鐵道新技術(shù)股份章程掛牌會(huì)議修訂草案

第一章總 第二章經(jīng)營和范 第三章...................................................................................................第一節(jié)...........................................................................................第二節(jié)增減和回 第三節(jié)轉(zhuǎn) 第四章股東和股東大 第一節(jié)股 第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī) 第三節(jié)股東大會(huì)的召 第四節(jié)股東大會(huì)的提案與通 第五節(jié)股東大會(huì)的召 第六節(jié)股東大會(huì)的表決和決 第五章董事 第一節(jié)董 第二節(jié)董事 第三節(jié)董事會(huì).....................................................................................第六章經(jīng)理及其他高級(jí)管理人 第七章監(jiān)事 第一節(jié)監(jiān) 第二節(jié)監(jiān)事 第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤分配和審 第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制 第二節(jié)利潤分 第三節(jié)內(nèi)部審 第四節(jié)會(huì)計(jì)師的聘 第九章通 第十章合并、分立、增資、減資、解散和.......................................第一節(jié)合并、分立、增資和減 第二節(jié)解散和.....................................................................................第十一章修改章 第十二章附 第一條為公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根《中民公司法（以下簡(jiǎn)《公司法《中民法》（以下簡(jiǎn)稱《法）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程第二條鐵道新技術(shù)(以下簡(jiǎn)稱"公司")系依、整體改制變更設(shè)立的，由天眷鐵路車輛研發(fā)、第三條公司名稱：鐵道新技第四條公司住所：市普陀區(qū)真南路500號(hào)第五條公司現(xiàn)資本為650萬元。實(shí)收資本650萬元。第六條公司為不約定經(jīng)營期限的。第七條第八條公司全部資產(chǎn)分為等額股東以其的為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的承擔(dān)責(zé)任。第九條本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以股東，股東可以公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，股東可以公司，公司可以股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。第十條本章程所稱高級(jí)管理人員是指公司的總經(jīng)理\副總經(jīng)理\董事會(huì)秘第二章經(jīng)營和范第十一條公司的經(jīng)營充分發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)采用先進(jìn)的經(jīng)濟(jì)管理辦法，第十二條經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：輪軌系統(tǒng)、交通設(shè)備方面的第三章第一節(jié)第十三條公司的采取的形式。采用記名方式第十四條公司的，實(shí)行公開、公平、公正的原則，同種類的每一同次的同種類，每股的條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個(gè)人所的，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。第十五條公司的以標(biāo)明面值每股面值1.00元第十六條公司在中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌后應(yīng)當(dāng)與中國登記結(jié)算公司簽訂登記及服務(wù)協(xié)議，辦理全部的集中登記。第十七條公司由原整體變更為公司，采取發(fā)起設(shè)立方式。公 序發(fā)起數(shù)(萬股出資方出資比12發(fā)中心（有限合伙合第十八條公司現(xiàn)總數(shù)為650萬股，均為普通股第十九條公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或等形式，對(duì)或者擬公司的人提供任何資助。第二節(jié)增減和回、第二十條公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律的規(guī)定，經(jīng)股東大、（一）公開（經(jīng)核準(zhǔn)（三）（四）（五）法律、行政規(guī)定的其他方式第二十一條公司可以減少資本。公司減少資本，應(yīng)當(dāng)按照《公司章程的規(guī)定，收購本公司的：（一）減少公司資本（二）與持有本公司的其他公司合并（三） 給本公司職工購其的。除上述情形外，公司不進(jìn)行本公司的活動(dòng)第二十三條公司因前條（一項(xiàng)至（三項(xiàng)的原因收購本公司的，10日內(nèi)注銷；屬于第（二）項(xiàng)、第（四）6公司依照前條第（三）項(xiàng)規(guī)定收購的本公司，將不超過本公司已總額的5%；用于收購的應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤中支出；所收購的1第二十四條公司股東大會(huì)對(duì)回購作出決議須經(jīng)的股東所持第二十五條回購期間，公司不得募金第三節(jié)轉(zhuǎn)讓第二十六條公司的可以依法轉(zhuǎn)讓。第二十七條公司不接受本公司的作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的第二十八條發(fā)起人持有的本公司，自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的及其變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的不得超過其所持有本公司總數(shù)的25%；所持本公司自公司上市之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司。和股東大會(huì)第一節(jié)股東第二十九條有同一種類的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。