2019公司管理體系運行情況匯報

2021年公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安治理體系運行情況匯報公司治理層：根據(jù)質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安治理體系運行的要求和公司？管理評審方案？的規(guī)定,經董事長**批準,今天召開公司治理評審會議.在此，我向治理層報告2021年度公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系運行情況,提交治理評審會議進行審議.由于本次將治理體系運行的局部內容由主控部室分開匯報,如工程質量糾正預防舉措報告、工程組織設計施工方案及特殊過程限制報告、環(huán)境監(jiān)測自我評價報告等11個報告，以上報告中涉及的內容本匯報材料將不再累述.1、治理方針的適宜性和目標的實現(xiàn)情況＞治理方針的適宜性公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安治理體系的建設與運行時，立足于企業(yè)實際情況及開展的要求,表達公司的經營特點.公司“遵守法規(guī)、***〃的質量方針,表達了公司用精益求精的治理理念制造出感動顧客產品的承諾；公司“節(jié)約資源、****〃的環(huán)境方針，表達了公司在環(huán)境方面遵規(guī)守法、持續(xù)改善,最終到達綠色生產和施工的承諾；公司“關愛健康、****〃的職業(yè)健康平安方針，表達了預防為主的管理思想，滿足持續(xù)改良職業(yè)健康平安治理和平安績效的承諾.、治理目標的完成情況質量目標的完成情況〔1〕2021年辦理工程竣工工程13項，實現(xiàn)單位工程一次竣工驗收合格率100%的目標；〔2〕緊抓質量對標要素，工程觀感質量進一步提升，具體表現(xiàn)在***成品庫的墻瓦、屋面瓦的安裝標準、橫平豎直、墻角方正,***展示中央、***食堂裝飾裝修施工質量相比之前同類工程，均有所提高.環(huán)境治理目標的完成情況2021年，公司投入一百多萬元對***廠砂石生產線、***打砂房進行環(huán)保升級改造,粉塵回收率,粉塵達標率均到達年初方案目標.為改善施工環(huán)境,***工地采用噴霧系統(tǒng)，降低了粉塵排放,改善了職工工作環(huán)境.職業(yè)健康平安治理目標的完成情況〔1〕工亡事故為零；〔2〕重大設備事故為零；〔3〕較大生產火災事故為零；〔4〕重大交通責任事故為零；〔5)急性職業(yè)病危害事故為零；〔6〕年度千人負傷率(1.7%.)限制在2%.內.2、體系審核2.1.2.1.2.1.理體系監(jiān)督審核情況2021年09月2日-4日，***認證中央專家對公司質量、環(huán)境、職業(yè)2.1.理體系監(jiān)督審核情況健康平安治理體系做了監(jiān)督審核,并通過審核.審核組一致認為,公司的最高治理者能夠實現(xiàn)質量治理承諾和履行治理責任，能夠實現(xiàn)公司的質量方針和質量目標，員工的質量意識和所提供的產品、效勞能夠持續(xù)滿足顧客與法規(guī)的要求.內審到位,顧客滿意度調查真實客觀,糾正預防舉措有效,對過程的監(jiān)控根本到位，對審核中開出2個一般性不符合項，有關各單位及時進行了整改，關閉了不合格項.經過現(xiàn)場審核證實質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安治理體系在公司能得到有效實施，同意保持認證注冊資格.2.2、內部審核情況公司在12月上旬,對公司體系覆蓋的12個單位和9個部室進行了質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安治理體系的內部審核.審核時發(fā)現(xiàn)的問題都向被審核單位（部門）及時進行了反應.糾正、預防舉措實施情況詳見“工程質量及糾正、預防措施實施報告〃.施工過程限制方面運行情況詳見“工程組織設計、施工方案及特殊過程限制報告〃.法律法規(guī)遵守情況詳見“法律法規(guī)遵守情況報告〃和“質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安法律法規(guī)合規(guī)性評價報告〃.培訓方面運行情況詳見“人力資源治理報告〃.工作環(huán)境、職業(yè)健康平安的治理工作運行情況詳見“環(huán)境監(jiān)測自我評價報告〃和“平安治理評價報告〃.物資、設備采購方面運行情況詳見“物資供給驗證驗收報生〃告.顧客滿意度及市場營銷方面運行情況詳見“與顧客溝通情況及市場分析報告〃.專項平安資金落實情況詳見“專項平安資金落實情況報口4、存在的問題具體表達在以下方面：對治理體系建設的目的熟悉不清.公司治理體系雖然已經運行多年，但有些單位（部門）依然認為這是公司體系治理部門的事，對應貫徹的標準不去學習、理解、推進、深化,導致體系運行不能與各項治理工作深度融合,不能通過體系運行促進治理的科學化、標準化和法治化.治理體系有效運行的管控機制出現(xiàn)了弱化.在治理體系日常運行治理方面,公司層面內部審核一年只進行一次集中檢查,體系的運行在缺少檢查和督導的條件下出現(xiàn)了松懈.合同風險意識不強，表達在分包合同訂立過程中對核心質量條款的約定不細、不嚴，施工合同履行過程中發(fā)生工期延誤、工程費用增加時不能提供相應證據(jù)并及時辦理索賠手續(xù).施工方案籌劃不重視、不充分.內審檢查發(fā)現(xiàn)針對一些施工過程存在無施工方案、無技術交底的情況.如***展示中央外墻保溫施工,***工程屋面架空層隔熱板制作等.

