某服務(wù)公司董事會(huì)議事規(guī)則

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔大北服務(wù)有限責(zé)任公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范大北服務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事會(huì)的工作秩序和行為方式，保證公司董事會(huì)依法行使權(quán)利、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》，特制定本規(guī)則。第二條公司董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，并依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》行使職權(quán)。第三條董事會(huì)審議議案、決定事項(xiàng)，實(shí)行民主集中制的原則。第四條本規(guī)則所涉及到的術(shù)語(yǔ)和未載明的事項(xiàng)均以《公司章程》為準(zhǔn)，不以公司的其它規(guī)章作為解釋和引用的條款。第二章董事第五條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。當(dāng)其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時(shí)，應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，并保證：（一）在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)；（二）不得利用內(nèi)幕信息為自己或他人謀取利益；（三）不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)；（四）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其它非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（五）不得挪用資金或者將公司資金借貸給他人；（六）不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者其它個(gè)人名義開立帳戶儲(chǔ)存；（七）不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其它個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（八）未經(jīng)股東大會(huì)在知情的情況下同意，不得泄漏在職期間所獲得的涉及本公司的商業(yè)。第六條董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司股東會(huì)所賦予的權(quán)利，以保證：（一）公司商業(yè)行為符合國(guó)家的法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超越營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）公平對(duì)待所有股東；（三）親自行使被合法賦予的公司管理處置權(quán)，不得受他人操縱；非經(jīng)法律、行政法規(guī)允許或者得到股東大會(huì)在知情情況下批準(zhǔn)，不得將其處置權(quán)轉(zhuǎn)授他人行使；（四）接受監(jiān)事會(huì)對(duì)其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議，不得利用手中權(quán)利打擊報(bào)復(fù)。第三章董事會(huì)議事規(guī)則第七條董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)主持，于會(huì)議召開7日前通知全體董事。第八條有下列情況之一的，董事會(huì)應(yīng)至少在3個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）三分之一以上的董事聯(lián)名提議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（四）總經(jīng)理提議時(shí)；第九條如遇事態(tài)緊急，臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議不受前款時(shí)限的限制，但應(yīng)在會(huì)議記錄中作出記載。第十條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)（二）會(huì)議期限；（三）事由及議題；（四）發(fā)出通知的日期。第十一條議案應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）議案名稱；（二）議案的主要內(nèi)容；（三）建議性結(jié)論。第十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。每一董事享有一票表決權(quán)。會(huì)議議程由董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)共同決定；董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。第十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由本人出席，董事因故不能出席時(shí)，可以書面委托其它董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名蓋章。第十四條董事會(huì)表決方式采用舉手表決或投票表決，由兩名監(jiān)事負(fù)責(zé)監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。第十五條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在記錄上簽名。董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。會(huì)議記錄由董事會(huì)保存并移交公司檔案室存檔；會(huì)議記錄保存期限10年。第十六條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；監(jiān)事、記錄人姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)票數(shù)）；（六）董事簽名。第十七條董事對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》。致使公司或股東遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除賠償責(zé)任。第十八條董事會(huì)換屆，由上屆董事會(huì)提出董事侯選人名單，報(bào)股東大會(huì)選舉通過(guò)。第十九條董事因工作變動(dòng)或提出辭職不能履行職務(wù)時(shí)，由董事會(huì)提出董事候選人名單，報(bào)股東大會(huì)選舉通過(guò)。第四章審查和決策程序第二十條審批權(quán)限的劃分：（一）投資權(quán)限：1、50萬(wàn)元（含本數(shù)）以內(nèi)由公司總經(jīng)理決定；2、200萬(wàn)元（含本數(shù)）以內(nèi)由董事會(huì)決定；3、200萬(wàn)元以上由公司董事會(huì)研究后報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。