禁毒學(xué)-毒品犯罪案件偵查

毒品犯罪案件偵查第三節(jié)毒品犯罪案件偵查的常用措施第四節(jié)常見毒品犯罪案件的偵查

刑執(zhí)142區(qū)隊林文針林世騰第三節(jié)：毒品犯罪案件偵查的常用措施

毒品犯罪案件常用的偵查手段和措施，是指公安機關(guān)在偵破毒品犯罪案件時經(jīng)常采用的，偵查人員必須掌握、使用的偵查手段和措施。毒品犯罪案件的偵查手段和措施比較多，主要有以下幾種：公開查緝外線偵查內(nèi)線偵查控制下交付技術(shù)偵查手段涉毒資產(chǎn)調(diào)查一、公開查緝公開查緝，是指執(zhí)法部門在毒品運輸?shù)闹饕ǖ郎?，依法對特定范圍?nèi)可能藏匿毒品的人員、物品、交通工具等進行公開檢查、盤查以及現(xiàn)場處置等，以期查獲毒品、抓捕毒品犯罪嫌疑人的一項專門工作。法律依據(jù)《中華人民共和國人民警察法》第9條第1款規(guī)定：“為維護社會治安秩序，公安機關(guān)的人民警察對有違法犯罪嫌疑的人員，經(jīng)出示相應(yīng)證件，可以當(dāng)場盤問、檢查；經(jīng)盤問、檢查，有下列情形之一的，可將其帶至公安機關(guān)，經(jīng)該公安機關(guān)批準，對其盤問:(一)被指控有犯罪行為的；(二)有現(xiàn)場作案嫌疑的；(三)有作案嫌疑身份不明的；(四)攜帶物品可能是贓物的?！薄督痉ā返?6條第1款規(guī)定：“公安機關(guān)根據(jù)查緝毒品的需要，可以在邊境地區(qū)、交通要道、口岸以及飛機場、火車站、長途汽車站、碼頭對來往人員、物品、貨物以及交通工具進行毒品和易制毒化學(xué)品檢查，民航、鐵路、交通部門應(yīng)當(dāng)予以配合?！惫_查緝的分類根據(jù)公開查緝的特點根據(jù)公開查緝的方法根據(jù)公開查緝的對象根據(jù)公開查緝的地點、時間有目標的公開查緝和無目標的公開查緝查車驗證、巡邏驗證、堵卡伏擊、跟蹤查緝等。人身檢查、物品檢查、交通運輸工具檢查。定點檢查、臨時檢查、重點檢查。公開查緝的方法查緝前的準備工作1.人員準備2.儀器準備查緝點的選擇1.常設(shè)點2.臨設(shè)點查緝方法1.察言觀色2.查驗證件3.深入盤查

