公司規(guī)范化管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔規(guī)范化管理實施大綱第一條規(guī)范化管理概念我們所稱的規(guī)范化管理，是指根據(jù)本公司的章程的業(yè)務發(fā)展需要，合理地制定公司的組織規(guī)程和基本制度以及各類管理事務的作業(yè)流程(包括各類報表、圖表、公司的CI規(guī)范等等)，以形成統(tǒng)一、規(guī)范和相對穩(wěn)定的管理體系，通過對該體系的實施和不斷完善，達成公司管理動作的井然有序、協(xié)調(diào)高效之目的。第二條規(guī)范化管理意義逐步將公司的管理工作納入"法制"管理的軌道，減少工作中的"盲目性"、"隨意性"；明確界定各管理層上下之間、橫向之間的責權關系，減少摩擦，提高工作效率；系統(tǒng)地開發(fā)和建立公司的"管理軟件"，使公司管理水平的提高和管理經(jīng)驗的積累有一個基本生長點；為全面實施電腦化管理奠定基礎。第三條規(guī)范化管理內(nèi)容(一)制定各類規(guī)范管理文件，包括：1.基本制度；2.作業(yè)程序；3.圖表報表；4.CI規(guī)范。(二)對上述規(guī)范管理文件付諸實施并定期修改完善?；局贫?-是指在公司章程的規(guī)定范圍內(nèi)，對公司的基本組織規(guī)程和各業(yè)務領域的管理制度所作的基本規(guī)定，如各機構分工規(guī)定、責權劃分、人事管理制度、行政管理制度財務管理制度、業(yè)務管理制度、信息統(tǒng)計制度等等。作業(yè)程序--是指在公司各類動態(tài)管理事務的工作流程所作的基本描述和規(guī)定，例如：公司投資立項程序、報關程序、新進人員試用程序等等。圖表報表--是指對公司各類圖表、有的格式、內(nèi)容、編號、流向、存檔、審核等進行規(guī)范化處理和運作。CI規(guī)范--是指對公司外在形象的統(tǒng)一設計和規(guī)定，如信封、便箋、包裝袋、招牌、廣告等等。第四條規(guī)范化管理組織(一)由公司主要高層領導組成規(guī)范化管理委員會，其職責如下：1.為公司的規(guī)范化管理提出指導性意見，確定基本原則，并確定規(guī)范化管理工作小組的人員的構成；2.定期聽取規(guī)范化工作小組的工作進展匯報，提出指導意見；3.討論通過各類規(guī)范管理文件，并簽發(fā)實施；4.負責解釋和仲裁在執(zhí)行規(guī)范管理文件時出現(xiàn)的糾紛沖突；5.每年組織一次對規(guī)范管理文件的修訂，通過對規(guī)范管理文件的不斷修改補充，使本公司的各項管理工作日趨完善。規(guī)范化管理委員會由下述人員構成：A主任：由公司董事長兼任。委員：由總裁、財務總監(jiān)、執(zhí)委主任、副總裁構成。B主任：由公司總經(jīng)理兼任。委員：由副總經(jīng)理、辦公室主任、各部門經(jīng)理兼任。C主任：由廠長兼任。委員：由副廠長各部門負責人兼任。(二)規(guī)范化管理委員會下設工作小組，具體完成規(guī)范管理文件的擬定、修改和監(jiān)督執(zhí)行，該小組以執(zhí)委會人員為主，吸收職能部門經(jīng)理和有關業(yè)務骨干參加人員構成如下：組長由執(zhí)委主任兼任。組員由執(zhí)委各室骨干、各職能部門經(jīng)理和有關業(yè)務骨干構成。第五條規(guī)范化管理文件的實施循環(huán)圖(見圖17.4.1)所有的規(guī)范管理文件討論通過并付諸實施后并非一成不變，它必須根據(jù)實施效果以及公司的業(yè)務發(fā)展進行PDCA的循環(huán)。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔制度名公司基本組織規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-1第一章總則第一條本規(guī)定的目的是，通過明確規(guī)定公司組織機構、業(yè)務分工以及職務權限與責任，謀求企業(yè)組織的規(guī)范化和效率。第二條公司的業(yè)務全部按照下列原則執(zhí)行。1．指示與命令全部按照指揮系統(tǒng)，自上而下，逐級下達。2．