（二）收購(gòu)或出售資產(chǎn)（含無(wú)形資產(chǎn)）：1、50萬(wàn)元（含本數(shù)）由公司董事會(huì)決定；2、50萬(wàn)元以上由公司董事會(huì)研究后報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)；3、無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、聯(lián)營(yíng)、出售由董事會(huì)研究后報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。（三）重要合同：公司資產(chǎn)抵押、借貸、為其它公司提供擔(dān)保等合同數(shù)額在50萬(wàn)元（含本數(shù)）以內(nèi)由董事會(huì)批準(zhǔn)，超過(guò)其數(shù)額報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。第二十一條審查和決策程序：（一）需提交董事會(huì)研究決定的項(xiàng)目，由該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將審批事項(xiàng)的詳細(xì)資料送交董事長(zhǎng)；（二）重大項(xiàng)目投資決策應(yīng)當(dāng)組織專家、專業(yè)人員評(píng)審并簽署意見；（三）董事長(zhǎng)初審后決定是否召開董事會(huì)；（四）董事會(huì)在審批權(quán)限內(nèi)審定；超過(guò)審批權(quán)限報(bào)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。第五章附則第二十二條本規(guī)則未盡事項(xiàng)按《公司法》和《公司章程》執(zhí)行。第二十三條本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修改。第二十四條本規(guī)則如遇國(guó)家法律法規(guī)修訂規(guī)則內(nèi)容與之相抵觸時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂，報(bào)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。第二十五條本規(guī)則自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起實(shí)施。

大北服務(wù)有限責(zé)任公司股東會(huì)二00二年五月二十二日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔 濟(jì)公砂鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則北大縱橫管理咨詢公司二〇〇三年十二月濟(jì)公砂鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則總則為了明確濟(jì)公砂鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱公司）監(jiān)事會(huì)的職權(quán)，規(guī)范監(jiān)事會(huì)的議事、決策程序，確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和監(jiān)督職能，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和《濟(jì)公砂鍋餐飲管理（北京）有限責(zé)任公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）等的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)是公司依法設(shè)立的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。監(jiān)事會(huì)的職權(quán)由《公司法》和《公司章程》規(guī)定。監(jiān)事會(huì)組織規(guī)則監(jiān)事會(huì)由名監(jiān)事組成。監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任，股東擔(dān)任的監(jiān)事由股東會(huì)選舉和更換，職工擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產(chǎn)生或更換。監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。公司董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)召集人一名，由監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)召集人負(fù)責(zé)主持監(jiān)事會(huì)的工作，對(duì)監(jiān)事會(huì)的工作全面負(fù)責(zé)。具體工作職責(zé)如下：召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；組織制定監(jiān)事會(huì)工作計(jì)劃和監(jiān)事會(huì)決定事項(xiàng)的實(shí)施；負(fù)責(zé)審查和簽署有關(guān)監(jiān)事會(huì)的文件；代表監(jiān)事會(huì)向股東會(huì)報(bào)告監(jiān)事會(huì)的工作；監(jiān)督和檢查監(jiān)事會(huì)決議的實(shí)施情況；監(jiān)事會(huì)其他需要辦理的工作。監(jiān)事會(huì)召集人不能履行職權(quán)時(shí)，由其指定一名監(jiān)事代行其職權(quán)。監(jiān)事會(huì)依據(jù)《公司法》和《公司章程》，對(duì)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員以及公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況實(shí)施監(jiān)督檢查。監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。監(jiān)事會(huì)在行使監(jiān)督權(quán)時(shí)，不能代替董事會(huì)或總經(jīng)理履行職責(zé)，也不能代表公司進(jìn)行任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。監(jiān)事會(huì)在履行職權(quán)時(shí)，應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是，遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)，維護(hù)和保障股東及公司的合法利益不受侵害。監(jiān)事不得利用職權(quán)和影響謀取私利，不得泄露公司的商業(yè)秘密和其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作秘密。監(jiān)事可以在任期屆滿以前提出辭職。監(jiān)事辭職應(yīng)當(dāng)向監(jiān)事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。監(jiān)事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直到該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短，以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。