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精品文檔值得收藏精品文檔值得收藏公司企業(yè)內部控制體系建設實施方案范本(說明:本方案為word格式,下載后可自由編輯)為貫徹落實相關文件精神,XX公司(以下簡稱“公司”)進一步明確職責、分解任務、落實責任,確保內部控制體系建設順利進行,制定本實施方案。一、組織體系及職責公司內部控制體系是在總經理領導下建設和實施,為進一步加強內部控制體系建設的組織領導,公司成立了以總經理為組長的內部控制體系建設領導小組,明確了領導小組及其辦公室職責。(一)領導小組與辦公室職責領導小組職責:學習貫徹國資委、航天科技集團公司和XX集團關于內部控制體系建設有關精神,統(tǒng)一思想、提高認識;審定內部控制體系建設實施方案,部署內部控制體系建設工作;提供人、財、物等資源,保障內部控制體系建設開展;指導、檢查內部控制體系建設的實施、運行和內部控制建設期的評價工作;負責內部控制體系建設重大事項決策,研究、解決內部控制體系建設中的重大問題;負責內部控制體系建設階段成果總結、組織建立長效機制。辦公室職責:貫徹執(zhí)行領導小組決策和部署,組織制定公司內部控制體系建設實施方案和工作計劃,編制經費專項預算方案;組織開展內部控制體系建設實施方案的落實;組織開展內部控制體系運行、建設期的評價、學習、培訓、調研,宣傳報道和信息報告等工作;完成領導小組交辦的其他事項。(二)牽頭部門職責財務部為內控體系建設工作牽頭部門主要職責:研究起草公司內部控制體系建設實施方案及工作計劃;組織實施內部控制體系建設實施方案;向XX集團報送內部控制體系建設情況;其他相關工作。黨群工作部為內控體系建設監(jiān)督評價工作牽頭部門主要職責:組織內部控制體系建設相關業(yè)務培訓;組織編制并更新《內部控制手冊》;開展單位內部控制評價;對單位內控體系建設進行檢查;其他相關工作。(三)各業(yè)務部門職責各業(yè)務部門職責:按照業(yè)務分工和職責,負責本部門職責范圍內的內部控制建設工作,結合內部控制目標,負責梳理相關規(guī)章制度,提出規(guī)章制度制(修)訂計劃,并修改完善;查找經營管理風險點,評估風險影響程度;結合相關規(guī)章制度,建立和完善管理程序和業(yè)務流程,明確關鍵控制點和控制措施;負責運行和持續(xù)改進主要業(yè)務流程。各部門職能分工表見附件1。(四)監(jiān)督部門職責黨群工作部作為監(jiān)督部門,主要職責:根據集團公司制定的內部控制評價、內部控制審計等管理制度,結合航天科技集團公司內部控制評價標準,對內部控制建立與實施情況進行監(jiān)督檢查,評價內部控制有效性,發(fā)現(xiàn)內部控制缺陷,并提出整改建議。二、任務分解根據《中國航天科技集團公司內部控制體系建設總體方案》,按照各部門職能定位,進行任務分解,落實責任。各部門在建立與實施有效的內部控制體系時,應當包括內部環(huán)境、風險評估、控制活動、信息與溝通和內部監(jiān)督五大要素。建設任務計劃表見附件2。(一)內部環(huán)境:內部環(huán)境是企業(yè)實施內部控制的基礎,一般包括治理結構、機構設置及權責分配、內部審計、人力資源政策、企業(yè)文化等。內部環(huán)境建設應完善章程、議事規(guī)則,編制組織機構圖、權限指引、業(yè)務流程圖、崗位說明書等規(guī)章制
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