弗布克中小企業(yè)精細(xì)化設(shè)計(jì)全案系列

弗布克中小企業(yè)精細(xì)化設(shè)計(jì)全案系列中小企業(yè)管理制度精細(xì)化設(shè)計(jì)全案配套光盤(pán)（含本書(shū)部分管理制度范例、流程范例等內(nèi)容）滕曉麗編著目錄第3章中小企業(yè)綜合管理制度設(shè)計(jì) 3．2文書(shū)檔案管理制度 3．2．4檔案管理制度 3．3辦公會(huì)議管理制度 3．3．4保密工作制度 3．4媒介公關(guān)管理制度 3．4．5信息發(fā)布管理辦法 3．5法律事務(wù)管理制度 3．5．3合同審定管理規(guī)定 6綜合管理流程設(shè)計(jì) 6．1檔案管理工作流程 第4章中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)企劃管理制度設(shè)計(jì) 3綜合企劃管理制度 3．3戰(zhàn)略企劃管理制度 4經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 4．4中短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度 5經(jīng)營(yíng)企劃管理流程 5．1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程 第5章中小企業(yè)采購(gòu)管理制度設(shè)計(jì) 2供應(yīng)商管理制度 2．4供應(yīng)商管理規(guī)定 3采購(gòu)執(zhí)行管理制度 3．3采購(gòu)計(jì)劃管理制度 4反商業(yè)賄賂管理制度 4．4商業(yè)賄賂處理辦法 5采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì) 5．1采購(gòu)管理流程 5．2供應(yīng)商選擇流程 第6章中小企業(yè)生產(chǎn)管理制度設(shè)計(jì) 2生產(chǎn)設(shè)備管理制度 2．3設(shè)備使用與維護(hù)管理制度 3安全生產(chǎn)管理制度 3．3安全生產(chǎn)管理規(guī)定 4車間班組管理制度 4．3生產(chǎn)車間管理制度 5作業(yè)人員管理制度 5．4作業(yè)紀(jì)律管理制度 6生產(chǎn)管理流程設(shè)計(jì) 6．6．1生產(chǎn)設(shè)備管理流程 第7章中小企業(yè)質(zhì)量管理制度設(shè)計(jì) 7．2質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 2．5成品檢驗(yàn)管理制度 3質(zhì)量控制管理制度 3．3工序質(zhì)量控制規(guī)范 4質(zhì)量成本管理制度 4．3質(zhì)量成本控制制度 5質(zhì)量體系管理制度 5．4質(zhì)量體系運(yùn)行制度 6質(zhì)量管理流程設(shè)計(jì) 6．1工序質(zhì)量控制流程 6．2質(zhì)量改進(jìn)管理流程 第8章中小企業(yè)市場(chǎng)管理制度設(shè)計(jì) 2市場(chǎng)調(diào)研管理制度 2．3市場(chǎng)信息收集制度 3市場(chǎng)拓展管理制度 3．4市場(chǎng)拓展實(shí)施規(guī)范 4廣告投放管理制度 4．4廣告投放管理控制辦法 5品牌宣傳推廣制度 5．5推廣費(fèi)用管理規(guī)定 6市場(chǎng)管理流程設(shè)計(jì) 6．1市場(chǎng)調(diào)研管理流程 6．2廣告費(fèi)用預(yù)算流程 第9章中小企業(yè)銷售管理制度設(shè)計(jì) 2渠道管理制度 2．3代理商管理制度 3促銷活動(dòng)管理制度 3．3促銷活動(dòng)管理制度 4銷售業(yè)績(jī)管理制度 4．4銷售費(fèi)用管理制度 5銷售回款管理制度 5．4回款風(fēng)險(xiǎn)防范制度 6銷售管理流程設(shè)計(jì) 6．2銷售費(fèi)用控制流程 6．3促銷管理控制流程 第10章中小企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度設(shè)計(jì) ．2對(duì)外投融資管理制度 2．3對(duì)外投資管理制度 10．3財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度 3．3財(cái)務(wù)預(yù)算管理規(guī)定 10．4財(cái)務(wù)分析管理制度 10．4．3財(cái)務(wù)分析管理辦法 10．5財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度 5．3財(cái)務(wù)內(nèi)控實(shí)施規(guī)范 ．6財(cái)務(wù)管理流程設(shè)計(jì) 6．1投資風(fēng)險(xiǎn)管理流程 6．2融資風(fēng)險(xiǎn)管理流程 第11章中小企業(yè)會(huì)計(jì)管理制度設(shè)計(jì) ．2會(huì)計(jì)核算管理制度 11．2．3會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范 11．3內(nèi)部會(huì)計(jì)監(jiān)督制度 11．3．5內(nèi)部審計(jì)制度 11．4會(huì)計(jì)管理流程設(shè)計(jì) ．4．1會(huì)計(jì)核算管理流程 ．4．2內(nèi)部審計(jì)管理流程 第12章中小企業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)物流管理制度設(shè)計(jì) ．2倉(cāng)儲(chǔ)管理制度 12．2．4物資儲(chǔ)存保管制度 12．3運(yùn)輸管理制度 12．3．3運(yùn)輸作業(yè)管理制度 12．4配送管理制度 12．4．5配送作業(yè)管理制度 12．5倉(cāng)儲(chǔ)物流管理流程 5．1入庫(kù)管理流程 5．3運(yùn)輸管理流程 第13章中小企業(yè)技術(shù)研發(fā)管理制度設(shè)計(jì) 2產(chǎn)品研發(fā)管理制度 13．2．5產(chǎn)品試制管理制度 13．3技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用管理制度 13．3．4技術(shù)引進(jìn)管理制度 13．4技術(shù)研發(fā)管理流程設(shè)計(jì) 4．1產(chǎn)品研發(fā)管理流程 4．2工藝技術(shù)管理流程 第14章中小企業(yè)人事行政管理制度設(shè)計(jì) 14．2行政后勤管理制度 2．3日常接待管理辦法 14．3員工招聘管理制度 3．3招聘錄用管理制度 14．4員工培訓(xùn)管理制度 14．4．3培訓(xùn)管理工作制度 14．5員工關(guān)系管理制度 14．5．3員工關(guān)系管理辦法 6人事行政管理流程 6.1日常接待管理流程 6.2安全檢查管理流程 第15章中小企業(yè)績(jī)效薪酬管理制度設(shè)計(jì) 2績(jī)效管理制度 2.3績(jī)效考核管理制度 3薪酬管理制度 3.3薪酬激勵(lì)管理制度 4績(jī)效薪酬管理流程設(shè)計(jì) 4.1績(jī)效考核管理流程 4.2績(jī)效異議處理流程 第3章中小企業(yè)綜合管理制度設(shè)計(jì)3.2文書(shū)檔案管理制度3.2.4檔案管理制度卜面是某企業(yè)制定的檔案管理制度，供讀者參考3.檔案管理工作影響相關(guān)人員的考核工作。第2章歸檔范圍第5條凡公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中形成和使用的， 已辦理完畢并具有考察價(jià)值的文件、 報(bào)告、規(guī)定、通知及有關(guān)資料、圖片、會(huì)議記錄等均應(yīng)列入公司檔案的接收范圍。第6條歸檔范圍如下。.重要的會(huì)議材料，包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)人講話、典型發(fā)言、會(huì)議簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議記錄等。.本公司對(duì)外的正式發(fā)文與有關(guān)機(jī)構(gòu)來(lái)往的文書(shū)。.本公司反映主要職能活動(dòng)的報(bào)告、總結(jié)。.本公司的各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡(jiǎn)報(bào)。.信訪工作材料。.本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書(shū)等文件材料。.本公司高層領(lǐng)導(dǎo)任免文件材料以及關(guān)于員工獎(jiǎng)勵(lì)、處分的文件材料。.公司職工勞動(dòng)、工資、福利方面的文件材料。.公司的歷史沿革、大事記及反映公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片、錄音、錄像等。.其他相關(guān)資料。章部門(mén)歸卷管理第7條各部門(mén)需嚴(yán)格執(zhí)行平時(shí)歸卷規(guī)定， 對(duì)處理完畢或批存的文件材料， 由部門(mén)兼職檔案管理人員集中統(tǒng)一保管。第8條各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)、職能范圍及當(dāng)年工作任務(wù)，編制平時(shí)文件材料歸卷使用的“案卷類目” 。第9條“案卷類目”的條款必須簡(jiǎn)明確切，并編上條款號(hào)。第10條公文承辦人員應(yīng)及時(shí)將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人員批存的文件材料收集齊全、加以整理，并送交本部門(mén)兼職檔案管理人員歸卷。第11條兼職檔案管理人員應(yīng)及時(shí)將已歸卷的文件材料，按照“案卷類目”條款，放入平時(shí)保存文件卷夾內(nèi)“對(duì)號(hào)入座”，并在收發(fā)文登記簿上注明。第4章立卷管理第12條公司統(tǒng)一立卷規(guī)范，由總經(jīng)辦檔案管理人員在相關(guān)部門(mén)兼職檔案管理人員的配合下進(jìn)行組卷、編目工作。第13條公司檔案每半年接收1次，各部門(mén)應(yīng)于每年的1月和6月將檔案資料統(tǒng)一交總經(jīng)辦。第14條組卷、立卷需遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同價(jià)值的文件，便于保管和利用。第15條歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整。第16條分類立卷的相關(guān)規(guī)定如下。.檔案管理人員在歸檔文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形成的同一文件分別立在一起，不得分開(kāi)，文件資料和電子資料應(yīng)合一立卷。.絕密文件資料和電子資料單獨(dú)立卷，少數(shù)普通文件資料和電子資料如果與絕密文電有密切聯(lián)系，也可隨同絕密文電立卷。.不同年度的文件一般不得放在一起立卷，跨年度的請(qǐng)示與批復(fù)，放在復(fù)文年立卷，沒(méi)有復(fù)文的，放在請(qǐng)示年立卷。.跨年度的規(guī)劃放在針對(duì)的第一年立卷，跨年度的總結(jié)放在針對(duì)的最后一年立卷，跨年度的會(huì)議文件放在會(huì)議開(kāi)幕年立卷。第17條卷內(nèi)文件材料排列的相關(guān)規(guī)定如下。1.密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后，正件在前，附件在后，印件在前，定稿在后。2.其他文件材料依其形成規(guī)律或特點(diǎn)，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。第18條卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排列順序，依次編寫(xiě)頁(yè)號(hào)。第19條永久、長(zhǎng)期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫(xiě)卷內(nèi)文件目錄，填寫(xiě)字跡要工整，卷內(nèi)目錄放在卷首。卷內(nèi)文件目錄如下表所示。卷內(nèi)文件目錄序號(hào) 文件作者 文號(hào) 文件日期 標(biāo)題 所在頁(yè)號(hào)備注第20條有關(guān)卷內(nèi)文件材料的情況說(shuō)明，應(yīng)逐項(xiàng)填寫(xiě)在備考表內(nèi)，若無(wú)情況可說(shuō)明，也應(yīng)將立卷人、檢查人的姓名和時(shí)期填上以示負(fù)責(zé)，備考表應(yīng)置卷尾。第21條案卷封面，應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定用毛筆或鋼筆書(shū)寫(xiě)，字跡要工整、清晰。第22條案卷的裝訂要求如下。.裝訂的案卷應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁(yè)材料正面的右上角及背面的左上角打印頁(yè)號(hào)。.裝訂前，要去掉卷內(nèi)文件材料上的金屬物，對(duì)于破損的文件材料應(yīng)按裱糊技術(shù)要求托裱，對(duì)于字跡已擴(kuò)散的文件材料應(yīng)復(fù)制并與原件一并立卷，案卷應(yīng)用三孔一線封底打活結(jié)的方法裝訂。第23條軟卷封面（含卷內(nèi)文件目錄）一文件一封底（含備考表） ，以案卷號(hào)排列次序裝入卷盒，置于檔案柜內(nèi)保存。案卷目錄如下所示。案卷目錄序號(hào) 歸檔時(shí)的案卷號(hào) 案卷標(biāo)題 起止期張數(shù) 保管期限 備注第5章檔案借閱管理第24條一般檔案的借閱。因工作需要借閱一般檔案材料者， 可直接與檔案管理人員聯(lián)系借閱， 借期一般為5個(gè)工作日，相關(guān)人員須按期歸還,不能轉(zhuǎn)借或復(fù)印給他人使用，不得向外公司或人員提供。第25條重要檔案的借閱。.機(jī)密案卷、借閱密集的檔案材料、重要的財(cái)務(wù)檔案必須總經(jīng)辦主任同意后才能借閱，且只供在閱覽室查閱，不能外借。必要時(shí)經(jīng)總經(jīng)辦主任批準(zhǔn)可復(fù)印需要部分頁(yè)碼材料，用后歸還復(fù)印件注銷。.技術(shù)檔案中的原始資料不外借，只供在閱覽室查閱，需要時(shí)可借閱復(fù)印件。第26條外公司借閱規(guī)定。.各部門(mén)不可替外公司人員借閱檔案材料，不得向外公司人員提供一切檔案材料，不得私帶外公司人員到檔案室查閱。.外公司人員借閱相關(guān)檔案，須持公司介紹信，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，不能復(fù)印任何檔案材料。第27條借閱手續(xù)辦理如下。借閱檔案必須辦理借閱登記手續(xù)，借閱歸還時(shí)應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)收清楚，完善注銷手續(xù)，并填寫(xiě)《檔案借閱登記表》 。第28條借閱檔案維護(hù)。.所有檔案材料、圖紙，借閱時(shí)不論任何理由都不能涂改和增刪字句、圈畫(huà)檔案材料、抽拆畫(huà)線及剪裁，應(yīng)保持檔案的完整與整潔。.對(duì)于損毀、丟失或擅自毀掉檔案者，公司按有關(guān)規(guī)定處理，嚴(yán)重者追究其法律責(zé)任。.借閱檔案人員離職或調(diào)離本公司的，所借閱的檔案材料一律還清，不準(zhǔn)帶走，否則綜合檔案室及上級(jí)部門(mén)有權(quán)不在調(diào)動(dòng)清單上簽字。第6檔案維護(hù)管理第29條檔案管理規(guī)范如下。.檔案庫(kù)房獨(dú)立設(shè)置，不能和資料室混在一起。.檔案庫(kù)應(yīng)安裝牢固的門(mén)窗，配有防治有害生物、防塵、防火、防高溫、防潮濕、防盜、防腐、防火等設(shè)備和措施，以保證檔案的安全。.檔案管理人員需做好庫(kù)房保溫工作，溫度控制在 14?24C,濕度應(yīng)控制在40%-60%t間，溫、濕度每天有專人定時(shí)測(cè)量、記錄，并隨時(shí)調(diào)節(jié)控制。.注意防火，嚴(yán)禁抽煙，嚴(yán)禁使用明火裝置及電爐，嚴(yán)禁存放易燃、易爆、易腐的物品及其他一切非檔案用物,