程材料進場把控不嚴，有些材料在相關質量證實文件不齊全,沒有經過工程部自檢和報監(jiān)理驗收等情況下就投入使用.施工過程檢驗不標準.工程的檢驗批、分項驗收記錄表格，只是資料員作為應付填寫工程資料的工具,工程部并未按驗收表格規(guī)定要求的內容對工程實體進行實測實量，使得自檢、專檢流于形式.對顧客主動進行回訪的效勞意識不強，內審中未收集到相關單位和部門對顧客回訪的相關證據(jù).對環(huán)境因素和危險源辨識不到位,未根據(jù)動態(tài)危險源的變化,制定相應的管控舉措,導致有事故隱患的排除治理不及時.49、一些單位對職工環(huán)境意識、平安意識教育與培訓重視不夠，少數(shù)員工的平安意識不強,平安治理技能以及平安操作技能還有待進步提環(huán)境保護工作的一些難點重點問題還沒有得到徹底解決.5、2021年體系理重點工作方案要盡快完成三體系文件的改版修訂完善工作,使體系文件與公司理實際更加貼近和匹配.5.2強化治理體系運行管控為保證公司現(xiàn)有的制度、流程、標準能得以有效的實施,公司將采取滾動審核的方式,每季度不定期地對各單位、部門的治理體系運行情況進行審核，促進治理工作的提升.5.3、加大目標理工作力度5.3、加大目標理工作力度在質量治理體系方面,結合生產經營實際,制定年度治理目標,實現(xiàn)優(yōu)質優(yōu)價的考核方法；把質量和效益更好的結合起來.實行質量否決制度,對達不到質量要求的分項工程一律不準上報工作量.增強內審員隊伍建設，打造一支較為穩(wěn)定的內審員隊伍.體系治理部門要針對性地組織開展業(yè)務培訓I,提升內審員的業(yè)務水平.各單位、各部室要大力支持內審員的工作，保證內審員的隊伍穩(wěn)定.質量的改良1〕施工前要做好施工方案籌劃，有詳細、可行的書面交底和質量保證舉措，施工負責人召集技術、質量治理人員和參加施工的所有人員進行交底,做到人人目標明確、責任清楚.2）要熟悉工程驗收標準的要求,每個分部、分項工程、檢驗批都嚴格根據(jù)工程質量檢驗評定標準進行質量評定.3〕***等觀感質量限制方面，要充分發(fā)揮便攜式激光、電子檢測工具的作用，提升實測實量的快速性、準確性.4〕要提升鋼結構油漆質量,解決安裝現(xiàn)場組對焊接的鋼結構返銹的問題.6加大工程回訪力度,增強售后效勞,讓業(yè)主滿意始終圍繞“讓業(yè)主滿意，讓顧客感動〃的效勞理念，首先要做好竣工前工程招投標、合同簽訂、施工生產等各階段的顧客滿意、不滿意、抱怨信息的收集識別處理，消除、限制不合格品；其次要做好竣工后及保修階段的顧客滿意度收集,通過加大回訪力度，保證回訪的主要建設工程覆蓋全，保證回訪收集的質量、竣工交付、效勞、投訴等顧客滿意度信息全，保證整改、消除顧客不滿意的舉措全；第三，對回訪獲得的顧客滿意度信息分析利用，持續(xù)改良效勞.!繞平安、環(huán)境、文明施工等對標要素指標，落實限制舉措.抓好高風險作業(yè)的平安管控,要落實作業(yè)前審批制度,堅持風險作業(yè)信息日報制度，增強現(xiàn)場作業(yè)平安確認，保證作業(yè)防護舉措和監(jiān)護人員落實到位.認真建設平安治理標準化體系,抓好施工現(xiàn)場系統(tǒng)規(guī)劃與安防設施的創(chuàng)新、推廣、運用.***建設工程要