、第三十條公司召開股東大會(huì)、分配股利及從事其他需要確認(rèn)股東身、第三十一條公司股東享有、參與權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)，具體如下（一）依照其所持有的份額獲得股利和其他形式的利益分配（二）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東人參加股東大會(huì)，（三）（四）依照法律、行政及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有；（六）公司終止或者時(shí)，按其所持有的份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的購其；（八）向其他股東公開征集其合法享有的股東大會(huì)召、提案權(quán)、提名（九）法律、行 、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利第三十二條提供證明其持有公司的種類以及持股數(shù)量的文件公司經(jīng)核實(shí)股東第三十三條公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容法律、行政的，股東請(qǐng)求認(rèn)定無效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式法律、行政或者本章程，或者決議內(nèi)容本章程的，股東議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)第三十四條董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)法律、行政或者1801%以上的股東請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向提訟監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)法律、行政或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以請(qǐng)求董事會(huì)向提訟監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東請(qǐng)求后提訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提訟，或者情況緊急、不立即提訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東為了公司的利益以自己的名義直接向提訟。他人公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向提訟。第三十五條董事、高級(jí)管理人員法律、行政或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向提訟。第三十六條（一）遵律、行政和本章程（二）依其所的和入股方式繳納股金（三）除法律 規(guī)定的情形外，不得退股（四）不得股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得公司法人獨(dú)立地位和股東損害公司債權(quán)人的利益；公司股東股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠公司股東公司法人獨(dú)立地位和股東，逃避，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司承擔(dān)連帶責(zé)任。（五）法律、行政及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)第三十七條持有公司5%以上有表決權(quán)的股東，將其持有的進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出報(bào)告。第三十八條利益。規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。組、對(duì)外投資、占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)第三十九條（一）（二）和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的事項(xiàng)；（三）（四）（五）（六）（七）對(duì)公司增加或者減少資本作出決議（八）對(duì)公司債券作出決議（九）對(duì)公司合并、分立、解散、或者變更公司形式作出決議（十）（十一）（十二）審議公司在一年內(nèi)、重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)30%的事項(xiàng)；（十三）（十四）審議法律、行政、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決上述股東大會(huì)的職權(quán)不得通過的形式由董事會(huì)或其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人代為第四十條(三)連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的(五)為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保(六)單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保第四十一條公司下列關(guān)聯(lián)行為，應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)審議通過（（一）審議公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的獲贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)保除外）金額在1,000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上的關(guān)聯(lián)；（（二）審議公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的沒有具體金額的關(guān)聯(lián)（（三）審議公司與公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及其配偶發(fā)生關(guān)聯(lián)。第四十二條公司發(fā)生的公司受贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)除外）達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一（（一）涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的50%以上，該（二）標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最503000萬元；（三）標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近50300萬元；（四）的金額（含承擔(dān)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資503000萬元；）（五產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50％以上，300萬元。）第四十三條前條所稱的包括以下事項(xiàng)（一）或者資產(chǎn)（二）對(duì)外投資（含委托，對(duì)子公司投資等（三）提供財(cái)務(wù)資助（含委托、對(duì)子公司提供財(cái)務(wù)資助等（四）提供擔(dān)保（含對(duì)子公司擔(dān)保（五）（六）簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等（七）（八）債權(quán)或者重組（九）（十）簽訂協(xié)議（十一）放棄權(quán)利（含放棄優(yōu)先權(quán)、優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)利等上述、的資產(chǎn)不含原材料、和動(dòng)力，以及產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及、此類資產(chǎn)的，仍包第四十四條16個(gè)月內(nèi)舉行。