庫(kù)房周圍要配備粉劑消防器材，并按要求定期檢查、更換。.庫(kù)房?jī)?nèi)要做好遮陽(yáng)工作，防止陽(yáng)光直射，并保持清潔、衛(wèi)生、整齊。.檔案管理人員要時(shí)時(shí)關(guān)好門(mén)窗，切斷電源，確保檔案安全。第30條公司對(duì)檔案管理維護(hù)工作進(jìn)行檢查，安全檢查內(nèi)容如下。檔案管理相關(guān)法律法規(guī)等的執(zhí)行情況o各類維護(hù)裝置是否完好。檔案庫(kù)房是否保持清潔。隱患整改情況。檔案管理相關(guān)法律法規(guī)等的執(zhí)行情況o各類維護(hù)裝置是否完好。檔案庫(kù)房是否保持清潔。隱患整改情況。31條對(duì)于檢查出來(lái)的問(wèn)題，檔案管理人員應(yīng)積極整改并及時(shí)上報(bào)，確保檔案安全，在檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題未得以解決之前必須采取安全可靠的防范措施，防止事故發(fā)生，若造成損失，追究檔案管理人員的責(zé)任。第32條檔案銷毀規(guī)定如下。.檔案管理人員提出銷毀案卷目錄后，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)辦主任同意后方可銷毀。.銷毀檔案時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)填寫(xiě)檔案銷毀清單，由兩人負(fù)責(zé)核實(shí)監(jiān)銷，并在銷毀清單上簽字。第7附則第33條本制度由總經(jīng)辦制定與解釋。第34條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。編制日期修改標(biāo)記審核日期修改處數(shù)批準(zhǔn)日期修改日期編制日期修改標(biāo)記審核日期修改處數(shù)批準(zhǔn)日期修改日期3.3辦公會(huì)議管理制度3.3.4保密工作制度卜面是某企業(yè)制定的保密工作制度，供讀者參考。第2條公司秘密是指關(guān)系到公司利益、依照一定程序確定、在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的、經(jīng)公司采取保密措施、具有實(shí)用性的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。第3條總經(jīng)辦主任負(fù)責(zé)保守公司秘密的工作，各部門(mén)經(jīng)理在其職權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)本部門(mén)保守公司秘密的工作。第4條對(duì)于公司保密工作，實(shí)行積極防范，重點(diǎn)突出，既確保公司秘密不外泄，又便于各項(xiàng)工作順利開(kāi)展的方針。第5條公司所有人員都有保守公司秘密的義務(wù)，均須嚴(yán)格遵守本制度。第6條對(duì)在保守公司秘密方面作出顯著成績(jī)的個(gè)人和部門(mén)，公司給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反本制度者給予處罰。第2章保密范圍和密級(jí)確定第7條公司秘密事項(xiàng)如下。.公司重大決策中的秘密事項(xiàng)。.公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策。.公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見(jiàn)書(shū)及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄。.公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。.公司所掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類信息。.客戶的資料及供應(yīng)商資料。.裝備技術(shù)資料、專有技術(shù)、設(shè)計(jì)圖文資料等。.公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料。.其他經(jīng)公司確定的應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)。第8條一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。第9條公司保密等級(jí)的劃分由總經(jīng)辦起草，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦組織實(shí)施。第10條公司秘密的密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”3級(jí)，具體規(guī)定如下表所示。公司秘密的密級(jí)劃分說(shuō)明保密密級(jí)解釋說(shuō)明具體內(nèi)容保密期限絕密最重要的公司秘密，其泄露會(huì)使公司的權(quán)益和利益遭受特別嚴(yán)重的損害公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策、文件、資料等永久機(jī)密重要的公司秘密，其泄露會(huì)使公司的權(quán)益和利益遭受到嚴(yán)重的損害公司的規(guī)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料、重要會(huì)議記錄、公司經(jīng)營(yíng)情況、客戶的資料及供應(yīng)商資料、技術(shù)專利等10年秘密一般的公司秘密，其泄露會(huì)使公司的權(quán)益和利益遭受損害人事檔案、合同、協(xié)議、員工工資性收入、尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類信息5年10日；對(duì)以往的文件應(yīng)于本制度發(fā)布后第11條對(duì)公司所產(chǎn)生的秘密事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)確定其密級(jí)，最遲不得超過(guò)個(gè)月內(nèi)整理完畢，并確定密級(jí)。第12條對(duì)于是否屬于公司秘密和屬于何種密級(jí)不明確的事項(xiàng)，應(yīng)由產(chǎn)生該事項(xiàng)部門(mén)的主管在 3天內(nèi)擬定密級(jí),報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第13條屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定標(biāo)明密級(jí)，并確定保密期限，保密期限屆滿，自行解密。第3章保密措施第14條屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀，由總經(jīng)辦設(shè)專人執(zhí)行。第15條采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由電腦網(wǎng)絡(luò)部門(mén)負(fù)責(zé)保密。第16條對(duì)于密級(jí)文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施。非經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)，不得復(fù)制和摘抄。收發(fā)、傳遞和外出攜帶，須由指定人員擔(dān)任，并采取必要的安全措施。在設(shè)備完善的保險(xiǎn)裝置中保存。第17條屬于公司秘密的設(shè)備或者產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)、運(yùn)輸、使用、保存、維修和銷毀，須由公司指定專門(mén)的部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行，并采取相應(yīng)的保密措施。第18條在對(duì)外交往與合作中需提供公司秘密事項(xiàng)的，應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第19條對(duì)于涉及公司秘密的會(huì)議和其他活動(dòng)，主辦部門(mén)應(yīng)采取下列保密措施。選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所。根據(jù)工作需要，限定與會(huì)人員的范圍，對(duì)參加涉及密級(jí)事項(xiàng)會(huì)議的人員予以指定。依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備、管理會(huì)議文件。確定會(huì)議內(nèi)容是否傳達(dá)及傳達(dá)范圍。第20條會(huì)議工作人員不得隨意傳播會(huì)議內(nèi)容，特別是涉及人事、機(jī)構(gòu)以及有爭(zhēng)議問(wèn)題的內(nèi)容。會(huì)議記錄或錄音要集中管理，未經(jīng)辦公室批準(zhǔn)不得外借。第21條公司與員工簽署保密協(xié)議，員工不準(zhǔn)在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?，不?zhǔn)通過(guò)其他方式傳播公司秘密。第22條秘密文件應(yīng)存放在有保密設(shè)施的文件柜內(nèi)，計(jì)算機(jī)中的秘密文件必須設(shè)置口令。第23條如需借用秘密文件、資料、檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并按規(guī)定辦理借用登記手續(xù)。第24條秘密文件、資料不準(zhǔn)私自翻印、復(fù)印、摘錄和外傳，因工作需要翻印、復(fù)制時(shí)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后辦理。第25條復(fù)制件應(yīng)按照文件、資料的密級(jí)規(guī)定管理，不得在公開(kāi)發(fā)表的文章中引用公司秘密文件和資料。第26條員工調(diào)職、離職時(shí)，必須將經(jīng)管的秘密文件或其他東西交至總經(jīng)理，切不可隨意移交給其他人員。第4章解除和降低密級(jí)第27條符合下列條件的文件屬于可解除或降低密級(jí)的文件。規(guī)定的保密期限屆滿。已有新的替代文件出現(xiàn)。外界情況已經(jīng)發(fā)生變化，原密級(jí)已無(wú)必要。發(fā)生了其他可以解密或降低密級(jí)的情況。第28條解密和降低密級(jí)的文件由總經(jīng)辦提出清單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第29條解密和降低密級(jí)的操作由總經(jīng)理委托專人監(jiān)管，由總經(jīng)辦具體實(shí)施。第30條文件解密后一律當(dāng)場(chǎng)銷毀。第31條公司總經(jīng)理委托專人按清單一一核對(duì)準(zhǔn)確無(wú)誤后，用碎紙機(jī)或燃燒的方式進(jìn)行銷毀。第5章責(zé)任與獎(jiǎng)罰第32條本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一。使公司秘密被不應(yīng)知悉的人員知曉。公司秘密超出了限定的接觸范圍，且不能證明未被不應(yīng)知悉者知悉。第33條員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或者可能泄露時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即采取補(bǔ)救措施并及時(shí)報(bào)告總經(jīng)辦，總經(jīng)辦接到報(bào)告，應(yīng)立即作出處理。第34條公司對(duì)保守、保護(hù)公司秘密以及改進(jìn)保密技術(shù)、措施等方面成績(jī)顯著的部門(mén)或員工實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)。第35條凡有下列表現(xiàn)之一的公司員工，公司根據(jù)其貢獻(xiàn)給予 100?1000元的獎(jiǎng)勵(lì)，最高可按其實(shí)際貢獻(xiàn)的 10%計(jì)算獎(jiǎng)金。.及時(shí)檢舉泄露或者非法獲取公司秘密的行為。.發(fā)現(xiàn)他人泄露或者可能泄露公司秘密時(shí)，立即采取補(bǔ)救措施，避免或者減輕了損害后果的。.對(duì)公司保密工作作出了顯著成績(jī)的。第36條出現(xiàn)下列情況之一者，公司給予警告，并酌情扣發(fā)工資 100?1000元。.泄露公司秘密，尚未造成嚴(yán)重后果或經(jīng)濟(jì)損失的 ^.已泄露公司秘密但采取補(bǔ)救措施的。.因疏忽大意而泄露公司秘密的。.遺失公司秘密文件資料的。第37條出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失。.故意或過(guò)失泄露公司秘密，造成嚴(yán)重后果或重大經(jīng)濟(jì)損失的。.違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的。

3.利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反保密規(guī)定的。第38條本制度由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定、解釋。第39條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后執(zhí)行。第6章附則編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù) 修改日期3.4媒介公關(guān)管理制度3.4.5信息發(fā)布管理辦法卜面是某企業(yè)制定的信息發(fā)布管理辦法，供讀者參考