公司監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事有下列行為之一的，可認(rèn)定為失職行為，公司有權(quán)對(duì)負(fù)有責(zé)任的監(jiān)事作出處罰；有嚴(yán)重失職行為的，由有關(guān)機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行處罰：對(duì)公司存在的重大問題，沒有盡到監(jiān)督檢查的責(zé)任或發(fā)現(xiàn)后隱瞞不報(bào)的；對(duì)董事會(huì)提交股東會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)性、完整性未嚴(yán)格審核而發(fā)生重大問題的；泄露公司的；在履行職責(zé)過(guò)程中接受不正當(dāng)利益的；由公司股東會(huì)認(rèn)定的其他嚴(yán)重失職行為的。監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開兩次。會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開10日前書面送達(dá)全體監(jiān)事。經(jīng)監(jiān)事會(huì)召集人或三分之一以上監(jiān)事提議時(shí)，可召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開前五日將會(huì)議通知以書面方式送達(dá)全體監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限，事由及議題，發(fā)出通知的日期。監(jiān)事會(huì)的議事方式為會(huì)議方式，對(duì)所議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行記錄。監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障監(jiān)事充分表達(dá)意見的前提下，可以用書面方式進(jìn)行并作出決議，由參會(huì)監(jiān)事簽字。自監(jiān)事會(huì)收到過(guò)半數(shù)監(jiān)事書面簽署的監(jiān)事會(huì)決議文本之日起，該監(jiān)事會(huì)決議生效。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人召集。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。如有必要，可邀請(qǐng)公司董事、總經(jīng)理或其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，可書面委托其他監(jiān)事代為行使表決權(quán)。委托書中應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人主持，監(jiān)事會(huì)召集人因故不能到會(huì)時(shí)，應(yīng)書面授權(quán)一名監(jiān)事主持會(huì)議。在發(fā)生股東會(huì)或職工選舉更換監(jiān)事的情況時(shí)，其后召開的第一次監(jiān)事會(huì)由新任監(jiān)事和余任監(jiān)事出席，如有必要，可以請(qǐng)前任監(jiān)事列席該次會(huì)議。在更換的監(jiān)事包括監(jiān)事會(huì)召集人的情況下，其后召開的第一次監(jiān)事會(huì)由一名余任監(jiān)事主持，該次會(huì)議應(yīng)選舉出新的監(jiān)事會(huì)召集人。在全體監(jiān)事同時(shí)更換的情況下，其后召開的第一次監(jiān)事會(huì)由新任監(jiān)事協(xié)商派一名監(jiān)事主持會(huì)議，該次會(huì)議應(yīng)選舉出新的監(jiān)事會(huì)召集人。監(jiān)事會(huì)審議事項(xiàng)范圍包括，但不限于以下事項(xiàng)：最近一次董事會(huì)和股東會(huì)決議的事項(xiàng)；上一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議確定事項(xiàng)的辦理情況；審查公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告情況，從監(jiān)督角度提出意見或建議；對(duì)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià)；討論監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、工作計(jì)劃和工作總結(jié)；公司章程規(guī)定屬監(jiān)事會(huì)監(jiān)督、審查、評(píng)議的事項(xiàng)；董事會(huì)提議的事項(xiàng)或監(jiān)事會(huì)提議的事項(xiàng)。在年度股東會(huì)召開前的例會(huì)上，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)審議有關(guān)上一年度的監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告，內(nèi)容包括：公司財(cái)務(wù)的檢查情況；董事及高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的盡職情況及對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及股東會(huì)決議的執(zhí)行情況；監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向股東會(huì)報(bào)告的其他重大事件；監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，還可以對(duì)股東會(huì)審議的提案出具意見，并提交獨(dú)立報(bào)告。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)逐項(xiàng)對(duì)所列議題進(jìn)行討論。討論議題時(shí)，監(jiān)事均應(yīng)發(fā)表意見。監(jiān)事會(huì)會(huì)議方式可采取舉手表決或投票表決，每位監(jiān)事享有一票表決權(quán)。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)表決通過(guò)。監(jiān)事會(huì)會(huì)議討論重大問題時(shí)，如發(fā)生相持的意見，由監(jiān)事會(huì)召集人決定是否暫緩表決，待進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)后，提交下次會(huì)議表決。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)作會(huì)議記錄，由會(huì)議主持人指定人員記錄，會(huì)議記錄由出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人員簽字確認(rèn)。監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其發(fā)言作出說(shuō)明性記載。除會(huì)議記錄外，監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)同時(shí)對(duì)所審議事項(xiàng)作出簡(jiǎn)明扼要的會(huì)議決議，決議應(yīng)在會(huì)議結(jié)束前宣讀，并由到會(huì)的全體監(jiān)事簽字（包括代理人的簽字）。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄和會(huì)議決議作為公司檔案保存，保存期限為十年。監(jiān)事會(huì)決議的執(zhí)行根據(jù)