公司管理政策

公司管理政策DDDDDDDODD審核：公司體改小組審 批：執(zhí) 行：目2口29皿2口29皿第一章

第二章 總則第三章 公司價值觀風(fēng)險觀第四章公司理念經(jīng)營理念用人理念服務(wù)理念第五章公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)經(jīng)營工作流程定崗及定編和定員部門職能及崗位說明書第六章 公司決策觀控制及監(jiān)督觀第七章 公司發(fā)展戰(zhàn)略前景事業(yè)發(fā)展人才隊伍發(fā)展第二部份第二部份第八章第九章第十章第十一章公司制度篇 公司決策管理制度公司控制及監(jiān)督管理制度公司資金管理制度財務(wù)管理融姿管理投資管理公司行政人事管理制度行政管理人力資源管理30?273（頁）防損管理工程管理資訊管理項(xiàng)目開發(fā)管理第十二章公司經(jīng)營管理制度第十二章營運(yùn)管理門店經(jīng)營管理企劃管理配送管理第十三章公司采購管理制度進(jìn)貨渠道管理貨品價格管理貨品調(diào)配管理第十四章公司目標(biāo)管理制度第十四章公司目標(biāo)管理制度第三部份公司企業(yè)文化篇 第十五章 公司企業(yè)文化建設(shè)274?276（頁）

DDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD□□□□ODD27702772770277皿□□□□□第一條 為提升公司全面管理，使公司按規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、高效化、適應(yīng)化的進(jìn)程運(yùn)行；使公司立足主業(yè)，擴(kuò)大發(fā)展，并實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，特制定本管理政策。第二章 總則第二條 本管理政策明確公司管理模式、經(jīng)營理念、管理運(yùn)作流程、部門及門店工作程序及內(nèi)容；第三條 本管理政策明確公司各項(xiàng)規(guī)章制度及公司法規(guī)；第四條 本管理政策明確公司員工在公司工作期間的責(zé)權(quán)利；第五條 本管理政策明確公司各項(xiàng)制度的原則、標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容、規(guī)定等；第六條 本管理政策明確公司員工的招聘留用、薪金及福利、培訓(xùn)、考核、獎懲等；第七條 本管理政策適應(yīng)公司全體員工。第三章 公司（價值觀風(fēng)險觀）第八條公司價值觀第八條8．1追求在零售行業(yè)領(lǐng)域通過不懈的努力實(shí)現(xiàn)回報關(guān)愛我們的政府和所有消費(fèi)者；并通過我們自身堅苦卓越的追求，使天恒品牌走向國際化。8．2員工人是天恒之本，自律、自強(qiáng)、自愛、敬業(yè)、積極進(jìn)取、勇于創(chuàng)新的員工是公司最大的財富。公司“重視人才、關(guān)愛員工、以崗定人、人盡其才”的用人理念。8．3技術(shù)天恒零售重視商品質(zhì)量及采購渠道，重視賣場環(huán)境，以商品質(zhì)量為公司生存發(fā)展的基石和根本。奉獻(xiàn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、優(yōu)質(zhì)的商品、星級的購物環(huán)境是我們永不停止的目標(biāo)。8．4市場市場是天恒零售發(fā)展之源，預(yù)測市場、不斷學(xué)習(xí)和完善自我、創(chuàng)領(lǐng)先的管理理念及運(yùn)作模式是我們立足市場成功法寶；不斷開發(fā)前景市場，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)、優(yōu)質(zhì)的商品、星級的購物環(huán)境占領(lǐng)市場份額，回報社會是市場業(yè)務(wù)奮斗目標(biāo)。8．5精神樹以誠信樹業(yè)、忠于事業(yè)、奮斗不息、勤奮節(jié)儉、寬容豁達(dá)、團(tuán)結(jié)合作及天天持之以恒、做好每一件事情的精神理念；宏揚(yáng)天恒精神的美德，用勤勞雙手開拓天恒無限的事業(yè)。8．6利益以平等互惠、團(tuán)結(jié)合作，對顧客、合作者、員工、股東做到雙贏，建立利益共同體，共創(chuàng)天恒輝煌事業(yè)。8．7利潤按照天恒事業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求，確立每個時期足夠的利潤率和利潤目標(biāo)，使天恒事業(yè)穩(wěn)健高速發(fā)展。8．8配分以責(zé)任、權(quán)力、利益、義務(wù)四者統(tǒng)一的原則，明確員工責(zé)權(quán)利劃分；根據(jù)員工貢獻(xiàn)、才能、責(zé)任、歸屬、風(fēng)險承諾，對在公司勞動創(chuàng)造價值中向每一個員工分配合理報酬，特別關(guān)注忠于公司、德才兼?zhèn)涞膯T工職業(yè)生涯發(fā)展。第九條公司風(fēng)險觀內(nèi)部風(fēng)險以公司完善的管理體系及合理的管理政策，來歸避內(nèi)部管理出現(xiàn)的風(fēng)險。外部風(fēng)險以公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及完善的管理體系，強(qiáng)調(diào)對每一項(xiàng)重大投資項(xiàng)目，必須進(jìn)行（合理調(diào)查研究、分析、預(yù)算、歸納） ，擬定出可行性規(guī)劃報告和實(shí)施方案，做到人力、物力、財力有機(jī)結(jié)合，并可預(yù)見的社會價值、公司價值、員工利益的原則，來歸避外部管理出現(xiàn)的風(fēng)險。第四章 公司理念（經(jīng)營理念用人理念服務(wù)理念）ODDDDDDODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODDDD(DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD第十三條第十三條產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)天恒零售隸屬天恒商貿(mào)有限公司全資子公司。經(jīng)過天恒人對天恒事業(yè)不懈的努力和追求，現(xiàn)公司已形成具一定規(guī)模、管理規(guī)范、人才聚集的現(xiàn)代大型連鎖超市企業(yè)。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及奮斗目標(biāo)，以天恒品牌為經(jīng)營，擴(kuò)大發(fā)展、立足主業(yè)，形成跨行業(yè)、跨地區(qū)的多元化產(chǎn)業(yè)投資管理企業(yè)。第十四條組織機(jī)構(gòu)及經(jīng)營工作流程根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及管理政策,公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)三名副總一名總經(jīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及管理政策,公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)三名副總一名總經(jīng)理助理及九個職能部門及營運(yùn)門店的管理構(gòu)架。以雙重確認(rèn)、職能交叉、五權(quán)分立、相互制衡“人人擔(dān)責(zé)任、人人有事干”管理原則。14.1公司組織機(jī)構(gòu)及工作流程注解:公司對門店實(shí)施（全程指導(dǎo)、全程監(jiān)督、全程控管、全程服務(wù)）的管理原則A．總經(jīng)理主管公司全面工作。直管總經(jīng)理助理、人事部、防損部、電腦部、工程部，直接向董事長負(fù)責(zé)；B口財務(wù)副總經(jīng)理主管公司財務(wù)部。主抓公司資金運(yùn)營，直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；CD采購副總經(jīng)理主管公司采購銷售部。主抓公司商品采供，直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；D口經(jīng)營副總經(jīng)理 主管公司配送中心、企劃部、營運(yùn)部、店長及采購部商品經(jīng)營管理，直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；ED財務(wù)部主抓公司資金運(yùn)營的結(jié)算、核算、資產(chǎn)管理、出納，監(jiān)管配送中心的兼職贈品、耗材、設(shè)備管理員，門店駐店財務(wù)室工作。直接向財務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)；FD人事部主抓公司人事全面工作。 監(jiān)管門店人事培訓(xùn)副店長、 人事培訓(xùn)主管、 收銀服務(wù)組，直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；GD防損部主抓公司門店全面安防工作。監(jiān)管配送中心及門店防損處、防損口、防損員，直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；HD電腦部主抓公司全面電腦管理工作。 監(jiān)管駐采購部電腦室、 配送中心電腦室、 門店駐店電腦室，直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；ID 工程部主抓公司設(shè)備設(shè)施、裝修管理工作，監(jiān)管門店資產(chǎn)維護(hù)員，直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)；J口采購部主抓公司全面商品采供銷管理工作。監(jiān)管門店生鮮處長、食品處長、非食處長，生鮮課長、食品課長、非食課長，直接向采購副總經(jīng)理負(fù)責(zé)及門店商品經(jīng)營問題向經(jīng)營副總經(jīng)理匯報；KD營運(yùn)部主抓公司門店全面經(jīng)營督導(dǎo)管理工作。直接向經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)；配送中心主抓公司商品發(fā)送及庫存管理工作。 監(jiān)管門店駐店商管課及商管員， 直接向經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 企企劃部主抓公司形象、 品牌推廣應(yīng)用、 戰(zhàn)略規(guī)劃、企業(yè)文化建設(shè)、 門店促銷等管理工作。監(jiān)管門店企劃及美工。直接向經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)及重大問題并向總經(jīng)理匯報； 企N.店長主抓公司門店全面經(jīng)營管理工作，直接向經(jīng)營副總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第十五條 公司崗位崗位數(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)□□□□□□ □□口5D1總部及門店（崗位設(shè)置）表：編號：口口□口口1