第9條公司遇需緊急發(fā)放新聞稿的情況時(shí)，需指派專人發(fā)送，并由公關(guān)部協(xié)助安排。第10條要確保新聞稿的發(fā)放及時(shí)、快捷、準(zhǔn)確，避免延誤和遺漏。第3章舉辦新聞發(fā)布會(huì)第11條對(duì)于公司極為重要的事件或消息，如業(yè)績(jī)發(fā)布、重大工程項(xiàng)目或投資活動(dòng)可以舉辦新聞發(fā)布會(huì)，新聞發(fā)布會(huì)具體事務(wù)由公關(guān)部負(fù)責(zé)承辦。第12條新聞發(fā)布會(huì)的舉辦必須由提議主辦的部門(mén)知會(huì)公關(guān)部經(jīng)理，由公關(guān)部呈公司領(lǐng)導(dǎo)審定通過(guò)后，才予執(zhí)行。第13條新聞發(fā)布會(huì)的籌備、組織工作流程與內(nèi)容如下圖所示。工作流程新聞發(fā)布會(huì)發(fā)布會(huì)籌備會(huì)后管理發(fā)布會(huì)召開(kāi)1.整理發(fā)布會(huì)的資料、記.確定發(fā)布會(huì)的主題和最佳發(fā)布時(shí)機(jī).選擇專業(yè)的會(huì)議主持人錄、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足.收集到會(huì)記者在新聞媒和發(fā)言人1.主持人充分發(fā)揮主持和組體上所作的報(bào)道，進(jìn)行.圍繞發(fā)布會(huì)主題，準(zhǔn)備織作用歸類分析發(fā)言稿和報(bào)道提綱.發(fā)布會(huì)的消息必須準(zhǔn)確無(wú)工作流程新聞發(fā)布會(huì)發(fā)布會(huì)籌備會(huì)后管理發(fā)布會(huì)召開(kāi)1.整理發(fā)布會(huì)的資料、記.確定發(fā)布會(huì)的主題和最佳發(fā)布時(shí)機(jī).選擇專業(yè)的會(huì)議主持人錄、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足.收集到會(huì)記者在新聞媒和發(fā)言人1.主持人充分發(fā)揮主持和組體上所作的報(bào)道，進(jìn)行.圍繞發(fā)布會(huì)主題，準(zhǔn)備織作用歸類分析發(fā)言稿和報(bào)道提綱.發(fā)布會(huì)的消息必須準(zhǔn)確無(wú).收集與會(huì)者的反應(yīng)、了.選擇會(huì)議地點(diǎn)和舉辦時(shí)誤，如有錯(cuò)誤應(yīng)及時(shí)予以解記者及所屬媒體對(duì)更正企業(yè)的看法及其發(fā)稿更正企業(yè)的看法及其發(fā)稿5.確定邀請(qǐng)記者的范圍35.確定邀請(qǐng)記者的范圍3.安排足夠的接待員，設(shè)立中的內(nèi)容及傾向性等6.組織參觀和宴請(qǐng)準(zhǔn)備簽到處，派專人引導(dǎo)記者6.組織參觀和宴請(qǐng)準(zhǔn)備簽到處，派專人引導(dǎo)記者4.對(duì)于因故未能參加發(fā)布7.根據(jù)發(fā)布會(huì)的規(guī)格和規(guī)前往會(huì)場(chǎng)會(huì)的新聞機(jī)構(gòu)，可提供模制定發(fā)布會(huì)費(fèi)用預(yù)算47.根據(jù)發(fā)布會(huì)的規(guī)格和規(guī)前往會(huì)場(chǎng)會(huì)的新聞機(jī)構(gòu)，可提供模制定發(fā)布會(huì)費(fèi)用預(yù)算4.會(huì)議組織人員需佩戴工作有關(guān)資料、會(huì)議記錄材卡，并向與會(huì)記者發(fā)放寫(xiě)有其名字和所屬新聞機(jī)料、圖片、報(bào)道提綱等卡，并向與會(huì)記者發(fā)放寫(xiě)有其名字和所屬新聞機(jī)料、圖片、報(bào)道提綱等構(gòu)名稱的工作卡5.會(huì)議桌與餐桌分清主次、排好順序，避免混亂或不愉快的情況出現(xiàn)舉辦新聞發(fā)布會(huì)工作流程第14條發(fā)布會(huì)地點(diǎn)需交通便利，會(huì)場(chǎng)設(shè)施完善，時(shí)間安排要考慮到媒介的截稿時(shí)間，避免節(jié)假日和重大社會(huì)活動(dòng)的時(shí)間。

第15條會(huì)議議程安排需詳細(xì)、緊湊，避免冷場(chǎng)或混亂，會(huì)議一般控制在 1個(gè)小時(shí)內(nèi)，對(duì)無(wú)關(guān)或過(guò)長(zhǎng)的提問(wèn)應(yīng)有禮貌地打斷。第16條新聞發(fā)布會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、主題、內(nèi)容、程序及邀請(qǐng)記者名單等均應(yīng)按照公司總經(jīng)理的批示辦理，公關(guān)部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。第17條公司記者招待會(huì)主持人的發(fā)言材料及回答記者提問(wèn)的有關(guān)資料，事先由相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備提供，經(jīng)公關(guān)部審核后呈送公司總經(jīng)理審閱批準(zhǔn)。第18條發(fā)布會(huì)上所答問(wèn)題內(nèi)容應(yīng)與主持人發(fā)言基調(diào)保持一致，避免隨意及矛盾的出現(xiàn)。第4章安排記者采訪第19條公司采用接受記者采訪或邀請(qǐng)記者采訪的方式發(fā)布信息，需事先報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，具體采訪事務(wù)由公關(guān)部安排。第20條公司公關(guān)部負(fù)責(zé)與傳媒記者聯(lián)絡(luò)，并依據(jù)采訪的目的、內(nèi)容、籌備有關(guān)的采訪提綱或資料。第21條未經(jīng)公司公關(guān)部安排，任何人都不能接受任何記者以任何形式進(jìn)行的有關(guān)公司業(yè)務(wù)的采訪，包括電話采訪。第22條未經(jīng)安排，各部門(mén)均應(yīng)阻止記者擅自闖入公司辦公樓及地盤(pán)進(jìn)行采訪。第5章信息發(fā)布反饋管理第23條公關(guān)部負(fù)責(zé)傳媒機(jī)構(gòu)有關(guān)公司新聞報(bào)道及訪問(wèn)的剪輯，并以簡(jiǎn)報(bào)的形式發(fā)給總經(jīng)理及有關(guān)部門(mén)。第24條公關(guān)部應(yīng)認(rèn)真搜集各傳媒有關(guān)公司報(bào)道的稿件，并進(jìn)行歸類分析，摸索和掌握各傳媒在報(bào)道時(shí)的態(tài)度和特點(diǎn)。第25條當(dāng)發(fā)現(xiàn)不利于公司的報(bào)道時(shí)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)向公司公關(guān)部反映，公關(guān)部應(yīng)依據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)，與有關(guān)傳媒交涉并妥善處理。第26條公關(guān)部應(yīng)對(duì)存有的媒體通訊錄進(jìn)行定期的更新、調(diào)整，以確保資料無(wú)誤。第6章其他第27條在信息發(fā)布工作中，必須堅(jiān)持客觀與真實(shí)的原則，既為公司負(fù)責(zé)，又對(duì)社會(huì)公眾負(fù)責(zé)，不能弄虛作假、不能粉飾渲染，更不能欺騙公眾。第28條對(duì)外信息發(fā)布要求快速及時(shí)，對(duì)需要保密的信息應(yīng)嚴(yán)格做好保密工作。第29條公司對(duì)外發(fā)布信息時(shí)，各部門(mén)應(yīng)保持統(tǒng)一口徑，不得搶先發(fā)布或任意更改、增刪內(nèi)容。第30條公司信息發(fā)布應(yīng)嚴(yán)格辦理報(bào)批手續(xù)，對(duì)于未得到公司同意的重要項(xiàng)目，不得自行接受傳媒的采訪活動(dòng)。第7章附則第31條本辦法未盡事宜參見(jiàn)公司其他相關(guān)制度。第32條本辦法由公關(guān)部負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后嚴(yán)格執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記I I修改處數(shù) I修改日期3.5法律事務(wù)管理制度3.5.3合同審定管理規(guī)定卜面是某企業(yè)制定的合同審定管理規(guī)定，供讀者參考第i條為維護(hù)公司的權(quán)益，確保公司合同合法、有效，特制定本規(guī)定。第2條公司合同的談判、簽訂、履行、解除、終止都必須按照國(guó)家相關(guān)法律規(guī)定及本規(guī)定執(zhí)行。第3條本規(guī)定適用的合同包括以下幾類。.合資合作經(jīng)營(yíng)企業(yè)合同、企業(yè)章程。.股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。.借款合同、擔(dān)保合同。.業(yè)務(wù)合同。.設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)合同、外包合同。.其他合同。第4條公司簽署的勞動(dòng)合同、目標(biāo)責(zé)任書(shū)等合同文書(shū)由人力資源部管理，不適用本規(guī)定。第5條合同的談判、審批、簽訂、履行、解除、終止的全過(guò)程，公司法務(wù)部均可根據(jù)實(shí)際需要介入，并在公司對(duì)外合同簽訂前出具審查意見(jiàn)。第6條法務(wù)部進(jìn)行合同審核的要點(diǎn)如下。.合同對(duì)方主體、企業(yè)資質(zhì)的時(shí)效性與合法性。.合同標(biāo)的的合法性。.合同條款的合法性、完整性及存在的法律漏洞。.與合同業(yè)務(wù)有關(guān)的其他法律問(wèn)題。第7條在合同簽訂前，法務(wù)部協(xié)助經(jīng)辦部門(mén)或人員對(duì)合同對(duì)方的主體資格和資信進(jìn)行了解與審查。.審查對(duì)方主體資格，審核其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)證書(shū)、注冊(cè)資本等。.審查欲簽合同標(biāo)的是否符合合同對(duì)方的經(jīng)營(yíng)范圍，涉及專營(yíng)許可證或資質(zhì)的，審查其是否具備相應(yīng)的許可、等級(jí)和資質(zhì)證書(shū)。3.審查合同方的履約能力、支付能力、財(cái)務(wù)狀況等，必要時(shí)應(yīng)要求合同對(duì)方出具資產(chǎn)負(fù)債表、由開(kāi)戶銀行或會(huì)計(jì)（審計(jì)）事務(wù)所出具的資信證明、驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文件。第8條代簽合同的，合同對(duì)方應(yīng)出具真實(shí)、有效的法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證明書(shū)、授權(quán)委托書(shū)、代理人身份證明，法務(wù)部需確認(rèn)受托人及身份證復(fù)印件、受托事項(xiàng)及權(quán)限、有效期等。第9條有擔(dān)保的合同，法務(wù)部需審查擔(dān)保人的擔(dān)保能力和擔(dān)保資格。第10條對(duì)于重大合同，法務(wù)部人員還需了解和審查合同對(duì)方的履約信用，審查其有無(wú)違約事實(shí)，有無(wú)涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。第11條合同對(duì)方履約能力或資信狀況有瑕疵的，公司不得與其簽訂合同，必須簽訂合同時(shí)，應(yīng)要求其提供合法、真實(shí)、有效的擔(dān)保。第12條以保證形式作出的擔(dān)保，法務(wù)部需對(duì)擔(dān)保人進(jìn)行嚴(yán)格審查，其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨(dú)立經(jīng)濟(jì)實(shí)體。第13條法務(wù)部需審查合同條款的完備性和嚴(yán)謹(jǐn)性，特別是對(duì)于違約責(zé)任的約定應(yīng)明確合理，經(jīng)辦人應(yīng)充分估計(jì)違約風(fēng)險(xiǎn)，合同中約定仲裁條款。第14條法務(wù)部應(yīng)根據(jù)審查結(jié)果，擬定《法務(wù)部合同審查意見(jiàn)書(shū)》 ，交經(jīng)辦人加以完善。第15條公司建立合同檔案制度，將合同正本、 《合同審批單》、《法務(wù)部合同審查意見(jiàn)書(shū)》原件存檔。第16條本規(guī)定由公司法務(wù)部制度，解釋權(quán)歸法務(wù)部所有。第17條本規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理審批后于發(fā)布之日起嚴(yán)格執(zhí)行。編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 |修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期3.6綜合管理流程設(shè)計(jì)3.6.1檔案管理工作流程第4章中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)企劃管理制度設(shè)計(jì)4.3綜合企劃管理制度4.3.3戰(zhàn)略企劃管理制度卜面是某企業(yè)制定的戰(zhàn)略企劃管理制度，供讀者參考受控狀態(tài)制度名稱 戰(zhàn)略企劃管理制度 .編號(hào)執(zhí)行部門(mén) 監(jiān)督部門(mén) 考證部門(mén)第i章總則第i條為使公司開(kāi)展合理、有效的戰(zhàn)略企劃，作好未來(lái)長(zhǎng)期的發(fā)展規(guī)劃，明確公司的中長(zhǎng)期目標(biāo)和發(fā)展方向，加快發(fā)展速度，特制定本制度。第2條公司戰(zhàn)略是以公司全局為對(duì)象，根據(jù)公司總體發(fā)展需要制定的，其規(guī)定的是公司的總體長(zhǎng)遠(yuǎn)的目標(biāo)、發(fā)展方向、重點(diǎn)前進(jìn)道路以及所應(yīng)采取的行動(dòng)方針和重大措施。第3條公司經(jīng)營(yíng)企劃部負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略企劃事務(wù)的日常工作。第4條公司戰(zhàn)略應(yīng)滿足以下原則.前瞻性原則。.創(chuàng)新性原則。.應(yīng)變性原則。.指導(dǎo)性原則。第5條公司戰(zhàn)略企劃工作的基本要求如下。.從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)，合理規(guī)劃戰(zhàn)略企劃的每一項(xiàng)工作。.企劃工作職責(zé)明確，提高工作效率和質(zhì)量。.規(guī)劃與應(yīng)變相統(tǒng)一，適時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略企劃方案。.公司控制與自主創(chuàng)新相結(jié)合。第2章經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略企劃工作內(nèi)容規(guī)定第6條公司戰(zhàn)略企劃的內(nèi)容包括戰(zhàn)略任務(wù)分析、戰(zhàn)略環(huán)境分析、戰(zhàn)略條件分析及戰(zhàn)略選擇等。第7條戰(zhàn)略任務(wù)分析要求如下公司在作戰(zhàn)略企劃時(shí)，需明確公司的戰(zhàn)略任務(wù)、業(yè)務(wù)范圍及發(fā)展方向，重點(diǎn)考慮以下問(wèn)題。.公司準(zhǔn)備滿足哪些需求？.公司的目標(biāo)客戶群有哪些？.公司提供什么產(chǎn)品，依靠哪些技術(shù)，從事哪些業(yè)務(wù)以達(dá)成目標(biāo)？8條戰(zhàn)略環(huán)境分析要求如下。戰(zhàn)略企劃人員在工作過(guò)程中，需對(duì)公司的戰(zhàn)略環(huán)境進(jìn)行分析，明確市場(chǎng)機(jī)會(huì)和環(huán)境威脅，結(jié)合公司的現(xiàn)狀，進(jìn)行矩陣分析，積極尋求和開(kāi)發(fā)新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，預(yù)防威脅。9條戰(zhàn)略條件分析要求。