4.體外檢查5.體內(nèi)檢查6.隨身行李檢查公開查緝的注意事項公開查緝與情報調(diào)研相結(jié)合人貨分離的應(yīng)對策略對武裝販毒的查緝依法查緝，文明執(zhí)法強化證據(jù)意識提高警惕，注意安全樹立專案意識外線偵查外線偵查，是指公安機關(guān)偵查部門為了掌握偵查對象的外部活動，達到擴大犯罪線索、獲取犯罪證據(jù)、正是犯罪、及時破案的目的，以跟蹤監(jiān)視、守候監(jiān)視等方式，對偵查對象進行監(jiān)視控制的一中秘密偵查手段。常用方法有跟蹤監(jiān)視、化裝偵查等。外線偵查的特點與作用特點特定性（特定的偵查對象）隱秘性（秘密性）作用外線偵查在一定條件的配合下，往往可以有效地控制偵查對象，發(fā)現(xiàn)和擴大偵查線索，甄別、證實案件情況，直接獲取證據(jù)，捕獲犯罪嫌疑人。外線偵查的任務(wù)對毒品犯罪嫌疑人進行外線偵查，可能是出于多種目的和理由。歸根結(jié)底，就是一個基本目的——收集各種情報線索和證據(jù)。外線偵查的原則嚴格遵守“嚴密控制，積極偵查，內(nèi)緊外松，不露行跡?！钡脑瓌t?；b偵查化裝偵查的概念，是指偵查人員在緝毒部門的領(lǐng)導(dǎo)、指揮和策劃下，或者在內(nèi)線人員的策應(yīng)下，化裝成特定身份的人員，伺機接近或打入毒品犯罪團伙或集團內(nèi)部，搜集犯罪信息，獲取犯罪證據(jù)，開展偵查工作的一種外線偵查措施。化裝偵查的原則：因地制宜，適應(yīng)環(huán)境。（社會化，群眾化）化裝種類（外表、相貌、言語和身份）化裝偵查的要求。內(nèi)線偵查內(nèi)線偵查，是指利用偵查人員、秘密力量或被控制逆用的人員以各種隱蔽身份對偵查對象進行近距離接觸，以直接獲取偵查對象的一些內(nèi)部情報資料或案件證據(jù)的秘密偵查手段。內(nèi)線偵查的特點偵查行為的隱蔽性偵查行為的保密性偵查工作的艱苦性內(nèi)線偵查的注意事項內(nèi)線偵查根據(jù)毒品犯罪案件偵查的需要和可能，必須嚴格履行審批程序，堅持長期經(jīng)營、適時破案原則；必須對內(nèi)線偵查所獲取的毒品犯罪情報信息進行認真研判；必須遵守積極、慎重、保密的原則；必須注意保證內(nèi)線偵查工作人員的安全和身份的秘密。內(nèi)線偵查人員的撤離撤離的時機：1.完成預(yù)定任務(wù)，在采取破案行動之前撤離或在破案時撤離；2.在已經(jīng)暴露或者有暴露的情況下，及時撤離。撤離的方法?？刂葡陆桓犊刂葡陆桓妒侵付酒贩缸飩刹椴块T發(fā)現(xiàn)有關(guān)毒品犯罪線索的前提下，將毒品至于警方的嚴明監(jiān)視、控制下，按照毒販事先計劃或約定的販毒方向、路線、地點和方式，順其自然，交付毒品。這項偵查措施可以使禁毒偵查部門控制毒品販運的全過程，并以此發(fā)現(xiàn)所有的販毒人員并將其一網(wǎng)打盡?？刂葡陆桓妒菄H上常用的而且非常有效的偵破毒品案件的偵查措施。分類按實施的地點：分為國內(nèi)控制下交付和國際控制下交付按毒品或易制毒化學(xué)品的真?zhèn)危悍譃閷崙B(tài)性的控制下交付和非實態(tài)性的。作用控制下交付在毒品犯罪案件偵查中運用的作用在于：一是在保證已查知的毒品或易制毒化學(xué)品不落入販毒分子之手的前提下，促使更多的販毒分子暴露，有助于抓獲販毒活動的主犯，甚至能夠把全部犯罪嫌疑人一網(wǎng)打盡，并獲得有利的取證時機；二是有助于掌握毒品犯罪的有關(guān)情況，如販毒路線、販毒手法以及販毒活動的規(guī)律、特點；三是有助于選擇破獲全案的突破口，從而最大限度地給予以揭露和打擊?？刂葡陆桓兜膶嵤┳鞒鰧嵤┛刂葡碌慕桓兜臎Q定擬定控制下的交付的方案實施控制下的交付的注意事項嚴密控制毒品和逆用人員實施統(tǒng)一指揮充分準備、靈活處置在保證毒品、毒資絕對安全的情況下，要盡快、更多的發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人使用技偵手段，加強對犯罪嫌疑人的監(jiān)控和案件的取證技術(shù)偵查手段技術(shù)偵查是指公安機關(guān)在偵查工作中，依照國家法律賦予的權(quán)力，利用特定的科學(xué)技術(shù)手段發(fā)現(xiàn)、收集重大犯罪線索和證據(jù)，以配合偵查破案的一種特殊的秘密偵查措施，簡稱“技偵”主要有電子偵聽、電話監(jiān)聽、電子監(jiān)控、秘密拍照、秘密錄像、郵件檢查等秘密的專門技術(shù)手段技術(shù)偵查的作用

