集團(tuán)有限公司章程

集團(tuán)有限公司章程目 錄第一章總則第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍第三章授權(quán)方與集團(tuán)公司的關(guān)系第四章董事會(huì)第五章監(jiān)事會(huì)第六章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第七章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)第八章利潤(rùn)分配第九章勞動(dòng)人事、工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)第十章終止與清算第十一章章程修改第十二章附則第一章總則第一條,有關(guān)法律、法規(guī)和政策,制訂本章程。第二條公司的中文名稱為 集團(tuán)有限公司。第三條集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)公司注冊(cè)資本為萬(wàn)元。集團(tuán)公司法定地址為。第四條集團(tuán)公司是經(jīng)批準(zhǔn)，在登記注冊(cè)的公司制企業(yè)，具有獨(dú)立的法人資格，依法經(jīng)營(yíng)，其經(jīng)營(yíng)行為受國(guó)家法律約束,其合法權(quán)益受國(guó)家法律保護(hù)。第五條 集團(tuán)公司的企業(yè)類型為國(guó)有獨(dú)資公司。 為國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)的授權(quán)方（以下簡(jiǎn)稱授權(quán)方授權(quán)集團(tuán)公司為國(guó)有資產(chǎn)投資主體，代表授權(quán)方行使所有者職能，享有資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者的權(quán)利，依法對(duì)集團(tuán)公司授權(quán)范圍內(nèi)的子公司和參股企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)實(shí)施股權(quán)管理。第六條 依照《中國(guó)共產(chǎn)黨章程，集團(tuán)公司建立健全在集團(tuán)公司的貫徹執(zhí)行.第七條集團(tuán)公司職工依法組織工會(huì)，集團(tuán)公司為工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件.工會(huì)代表職工與集團(tuán)公司進(jìn)行平等協(xié)商簽定集團(tuán)合同，建立協(xié)調(diào)和穩(wěn)定企業(yè)勞動(dòng)關(guān)系的有效機(jī)制.第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍第八條 經(jīng)營(yíng)宗旨: 。第九條 集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)范圍：第三章授權(quán)方與集團(tuán)公司的關(guān)系第十條集團(tuán)公司下列重大事項(xiàng)由授權(quán)方研究決定：（一）懲事項(xiàng);（二）批準(zhǔn)集團(tuán)公司董事會(huì)擬訂或修改的集團(tuán)公司章程；（三）根據(jù)需要向集團(tuán)公司派出監(jiān)事會(huì)；（四）決定集團(tuán)公司的合并、分立、解散、增減資本和發(fā)行集團(tuán)公司債券等;（五）國(guó)家規(guī)定的授權(quán)方的其他權(quán)利.有臨時(shí)處置權(quán)。第十一條 授權(quán)方對(duì)集團(tuán)公司承擔(dān)下列義務(wù)：（一）以其出資額為限承擔(dān)集團(tuán)公司的有限責(zé)任；（二）對(duì)法人財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立支配、自主經(jīng)營(yíng)的法人財(cái)產(chǎn)權(quán)；（三）拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng);（四）國(guó)家規(guī)定的授權(quán)方的其他義務(wù)。第十二條 集團(tuán)公司經(jīng)授權(quán)方授權(quán)，依法享有授權(quán)范圍內(nèi)的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等權(quán)利。授權(quán)范圍包括集團(tuán)公司直接占有的國(guó)有資產(chǎn),全資子公司占有的國(guó)有資產(chǎn),以及經(jīng)授權(quán)方授權(quán)的其他國(guó)有資產(chǎn)。第十三條 集團(tuán)公司對(duì)授權(quán)方承擔(dān)以下義務(wù)：（一）接受授權(quán)方的宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控；（二）遵守行業(yè)管理的各項(xiàng)規(guī)定；（三）產(chǎn)保值增值指標(biāo)；（四）執(zhí)行授權(quán)方制定的國(guó)家資產(chǎn)管理制度;（五）接受有關(guān)部門的依法監(jiān)督;（六）國(guó)家規(guī)定的其他義務(wù)。第十四條指定的部門出具國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)委托書,并與集團(tuán)公司簽訂資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書。第四章董事會(huì)第十五條項(xiàng)。第十六條 董事會(huì)由 人組成（含職工代表 人),設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng) 名。董事由授權(quán)方委派或更換董事中的職工代表由集團(tuán)公司職工民主選舉產(chǎn)生，董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由授權(quán)方從董事會(huì)成員中指定.董事會(huì)可視需要下設(shè)辦事機(jī)構(gòu)。營(yíng)組織的負(fù)責(zé)人。第十七條護(hù)職工的合法權(quán)益。第十八條董事每屆任期為年，可連選連任。第十九條董事會(huì)對(duì)授權(quán)方負(fù)責(zé),行使下列職權(quán)：（一）案和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（二）審定集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方針;（三）決定集團(tuán)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;（四）責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng);（五）制定集團(tuán)公司的基本規(guī)章制度；（六）決定集團(tuán)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（七）依照法定程序和規(guī)定收取集團(tuán)公司國(guó)有資產(chǎn)投資收益；（八）產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針；（九）少注冊(cè)資本作出本集團(tuán)公司的決定；（十）批準(zhǔn)全資子公司章程.