在明確自身所處的外部環(huán)境后，公司應(yīng)分析自身的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，正確預(yù)測(cè)現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)能力與將來(lái)環(huán)境的適應(yīng)程度。10條戰(zhàn)略選擇工作要求如下。通過(guò)戰(zhàn)略環(huán)境和戰(zhàn)略條件的分析，公司的戰(zhàn)略任務(wù)應(yīng)形成特定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。.經(jīng)營(yíng)目標(biāo)體系需層次化，明確目標(biāo)的重要程度及主次關(guān)系。.經(jīng)營(yíng)目標(biāo)需保持一致性。第3章具體戰(zhàn)略企劃操作程序11條公司在具體實(shí)施戰(zhàn)略企劃各項(xiàng)工作時(shí)，需明確戰(zhàn)略企劃的主題。.列舉戰(zhàn)略企劃的問(wèn)題。.明確戰(zhàn)略企劃的目標(biāo)。.界定戰(zhàn)略企劃的主題。第12條企劃人員應(yīng)收集與分析企劃資料，內(nèi)容包括公司現(xiàn)有的資料、市場(chǎng)情況調(diào)研資料等。第13條企劃人員根據(jù)資料分析結(jié)果，進(jìn)行戰(zhàn)略創(chuàng)意，選擇創(chuàng)意方法，制定戰(zhàn)略企劃方案。第14條戰(zhàn)略企劃方案的選擇。.選擇衡量標(biāo)準(zhǔn)，衡量標(biāo)準(zhǔn)包括以下內(nèi)容。(1)是否符合公司對(duì)戰(zhàn)略的要求，即是否符合前瞻性、創(chuàng)新性、應(yīng)變性、指導(dǎo)性原則等。(2)戰(zhàn)略企劃的機(jī)會(huì)一一威脅分析。(3)公司的現(xiàn)狀，包括人員配置、財(cái)務(wù)能力、技術(shù)能力、設(shè)備配置等。.對(duì)比評(píng)估。.確定最終的企劃方案。第4章戰(zhàn)略企劃方案的編制規(guī)定15條戰(zhàn)略企劃員編制戰(zhàn)略企劃方案前，需明確戰(zhàn)略企劃方案的主題。.做好戰(zhàn)略企劃方案的準(zhǔn)備工作，確定戰(zhàn)略企劃對(duì)象，調(diào)查并研究戰(zhàn)略企劃對(duì)象。第第21條本制度由經(jīng)營(yíng)企劃部負(fù)責(zé)解釋。.找出戰(zhàn)略企劃的重點(diǎn)，選擇戰(zhàn)略企劃的主題。.確定戰(zhàn)略企劃的目標(biāo)，并進(jìn)行目標(biāo)量化。16條收集戰(zhàn)略企劃資料。.立足對(duì)現(xiàn)有資料的充分獲取。.注重團(tuán)隊(duì)智慧。.注重個(gè)人創(chuàng)新。第17條尋找戰(zhàn)略方案的企劃方法，具體方法如下。.從客戶的抱怨角度進(jìn)行企劃。.從客戶的希望角度進(jìn)行企劃。.從市場(chǎng)暢銷產(chǎn)品角度進(jìn)行企劃。.從市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)角度進(jìn)行企劃。.從市場(chǎng)對(duì)公司產(chǎn)品的反饋角度進(jìn)行企劃。第18條進(jìn)行戰(zhàn)略企劃創(chuàng)意。.全面把握戰(zhàn)略問(wèn)題。.收集戰(zhàn)略外圍信息資料。.調(diào)查戰(zhàn)略問(wèn)題，明確戰(zhàn)略問(wèn)題間的關(guān)系。.設(shè)定戰(zhàn)略解決目標(biāo)及企劃時(shí)間安排。.整理、提出企劃創(chuàng)意與思路。.類比、完善戰(zhàn)略企劃創(chuàng)意與思路。第19條擬定戰(zhàn)略企劃方案，戰(zhàn)略企劃方案編制要求如下。.具體、清晰地展現(xiàn)戰(zhàn)略企劃的內(nèi)容。.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)戰(zhàn)略企劃的效果。.戰(zhàn)略企劃創(chuàng)意主題明確、突出。.在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成企劃方案。.長(zhǎng)期的戰(zhàn)略企劃需設(shè)定中期、近期的目標(biāo)。20條戰(zhàn)略企劃方案的修正。.明確把握預(yù)測(cè)效果與實(shí)際效果間的差異，分析差異產(chǎn)生的原因。.找出戰(zhàn)略企劃方案實(shí)施過(guò)程中的相關(guān)問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)企劃方案的不足之處并提出改進(jìn)措施。第5章附則第22條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后，自發(fā)布之日起執(zhí)行。編制日期 | I 審核日期 批準(zhǔn)日期編制日期 | I 審核日期 批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)44.4經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度4.4.4中短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度卜面是某企業(yè)制定的中短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度，供讀者參考卜面是某企業(yè)制定的中短期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度，供讀者參考新及國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化進(jìn)行編制第10條中期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括計(jì)劃綜述、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、計(jì)劃目標(biāo)、銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、管理計(jì)劃、研究發(fā)展計(jì)劃、固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃等。第11條計(jì)劃管理部門(mén)編制完成中期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃后，報(bào)公司總經(jīng)理初審，由總經(jīng)理組織召開(kāi)高層領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議，進(jìn)行會(huì)議審議。第12條中期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的一般審核要點(diǎn)如下。.能否完成長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的目標(biāo)。.是否與長(zhǎng)期計(jì)劃相配合。.是否適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)變動(dòng)。.資源分配是否恰當(dāng)。第13條中期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行控制程序如下。.發(fā)現(xiàn)計(jì)劃偏差。.分析計(jì)劃偏差。.糾正計(jì)劃偏差。第4章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容規(guī)定第14條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃是公司加強(qiáng)資源宏觀管理、調(diào)控投資規(guī)模、實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施，是保證公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)安全、經(jīng)營(yíng)管理有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段，是考核各級(jí)管理者的重要依據(jù)。第15條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括公司及部門(mén)兩級(jí)，按照“統(tǒng)一計(jì)劃、分級(jí)管理”的原則進(jìn)行調(diào)控和管理。第16條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容不僅包括目標(biāo)，而且還包括制定目標(biāo)的主要依據(jù)、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的主要措施、完成計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)分析、影響計(jì)劃執(zhí)行的各種不確定因素預(yù)測(cè)以及補(bǔ)救辦法。第17條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要目標(biāo)按季度、月度逐級(jí)進(jìn)行分解。第18條公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容。.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)（收入、利潤(rùn)）目標(biāo)。.財(cái)務(wù)（資金使用）計(jì)劃。.費(fèi)用計(jì)劃。.網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與改造計(jì)劃。.人力資源規(guī)劃與培訓(xùn)計(jì)劃。.公司管理制度建設(shè)計(jì)劃。19條各部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容。.業(yè)績(jī)綜合評(píng)價(jià)各項(xiàng)目標(biāo)。.財(cái)務(wù)（資金使用）計(jì)劃.費(fèi)用（營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）計(jì)劃。第5章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制第20條年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制依據(jù)如下。.公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、中期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等。.上一年度經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況。.當(dāng)年的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。第21條公司各部門(mén)于每年12月5日前向計(jì)劃管理部門(mén)提交本部門(mén)的次年年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第22條各部門(mén)應(yīng)根據(jù)上一年度經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況和本年的經(jīng)營(yíng)環(huán)境編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（草案） ，以保證計(jì)劃的科學(xué)性和可行性。第23條公司計(jì)劃管理部門(mén)根據(jù)公司的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各部門(mén)的實(shí)際情況在各部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的基礎(chǔ)上編制各部門(mén)正式的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并于每年 12月20日前提交總經(jīng)理，由總經(jīng)理于高層領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議中討論審議。第24條年度高層領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議于每年12月31前完成對(duì)各部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審議工作，公司各部門(mén)經(jīng)理參與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的討論和審議工作。第25條公司各部門(mén)根據(jù)會(huì)議審議結(jié)果，于次年1月10日前完成部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制工作。第26條公司計(jì)劃管理部門(mén)于次年1月31日前完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制工作。第6章年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的控制與執(zhí)行第27條公司計(jì)劃管理部門(mén)統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司年度計(jì)劃執(zhí)行管理工作。第28條公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃所規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)通過(guò)一定的計(jì)劃指標(biāo)來(lái)表示，計(jì)劃指標(biāo)是公司在計(jì)劃期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)應(yīng)該達(dá)到的目標(biāo)和水平。.計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)按平均發(fā)展水平確定，一般應(yīng)是高于上期實(shí)際達(dá)到的水平并且經(jīng)過(guò)努力能夠?qū)崿F(xiàn)的。.計(jì)劃指標(biāo)實(shí)行分級(jí)管理，總指標(biāo)由計(jì)劃管理部門(mén)負(fù)責(zé)匯總、平衡、上報(bào)和下達(dá)，各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)管理，部門(mén)指標(biāo)由部門(mén)經(jīng)理組織有關(guān)人員負(fù)責(zé)管理。3.為使年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃任務(wù)層層落實(shí)，必須對(duì)計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行層層分解，分解指標(biāo)必須和總指標(biāo)保持平衡和銜接，分解指標(biāo)執(zhí)行情況要按規(guī)定路線進(jìn)行反饋。