工業(yè)設(shè)計(jì)園產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理規(guī)定模版

**市國(guó)家工業(yè)設(shè)計(jì)園產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理規(guī)定**市國(guó)家工業(yè)設(shè)計(jì)園產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理規(guī)定總則1.為加強(qiáng)**市國(guó)家工業(yè)設(shè)計(jì)園產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)內(nèi)部建設(shè)工程項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目”)管理，對(duì)項(xiàng)目實(shí)行有效控制，根據(jù)公司董事會(huì)要求，結(jié)合公司實(shí)際，制定本規(guī)定。2.項(xiàng)目從項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備到竣工驗(yàn)收分為項(xiàng)目前期、項(xiàng)目建設(shè)、竣工驗(yàn)收與后評(píng)價(jià)三個(gè)階段。3.項(xiàng)目建設(shè)程序按專業(yè)歸口分工負(fù)責(zé)：規(guī)劃設(shè)計(jì)處負(fù)責(zé)立項(xiàng)、規(guī)劃等有關(guān)方面審批以及招標(biāo)管理等工作；征收管理處負(fù)責(zé)土地征用、房屋征收、土地使用權(quán)出讓等工作；工程管理處負(fù)責(zé)施工圖審查、施工許可、施工管理、竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)等工作。財(cái)務(wù)審計(jì)處負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金安排和支付管理。4.年度項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃由綜合計(jì)劃處和督查室編制并報(bào)送董事會(huì)或總經(jīng)理辦公會(huì)。經(jīng)審議通過后，上報(bào)市政府。根據(jù)工作安排，因計(jì)劃調(diào)整需要增加的項(xiàng)目，由各相關(guān)處室及時(shí)報(bào)送，經(jīng)董事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)同意后，形成會(huì)議紀(jì)要列入年度計(jì)劃。5.各處室提出項(xiàng)目用款計(jì)劃并報(bào)送財(cái)務(wù)審計(jì)處，如有調(diào)整需及時(shí)提出，財(cái)務(wù)審計(jì)處按公司資金安排和程序規(guī)定予以撥付。第二章建設(shè)項(xiàng)目管理流程項(xiàng)目前期包括土地開發(fā)整理、行政許可與審批辦理、招投標(biāo)管理等。各程序環(huán)節(jié)依照時(shí)序排列規(guī)定如下：（一）項(xiàng)目立項(xiàng)決策階段1.規(guī)劃設(shè)計(jì)處負(fù)責(zé)組織編制項(xiàng)目建議書，通過簡(jiǎn)要的考察分析，提出項(xiàng)目的設(shè)想和對(duì)投資機(jī)會(huì)的評(píng)估，報(bào)發(fā)改委審批。2.獲得立項(xiàng)批復(fù)后，由規(guī)劃設(shè)計(jì)處委托可研咨詢單位，組織和開展可行性研究報(bào)告編制工作。3.規(guī)劃設(shè)計(jì)處負(fù)責(zé)方案設(shè)計(jì)競(jìng)選或委托工作，并根據(jù)實(shí)際需要和公司要求簽訂設(shè)計(jì)合同（可為設(shè)計(jì)全過程合同，也可依據(jù)不同設(shè)計(jì)階段委托不同的設(shè)計(jì)單位）。4.如項(xiàng)目用地已落實(shí)，規(guī)劃設(shè)計(jì)處可直接進(jìn)行環(huán)評(píng)編制與報(bào)審工作；如項(xiàng)目用地未落實(shí)，應(yīng)由規(guī)劃設(shè)計(jì)處向規(guī)劃局提出選址申請(qǐng)，完成選址意見書的審批后進(jìn)行環(huán)評(píng)報(bào)審工作。5.取得環(huán)評(píng)批復(fù)后1個(gè)工作日內(nèi)，規(guī)劃設(shè)計(jì)處與征收管理處交接有關(guān)資料，由征收管理處負(fù)責(zé)辦理用地預(yù)審。（二）勘察設(shè)計(jì)與前期準(zhǔn)備階段1.規(guī)劃設(shè)計(jì)處負(fù)責(zé)跟蹤設(shè)計(jì)方案，并依項(xiàng)目情況組織編制日照分析、交通影響評(píng)價(jià)等，完成工程方案設(shè)計(jì)后，向規(guī)劃局申請(qǐng)工程方案審查。獲得方案批準(zhǔn)后，牽頭完成管線設(shè)計(jì)并報(bào)審。2.