各部門在明確界定的業(yè)務范圍內(nèi)，嚴格執(zhí)行上級下達的指示與命令，順利地完成各項業(yè)務。3．涉及到跨部門的業(yè)務，相關部門必須積極主動聯(lián)系，有效地協(xié)調(diào)解決；不允許任何妨礙業(yè)務工作順利完成的言行。4．執(zhí)行情況與結果，必須及時、準確和全面地逐級上報。第三條權限行使必須按下列原則進行：1．權限的行使者權限，原則上由直線指揮系統(tǒng)的各級管理者行使；但是，在必要的情況下，可以把一部分權限委讓給非直線管理者來行使，但必須規(guī)定代行或委讓截止日期。2．權限行使的基準權限行使者只能在權限行使規(guī)定范圍內(nèi)行使權限。3．權限的委讓與代行在權限行使者不能行使權限的情況下，原則上其權限由直線管理的上級代行，一旦權限委讓給他人，或由他人代行，該管理者不得行使權限。4．對權限行使的干涉直線管理的上司對下級行使權限，不得干涉；下級不得妨礙上級指揮、監(jiān)督和控制。5．直線管理者間的協(xié)商在直線管理者之間發(fā)生分歧、出現(xiàn)意見和糾紛時，按下列程序解決：簽發(fā)人責任人簽名制度名公司基本組織規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-2（1）通過共同的上一級主管解決。（2）通過各自的上一級主管協(xié)商解決。（3）提交部門經(jīng)理會議協(xié)商解決。第二章組織第四條整個公司包括總公司與各個分、子公司，組織結構。第五條總公司組織機構。第六條總裁以下的組織單位為“室”與“部”，業(yè)務分工和業(yè)務執(zhí)行以部（室）為單位進行。1．總裁辦公室2．發(fā)展研究室3．財務部4．項目部5．貿(mào)易部6．工業(yè)部各部（室）業(yè)務分工另有文件規(guī)定。第七條“室”的負責人為“主任”，“部”的負責人為“部門經(jīng)理”；部門經(jīng)理以下設“項目經(jīng)理”或“業(yè)務經(jīng)理”職位。第八條總公司業(yè)務原則上由“組織單位”分工負責；但在下列情況下可召開部門經(jīng)理會議。1．當總裁或部門經(jīng)理的責權事務中遇到重大事項和責任范圍廣泛的企劃事宜時。2．當遇到事關整個公司，需要進行總體或綜合協(xié)調(diào)、控制時。3．當遇到某項需要會議討論和審查事項時。部門經(jīng)理會議的運行，由董事會秘書負責。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司基本組織規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-3基本職務第九條總裁按照既定的組織條例和董事會的決議，代表整個公司，管理全部業(yè)務。其主要職務如下：1．以董事會決定的基本經(jīng)營方針為基礎，決定事業(yè)計劃。2．負責調(diào)控各部門的事業(yè)計劃與業(yè)務活動。3．決定年度綜合預算，并對實施過程進行監(jiān)督。另外，決定預算外開支。4．代表整個公司，全權負責締結或處理重要契約等事宜。5．定期向董事會作出事業(yè)報告，以及提交監(jiān)督所必要的資料。6．出席并主持股東大會。7．決定組織、業(yè)務分工和定編定員的變更與調(diào)整事項。8．決定各種規(guī)章制度的制定、更改與廢除事項。9．決定分、子公司總經(jīng)理、總公司部（室）主任、部門經(jīng)理和項目經(jīng)理以上干部的人事的任命、調(diào)遷、變動和罷免事項。10．獎罰的決定事項。11．重要財產(chǎn)處置的決定事項。12．主持部門經(jīng)理會議，貫徹部門經(jīng)理會議的各項決定。13．其他重要或重大事項的決定。上列各項，原則上必須按董事會所作出的各項規(guī)定，或者按董事會的具體決議行事。在緊急情況下，總裁有權根據(jù)具體情況作及時處理，并在事后報告董事會確認。第十條副總裁以董事會決定、決議和規(guī)定為基準，協(xié)助總裁調(diào)控企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營活動，并執(zhí)行總經(jīng)理委托的事項和業(yè)務，分工負責各部門與分、子公司日常經(jīng)營業(yè)務。