單》(附表十九)，由人事行政部審簽后，方可領(lǐng)取。除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品重復領(lǐng)用時，一律交舊換新。辦公用品應由人事行政部統(tǒng)一進行登記，分類放置統(tǒng)一保管。人事行政部應認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等，并應在每季度末向分管領(lǐng)導匯報物品消耗情況。員工行為規(guī)范及獎懲細則為規(guī)范員工行為，提高員工素質(zhì)，維護公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營、管理秩序，保障公司各項規(guī)章制度嚴格執(zhí)行，制定本制度。員工著裝及行為規(guī)范著裝規(guī)定：員工在上班時間，男士上身不得穿無袖上衣，下身應著長褲或中褲，或著西裝套裝；女士著職業(yè)套裝或正規(guī)服裝，不得著無袖上衣、超短裙、緊身衣，所有員工均不得著奇裝異服；在公司重要場合或會議時應著職業(yè)裝或禮服。男士頭發(fā)不宜過長，應定期修剪；女士頭發(fā)不宜過短，都應保持頭發(fā)的清潔、整齊。女士不宜佩戴過多或夸張的首飾，應以簡潔、高雅為標準，不得濃裝艷抹，不得涂艷色指甲或留過長指甲。不得穿拖鞋、光腳上班。行為規(guī)范：公司員工必須遵紀守法，做維護社會公德和公司利益的模范，公司絕對不允許違背公德、違反法律的現(xiàn)象存在。公司員工不得有《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定的禁止性行為遵守職業(yè)道德，不貪污受賄，嚴格執(zhí)行公司的保密制度，嚴守公司秘密。愛崗敬業(yè)、盡職盡責全力以赴地完成工作任務和履行職能，對自己的工作失誤承擔責任.逐級上報：員工有事應向所屬直接領(lǐng)導匯報，不得越級匯報。但員工如認為直接領(lǐng)導工作中有重大失誤、其行為有違法律及商業(yè)道德并危害公司利益等其他情形，可以酌情越級匯報。不得違反公司各項業(yè)務制度規(guī)定的操作流程及簽批程序，做超越自己職責權(quán)限、損害公司利益或名譽的事。未經(jīng)他人允許，不得翻閱他人文件、資料，動用他人物品。工作時間不擅離職守，不串崗及私自外出、不聊天、辦公場所不準吸煙，不得爭吵打鬧；不用辦公電話打私人電話、打電話不使用免提鍵，工作電話鈴響二聲后必須接聽電話，拿起電話要先說；“你好，XX公司XX部”，注意語氣熱情，彬彬有禮。員工離開座位后需把椅子推回到桌子下面，不隨意擺放，辦公桌上不得出現(xiàn)零食及其它與工作無關(guān)的物品，保持辦公桌面整潔有序。獎懲原則獎懲依據(jù)是公司各項規(guī)章制度，部門和員工崗位職責等。獎懲須及時。為及時鼓勵員工對公司的貢獻及糾正員工的錯誤行為，使獎懲機制發(fā)揮應有作用。員工表現(xiàn)較大幅度超過公司對員工的基本要求，公司方給予獎勵；員工表現(xiàn)應達到公司對員工的基本要求，當員工表現(xiàn)達不到公司對員工的基本要求，應給予相應懲戒。公司對員工獎懲須公正、公平，并達到應有效果，因此，獎懲結(jié)果必須公開。在制度面前公司所有員工應人人平等、一視同仁。獎懲類型、獎懲疊加獎勵類型：行政類獎勵、經(jīng)濟類獎勵、專項獎勵行政類獎勵：通報表揚、升職、記小功、記大功、榮譽稱號。經(jīng)濟類獎勵：獎金、加薪及其它物質(zhì)獎勵。專項獎勵指對員工在專項事件優(yōu)異表現(xiàn)所進行的獎勵，包括年度優(yōu)秀員工獎、新人進步獎、突出貢獻獎、優(yōu)秀團隊獎等。懲罰類型：行政類懲罰、經(jīng)濟類懲罰。行政類懲罰：警告、通報批評、降職、記小過、記大過、留用察看、解除勞動合同。經(jīng)濟類懲罰：罰款。原則上，公司可根據(jù)員工行為具體情形，采用行政類獎勵（懲罰）與經(jīng)濟類獎勵（懲罰）相結(jié)合的方式進行獎懲。獎懲疊加在一個完整自然年度內(nèi)，員工被處以二次警告記為一次通報批評，兩次通報批評記為一次小過，二次小過記為一次大過，二次大過公司視情形處以留用察看或解除勞動合同。在一個完整自然年度內(nèi)，員工被授予二次通報表揚記一次小功，二次小功記為一次大功，二次大功則授予其榮譽稱號。同時，公司可酌情給予其加薪、晉升或適當?shù)奈镔|(zhì)獎勵。凡處分期間有立功表現(xiàn)的員工，公司將按照功過相抵原則酌情撤銷處分。獎勵措施對公司經(jīng)營管理提出合理化建議并被采納的員工，通報表揚并記小功一次。對公司開源節(jié)流提出合理化建議并有良好效果的員工，通報表揚，記大功一次，視情況獎勵現(xiàn)金200元-50