技術(shù)改造流程說明

技術(shù)改造流程范圍公司范圍內(nèi)所有部門技術(shù)改造項目的評審篩選、立項審批、驗收流程公司范圍內(nèi)的所有的股權(quán)投資、合作經(jīng)營、證券投資、辦事處和代表處的設(shè)立、重組、增資擴股、減資退股、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和固定資產(chǎn)基本建設(shè)投資決策過程控制目標確保公司各部門所有技術(shù)改造項目進行有效的審批主要控制點使用部門總經(jīng)理對技術(shù)改造項目建議書進行審批技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理對論證結(jié)果進行審批財務(wù)總監(jiān)、總裁辦公會進行項目的最終審批特定政策審批權(quán)限：技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理小于50萬；財務(wù)總監(jiān)大于等于50萬小于1000萬；總裁辦公會大于1000萬100萬元以下的單件儀表采購，不需立項與生產(chǎn)、研發(fā)、物流無關(guān)的基建項目不屬于技改范疇涉及部門技術(shù)質(zhì)量部項目所在部門財務(wù)總監(jiān)總裁辦公會投資管理部5.6物資管理部5.7財務(wù)部中企資料網(wǎng)一WWWZQZLCN—中國最大的實用資料下載網(wǎng)站?6 技術(shù)改造流程說明C-06-006-001步驟涉及部門步驟說明系統(tǒng)操作1技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部年末向各技術(shù)改造相關(guān)部門下發(fā)申報年度技術(shù)改造項目的通知2項目所在部門項目所在部門根據(jù)本部門需求編制年度技術(shù)改造計劃。年度計劃包括項目名稱、項目內(nèi)容、計劃費用、實施進度、項目負責人等3項目所在部門部門技改年度計劃報總經(jīng)理審批。同意報公司技術(shù)質(zhì)量部；不同意重新修改4.技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部匯總各部門的年度技改計劃報技術(shù)經(jīng)理5技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部準備技改評審會議資料分發(fā)至各委員并分發(fā)會議通知6項目所在部門投資財務(wù)營運總裁組織召開年度技改項目評審篩選會議

6.1項目所在部門投資財務(wù)各部門主管技術(shù)經(jīng)理對本部門技改項目進行簡單介紹6.2項目所在部門投資財務(wù)產(chǎn)品管理委員會討論符合公司需求的技術(shù)改造項目并對項目進行篩選7技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部編寫會議紀要7.1不需進行技術(shù)改造的項目結(jié)束。需進行技術(shù)改造的項目納入公司年度技術(shù)改造項目計劃7.2各委員簽字確認。營運總裁簽發(fā)公司技術(shù)改造項目年度計劃并提交總裁辦公會審批7.3公司技術(shù)改造年度計劃和評審會議紀要抄報董事會辦公室。送財務(wù)投資及項目所在部門8項目所在部門項目負責人收集所有的技改需求信息并編制技改項目建議書上報部門總經(jīng)理審批9項目所在部門總經(jīng)理項目所在部門總經(jīng)理根據(jù)部門技術(shù)改造需求審批技術(shù)改造項目建議書10技術(shù)質(zhì)量部如果部門總經(jīng)理批準，》等技改項目建議書及項目可行性報告交技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)管理進行技改

項目立項判斷10.1技術(shù)質(zhì)量部判斷不屬立項技改項目，是單件采購并簽署意見，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批送項目所在部門、物資管理部及相關(guān)部門。判斷不需采購項目結(jié)束10.2技術(shù)質(zhì)量部判斷屬立項技改項目，將項目建議書和項目可行性報告送技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理10.3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理召集投資管理部，戰(zhàn)略部，財務(wù)部，技術(shù)部門以及項目所在部門的主管總裁，必要時邀請第三方技術(shù)部門進行可行性論證10.4技術(shù)質(zhì)量部召集的相關(guān)部門如果技術(shù)改造項目立項委員會通過各部門可行性論證,技術(shù)質(zhì)量部下達技術(shù)改造項目任務(wù)書10.5技術(shù)質(zhì)量部召集的相關(guān)部門如果技術(shù)改造項目立項委員會不能通過技術(shù)改造項目可行性論證,則技術(shù)改造項目結(jié)束10.6項目所在部門如果技術(shù)改造項目所在部門總經(jīng)理不能批準技術(shù)改造項目申請,則申請人繼續(xù)審核建議書的必要性和所需資源及預(yù)期效果10.7技術(shù)質(zhì)量部國家相關(guān)部門國債貼息等技改項目，如是研發(fā)類項目則轉(zhuǎn)新產(chǎn)品開發(fā)流程.如是技改項目，組織項目所在部門等編制項目可行性報告轉(zhuǎn)2.1步驟10.8技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理根據(jù)技術(shù)改造可行性報告審批技術(shù)改造所需費用