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司基本組織規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-4第十一條部門經(jīng)理受命于總裁，全權負責管理所在部門，處理和執(zhí)行所在部門承擔的業(yè)務。1．參與制定所在部門的事業(yè)方針，積極輔助總裁。2．以部門事業(yè)方針為基準，制定部門事業(yè)計劃，并按總裁的決定，付之實施。3．決定各項業(yè)務計劃，調(diào)控各項業(yè)務活動，并對實施過程進行監(jiān)督。4．就所管轄的業(yè)務工作范圍，對其他部門（室）經(jīng)理、主任和總裁提出忠告。5．調(diào)整部內(nèi)預算，向上級提出申請，對部門預算內(nèi)重要開支進行嚴格控制，對預算實行監(jiān)督。此外，對預算外開支及時向上級申請或報告。6．對部內(nèi)定員和業(yè)務分工進行調(diào)整，及時向總裁報告。7．向上級申請部內(nèi)晉升、降職、轉(zhuǎn)職及調(diào)換事宜。8．安排并決定部內(nèi)人員出差工作。9．對部內(nèi)人事考核的結果作出調(diào)整。10．申請加蓋總裁印章。11.指導和監(jiān)督部內(nèi)被管理者，負責推行對部內(nèi)管理者的教育培訓計劃。第十二條總裁辦公室主任、發(fā)展研究室主任的基本職務，以第十一條規(guī)定為準。第十三條項目經(jīng)理受命于部門經(jīng)理（室主任），全權負責所管業(yè)務工作。1．參與制定與所在部門（室）事業(yè)計劃方案，積極輔助部門經(jīng)理（主任），提出建設性意見與忠告。2.以部（室）事業(yè)計劃為基準，制定業(yè)務計劃，服從部（室）主管的命令與指揮，接受部（室）主管的監(jiān)督。3．向部（室）主管提出業(yè)務預算，控制項目內(nèi)預算開支。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司基本組織規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-54.及時地向部（室）主管報告所管項目內(nèi)人員變動情況，包括項目組織、定員和業(yè)務分工的變動情況。5．對所管業(yè)務內(nèi)人員晉升、降級、調(diào)換工作向部（室）主管提出申請。6.對業(yè)務內(nèi)人員獎懲事宜向部（室）主管提出申請。7．負責業(yè)務內(nèi)人事考核工作。8．安排業(yè)務內(nèi)人員一日內(nèi)的出差工作。向部（室）主管申請一日以上的項目內(nèi)人員出差事宜。9．加蓋公司印章的申請事宜。10．對所管業(yè)務工作的遵紀守法行為實施監(jiān)督。11．向部（室）主管報告業(yè)務工作情況，以及其它有關業(yè)務工作。12．監(jiān)督并實施對所管轄人員的現(xiàn)場教育培養(yǎng)工作。分、子公司第十四條總公司對下屬分、子公司，包括全資公司和合資公司，擁有下列基本權限：1.以董事會決議為基準，制定、修改和廢除整個公司的基本組織原則、管理規(guī)則和經(jīng)營方針。2.向分、子公司委派董事、監(jiān)事和專員，監(jiān)查各分、子公司高層經(jīng)營管理，保證各分、子公司按總公司制定的組織原則、管理規(guī)則和經(jīng)營方針運行。3.決定分、子公司總經(jīng)理人選的任命、調(diào)遣、變動和罷免，認可分、子公司部門經(jīng)理人選的任命、調(diào)遣、變動和罷免。4.調(diào)控各分、子公司之間的事業(yè)計劃和重要或重大業(yè)務活動。5.決定總公司對分、子公司的資本投向與資金流向。保證總公司按期收回對分、子公司的投入資本金，保證總簽發(fā)人責任人簽名制度名公司基本組織規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-6公司對分、子公司投入的股份資本增值或免遭損失，并且收回合理的股份紅利。有關總公司對分、子公司資本金投入的管理辦法，另有《強化流動資金總體調(diào)控的業(yè)務規(guī)定》。第十五條分、子公司總經(jīng)理在第十四條所限定的前提下，擁有一個公司獨立經(jīng)營與管理所必要的人、財、物責任與權限。