第四十五條2個(gè)月以內(nèi)召開臨（一）（二）1/3（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上的股東請(qǐng)求時(shí)（四）（五）（六）法律、行政、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形第四十六條本公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為公司住所或股東大會(huì)召集人通第三節(jié)股東大會(huì)的召集第四十七條股東大會(huì)由董事會(huì)依法召集。第四十八條監(jiān)事會(huì)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)并應(yīng)當(dāng)以形后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的反饋意見。5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。10日內(nèi)未作出反饋第四十九條單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上的股東向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的反饋意見。5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反饋的，單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上的股東向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股 5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)東大會(huì)，連續(xù)90日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司10%以上的股東可以自行召第五十條監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須通知董事會(huì)。在10%。第五十一條第五十二條第四節(jié)股東大會(huì)的提案與第五十三條議事項(xiàng)，并且符合法律、行政和本章程的有關(guān)規(guī)定。第五十四條公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持有公司3%以上的股東，向公司提出提案。單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上的股東，可以在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大第五十五條20日前通知各股東，臨時(shí)股東15日前通知各股東。公司在計(jì)算提前通知期限時(shí)，不應(yīng)當(dāng)包第五十六條股東大會(huì)包括以下內(nèi)容（一）（二）（三）以明顯的文字說明：全體股東均出席股東大會(huì)，并可以委托人和參加表決，該股東人不必是公司的股東；（四）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人，（一）教育背景、工作經(jīng)歷、等個(gè)人情況（二）（三）披露持有本公司數(shù)量（四）是否受過中國及其他有關(guān)部門的處罰和所懲戒。除采取累積投票制董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)第五十八條2個(gè)工作日公告并說明原因。第五節(jié)股東大會(huì)的召第五十九條施加以制止并及告有關(guān)部門查處。第六十條股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東或其人均出席股東大會(huì)，并依照有關(guān)法律、及本章程行使表決權(quán)。股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托人代為出席和表決第六十一條召集人應(yīng)當(dāng)依據(jù)股東名冊(cè)對(duì)股東資格的進(jìn)行驗(yàn)證并登記股東或名稱及其所持有表決權(quán)的數(shù)。在會(huì)議宣布現(xiàn)場(chǎng)的股東和人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股第六十二條個(gè)人股東親自的應(yīng)出示本人或其他能夠表明其的有效證件或證明委托他人的應(yīng)出示本人有效件、股東委托書。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的人。法定代表人的，應(yīng)出示本人、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托人的，人應(yīng)出示本人、法人股東單位的法定第六十三條股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的委托書應(yīng)當(dāng)載明下（一）人的（二）（三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、或棄權(quán)票的（四）（五）委托人簽名（或蓋章第條委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示股東人是否可以第六十五條投票委托書由委托人他人簽署的簽署的授票委托書均需備置于公司住所或者召議中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議的第六十六條人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員（或單位名稱、號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的數(shù)額、被人（或單位名稱）等事項(xiàng)。第六十七條股東大會(huì)召開時(shí)，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)應(yīng)當(dāng)出第六十八條監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主持。監(jiān)事會(huì)不能履行職議，繼續(xù)開會(huì)。第六十九條的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容，以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的第七十條在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向第七十一條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上就股東的質(zhì)詢和建議第七十二條會(huì)議應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)的股東和人人數(shù)及所持有表決權(quán)的總數(shù)現(xiàn)場(chǎng)的股東和人人數(shù)及所持有表決權(quán)的總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。