經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則（試行）第一章總則第一條為完善公司治理保障經(jīng)營(yíng)班子依法合規(guī)行使職權(quán)、履行職責(zé),保證公司經(jīng)理辦公會(huì)決策的科學(xué)化、規(guī)范化、程序化,定結(jié)合本公司實(shí)際情況特制定本規(guī)則。第二條經(jīng)理辦公會(huì)是組織實(shí)施集團(tuán)公司董事會(huì)決議、研究項(xiàng)的機(jī)構(gòu),在公司章程規(guī)定和集團(tuán)公司董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)對(duì)集團(tuán)公司董事會(huì)負(fù)總責(zé)。第二章經(jīng)理辦公會(huì)議事范圍第三條經(jīng)理辦公會(huì)的議事范圍包括：(一)略和規(guī)劃。(二)部門決定，研究確定年度投資預(yù)算方案。(三)研究制訂子公司權(quán)限范圍內(nèi)的資產(chǎn)處置等方案。(四)討論擬定公司的基本管理制度及規(guī)章。(五)研究執(zhí)行集團(tuán)公司董事會(huì)決議的工作措施。(六)研究公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度投資方案的具體工作措施。（七）研究擬訂公司內(nèi)部組織架構(gòu)設(shè)置和崗位用人方案。(八)研究決定公司職能部門的職責(zé)劃分。(九)決定公司員工獎(jiǎng)懲、薪金調(diào)整事項(xiàng)決定公司企業(yè)年金方案。(十)項(xiàng)，公司人事聘免事項(xiàng)包括:1經(jīng)公司支部會(huì)議研究推薦后決定聘免公司各科室中層正、副職管理人員(含經(jīng)理助理、副總工程師及其他享受公司中層正、副職待遇的管理人員)。2、決定公司一般管理人員工作變動(dòng)及聘免事項(xiàng)。(十一)其他需經(jīng)理辦公會(huì)研究辦理的事項(xiàng)，主要包括:1、研究決定需向職工代表大會(huì)報(bào)告的重大問(wèn)題以及其他事項(xiàng)。2經(jīng)理辦公會(huì)研究的事項(xiàng)。3、研究公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作中須及時(shí)解決的其他重要問(wèn)題。4定的其他事項(xiàng)。第四條根據(jù)《公司章程》和管理制度規(guī)定，通過(guò)日常業(yè)務(wù)流程可以處理解決的問(wèn)題,以及公司經(jīng)營(yíng)班子成員分工范圍內(nèi)的事項(xiàng)不再提交經(jīng)理辦公會(huì)研究。第三章經(jīng)理辦公會(huì)的主持人和參加人第六條經(jīng)理辦公會(huì)由公司經(jīng)理提議、召集和主持。第七條經(jīng)理辦公會(huì)出席人員包括：經(jīng)營(yíng)班子成員、各科室（廠、站）負(fù)責(zé)人等公司所有管理人員，因特殊原因不能出席會(huì)議者須向經(jīng)理請(qǐng)假。第八條各,對(duì)涉及其部門的研究事項(xiàng)提出意見和建議。第九條會(huì)議議題涉及暫不宜公開的事項(xiàng)時(shí),出席人員及列席人員要遵守保密規(guī)定不得對(duì)外泄露會(huì)議內(nèi)容。第四章經(jīng)理辦公會(huì)的召開第十條經(jīng)理辦公會(huì)原則上每周召開1次，時(shí)間為每周五上午召開。第十一條有下列情形之一時(shí)由經(jīng)理視情況決定是否臨時(shí)召開經(jīng)理辦公會(huì):(一)立即研究時(shí);(二)公司擬進(jìn)行制度、規(guī)章所界定的重大事項(xiàng)時(shí);(三)經(jīng)營(yíng)班子成員提議召開時(shí)；(四)有突發(fā)事件發(fā)生時(shí)。第十二條經(jīng)理辦公會(huì)議題由經(jīng)理提出，經(jīng)營(yíng)班子其他成員、各部門也可以提出議題建議但須經(jīng)經(jīng)理審查同意后方可上會(huì)。第十三條公司各科室根據(jù)業(yè)務(wù)工作開展情況、科室職責(zé)和經(jīng)理辦公會(huì)召開時(shí)間,認(rèn)真做好提交經(jīng)理辦公會(huì)研究的議題準(zhǔn)備工作。(一)議題為規(guī)章制度類的,主辦科室必須事先征求公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門意見并根據(jù)征集意見進(jìn)行修改完善后,再提交經(jīng)理辦公會(huì)討論研究。(二)議題內(nèi)容涉及多個(gè)科室工作的,主辦科室必須主動(dòng)征求行性的處理建議或方案后再提交經(jīng)理辦公會(huì)討論研究。(三)議題內(nèi)容須由中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)審查、咨詢意見的，由主辦科室負(fù)責(zé)聯(lián)系具備資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具專門的報(bào)告,隨同科室意見一并提交經(jīng)理辦公會(huì)研究。(四)議題涉及合同審定的,主辦科室必須事先征求公司分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)科室意見，提出可行性的處理建議或方案后,提交經(jīng)理辦公會(huì)討論研究。(五)主辦科室對(duì)提交經(jīng)理辦公會(huì)研究的議題應(yīng)提交書面報(bào)告，報(bào)告中須明確部門的建議、意見或觀點(diǎn)。議題需做出的決定理或現(xiàn)有規(guī)定不明確的,主辦科室在報(bào)告中應(yīng)提供充足的依據(jù)和理由，并對(duì)決策可能出現(xiàn)的后果或影響作出評(píng)估說(shuō)明。(六)理辦公會(huì)審議研究。第十四條經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)審議研究后被否決的議題，沒(méi)有新究。第十五條公司各科室在做好經(jīng)理辦公會(huì)議題的準(zhǔn)備工作議題最終由經(jīng)理審查確定。第十六條經(jīng)理辦公會(huì)的組織工作由公司辦公室承辦，具體包括以下內(nèi)容：(一)(3)發(fā)出經(jīng)理辦公會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)和議題征集的通知。(二)每周負(fù)責(zé)匯總經(jīng)理辦公會(huì)議的議題材料并送請(qǐng)經(jīng)理審定。(三)對(duì)于臨時(shí)召開的經(jīng)理辦公會(huì)議，負(fù)責(zé)及時(shí)通知與會(huì)人員會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和議題內(nèi)容。(四)負(fù)責(zé)安排辦公室秘書等工作人員做好經(jīng)理辦公會(huì)的會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要整理等工作。第十七條經(jīng)理辦公會(huì)實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制。對(duì)經(jīng)理辦公會(huì)研究實(shí)際工作需要對(duì)所議事項(xiàng)作出最終決定。第五章經(jīng)理辦公會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)第十八條經(jīng)理辦公會(huì)結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)，由辦公室負(fù)責(zé)理程序呈報(bào)經(jīng)理辦公會(huì)出席人員審核簽字。第十九條經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議紀(jì)要由經(jīng)理審定簽發(fā)。經(jīng)理簽發(fā)后的會(huì)議紀(jì)要由辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)印發(fā)與會(huì)人員、公司各科室。第二十條下達(dá)并執(zhí)行。第二十一條經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)，因不可抗力導(dǎo)致情況向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并在下周經(jīng)理辦公會(huì)