決定全資子公司的董事人參股企業(yè)委派代表并對(duì)其進(jìn)行考核。（十一）授權(quán)方授予集團(tuán)公司董事會(huì)的其它職權(quán)等第二十條董事會(huì)會(huì)議每半年至少召開兩次.董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因故不能到會(huì)時(shí)，可以指定副董事長(zhǎng)或其他董事代為召集和主持。董事會(huì)召開會(huì)議前副董事長(zhǎng)或其他董事代為召集和主持。董事會(huì)召開會(huì)議前天應(yīng)書面通知所有董事，并同時(shí)通知會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容.經(jīng)三分之一以上董事或集團(tuán)公司總經(jīng)理提議，可以臨時(shí)召開董事會(huì)會(huì)議,董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席,委托書上應(yīng)載明授權(quán)范圍。第二十一條 出席董事會(huì)的法定人數(shù)為全體董事的分之 人數(shù)不夠 分之 人數(shù)時(shí),其通過的決議無(wú)效但如決議由缺席董事的審閱追認(rèn)，連同追認(rèn)董事的人數(shù)達(dá)到全體董事的 分之 人數(shù)時(shí)，仍屬有效.第二十二條 董事會(huì)作出決議，由全體董事的過半數(shù)上通過，當(dāng)贊成和反對(duì)的票數(shù)相等時(shí)，董事長(zhǎng)具有決定權(quán)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席董事長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)決議的結(jié)果承擔(dān)有關(guān)法律法規(guī)的責(zé)任。第二十三條 下列事項(xiàng)由出席董事會(huì)會(huì)議的董事一通過，方可作出決議：（一）擬訂和修改集團(tuán)公司章程;（二）制定集團(tuán)公司基本規(guī)章制度；（三）并、兼并及其方案。第二十四條 董事長(zhǎng)是集團(tuán)公司的法定代表人，其職如下：(一）召集和主持董事會(huì)會(huì)議,董事會(huì)團(tuán)會(huì)期間行使董事會(huì)部分職權(quán)；(二）檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況,并向董事會(huì)提出報(bào)告；（三）簽署集團(tuán)公司的股票、債券、重要合同及其他主要文件;（四)董事會(huì)決議授予的其他職權(quán)。第二十五條 集團(tuán)公司董事會(huì)下設(shè)財(cái)務(wù)委員會(huì)、審計(jì)員會(huì)、國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)和管理發(fā)展委員會(huì)等，作為集團(tuán)公司董事會(huì)的智囊參謀機(jī)構(gòu)。第二十六條 各專業(yè)委員會(huì)的人數(shù)根據(jù)需要由若干人組成,各專業(yè)委員會(huì)至少有 名董事參加其他人員根據(jù)作需要吸收部分非董事參加，有關(guān)專業(yè)委員會(huì)可以吸收社上有關(guān)方面專家參加，專業(yè)委員會(huì)主任由集團(tuán)公司董事長(zhǎng)定 名董事?lián)巍５诙邨l究、分析、咨詢和建議，其具體工作制度由集團(tuán)公司董事會(huì)另行制定并監(jiān)督執(zhí)行.第五章監(jiān)事會(huì)第二十八條監(jiān)事會(huì)是授權(quán)方根據(jù)需要派出的對(duì)集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)保值增值狀況實(shí)施監(jiān)督的組織。第二十九條監(jiān)事會(huì)由人組成。其中集團(tuán)公司職工代表人。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由集團(tuán)公司職工民主選舉產(chǎn)生.授權(quán)方委派和政府其他部門派出的監(jiān)事人數(shù)不得超過監(jiān)事會(huì)成員總數(shù)的三分之二.能兼任監(jiān)事。第三十條 監(jiān)事會(huì)主席由授權(quán)方在監(jiān)事會(huì)成員中指定。第三十一條 監(jiān)事的任期每屆為 年，監(jiān)事連任得超過兩屆。第三十二條監(jiān)事會(huì)對(duì)授權(quán)方負(fù)責(zé),并履行下列職責(zé)：(一）審查經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)證的集團(tuán)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告，審查集團(tuán)公司資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定、監(jiān)督、評(píng)價(jià)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)效益和集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)保增值狀況；（二）資料，對(duì)集團(tuán)公司董事、總經(jīng)理和有關(guān)人員提出質(zhì)詢。(三及獎(jiǎng)懲的建議；（四）根據(jù)集團(tuán)公司董事會(huì)的要求,提供咨詢意見；（五）對(duì)侵犯集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)權(quán)的行為進(jìn)行監(jiān)督。第三十三條 監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則（一）監(jiān)理會(huì)會(huì)議每年至少召開 次，會(huì)議必須分之 以上的監(jiān)事出席。經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或者 分之以上監(jiān)事提議,通知全體監(jiān)事，通知應(yīng)說(shuō)明會(huì)議事由.（二)監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)方席召集和主持，主席缺席同意方為有效，監(jiān)事應(yīng)在決議上簽名確認(rèn)。第三十四條 監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及本章程,忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)。第六章經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第三十五條集團(tuán)公司實(shí)行董事會(huì)重大決策、總經(jīng)理執(zhí)行的運(yùn)行機(jī)制。集團(tuán)公司設(shè)總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理人.經(jīng)授權(quán)方同意,或者其他經(jīng)營(yíng)組織的負(fù)責(zé)人。