4總經(jīng)理□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□5經(jīng)營副總配送口： 經(jīng)理 配送主管 配送課長 電腦課長 收發(fā)員2企劃部： 經(jīng)理 企劃干事1營運(yùn)部： 經(jīng)理45門店：店長 副店長 生鮮處長 食品處長 非食處長 客服處長 防損處長 收貨口長日化課長 家居課長 針棉課長 □□□□□□ □□□□□□ 糧油課長 熟食課長保潔課長 精品課長 蔬果課長 家電課長 客服課長 收銀課長 防損課長 會計主管家電主管 防損主管 保安隊長 生鮮主管 食品主管 非食主管 日化主管 生鮮技工總臺出口 會計 防損員 收銀員 美工 □□□□□ 食堂員 收貨員 保潔員 客服員營業(yè)員 后臺 管理員3采購副總□□□：□□ 采購員 理手7財務(wù)副總□□□：□□ 結(jié)算主管 核算主管 □□□□□□ 出納主管 結(jié)算員 核算員3□□□□□□□□：□□ 副經(jīng)理 文員2□□□：□□ 副經(jīng)理4□□□：□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□3□□□：□□ □□□□□□□□合 計76崗位15．2公司總部各部門及門店 （定編、定員）配置表:以公司定編、定員規(guī)劃書為準(zhǔn)15.2公司總部及門店各部門（定崗、定編、定員）配置統(tǒng)計表：編號：THLS－001單位（數(shù)）編號：THLS－001單位（數(shù)）分類現(xiàn)員工數(shù)部門層級崗位定編定員差異公司總部現(xiàn)有人：決策層人□□□□□□□主管人主辦級人個部門四級職階崗位個人位公司門店現(xiàn)有人：□□□□□□□主管人主辦級人個門店四級職階崗位個人位合 計第十六條公司部門職能及崗位說明書16.1部門職能(人事部)職能(人事部)職能部門編號：DDDDDDD部門編號：部 門：人事部直接上級 ：總經(jīng)理部門崗位 ：經(jīng)理副經(jīng)理文員部門職能是負(fù)責(zé)公司全部人事事務(wù)和后勤保障的管理職能部門■據(jù)公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計劃來擬定公司人力資源戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和擬定公司管理政策及□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□;21公司辦公環(huán)境、辦公設(shè)備、辦公用品、辦公車輛、各類文檔資料分類分級及印章（除財務(wù)外）管理；3口司員工辦公行為、著裝、考勤及各類會議、內(nèi)外部行文、食堂、員工住宿管理；41公司對內(nèi)部上傳下達(dá)、各部門協(xié)調(diào)溝通管理；5■公司員工（招聘留用、培訓(xùn)、薪酬、福利、考核、獎懲、員工檔案、勞動合同、升遷降級調(diào)配、監(jiān)督、□□□□□□；6D□□□□□□□□□□□□□□□□□□以□□□□□□其才□□□□□□；7D□□□□□□□□□□□□,□□□□□□有合理安排□□□□□□□□□□□核□□□□□□□ ，遇到□□□□□□□□□□□□□□□□□；81建立維護(hù)公司的交流溝通平臺、各類活動及意見箱和建議箱管理，創(chuàng)建和諧人文工作環(huán)境；9D□□□□□□□□□□□□□□□□□□,完成□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□；10D努力□□□□□□□□□□□□通,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□部門編號：TH□口口 CWBZL（財務(wù)部）職能

部門編號：TH□口口 CWBZL部 門：財務(wù)部直接上級 ：財務(wù)副總部門崗位 ：經(jīng)理結(jié)算主管核算主管□□□□□□出口主管結(jié)算員核算員部門職能財務(wù)部是負(fù)責(zé)公司全部資金運(yùn)作事務(wù)管理的職能部門□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□;□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□, 監(jiān)督、□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□；□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□（工程部）職能部門編號：TH□口口 部門編號：TH□口口 GCBZL部 門：工程部直接上級 ：總經(jīng)理部門崗位 ：經(jīng)理□□□□□□□□部門職能工程部是負(fù)責(zé)公司全部裝修工程及新項(xiàng)目開發(fā)事務(wù)管理的職能部門1.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□;21真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī)，對部門文檔資料分類分級管理；31準(zhǔn)確及時上交門店賣場裝修布局是否合理、是否能促進(jìn)門店銷售業(yè)績提升及市場同行業(yè)賣場情況的調(diào)研□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；4口對公司下達(dá)各項(xiàng)裝修工程做到有合理計劃，有工程合理的人力、物力、財力預(yù)算，有合理裝修設(shè)計方案，□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□；5口□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□；6口□□□□□□□□□□；7口□□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□, □□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□電腦部)職能