第七十三條股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)負(fù)責(zé)會(huì)議記錄記載以（一）會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人或名稱（二）會(huì)議以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員；（三）的股東和人人數(shù)、所持有表決權(quán)的總數(shù)及占公司（四）（五）（六）計(jì)票人、監(jiān)票人（七）。第七十四條召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的董事監(jiān)事董事會(huì)召集人或其代表會(huì)議應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及出席的委托書通訊及其他方式表10年。。第七十五條召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不第六節(jié)股東大會(huì)的表決和第七十六條股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東人）1/2以上通過。股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東人）2/3以上通過。第七十七條（一）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的（二）（三）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的及其和支付方法（四）（五）（六）除法律、行政規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的第七十八條（一）公司增加或者減少資本（二）公司的分立、合并、解散和（三）（四）公司在一年內(nèi)、重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期30%的；（五）（六）公司債權(quán)（七）法律、行政或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)第七十九條股東（包括股東人）以其所代表的有表決權(quán)的數(shù)額行使表決權(quán)，每一享有一票表決權(quán)。公司持有的本公司沒有表決權(quán)，且該部分不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的總數(shù)。第八十條股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)。（一）關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開日前向董事會(huì)披露其與關(guān)聯(lián)各方（二）股東大會(huì)在審議有關(guān)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)時(shí)，會(huì)議宣布有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東，并解釋和說明關(guān)聯(lián)股東與關(guān)聯(lián)各方的關(guān)聯(lián)關(guān)系；（三）關(guān)聯(lián)股東可以參加審議涉及自己的關(guān)聯(lián)，并可就該關(guān)聯(lián)是事項(xiàng)參與表決；股東大會(huì)進(jìn)行表決前，會(huì)議應(yīng)當(dāng)向與會(huì)股東關(guān)聯(lián)股（四）股東大會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)作出的決議必須經(jīng)出席股東大會(huì)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的二分之一以上通過方為有效。但是，該關(guān)聯(lián)第八十一條除公司處于等特殊情況外非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，第八十二條董事、監(jiān)事候選人以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。（一）董事會(huì)改選或者現(xiàn)任董事會(huì)增補(bǔ)董事時(shí)，現(xiàn)任董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上的股東可以按照不超過擬選任的人數(shù)，（二）監(jiān)事會(huì)改選或者現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)增補(bǔ)監(jiān)事時(shí)，現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上的股東可以按照不超過擬選任的人數(shù)，簡(jiǎn)歷和基本情況，由現(xiàn)任董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)進(jìn)行資格，經(jīng)符合董事或者監(jiān)事任職資格的提交股東大會(huì)。（四）董事候選人或者監(jiān)事候選人應(yīng)根據(jù)公司要求作出承諾，包括但第八十六條第八十七條和監(jiān)票審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的相關(guān)股東及人不得參加計(jì)票監(jiān)票通過通訊或其他方式投票的公司股東或其人，通過相應(yīng)的投票系第八十八條股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于通訊或其他方式投票結(jié)束時(shí)第八十九條出席股東大會(huì)的股東應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案以下意見之一：同意、或棄權(quán)。決權(quán)利，其所持?jǐn)?shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)。第九十條會(huì) 如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑可以對(duì)所，，票數(shù)組織點(diǎn)票；如果會(huì)議未進(jìn)行點(diǎn)票的股東或者股東人對(duì)會(huì)議宣布結(jié)果有異議的在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議主持，，第九十一條股東大會(huì)通過有關(guān)董事、監(jiān)事提案的，除股東大會(huì)決議另第九十二條股東大會(huì)通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增提案的，公2個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。