可行性研究報(bào)告完成審批后，規(guī)劃設(shè)計(jì)處負(fù)責(zé)向規(guī)劃局申請(qǐng)用地規(guī)劃許可證核發(fā)。3.用地規(guī)劃許可完畢1個(gè)工作日內(nèi)，規(guī)劃設(shè)計(jì)處與征收管理處交接有關(guān)資料，由征收管理處負(fù)責(zé)向國(guó)土局申請(qǐng)辦理建設(shè)用地批準(zhǔn)書。如項(xiàng)目用地為政府劃撥用地，同時(shí)辦理劃撥決定書。在取得劃撥決定書5個(gè)工作日內(nèi)提交辦理國(guó)有土地使用證有關(guān)材料。4.規(guī)劃設(shè)計(jì)處負(fù)責(zé)組織編制初步設(shè)計(jì)或擴(kuò)初設(shè)計(jì)與概算并報(bào)送發(fā)改委審批。5.完成初步設(shè)計(jì)審批后，規(guī)劃設(shè)計(jì)處委托勘測(cè)單位完成工程地質(zhì)勘察報(bào)告。經(jīng)審查合格后，將勘察成果附表交設(shè)計(jì)單位使用，成果正本存檔。規(guī)劃設(shè)計(jì)處負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各設(shè)計(jì)單位的協(xié)助關(guān)系，控制施工圖設(shè)計(jì)中的建設(shè)規(guī)模、建設(shè)投資和工期安排。6.施工圖設(shè)計(jì)完成后，由規(guī)劃設(shè)計(jì)處交至工程管理處，工程管理處負(fù)責(zé)施工圖送審，完成圖紙審查。7.按照項(xiàng)目情況，工程管理處牽頭完成施工圖人防、消防、防雷、地震、供電等有關(guān)審查（其中地震審查在辦理工程規(guī)劃許可證之后）。8.規(guī)劃設(shè)計(jì)處牽頭按審批要求報(bào)送材料，辦理工程規(guī)劃許可證。9.規(guī)劃設(shè)計(jì)處負(fù)責(zé)開展招標(biāo)，包括工程招標(biāo)與設(shè)備招標(biāo)，確定公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)等招標(biāo)方式，委托、監(jiān)督招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編制標(biāo)底等招標(biāo)文件、確定招標(biāo)控制價(jià)，并負(fù)責(zé)發(fā)布招標(biāo)公告或邀請(qǐng)函、審查投標(biāo)人資格。如遇對(duì)標(biāo)書存在疑問的情況，由招標(biāo)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一解答。規(guī)劃設(shè)計(jì)處參與并監(jiān)督開標(biāo)、評(píng)標(biāo)全過程，在評(píng)標(biāo)報(bào)告的基礎(chǔ)上對(duì)工程實(shí)施過程中的有關(guān)問題和價(jià)格進(jìn)行談判，確定中標(biāo)單位，發(fā)出中標(biāo)通知書。10.工程管理處牽頭辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。11.工程管理處負(fù)責(zé)辦理施工許可證。項(xiàng)目實(shí)施階段涉及內(nèi)裝修的，負(fù)責(zé)完成建筑內(nèi)部裝修設(shè)計(jì)防火審核。（三）土地征用、房屋征收與土地使用權(quán)出讓階段1.土地征用、房屋征收，按公司確定的時(shí)間要求并在項(xiàng)目啟動(dòng)或地塊掛牌出讓前完成。2.對(duì)融資、經(jīng)營(yíng)出讓地塊，由征收管理處負(fù)責(zé)跟蹤辦理規(guī)劃設(shè)計(jì)要點(diǎn)、紅線圖、勘測(cè)報(bào)告、出讓地塊四至范圍、交地承諾等相關(guān)掛牌手續(xù)，以及后續(xù)的競(jìng)價(jià)、成交、供地等一系列相關(guān)工作。3.征收管理處負(fù)責(zé)辦理國(guó)有土地使用證。（四）項(xiàng)目實(shí)施階段工程項(xiàng)目實(shí)施階段由工程管理處負(fù)責(zé)，全面管理施工進(jìn)度與施工過程、施工安全、質(zhì)量控制與投資控制。規(guī)劃設(shè)計(jì)處負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)服務(wù)等工作，滿足工程建設(shè)要求。1.工程管理處按項(xiàng)目情況成立項(xiàng)目施工管理班子，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和各管理人員的工作職責(zé)，落實(shí)責(zé)任制。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照工程項(xiàng)目建設(shè)總進(jìn)度計(jì)劃要求編制和審核施工進(jìn)度的計(jì)劃，并對(duì)其執(zhí)行情況加以動(dòng)態(tài)控制，以確保工程項(xiàng)目按期竣工交付使用。3.項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)督促監(jiān)理單位做好工程計(jì)量與計(jì)價(jià)控制工作。