電腦部部 門：資訊部直接上級 ：總經(jīng)理部門崗位 ：經(jīng)理□□□□□□□□□□□□□□□□部門職能電腦部是負(fù)責(zé)公司全部電腦管理各項(xiàng)事務(wù)管理的職能部門1口□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□ 管□□□□□□□□□□□□□□;2口□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□；準(zhǔn)確及時上交公司電腦管理各項(xiàng)事務(wù)運(yùn)行情況報告， □□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□；對檢查各服務(wù)器運(yùn)行情況，檢查各數(shù)據(jù)庫的備份文件，檢查網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況，稽核數(shù)據(jù)管理工作；對系統(tǒng)和殺毒軟件升級、處理各種軟件、硬件故障管理工作；□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□部門編號：TH□口口 ZXBZLTH□口口 ZXBZL(防損部)職能部門編號： 部門編號： TH□口口 THCGZL部門編號： 部門編號： TH□口口 THCGZL部門編號： 部門編號： TH□口口 THFSZL部 門：防損部直接上級 ：總經(jīng)理部門崗位 ：經(jīng)理副經(jīng)理部門職能防損部是負(fù)責(zé)公司全部門店安全事務(wù)管理的職能部門□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□月度、季度、□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□ 管□□□□□□□□□□□□□□;□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 管□□□,□□□□□□□□□□□□□□□措施；□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；對門店防損人員進(jìn)行全面有效管理；□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□(采購銷售部)職能(采購銷售部)職能部 門：采購部直接上級 ：采購副總部門崗位 ：經(jīng)理□□□□□□□□□□□□理 手部門職能采購銷售部是負(fù)責(zé)公司全部門店商品事務(wù)管理的職能部門.□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□月度、□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□ 管□□□□□□□□□□□□□□;.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī)，對部門文檔資料分類分級管理；.建立與公司各部門、各門店的交流溝通平臺，準(zhǔn)確及時上交公司門店的地域商圈狀況及門店銷售情況和庫存情□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□；創(chuàng)建可行的采購網(wǎng)絡(luò)并做到合理鞏固及發(fā)展，并對采購合同做到有法可依，嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確、細(xì)致；對合作單位嚴(yán)格把關(guān)；對商品進(jìn)行全程管理及協(xié)助防損部門對商品進(jìn)行全程安防；做好部工作日志，對工作日志反應(yīng)的情況及時處理；□□□提供□□□□□□面□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□完整的可行□□；□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□( 企劃部( 企劃部)職能部門編號： 部門編號： TH□口口 THYYB部門編號： 部門編號： TH□口口 THYYB部門編號： 部門編號： TH□口口 QHBZL部 門：企劃部直接上級 ：經(jīng)營副總部門崗位 ：經(jīng)理企劃干事3部門職能企劃部是負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃擬定、 CIS導(dǎo)入、企業(yè)形象品牌宣傳的管理職能部門.根據(jù)公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計劃來擬定部門（短期、月度、季度、年度）工作規(guī)劃和具體工作□□,□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□；,2.負(fù)責(zé)公司的企業(yè)文化建設(shè)、 □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ CIS□□□□□□□□□□□□□□□□；.根據(jù)公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計劃，并按戰(zhàn)略需要擬定公司重大企劃方案，提請最高決策層審議，□□□□□□□□□□,□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□；.做好□□□□,收集和分析整理：□□□□信息□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□基本理□依□,□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□；.經(jīng)常到公司各門店進(jìn)行調(diào)研，擬定出一些促進(jìn)門店銷售業(yè)績的提升策劃方案；.認(rèn)真執(zhí)行總部決策層規(guī)定任務(wù)，并按要求下發(fā)門店，負(fù)責(zé)實(shí)施方案的具體落實(shí)、檢查、監(jiān)督、總結(jié)，上報分管□□□□□□□□□□□；.負(fù)責(zé)新聞媒體的合作關(guān)系， 有計劃、□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□；□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□；□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□；.□□□□□□□□□□□□□□□□□□；□□ DM□□；□□□□□□□□□□□□□；.對部門人員進(jìn)行全面有效管理；.□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□（ 營運(yùn)部）職能（ 營運(yùn)部）職能部 門：營運(yùn)部直接上級 ：經(jīng)營副總部門崗位 ：經(jīng)理部門職能營運(yùn)部是負(fù)責(zé)公司全部門店經(jīng)營事務(wù)監(jiān)督管理的職能部門.根據(jù)公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計劃來擬定公司門店經(jīng)營監(jiān)督管理制度和部門（短期、月度、季度、□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□ 管□□□□□□□□□□□□□□□□□□;.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī)，對部門文檔資料分類分級管理；.建立與公司各部門、 □□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□；□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□；做好營運(yùn)部工作日志及各門店值班日志檢查，對工作日志反應(yīng)的情況及時處理；對部門人員進(jìn)行全面有效管理；□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□料；□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□）職能配送中心）職能部門編號： 部門編號： TH□口口 THFSZL部門編號： 部門編號： TH□口口 THFSZL部 門：配送部直接上級 ：經(jīng)營副總部門崗位 ：經(jīng)理配送主管配送課長電腦課長收發(fā)員部門職能配送部是負(fù)責(zé)公司商品的收發(fā)管理職能部門.根據(jù)公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計劃來擬定部門（短期、月度、季度、年度）工作規(guī)劃和具體工作□□,□□□□□□□□□□□□□□□□;.認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī)，對部門文檔資料分類分級管理；□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□；.對商品的收發(fā)、安防、質(zhì)量進(jìn)行全程管理；.對商品的收發(fā)必須有憑證，對憑證應(yīng)妥善保管，代以后備查；.做好配送部工作日志，對工作日志反應(yīng)的情況及時處理；.對部門人員進(jìn)行全面有效管理；.及時上交配送商品收發(fā)報告和各類報表，為公司經(jīng)營決策提供口實(shí)、完整的數(shù)據(jù)資料；.□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□）職能部門編號：TH□口口 THMD部門：門部門：門店直接上級:經(jīng)營副總部門崗位:店長副店長生鮮處長食品處長非食處長部客服處長防損處長家居課長收貨課長日化課長針棉課長門休閑食品課長奶水飲料課長糧油課長熟食課長保潔課長精品課長蔬果課長家電課長職會計客服課長收銀課長 出口防損課長會計主管家電主管能防損主管保安隊長食品主管生鮮主管非食主管日化主管生鮮技工總臺防損員營業(yè)員收銀員美工 理貨員 保潔員食堂口后臺管理員收貨員客服員電工；、環(huán)境□□□□ □門店是負(fù)責(zé)公司經(jīng)營賣場管理的職能部門1口□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□;□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□;2口□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□；3口□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□□□□□□□；4口□□□□□□□□□□□□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□防火、防騙、□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□5口□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□；61根據(jù)公司企劃管理法規(guī)及促銷戰(zhàn)略規(guī)劃及和門店銷售戰(zhàn)略方案， □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□,□□□□□□□□□；71及時上交門店銷售報告和各類報表，為公司經(jīng)營決策提供口實(shí)、完整的數(shù)據(jù)資料；對門店人員有效管理；81做好門店工作日志，對工作日志反應(yīng)的情況及時處理，同時配合公司各部及店門工作，完成公司下達(dá)的各□□,□□□□□□□□□□□□□□15．2 公司總部及門店崗位說明書（省略）崗位說明書（按公司崗位說明書管理執(zhí)行）ODDDD(ODDDDDDDDDDDDDDDD16D116D216D3DDDD17D117D2ODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD第十八條事業(yè)發(fā)展第十八條天恒零售隸屬天恒商貿(mào)有限公司全資子公司。經(jīng)過天恒人對天恒事業(yè)不懈的努力和追求，現(xiàn)公司已形成具一定規(guī)模、管理規(guī)范、人才聚集的現(xiàn)代大型連鎖超市企業(yè)。根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及奮斗目標(biāo)，以天恒品牌為經(jīng)營，擴(kuò)大發(fā)展、立足主業(yè)，形成跨行業(yè)、跨地區(qū)的多元化產(chǎn)業(yè)投資管理現(xiàn)代企業(yè)。第十九條人才隊伍發(fā)展第十九條天恒零售倡導(dǎo)“重視員工、關(guān)愛無限、以崗定人”的用人理念；天恒零售視德才兼?zhèn)涞娜瞬艦槠髽I(yè)最大財富；天恒零售渴望德才兼?zhèn)涞娜瞬偶用?，天恒舞臺是人才體現(xiàn)人生價值最佳平臺；天恒零售 會形成一支高素質(zhì)、專業(yè)性強(qiáng)、團(tuán)結(jié)向上、具竟?fàn)帉?shí)力的員工隊伍。第二部份公司制度篇

第二部份第八章公司決策管理制度第八章特制定本管理制度。為了提升公司管理和實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)； 又根據(jù)公司目前實(shí)際情況，特制定本管理制度。第一條 原則1本管理制度明確了公司以總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)三名副總及十個執(zhí)能部門及營運(yùn)門店的管理機(jī)制。以雙重確認(rèn)、職能交叉、五權(quán)分立、相互制衡的人人擔(dān)責(zé)任、人人有事干的管理原則；2本管理制度更加明確四級管理職階的決策權(quán)限及決策管理內(nèi)容；1．3本管理制度明確對決策權(quán)限的考核、監(jiān)督、獎懲；1．4本管理制度明確倡導(dǎo)集體智慧，集中決策的原則。第二條決策管理權(quán)限內(nèi)容及決策權(quán)限2D12D1aDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDb DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDd DDDDDDDDDDDDDDDDDeDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Df DDDDDDDDDDg DDDDDDDD2D2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD公司決策權(quán)限圖表權(quán)限職階部門/門店分管副總總經(jīng)理主辦層審核審批主管理層審核審批經(jīng)理層及副經(jīng)理層審核審批副總及總助審核 兼審批□）對員工單位：權(quán)限編號：□□□□□ 01公司決策權(quán)限圖表

權(quán)限問題 j部門經(jīng)理/店長分管副總總經(jīng)理一般問題審核審批重大問題審核審批審批□）對部門單位：權(quán)限編號：□□□□□注解：021、一般問題:事務(wù)性,對公司影響??；022、重大問題：對公司影響大重事件。第三條決策權(quán)限考核

