股份公司計(jì)算機(jī)信息管理規(guī)定1

股份公司計(jì)算機(jī)信息管理規(guī)定 1股份公司計(jì)算機(jī)信息管理規(guī)定1總則為使信息化成為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)持續(xù)、穩(wěn)定、健康、可靠發(fā)展的技術(shù)支撐與保障，特制定本制度。2?信息化推廣2.1嚴(yán)格按照公司各階段的信息化總體規(guī)劃要求推進(jìn)，并主動(dòng)推行公司辦公自動(dòng)化OA在日常工作中的應(yīng)用，定時(shí)定量按要求執(zhí)行和完成相應(yīng)分配的任務(wù)。2.2對(duì)規(guī)定在OA中進(jìn)行的文件簽發(fā)與傳遞、申請(qǐng)?zhí)峤弧⑼ㄖl(fā)放和接收，嚴(yán)格按照OA的操作流程進(jìn)行，及時(shí)進(jìn)行流程環(huán)節(jié)及過(guò)時(shí)信息處理。2.3部門指定一名信息員（可兼職），負(fù)責(zé)本部門信息化工作管理、聯(lián)絡(luò)。部門調(diào)動(dòng)信息員，需向信息化管理部門（以下簡(jiǎn)稱“計(jì)算機(jī)中心”）遞交新信息員的通訊資料，并做好信息化工作的移交。2.4信息員負(fù)責(zé)公司OA資料、文件的收發(fā)、傳達(dá)；部門OA信息的維護(hù)、管理；并對(duì)部門重要資料的電子文檔做好安全備份和保密工作；同時(shí)對(duì)本部門計(jì)算機(jī)臺(tái)帳信息及時(shí)更新。3.電子信息安全電子信息的范圍：部門級(jí)各種重要電子文檔（公司產(chǎn)品圖紙、

工藝設(shè)計(jì)、投資審計(jì)、“威孚高科”股票內(nèi)參、資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)價(jià)格/帳務(wù)等），存儲(chǔ)在服務(wù)器中公司級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)的信息。3.1電子文檔保管、歸檔、使用根據(jù)公司《電子檔案管理辦法》。保密制度遵守公司《保密工作管理制度》；部門級(jí)重要電子文檔應(yīng)由專人進(jìn)行每天異機(jī)、異地備份；部門級(jí)重要電子文檔應(yīng)由專人設(shè)定權(quán)限 （查詢、復(fù)制、編輯、刪除、打?。?；d部門應(yīng)建立部門級(jí)重要電子文檔的查閱、復(fù)制、編輯、刪除、打印記錄檔案；對(duì)擁有部門級(jí)重要電子文檔的計(jì)算機(jī)不得聯(lián)入互聯(lián)網(wǎng)；對(duì)擁有部門級(jí)重要電子文檔的計(jì)算機(jī)必須安裝統(tǒng)一防病毒軟件，采取密碼保護(hù)等措施；對(duì)工作中暫時(shí)不用的計(jì)算機(jī)應(yīng)通過(guò)屏保密碼、計(jì)算機(jī)鎖定、關(guān)機(jī)等安全保密措施確保計(jì)算機(jī)中信息的安全， 造成損失由責(zé)任者承擔(dān)；對(duì)各種備份介質(zhì)的外借、銷毀、拷貝必須進(jìn)行人員、時(shí)間、介質(zhì)等信息登記；