第九十三條公司召開股東大會(huì)可以聘請(qǐng)對(duì)以下問題出具法律意見并（二）人員的資格、召集人資格是否合法有效（三）（四）公司在中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌后，公司召開年度股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)對(duì)上款事項(xiàng)意見。第一節(jié)董事第九十四條（一（二 法》關(guān) 兼任職務(wù)的規(guī)定后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事》的規(guī)定；（四紀(jì)委教育部監(jiān)察《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校倡廉建設(shè)的意見》關(guān)于高校班子成員兼任職務(wù)的規(guī)定。（五）其他的相關(guān)規(guī)定第九十五條（一）最近三年內(nèi)受到中國行政處罰（二）被中國采取市場(chǎng)禁入措施尚在禁入期的（三）因被司法機(jī)關(guān)或者違法被中國立案，尚未有明確結(jié)論意見。（四）最近三年內(nèi)受到所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)（七）法律、行政或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容本條規(guī)定、委派董事的，該、委派或者聘任無效。董事在任，第九十六條董事由股東大會(huì)或更換3年。董事屆滿，可連選。董事在屆滿以前，股東大會(huì)不能無故解除其職務(wù)。，董事從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)屆滿時(shí)為止。董事屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政、第九十七條董事應(yīng)當(dāng)遵律、行政（一）不得利用職權(quán)賄賂或者其他收入，不得公司的財(cái)產(chǎn)（二）不得挪用公司（三）不得將公司資產(chǎn)或者以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶（四）不得本章程的規(guī)定，股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司（五）不得本章程的規(guī)定或股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行；（六）股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬（七）不得接受與公司的傭金歸為己有（八）不得擅自披露公司（九）（十）法律、行政、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)董事本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸；給公司造成損失的，應(yīng)第九十八條董事應(yīng)當(dāng)遵律、行政和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉為符合國家法律、行政以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過營（二）（三）（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署確認(rèn)意見（六）法律、行政、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)第九十九條第一百條董事可以在屆滿以前提出辭職董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書2日內(nèi)披露有關(guān)情況。任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事第一百〇一條董事辭職生效或者屆滿應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在本章程規(guī)定的離職董事對(duì)公司商業(yè)的義務(wù)仍然有效，直至該成為息；其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視發(fā)生與離任之間時(shí)第一百〇二條本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法任何董事不得以個(gè)認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下該董事應(yīng)當(dāng)事先其立場(chǎng)和第一百〇三條董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)法律、行政第二節(jié)董事第一百〇四條第一百〇五條51人。第一百〇六條董事會(huì)行使下列職權(quán)：第一百〇七條（一）（二）（三）（四）（五）（六）制訂公司增加或者減少資本、債券或其他及上市（七）擬訂公司重大收購、回購本公司或者合并、分立、變更公司形（八）在股東大會(huì)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購（含處置）資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托、關(guān)聯(lián)等事項(xiàng)。（九）（十）聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會(huì)；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)等高級(jí)管理人員，并決定其事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事（十一）（十二）（十三）（十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師（十五）（十六）股東大會(huì)或法律、行政、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定的其董事會(huì)須對(duì)公司治理機(jī)制是否給所有的股東提供合適的保護(hù)和權(quán)利，（第一百〇八條除股東大會(huì)審議決議的外，公司發(fā)生的公司受贈(zèng)（（一）涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上，該（二）標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最10%500（三）標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近10%100（四）的金額（含承擔(dān)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資10%500（五）產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%以100第一百〇九條除股東大會(huì)審議決議的關(guān)聯(lián)外，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)，（一）公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的金額在100萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上的關(guān)聯(lián)；（二）公司與關(guān)聯(lián)自然人達(dá)成的總額高于30萬元的關(guān)聯(lián)第一百一十條公司進(jìn)行投資委托或衍生產(chǎn)品投資事項(xiàng)應(yīng)由公司第一百一十一條公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非第一百一十二條董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則以確保董事會(huì)股東大會(huì)第一百一十三條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在確定對(duì)外投資、收購資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托、關(guān)聯(lián)的權(quán)限，建立嚴(yán)格的和決策程序；重大第一百一十四條董事會(huì)設(shè)董事長1人董事長以全體董事的過半數(shù)第一百一十五條（一）（二）（三）第一百一十六條第一百一十七條開10日以前通知全體董事和監(jiān)事。