第三條3．1公司考核小組將對決策權(quán)限的部門和人進(jìn)行全面監(jiān)督；對決策事務(wù)進(jìn)行結(jié)果的考核，3．1做到公正評估。3．2公司決策權(quán)限考核表：□□:□□□□□□□ 01□□□□□□□:□□□□□□ :決策事件結(jié)果評估年月日□□□□□年月日第四條4.24.2有下列情節(jié)之一的給予處罰( 升級、升職、調(diào)薪、特別獎勵 )4.24.2有下列情節(jié)之一的給予處罰( 升級、升職、調(diào)薪、特別獎勵 )4.14.1有下列情節(jié)之一的給予獎勵（ 升級、升職、調(diào)薪、特別獎勵 ）對員工（招聘、考查考核、獎懲、培訓(xùn)、調(diào)配、請假、請示報告、薪資升降、福利、職務(wù)升降、留用和錄用、高級人才留用和錄用、生活、學(xué)習(xí)、工作、行為、安全管理）問題決策不出現(xiàn)問題，得到公司部門及員工認(rèn)可，根據(jù)對公司管理促進(jìn)大小給予對應(yīng)獎勵；對部門遞交（申請、報告、請示、建議、意見）合理、急時、準(zhǔn)確決策不出現(xiàn)問題，公司部門及員工認(rèn)可，根據(jù)對公司管理促進(jìn)大小給予對應(yīng)獎勵；對公司各項(xiàng)重大問題合理、急時、準(zhǔn)確決策不出現(xiàn)問題，根據(jù)對公司發(fā)展促進(jìn)大小給予對應(yīng)獎勵。對員工(招聘、考查考核、獎懲、培訓(xùn)、調(diào)配、請假、請示報告、薪資升降、福利、職務(wù)升降、留用和錄用、高級人才留用和錄用、生活、學(xué)習(xí)、工作、行為、安全管理)問根據(jù)對公司管理影響大小給予對應(yīng)處罰；題決策出現(xiàn)問題， 公司部門及員工口口口不認(rèn)可，根據(jù)對公司管理影響大小給予對應(yīng)處罰；申請、報告、請示、建議、意見)不合理、不急時、不準(zhǔn)確決策出現(xiàn)問題，根據(jù)對公司管理影響大小給予對應(yīng)處罰；對公司各項(xiàng)重大問題不合理、不急時、不準(zhǔn)確決策不出現(xiàn)問題，根據(jù)對公司發(fā)展影響大小給予對應(yīng)處罰。3DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDI) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDjD DDDDDDDDDDDDDDDDDDD第九章公司控制及監(jiān)督管理制度為了提升公司管理和實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)；又根據(jù)公司目前實(shí)際情況，特制定本管理制度。第一條原則1．1 本管理制度更加明確各級管理監(jiān)督及控制內(nèi)容；1．2 本管理制度明確對監(jiān)督及控制的考核、獎懲；1．3本管理制度明確倡導(dǎo)全員監(jiān)督及控制原則。ODDDDDDDDDODD2D1DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD2D2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD2D3DDDDDDDDDDDDDDDDD2D4DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD D2D5DDDDDDDDDD2D6DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD第三條監(jiān)督及控制考核第三條3．1公司考核小組將對各級部門和人進(jìn)行全面監(jiān)督；對監(jiān)督及控制事務(wù)結(jié)果的考核，做到公正評估。3．2公司監(jiān)督及控制考核表 :□□：□□ JDKH104部門/個人事 件結(jié)果評估□□□□□□ :年月日□□□□□年月日第四條4．1有下列情節(jié)之一的給予獎勵（ 升級、升職、調(diào)薪、特別獎勵對員工（招聘、考查考核、獎懲、培訓(xùn)、調(diào)配、請假、請示報告、薪資升降、福利、職務(wù)升降、留用和錄用、高級人才留用和錄用、生活、學(xué)習(xí)、工作、行為、安全管理）事根據(jù)對公司管理促進(jìn)大項(xiàng)進(jìn)行有效監(jiān)督及控制， 不出現(xiàn)問題，得到公司部門及員工認(rèn)可，根據(jù)對公司管理促進(jìn)大小給予對應(yīng)獎勵；對公司各項(xiàng)重大項(xiàng)目進(jìn)行有效監(jiān)督及控制，不出現(xiàn)問題，根據(jù)對公司發(fā)展促進(jìn)大小給予對應(yīng)獎勵。4．2有下列情節(jié)之一的給予處罰(升級、升職、調(diào)薪、特別獎勵對員工(招聘、考查考核、獎懲、培訓(xùn)、調(diào)配、請假、請示報告、薪資升降、福利、職務(wù)升降、留用和錄用、高級人才留用和錄用、生活、學(xué)習(xí)、工作、行為、安全管理)問題監(jiān)督及控制不到位，出現(xiàn)問題，公司部門及根據(jù)對公司管理影響大小給予對應(yīng)處罰；公司各項(xiàng)重大問題不合理、不急時、不準(zhǔn)確監(jiān)督及控制，出現(xiàn)問題，根據(jù)對公司發(fā)展影響大小給予對應(yīng)處罰。4D3DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD第十章公司資金管理制度第十章為公司資金管理有序、暢通，使公司發(fā)展得到資金周轉(zhuǎn)保障，特制定本管理制度。第一條 原則1 本管理制度明確了公司財務(wù)人員、融資人員、資金投資人員管理法規(guī)；1．2 本管理制度明確了公司員工各種報銷政策；1．3 本管理制度更加明確各層級管理的資金權(quán)限；1．4 本管理制度明確財務(wù)對各部門資金使用的監(jiān)督、核查、獎懲；1．5 本管理制度明確公司戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo)為依據(jù)；1．6 本管理制度明確忠于公司、嚴(yán)守公司機(jī)密。ODD ODD DDDDDDODD ODD DDDDDD2D ID 1 DDDDDDDDDD2D ID 2 DDDDDD2D ID 3 DDDDDDDDD2D ID 4 DDDDDDDDDD2D ID 5 DD2D 2 DDDDDDDDD2D 2D 1 DDDDDDDDDDDDDDDDDD2．2財務(wù)部經(jīng)理對部門人員必須分工明確，任務(wù)安排合理，掌控對下屬任務(wù)完成情況；2．2．3財務(wù)人員工作必須嚴(yán)謹(jǐn)，嚴(yán)守公司機(jī)密；2．2．4財務(wù)部經(jīng)理必須做好部門全面管理工作，發(fā)現(xiàn)公司資金問題必須及時向總經(jīng)理匯報及解決問題的措施。2．3 財務(wù)部職能2．3．1 財務(wù)部是負(fù)責(zé)公司全部資金運(yùn)作事務(wù)管理的職能部門；2．3．2根據(jù)公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計劃來擬定公司財務(wù)管理制度和會計管理規(guī)章及部門（短期、月度、季度、年度）工作規(guī)劃和具體工作計劃，并做好公司運(yùn)作成本及部門成本控制；2D3D32D3D42D3D52D3D62D3D72D3D8DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD2口3口9處理好公司與政府口務(wù)部門的關(guān)系，按規(guī)定報口；2．3．10積極有效的開發(fā)融資渠道，做好公司每個項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)投資分析，向公司提供可運(yùn)作的資金方案；2．3．11積極配合公司(總部、門店)各部門工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，做好公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)參謀。2．4 公司財務(wù)報賬規(guī)定2．4．1原始憑證的要求原始憑證分為自制原始憑證和外來原始憑證，這里主要是指對外來原始憑證的要求：1)原始憑證填制的基本要素應(yīng)齊全，應(yīng)做到內(nèi)容真實(shí)、項(xiàng)目完整、填制及時書寫清楚；1)原始憑證填制的基本要素應(yīng)齊全，應(yīng)做到內(nèi)容真實(shí)、項(xiàng)目完整、填制及時書寫清楚；2)原始單上的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容應(yīng)有單位、數(shù)量、單價、金額等項(xiàng)，金額計算必須正確，大小寫必須相符；票據(jù)上必須加蓋有收款方的“發(fā)票專用章”或“財務(wù)專用章”，且有收款人簽名（章）原始憑證所記載的各項(xiàng)內(nèi)容均不得涂改，若記載的內(nèi)容有錯誤，應(yīng)由出具單位重開或更正，更正后必須由出具單位在更正處加蓋公章。如金額出現(xiàn)錯誤則不得更正，只能重開；5）購物發(fā)票，若按批量購貨總額開票時，必須附有加蓋與票面相同印章的購貨清單。嚴(yán)禁出現(xiàn)“辦公用品”、“微機(jī)配件”、“書”等籠統(tǒng)內(nèi)容。外出開會時，會務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)支出應(yīng)分項(xiàng)填寫；6）取得的原始憑證，達(dá)不到上述基本要求，或者出現(xiàn)以下情況需退回補(bǔ)充或重開：a票或收款憑證有涂改、挖補(bǔ)或模糊不清的；b購物發(fā)票與驗(yàn)收單在數(shù)量、金額上不相符的；c發(fā)票或收款憑證上的收款項(xiàng)目與收款單位經(jīng)營范圍不相符的；d發(fā)票或收款憑證屬過期停用或偽造的。2．4．2原始憑證的粘貼a）算和填寫所附原始憑證的張數(shù)：費(fèi)用報銷單一般應(yīng)附有原始憑證，并注明其張數(shù)。凡屬收、付款業(yè)務(wù)的記賬憑證都必須有附件；職工出差借款的借據(jù)必須附在記賬憑證上， 收回借款時另開收據(jù)或退還經(jīng)出納 （收款人）簽名的借款結(jié)算聯(lián)； 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)中，屬于攤提性質(zhì)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)應(yīng)有附件。附件的張數(shù)應(yīng)用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫。記賬憑證張數(shù)計算的原則是：沒有經(jīng)過匯總的原始憑證，按自然張數(shù)計算，有一張算一張；經(jīng)過匯總的原始憑證，每一張匯總單或匯總表算一張。例如某職工35張，35張，35張原始憑證在差旅財會部門編制的原填報的差旅費(fèi)報銷單上附有車票、船票、住宿發(fā)票等始憑證費(fèi)報銷單上的“所附原始憑證張數(shù)”欄內(nèi)已作了登記，在計算記賬憑證所附原始憑證張數(shù)時，這一張差旅費(fèi)報銷單連同其所附的 35張原始憑證一起只能算一張。始憑證匯總表所附的原始憑證，一般也作為附件的附件處理，原始憑證匯總表連同其所附的原始憑證算在一起作為一張附件填寫。但是，屬收付款業(yè)務(wù)的，其附件張數(shù)的計算要作特殊情況處理，應(yīng)把匯總表及所附的原始憑證或說明性質(zhì)的材料均算在其張數(shù)內(nèi)，有一張算一張。當(dāng)一張或幾張原始憑證涉及到幾張記賬憑證時，可將原始憑證附在其中一張主要的記賬憑證后面，并在摘要欄內(nèi)注明“本憑證附件包括□口號記賬憑證業(yè)務(wù)”字樣，在其他有關(guān)記賬憑證的摘要欄內(nèi)注明“原始憑證附于□口號記賬憑證后面”的字樣。B）整理記賬憑證的附件（原始憑證）在實(shí)際工作中記賬憑證所附的原始憑證種類繁多，為了便于日后的裝訂和保管，在填制記賬憑證的時候應(yīng)對附件進(jìn)行必要的外形加工。過寬過長的附件，應(yīng)進(jìn)行縱向和橫向的折疊。折疊后的附件外形尺寸，不應(yīng)長于或?qū)捰谟涃~憑證，同時要便于翻閱；附件本身不必保留的部分可以裁掉，但不得因此影響原始憑證內(nèi)容的完整；過窄過短的附件，不能直接裝訂時，應(yīng)進(jìn)行必要的加工后再粘貼于特制的原始憑證粘貼單上，然后再裝訂粘貼紙。原始憑證粘貼紙的外形尺寸應(yīng)與記賬憑證相同，紙上可先印一個合適的方框，各種不能直接裝訂的原始憑證，如汽車票、地鐵車票、市內(nèi)公共汽車票、火車票、出租車票等，都應(yīng)按類別整齊地粘貼于粘貼紙的方框之內(nèi)，不得超出。粘貼時應(yīng)橫向進(jìn)行，從右至左，首張粘在原始憑證的左邊，逐張右移，后一張左邊壓位前一張的右邊，每張附件粘在前張的 0.6一1厘米處，粘牢即可。粘好以后要捏住記賬憑證的左上角向下抖幾下，看是否有未粘住或未粘牢的。最后還要在粘貼單下方分別寫出每一類原始憑證的張數(shù)、單價與總金額。如