10.9技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理判斷技術(shù)改造項目所需費用是否小于50萬元10.10技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理如果技術(shù)改造項目費用小于50萬則技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理簽發(fā)技術(shù)改造項目任務(wù)書并轉(zhuǎn)招標流程10.11技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理如果技術(shù)改造項目費用大于50萬元則技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理提請財務(wù)總監(jiān)進行審批10.12財務(wù)總監(jiān)總裁辦公會財務(wù)總監(jiān)審批并判斷技術(shù)改造項目金額是否大于50萬小于1000萬，大于1000萬元總裁辦公會進行審批10.13技術(shù)質(zhì)量部如果財務(wù)總監(jiān)、總裁辦公會批準，是公司項目則技術(shù)質(zhì)量部下達技術(shù)改造項目任務(wù)書；是國家項目國家相關(guān)部門下達項目批文,再轉(zhuǎn)招標流程10.14財務(wù)總監(jiān)總裁辦公會如果財務(wù)總監(jiān)、總裁辦公會不同意，則出具不通過的意見及建議給項目所在部門，并結(jié)束11技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部負責對技改項目過程進行跟蹤，包括項目進度及資金使用情況。對于國家項目每月向省市托管部門填報監(jiān)管表并負責國家相關(guān)部門對項目的實施過程檢查。12項目所在部門技改項目負責人根據(jù)項目進展提交項目竣工申請驗收報告，以及技改圖紙、資料和相關(guān)文件12.1技術(shù)質(zhì)量技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)管理審查技改竣工文件是否

部齊全決定驗收方法和時間12.2技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織技術(shù)、財務(wù)等相關(guān)部門對項目進行驗收，必要時邀請第三方技術(shù)部門，財務(wù)部進行驗收12.3技術(shù)質(zhì)量部驗收沒有通過，書面報告將存在問題通知項目所在部門及項目負責人12.4技術(shù)質(zhì)量部驗收通過，填寫技改項目驗收結(jié)論簽發(fā)竣工報告12.5技術(shù)質(zhì)量部該技改項目所有文件資料整理歸檔保存7 主要涉及文件文件名稱編制部門主要內(nèi)容技改項目可行性報告F-06-006-001項目所在部門技改項目從技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)、等戰(zhàn)略角度的可行性分析論證年度技改項目計劃表F-06-006-002項目所在部門技術(shù)質(zhì)量部包括項目名稱、項目內(nèi)容、計劃費用、項目實施進度、項目負責人技術(shù)改造項目任務(wù)書F-06-006-003技術(shù)質(zhì)量部項目名稱、編號，主辦單位、人員及投資額，主要技術(shù)改造要求、技術(shù)經(jīng)濟效果、項目進度技術(shù)改造項目竣工報告F-06-006-04技術(shù)質(zhì)量部項目名稱、編號，主辦單位、人員及實際投資額，主要部分的工作原理、技術(shù)工藝特點、采用的新工藝新材料、生產(chǎn)能力和精度、鑒定驗收意見

8 填表說明8.1技改項目可行性報告F-06-006-001步驟步驟說明項目所在部門使用人根據(jù)技改需求填寫技術(shù)改造項目目的、原因、建議和擬需費用項目所在部門使用人編制技改項目可行性方案，收益分析,利弊分析技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織技術(shù)、質(zhì)量、財務(wù)戰(zhàn)略等相關(guān)部門人員對技改項目可行性進行分析并出據(jù)意見8.2年度技術(shù)改造造項目計劃F-06-006-002步驟步驟說明1項目所在部門主管技術(shù)經(jīng)理負責組織年度技術(shù)改造計劃收集和編制2技改項目內(nèi)容一欄對該項目實施的具體工作內(nèi)容進行一一描述8.3技術(shù)改造項目任務(wù)書F-06-006-003步驟步驟說明1技術(shù)同技術(shù)管理主管根據(jù)項目可行性報告內(nèi)容填寫任務(wù)書名稱、主辦及計劃投資額2技術(shù)同技術(shù)管理主管填寫要求技改項目的主要內(nèi)容和所要達到的要求3技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理在技術(shù)經(jīng)濟效果欄填寫通過技改能產(chǎn)生的技術(shù)技術(shù)經(jīng)濟效果4技術(shù)質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理內(nèi)容進度投資額欄填寫技改內(nèi)容的分段進度和分段投資

額8.4技術(shù)改造項目竣工報告F-06-006-004步驟步驟說明1技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)項目竣工報告和任務(wù)書內(nèi)容填寫技改項目竣工報告名稱、主辦及實際投資額2技術(shù)質(zhì)量部對技改項目主要部分的工作原理，通過技改提高和產(chǎn)生的生產(chǎn)加工能力和精度進行總結(jié)3技術(shù)質(zhì)量部對技改項目采用的新工藝、新材料其技術(shù)工藝特點進行總結(jié)

文件編號編制部門編制人員提交部門提交時限提交頻率名稱及聯(lián)數(shù)技改項目可行性報告F-06-006-001項目所在部門項目組組長項目所在部門總經(jīng)理接到項目可行性報告兩天完成審批不定時技術(shù)質(zhì)量部接到項目可行性報告兩天內(nèi)組織評審會議技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理評審會議后三天內(nèi)完成審批財務(wù)總監(jiān)接到審批單三天內(nèi)完成審批總裁辦公會年度技術(shù)改造項目計劃F-06-006-002項目所在部門技術(shù)經(jīng)理技術(shù)管理主