第一百一十八條代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、監(jiān)事會(huì)、董 10第一百一十九條董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開5日前以書第一百二十條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容(三)擬審議的事項(xiàng)(會(huì)議提案(四)會(huì)議召集人和、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其提議(五)董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為的要求(六)發(fā)出通知的日期(七)聯(lián)系人和第一百二十一條第一百二十二條董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東第一百二十三條，、第一百二十四條董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載理人的事項(xiàng)，、第一百二十五條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)，第一百二十六條定做成會(huì)議決議的董事、董事會(huì)和記錄人員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄、會(huì)，董事會(huì)會(huì)議記錄、會(huì)議決議作為公司保存，保存期限不少于10年第一百二十七條與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為的董事可以在簽字時(shí)作出說明。董事既不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)又不對(duì)其不同意見作出說明或公開的，視為完全同意會(huì)議記錄、會(huì)議決議的內(nèi)容。第一百二十八條（一）（二）（三）會(huì)議召集人和（四）（六每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)（說明具體的同意棄權(quán)票數(shù)（七）第三節(jié)董事第一百二十九條公司設(shè)董事會(huì)一名，由董事會(huì)聘任或者解聘第一百三十條公司董事會(huì)是公司信息披露負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)董事會(huì)負(fù)責(zé)信息第一百三十一條董事會(huì)的任職資格(一)具有大學(xué)專科以上學(xué)歷，從事、管理、股權(quán)事務(wù)等工作3年以上(二)董事會(huì)應(yīng)掌握財(cái)務(wù)、、法律、金融、企業(yè)管理、計(jì)算機(jī)應(yīng)用等方面的知識(shí)，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、和第一百三十二條具有下列情形之一的不得擔(dān)任董事會(huì)(二)最近3年受到過中國監(jiān)督管理的行政處罰(三)最近3年受到過所公開譴責(zé)或者3次以上通報(bào)批評(píng)(五)公司聘任的會(huì)計(jì)師的會(huì)計(jì)師和的(六)法律、或公司章程規(guī)定的不適合擔(dān)任董事會(huì)的其他情形第一百三十三條董事會(huì)由董事長提名經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘董事會(huì)解聘董事會(huì)應(yīng)當(dāng)有充分的理由，不得無故將其解聘。第一百三十四條董事會(huì)對(duì)公司負(fù)有誠信和勤勉的義務(wù)承擔(dān)高級(jí)管理第一百三十五條董事會(huì)負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的籌備文件董事會(huì)應(yīng)遵律及本章程的有關(guān)規(guī)定第六章經(jīng)理及其他高級(jí)管理人第一百三十六條1名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)、董事會(huì)為公司高級(jí)管理人員第一百三十七條第一百三十八條其他企業(yè)中。第一百三十九條經(jīng)理每屆3年，經(jīng)理連聘可以第一百四十條（二）（三）（四）（五）（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)第一百四十一條總經(jīng)理應(yīng)制訂經(jīng)理工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第一百四十二條總經(jīng)理工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：（一）（二）（三）公司、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事（四）第一百四十三條總經(jīng)理可以在屆滿以前提出辭職有關(guān)總經(jīng)理辭職的第一百四十四條高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)法律行政部門第一節(jié)監(jiān)事第一百四十五條本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用于監(jiān)事。第一百四十六條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵律行政和本章程對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)第一百四十七條監(jiān)事的每屆為3年。監(jiān)事屆滿，連選可以第一百四十八條監(jiān)事屆滿未及時(shí)改選或者監(jiān)事在內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)政和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。