配合專案偵查，發(fā)現(xiàn)案件線索配合刑嫌調(diào)查，打擊預(yù)謀犯罪配合外線偵查，發(fā)現(xiàn)或獲取罪證配合內(nèi)線偵查，掌握犯罪動向配合訊問，掌握犯罪嫌疑人的心理活動涉毒資產(chǎn)調(diào)查涉毒資產(chǎn)調(diào)查，是指緝毒執(zhí)法部門在銀行等金融機構(gòu)的配合下，對毒品犯罪收益和可能用于毒品犯罪的可疑資金的流動情況進行調(diào)查，達到追繳毒品犯罪的非法收益、發(fā)現(xiàn)毒品犯罪線索的目的，從而徹底打擊毒品犯罪的一種偵查措施。涉毒資產(chǎn)調(diào)查的方式主動式調(diào)查被動式調(diào)查涉毒資產(chǎn)調(diào)查的意義可以全面追繳毒品犯罪收益可以發(fā)現(xiàn)毒品犯罪案件的線索可以有效打擊洗錢犯罪活動第四節(jié)：常見毒品犯罪案件的偵查一、走私、運輸毒品案件偵查

走私毒品犯罪案件是指違反毒品管理法規(guī)和海關(guān)法規(guī)，非法運輸、郵寄、攜帶國家禁止進出口的毒品進出國境的犯罪案件。運輸毒品犯罪案件是指行為人明知是毒品而運輸、郵寄和攜帶或者利用他人進行運輸、郵寄和攜帶的犯罪案件。走私、運輸毒品案件的特點涉案人員構(gòu)成復(fù)雜境內(nèi)外勾結(jié)情況常見集團化、職業(yè)化特點突出證據(jù)相對單一，查處認定困難與其他違法犯罪活動相互滲透交織運毒、藏毒方式多樣，武裝運毒對抗加劇常見犯罪手法走私、運輸毒品的行為方式運輸毒品的行為方式1.從未設(shè)立海關(guān)的地方運輸毒品進出境2經(jīng)過設(shè)立海關(guān)的地方，以藏匿、偽裝、瞞報、偽報或者其他手段逃避海關(guān)監(jiān)管運輸、攜帶、郵寄毒品進出境3直接向走私毒品犯罪分子購買毒品4為走私毒品犯罪分子購買運輸毒品5在內(nèi)海、領(lǐng)海、界河、界湖運輸、收購、販賣毒品6依法從事生產(chǎn)、運輸、管理、使用國家管制的麻醉藥品和精神藥品的單位和人員，違反國家規(guī)定，向走私毒品犯罪分子提供國家管制的麻醉藥品和精神藥品1自身攜帶，租乘公共交通工具運輸（飛機、汽車等）2偽裝托運或者郵寄3引誘、教唆或者利用他人運輸4駕駛車輛進行公路運輸5武裝押運或者護送運輸毒品運輸毒品的方法采取人貨同行、人貨分離、分段運輸、跳躍運輸、迂回運輸?shù)确绞剑o執(zhí)法部門帶來很大的困難。當(dāng)前，利用郵政、物流等物流寄遞渠道運輸毒品較多。藏匿毒品的方法人體藏毒貨物藏毒交通工具藏毒走私、運輸毒品案件的偵查手段和措施加強情報工作，廣辟情報來源采取秘密手段，開展秘密偵查樹立全局觀念，開展協(xié)同作戰(zhàn)開展公開查緝，堵截毒品流通加強審訊，深挖犯罪團伙注意收集、分析犯罪嫌疑人“明知”的證據(jù)販賣毒品案件的偵查販賣毒品實質(zhì)上是販賣者通過非法販賣毒品追逐利潤行為的集合。特點隱蔽性強毒品案件具有極強的對抗性販毒活動的參與人員多，活動內(nèi)容復(fù)雜販毒活動與涉黑、涉恐等嚴重暴力犯罪聯(lián)系密切流動性強販毒活動作案過程比較長販毒案件的基本偵查思路對犯罪嫌疑人的控制對毒品的控制對毒品和犯罪嫌疑人的控制對毒資的控制對作案工具的控制販賣毒品案件的偵查途徑廣辟情報協(xié)同作戰(zhàn)注重證據(jù)適時破案販賣毒品案件的常用偵查措施公開查緝陣地控制涉毒人員調(diào)控內(nèi)線偵查外線偵查控制下交付突擊審訊販賣毒品案件的常見破案模式控制下交易、突襲破案“假買”“假賣”方式（誘惑偵查）控制下交付制造毒品案件的偵查制造毒品的犯罪案件是指違反國家有關(guān)禁毒的法律法規(guī)，對毒品或者毒品原植物進行加工、提煉、精煉、配制或者運用制毒試劑合成毒品的犯罪