某人報銷差旅費(fèi)，報銷單后面的粘貼單附有0.5元的市內(nèi)公共汽車票某人報銷差旅費(fèi)，報銷單后面的粘貼單附有0.5元的市內(nèi)公共汽車票20張， 1元的公共汽車票12張，285元的火車票1張，869元的飛機(jī)票1張，就應(yīng)分別在汽車票一類下面空白處注明0.5D20D10元，1D12D12元，在火車票一類下面空白處注明 285D1D285元，在飛機(jī)票一類下面空白處注明 869D1D 869元。這樣，萬一將來原始憑證不慎失落，也很容易查明丟的是那一種票面的原始憑證，而且也為計算附件張數(shù)提供了方便。2．4．3一般費(fèi)用報銷a報銷電話費(fèi)應(yīng)出具電信部門打印的話費(fèi)發(fā)票。按發(fā)票金額的 80%不超出定額標(biāo)準(zhǔn)予以報銷（特殊原因須打詳單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷） ；b一張原始憑證所列費(fèi)用需要由兩個或兩個以上門店共同負(fù)擔(dān)的應(yīng)在其 原始憑證分割單上詳細(xì)的注明費(fèi)用分?jǐn)偳闆r等；c購電腦設(shè)備或其他單位價值在 500元以上的設(shè)備、物質(zhì)，使用年限一年以上的，包括單位價值未達(dá)500元而耐用時間在一年以上的大批同類物品（如店堂用打價機(jī)等） ；必須附資產(chǎn)驗(yàn)收單，由資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人收貨在驗(yàn)收單上簽字、并注明第幾聯(lián)報賬和收貨日期、其票據(jù)上還要求有2個或2個以上的經(jīng)手人簽字后方可報賬， 已付款的要在原始單據(jù)上注明已付款字樣，簽上姓名和日期；d購買書籍、資料、辦公用品、文化用品等或報銷打字、復(fù)印、印刷件等費(fèi)用時須附詳細(xì)清單（品名、數(shù)量、單價、金額） ，并加蓋對方單位印章。報銷書籍、資料須由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)人或會計辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)；e 企劃部門報銷膠卷及沖擴(kuò)費(fèi)，應(yīng)由財務(wù)部人員登記備案；f 報銷購物票據(jù)須有經(jīng)手人及證明（驗(yàn)收）人簽字（審批領(lǐng)導(dǎo)不得作為證明人或驗(yàn)收人）非

購物發(fā)票或收款憑證報銷時，必須有經(jīng)辦人、證明人簽字，領(lǐng)導(dǎo)批示；g不能從票面直接反映業(yè)務(wù)內(nèi)容的定額發(fā)票、出租車票等票據(jù)，要由經(jīng)辦人附具體付款事由（同種類型費(fèi)用一同報銷時應(yīng)，要用專用粘貼紙粘貼整齊，注明張數(shù)（同種類型費(fèi)用一同報銷時應(yīng)，要用專用粘貼紙粘貼整齊，注明張數(shù)分開粘貼整齊，注明張數(shù)，填上實(shí)付大小寫金額）并填上實(shí)付的大寫金額；h簽有付款合同或協(xié)議的支出款項(xiàng)報銷時，要將其作為發(fā)票的附件。結(jié)算工程款時，要附工程決算書原件（因合同需分類集中管理，特殊情況可不用合同作為附件）I 各部門為各個門店維修而發(fā)生的維修費(fèi)必須在報銷單據(jù)上由接受勞務(wù)的門店相關(guān)主管簽字證明，雙方對其票據(jù)負(fù)責(zé)

2．4．4差旅費(fèi)報銷差旅費(fèi)開支范圍：包括工作人員的出差期間的住宿費(fèi)、車船費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、交通補(bǔ)助費(fèi)、以及零星開支；b差旅費(fèi)報銷要求及審批程序：b．1公司職工出差的差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)實(shí)行分項(xiàng)計算，開支標(biāo)準(zhǔn)按照公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行（見下表）。出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿、乘座交通工具，因公確需乘照公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行坐飛機(jī)、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的，須持有經(jīng)總經(jīng)理簽審后的機(jī)票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票方可報銷；否則一律按普通票價或住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；b．2出租車票按規(guī)定一般不予報銷；特殊情況確需乘坐出租車的需寫情況說明書由總經(jīng)理（門店店長）在情況說明書上簽字后方可報銷；b．3遺失車船票由當(dāng)事人提出書面報告說明情況，并注明實(shí)付金額，經(jīng)總經(jīng)理（門店店長）簽批意見，可將報告代作原始憑證報銷，金額按報告單上金額報銷；b．4填報差旅費(fèi)報銷單時需一事一欄，不得將數(shù)次出差合并一欄報銷；b．5報銷差旅費(fèi)時，在“差旅費(fèi)報銷單”上，所列項(xiàng)目應(yīng)填寫清楚；如：部門、填報日期、姓名、出差事由（出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明）、起訖時間及地點(diǎn)、大小寫金額（不得涂改、刮擦） 、右邊的附單據(jù)張數(shù)、下面從右到左的填報人、部門、主管；