部門必須采取有效、正確的安全措施保證重要電子信息不丟失、不損壞、不泄漏；未經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意不得拷貝、刪除、電子郵件發(fā)送各種重要電子文件；離廠人員同樣遵守公司保密制度，違反后根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定處理。3.2應(yīng)用系統(tǒng)中的電子信息321使用、備份、存檔對(duì)業(yè)務(wù)部門歸口的信息系統(tǒng)必須在歸口部門受控下使用；權(quán)限設(shè)置在歸口部門審批后根據(jù)應(yīng)用系統(tǒng)本身功能由計(jì)算機(jī)中心管理員進(jìn)行；對(duì)安裝在計(jì)算機(jī)中心服務(wù)器上應(yīng)用系統(tǒng)，計(jì)算機(jī)中心應(yīng)由專人負(fù)責(zé)每天的異機(jī)、異地備份，備份資料每天檢查、維護(hù)；d對(duì)安裝在業(yè)務(wù)部門計(jì)算機(jī)上的應(yīng)用系統(tǒng)，部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)每天異機(jī)、異地備份；保密制度業(yè)務(wù)歸口部門應(yīng)根據(jù)使用人員變化及時(shí)調(diào)整使用權(quán)限；備份資料必須設(shè)定控制權(quán)限；對(duì)各種備份介質(zhì)的外借、銷毀、拷貝必須進(jìn)行人員、時(shí)間、介質(zhì)等信息登記。

4?網(wǎng)絡(luò)安全與維護(hù)4.1局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)中心對(duì)局域網(wǎng)內(nèi)所有計(jì)算機(jī)必須按照以下要求統(tǒng)一規(guī)范：根據(jù)計(jì)算機(jī)性能及工作要求安裝統(tǒng)一的操作系統(tǒng)（不得私自重裝操作系統(tǒng)），以及安裝系統(tǒng)補(bǔ)丁與沖擊波、震蕩波等系統(tǒng)漏洞補(bǔ)丁、工作軟件，進(jìn)行系統(tǒng)的ghost備份（目前暫存于本機(jī)中）；沒(méi)收BIOS與超級(jí)用戶密碼并設(shè)置成統(tǒng)一密碼；根據(jù)情況禁用光驅(qū)、軟驅(qū)、USB等接口；將CMOS中設(shè)置為硬盤啟動(dòng)；安裝公司統(tǒng)一病毒防火墻；設(shè)置公司內(nèi)部電子信箱、指定域登陸、隸屬指定域、 IP、統(tǒng)一機(jī)器名格式一“部門簡(jiǎn)稱-使用者姓名縮寫”；域用戶權(quán)限設(shè)為本機(jī)普通用戶或 PowerUser。未經(jīng)計(jì)算機(jī)中心同意，部門不得接入任一外部 （包括獨(dú)立核算子公司）計(jì)算機(jī)；在總部局域網(wǎng)中的獨(dú)立核算子公司計(jì)算機(jī)必須接受計(jì)算機(jī)中心的統(tǒng)一管理；未經(jīng)計(jì)算機(jī)中心同意，部門、個(gè)人不得擅自更換計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)接口；

對(duì)置于部門使用的各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（交換機(jī)、集線器、考勤機(jī)、監(jiān)控等），部門具有日?？垂艿穆氊?zé)，并保證電源單獨(dú)供給，設(shè)備所在電源插座不得私自接駁任何設(shè)備；計(jì)算機(jī)負(fù)責(zé)者不得擅自更改計(jì)算機(jī)的各種屬性 （機(jī)器名、IP等）；網(wǎng)絡(luò)共享軟件（有用戶限制的，女口MK、CAD、CAPP/PDM等），窗口連續(xù)空閑時(shí)間不得超出半小時(shí)；未經(jīng)計(jì)算機(jī)中心同意，部門、個(gè)人不得建立域、工作組。4.2互聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)通嚴(yán)禁聯(lián)入互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備范圍包含部門級(jí)各種重要電子文檔性質(zhì)的計(jì)算機(jī)聯(lián)入互聯(lián)網(wǎng)的審批制度申請(qǐng)人提交申請(qǐng)報(bào)告（說(shuō)明詳細(xì)原因，應(yīng)具體到上哪個(gè)網(wǎng)站、IP、網(wǎng)卡地址）經(jīng)部門主要負(fù)責(zé)人根據(jù) 421.1、崗位要求審批同意后，由計(jì)算機(jī)中心審批（中層干部由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后經(jīng)信息化分管領(lǐng)導(dǎo)審批），計(jì)算機(jī)中心根據(jù)審批結(jié)果設(shè)置權(quán)限a部門主要負(fù)責(zé)人對(duì)計(jì)算機(jī)上網(wǎng)申請(qǐng)的審批具有當(dāng)然職責(zé)與控制，對(duì)屬于421.1中計(jì)算機(jī)的申請(qǐng)不得批準(zhǔn)；