具體規(guī)定如：1.基本職務范圍按照總公司制定的組織原則、管理規(guī)則和經(jīng)營方針，以及分、子公司董事會決議，制定分、子公司的經(jīng)營計劃、經(jīng)營方針，制定相應的組織原則與管理規(guī)則，展開分、子公司產(chǎn)供銷以及開發(fā)、教育培訓與經(jīng)營管理業(yè)務活動，謀求分、子公司的生存與發(fā)展。2.基本責任(1)對分、子公司的經(jīng)營管理運行，以及相應的業(yè)務執(zhí)行結果負有全部的責任。(2)對分、子公司經(jīng)濟效益和盈利狀況以及分子公司的生存與發(fā)展負有全部責任。(3)對分、子公司提高經(jīng)營效率、降低成本以及加速流動資金周轉(zhuǎn)負有全部的責任。(4)對分、子公司提高員工士氣、工作熱情，開發(fā)和合理利用人力資源負有全部責任。(5)對提高整個股份公司的經(jīng)濟效益和信譽，負有相對的責任。(6)負有總公司以其他特殊方式所規(guī)定的責任。3.基本權限(1)經(jīng)營計劃與經(jīng)營方針的起草、決策與推行。(2)分、子公司內(nèi)組織結構的設置、人員安排與配置。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司基本組織規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-7(3)對外資金的籌措、運用和管理。(4)總經(jīng)理以下人員的招聘、錄用、任命與罷免。(5)人員的教育與培訓。(6)對外債權與債務的轉(zhuǎn)讓、處置。(7)所轄車輛、固定資產(chǎn)、器具的交換與增設。(8)投資項目與經(jīng)營項目的策劃、篩選和決策。(9)采購與銷售以及定價的決策。(10)與第十四條規(guī)定不相抵觸的其他生產(chǎn)經(jīng)營權限。第十六條總公司有權對分、子公司的業(yè)務進行技術性監(jiān)控，以便維持整個公司的系統(tǒng)運行，并幫助分、子公司有效經(jīng)營，實現(xiàn)經(jīng)營計劃。1.業(yè)務預定申請每年2月向總公司提交下列業(yè)務預定申請：(1)年度經(jīng)營計劃書。(2)經(jīng)營項目費用預算表。(3)經(jīng)營項目可行性研究的報告書。(4)設備（建筑物、設施）新建、擴建和維修費用預算表。(5)業(yè)務預定（人民幣或外幣貸款）申請書。（分、子公司—→發(fā)展研究室—→財務部）2.定時報告每年12月向總公司提交下列報告：(1)資產(chǎn)評估報告書。(2)財務決策報告書。(3)在冊人員報告書。(4)資產(chǎn)平衡表。(5)經(jīng)營分析表。(6)不良固定資產(chǎn)（不良債權）處理結果報告書（每項50萬元以上）。簽發(fā)人責任人簽名制度名公司基本組織規(guī)定電子文件編碼GLZD016頁碼9-8（分、子公司—→發(fā)展研究室—→財務—→總裁辦公室）3.臨時報告與申請在下列情況發(fā)生時，立即向總公司報告。(1)事故報告書。(2)大宗交易機會報告書。(3)大宗交易損失報告書。(4)訴訟發(fā)生報告書。(5)固定資產(chǎn)投資項目完工報告書。(6)貸款延期償還申請書。(7)臨時貸款申請書。(8)其他重要或重大經(jīng)營事件發(fā)生報告書。(9)其他人力不可抗拒事件發(fā)生報告書。（分、子公司—→總裁辦公室—→財務部）4.巡視總公司按照業(yè)務管理要求，總裁、副總裁、財務部經(jīng)理、發(fā)展研究室主任、項目經(jīng)理，隨時對各分、子公司進行訪問、檢查和視察。5.監(jiān)察總公司經(jīng)總裁特命，派出財務監(jiān)察員和業(yè)務監(jiān)察員，在總裁的特殊指令范圍內(nèi)，對分、子公司的財務和經(jīng)營業(yè)務進行專項調(diào)查、檢查、審計和監(jiān)督。第十七條總公司派遣董事、監(jiān)事或?qū)T對分、子公司的經(jīng)營決策和日常業(yè)務管理實施全面監(jiān)控。1.參與分、子公司董事會高層決策，負責對分、子公司高層管理者講解總公司的戰(zhàn)略意圖、經(jīng)營方針和計劃，協(xié)調(diào)總公司與分、子公司之間的經(jīng)營目標。