第29條公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須隨時(shí)監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，并采取有效措施予以解決，以保證計(jì)劃的順利完成。第30條檢查計(jì)劃執(zhí)行情況時(shí)應(yīng)充分利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、業(yè)務(wù)報(bào)表等資料，檢查計(jì)劃的實(shí)際完成數(shù)時(shí)，一律以統(tǒng)計(jì)報(bào)表數(shù)為依據(jù)。第31條計(jì)劃的考核必須與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核相結(jié)合，考核的計(jì)劃數(shù)，一律以上一級(jí)部門(mén)批準(zhǔn)或下達(dá)的計(jì)劃數(shù)為依第32條公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化而導(dǎo)致計(jì)劃與實(shí)際情況出現(xiàn)明顯不符時(shí)，計(jì)劃管理部門(mén)可以提出年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整議案，經(jīng)由總經(jīng)理審核后執(zhí)行。第33條公司計(jì)劃管理部門(mén)應(yīng)經(jīng)常了解和考察各部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況，并提出相應(yīng)的建議，以幫助其更好地完成年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。第7章附則第34條本制度由計(jì)劃管理部負(fù)責(zé)解釋。第35條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后，自發(fā)布之日起執(zhí)行。編制日期 I 審核日期 |批準(zhǔn)日期|修改標(biāo)記| | 修改處數(shù) 修改日期4.5經(jīng)營(yíng)企劃管理流程4.5.1經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程第5章中小企業(yè)采購(gòu)管理制度設(shè)計(jì)5.2供應(yīng)商管理制度2.4供應(yīng)商管理規(guī)定以下是某企業(yè)制定的供應(yīng)商管理規(guī)定，供讀者參考受控狀態(tài)制度名稱 供應(yīng)商管理規(guī)定 ■編號(hào)執(zhí)行部門(mén) 監(jiān)督部門(mén) 考證部門(mén)第i章總則第i條目的本著以下3個(gè)目的，特制定本規(guī)定。.使對(duì)供應(yīng)商的管理有章可循。.及時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)，激勵(lì)供應(yīng)商提高供應(yīng)質(zhì)量。.定期與供應(yīng)商進(jìn)行互訪，保持良好的供應(yīng)關(guān)系，保證本公司采購(gòu)的順利進(jìn)行。第2條適用范圍凡本公司有關(guān)供應(yīng)商管理的相關(guān)事項(xiàng)，除另有規(guī)定外，均依照本規(guī)定進(jìn)行處理。第3條管理職責(zé)本公司供應(yīng)商管理由采購(gòu)部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部、質(zhì)量部和財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)予以配合。第2章供應(yīng)商管理原則和相關(guān)制度第4條供應(yīng)商開(kāi)發(fā)原則.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序包括供應(yīng)商資訊收集、供應(yīng)商基本資料表填寫(xiě)、供應(yīng)商接洽、供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查、樣品鑒定、提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。.供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的基本準(zhǔn)則是“QCDS原則，也就是質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原則。第5條供應(yīng)商調(diào)查原則和管理制度.由采購(gòu)部牽頭組成供應(yīng)商調(diào)查小組，分別對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理等作出審核，選出合格的供應(yīng)商。.供應(yīng)商調(diào)查必須秉承公平、公正的原則，以免本公司的利益受到侵害。第6條供應(yīng)商考核與監(jiān)督原則.與供應(yīng)商簽訂合約之后，應(yīng)當(dāng)定期、不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。.供應(yīng)商考核結(jié)果將用于對(duì)供應(yīng)商的評(píng)級(jí)，根據(jù)等級(jí)實(shí)施不同的管理，以幫助落后供應(yīng)商進(jìn)行改進(jìn)，激勵(lì)供應(yīng)商提供更好的產(chǎn)品和服務(wù)。.定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，及時(shí)解除與不合格供應(yīng)商的供應(yīng)合作協(xié)議，增加合格供應(yīng)商的供應(yīng)。第7條供應(yīng)商關(guān)系管理原則采購(gòu)部必須與供應(yīng)商保持一定頻率的互訪，以促進(jìn)與供應(yīng)商建立起戰(zhàn)略關(guān)系，保證其對(duì)本公司的戰(zhàn)略供應(yīng)。第3章供應(yīng)商考核與監(jiān)督管理第8條考核對(duì)象凡列入我公司“合格供應(yīng)商名單”的所有供應(yīng)商均為本公司供應(yīng)商監(jiān)督與考核的對(duì)象。第9條考核項(xiàng)目采購(gòu)部應(yīng)定期或不定期地對(duì)合格供應(yīng)商就品質(zhì)、交貨日期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作出評(píng)價(jià)。第10條考核頻率.采購(gòu)專員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商每月進(jìn)行一次考核，對(duì)普通材料的供應(yīng)商每季度進(jìn)行一次考核。.采購(gòu)專員負(fù)責(zé)對(duì)所有供應(yīng)商每半年進(jìn)行一次總評(píng)，列出各個(gè)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)等級(jí)，依照規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)懲。.采購(gòu)主管負(fù)責(zé)每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查，復(fù)查流程和供應(yīng)商調(diào)查相同。.如果供應(yīng)商出現(xiàn)品質(zhì)、交貨日期、價(jià)格、服務(wù)等方面的重大問(wèn)題時(shí)，可以隨時(shí)對(duì)其進(jìn)行復(fù)查。第11條考核標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)部在進(jìn)行供應(yīng)商考核與評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)綜合考慮以下 6個(gè)方面的標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)選取。.供應(yīng)商是否具有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，是否具備必要的資金能力。.是否按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)建立了質(zhì)量保證體系，且通過(guò)質(zhì)量管理認(rèn)證。.生產(chǎn)管理水平是否先進(jìn)，能否進(jìn)行彈性供貨。.是否具備足夠的生產(chǎn)能力，是否能夠滿足本公司的連續(xù)需求以及進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)的需要。.是否有具體的售后服務(wù)措施并且令人滿意。.之前供應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合我公司的要求。第12條考核方法.主觀法主觀法根據(jù)個(gè)人印象和經(jīng)驗(yàn)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)， 評(píng)價(jià)的依據(jù)比較籠統(tǒng)，適合于采購(gòu)人員在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初評(píng)時(shí)使用.客觀法客觀法依據(jù)事先制定的標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行量化考核、審定，具有包括調(diào)查表法、現(xiàn)場(chǎng)打分評(píng)比、供應(yīng)商表現(xiàn)

考評(píng)、供應(yīng)商綜合審核以及總體成本法等。第13條評(píng)分制度公司對(duì)供應(yīng)商試行評(píng)分分級(jí)制度，對(duì)供應(yīng)商的考核項(xiàng)目包括質(zhì)量、交貨期、服務(wù)、價(jià)格水平等各方面的內(nèi)容。第14條考核結(jié)果處理1.考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果應(yīng)由采購(gòu)專員以書(shū)面形式通知供應(yīng)商，考核評(píng)分以及相應(yīng)級(jí)別處理如下表所示。供應(yīng)商考核結(jié)果處理表級(jí)別分值獎(jiǎng)懲情況表A級(jí)90分及以上酌情增加采購(gòu)，優(yōu)先采購(gòu)，特殊情況下可辦理免檢，貨款優(yōu)先支付B級(jí)80?89分要求其對(duì)不足的部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書(shū)面形式提交，對(duì)其采購(gòu)策略維持不變C級(jí)70?79分減少對(duì)其的采購(gòu)量，并要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改、將整改結(jié)果以書(shū)面形式提交，采購(gòu)部對(duì)其糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)后決定是否繼續(xù)正常采購(gòu)D級(jí)69分及以下從“合格供應(yīng)商名單”中刪除，終止與其的采購(gòu)供應(yīng)關(guān)系2.對(duì)評(píng)價(jià)考核為B級(jí)和C級(jí)的供應(yīng)商進(jìn)行必要的輔導(dǎo)， D級(jí)供應(yīng)商如果想重新向本公司供貨，應(yīng)重新按照新供應(yīng)商選擇的流程對(duì)其作調(diào)查評(píng)核或令其參加本公司招標(biāo)。第15條交期監(jiān)督采購(gòu)專員應(yīng)對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行交貨期監(jiān)督，要求其準(zhǔn)時(shí)交貨，同時(shí)記錄由供應(yīng)商原因引起的分批發(fā)運(yùn)而造成的超額費(fèi)用。第16條質(zhì)量監(jiān)督.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合格的供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，由質(zhì)量部和采購(gòu)部對(duì)合格供應(yīng)商的供貨質(zhì)量作記錄，出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出警告，連續(xù)兩批產(chǎn)品均不合格時(shí)，應(yīng)暫停向其采購(gòu)。.責(zé)令不合格供應(yīng)商查明原因并提高產(chǎn)品質(zhì)量，如果有所改進(jìn)，再另行決定是否繼續(xù)采購(gòu)。如果供應(yīng)商不能在限期內(nèi)提高產(chǎn)品質(zhì)量，則由采購(gòu)部經(jīng)理報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)之后，終止與其合作。第17條終止合作.對(duì)于即將終止合作的供應(yīng)商，應(yīng)由采購(gòu)專員向其發(fā)出書(shū)面通知，在得到供應(yīng)商理解的基礎(chǔ)上，與供應(yīng)商明確公平的解約方案，以便將雙方損失降到最低。.解除合作關(guān)系時(shí)，應(yīng)明確雙方的責(zé)任和合理的時(shí)間安排，雙方的責(zé)任包括對(duì)已經(jīng)發(fā)生費(fèi)用的結(jié)算、合約中保密條款的遵守等。第4章供應(yīng)商互訪與維護(hù)第18條互訪制度采購(gòu)專員應(yīng)對(duì)其負(fù)責(zé)的供應(yīng)商進(jìn)行維護(hù)，經(jīng)常與供應(yīng)商進(jìn)行互訪和檢查，以便增強(qiáng)彼此間的交流合作、掌握最新的市場(chǎng)信息和產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)。第19條互訪頻率采購(gòu)專員對(duì)銷售規(guī)模較大的A級(jí)供應(yīng)商必'須保證3次/月的互訪，對(duì)B級(jí)供應(yīng)商保證2次/月的互訪，對(duì)C級(jí)供應(yīng)商保證1次/月的互訪。互訪中應(yīng)當(dāng)溝通雙方的合作狀況、對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題提出解決方案、交流各自企業(yè)的信息并提出下一步的合作計(jì)劃。第20條互訪形式以及要求.電話互訪，限于日常性事務(wù)溝通。.上門(mén)拜訪，限于專項(xiàng)任務(wù)及重點(diǎn)問(wèn)題。.大型商務(wù)會(huì)晤，限于整體策略性、方向性、規(guī)模性的洽談。21條互訪標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)專員與供應(yīng)商進(jìn)行互訪時(shí)應(yīng)遵循以下 7條標(biāo)準(zhǔn)。.采購(gòu)專員外出拜訪供應(yīng)商必須經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理以上人員同意。.采購(gòu)部經(jīng)理、采購(gòu)主管需要指導(dǎo)采購(gòu)專員拜訪供應(yīng)商，并定期參加商務(wù)會(huì)談。.確保與供應(yīng)商間的信息溝通，包括產(chǎn)品信息、市場(chǎng)信息、銷售信息等。.遵守公司的各項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持原則，做好保密工作。.注意外出拜訪時(shí)的個(gè)人著裝。.高級(jí)客人來(lái)訪時(shí)，采購(gòu)部門(mén)人員應(yīng)做好接待工作，注意維護(hù)公司形象，做好桌牌、資料的展示、檢查幻燈片及禮品等是否布置到位。.采購(gòu)人員與供應(yīng)商進(jìn)行正式商務(wù)談判時(shí)必須填寫(xiě)備忘錄并建立檔案。第22條其他形式的供應(yīng)商維護(hù).公司采購(gòu)、研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)部門(mén)，可對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)，但應(yīng)注意公司產(chǎn)品核心或關(guān)鍵技術(shù)不擴(kuò)散、不泄密。.公司對(duì)重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ?、符合公司投資方針的供應(yīng)商，可以投資入股，建立與供應(yīng)商的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。第5章供應(yīng)商檔案管理第23條建立供應(yīng)商檔案為了便于管理，必須對(duì)所有供應(yīng)商建立資料檔案，由采購(gòu)部設(shè)專人管理供應(yīng)商的檔案資料。供應(yīng)商的檔案資料主要包括下圖所列的9項(xiàng)內(nèi)容。