計(jì)算機(jī)中心只允許同意開(kāi)通普通瀏覽權(quán)限，對(duì)計(jì)算機(jī)專業(yè)人員根據(jù)情況開(kāi)通一定的權(quán)限；除工作特殊需要（公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)網(wǎng)上銀行、證券數(shù)據(jù)交換計(jì)算機(jī)、公司外網(wǎng)維護(hù)及必需直報(bào)等）的計(jì)算機(jī)，可以開(kāi)通網(wǎng)關(guān)等特殊方式；不符合公司局域網(wǎng)計(jì)算機(jī)規(guī)范要求的計(jì)算機(jī)不得同意開(kāi)通。所有聯(lián)入互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)必須嚴(yán)格審批，計(jì)算機(jī)中心管理員不得擅自增加或更改；421.3日常管理制度各種數(shù)據(jù)通訊業(yè)務(wù)（光纖、ADSL、ISDN、DDN、撥號(hào)、無(wú)線網(wǎng)卡、上網(wǎng)卡等）由計(jì)算機(jī)中心歸口管理，統(tǒng)一申請(qǐng)安裝；未經(jīng)計(jì)算機(jī)中心同意，部門/個(gè)人不得擅自申請(qǐng)各種數(shù)據(jù)通訊業(yè)務(wù)直接聯(lián)入互聯(lián)網(wǎng)；在總部?jī)?nèi)的獨(dú)立核算單位，若有單獨(dú)數(shù)據(jù)通訊業(yè)務(wù)聯(lián)入互聯(lián)網(wǎng)，則獨(dú)立核算單位的局域網(wǎng)不允許聯(lián)入公司總部局域網(wǎng)；聯(lián)入互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)使用者必須遵守國(guó)家關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)的所有管理規(guī)定，違規(guī)后負(fù)責(zé)者除承擔(dān)所有責(zé)任外，進(jìn)行相應(yīng)考核；不得安裝提供間接上互聯(lián)網(wǎng)的代理軟件;

不得通過(guò)各種手段收看與工作無(wú)關(guān)的視頻節(jié)目，不得瀏覽或參與黃色、淫穢、賭博等網(wǎng)站，不得下載此類信息；違反任一項(xiàng)除承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任外，進(jìn)行相應(yīng)考核；由于工作性質(zhì)發(fā)生變化涉及421.1范圍內(nèi)容時(shí)，部門必須及時(shí)反饋給計(jì)算機(jī)中心給予取消；聯(lián)入互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)使用者發(fā)生變化，部門必須及時(shí)反饋給計(jì)算機(jī)中心；聯(lián)入互聯(lián)網(wǎng)計(jì)算機(jī)因?yàn)g覽互聯(lián)網(wǎng)而感染病毒時(shí)應(yīng)及時(shí)處理并向計(jì)算機(jī)中心反饋，不得傳播病毒影響公司局域網(wǎng)的正常運(yùn)行;計(jì)算機(jī)中心在公司局域網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)的交接處，應(yīng)具有防火墻保護(hù)安全措施，并做好互聯(lián)網(wǎng)訪問(wèn)日志存儲(chǔ)、備份，至少保留半年；公司單位郵局審批申請(qǐng)人提交申請(qǐng)報(bào)告（說(shuō)明詳細(xì)原因）經(jīng)部門主要負(fù)責(zé)人根據(jù)崗位要求審批后，經(jīng)計(jì)算機(jī)中心審批同意后按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)空間設(shè)置、反饋初始密碼。4.222分配制度單位郵局使用對(duì)象主要面向公司總部（不含獨(dú)立核算單位）中層以上（含中層）干部、技術(shù)中心/銷售部特殊崗位人員、部門技