第三十六條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán):（一）告工作，組織實(shí)施集團(tuán)公司董事會(huì)會(huì)議。（二）和年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算報(bào)告等，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施；(三協(xié)議；（四）定期向董事會(huì)提交經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、工作報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)告；(五向董事會(huì)提名聘任或解聘集團(tuán)公司的副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（六）管理人員;（七)提出內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整和撤消的意見，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；（八)簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)文件；（九）事會(huì)會(huì)議。第三十七條 副總經(jīng)理的主要職權(quán)：（一）協(xié)助總經(jīng)理工作,并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；（二）負(fù)責(zé)分管部門工作;（三）總經(jīng)理不在時(shí)，受總經(jīng)理委托代總經(jīng)理行使職權(quán)。第三十八條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理和有關(guān)高級(jí)管理人員的工資實(shí)行年薪制，具體辦法由集團(tuán)公司董事會(huì)研究制定。第七章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)第三十九條 集團(tuán)公司按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及有政策制定集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算制度。第四十條 集團(tuán)公司會(huì)計(jì)年度采用公歷年制，每年公歷1月1日至12月31日為一個(gè)會(huì)計(jì)年度.集團(tuán)公司一切憑證、帳簿、報(bào)表用中文書寫，采用人民幣為記帳本位幣。第四十一條 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)在每一年度終了時(shí)，制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司董事會(huì)審議通過。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：（一）資產(chǎn)負(fù)債表；（二）損益表;（三）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；（四）財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書;（五）利潤(rùn)分配表。第四十二條集團(tuán)公司按規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)送報(bào)表，年度會(huì)計(jì)報(bào)告須經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審查驗(yàn)證.第四十三條集團(tuán)公司執(zhí)行國(guó)家有關(guān)稅收制度，依法向國(guó)家交納稅收。第四十四條.未經(jīng)授權(quán)方批準(zhǔn)同意，不得以公司資產(chǎn)對(duì)外提供擔(dān)保。第四十五條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。第八章利潤(rùn)分配第四十六條,順序分配：（一）依法向國(guó)家交納所得稅；（二）彌補(bǔ)虧損；（三）按10％提取法定盈余公積金；（四）按5％-10%提取公益金；（五）根據(jù)需要提取任意盈余公積金；（六）轉(zhuǎn)增國(guó)家資本金。50％以上后，可不再提?。患瘓F(tuán)公司的法定盈余公積金不足以彌補(bǔ)上一年度集團(tuán)之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。第九章勞動(dòng)人事、工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)第四十七條集團(tuán)公司遵守《勞動(dòng)法》及國(guó)家勞動(dòng)人事法規(guī)、勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)、勞動(dòng)保險(xiǎn)法規(guī)等.第四十八條集團(tuán)公司有權(quán)決定招聘職工的條件、數(shù)量和招聘時(shí)間。第四十九條集團(tuán)公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的需要,實(shí)行勞動(dòng)配形式，合理確定各類職工的工資收入。第五十條集團(tuán)公司依法參加勞動(dòng)保險(xiǎn)，職工依法享受勞動(dòng)保險(xiǎn)待遇。第五十一條 集團(tuán)公司有下列情況之一時(shí)，經(jīng)授權(quán)方同意后，應(yīng)予以終止并進(jìn)行清算：（一）受到嚴(yán)重?fù)p失，無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng);（二）經(jīng)營(yíng)失誤,導(dǎo)致嚴(yán)重虧損或?yàn)l臨破產(chǎn)；（三）,依法撤銷。第五十三條 集團(tuán)公司終止時(shí)，依法成立清算委員會(huì)其成員由授權(quán)方指定有關(guān)部門提名交授權(quán)方研究決定。第五十四條 清算委員會(huì)行使下列職權(quán)：（一)清算集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)目錄；(二）處理清理集團(tuán)未了業(yè)務(wù)；（三）負(fù)責(zé)清理集團(tuán)公司債權(quán)債務(wù);（四)制訂清算方案,報(bào)授權(quán)方批準(zhǔn)；（五）的剩余財(cái)產(chǎn);（六）代表集團(tuán)公司參與民事訴訟活動(dòng);（七）請(qǐng)宣告破產(chǎn)。第五十五條 集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)按下列順序清償：（一）執(zhí)行清算所需費(fèi)用；（二）所欠職工工資獎(jiǎng)金和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用；（三）所欠稅款；（四）集團(tuán)公司債務(wù)。第十一章章程修改第五十六條 以下變動(dòng)構(gòu)成集團(tuán)公司章程的修改：（一）變更集團(tuán)公司名稱和住所；（二）更改、擴(kuò)大或縮小集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)范圍；（三）集團(tuán)公司章程條款的更改;（四）國(guó)家規(guī)