1.供應(yīng)商調(diào)查表6.供應(yīng)商顧客投訴登記表2.供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格登記表7.供應(yīng)商顧客服務(wù)登記表3.1.供應(yīng)商調(diào)查表6.供應(yīng)商顧客投訴登記表2.供應(yīng)商產(chǎn)品價(jià)格登記表7.供應(yīng)商顧客服務(wù)登記表3.供應(yīng)商企業(yè)資料4.供應(yīng)商采購(gòu)合同5.供應(yīng)商洽談登記表.供應(yīng)商銷售業(yè)績(jī)分析表.優(yōu)秀供應(yīng)商綜合評(píng)估表供應(yīng)商檔案資料應(yīng)包含的內(nèi)容第24條收集供應(yīng)商資料.公司簽訂采購(gòu)合同后，一般應(yīng)在 3個(gè)月內(nèi)，由采購(gòu)專員將該供應(yīng)商的材料進(jìn)行收集、整理。.因故不能按期整理的，應(yīng)由責(zé)任人作出書(shū)面說(shuō)明，由采購(gòu)主管定期催辦。.整理的檔案應(yīng)包括涉及該供應(yīng)商的全部文件材料和記錄。采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控系統(tǒng)錄制的音像資料，也應(yīng)作為輔助檔案資料保存。.公司采購(gòu)檔案不符合要求的，責(zé)任采購(gòu)專員應(yīng)盡快補(bǔ)齊相應(yīng)材料，保證檔案的完整、真實(shí)、有效。第25條變更供應(yīng)商檔案若供應(yīng)商發(fā)生經(jīng)營(yíng)狀況重大變化以及重要擔(dān)保、重大合同糾紛或訴訟、信用等級(jí)和資質(zhì)變化等可能影響履約能力的重大事項(xiàng)，責(zé)任采購(gòu)專員應(yīng)及時(shí)要求其向采購(gòu)部提供書(shū)面報(bào)告，并及時(shí)更新供應(yīng)商檔案資料。第26條查閱供應(yīng)商檔案相關(guān)人員在調(diào)閱供應(yīng)商檔案時(shí)，應(yīng)先向采購(gòu)部經(jīng)理提出申請(qǐng)，申請(qǐng)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行查閱，查閱完之后應(yīng)當(dāng)及時(shí)歸還。第6章附則第27條本規(guī)定的制、修、止本規(guī)定由采購(gòu)部制定，經(jīng)公司常務(wù)會(huì)議討論后，呈請(qǐng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后生效，修訂和廢止亦同。第28條生效日期本規(guī)定自年月日起生效。編制日期修改標(biāo)記審核日期修改處數(shù)批準(zhǔn)日期修改日期

編制日期修改標(biāo)記審核日期修改處數(shù)批準(zhǔn)日期修改日期5.3采購(gòu)執(zhí)行管理制度3.3采購(gòu)計(jì)劃管理制度以下是某企業(yè)制定的采購(gòu)計(jì)劃管理制度，供讀者參考第5條采購(gòu)計(jì)劃的編制依據(jù)制訂采購(gòu)計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、需求部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)、年度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存狀況、公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。第6條采購(gòu)計(jì)劃的編制步驟.明確公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(1)明確掌握公司于每年年底制定的下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。(2)掌握市場(chǎng)部根據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料所作的市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)情況。.明確公司生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存狀況(1)采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)掌握生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃制訂的生產(chǎn)計(jì)劃。(2)采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)掌握生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存狀況制訂的物料需求計(jì)劃。(3)采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)掌握各部門(mén)根據(jù)年度目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃等預(yù)估的各種消耗物資的需求量。.制訂采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部匯總各種物料、物資的需求和請(qǐng)購(gòu)單據(jù)，并據(jù)此編制采購(gòu)計(jì)劃。第7條編制采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)注意的事項(xiàng).采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)避免過(guò)于樂(lè)觀或者保守。.采購(gòu)計(jì)劃編制過(guò)程中應(yīng)考慮公司年度目標(biāo)達(dá)成的可能性。.銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的可行性和預(yù)見(jiàn)性。.物料需求計(jì)劃與物料清單、庫(kù)存狀況的確定性。.物料標(biāo)準(zhǔn)成本的影響。.保障生產(chǎn)與降低庫(kù)存的平衡。.物料采購(gòu)價(jià)格和市場(chǎng)供需的可能變化。第8條采購(gòu)計(jì)劃的編制原則.采購(gòu)專員應(yīng)審查各部門(mén)的申購(gòu)物資是否能由現(xiàn)有庫(kù)存滿足、是否有可替代的物資，只有現(xiàn)有庫(kù)存不能滿足的采購(gòu)申請(qǐng)才能夠被列入采購(gòu)計(jì)劃之中。.如果請(qǐng)購(gòu)單中所列的物資為公司內(nèi)部其他部門(mén)生產(chǎn)的物資，在性能、質(zhì)量、交期、價(jià)格等滿足的情況下，必須采用內(nèi)購(gòu)。第9條采購(gòu)計(jì)劃的審核審批.采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部根據(jù)審批后的《采購(gòu)申請(qǐng)表》制定，年度采購(gòu)計(jì)劃需報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理辦公室進(jìn)行審批；月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)請(qǐng)主管副總進(jìn)行審批；短期采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；對(duì)于急需物資，應(yīng)填寫(xiě)“緊急采購(gòu)申請(qǐng)表”經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字，報(bào)公司主管副總核準(zhǔn)后列入采購(gòu)范圍。.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)審核，以利于公司各項(xiàng)資金計(jì)劃工作的完成。第10條采購(gòu)計(jì)劃變更管理對(duì)于已經(jīng)申請(qǐng)的采購(gòu)物資，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)如果需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)，必須立即通知采購(gòu)部，以便采購(gòu)部及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)計(jì)劃。第3章采購(gòu)預(yù)算管理第11條采購(gòu)預(yù)算的分類按照編制期間，采購(gòu)預(yù)算可以分為以下 4類。.年度預(yù)算；.季度預(yù)算；.月度預(yù)算；.短期緊急預(yù)算。12條采購(gòu)預(yù)算編制目標(biāo).采購(gòu)部憑采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)，控制采購(gòu)費(fèi)用的支出。.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)預(yù)算籌措、安排采購(gòu)所需資金，保證資金支付的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。第13條采購(gòu)預(yù)算編制依據(jù).生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資數(shù)量。.預(yù)計(jì)的物資期末庫(kù)存量。.本期計(jì)劃末結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量。結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存量由倉(cāng)儲(chǔ)部和采購(gòu)部根據(jù)各種物資的安全庫(kù)存量和提前采購(gòu)期進(jìn)行確認(rèn)。.物資計(jì)劃價(jià)格。物資計(jì)劃價(jià)格由采購(gòu)部根據(jù)當(dāng)前物資價(jià)格，結(jié)合可能影響物資價(jià)格變化的因素進(jìn)行確定。第14條影響采購(gòu)預(yù)算的因素.采購(gòu)環(huán)境；.公司銷售計(jì)劃；.物資使用清單；.存量管制卡；5.物資標(biāo)準(zhǔn)成本。第15條選擇采購(gòu)預(yù)算方法采購(gòu)部需根據(jù)采購(gòu)的具體內(nèi)容選擇合適的采購(gòu)預(yù)算方法，如固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算、增量預(yù)算、零基預(yù)算和定期預(yù)算等。第16條確定預(yù)算數(shù)，編制預(yù)算草案采購(gòu)部采用目標(biāo)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法確定預(yù)算數(shù)，并據(jù)此編制采購(gòu)預(yù)算草案，報(bào)財(cái)務(wù)部審核。第17條綜合平衡預(yù)算草案

財(cái)務(wù)部應(yīng)與采購(gòu)部進(jìn)行協(xié)商，在充分考慮公司的現(xiàn)實(shí)狀況、市場(chǎng)狀況和整體預(yù)算的基礎(chǔ)上，綜合平衡采購(gòu)預(yù)算草案。第18條編制正式的采購(gòu)預(yù)算.采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)平衡過(guò)的采購(gòu)預(yù)算草案編制正式的采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核無(wú)誤后，報(bào)主管副總審批。.在編制采購(gòu)預(yù)算的過(guò)程中，采購(gòu)部必須對(duì)預(yù)算留有適當(dāng)?shù)挠嗔?，以?yīng)付可能出現(xiàn)的緊急采購(gòu)狀況。第19條采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行管理.經(jīng)核定的分期采購(gòu)預(yù)算，當(dāng)期未動(dòng)用的，不得進(jìn)行保留；如確有需要，下期補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)后方可重新使用。.對(duì)于未列入預(yù)算的緊急采購(gòu)，由采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)后，再補(bǔ)辦相關(guān)的手續(xù)。.采購(gòu)部門(mén)需嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算，財(cái)務(wù)部對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督和檢查。20條采購(gòu)預(yù)算的調(diào)整購(gòu)預(yù)算的變更由采購(gòu)部或者財(cái)務(wù)部發(fā)起，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后方可實(shí)行變更。遇到以下 5種情況時(shí)，可申請(qǐng)采購(gòu)預(yù)算的變更。.公司經(jīng)營(yíng)方向和策略發(fā)生重大變更。.受重大自然災(zāi)害的影響。.公司內(nèi)部重大政策調(diào)整。.宏觀調(diào)控政策、稅制、中小企業(yè)優(yōu)惠政策等公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生變化。.市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變化。第4章總則第21條本制度的制、修、止本制度由采購(gòu)部制定，經(jīng)公司常務(wù)會(huì)議決議后通過(guò)，修訂、廢止時(shí)亦同。第22條生效日期本制度自頒布之日起生效。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期5.4反商業(yè)賄賂管理制度4.4商業(yè)賄賂處理辦法以下是某企業(yè)制定的商業(yè)賄賂處理辦法，供讀者參考