在涉及工程量與材料改變、工期改變、費(fèi)用改變等方面，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)起到直接管控作用，合理控制工程變更。4.項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人依據(jù)工程進(jìn)度、監(jiān)理與審計(jì)報(bào)告辦理工程價(jià)款結(jié)算。（五）項(xiàng)目竣工及后評(píng)價(jià)階段工程項(xiàng)目竣工后評(píng)價(jià)階段主要由工程管理處負(fù)責(zé)，包括竣工驗(yàn)收、審計(jì)結(jié)算、檔案移交、驗(yàn)收后評(píng)價(jià)等工作。1.現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人監(jiān)督參與工程中間驗(yàn)收，組織施工單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位及使用單位等有關(guān)部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備，并共同完成單項(xiàng)工程交工驗(yàn)收，全面參與整體工程的竣工驗(yàn)收。整個(gè)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收完成后，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人應(yīng)迅速辦理工程交付使用手續(xù)。2.現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人可提請(qǐng)委托咨詢機(jī)構(gòu)，以單位工程為基礎(chǔ)，對(duì)承包商提交的竣工結(jié)算書進(jìn)行檢查與核對(duì)，包括工程項(xiàng)目、工程量、單價(jià)取費(fèi)和計(jì)算經(jīng)過等，檢查合同工程的執(zhí)行情況，對(duì)核查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合合同規(guī)定情況，如多算、漏算或計(jì)算錯(cuò)誤等，均應(yīng)予以調(diào)整?，F(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)的工程竣工結(jié)算書送交審計(jì)部門，經(jīng)確認(rèn)后，作為工程款撥付依據(jù)。3.在工程招標(biāo)及與勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確提出對(duì)工程檔案的要求，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檔案的監(jiān)督與檢查，確保檔案的準(zhǔn)確性、系統(tǒng)性、規(guī)范性。勘察、設(shè)計(jì)及招投標(biāo)檔案由規(guī)劃設(shè)計(jì)處負(fù)責(zé)交接，并以統(tǒng)一清單格式移交至公司檔案室；施工、監(jiān)理等檔案由工程管理處負(fù)責(zé)交接，并對(duì)檔案文件的完整、系統(tǒng)情況和案卷質(zhì)量進(jìn)行審查，合格后移交至公司檔案室。列入城建檔案館接收范圍的工程，在組織工程竣工驗(yàn)收前，由項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人牽頭，施工單位負(fù)責(zé)、檔案室參與，提請(qǐng)城建檔案館管理機(jī)構(gòu)對(duì)工程檔案進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收。檔案室負(fù)責(zé)將所有工程檔案資料重新整理，編目建檔，形成全套工程項(xiàng)目檔案。4.項(xiàng)目竣工交付使用一段時(shí)間后，由公司領(lǐng)導(dǎo)掛帥，成立勘察設(shè)計(jì)、施工、物資供應(yīng)單位共同參加的后評(píng)價(jià)工作小組，從企業(yè)及政府利益出發(fā)，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。重點(diǎn)項(xiàng)目由主管部門或?qū)ｍ?xiàng)機(jī)構(gòu)深入研究調(diào)查，開展后評(píng)價(jià)，提出建議并完成評(píng)價(jià)報(bào)告。附則1.項(xiàng)目流程所涉及各有關(guān)責(zé)任部門主要負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，各部門應(yīng)對(duì)照本規(guī)定明確各流程負(fù)責(zé)人。2.項(xiàng)目因特殊原因先開工未及辦理有關(guān)行政手續(xù)的，由督查室負(fù)責(zé)報(bào)告總經(jīng)理辦公會(huì)，確定補(bǔ)辦的行政要件，并交辦相關(guān)責(zé)任處室辦理。3.為防止在資料交接過程行政審批要件缺失，各有關(guān)部門在辦理完畢相關(guān)流程后，在附表規(guī)定時(shí)間內(nèi)將材