b．6在“旅差費(fèi)報銷單”上并只能填寫與出差地有關(guān)的費(fèi)用，如車、船、機(jī)票、住宿費(fèi)、交通費(fèi)（長沙市內(nèi)交通費(fèi)最多只能列支一個往返程）關(guān)的支出，如出差期間購買的物品、資料等嚴(yán)禁并入差旅費(fèi)中列報，應(yīng)另外填報；b．7報銷的發(fā)票在“原始憑證粘貼單”上粘貼時不得超過左邊“裝訂線”及上面和下面的黑線，與報銷單上所列項(xiàng)目按順序在同一方向從右往左粘貼，粘貼單上要填寫原始憑證張數(shù)和合計金額（貼在粘貼單上的合計數(shù)） ；在兩者之間有空余空間的要用斜杠劃掉）、制表、主管等。、行李運(yùn)費(fèi)、訂票費(fèi)等。與差旅費(fèi)無、合計大寫、小寫（要填寫人民幣符號b．8費(fèi)用報銷單、差旅費(fèi)報銷單、原始憑證粘貼單上的項(xiàng)目要填寫清楚，如、部門、時間、子目、摘要及對應(yīng)的小寫（不要填寫人民幣符號）在兩者之間有空余空間的要用斜杠劃掉）、制表、主管等。、行李運(yùn)費(fèi)、訂票費(fèi)等。與差旅費(fèi)無、合計大寫、小寫（要填寫人民幣符號2．4．5差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)（各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)見附表）按員工職務(wù)劃分住宿標(biāo)準(zhǔn)，伙食費(fèi)補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，交通補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。（各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)見附表）差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)表、項(xiàng)目銷標(biāo)準(zhǔn)報銷級別 ''''''''-住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)nnnnn一般標(biāo)準(zhǔn)一般標(biāo)準(zhǔn)uuuuu30-50元20元/天nnnnnn一般標(biāo)準(zhǔn)一般標(biāo)準(zhǔn)20-30元10元/天（出差限于公司各門店之間）單位：元備注說明：a.車船費(fèi)在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑票據(jù)報銷。住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷，超出部分費(fèi)用自理?；锸逞a(bǔ)助不分在途和住宿，每人每天按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助，補(bǔ)助天數(shù)按自然天數(shù)扣減一天計算；夜間乘坐火車（硬座） 、輪船（散席），白天正常上班，每晚補(bǔ)助 30元（夜間：晚上八點(diǎn)至次日清晨6時）；出差人員到達(dá)目的地后，須經(jīng)總經(jīng)理同意方可乘坐出租車，的士票需總經(jīng)理簽字后報銷，其余情況應(yīng)盡量乘坐公共汽車。市內(nèi)交通均按交通票據(jù)據(jù)實(shí)報銷；外出參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)、會議不在此標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按組織單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)報銷；自備交通工具或接待單位提供交通工具的不予報銷。TOC\o"1-5"\h\z與經(jīng)理一同出差的司機(jī)餐費(fèi)按經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 .備注:節(jié)假日車費(fèi)漲價或統(tǒng)一收取的附加油費(fèi)等按時報銷 .F 省內(nèi)差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上規(guī)定：預(yù)算內(nèi)據(jù)實(shí)報銷，各門店往來差旅費(fèi)超出部分費(fèi)用自理。 （詳見附表，此表為一般標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況時，超過部分須總經(jīng)理（門店店長）審批后方可報銷） 。

zzIzI6161llIznnIl+lil+Zl+le+gi+iOl+lIl+lUUzzIzI61OSZlIznnl+ll+lIl+lIl+Zl+l￡+21+1+1Ol+l+lIl+lUU616161OS6161ll0￡OSOS□□□l+Zl+ll+Zl+ll+Zl+lS+Zl+ll+Zl+ll+Zl+le+z+iOl+S+Zl+lS+Zl+lS+Zl+l□□6161OSOS61OSll0￡OSOSnni+gi+ei+gi+eg+gi+eg+gi+ei+gi+ei+i+9i+ei+z+eoi+g+9i+eg+gi+eg+gi+eUU￡1￡1llZlllZl0￡0￡llZl□□￡+01￡+01Ol+l01+2l+Oll+l+Oll+Zl+S+Ole+gi+g+oil+Oll+OlZZIIII61OSllInn22iIiil+Zl+le+gi+gOl+liUU22igssososZlinn22il+li+ii+il+Zl+Se+gi+g2+01iUU□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、 DDDDDD、、□□□□DIDDDDDDDDDDD

DIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDgDDDDDDDDDDDIDDzIIz6161Zlzz nnn IIl+ll+Zl+le+gi+i01+2l+lUUUzIIz6161Zlzz as IIl+ll+Zl+le+gi+i01+2gl+luugII61osllII ggl+lIIl+Zl+le+gi+gOl+lIIuuIIgIgOSosZlIg IIl+lIl+ll+Zl+Se+gi+g01+2Il+luu□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□、、 DDDDOK□□□□DIDDDDDDDDDDDDI2．5借款審批程序及規(guī)定2．5．1員工借款，必須填寫店由出納簽字，報總經(jīng)理簽字審批）"借支單 "，先經(jīng)部門經(jīng)理同意并簽字，再由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字（門“收支兩條線”實(shí)施后 100元以下的直接由店長審批，，最后財務(wù)經(jīng)理審核簽字，方予借支。借支單上的用途不能擅自100元以上的更改（借款參加會議的須攜帶會議通知書；購置大宗物品預(yù)付工、程款借款的須攜帶有關(guān)合同協(xié)議或申請單，經(jīng)公司經(jīng)理審批后辦理借款手續(xù)）2．5．其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第一條；2．5．其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第一條；2．5．試用期人員借支差旅費(fèi)或臨時借款，須由正式員工開具擔(dān)保書或簽認(rèn)擔(dān)保，方能辦理，若借款人未能償還借款，由擔(dān)保人負(fù)相應(yīng)責(zé)任。借款金額大于其所交押金的，須由主管以上人員開具擔(dān)保書，并經(jīng)總經(jīng)理同意；2．5．2．5．總部人員如借款金額較大（萬元以上），應(yīng)提前告知總部出納；門店如借款金額較大（千元以上），應(yīng)提前告知門店出納，應(yīng)先經(jīng)總經(jīng)理同意，方可借支以便作好資金準(zhǔn)備。,并及時將借支單掃描給總部會計；總部人員到門店臨時借支，2．5．5公司所有借款必須因公，并根據(jù)工作內(nèi)容合理確定借款金額，寫明歸還日期及個人身份證號碼，審批手續(xù)齊全。程序同第一條；2．5．6借款對象原則上為公司職員，不對非公司人員借款；2．5．7采購人員的借支必須日結(jié)，當(dāng)天沖賬；2．5．8借款人（除須日結(jié)的采購人員外）處理完有關(guān)事項(xiàng)后須及時辦理報銷沖賬手續(xù)，于本周星期六到財務(wù)部報賬，報賬后結(jié)欠部分或無正當(dāng)理由借款逾期不報賬的人員的欠款，財務(wù)處催款后仍不辦理報銷手續(xù)者，經(jīng)總經(jīng)理同意后財務(wù)部從次月起逐月從其工資中扣還；2．5．9借支報賬后不退回借支單原件，出納開收據(jù)沖賬，第二聯(lián)交借支人留存。如無特殊情況盡量縮減借支；2．5．10前帳不清，一般不得再借款。特殊情況（主要指客觀情況，如工程、大型設(shè)備等需分期付款支付的）暫時不能結(jié)清借款的，在說明情況并經(jīng)同意后方可再次借款。2．6 2．6 報銷單的填寫2．6 2．6 報銷單的填寫2．6．1所有的費(fèi)用報銷單、差旅費(fèi)報銷單、原始憑證粘貼單都必須要用黑色的簽字筆或是鋼筆填寫；2．6．2旅差費(fèi)報銷單見差旅費(fèi)報銷要求。2．7報賬、核單、簽字時間規(guī)定2．7．1總部報賬時間：每周星期一、星期二、星期六為財務(wù)審核單據(jù)和報銷時間，特殊情況如現(xiàn)采須日結(jié)的單據(jù)除外；2．7．2門店報賬時間：當(dāng)天發(fā)生的單據(jù)在第二天的上午（出差為出差時間最后一天的第二天上午）報賬。，需打證明經(jīng)總經(jīng)理審批，否則2．7．3報銷人如無特殊情況推遲報賬（包括借支單的報銷），需打證明經(jīng)總經(jīng)理審批，否則按單據(jù)金額的5口扣罰滯納金。2．7．4總部報賬簽字程序：（部門主管——總經(jīng)理—— 財務(wù)經(jīng)理——核算會計主管 ——出納處領(lǐng)款）門店報賬簽字程序：店長——出納處領(lǐng)款——總部審核（分經(jīng)理審核和總部會計審核兩步）按財務(wù)要求所有證明人、經(jīng)手人、經(jīng)理、財務(wù)人員都必須認(rèn)真審核各種單據(jù)，慎重對待，并對單據(jù)事項(xiàng)負(fù)連帶責(zé)任。2．8獎罰8．1財務(wù)人員有下列情節(jié)之一，將給予（罰款、降職降薪、解聘、追究刑事責(zé)任） ：不嚴(yán)守公司機(jī)密，一旦發(fā)現(xiàn)，根據(jù)對公司影響大小給予對應(yīng)處罰；不堅持財務(wù)管理原則，一旦發(fā)現(xiàn)，根據(jù)對公司影響大小給予對應(yīng)處罰；工作不認(rèn)真，出現(xiàn)差錯，一旦發(fā)現(xiàn)，根據(jù)對公司影響大小給予對應(yīng)處罰；不認(rèn)真履行任崗職責(zé)，一旦發(fā)現(xiàn)，根據(jù)對公司影響大小給予對應(yīng)處罰；2．8．1財務(wù)人員有下列情節(jié)之一，將給予獎勵：能嚴(yán)守公司機(jī)密，并能制止和檢舉其他員工的違反公司規(guī)定，根據(jù)對公司影響大小給予對應(yīng)獎勵；能堅持財務(wù)管理原則，避免公司資金流失，根據(jù)對公司影響大小給予對應(yīng)獎勵；能認(rèn)真工作，不出現(xiàn)差錯，根據(jù)對公司影響大小給予對應(yīng)獎勵；能認(rèn)真履行任崗職責(zé)，并能為公司提出合理化議，根據(jù)對公司影響大小給予對應(yīng)獎勵。第三條融資管理第三條為強(qiáng)化公司管理政策，促進(jìn)公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，特制定本管理制度。3．1融資工作內(nèi)容a□根據(jù)公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司資金積累以三線為主（以自主經(jīng)營、以銀行及證券市場、以社會民間團(tuán)體基金及資金合作）的資金戰(zhàn)略發(fā)展思路；B□根據(jù)公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，擬定公司融資規(guī)劃及具體實(shí)施計劃；C口積極主動完成公司下達(dá)的融資計劃，努力開發(fā)及維護(hù)融資渠道，遇事及時處理川重大問題及時匯報部門主管領(lǐng)導(dǎo)。DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD3D1 DD3DID1DDDDDDDDDDDDDDDDDDD3DID2DDDDDDDDDDDDDDDDD3D2 DDDDDD3D2D1DDDDDDDDDDDDDDDDDDD3D2D2DDDDD(DDDDDDDDDDDD)DDDDD3．3配送部管理部職3．3．1根據(jù)公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計劃來擬定部門（短期、月度、季度、年度）工作規(guī)劃和具體工作計劃，并做好公司配送成本和部門成本控制；3．3．2認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī)，對部門文檔資料分類分級管理；3．3．3建立與公司各部門、各門店的交流溝通平臺，準(zhǔn)確及時上交公司配送部及門店的庫存情況和收發(fā)貨情況，遇問題及時處理，遇重大問題及時匯報公司主管領(lǐng)導(dǎo)；3．3．4對商品的收發(fā)、安防、質(zhì)量進(jìn)行全程管理；3．3．5對商品的收發(fā)必須有憑證，對憑證應(yīng)妥善保管，代以后備查；3．3．6做好配送部工作日志，對工作日志反應(yīng)的情況及時處理；3．3．7對部門人員進(jìn)行全面有效管理；3．8及時上交配送商品收發(fā)報告和各類報表，為公司經(jīng)營決策提供祥實(shí)、完整的數(shù)據(jù)資料；3．3．9積極配合公司（總部、門店）各部門工作，完成公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，做好公司領(lǐng)導(dǎo)的配送管理參謀。3．4 配送管理規(guī)定3．4． 1 配送中心員工必須嚴(yán)格對商品管理（收發(fā)、庫存、各類報表、安防） ；3．4． 2 配送中心員工必須嚴(yán)格按公司《管理政策》對商品管理；3．4． 3 配送中心員工在向門店配送商品時，一定要嚴(yán)謹(jǐn)、高效、準(zhǔn)確；3．4．4配送中心必須隨時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報中心全面情況。3．5 3．5 工作匯報程序：3．5 3．5 工作匯報程序：3．6考核及獎懲按公司《公司管理政策》里的“獎懲制度”執(zhí)行。ODD DDDDDDODD DDDDDD4D2D2DDDDDDDDDDDD4D2D2DDDDDDDDDDDDODD DDDDDDODD DDDDDD4D2D2DDDDDDDDDDDD4D2D2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD4D1 DD4DID1DDDDDDDDDDDDDDDDDDD4DID2DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD4D2 DDDDDD4D2D1DDDDDDDDDDD4．3 門店管理職能4．3．1 門店是負(fù)責(zé)公司經(jīng)營賣場管理的職能部門；4．3．2 根據(jù)公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計劃來擬定門店（短期、月度、季度、年度）工作規(guī)劃和具體工作計劃，并做好門店成本控制；認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī)，對部門文檔資料分類分級管理；4．3．3 建立與公司各部門、各門店的交流溝通平臺，準(zhǔn)確及時上交公司門店的全面情況，遇問題及時處理，遇重大問題及時匯報公司主管領(lǐng)導(dǎo)；4．3．4 根據(jù)公司對門店商品管理法規(guī)及規(guī)定和門店情況 ，制定門店商品全面管理規(guī)劃及實(shí)施（渠道維護(hù)、價格合理調(diào)配控制、品質(zhì)管理、陳列和清潔管理、調(diào)配管理、庫存及損耗管理）,做到合理性、實(shí)際性、準(zhǔn)確性；4．3．5據(jù)公司對門店管理法規(guī)及門店情況：建立防范安全措施．做到賣場全面清潔管理TOC\o"1-5"\h\z（整齊化一、無灰塵、無異味、無亂放雜物） ，形成賣場空氣清新及舒適亮麗環(huán)境． 賣場音樂管理．做到賣場全面安防管理（防盜防火、防騙、員工安全、賣場消費(fèi)者安全、賣場的運(yùn)行設(shè)備及設(shè)施安全、賣場的貨品貨架各類門和窗安全） ；4．3．6按公司下達(dá)銷售任務(wù)指標(biāo)，制定門店（高效、準(zhǔn)確）的銷售計劃及落實(shí)，強(qiáng)調(diào)過程與結(jié)果．隨時對結(jié)果進(jìn)行合理的分析總結(jié)，隨時對賣場情況（商品銷售情況 、消費(fèi)者對商品價位及品種態(tài)度和投訴情況 、環(huán)境及員工服務(wù)意識情況 、員工安防意識情況）掌控，隨時對本區(qū)域同行業(yè)銷售狀況調(diào)研及消費(fèi)群調(diào)研．隨時對商品進(jìn)行合理品種調(diào)配及價位調(diào)整．制定提升銷售業(yè)績的戰(zhàn)略方案及措施，實(shí)現(xiàn)公司下達(dá)銷售目標(biāo)；4．3．7 根據(jù)公司企劃管理法規(guī)及促銷戰(zhàn)略規(guī)劃及和門店銷售戰(zhàn)略方案，制定門店促銷計劃（做到可行性、高效性）．認(rèn)真配合企劃人員高度執(zhí)行促銷計劃，做到全程跟蹤、（做到可行性、高效性）44．4．2門店店長必須無條件服從公司領(lǐng)導(dǎo)；44．4．2門店店長必須無條件服從公司領(lǐng)導(dǎo)；全程監(jiān)控，對結(jié)果進(jìn)行合理分析歸納總結(jié)，制定更有效的促銷方案，促進(jìn)銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；4．3．8及時上交門店銷售報告和各類報表，為公司經(jīng)營決策提供祥實(shí)、完整的數(shù)據(jù)資料；對門店人員有效管理；4．3．9做好門店工作日志，對工作日志反應(yīng)的情況及時處理，同時配合公司各部及店門工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，做好公司領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營管理參謀。4．4門店管理規(guī)定4．4．1門店必須努力完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)及公司《管理政策》的執(zhí)行；4．4．3店長必須管理好門店一切工作，做好員工的（安排、指導(dǎo)、監(jiān)控、考核、獎罰、調(diào)配）工作；4．4． 4 店長必須管理控制好門店的成本指標(biāo)；4．4． 5 店長必須隨時對門店銷售情況進(jìn)行合理分析及總結(jié)，不斷合理調(diào)整銷售策略，努力完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)；4．4． 6 門店員工必須履行本職崗位，多向店長提出合理化建議；4．4． 7 門店員工必須無條件服從店長領(lǐng)導(dǎo)，積極配合店長的工作，努力完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。4．4．8門店各部們有重要事情向公司匯報的，必須按公司歸口部門反應(yīng)。4．5工作匯報程序：4．6考核及獎懲按公司《公司管理政策》里的“獎懲制度”執(zhí)行。DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODD DDID 1 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDID 2 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDODD DDDDDD2D 1 DDDDDDDD2D 2 DDDDDDD2D 3 DDDDDDD2D 4 DDDDDDD第三條采購銷售部管理職能3．1 采購銷售部是負(fù)責(zé)公司全部門店商品事務(wù)管理的職能部門；3．2 根據(jù)公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及具體工作目標(biāo)計劃來擬定公司采購管理制度及商品管理標(biāo)準(zhǔn)和部門（短期、月度、季度、年度）工作規(guī)劃和具體工作計劃，并做好公司門店商品管理各項(xiàng)事務(wù)成本及部門成本控制；3．3 認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度及法規(guī)，對部門文檔資料分類分級管理；3.4 建立與公司各部門、各門店的交流溝通平臺，準(zhǔn)確及時上交公司門店的地域商圈狀況及門店銷售情況和庫存情況調(diào)研，進(jìn)行對收集的各項(xiàng)資料分析總結(jié)報告，隨時對品種及價格進(jìn)行合理調(diào)配，遇問題及時處理，遇重大問題及時匯報公司主管領(lǐng)導(dǎo)；3．5創(chuàng)建可行的采購網(wǎng)絡(luò)并做到合理鞏固及發(fā)展，并對采購合同做到有法可依，嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確、細(xì)致；對合作單位嚴(yán)格把關(guān)；3．6 對商品進(jìn)行全程管理及協(xié)助防損部門對商品進(jìn)行全程安防；做好部工作日志，對工作日志反應(yīng)的情況及時處理；7 向公司提供準(zhǔn)確的門店全面商品采購和銷售建議，為公司經(jīng)營決策提供祥實(shí)、完整的可行資料；3．8 對部門人員進(jìn)行全面有效管理及門店商品銷售監(jiān)管；3．9 配合公司（總部、門店）各部門工作，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，做好公司領(lǐng)導(dǎo)的商品管理參謀。第四條采購銷售部管理規(guī)定第四條采購銷售部管理規(guī)定4．1部門及員工管理：4．1．1采購銷售部必須無條件服從公司領(lǐng)導(dǎo)；4． 2 認(rèn)真完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)及公司《管理政策》的執(zhí)行；4． 3 部門經(jīng)理必須管理好部門一切工作，做好員工的（安排、指導(dǎo)、監(jiān)控、考核、獎罰、調(diào)配）工作；4．4． 4 部門經(jīng)理必須管理控制好本部的成本指標(biāo)；4．4． 5 部門經(jīng)理隨時對門店銷售情況進(jìn)行合理分析及總結(jié)，不斷合理調(diào)整商品，努力完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)；4．4．6部門員工必須履行本職崗位，多向部門經(jīng)理提出合理化建議；4．7部門員工必須無條件服從部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，積極配合部門經(jīng)理的工作，努力完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。4．8有重要事情，必須及時向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報；4．4．9采購銷售部業(yè)績與門店業(yè)績掛鉤，采購銷售部必須積極配合門店銷售工作，努力完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。4．2進(jìn)貨渠道管理；4．2．1采購銷售部必須對進(jìn)貨渠道的（開發(fā)選擇、維護(hù)）管理；4．2．2采購銷售部必須積極擴(kuò)大進(jìn)貨渠道；4．4．3對進(jìn)貨渠道資料進(jìn)行管理，做到分類分級妥善及分析總結(jié)。