受控狀態(tài)制度名稱商業(yè)賄賂處理辦法受控狀態(tài)制度名稱執(zhí)行部門(mén) 監(jiān)督部門(mén) 考證部門(mén)第1章總則第1條目的為了保證采購(gòu)工作公平、公正、公開(kāi)，嚴(yán)厲打擊和制止商業(yè)賄賂行為，維護(hù)本公司和供應(yīng)商的權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》、《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》和《關(guān)于禁止商業(yè)賄賂行為的暫行規(guī)定》等法規(guī)中的相關(guān)條款，特制定本辦法。第2條規(guī)范范圍凡本公司采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的商業(yè)賄賂行為，均依照本辦法進(jìn)行處理。第3條名詞解釋.本辦法中所指的商業(yè)賄賂，是指供應(yīng)商為銷售商品而采用財(cái)物或者其他手段賄賂本公司工作人員，以及本公司工作人員為了收受或者索取賄賂而購(gòu)買供應(yīng)商商品的行為。.本辦法所稱折扣即商品購(gòu)銷中的讓利，是指供應(yīng)商在銷售商品時(shí)，以明示并如實(shí)入賬的方式給予我公司的價(jià)格優(yōu)惠，包括支付價(jià)款時(shí)對(duì)價(jià)款總額按一定比例即時(shí)予以扣除和支付價(jià)款總額后再按一定比例予以退還兩種形式。.本辦法所稱明示和如實(shí)入賬，是指根據(jù)合同約定的金額和支付方式，在依法設(shè)立的反映生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)收支的財(cái)務(wù)賬上按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定明確如實(shí)記載。第2章商業(yè)賄賂的界定第4條財(cái)物賄賂.供應(yīng)商為銷售商品，假借促銷費(fèi)、宣傳費(fèi)、贊助費(fèi)、科研費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)、傭金等名義，或者以報(bào)銷各種費(fèi)用等方式，給付本公司單位或者個(gè)人現(xiàn)金和實(shí)物的行為，屬于財(cái)物賄賂。.按照商業(yè)禮儀贈(zèng)送小額廣告禮品的行為不屬于商業(yè)賄賂。第5條其他手段賄賂供應(yīng)商對(duì)本公司采購(gòu)人員提供國(guó)內(nèi)外各種名義的旅游、 考察等給付財(cái)物以外的其他利益的行為， 屬于其他手段賄賂。第6條行賄行為的界定供應(yīng)商不得采用財(cái)物或者其他手段進(jìn)行賄賂以達(dá)銷售商品的目的。在賬外暗中給予本公司采購(gòu)部門(mén)或者個(gè)人回扣的，以行賄論處。第7條受賄行為的界定本公司采購(gòu)部門(mén)或者個(gè)人在賬外暗中收受回扣的，以受賄論處。第8條折扣入賬供應(yīng)商銷售商品可以以明示方式給本公司折扣，本公司接受折扣必須由財(cái)務(wù)部如實(shí)入賬。若折扣未進(jìn)行實(shí)時(shí)入賬，該行為構(gòu)成商業(yè)賄賂。第9條串通投標(biāo)本公司采購(gòu)人員為了收受回扣與投標(biāo)單位串通投標(biāo)、抬高標(biāo)價(jià)或者壓低標(biāo)價(jià)，以排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)的行為構(gòu)成商業(yè)賄賂。第3章商業(yè)賄賂的處理第10條對(duì)供應(yīng)商行賄的處理若發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商以行賄手段銷售商品的，應(yīng)當(dāng)停止向其采購(gòu)，并進(jìn)行相關(guān)調(diào)查。情節(jié)嚴(yán)重者，三年內(nèi)不能夠參加本公司的招標(biāo)活動(dòng)或者成為本公司的供應(yīng)商。構(gòu)成犯罪的，本公司有權(quán)向司法機(jī)關(guān)舉報(bào)，依法追究刑事責(zé)任。第11條對(duì)投標(biāo)單位串通投標(biāo)的處理投標(biāo)單位和采購(gòu)人員相互勾結(jié)以排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的，其中標(biāo)無(wú)效，并停止其投標(biāo)權(quán)利，規(guī)定其三年以內(nèi)不能參加本公司的招標(biāo)活動(dòng)或者成為本公司的供應(yīng)商。情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)列入供應(yīng)商黑名單，永不對(duì)其采購(gòu)，并向司法機(jī)關(guān)舉報(bào)。第12條對(duì)采購(gòu)人員受賄的處理.本公司的采購(gòu)人員利用職務(wù)上的便利向供應(yīng)商索取財(cái)物或者非法收受供應(yīng)商財(cái)物，同時(shí)為供應(yīng)商謀取利益的，應(yīng)令其將非法所得上交工商管理機(jī)構(gòu)，并予以解雇，對(duì)其永不錄用。.采購(gòu)人員非法收受賄賂致使本公司遭受損失的，除上述各種處罰外，還應(yīng)對(duì)公司損失進(jìn)行賠償。.受賄數(shù)額較大或者巨大的，本公司有權(quán)移交司法機(jī)關(guān)，根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)進(jìn)行處理。第13條對(duì)采購(gòu)人員收受回扣的處理本公司采購(gòu)人員在采購(gòu)活動(dòng)中，違反國(guó)家和本公司的相關(guān)規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)歸個(gè)人所有的，處罰方法同第12條。第14條對(duì)知情不報(bào)的處理本公司采購(gòu)人員在工作中非法收受他人賄賂， 其同事或者主管知情不報(bào)的， 公司給予罰款，并進(jìn)行通報(bào)批評(píng)的處罰第15條對(duì)主動(dòng)坦白的處理采購(gòu)人員在被追訴前主動(dòng)交代行賄行為的，公司對(duì)其予以通報(bào)批評(píng)的處理，并呈報(bào)司法機(jī)關(guān)實(shí)情，以便減輕處罰或免除處罰。第16條采購(gòu)稽核小組違規(guī)處理.采購(gòu)稽核小組負(fù)責(zé)檢察采購(gòu)人員的不正當(dāng)行為，如采購(gòu)稽核小組成員濫用職權(quán)、玩忽職守，本公司有權(quán)予以解雇，并永不錄用。如采購(gòu)稽核小組成員行為構(gòu)成犯罪的，則將其移交司法機(jī)關(guān)，依法追究其刑事責(zé)任。.采購(gòu)稽核小組成員對(duì)違反本法規(guī)定構(gòu)成犯罪的供應(yīng)商和采購(gòu)人員故意包庇、使其免受追訴的，本公司有權(quán)予以

解雇并處以罰金，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，本公司有權(quán)移交司法機(jī)關(guān)，依法追究其刑事責(zé)任。第4章附則第17條本辦法的制、修、止本辦法由法務(wù)部制定，總經(jīng)辦批準(zhǔn)生效。法務(wù)部對(duì)本辦法有解釋、修訂的權(quán)利。第18條生效日期本辦法自審核通過(guò)之日起生效并執(zhí)行。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記11修改處數(shù)修改日期5.5采購(gòu)管理流程設(shè)計(jì)5.1采購(gòu)管理流程5.5.2供應(yīng)商選擇流程第6章中小企業(yè)生產(chǎn)管理制度設(shè)計(jì)2生產(chǎn)設(shè)備管理制度2.3設(shè)備使用與維護(hù)管理制度卜面是某企業(yè)制定的設(shè)備使用與維護(hù)管理制度，供讀者參考1.根據(jù)設(shè)備特點(diǎn)制訂設(shè)備1.掌握設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況設(shè)備管理員4.1.根據(jù)設(shè)備特點(diǎn)制訂設(shè)備1.掌握設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)狀況設(shè)備管理員4.監(jiān)測(cè)設(shè)備的運(yùn)行，遇到問(wèn)題及時(shí)檢查并上報(bào)1.嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)設(shè)備主管保養(yǎng)計(jì)劃.組織生產(chǎn)人員進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)方面的培訓(xùn).監(jiān)督設(shè)備保養(yǎng)責(zé)任制的落實(shí).監(jiān)督指導(dǎo)設(shè)備的保養(yǎng)工作.定期檢查設(shè)備的保養(yǎng)工作并進(jìn)行評(píng)比.負(fù)責(zé)完成設(shè)備的臨時(shí)、簡(jiǎn)單的維修任務(wù).監(jiān)督、指導(dǎo)操作人員對(duì)設(shè)備的保養(yǎng).定期檢查設(shè)備的保養(yǎng)狀態(tài)并檢測(cè)設(shè)備的運(yùn)行狀況，設(shè)備使用人員程，做好設(shè)備運(yùn)行記錄.負(fù)責(zé)設(shè)備的潤(rùn)滑工作.負(fù)責(zé)設(shè)備的清理、清掃工作設(shè)備使用與維護(hù)管理職責(zé)第2章設(shè)備日常使用規(guī)定第4條生產(chǎn)部設(shè)備管理人員根據(jù)需要編寫(xiě)《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》 ，發(fā)放給各使用部門(mén)，同時(shí)對(duì)相關(guān)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，確認(rèn)合格后方可讓其操作。第5條在日常設(shè)備的使用過(guò)程中，作業(yè)人員應(yīng)遵循的規(guī)范如下。.未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得亂修、拆卸或配用其他人員的機(jī)器零件和工具，非本崗位作業(yè)人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得操作設(shè)備。.設(shè)備使用人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備有嚴(yán)重故障時(shí)，應(yīng)立即停止操作，并上報(bào)班組長(zhǎng)處理，班組不能處理的，報(bào)設(shè)備管理人員進(jìn)行維修，同時(shí)采取適當(dāng)?shù)陌踩胧?人員交接班時(shí)必須對(duì)設(shè)備運(yùn)行狀況進(jìn)行交接，交接內(nèi)容包括設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的異常情況、原有缺陷的變化、運(yùn)行參數(shù)的變化、故障及處理情況等。.對(duì)設(shè)備進(jìn)行掃除、加油、檢查、修理時(shí)，為防止他人啟動(dòng)設(shè)備造成意外，應(yīng)有適當(dāng)?shù)陌踩b置和明顯標(biāo)志。第6條使用部門(mén)必須執(zhí)行操作規(guī)程和使用辦法，各班組長(zhǎng)對(duì)本班組的作業(yè)人員進(jìn)行設(shè)備使用考核。第7條因不遵守操作規(guī)程或玩忽職守而致使工具、機(jī)器設(shè)備、原材料、產(chǎn)品受到損失的作業(yè)人員，要酌情給予其所在車間經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。第3章設(shè)備檢查管理第8條日常檢查。.設(shè)備使用人員為日常檢查的責(zé)任人，每日負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行 1次或數(shù)次檢查。.設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)制定設(shè)備日常檢查的具體辦法，規(guī)定日常檢查的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、工具、頻率等事項(xiàng)。.設(shè)備使用人員依據(jù)日常檢查辦法的規(guī)定做好日常檢查工作，并記錄于《日常檢查記錄表》中。

第9條定期檢查。.設(shè)備管理人員為定期檢查的責(zé)任人，負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期檢查工作。.生產(chǎn)部經(jīng)理、設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)制定設(shè)備檢查辦法，規(guī)定定期檢查的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法工具、周期等。.設(shè)備管理人員應(yīng)將定期檢查的時(shí)間通知設(shè)備使用人員，并告知其必要的聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)。.設(shè)備使用人員應(yīng)積極配合設(shè)備管理人員做好各項(xiàng)設(shè)備檢查工作，確保檢查工作的效率和品質(zhì)。第4章設(shè)備保養(yǎng)管理第10條設(shè)備保養(yǎng)的準(zhǔn)備。.設(shè)備管理人員應(yīng)編制設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程，將設(shè)備的保養(yǎng)工作落實(shí)到具體的人員，并制定相應(yīng)的考核方案。.設(shè)備管理人員應(yīng)提前制作好設(shè)備的保養(yǎng)流程卡片及潤(rùn)滑卡片，并準(zhǔn)備好設(shè)備養(yǎng)護(hù)的工具及用品。3.設(shè)備管理人員在設(shè)備使用人員上崗前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，使其掌握設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能、操作、保養(yǎng)規(guī)定等，達(dá)到“三懂”（懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能）、“四會(huì)”（會(huì)使用、會(huì)檢查、會(huì)維護(hù)、會(huì)排除故障）的要求。第11條設(shè)備的節(jié)假日保養(yǎng)。遇節(jié)假日，作業(yè)人員應(yīng)清洗設(shè)備、清除油污、進(jìn)行潤(rùn)滑及環(huán)境清理，并由設(shè)備管理人員進(jìn)行考核。第12條為使設(shè)備保持最佳的技術(shù)狀態(tài)，公司實(shí)施設(shè)備的三級(jí)保養(yǎng)，具體操作及說(shuō)明如下表所示。