術(shù)骨干;部門設(shè)立1個(gè)對(duì)外共用信箱，1-2名技術(shù)骨干設(shè)立單位信箱；除中高層、以及技術(shù)中心與銷售部外，部門單位信箱總數(shù)控制在5個(gè)以內(nèi)；擁有單位信箱與聯(lián)入互聯(lián)網(wǎng)間沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系、制約關(guān)系。4.223日常管理制度擁有單位信箱的人員必須及時(shí)更改密碼、處理信息；計(jì)算機(jī)中心對(duì)沒(méi)有更改初始密碼的人員單位信箱予以取消，并不再同意申請(qǐng)；部門必須指定專人對(duì)共用單位信箱負(fù)責(zé)日常收信、轉(zhuǎn)發(fā)、處理等工作；d部門必須及時(shí)反饋已分配單位信箱因退休、離職、部門間調(diào)動(dòng)、轉(zhuǎn)到獨(dú)立核算子公司等情況的人員信息；計(jì)算機(jī)中心對(duì)d中的人員及時(shí)取消單位信箱；對(duì)獨(dú)立核算子公司因工作需要申請(qǐng)總部單位信箱，若資源充足，經(jīng)總部分管信息化領(lǐng)導(dǎo)同意后方可開(kāi)通， 但必須向總部提交《勞務(wù)協(xié)作、委托加工單》按單位信箱收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一收費(fèi)；計(jì)算機(jī)中心在取消任一單位信箱，必須提前一個(gè)星期通過(guò)單位信箱進(jìn)行提醒、通知；

擁有或負(fù)責(zé)部門共用單位信箱的人員必須遵守國(guó)家關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)的所有規(guī)定，利用單位信箱傳播病毒、黃色信息、政治反動(dòng)等違反互聯(lián)網(wǎng)規(guī)定的，承擔(dān)所有責(zé)任外，進(jìn)行相應(yīng)考核。423信息網(wǎng)絡(luò)發(fā)布部門信息員提交申請(qǐng)報(bào)告（說(shuō)明詳細(xì)原因、發(fā)布內(nèi)容、發(fā)布目的地一互聯(lián)網(wǎng)說(shuō)明發(fā)布網(wǎng)站 /費(fèi)用/聯(lián)系信息）并經(jīng)部門主要負(fù)責(zé)人審批后，計(jì)算機(jī)中心初審后報(bào)信息化分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意， 由計(jì)算機(jī)中心技術(shù)處理發(fā)布（授權(quán)發(fā)布）或互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)絡(luò)。對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的信息發(fā)布必須嚴(yán)格遵守流程審批；對(duì)部門/個(gè)人擅自發(fā)布的任何信息，自行承擔(dān)所有責(zé)任；計(jì)算機(jī)中心對(duì)符合公司形象的互聯(lián)網(wǎng)資源進(jìn)行適當(dāng)發(fā)布并保護(hù)；未經(jīng)計(jì)算機(jī)中心同意，部門、個(gè)人不得開(kāi)辟聊天、 BBS等欄目，不得自建各種網(wǎng)站。網(wǎng)絡(luò)維護(hù).局域網(wǎng)對(duì)象：局域網(wǎng)內(nèi)所有計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳遞信息的其他設(shè)備對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（交換機(jī)、VPN、網(wǎng)關(guān)等）定期進(jìn)行配置與故障檢測(cè)、網(wǎng)絡(luò)性能與瓶頸的分析；