第一百四十九條第一百五十條第一百五十一條監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)法律行政部門規(guī)章或本第二節(jié)監(jiān)事第一百五十二條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成監(jiān)事會(huì)設(shè)1人監(jiān)事會(huì)由全體監(jiān)事過半數(shù)產(chǎn)生監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括股東代表和適當(dāng)比第一百五十三條監(jiān)事會(huì)召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議監(jiān)事會(huì)不能履行第一百五十四條（一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出審核意見（二）（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)法律、行政、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出的建（六）（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師第一百五十五條6第一百五十六條監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容(三)擬審議的事項(xiàng)(會(huì)議提案(四)會(huì)議召集人和、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其提議(五)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他監(jiān)事代為的要求(六)聯(lián)系人和(七)發(fā)出通知的日期第一百五十七條第一百五十八條監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄的監(jiān)事要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司至少保存10年。第一百五十九條（一）（二）（三）會(huì)議召集人和（四）（六每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)（說明具體的同意棄權(quán)票數(shù)（七）會(huì)計(jì)制度、利潤分配和審計(jì)第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第一百六十一條公司會(huì)計(jì)年度采用公歷日制即每年公歷一月一日起第一百六十二條公司采用為記帳本位幣，賬目用中文書寫第一百六十三條務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。第一百條公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起3個(gè)月內(nèi)向董事會(huì)報(bào)送6239第一百六十五條公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)在召開年度股東大會(huì)的二十日第一百六十六條產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶第一百六十七條公司應(yīng)當(dāng)依法披露定期報(bào)告和臨告第二節(jié)利潤分第一百六十八條0%法定公積金公司法定公積金累計(jì)額為公司資本的%以上的可以不再提取。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的比例分股東大會(huì)前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司不參與分配利潤第一百六十九條法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司資25%。第一百七十條股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或）的派發(fā)事項(xiàng)。第一百七十一條公司可以采取現(xiàn)金或形式進(jìn)行利潤分配在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展所需的前提下，公司應(yīng)當(dāng)進(jìn)行適當(dāng)比例的現(xiàn)金分紅。第三節(jié)內(nèi)部審第一百七十二條第一百七十三條后實(shí)施。審計(jì)向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第四節(jié)會(huì)計(jì)師的聘第一百七十四條公司聘用取“從事相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師第一百七十五條公司聘用會(huì)計(jì)師由股東大會(huì)決定董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師。第一百七十六條公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師提供真實(shí)完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得、隱匿、謊報(bào)。第一百七十七條會(huì)計(jì)師的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定第一百七十八條公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師時(shí)，提前30天事先會(huì)計(jì)師提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。第九章投資者關(guān)系管理第一百七十九條融和市場(chǎng)等加強(qiáng)與投資者及潛在投資者之間的溝通增進(jìn)投資者對(duì)公最大化的管理行為和重要工作。第一百八十條關(guān)系管理事務(wù)的第一責(zé)任人，董事會(huì)為公司投資者關(guān)系管理直接。第一百八十一條投投資者關(guān)系管理的工作對(duì)象包括投資者分析師及行業(yè)分析師、財(cái)經(jīng)及行業(yè)等媒介與其他相關(guān)機(jī)構(gòu)。、第一百八十二條公司與投資者的溝通方式包括但不限于公告、股東大會(huì)、公司分析師會(huì)議和業(yè)績(jī)說明會(huì)一對(duì)一溝通郵寄資料咨詢、宣或者其他宣傳材料、采訪和、現(xiàn)場(chǎng)參觀。、第一百八十三條公司以下列形式發(fā)出（一）（二）（三）（四）（五）以方式進(jìn)行（六）第一百八十四條公司發(fā)出，以公告方式進(jìn)行的，一經(jīng)公告，視為所第一百八十七條公司召開監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知，以郵件、傳真、、電子第一百八十八條第一百八十九條因意外遺漏未向某得到通知的人送出會(huì)議通知或者第一百九十條公司根據(jù)需要在國家機(jī)構(gòu)指定的省級(jí)及以上級(jí)別第十一章合并、分立、增資、減資、解散和第一節(jié)合并、分立、增資和減資第一百九十一條第一百九十二條30日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起45日內(nèi)，可以要求公司清償或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。、第一百九十三條公司合并時(shí)，合并各方的債權(quán)，由合并后存續(xù)的公、第一百九十四條公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日