4．2貨品價格管理：4．2貨品價格管理：4．2．1采購銷售部必須對商品價格合理管理；4．2．2采購銷售部必須進(jìn)行對同行業(yè)市場及公司門店商品銷售情況分析總結(jié)，隨時合理調(diào)整商品價格，促進(jìn)門店銷售業(yè)績提升。4．3貨品調(diào)配管理：4．3．1采購銷售部必須對商品品種合理管理；4．3．2采購銷售部必須對同行業(yè)市場及公司門店商品銷售情況分析總結(jié)，隨時合理調(diào)整商品配置，促進(jìn)門店銷售業(yè)績提升。第五條工作匯報程序：2考核及獎懲按公司《公司管理政策》里的“獎懲制度”執(zhí)行。

第十四章公司目標(biāo)管理制度第十四章為了提升公司全面管理 ,強(qiáng)化公司管理流程,提高各門店高效運(yùn)行和業(yè)績，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司管理制度特制定公司目標(biāo)管理制度。第一條 原則1．1 本管理制度適應(yīng)公司（門店店長、門店處長、門店課長、采購部經(jīng)理、采購員）進(jìn)行全面責(zé)任制管理，并明確 責(zé)權(quán)利劃分及薪金、考核、獎懲；1．2 本管理制度明確目標(biāo)任務(wù)的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)；1．3本管理制度是公司管理政策，必須認(rèn)真執(zhí)行．第二條標(biāo)準(zhǔn)(工作內(nèi)容工作權(quán)力工作責(zé)任店長工作內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)：序號工作內(nèi)容□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□1)計劃管理根據(jù)公司總體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及具體工作計劃 ：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□,□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□2)人員管理根據(jù)公司人力資源戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及人事法規(guī) ：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ ,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□理工作［創(chuàng)建和諧人文工作環(huán)境口

序號工作內(nèi)容口□成本控制□□□□□□□□□□□□ :□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□口□商品管理□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ :□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□口□清潔防范安全管[□□□□□□□□□□□□□□□□：1）建立防范安全措施口2）做到□□□□□□□□□□□化一□□□□□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□3）做到賣場全面安防管理（防盜防火、防口、員工安全、賣場消費(fèi)者安全、賣場的運(yùn)行設(shè)備及設(shè)施安全、賣場的貨品貨架□□□□□□□□ □4）發(fā)現(xiàn)問題及時處理，遇重大問題必須向公司分管領(lǐng)導(dǎo)和直接上級及公司相關(guān)部門匯報口

口□銷售管理□□□□□□□□□□□□□□:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 、環(huán)境情況□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□7)促銷管理□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□店長工作權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)：店長工作權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)：1)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□1)事務(wù) 2)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□管理 3)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□,□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□臺,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

權(quán)限權(quán)限內(nèi)容決策權(quán)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ .□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ .□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□ □□□□□□□權(quán)限權(quán)限內(nèi)容□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□ )□□□□□□□□□□ (□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ )□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□采購經(jīng)理 工作內(nèi)容 采購經(jīng)理 工作內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)：店長工作責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)：店長工作責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)：責(zé)任責(zé)任內(nèi)容承擔(dān)責(zé)任1）對門店有全面管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任口2）對公司下達(dá)各項(xiàng)計劃指標(biāo)和法規(guī)及公司主管部門下達(dá)工作計劃完成情況負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任口3）對公司下達(dá)各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)的分配給門店各部門及個人合理性負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任口4）對門店員工（招聘、考查考核、獎懲、培訓(xùn)、調(diào)配、請假、請示報告、薪資升降、福利、職務(wù)升降、留用和錄用、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□