董事會決議版1篇

1/1董事會決議正式版(菁華1篇)董事會決議正式版1會議時間：________________

會議地點：________________

出席會議股東(董事)：________________

有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：

一、同意更換注冊資金。

二、同意修改章程。

三、同意變更住所。

(其他需要決議的事項請逐項列明)

股東(董事)簽名：________________

______年______月______日

董事會決議正式版(菁華1篇)擴展閱讀

董事會決議正式版(菁華1篇)（擴展1）

——董事會決議(菁華1篇)

董事會決議1根據(jù)《公司法》對公司董事會的有關(guān)規(guī)定，董事會的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：

1．會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(zhì)(界次、臨時)。

2．會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式(按公司章程規(guī)定)；董事實際到會情況。

董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。

3．會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

4．議案表決情況：

董事會決議的表決，實行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

5．簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

(代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。)

董事會決議正式版(菁華1篇)（擴展2）

——董事會決議紀要(菁華1篇)

董事會決議紀要1一、會議時間：_______。

二、會議地點：_______。

三、出席會議股東(董事)：_______。

四、_______公司董事會第_______次會議于________年____月____日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上XX過。

五、根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決XX過：風(fēng)險提示：

董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)XX過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事XX過，董事會決議歸于無效。

(一)同意更換：_______。

(二)同意修改：_______。

(三)同意變更：_______。

(四)其他需要決議的事項請逐項列明：_______。風(fēng)險提示：

董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當(dāng)屬無效。

董事簽名：簽署時間：________年____月____日

董事會決議正式版(菁華1篇)（擴展3）

——選舉新董事—董事會決議通用版(菁華1篇)

選舉新董事—董事會決議通用版1文中藍色字體后會有風(fēng)險提示）鑒于________公司要更換公司執(zhí)行董事，因此董事會成員于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事長________董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：風(fēng)險提示：

董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

一、會議決定免去________的執(zhí)行董事職務(wù)，選舉________為公司新任執(zhí)行董事。

二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。風(fēng)險提示：

董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。________公司董事長：________

董事會成員（簽字）：________、________、________年____月____日

董事會決議正式版(菁華1篇)（擴展4）

——設(shè)立分公司董事會決議(菁華2篇)

設(shè)立分公司董事會決議1根據(jù)《公司法》和章程決定，________年________月________日上午________，________市________________有限公司董事長________主持召開董事會，應(yīng)參加會議董事________人，實際參加會議董事________人，監(jiān)事成員列席會議，符合法定程序。經(jīng)討論，會議通過以下決議：

同意________市________________有限公司出資________萬元，成立________________有限公司，占________________有限公司注冊資本的100%，出資方式為貨幣。以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

與會董事簽字：

________年________月________日

設(shè)立分公司董事會決議2根據(jù)《公司法》和章程決定，________年________月________日上午________，________市________有限公司董事長________主持召開董事會，應(yīng)參加會議董事________人，實際參加會議董事________人，監(jiān)事成員列席會議，符合法定程序。經(jīng)討論，會議通過以下決議：

風(fēng)險提示：董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。如決議未經(jīng)與會董事過半數(shù)通過，董事會決議歸于無效。同意________市________有限公司出資________萬元，成立________有限公司，占________有限公司注冊資本的________%，出資方式為貨幣。以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。

風(fēng)險提示：董事會決議涉及業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違反公司章程，否則董事會決議當(dāng)屬無效。

與會董事簽字：

________年________月________日

~~董事會決議正式版(菁華1篇)（擴展5）

——2022對外投資—董事會決議范本(菁華1篇)

2022對外投資—董事會決議范本12022對外投資—董事會決議范本鑒于____________公司的經(jīng)營狀況及經(jīng)營范圍的不斷擴大，全體董事會成員于____________年____________月____________日在____________召開臨時董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員____________、____________、____________出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

一、會議決定擬對外投資____________公司。

二、投資總額：____________元。其中人民幣____________元，設(shè)備____________，折合人民幣____________元。

三、投資金額占投資的____________公司的____________％。

____________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

____________年____________月____________日

董事會決議正式版(菁華1篇)（擴展6）

——企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓董事會決議(菁華1篇)

企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓董事會決議1____________公司(以下簡稱公司)董事于________年________月________日在________會議室召開了董事會全體會議。

本次董事會會議于________年________月________日通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

董事會會議應(yīng)到________名，實到董事________名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：

如決議未經(jīng)與會董事過半數(shù)通過，董事會決議歸于無效。

一、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________(丙方董事)。

二、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________(戊方董事)。

三、同意轉(zhuǎn)讓方(丁方董事)________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________(己方董事)。

四、本決議經(jīng)全體董事簽字(蓋章)后生效。

董事簽字：________

________年________月________日

董事會決議正式版(菁華1篇)（擴展7）

——公司合并—董事會決議范本新(菁華1篇)

公司合并—董事會決議范本新1鑒于_______________________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會成員于_____年_____月_____日在_________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關(guān)于_____公司合并的事項，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

一、決定_____公司和_____公司合并為_____公司。

二、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

________________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

年月日

董事會決議正式版(菁華1篇)（擴展8）

——研發(fā)立項—董事會決議范本新整理版(菁華1篇)

研發(fā)立項—董事會決議范本新整理版1鑒于______________________公司經(jīng)營范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。因此，董事會成員于_____年_____月_____日在___________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

董事會一致通過并決議如下：

一、會議決定投資__________萬元，資金從企業(yè)上年利潤中解決；

二、__________擔(dān)任項目負責(zé)人，技術(shù)部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加；

三、項目開展時間初步確定__________個月，從__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

___________________________公司

董事會成員（簽字）：

____________、____________、____________

年月日

董事會決議正式版(菁華1篇)（擴展9）

——銀行貸款—董事會決議通用版(菁華1篇)

銀行貸款—董事會決議通用版1文中藍色字體后會有風(fēng)險提示）鑒于___________公司經(jīng)營范圍的拓展。因此，公司的董事會成員于________年____月____日在___________召開董事會會議。本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員___________、___________、___________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會經(jīng)審議一致同意通過決議如下：風(fēng)險提示：

董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通