對(duì)計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)、漏洞等補(bǔ)丁進(jìn)行升級(jí)安裝;對(duì)公司級(jí)服務(wù)器（DC、BDC、DNS、DHCP、VIRUS、MAIL、網(wǎng)關(guān)與代理等）進(jìn)行用戶的日常維護(hù)（新增、密碼控制、刪除、信息更新等）；及時(shí)升級(jí)病毒服務(wù)器的病毒庫(kù)，并對(duì)網(wǎng)絡(luò)中計(jì)算機(jī)病毒感染情況分析、鎖定、隔離；對(duì)特殊新病毒提供專殺工具并進(jìn)行手動(dòng)及時(shí)處理；對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)要求規(guī)范（操作系統(tǒng)、域、IP、用戶權(quán)限、網(wǎng)絡(luò)工作軟件等）；建立網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急可行的更換方案，當(dāng)網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)中斷或癱瘓時(shí)，及時(shí)提供確保網(wǎng)絡(luò)快速恢復(fù)正常；根據(jù)網(wǎng)絡(luò)布局調(diào)整，及時(shí)更新公司網(wǎng)絡(luò)藍(lán)圖。423.2互聯(lián)網(wǎng)資源對(duì)象：公司互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站、單位郵局、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布資源、互聯(lián)網(wǎng)的接入及時(shí)更新公司互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站內(nèi)容、版本調(diào)整、信息處理；對(duì)單位郵局的信箱用戶及時(shí)處理、維護(hù)；對(duì)聯(lián)入互聯(lián)網(wǎng)的用戶權(quán)限及時(shí)監(jiān)控、信息及時(shí)更新；對(duì)互聯(lián)網(wǎng)資源（網(wǎng)站存儲(chǔ)空間、域名續(xù)注、頂級(jí)域名、中文域名、通用網(wǎng)址、單位郵局空間及用戶數(shù)等 ）及時(shí)采取保護(hù)措施

進(jìn)行保護(hù)，并及時(shí)續(xù)費(fèi);對(duì)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布信息及時(shí)處理、更新等；對(duì)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站、單位郵局管理員密碼嚴(yán)格受控、專人負(fù)責(zé)管理。5?計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)、軟件計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)、軟件的定義范圍：外購(gòu)商品軟件、軟件商定制開(kāi)發(fā)的軟件、計(jì)算機(jī)中心自主開(kāi)發(fā)軟件5.1采購(gòu)管理：同《計(jì)算機(jī)資產(chǎn)及附件管理規(guī)定》中“ 3?采購(gòu)管理”。5.2維護(hù)管理計(jì)算機(jī)中心對(duì)軟件商提供的源碼、自主開(kāi)發(fā)軟件源程序必須進(jìn)行專門備份；計(jì)算機(jī)中心應(yīng)安排專人維護(hù)外購(gòu)商品軟件、軟件商定制開(kāi)發(fā)的軟件，并進(jìn)行簡(jiǎn)單查詢、統(tǒng)計(jì)開(kāi)發(fā)工作；計(jì)算機(jī)中心對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)日常信息必須采取可靠手段進(jìn)行備份；對(duì)應(yīng)用系統(tǒng)的權(quán)限設(shè)置必須在歸口業(yè)務(wù)部門授權(quán)下，由計(jì)算機(jī)中心專門管理員根據(jù)分配的權(quán)限設(shè)定進(jìn)行； 目前財(cái)務(wù)部門歸口金算盤帳務(wù)、工序成本核算、帳齡分析；生產(chǎn)安全部門歸口MK;銷售部門歸口金算盤庫(kù)存管理；人力資源部門歸口 HR系統(tǒng)；后勤部門歸口就餐系統(tǒng)；技術(shù)中心歸口PDM、CAPP系統(tǒng)；

管理部門歸口OA;525計(jì)算機(jī)中心的專門管理員對(duì)所管信息系統(tǒng)中的資料信息必須嚴(yán)格保密；526計(jì)算機(jī)中心應(yīng)購(gòu)買應(yīng)用系統(tǒng)相