設(shè)備的三級(jí)保養(yǎng)工作說(shuō)明保養(yǎng)分類保養(yǎng)頻率責(zé)任劃分操作要點(diǎn)日常保養(yǎng)每日班后小維護(hù)，每周班后大維護(hù)由作業(yè)人員負(fù)責(zé).認(rèn)真檢查設(shè)備使用和運(yùn)轉(zhuǎn)情況，填寫(xiě)交接班記錄.擦洗清潔設(shè)備各部件，定時(shí)加油潤(rùn)滑.隨時(shí)注意緊固松脫的零件，調(diào)整消除設(shè)備小缺陷4.檢查設(shè)備零部件是否完整，工件、附件是否放置整齊一級(jí)保養(yǎng)設(shè)備運(yùn)行一個(gè)月以設(shè)備使用人員為主，設(shè)備管理人員配合進(jìn)行保養(yǎng).拆卸指定部件、箱蓋及防塵罩等，進(jìn)行徹底的清洗.疏通油路、清洗過(guò)濾器，更換油線、油氈、濾油器、潤(rùn)滑油等.補(bǔ)齊手柄、手球、螺釘、螺帽、油嘴等機(jī)件，保持設(shè)備的完整.緊固設(shè)備的松動(dòng)部位，調(diào)整設(shè)備的配合間隙，更換易損件及密封件.清洗導(dǎo)軌及各滑動(dòng)面，清除毛刺及劃痕二級(jí)保養(yǎng)設(shè)備運(yùn)行半年以設(shè)備管理人員為主，使用人員參1.根據(jù)設(shè)備使用情況進(jìn)行部分或全部解體檢查， 調(diào)整、修復(fù)和更換磨損零件與進(jìn)行.檢修電器箱、修整線路、清洗電動(dòng)機(jī).設(shè)備管理人員在使用設(shè)備前對(duì)其精度、性能、安全、控制等進(jìn)行全面的檢查與核對(duì)第5章特殊設(shè)備的保養(yǎng)第13條特殊設(shè)備包括精密、大型、稀有的設(shè)備，在生產(chǎn)過(guò)程中，設(shè)備管理人員和設(shè)備使用人員應(yīng)不斷改善特殊設(shè)備的使用環(huán)境，使其滿足特殊設(shè)備的運(yùn)行要求。第14條特殊設(shè)備保養(yǎng)要求。.在特殊設(shè)備的日常保養(yǎng)中不得隨意拆卸部件，特別是光學(xué)部件，應(yīng)由專業(yè)的維修人員進(jìn)行保養(yǎng)。.特殊設(shè)備保養(yǎng)中所使用的潤(rùn)滑品、擦拭材料及清洗劑等必須按照設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)中的規(guī)定使用，不得隨意代替。.若特殊設(shè)備在運(yùn)行中出現(xiàn)異?，F(xiàn)象，應(yīng)立即停機(jī)進(jìn)行處理，不允許帶病運(yùn)行。.在特殊設(shè)備不工作時(shí)，應(yīng)將整機(jī)或關(guān)鍵部位罩上護(hù)罩，如果特殊設(shè)備長(zhǎng)期停用，必須定期對(duì)其進(jìn)行擦拭、潤(rùn)滑及空運(yùn)轉(zhuǎn)。.對(duì)于特殊設(shè)備的附件及保養(yǎng)工具，應(yīng)設(shè)立專柜妥善保管并保持清潔，防止丟失和銹蝕。第15條特殊設(shè)備保養(yǎng)的“四定”原則。.定使用人員，此類設(shè)備的使用人員應(yīng)選擇技術(shù)水平高、責(zé)任心強(qiáng)的人員擔(dān)任，并保持穩(wěn)定，無(wú)故不得更換。.定操作維護(hù)規(guī)定，由設(shè)備管理人員會(huì)同技術(shù)部根據(jù)設(shè)備的特點(diǎn)編制并嚴(yán)格執(zhí)行。.定保養(yǎng)計(jì)劃及備件，由設(shè)備管理人員根據(jù)每臺(tái)設(shè)備對(duì)生產(chǎn)的影響分別確定每臺(tái)設(shè)備的保養(yǎng)計(jì)劃及方式，同時(shí)保證設(shè)備維修時(shí)備件的及時(shí)供應(yīng)。.定檢修人員，此類設(shè)備的維修人員應(yīng)固定，以便熟悉、積累此類設(shè)備的檢修經(jīng)驗(yàn)，從而可以快速、準(zhǔn)確地處理問(wèn)題。第6章附則第16條本制度由生產(chǎn)部制定，其解釋權(quán)、修訂權(quán)歸生產(chǎn)部所有。第17條本制度經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后自下發(fā)之日起執(zhí)行。編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 |修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期6.3安全生產(chǎn)管理制度6.3.3安全生產(chǎn)管理規(guī)定卜面是某企業(yè)制定的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，供讀者參考員工對(duì)于安全改進(jìn)的建議。第3章勞動(dòng)場(chǎng)地安全管理第9條勞動(dòng)場(chǎng)所的布局要合理，保持清潔、整齊。對(duì)于有毒、有害的作業(yè)，必須配備防護(hù)設(shè)施。第10條生產(chǎn)用房、建筑物必須堅(jiān)固、安全，通道必須平坦、順暢，確保有足夠的光線，在為生產(chǎn)所設(shè)的走臺(tái)、升降口等有危險(xiǎn)的處所，必須設(shè)有安全設(shè)施和明顯的安全警示標(biāo)志。第11條對(duì)有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險(xiǎn)的勞動(dòng)場(chǎng)所，必須采取相應(yīng)的有效防護(hù)措施。第12條要定期對(duì)庫(kù)房進(jìn)行通風(fēng)、降溫、降濕，保持庫(kù)內(nèi)溫、濕度達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)裝置報(bào)警器，照明燈具要裝置防爆設(shè)備。第13條凡新建、改建、擴(kuò)建、遷建生產(chǎn)場(chǎng)地以及進(jìn)行技術(shù)改造工程，都必須安排勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施的建設(shè)，并要與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)。第4章生產(chǎn)設(shè)備安全管理第14條對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和儀器，要正確使用、經(jīng)常維護(hù)、定期檢修。對(duì)不符合安全要求的陳舊設(shè)備，應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行更新和改造。第15條定期對(duì)各種壓力容器設(shè)備進(jìn)行檢修維護(hù)，認(rèn)真配合國(guó)家勞動(dòng)部門(mén)實(shí)施年檢，作業(yè)人員要認(rèn)真做好工作日志的記錄。定期送壓力容器上主要安全部件到國(guó)家指定部門(mén)進(jìn)行校驗(yàn)。第16條設(shè)備放置位置應(yīng)安全可靠，并保證具有合乎作業(yè)人員心理需求和生理需求的活動(dòng)空間。第17條設(shè)備的操作區(qū)域應(yīng)能保證作業(yè)人員的安全，平臺(tái)和通道必須防滑，必要時(shí)設(shè)置踏板和欄桿。第18條凡易造成傷害事故的設(shè)備，應(yīng)對(duì)其采取防護(hù)措施避免其他作業(yè)人員接觸。第19條設(shè)備上應(yīng)置有處理和防護(hù)塵、毒、煙霧、閃光、輻射等有害物質(zhì)的裝置，設(shè)備使用環(huán)境中的有害物質(zhì)不得超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)。第20條電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)安全規(guī)定。具體要求有以下 4點(diǎn)。.電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險(xiǎn)和漏電保護(hù)，絕緣必須良好，并有可靠的接地或接零保護(hù)措施。.對(duì)于有易燃易爆危險(xiǎn)品的工作場(chǎng)所，應(yīng)配備防爆型電氣設(shè)備。.對(duì)于潮濕場(chǎng)所和移動(dòng)式的電氣設(shè)備，應(yīng)采用安全電壓。.電氣設(shè)備必須符合相應(yīng)防護(hù)等級(jí)的安全技術(shù)要求。21條引進(jìn)國(guó)外設(shè)備時(shí)，必須同時(shí)引進(jìn)國(guó)內(nèi)不能配套的安全附件，引進(jìn)的安全附件必須符合我國(guó)制定的相關(guān)安全法規(guī)要求。第5章易燃、易爆品安全管理22條對(duì)易燃、易爆物品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存、使用、廢品處理等，必須設(shè)有防火、防爆設(shè)施，相關(guān)管理人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全操作守則和定員、定量、定品種的安全規(guī)定。23條易燃、易爆物品的使用和儲(chǔ)存地點(diǎn)嚴(yán)禁煙火，并嚴(yán)格消除可能發(fā)生火災(zāi)的一切隱患。24條需要在易燃、易爆物品附近動(dòng)用明火時(shí)，必須進(jìn)行以下申請(qǐng)審批程序，并且在作業(yè)過(guò)程中采取妥善的防護(hù)措施，在專人監(jiān)護(hù)下進(jìn)行。.一級(jí)動(dòng)火作業(yè)由安全主管填寫(xiě)動(dòng)火申請(qǐng)表并編制安全技術(shù)措施方案，報(bào)生產(chǎn)部部長(zhǎng)和安全生產(chǎn)委員會(huì)審查批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。.二級(jí)動(dòng)火作業(yè)由所在車間主任填寫(xiě)動(dòng)火申請(qǐng)表并編制安全技術(shù)措施方案，經(jīng)安全主管和生產(chǎn)部部長(zhǎng)審查批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。.三級(jí)動(dòng)火作業(yè)由所在班組填寫(xiě)動(dòng)火申請(qǐng)表，經(jīng)車間主任及安全主管審批后方可進(jìn)行。第6章職業(yè)健康安全管理第25條生產(chǎn)部安全辦應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行本公司總經(jīng)理辦公室簽發(fā)的職業(yè)健康安全體系文件，并在日常工作過(guò)程中持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全體系，降低職業(yè)病的危害。第26條生產(chǎn)部安全辦應(yīng)負(fù)責(zé)根據(jù)工作性質(zhì)和勞動(dòng)條件，為員工配備或發(fā)放勞動(dòng)保護(hù)用品，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按照《企業(yè)職工各個(gè)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》并結(jié)合工廠實(shí)際情況由人力資源部制定， 各生產(chǎn)車間必須指導(dǎo)員工正確使用勞動(dòng)保護(hù)用品，并隨時(shí)檢查員工使用情況。第27條安全辦負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)部防暑降溫、防凍、防噪音、防粉塵工作，進(jìn)行經(jīng)常性的衛(wèi)生監(jiān)測(cè)，對(duì)超過(guò)國(guó)家安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)點(diǎn)，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)改造或采取衛(wèi)生防護(hù)措施，不斷改善勞動(dòng)條件。第28條每年定期組織車間班組的一線員工進(jìn)行體檢，對(duì)確診患有職業(yè)病的員工，人力資源部應(yīng)及時(shí)上報(bào)總經(jīng)辦并視情況調(diào)整其工作崗位，同時(shí)作出治療或療養(yǎng)的決定。第29條禁止安排女員工在懷孕期、哺乳期從事影響胎兒、嬰兒健康的有毒、有害工作，應(yīng)對(duì)特殊工種員工發(fā)放一定數(shù)額的安全補(bǔ)貼。第7章安全生產(chǎn)檢查第30條安全辦必須定期組織生產(chǎn)安全檢查，以了解生產(chǎn)車間的安全管理情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不安全的生產(chǎn)環(huán)境、操作行為和潛在的職業(yè)危害。第31條安全辦組織全廠的檢查，每年不少于 4次，每季度保證1次，各車間每月不少于4次，每周保證1次,各生產(chǎn)班組應(yīng)實(shí)行班前班后檢查制度，從事特殊工種和操作特殊設(shè)備的員工應(yīng)每天進(jìn)行檢查。檢查時(shí)要認(rèn)真做好記錄和總結(jié)。第32條若檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)安全隱患，安全辦必須對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析，研究解決方法，要求各車間班組及時(shí)整改，并跟蹤整改情況，直至符合整改要求為止。第8章安全獎(jiǎng)勵(lì)與懲罰第33條對(duì)認(rèn)真執(zhí)行公司頒布的各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度、為防止事故發(fā)生和職業(yè)病危害作出貢獻(xiàn)的團(tuán)隊(duì)和個(gè)人，視情

況給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。.所提安全生產(chǎn)的合理化建議被采納，且有明顯效果的。.制止違章指揮、違章作業(yè)且避免事故發(fā)生的。.及時(shí)發(fā)現(xiàn)或消除重大安全隱患，避免重大事故發(fā)生的。.對(duì)事故搶險(xiǎn)救災(zāi)有功的。.積極參加工廠、部門(mén)組織的各種形式的安全生產(chǎn)活動(dòng)，被評(píng)為先進(jìn)集體或個(gè)人的。.被評(píng)為省、市、局、工廠的安全生產(chǎn)積極分子的。.對(duì)消防、安全工作和其他方面作出特殊貢獻(xiàn)的。34條對(duì)有下列情形之一的，視情況應(yīng)予處罰。.安全事故責(zé)任者。.違章指揮或強(qiáng)令員工冒險(xiǎn)作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生的。.違章違紀(jì)、情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣的。.破壞或偽造事故現(xiàn)場(chǎng)，隱瞞或謊報(bào)事故的。.事故發(fā)生后，不采取措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大或重復(fù)發(fā)生的。.對(duì)堅(jiān)持原則、認(rèn)真維護(hù)各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作制度的人員進(jìn)行打